Evaziune fiscală prin achiziţii intracomunitare

[NewsBot]

Evaziune fiscală prin achiziţii intracomunitare de autovehicule

Administratorul unei societăţi comerciale din Reghin este suspectat că a achiziţionat autovehicule din străinătate, pe care le-a valorificat în România, fără a achita către bugetul statului taxele şi impozitele aferente.

Detalii: Flux de stiri MAI

[NewsBot]

Administratorul unei firme din Oradea este suspectat că a efectuat, în mod repetat, achiziţii intracomunitare de bunuri, pe care nu le-a înregistrat în evidenţele contabile ale societăţii administrate şi nici nu le-a declarat organelor fiscale. Astfel, a prejudiciat bugetul de stat cu peste 3.800.000 de lei.

Detalii: Flux de stiri MAI

[NewsBot]

Trei reprezentanţi legali ai unor societăţi comerciale din oraşul Darabani sunt suspectaţi de poliţiştii de investigare a fraudelor că au prejudiciat statul cu peste 3,6 milioane lei, prin crearea unui adevărat circuit evazionist.

Detalii: Flux de stiri MAI

[NewsBot]

Poliţiştii ilfoveni au descoperit într-un complex comercial din Voluntari peste 74.000 de produse de îngrijire personală achiziţionate din spaţiul intracomunitar, fără documente legale de provenienţă. Pe numele administratorului, poliţiştii au întocmit dosar penal pentru evaziune fiscală.

La data de 6 martie a.c., ofiţerii de investigare a fraudelor din cadrul I.P.J. Ilfov au acţionat în complexele comerciale de pe raza judeţului Ilfov pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale.

Cu ocazia acţiunii, într-un complex comercial din oraşul Voluntari, la punctul de lucru al unei societăţi comerciale, au fost descoperite peste 74.000 de produse de îngrijire personală, pentru care nu au putut fi prezentate documentele de provenienţă.

În urma activităţilor investigative, poliţiştii au stabilit că produsele au fost achiziţionate din spaţiul intracomunitar de către reprezentanţii unei alte societăţi comericale, care nu au declarat achiziţiile efectuate. De asemenea, sediul acestei societăţi a fost declarat în mod fictiv, pentru sustragerea de la verificările organelor în drept.

Poliţiştii l-au identificat pe administratorul unităţii, H.M., de 29 de ani, pe numele acestuia întocmindu-se dosar penal pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală.

Bunurile, în valoare de 74.300 de lei, au fost ridicate în vederea confiscării

I.G.P.R. - Centrul de Informare şi Relaţii Publice

[NewsBot]

Evaziune fiscală cu maşini achiziţionate de pe piaţa intracomunitară

Trei bărbaţi, cu vârste cuprinse între 39 şi 45 ani, sunt cercetaţi de poliţiştii sălăjeni pentru evaziune fiscală, după ce, în perioada 2009 - 2011, au comercializat în ţară peste 50 de autoturisme.

În urma investigaţiilor efectuate, P.B., A.C. şi D.G., toţi din Jibou, sunt suspectaţi de poliţiştii din cadrul Poliţiei Jibou cu privire la faptul că, în perioada 2009 - 2011, nu şi-au declarat veniturile realizate din vânzarea pe teritoriul ţării a 54 de autoturisme achiziţionate de pe piaţa intracomunitară.

Prejudiciul urmează a fi calculat şi stabilit de către reprezentanţi ai D.G.F.P. Sălaj.

Presupuşii autori sunt cercetaţi de poliţişti pentru comiterea infracţiunii de evaziune fiscală, faptă prevăzută de art. 9 lit. a din Legea 241/2005 privind prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale.

I.G.P.R. - CENTRUL DE INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE