Suspecţi de evaziune fiscală, depistaţi ori reţinuţi de poliţişti

[NewsBot]

Suspect de evaziune fiscală, depistat de poliţiştii prahoveni

Administratorul unei societăţi comerciale din Prahova este suspectat că nu a înregistrat în evidenţele contabile venituri realizate din derularea de activităţi comerciale cu produse petroliere.

Poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor Prahova îl cercetează pe administratorul unei societăţi comerciale din judeţ, acesta fiind suspectat de evaziune fiscală.

În urma investigaţiilor au rezultat indicii că acesta, în calitate de administrator al societăţii comerciale respective, a efectuat operaţiuni comerciale cu produse petroliere şi a obţinut venituri pe care nu le-a înregistrat în evidenţele contabile şi nici nu le-a declarat organelor fiscale, cu scopul de a se sustrage de la plata taxelor şi impozitelor datorate bugetului consolidat al statului.

Prin aceste fapte, bugetul consolidat al statului a fost prejudiciat cu suma de 283.000 lei.

Centrul de Informare şi Relaţii Publice - I.G.P.R.

[NewsBot]

Suspect de evaziune fiscală, depistat

Un bărbat din Suceava este suspectat că nu a plătit la bugetul de stat impozitele datorate în urma derulării unor activităţi comerciale.

Ieri, la propunerea I.P.J. Suceava, Parchetul de pe lângă Judecătoria Suceava a confirmat începerea urmăririi penale faţă de B.Costel, de 44 ani, din Dărmăneşti, care este suspectat de evaziune fiscală.

Cel în cauză este suspectat că, în perioada octombrie 2010-aprilie 2011, a comercializat 21 utilaje aparţinând societăţii fără a colecta şi vira la bugetul de stat TVA-ul aferent în sumă de 8.628 lei şi a prestat servicii fără a colecta TVA în sumă de 804 lei, prejudiciul total fiind de 9.432 lei.

De asemenea, în aceeaşi perioadă este suspectat că a dedus ilegal TVA în sumă de 17.241 lei, aferent cheltuielilor cu alte materiale consumabile, pentru care nu a putut prezenta documente că le-ar fi utilizat în societate, prejudiciul total fiind în sumă de 26.673 lei, recuperat în totalitate.

După definitivarea cercetărilor se va dispune procedural.

I.G.P.R. - CENTRUL DE INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE

[NewsBot]

Suspect de evaziune fiscală cu produse petroliere, reţinut

Administratorul unei societăţi comerciale este suspectat de poliţiştii de investigare a fraudelor bihoreni că a prejudiciat bugetul de stat cu peste 320.000 de lei, prin evaziune fiscală.

Joi, 9 februarie a.c., poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor din cadrul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Bihor l-au reţinut şi condus în Centrul de Reţinere şi Arest Preventiv al I.P.J. Bihor pentru o perioadă de 24 de ore, pe P.G.A., de 27 de ani, din municipiul Oradea, care este cercetat penal încă din cursul lunii octombrie 2011, sub aspectul comiterii infracţiunii de evaziune fiscală.

Acesta este suspectat că, în perioada iulie 2010 - martie 2011, în calitate de administrator şi asociat unic al unei societăţi comerciale cu sediul în Oradea, ar fi efectuat, în mod repetat, diverse operaţiuni comerciale cu produse petroliere, fără a le înregistra în evidenţa contabilă a firmei şi fără a le declara organelor fiscale.

Totodată, orădeanul e suspectat că, pentru a sustrage societatea comercială pe care o administrează de la eventualele verificări ale inspectorilor fiscali, ar fi stabilit şi declarat sediul social al firmei la un spaţiu din Oradea în care, în urma verificărilor efectuate, s-a constatat că nu desfăşura nicio activitate.

Prejudiciul total provocat astfel bugetului consolidat al statului este de 324.330,11 de lei.

Poliţiştii de la investigarea fraudelor urmează să îl prezinte pe suspect la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor, cu propunere de arestare preventivă pentru o perioadă de 29 de zile.

Cercetările în cauză continuă pentru documentarea întregii eventuale activităţi infracţionale a suspectului şi pentru recuperarea integrală a prejudiciului provocat bugetului de stat.

I.G.P.R.

[NewsBot]

Cercetaţi pentru evaziune fiscală şi spălare de bani

Polițiștii de la Investigarea Fraudelor Constanţa au reuşit să destructureze o grupare infracţională, suspectată că acţiona în domeniul comerţului cu cereale.

Poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor din cadrul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Constanţa, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanţa, au efectuat investigaţii asupra unei grupări infracţionale din Constanţa, care acţiona, cu predilecţie în domeniul comerţului cu cereale.

Patru membri ai grupării, respectiv, C.G., I.C., R.L. şi M.R., toţi din Constanţa, sunt suspectaţi că, în cursul anului 2009, ar fi înlesnit, derulat şi efectuat operaţiuni bancare, prin ridicarea unor sume de bani în numerar, ştiind că acestea provin din tranzacţii comerciale ilicite cu cereale, efectuate în numele unei societăţi comerciale “tip fantoma”, care figura cu sediul social în localitatea Valea Dacilor, judeţul Constanţa.

Tranzacţiile comerciale nu au fost evidenţiate în documentele financiar-contabile ale societăţii menţionate, prejudiciul total cauzat bugetului consolidat al statului fiind în sumă totală de 1.100.000 lei (reprezentând T.V.A. şi impozit pe profit).

Totodată, s-a reţinut că P.L. şi C.C. ar fi solicitat şi primit de la C.G., administratorul împuternicit al firmei tip “fantomă”, toate sumele de bani pe care acesta le ridica din contul bancar al societăţii fictive, care fuseseră virate iniţial tot de ei, din contul societăţii comerciale din Constanţa, la care aceştia sunt asociaţi şi administratori, sau prin intermediul firmei lui I.C., de asemenea cu sediul social Constanţa şi obiect de activitate comerţul cu cereale.

Cei doi suspecţi sunt cercetaţi sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de complicitate la evaziune fiscală în forma omisiunii, în tot sau în parte, a evidenţierii, în actele contabile ori în alte documente legale, a operaţiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate, faptă prevăzută şi pedepsită de dispoziţiile legii 241/2005 şi spălare de bani, faptă prevăzută şi pedepsită de dispoziţiile legii 656/2002.

Pe parcursul cercetărilor, suspecţii au fost reţinuţi şi apoi arestaţi preventiv, însă ca urmare a utilizării căilor de atac împotriva măsurii preventive, aceasta a fost înlocuită, cercetările în cauză fiind continuate cu cei doi în stare de libertate.

I.G.P.R.

[NewsBot]

Suspect de evaziune fiscală, înşelăciune şi exercitarea fără drept a unei profesii, reţinut

Un tânăr de 23 de ani, din Şimleu, este suspectat de poliţiştii din cadrul I.P.J. Sălaj că, pretinzând că are cunoştinţe medicale, a înşelat bolnavi de cancer, vânzându-le medicamente „miraculoase”. Totodată este suspectat că şi-a declinat calitatea de detectiv particular, fără a absolvi niciun curs în acest sens şi a înşelat statul român cu peste 1 milion de lei, neînregistrând în contabilitate venituri de peste 3,3 milioane lei.

În fapt, tânărul este suspectat de poliţişti că a achiziţionat pe internet două domenii sanitare şi, deşi nu avea studii medicale, a postat informaţii referitoare la firma pe care o administra, ca fiind un centru medical de tratare a cancerului cu ajutorul veninului de scorpion. Profitând de disponibilitatea omului bolnav de a încerca orice remediu de tratare a cancerului, P.D. a livrat prin curierat, contra unor sume cuprinse între 500 şi 13.000 de lei, diverse medicamente încasând, prin virament, 47.440 de lei.

Ulterior, o parte din persoanele înşelate, după ce şi-au dat seama că „medicamentele” achiziţionate nu le-au fost de ajutor în tratarea cancerului, au sesizat poliţia şi s-au constituit parte civilă.

O altă ocupaţie a tânărului era aceea de detectiv particular, activitate pe care o practica, deşi nu era autorizat conform Legii 329/2003. Acesta a efectuat, fără drept, investigaţii ca şi detectiv particular, pentru diferite persoane care l-au angajat, solicitând şi obţinând date cu caracter personal şi documente de la diferite instituţii publice.

De asemenea, în perioada 2008-2011, în calitate de administrator al unei firme, a emis 653 de facturi către 5 firme, având ca obiect prestări servicii, vânzări sau achiziţii de bunuri, în valoare totală de 3.241.024 lei (valoarea TVA aferentă fiind de 670.408), fără a le înregistra în contabilitate. Contravaloarea acestor facturi a fost încasată în numerar, pe bază de chitanţă. Reprezentanţii legali ai acestor firme sunt cercetaţi de poliţişti, pentru a se stabili legalitatea şi realitatea acestor operaţiuni.

Totodată, din cercetări a reieşit că, prezentându-se drept specialist în medicină complementară, cu diferite competenţe, în perioada anilor 2010 - 2011, a mai încasat de la mai multe persoane 100.005 lei, reprezentând contravaloarea de analiză a dosarelor medicale şi stabilirea diagnosticului, respectiv a tratamentului ce se impunea. Suma a fost colectată în două conturi bancare, din aceasta fiind ridicată în numerar 92.513 lei.

Prin neînregistrarea operaţiunilor în evidenţele contabile, P.D. a prejudiciat bugetul statului cu 1.221.904 lei.

În urma probatoriului administrat în cauză, poliţiştii şimleuani l-au reţinut ieri pe tânăr, pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală în formă continuată, înşelăciune în formă continuată şi exercitarea fără drept a unei profesii, în cursul acestei zile urmând a fi prezentat Tribunalului Sălaj, cu propunere de arestare preventivă.

I.G.P.R. - Centrul de Informare şi Relaţii Publice

[NewsBot]

Evaziune fiscală în domeniul băuturilor alcoolice

Sute de litri de alcool şi băuturi alcoolice produse ilegal, o instalaţie rudimentară de producere a alcoolului, ţigări netimbrate şi alte bunuri au fost descoperite de poliţiştii de investigare a fraudelor în urma a 10 percheziţii efectuate în Municipiul Oradea

Poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor din cadrul I.P.J. Bihor s-au sesizat din oficiu şi au documentat activitatea infracţională a şase orădeni, suspectaţi că, în perioada în perioada 2011 - 2012, ar fi utilizat alcool dublu rafinat, achiziţionat fără forme legale de la mai mulţi furnizori, ca materie primă pentru fabricarea de votcă, rom, brandy şi alte sortimente de băuturi alcoolice.

Anchetatorii au efectuat o serie de investigaţii asupra lui V.V., de 45 de ani, C.I., de 53 de ani, S.V., de 49 de ani, S.D., de 37 de ani, K.C., de 21 de ani şi B.A.F., de 24 de ani, deoarece aceştia sunt suspectaţi că au produs respectivele băuturi alcoolice în mai multe imobile situate pe raza Municipiului Oradea şi, ulterior, le-au comercializat fără documente legale către diverse baruri şi persoane fizice din Judeţul Bihor.

Marţi, 13 martie a.c., pe raza municipiului Oradea, s-a desfăşurat o amplă acţiune la care au participat peste 40 de poliţişti din cadrul Serviciului de Investigare a Fraudelor şi Serviciului de Intervenţie Rapidă din cadrul I.P.J. Bihor, cu suportul specialiştilor D.G.I.P.I., în cadrul căreia au fost efectuate zece percheziţii la domiciliile suspecţilor, la sediile firmelor folosite de aceştia în activitatea infracţională şi în imobilele în care existau suspiciuni că se produc ilegal băuturile alcoolice.

În urma percheziţiilor efectuate de poliţiştii bihoreni, au fost descoperite 49.440 ţigarete, marcate necorespunzător, o instalaţie rudimentară de producere de băuturi alcoolice, precum şi 600 de litri de alcool şi băuturi alcoolice, 15 litri de diverse arome, peste 100 de recipiente din plastic sau sticlă, de diferite mărimi, capace din plastic şi 5.700 lei.

Totodată, în cadrul amplei acţiuni au fost efectuate verificări în echipe mixte, împreună cu specialişti din cadrul Direcţiei Judeţene de Accize şi Operaţiuni Vamale Bihor şi comisari ai Gărzii Financiare Bihor, la zece societăţi comerciale de pe raza Judeţului Bihor, la care erau distribuite băuturile alcoolice produse de suspecţi.

În urma controalelor au fost confiscaţi 50 de litri de băuturi alcoolice, pentru care nu existau niciun fel de documente de provenienţă şi a fost aplicată o sancţiune contravenţională în valoare de 20.000 lei.

Prejudiciul astfel provocat bugetului de stat se ridică, până în prezent, la aproximativ 100.000 de lei.

Marţi, 13 martie, poliţiştii de investigare a fraudelor l-au reţinut şi condus în Centrul de Reţinere şi Arest Preventiv al I.P.J. Bihor pe orădeanul V.V., de 45 de ani, iar în cursul acestei zile urmează să fie prezentat la Parchetul de pe lângă Judecătoria Oradea şi la Judecătoria Oradea cu propunere de arestare preventivă.

Poliţiştii de investigare a fraudelor bihoreni continuă cercetările în cauză sub supravegherea şi îndrumarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Oradea, pentru documentarea întregii activităţi infracţionale a suspecţilor şi pentru recuperarea integrală a prejudiciului provocat bugetului consolidat al statului.

I.G.P.R. - CENTRUL DE INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE

[NewsBot]

Suspect de evaziune fiscala, retinut de politisti

Poliţiştii din cadrul Serviciului de Investigarea Fraudelor Gorj au reuşit identificarea şi reţinerea, pentru 24 de ore, a unui administrator de firmă care este suspectat de comiterea infracţiunii de evaziune fiscală. Prejudiciul cauzat bugetului consolidat al statului depăşeşte suma de 575.000 de lei.

Din activităţile de investigare efectuate de către poliţiştii Serviciului de Investigarea Fraudelor, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Gorj şi beneficiind de sprijinul informativ al specialiştilor D.G.I.P.I., s-a constatat că B.I., de 45 de ani, din Târgu-Jiu, în calitate de administrator al unei societăţi comerciale din municipiu, în perioada decembrie 2009 - septembrie 2011, nu a declarat adaosul comercial real practicat la vânzarea mărfurilor (echipamente şi furnituri de fierărie pentru instalaţii sanitare şi de încălzire, unelte, materiale de construcţii etc.), ceea ce a condus la obţinerea de venituri, care nu au fost înregistrate în actele contabile şi nu au fost declarate organelor fiscale.

De asemenea, pentru ascunderea activităţii infracţionale, administratorul este suspectat că a dispus angajaţilor societăţii să întocmească, în fals, zeci de avize de însoţire a mărfii.

Toate operaţiunile efectuate de către administratorul societăţii au avut ca rezultat diminuarea impozitului pe profit şi a TVA, prejudiciul produs astfel bugetului consolidat al statului fiind de 575.842 de lei.

În după-amiaza zilei de 14 martie, urmare a probatoriului administrat, ofiţerii de investigarea fraudelor au emis pe numele suspectului ordonanţă de reţinere pentru 24 de ore, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală şi l-au introdus în Centrul de Reţinere şi Arestare Preventivă al I.P.J. Gorj.

Joi, 15 martie, poliţiştii îl vor prezenta pe suspect cu propunere de arestare preventivă Parchetului de pe lângă Tribunalul Gorj.

Cercetările continuă pentru lămurirea tuturor împrejurărilor de fapt, stabilirea răspunderii judiciare a suspectului şi recuperarea întregului prejudiciu cauzat.

I.G.P.R. - Centrul de Informare şi Relaţii Publice

[NewsBot]

Evaziune fiscală şi fals în declaraţii, investigate de către poliţişti

Poliţiştii doljeni de la investigarea fraudelor au reţinut un bucureştean care este suspectat de comiterea mai multor infracţiuni economice.

La data de 5 aprilie a.c., poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor, dijn cadrul I.P.J. Dolj au condus şi introdus în arestul inspectoratului, pe bază de ordonanţă de reţinere pe B.IOAN, 65 de ani, din Bucureşti, cercetat de poliţiştii Serviciului de Investigarea Fraudelor pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi fals în declaraţii.

În fapt, acesta este suspectat că pentru a prelua acţiunile unei societăţi comerciale în calitate de asociat unic, cu ocazia declaraţiei pe proprie răspundere dată în faţa unui notar public a precizat că nu are antecedente penale, deşi anterior fusese condamnat, iar după preluarea părţilor sociale acesta a declarat în mod fictiv sediul social la o adresă din Craiova având drept scop sustragerea de la eventualele verificări ale organelor fiscale.

De asemenea, în luna august 2009, în calitate de administrator al unei societăţi din Craiova a aprovizionat de la o altă societate comerciale din Arad, societate aflată în insolvenţă, cantitatea de 146.554 de litri motorină pe care a comercializat-o fără a evidenţia în actele contabile totalul veniturile realizate.

Consecinţa activităţilor desfăşurate a fost sustragerea de la plata obligaţiilor fiscale datorate bugetului de stat cu suma totală de 82.641 lei.

Astăzi, 5 aprilie a.c., B.I. urmează să fie prezentat Tribunalului Dolj cu propunere de arestare preventiv.

I.G.P.R. - Centrul de Informare și Relaţii Publice

[NewsBot]

Suspecţi de evaziune fiscală, arestaţi

Trei persoane sunt suspectate de poliţiştii de investigarea fraudelor din cadrul I.P.J. Dolj că, prin neevidenţierea în documentele contabile a veniturilor realizate, precum şi prin evidenţierea de operaţiuni nereale de achiziţii de bunuri, au prejudiciat bugetul de stat cu peste un milion de lei.

Poliţiştii din cadrul Serviciului de Investigare a Fraudelor Dolj, beneficiind de suportul tehnic şi de specialitate al ofiţerilor SRI, au efectuat în cursul zilei de ieri trei percheziţii domiciliare la locuinţele lui M. Florin, de 44 de ani, din Craiova, V. Vladimir, de 43 de ani, din Oradea şi R.Nicolae, de 42 de ani, din Craiova.

Cu ocazia percheziţiilor efectuate în locuinţele lui M. Florin şi V. Vladimir, în Eforie Sud, respectiv Tunari - Ilfov, au fost identificate documente şi ştampile a aproximativ 20 societăţi comerciale folosite de cei doi în activitatea infracţională.Totodată, la locuinţa lui V. Vladimir au fost identificaţi 36.000 de lei, care au fost indisponibilizaţi în vederea recuperării prejudiciului.

Tot în acest sens urmează a se institui sechestru asigurator asupra unui apartament deţinut de M. Florin în judeţul Constanţa.

Din investigaţiile efectuate de poliţişti a reieşit că prin firmele folosite de suspecţi se tranzacţionau produse energetice (motorină, păcură, bitum, asfalt şi altele), procurate din Grecia, Spania şi Ungaria.

Pe baza documentelor ridicate cu ocazia percheziţiilor, corelate cu probatoriul deja existent la dosarul cauzei, poliţiştii au reuşit să documenteze faptul că, în perioada 2009 – 2011, cei trei au prejudiciat bugetul statului cu 1.027.495 lei, prin neevidenţierea în documentele contabile şi în declaraţiile fiscale a operaţiunilor comerciale efectuate şi a veniturilor realizate, precum şi prin evidenţierea de operaţiuni nereale de achiziţii de bunuri în scopul de se sustrage de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale.

Cele trei persoane sunt cercetate pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală, complicitate la evaziune fiscală, folosirea cu rea-credinţă a bunurilor sau creditului societăţii şi favorizarea infractorului, magistraţii Curţii de Apel Craiova emiţând pe numele lor mandate de arestare preventivă pe o perioadă de 20 de zile.

I.G.P.R. - Centrul de Informare și Relaţii Publice

[NewsBot]

Suspect de evaziune fiscală, depistat

Administratorul unei societăţi comerciale este suspectat că a prejudiciat bugetul de stat cu peste 85.000 de lei, prin evaziune fiscală.

Poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor Bihor au finalizat cercetările faţă de D.T., de 36 de ani, din Municipiul Timişoara, Judeţul Timiş, suspectat de evaziune fiscală.

Acesta este acuzat că, în perioada martie – august 2008, în calitate de reprezentant legal al unei societăţi comerciale cu sediul în Municipiul Oradea, a evidenţiat în actele contabile ale firmei cheltuieli reprezentând facturi de achiziţie a unor mărfuri, care nu au avut la bază operaţiuni comerciale reale.

Totodată, acesta este suspectat că, în cursul lunii august 2008, în calitate de reprezentant legal al aceleiaşi societăţi, nu a evidenţiat în contabilitatea societăţii veniturile obţinute din comercializarea de materiale de construcţii în valoare de 18.322 de lei, minus în gestiunea firmei constatat în urma controlului efectuat de comisarii Gărzii Financiare Bihor.

Prejudiciul total provocat astfel bugetului consolidat al statului este de 86.057 de lei, reprezentând T.V.A. şi impozit pe profit.

Poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor au finalizat cercetările în cauză şi au înaintat dosarul la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor, cu propunere de trimitere în judecată a suspectului.

I.G.P.R. - Centrul de Informare și Relaţii Publice

[NewsBot]

Suspect de înşelăciune şi evaziune fiscală, reţinut

Un bărbat, suspectat că a înfiinţat mai multe firme în numele cărora a achiziţionat bunuri fără a avea banii necesari în cont, a fost prins de poliţiştii vâlceni. Prejudiciul creat de către suspect bugetului consolidat al statului a fost de 1.250.000 de lei.

La data de 1 octombrie a.c., ofiţerii Serviciului de Investigare a Fraudelor Vâlcea, împreună cu poliţişti din cadrul Biroului Rutier, Serviciului de Intervenţie Rapidă, beneficiind de sprijinul de specialitate al Direcţiei Operaţiuni Speciale -I.G.P.R. şi D.G.I.P.I., l-au identificat, în trafic, pe B.G., de 33 de ani, din municipiul Râmnicu Vâlcea, care se sustrăgea urmării penale într-un dosar de înşelăciune şi evaziune fiscală.

Din probatoriul administrat până în prezent, s-a stabilit faptul că, în cursul anului 2010, suspectul a preluat sau înfiinţat mai multe societăţi comerciale pentru a obţine instrumente de plată. Ulterior, le-a folosit pentru plata diverselor mărfuri achiziţionate de la mai mulţi agenţi economici, deşi în conturile societăţilor respective nu exista disponibilul necesar decontării.

Totodată, oamenii legi au stabilit că sumele de bani provenite din valorificarea mărfurilor erau folosite în scopuri contrare societăţilor, iar operaţiunile comerciale nu erau evidenţiate în contabilitate. În acest mod, a creat părţilor vătămate un prejudiciu de peste 800.000 de lei, iar prin neînregistrarea în contabilitate a operaţiunilor comerciale a produs bugetului consolidat al statului un prejudiciu de aproximativ 450.000 de lei.

În urma probatoriului administrat în cauză, poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor din cadrul I.P.J. Vâlcea au dispus reţinerea suspectului pentru 24 de ore, urmând ca în cursul zilei de astăzi să fie prezentat instanţei de judecată cu propunere de arestare preventivă.

Suspectul se află în prezent încarcerat la Centrul de Reţinere şi Arestare Preventivă din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Vâlcea.

I.G.P.R. - Centrul de Informare și Relaţii Publice

[NewsBot]

Administratorul unei firme din Reghin, reţinut pentru evaziune fiscală

Data: 16/10/2012 Sursa: IPJ MURES

Poliţiştii de investigare a fraudelor din cadrul I.P.J. Mureş suspectează administratorul unei firme că a evidenţiat în actele contabile cheltuieli şi operaţii fictive, pentru a denatura provenienţa legală a mărfurilor şi de a se sustrage de la plata T.V.A şi a impozitului aferent. / Prejudiciul cauzat bugetului de stat prin efectuarea acestor operaţiuni comerciale fictive se ridică la 1.100.000 de lei.

La data de 15 octombrie a.c., ofiţerii de investigare a fraudelor din cadrul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Mureş au început urmărirea penală faţă de un bărbat, de 30 de ani, din judeţul Mureş, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală. Pentru probarea activităţii infracţionale, în cursul zilei de ieri, au fost efectuate şase percheziţii domiciliare pe raza judeţului Mureş.

Din cercetări a reieşit faptul că, în perioada 2010-2012, suspectul, în calitate de administrator al unei societăţi cu obiect de activitate prelucrarea şi comercializarea materialului lemnos, a evidenţiat în actele contabile ale firmei cheltuieli şi operaţii fictive, care nu aveau la bază operaţiuni reale, pentru a denatura provenienţa legală a mărfurilor achiziţionate „la negru” şi de a se sustrage de la plata T.V.A şi impozit aferent.

Prejudiciul cauzat prin efectuarea acestor operaţiuni comerciale fictive se ridică la 1.100.000 de lei.

În urma probatoriului administrat în cauză, în aceeaşi zi, s-a dispus reţinerea suspectului pentru 24 de ore, iar astăzi,Tribunalul Mureş a emis mandat de arestare preventivă împotriva acestuia pentru o perioadă de 29 de zile.

[NewsBot]

Suspect de evaziune fiscală cu prejudiciu de 1.000.000 de euro, depistat de poliţişti

Administratorul unei societăţi comerciale din Strehaia, care se sustrăgea cercetărilor într-o cauză de evaziune fiscală cu un prejudiciu de aproximativ 1.000.000 de euro, a fost reţinut de poliţişti în urma a două percheziţii. De la una dintre locuinţele deţinute de suspect poliţiştii au ridicat un geamantan cu documente ,,în alb”.

Ieri, 6 decembrie a.c., poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor Mehedinţi, cu sprijinul luptătorilor Serviciului de Acţiuni Speciale, au efectuat două percheziţii la imobilele deţinute de B. Mihai, de 37 de ani, din Strehaia, suspectat de evaziune fiscală.

Suspectul, care se sustrăgea cercetărilor în cauză, a fost reţinut de poliţişti. De asemenea, la una dintre locuinţele acestuia au fost descoperite documente ,,în alb”, ascunse într-o valiză.

În fapt, bărbatul, în calitate de administrator al unei societăţi comerciale, în perioada 2009 - 2010, este suspectat că a completat şi a înregistrat în evidenţa contabilă a societăţii facturi fiscale care atestau relaţii comerciale nereale cu mai multe societăți comerciale din țară. În baza acestora a mărit artificial cheltuielile, a decapitalizat societatea, deducând ilegal T.V.A. şi impozitul pe profit. Astfel, a prejudiciat bugetul consolidat al statului cu aproximativ 1.000.000 de euro.

În urma percheziţiei efectuate, suspectul a fost condus la sediul I.P.J. Mehedinţi, fiind reținut pe bază de ordonanță de reținere pentru 24 de ore, urmând ca în cursul zilei de 7 decembrie a.c., să fie prezentat Parchetului de pe lângă Tribunalul Mehedinți cu propunere corespunzătoare.

Sursa: IPJ MEHEDINTI

[NewsBot]

Reţinut pentru evaziune fiscală şi delapidare

Administratorul unei societăţi comerciale din Târgu Jiu este suspectat de poliţişti că nu a evidenţiat în actele contabile toate veniturile realizate şi şi-a însuşit banii proveniţi dintr-un credit contractat de societate. / Prejudiciul creat este de aproximativ 1.500.000 de lei.

La data de 11 ianuarie a.c., poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor din cadrul I.P.J. Gorj au reţinut, pe bază de ordonanţă de reţinere pentru 24 de ore, un bărbat de 41de ani, din municipiul Târgu-Jiu, judeţul Gorj, pentru comiterea infracţiunilor de evaziune fiscală şi delapidare.

În fapt, în urma probatoriului administrat, poliţiştii au constatat că suspectul, în calitate de administrator al unei societăţi comerciale din Târgu-Jiu, în cursul anului 2011, nu a evidenţiat în actele contabile toate veniturile realizate din vânzarea produselor, sustrăgându-se, astfel, de la plata impozitelor şi taxelor către bugetul consolidat al statului, prejudiciul cauzat fiind de 65.000 de lei.

De asemenea, pe parcursul cercetărilor a rezultat faptul că în cursul anului 2010 a delapidat 1.400.000 de lei, bani proveniţi dintr-un credit contractat de societate, folosindu-l în scopuri personale.

Suspectul a fost încarcerat în Centrul de Reţinere şi Arest Preventiv al I.P.J. Gorj, urmând ca în cursul zilei de astăzi să fie prezentat Parchetului de pe lângă Tribunalului Gorj cu propunere de arestare preventivă.

I.G.P.R. - Centrul de Informare și Relaţii Publice

[NewsBot]

Suspect de evaziune fiscală, reţinut de poliţiştii gorjeni

 

Ofiţerii Serviciului de Investigare a Fraudelor din cadrul I.P.J. Gorj, în urma activităţilor desfăşurate în cadrul unui dosar penal, l-au reţinut pentru 24 de ore pe Constantin P., de 45 de ani, din Târgu Jiu. Bărbatul a fost introdus în Centrul de Reţinere şi Arestare Preventivă al I.P.J. Gorj.

 

Acesta este suspectat de comiterea mai multor infracţiuni de evaziune fiscală, fapte prin care ar fi creat un prejudiciu de 4.455.889 lei.

 

În fapt, suspectul, în calitate de administrator împuternicit al unei societăţi comerciale din Tg.-Jiu, în perioada 2011-2012, ar fi înregistrat în evidenţa contabilă cheltuieli nereale în baza unor facturi emise de o societate comercială din Bucureşti, cauzând un prejudiciu de 3.715.889 lei.

 

De asemenea, este suspectat că, în calitate de administrator al unei alte societăţi comerciale din Tg.-Jiu, în cursul anului 2010, ar fi înregistrat în evidenţa contabilă cheltuieli nereale prin operaţionalizarea unui circuit fraudulos în care a interpus mai multe firme controlate de acesta, cauzând un prejudiciu de 740.000 lei.

 

În cursul acestei zile, pe baza probelor administrate, poliţiştii gorjeni l-au reţinut pentru 24 de ore, urmând ca mâine să fie prezentat magistraţilor cu propunere de arestare preventivă.

 

În cauză s-a beneficiat de sprijinul de specialitate al S.R.I. şi D.I.P.I..

 

I.G.P.R. - Centrul de Informare si Relatii Publice

[NewsBot]

Două persoane suspectate de evaziune fiscală, reținute ieri de polițiștii Capitalei

 

La data de 30 iulie a.c., ofiţeri din cadrul Poliţiei Capitalei – Serviciul de Investigare a Fraudelor, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, au dispus reţinerea unui bărbat, administrator al unei societăţi comerciale şi a unei femei, complice a acestuia, pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi complicitate la evaziune fiscală.

Din investigaţiile efectuate de către poliţişti, a rezultat faptul că, în perioada 2009-2012, administratorul firmei, beneficiind de complicitatea femeii menţionate, a înregistrat în contabilitatea societăţii comerciale şi a declarat organelor fiscale cheltuieli care nu au avut la bază operaţiuni reale, diminuând baza impozabilă şi sustrăgându-se, în acest mod, de la plata a peste 3.000.000 lei (aproximativ 1 milion de dolari), reprezentând taxele şi impozitele datorate statului.

Cercetările au stabilit că documentele de achiziţie a mărfurilor (echipamentelor), care nu au la bază operaţiuni reale, au fost completate chiar de către suspecţi şi nu de către reprezentanţii firmelor distribuitoare.

Reamintim că, în data de 5 iunie a.c., poliţiştii D.G.P.M.B, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, au făcut cinci percheziţii domiciliare şi 25 de verificări, pe linia prevenirii şi combaterii infracţiunilor de evaziune fiscală şi muncă la negru în domeniul firmelor de pază şi protecţie, la obiectivele monitorizate de către societatea comercială în cauză. La aceeaşi dată, poliţiştii bucureşteni au pus în executare trei mandate de aducere.

Cele 25 de verificări au vizat identificarea persoanelor care efectuau paza obiectivelor, existenţa contractelor de muncă şi înregistrarea acestora la Inspectoratul Teritorial de Muncă, precum şi existenţa atestatelor profesionale pentru fiecare angajat.

Astfel, s-a stabilit că, în perioada 2009 – 2010, administratorul societăţii comerciale a primit şi a folosit la activităţile lucrative mai multe persoane pe care le-a remunerat fără încheierea unor forme legale de angajare, ascunzând, în acest mod sursa impozabilă, şi sustrăgându-se de la plata impozitelor datorate statului.

Cercetările sunt continuate de către poliţiştii Capitalei, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală şi complicitate la evaziune fiscală, cu cei în cauză în stare de reţinere, urmând a fi prezentaţi magistraţilor cu propunere de arestare preventivă.

D.G.P.M.B. - Serviciul Informare și Relații Publice

[NewsBot]

Administrator de societate comercială, reţinut pentru evaziune fiscală

 

Poliţiştii de investigare a fraudelor din Buzău au reţinut un bărbat suspectat că, în calitate de administrator al unei societăţi comerciale, ar fi prejudiciat bugetul de stat cu peste 1.900.000 de lei.

La data de 30 octombrie a.c., poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Buzău au reţinut un bărbat, de 35 de ani, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală.

În fapt, bărbatul este suspectat că, în perioada 2012 – 2013, în calitate de asociat unic şi administrator al unei societăţi comerciale din Buzău cu obiect principal de activitate „comercializarea cu ridicata de legume şi fructe”, a efectuat achiziţii intracomunitare din Bulgaria, Polonia, Germania, Italia, Olanda şi Grecia în valoare totală de 7.309.915 lei, fără a evidenţia în contabilitatea societăţii operaţiunile derulate.

De asemenea, societatea ar fi declarat organelor fiscale, în mod fictiv, vânzări către o firmă din Bulgaria. Din verificările efectuate de către poliţişti a rezultat că agentul economic din Bulgaria nu a realizat aceste tranzacţii, marfa fiind comercializată în totalitate pe teritoriul naţional.

Toate aceste operaţiuni ar fi avut ca scop diminuarea obligaţiei de plată privind TVA.

Prin ascunderea bunului şi a sursei impozabile (achiziţii de mărfuri), neevidenţierea în actele contabile a operaţiunilor comerciale efectuate şi a veniturilor realizate, respectiv falsificarea unor documente de livrare fictive pentru crearea aparenţei existenţei unei operaţiuni care în fapt nu s-ar fi efectuat, societatea din Buzău, prin administratorul său, s-ar fi sustras de plata impozitelor şi taxelor datorate bugetului de stat în valoare totală de 1.914.766 de lei.

Suspectul va fi prezentat, astăzi, Parchetului de pe lângă Tribunalul Buzău cu propunere de arestare preventivă.

Cercetările sunt continuate în vederea documentării întregii activităţi infracţionale.

I.G.P.R. - Centrul Informare și Relații Publice

[NewsBot]

Administratori suspectaţi de evaziune fiscală, reţinuţi

 

Administratorii a două societăţi comerciale orădene, suspectaţi că au prejudiciat bugetul de stat cu peste 676.000 de lei prin evaziune fiscală, au fost reţinuţi de poliţiştii de investigare a fraudelor bihoreni.

Poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor din cadrul I.P.J. Bihor au probat activitatea infracţională a doi bărbaţi, de 29, respectiv 24 de ani, ambii din municipiul Oradea, suspectaţi de comiterea infracţiunilor de evaziune fiscală şi complicitate la evaziune fiscală.

În fapt, în urma cercetărilor efectuate, a reieşit că unul dintre suspecţi, în perioada iunie 2011 - iulie a.c., în calitate de administrator al unei societăţi comerciale cu sediul în municipiul Oradea, ar fi înregistrat în evidenţele contabile ale societăţii, în mod nereal, cheltuieli aferente unor operaţiuni ce atestau diverse achiziţii de prestări servicii de la cinci societăţi comerciale de tip „fantomă”.

Totodată, celălalt suspect este bănuit de poliţişti că, în perioada iulie –septembrie a.c., în calitate de administrator al unei societăţi comerciale cu sediul în municipiul Oradea, ar fi dispus emiterea de facturi fiscale fictive către firma administrată de celălalt suspect, documente ce atestau, în mod nereal, livrări şi prestări de lucrări către respectiva societate comercială.

Prin activitatea infracţională derulată astfel, acesta este suspectat că l-ar fi ajutat, cu intenţie, pe celălalt suspect şi societatea comercială administrată de acesta, să înregistreze în evidenţele contabile cheltuieli nereale, în scopul sustragerii acestei societăţi de la plata obligaţiilor fiscale, respectiv impozitul pe profit şi TVA.

Prejudiciul total cauzat astfel bugetului consolidat al statului este de 676.435,64 lei, reprezentând impozit pe profit şi TVA.

Poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor Bihor i-au reţinut pe cei doi suspecţi pentru 24 de ore şi urmează să îi prezinte la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor şi la Tribunalul Bihor, cu propunere de arestare preventivă.

Poliţiştii continuă cercetările în cauză pentru documentarea întregii activităţi infracţionale a suspecţilor.

I.G.P.R. - Centrul de Informare și Relații Publice

[NewsBot]

Suspecţi de evaziune fiscală şi fals, cercetaţi de poliţişti

 

Administratorul unei societăţi comerciale şi trei angajate ale societăţii sunt cercetaţi de poliţiştii de investigare a fraudelor din cadrul I.P.J. Suceava, pentru evaziune fiscală şi fals. Prejudiciul este de peste 150.000 de lei.

Poliţiştii de investigare a fraudelor, din cadrul I.P.J. Suceava, suspectează administratorul unei societăţi comerciale din Sasca Nouă şi trei angajate ale societăţii, de săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi fals în înscrisuri sub semnătură privată.

Din cercetări, a reieşit faptul că, în perioada 1 iulie 2008 – 30 septembrie 2012, bărbatul, de 53 de ani, din Fălticeni, ar fi completat în fals două facturi şi două chitanţe şi ar fi evidenţiat în contabilitatea societăţii 63 de facturi falsificate.

În activitatea infracţională, bărbatul ar fi fost ajutat de trei angajate ale societăţii, cu vârste cuprinse între 32 şi 52 de ani, din Boroaia, Ciprian Porumbescu şi Baia, care ar fi completat în fals cele 63 de facturi.

Facturile evidenţiau aprovizionări de marfă de 422.962 lei (fără T.V.A.), de la diferite societăţi, care figurează radiate sau în contabilitatea cărora nu se regăsesc mărfurile.

Operaţiunile fictive au avut drept consecinţă sustragerea de la plata a 117.283 de lei, reprezentând T.V.A., respectiv 36.267 de lei, reprezentând impozitul pe profit.

Cercetările continuă, pentru stabilirea întregii activităţi infracţionale.

I.G.P.R. - Centrul de Informare și Relații Publice

[NewsBot]

Grupare specializată în evaziune fiscală, destructurată

 

Poliţiştii specializaţi în combaterea criminalităţii organizate din Arad şi procurorii D.I.I.C.O.T. au efectuat astăzi 8 percheziţii, la locuinţele membrilor unei grupări infracţionale, specializate în evaziune fiscală./ În urma percheziţiilor, au fost ridicate documente contabile, unităţi de stocare de date informatice şi înscrisuri.

Poliţiştii Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Arad, sub coordonarea D.I.I.C.O.T.– Biroul Teritorial Arad, cu sprijinul poliţiştilor din cadrul B.C.C.O. Timişoara, au efectuat astăzi, 11 februarie, 8 percheziţii, la locuinţele şi sediile unor societăţi comerciale, aparţinând unor persoane bănuite de comiterea infracțiunii de evaziune fiscală.

În urma percheziţiilor efectuate, au fost ridicate mai multe documente contabile, unităţi de stocare de date informatice şi înscrisuri şi au fost puse în executare 5 mandate de aducere.

În fapt, în toamna anului trecut, doi bărbaţi şi o femeie din Arad ar fi constituit un grup infracţional organizat, la care ulterior ar fi aderat alte trei persoane.

Din cercetări a reieşit că cei şase arădeni ar fi înfiinţat direct sau prin persoane interpuse, societăţi comerciale ce ar fi furnizat scriptic servicii de consultanţă către societăţi funcţionale, realizatoare de venituri. 

După ce societăţile respective acumulau datorii fiscale, acestea ar fi fost introduse în insolvenţă şi ulterior radiate de membrii grupării, locul lor fiind luat de alte firme care acţionau după acelaşi mecanism. Cercetările continuă, pentru stabilirea întregii activităţi infracţionale.

IGPR - Centrul de Informare și Relații Publice

[NewsBot]

Percheziţii la persoane bănuite de evaziune fiscală

În cursul acestei zile, poliţiştii din Prahova efectuează 30 de percheziţii, la locuinţele unor persoane bănuite de săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală în domeniul achiziţiei şi comercializării de materiale feroase şi neferoase şi spălare de bani, precum şi la sediile unor societăţi comerciale şi puncte de lucru ale acestora.

La data de 26 februarie a.c., poliţiştii de investigare a fraudelor din cadrul I.P.J. Prahova, împreună cu poliţişti de investigaţii criminale, poliţie rutieră şi ordine publică efectuează 30 de percheziţii, la locuinţele unor persoane bănuite de săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală în domeniul achiziției și comercializării de materiale feroase și neferoase și spălare de bani, precum și la sediile unor societăți comerciale și puncte de lucru ale acestora.

La activităţi participă şi luptători S.I.I.A.S. din cadrul I.G.P.R. şi S.A.S. - I.P.J. Prahova.

Prejudiciul creat prin activitatea infracţională este estimat la 5 milioane de euro.

Poliţiştii urmăresc depistarea a 15 persoane bănuite în cauză, care la finalizarea percheziţiilor vor fi conduse la sediul I.P.J. Prahova, pentru audieri şi dispunerea măsurilor legale.

I.G.P.R. - Centrul de Informare şi Relaţii Publice

[NewsBot]

Administrator de societate comercială, reținut pentru evaziune fiscală

Polițiștii de investigare a fraudelor din Olt au reținut un bărbat, de 45 de ani, administrator al unei societăți comerciale, pe care îl bănuiesc că ar fi creat un prejudiciu de aproximativ 9.000.000 de lei prin evaziune fiscală. În urma probatoriului administrat, cel în cauză a fost arestat preventiv.

La data de 11 martie a.c., poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Olt, au reţinut, pentru 24 de ore, un bărbat, de 45 de ani, din municipiul Slatina.

În fapt, acesta este bănuit că, în anul 2012, în calitate de asociat şi administrator al unei societăţi comerciale, având ca obiect de activitate construcţiile şi intermedierea în comerţ, din Slatina, ar fi omis să evidenţieze în parte venituri de aproximativ 620.000 de lei şi ar fi înregistrat în documentele contabile cheltuieli de aproximativ 36.000.000 de lei, ce nu au la bază operaţiuni reale.

Prin activitatea infracțională, cel în cauză ar fi creat un prejudiciu estimat de către organele de control fiscal din cadrul A.J.F.P. Olt de 8.720.000 de lei.

La data de 12 martie a.c., în urma probatoriului administrat, magistrații Tribunalului Olt au dispus arestarea preventivă a bărbatului, pe o perioadă de 30 zile, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală.

I.G.P.R. - Centrul de Informare și Relații Publice

[NewsBot]

Percheziţii la persoane bănuite de evaziune fiscală

Poliţiştii de investigare a fraudelor din Dolj au reţinut patru persoane pentru evaziune fiscală cu deşeuri feroase şi neferoase. Prejudiciul cauzat bugetului de stat este de peste 7 milioane de lei.

La data de 19 martie a.c., poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor din cadrul I.P. J. Dolj au efectuat 10 percheziţii, în municipiul Craiova şi în comuna Lipovu din judeţul Dolj, la locuinţele unor persoane bănuite de comiterea mai multor infracţiuni de evaziune fiscală şi folosirea creditului societăţii într-un scop contrar intereselor acesteia.

La acţiune au participat şi poliţişti ai Serviciului pentru Acţiuni Speciale Dolj.

Din cercetări a reieşit că, în perioadele 2010-2011, respectiv ianuarie 2013 - ianuarie 2014, patru persoane, cu vârste cuprinse între 24 şi 40 de ani, în calitate de asociaţi sau administratori la trei societăţi comerciale, cu sediul în Craiova, ar fi înregistrat în evidenţa contabilă a societăţilor documente fictive privind achiziţia de deşeuri feroase şi neferoase de la societăţi fantomă.

Prejudiciul creat este estimat la peste 7.300.000 de lei.

Totodată, poliţiştii bănuiesc pe una dintre persoanele în cauză că, în calitate de administrator la două societăţi comerciale, ar fi folosit 9.000.000 de lei, în scop contrar intereselor celor două societăţi.

La sediul I.P.J. Dolj au fost conduse cele patru persoane, la audieri.

În urma probatoriului administrat, cei în cauză au fost reţinuţi pentru 24 de ore şi introduşi în arestul I.P.J. Dolj, urmând să fie prezentaţi Parchetului de pe lîngă Tribunalul Dolj, cu propunere de arestare preventivă.

Acţiunea a beneficiat de suportul de specialitate al DIPI.

Cercetările sunt continuate în vederea stabilirii întregii activităţi infracţionale.

I.G.P.R. - Centrul de Informare și Relații Publice

[NewsBot]

Percheziţii la persoane bănuite de evaziune fiscală

 

30 de persoane bănuite de evaziune fiscală au fost conduse la audieri în urma acţiunii desfăşurate de poliţiştii specializaţi în investigarea fraudelor, în judeţul Mureş. În urma percheziţiilor, au fost identificate şi ridicate peste 10 tone de legume, fructe şi sucuri naturale, precum și 15.000 de euro, 200.000 forinți şi peste 120.000 lei.

La data de 31 martie a.c., poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor, împreună cu cei ai Serviciului de Investigaţii Criminale, Serviciului Criminalistic şi ai Serviciului de Acţiuni Speciale din cadrul I.P.J. Mureş au desfăşurat 38 de percheziţii domiciliare, în judeţul Mureş, pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale în domeniul achiziţiilor intracomunitare.

30 de persoane sunt bănuite că ar fi achiziţionat mărfuri din spaţiul intracomunitar, fără a le evidenţia în actele contabile, astfel fiind prejudiciat bugetul de stat.

În urma percheziţiilor, poliţiştii au identificat şi ridicat, în vederea continuării cercetărilor, 10 tone de mărfuri (legume, fructe şi sucuri naturale), diferite sume de bani (15.000 euro, 200.000 forinți şi peste 120.000 lei), precum şi alte mijloace materiale de probă.

La percheziții au participat şi 40 de inspectori antifraudă, care vor continua cercetările în cazul a 30 de agenţi economici.

Activitățile s-au desfăşurat sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Mureş. De asemenea, în cadrul acțiunii s-a beneficiat de sprijinul D.G.A.

I.G.P.R. - Centrul de Informare și Relații Publice

[NewsBot]

Percheziţii la administratori bănuiţi de evaziune fiscală şi fals

Poliţiştii specializaţi în combaterea criminalităţii organizate din Mureş au descins, în această dimineaţă, la locuinţele unor administratori de societăţi comerciale şi la o firmă de pază. 10 persoane sunt bănuite că ar fi produs un prejudiciu de peste 2.560.000 de lei, prin evaziune fiscală, spălare de bani şi falsuri.

În această dimineaţa poliţiştii din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate efectuează 6 percheziţii, la sediul unei firme de pază din Tg. Mureş şi la locuinţele mai multor persoane bănuite de evaziune fiscală, spălare de bani, fals în înscrisuri sub semnătură privată şi uz de fals.

În fapt, 10 persoane, în calitatea de administratori ai mai multor societăţi comerciale, ar fi înregistrat, în perioada 2009 – 2010, în evidenţele contabile, cheltuieli ce nu au la bază operaţiuni reale, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale. Astfel, ar fi cauzat un prejudiciu de 2.560.792 de lei.

Au fost emise opt mandate de aducere pe numele persoanelor bănuite, urmând ca aceştia să fie audiaţi şi să se dispună măsurile legale în cauză.

Acţiunea s-a desfăşurat sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Mureş.

I.G.P.R. - Centrul de Informare și Relaţii Publice