Jump to content
POLITISTI.ro

Search the Community

Showing results for tags 'delapidare'.

  • Search By Tags

    Type tags separated by commas.
  • Search By Author

Content Type


Forums

  • Public Forums
    • General discussions
    • Ask a cop
    • Citizens against Crime
    • Off-Duty
  • Professional Forums
    • Discussions on Professional Issues
    • Law Enforcement career
    • Law Enforcement Legislation
    • Duty Gear
    • Private Area for Romanian Policemen
    • International Police Area
  • Administrative Forums
    • Technical Support
    • Suggestions and Complaints

Categories

  • Professional
  • Off Duty
  • Police equipment

Categories

  • Capitolul I - Dispoziţii generale
  • Capitolul II Cariera Poliţistului
  • Capitolul IV - Modificarea raporturilor de serviciu
  • Capitolul III - Drepturi, Obligaţii, Interdicţii
  • Capitolul V - Recompense şi sancţiuni
  • Capitolul VII - Dispoziţii tranzitorii şi finale

Categories

  • General aspects
  • Information
  • On-site research
    • The first police officers and others present at the scene
    • Research and investigation teams. Duties
  • Traces
    • Traces left / created by the human body
    • Traces created by objects / tools or found on them
  • Expertise
  • Video and audio recordings
  • Special methods of surveillance or investigation
  • Finding the flagrant crime
  • Information analysis
  • Hearing persons
  • Identification of people and objects
  • Reconstitution
  • The search
  • Economic-financial crimes
  • Crime with mode of operation

Find results in...

Find results that contain...


Date Created

  • Start

    End


Last Updated

  • Start

    End


Filter by number of...

Found 4 results

  1. Cercetat de poliţişti pentru evaziune fiscală Un administrator de firmă este suspectat de poliţiştii de investigare a fraudelor bihoreni că a prejudiciat bugetul de stat cu peste 400.000 de lei. Poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor din cadrul I.P.J. Bihor îl suspectează pe J.I., de 56 de ani, cetăţean român cu domiciliul în Franţa, de comiterea infracţiunii de evaziune fiscală. Acesta, în perioada 2005 - 2009, în calitate de administrator al unei societăţi comerciale orădene, este suspectat că ar fi efectuat acte de comerţ, în speţă prestări de servicii în construcţii şi livrări de marfă, operaţiuni ce nu au fost evidenţiate în actele contabile ori în alte documente legale, sustrăgându-se astfel de la plata obligaţiilor fiscale la bugetul general consolidat al statului. Prejudiciul total provocat astfel bugetului de stat este de 434.777 de lei, reprezentând TVA, impozit pe profit şi impozit pe dividente. I.G.P.R. - CENTRUL DE INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE
  2. Suspect de evaziune fiscală, depistat de poliţiştii prahoveni Administratorul unei societăţi comerciale din Prahova este suspectat că nu a înregistrat în evidenţele contabile venituri realizate din derularea de activităţi comerciale cu produse petroliere. Poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor Prahova îl cercetează pe administratorul unei societăţi comerciale din judeţ, acesta fiind suspectat de evaziune fiscală. În urma investigaţiilor au rezultat indicii că acesta, în calitate de administrator al societăţii comerciale respective, a efectuat operaţiuni comerciale cu produse petroliere şi a obţinut venituri pe care nu le-a înregistrat în evidenţele contabile şi nici nu le-a declarat organelor fiscale, cu scopul de a se sustrage de la plata taxelor şi impozitelor datorate bugetului consolidat al statului. Prin aceste fapte, bugetul consolidat al statului a fost prejudiciat cu suma de 283.000 lei. Centrul de Informare şi Relaţii Publice - I.G.P.R.
  3. Delapidare cu consecințe deosebit de grave Poliţiştii de investigarea fraudelor au efectuat o serie de investigaţii asupra unui reprezentant de societate comercială, care este suspectat că, în baza unor contracte fictive, a prejudiciat societatea comercială cu aproximativ 3.000.000 de lei Poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor din cadrul Poliţiei Sectorului 6 Bucureşti au început urmărirea penală împotriva lui T. Ramona de 28 de ani, din Bucureşti, care, în perioada 1 aprilie 2011 – 31 decembrie 2011, în calitate de angajat şi persoană împuternicită pe conturile unei societăţi comerciale, a dispus, în baza unor contracte fictive, mai multe plăţi nejustificate, prejudiciind în acest fel patrimoniul societăţii cu suma de aproximativ 3.000.000 de lei. În urma cercetărilor efectuate de către poliţişti a rezultat faptul că I. Alexandru de 25 de ani, P. Marian de 25 de ani, O. Alexandru de 28 de ani, O. Vasile de 31 de ani şi M. Giuseppe de 59 de ani, toţi din Bucureşti sunt complici ai Ramonei T. La data de 2 aprilie a.c., în baza unor autorizaţii de percheziţie domiciliară, emise de Judecătoria Sectorului 6, poliţişti din cadrul Serviciul de Investigare a Fraudelor - Poliţie Sector 6 Bucureşti, cu sprijinul luptătorilor Serviciului Special de Intervenţie Rapidă, au descins la nouă adrese din Bucureşti, de unde au fost ridicate, în vederea continuării cercetărilor mai multe laptop-uri, documente contabile şi contracte de prestări servicii, despre care există indicii că au fost folosite la săvârşirea infracţiunilor. Totodată, au fost emise şase mandate de aducere pe numele suspecţilor, aceştia fiind conduşi la sediul Serviciului de Investigare a Fraudelor din cadrul Poliţiei Sectorului 6. Cercetările sunt continuate de poliţiştii, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de delapidare cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată şi de complicitate la delapidare cu consecinţe deosebit de grave, cu T. Ramona şi I. Alexandru în stare de reţinere. I.G.P.R. - Centrul de Informare și Relații Publice
  4. Administratorul financiar al unei unităţi de învăţământ, suspectat de infracţiuni economice Un administrator al unei unităţi de învăţământ este suspectat de poliţiştii de investigare a fraudelor Vaslui de săvârşirea infracţiunilor de delapidare, fals intelectual, uz de fals şi fals la Legea contabilităţii 82/1991. Poliţiştii de investigare a fraudelor, din cadrul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Vaslui, au finalizat investigaţiile faţă de un bărbat de 38 de ani, din Huşi, administratorul financiar al unei unităţi de învăţământ, din municipiu, care este suspectat că, îndeplinind atribuţiile de contabil şef, în perioada 2008 – 2011, şi-a însuşit în folos personal peste 300.000 lei din fondurile unităţii. Sumele de bani cele mai mari au fost însuşite de acesta din numerarul aflat în casieria unităţii, bani care fie erau ridicaţi din Trezoreria Huşi pentru plata de cheltuieli materiale, fie proveneau din încasări din venituri proprii. De asemenea, bărbatul este suspectat de întocmirea de înscrisuri oficiale falsificate, pe care le-a folosit la Trezoreria Huşi pentru a-şi vira sumele de bani în conturile personale deschise la mai multe instituţii bancare din municipiul Huşi. Pentru a justifica sumele de bani însuşite în interes personal, a întocmit cu ştiinţă raportări financiar fiscale şi bilanţuri contabile falsificate pe care le-a transmis ordonatorilor de credite. Prin faptele sale bărbatul este suspectat că a săvârşit infracţiunile de delapidare, fals intelectual, uz de fals şi fals la Legea contabilităţii 82/1991. Faţă de suspect a fost luată măsura reţinerii. Fiind prezentat de Parchetul de pe lângă Judecătoria Huşi cu propunere de arestare preventivă, instanţa a emis, pe numele acestuia, mandat de arestare preventivă pentru o perioadă de 29 zile. CENTRUL DE INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE - I.G.P.R.
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue. By using this site, you agree to our Terms of Use and Privacy Policy.