Jump to content
POLITISTI.ro

Search the Community

Showing results for tags 'investigarea fraudelor'.

  • Search By Tags

    Type tags separated by commas.
  • Search By Author

Content Type


Forums

  • Public Forums
    • General discussions
    • Ask a cop
    • Citizens against Crime
    • Off-Duty
  • Professional Forums
    • Discussions on Professional Issues
    • Law Enforcement Legislation
    • Duty Gear
    • Private Area for Romanian Policemen
    • International Police Area
  • Administrative Forums
    • Technical Support
    • Suggestions and Complaints

Categories

  • Professional
  • Off Duty
  • Police equipment

Categories

  • Capitolul I - Dispoziţii generale
  • Capitolul II Cariera Poliţistului
  • Capitolul IV - Modificarea raporturilor de serviciu
  • Capitolul III - Drepturi, Obligaţii, Interdicţii
  • Capitolul V - Recompense şi sancţiuni
  • Capitolul VII - Dispoziţii tranzitorii şi finale

Categories

  • General aspects
  • Information
  • On-site research
    • The first police officers and others present at the scene
    • Research and investigation teams. Duties
  • Traces
    • Traces left / created by the human body
    • Traces created by objects / tools or found on them
  • Expertise
  • Video and audio recordings
  • Special methods of surveillance or investigation
  • Finding the flagrant crime
  • Information analysis
  • Hearing persons
  • Identification of people and objects
  • Reconstitution
  • The search
  • Economic-financial crimes
  • Crime with mode of operation

Find results in...

Find results that contain...


Date Created

  • Start

    End


Last Updated

  • Start

    End


Filter by number of...

Found 7 results

  1. Percheziţii la locuinţele mai multor suspecţi de fraude economice Opt persoane din Slatina şi Piteşti sunt suspectate că au favorizat ieşirea din patrimoniul unei societăţi comerciale a unor importante cantităţi de deşeuri metalice, cauzând un prejudiciu în valoare de aproximativ 300.000 de lei. Totodată, au tăiat şi valorificat mai multe ţevi metalice care făceau parte din sistemul de alimentare cu apă a municipiului Slatina. Poliţiştii din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Craiova şi Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Olt, împreună cu procurori din cadrul D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Craiova, în cursul zilei de ieri au desfăşurat o acţiune în vederea destructurării unui grup infracţional organizat specializat în comiterea de infracţiuni economice. Oamenii legii au efectuat percheziţii domiciliare în municipiul Slatina, la locuinţele a două persoane de 41, respectiv 32 de ani, suspectate că făceau parte din grupul infracţional organizat, precum şi la sediul şi două puncte de lucru ale unei firme, din aceeaşi localitate. Din grupul infracţional organizat mai făceau parte alte şase persoane, trei cu vârste cuprinse între 33 şi 62 de ani, toţi din Slatina, respectiv trei persoane cu vârste între 54 şi 61 de ani, din Piteşti. Din activităţile desfăşurate s-a stabilit faptul că, în perioada 2010 – 2011, suspecţii au încheiat un contract de vânzare - cumpărare de deşeuri metalice între unele societăţi comerciale, însă trei dintre suspecţi, angajaţi la una dintre acestea, au încălcat cu bună ştiinţă atribuţiile de serviciu, favorizând ieşirea din patrimoniul societăţii a unor importante cantităţi de deşeuri metalice, cauzând un prejudiciu în valoare de aproximativ 300.000 de lei. Totodată, aceştia au acceptat să vândă alte deşeuri metalice decât cele menţionate în documentele de livrare. Anterior, la data de 7 iulie a.c., poliţiştii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Craiova, au depistat în trafic, pe D.E.70 Piteşti-Slatina, la intrarea în municipiul Slatina, trei tiruri aparţinând societăţii respective care efectuau transport de mărfuri, având documentele de însoţire falsificate. Cercetările efectuate au stabilit, totodată, faptul că suspecţii, în perioada mai-iulie 2011, au tăiat şi valorificat mai multe ţevi metalice care făceau parte din sistemul de alimentare cu apă a municipiului Slatina, care se aflau în conservare în momentul săvârşirii faptelor. Membrii grupului infracţional organizat au fost prezentaţi pentru audiere procurorilor din cadrul D.I.I.C.O.T.- Serviciul Teritorial Craiova care au dispus faţă de aceştia reţinerea pe bază de ordonanţă pentru 24 de ore, fiind cercetaţi sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, delapidare, abuz în serviciu şi fals material în înscrisuri sub semnătură privată. I.G.P.R. / Centrul de Informare şi Relaţii Publice
  2. Suspect de evaziune fiscală, depistat de poliţiştii prahoveni Administratorul unei societăţi comerciale din Prahova este suspectat că nu a înregistrat în evidenţele contabile venituri realizate din derularea de activităţi comerciale cu produse petroliere. Poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor Prahova îl cercetează pe administratorul unei societăţi comerciale din judeţ, acesta fiind suspectat de evaziune fiscală. În urma investigaţiilor au rezultat indicii că acesta, în calitate de administrator al societăţii comerciale respective, a efectuat operaţiuni comerciale cu produse petroliere şi a obţinut venituri pe care nu le-a înregistrat în evidenţele contabile şi nici nu le-a declarat organelor fiscale, cu scopul de a se sustrage de la plata taxelor şi impozitelor datorate bugetului consolidat al statului. Prin aceste fapte, bugetul consolidat al statului a fost prejudiciat cu suma de 283.000 lei. Centrul de Informare şi Relaţii Publice - I.G.P.R.
  3. 19 percheziţii efectuate în cadrul unor acţiuni ce vizează combaterea fenomenului pirateriei şi contrafacerii software în domeniul jocurilor de noroc În cadrul activităţilor în domeniul proprietăţii intelectuale, ofiţerii Serviciului de Investigare a Fraudelor din cadrul I.P.J. Iaşi au efectuat investigaţii şi documentări privind fenomenul pirateriei şi contrafacerii software în domeniul jocurilor de noroc. Astfel, în cursul lunii ianuarie 2012, au fost înregistrate 4 dosare penale în care poliţiştii s-au sesizat din oficiu cu privire la săvârşirea de către reprezentanţii a 4 societăţi comerciale din municipiul Iaşi, ce au ca obiect de activitate exploatarea jocurilor de noroc, a infracţiunilor de promovarea de mărfuri pirat, prevăzută de art. 139 ind. 6 alin. 5 din Legea 8/1996, reproducerea neautorizată pe sisteme de calcul a programelor de calculator în oricare din următoarele modalităţi: instalare, stocare, rulare sau executare, afişare ori transmitere în reţea internă, prevăzută de art. 139 ind. 9 din Legea 8/1996,contrafacere, prevăzută de art. 90 alin. 1 lit. a) din Legea 84/1998 şi punerea în circulaţie a unui produs purtând o marcă identică sau similară cu o marcă înregistrată, prevăzută de art. 90 alin. 1 lit. b) din Legea 84/1998. Poliţiştii au stabilit că reprezentanţii acestor societăţi ar fi reprodus neautorizat un program aparţinând unui grup din industria internațională a jocurilor de noroc şi ar fi folosit fără drept marca programului respectiv, sub forma mărcii asemănătoare originale. De asemenea, softul de pe aparatele de joc exploatate este asemănător sau chiar identic din unele puncte de vedere cu programul produs de firma prejudiciată. În cursul zilei de 31 ianuarie 2012, în baza autorizaţiilor de percheziţie emise de Judecătoria Iaşi, ofiţeri din cadrul S.I.F., împreună cu poliţişti ai Poliţiei Municipiului Iaşi şi Serviciului Criminalistic au efectuat 19 percheziţii domiciliare la punctele de lucru aparţinând celor 4 societăţi susmenţionate, amplasate pe raza municipiului Iaşi. Au fost ridicate, în vederea continuării cercetărilor, 34 de aparate pentru jocuri de noroc electronice, precum şi alte documente de evidenţă a încasărilor zilnice şi înregistrări video ale camerelor de supravegheate de la cele 19 săli de joc percheziţionate. Aparatele de joc urmează a fi expertizate de către specialişti în domeniu. Cercetările continuă sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Iaşi urmând ca la finalizare să fie propusă soluţie legală. Centrul de Informare şi Relaţii Publice - I.G.P.R.
  4. Fabrică clandestină de ţigări, descoperită de poliţişti 120 kg. de tutun şi mijloace artizanale utilizate pentru confecţionarea de ţigarete au fost confiscate de poliţiştii de investigarea fraudelor din cadrul I.G.P.R., în urma unor percheziţii. La data de 1 septembrie a.c., ofiţeri ai Direcţiei de Investigare a Fraudelor din Inspectoratul General al Poliţiei Române au efectuat, în baza autorizaţiilor emise de Tribunalul Bucureşti, două percheziţii pe raza judeţului Mureş, într-o cauză privind deţinerea şi comercializarea ilegale de tutun şi produse din tutun. Astfel, din cercetările efectuate până în prezent, s-a stabilit că persoanele suspectate, în perioada noiembrie 2010- septembrie 2011, ar fi achiziţionat, deţinut, distribuit şi comercializat ilegal pe teritoriul României produse din tutun provenite din Ungaria. Suspecţii ar fi creat un site pe internet, prin intermediul căruia ofereau spre vânzare produsele din tutun, care erau distribuite cumpărătorilor prin curierat. În cauză, sunt efectuate cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de deţinere în afara antrepozitului fiscal sau comercializarea pe teritoriul României a produselor accizabile supuse marcãrii, fãrã a fi marcate sau marcate necorespunzãtor ori cu marcaje false peste limita a 1 kg. tutun de fumat, faptă prevăzută şi pedepsită de art. 296, ind.1, lit. l din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, de evaziune fiscală, faptă prevăzută şi pedepsită de art. 9, lit. b din Legea nr. 241/2005. În urma percheziţiilor, au fost găsite şi ridicate, în vederea continuării cercetărilor, aproximativ 120 kg. de tutun pentru pipă şi pentru ţigarete şi diverse mijloace artizanale utilizate pentru confecţionarea de ţigarete: 104.525 tuburi pentru ţigarete, 62.400 foiţe pentru ţigarete, 21.515 filtre ţigarete, 47 aparate de rulat ţigarete şi injectat tutun în ţigarete. A fost descoperită, în urma percheziţiilor şi indisponibilizată suma de 42.500 de lei, provenită din comercializarea ilegală de tutun, fiind totodată ridicate, în vederea expertizării, medii informatice de stocare şi de comunicaţii, precum şi înscrisuri referitoare la operaţiunile derulate de suspecţi. Cercetările continuă pentru stabilirea întregii activităţi infracţionale a suspecţilor. I.G.P.R. - Centrul de Informare şi Relaţii Publice
  5. În perioada mai – iunie a.c., poliţiştii structurilor de investigare a fraudelor au înregistrat peste 800 de dosare penale referitoare la fapte comise în legătură cu utilizarea forţei de muncă. / Pentru neregulile constatate în urma verificărilor efectuate împreună cu celelalte instituţii ale statului cu atribuţii în domeniu, au fost aplicate aproape 39.000 de sancţiuni contravenţionale. Detalii: Flux de stiri MAI
  6. Produse contrafăcute, depistate de poliţiştii ilfoveni Aproximativ 100.000 de produse de îngrijire personală contrafăcute au fost descoperite de poliţiştii de investigare a fraudelor într-un complex comercial din judeţul Ilfov. La data de 29 februarie a.c., poliţiştii de investigare a fraudelor din cadrul I.P.J. Ilfov au descins într-un complex comercial din localitatea ilfoveană Afumaţi, unde au depistat un autotren încărcat cu aproximativ 100.000 de şampoane, care poartă însemnele unei mărci consacrate şi protejate pe teritoriul României. În urma verificărilor efectuate, s-a constatat că produsele provin din Pakistan şi aveau ca beneficiar o societate comercială cu sediul în respectivul complex comercial. Poliţiştii au luat legătura cu reprezentanţii mărcii originale în România, care au confirmat faptul că şampoanele nu au fost produse cu acordul titularului mărcii şi au stabilit un prejudiciu de 430.000 de euro. În cauză, s-a întocmit dosar penal pe numele lui M.O., de 38 de ani, în calitate de administrator al societăţii beneficiare, iar produsele au fost indisponibilizate în vederea continuării cercetărilor. I.G.P.R. - Centrul de Informare şi Relaţii Publice
  7. Poliţia Capitalei: Patru persoane reţinute pentru evaziune fiscală Astăzi, 20 februarie a.c., Poliţia Capitalei – Serviciul de Investigare a Fraudelor – Sectorul 6 Poliţie, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, împreună cu inspectori din cadrul Autorităţii Naţionale a Vămilor, cu sprijinul Serviciului Special de Intervenţie Rapidă – a efectuat percheziţii domiciliare la trei adrese din Bucureşti şi judeţul Ilfov. A fost vizată activitatea unei societăţi comerciale, cu sediul social în Bucureşti, care importa produse agroalimentare, fără a achita taxele vamale şi taxa pe valoare adăugată aferente. Aceste produse erau vândute către persoane fizice sau juridice prin intermediul mai multor societăţi comerciale fantomă sau societăţi comerciale nou-înfiinţate, prin sistemul „suveică”(produsele erau vândute de la o societate comercială la alta). Până la această oră, în urma percheziţiilor efectuate la două depozite din oraşul Voluntari, poliţiştii au descoperit şi ridicat în vederea confiscării suma de 31.000 de lei, 18 ştampile, mai multe unităţi de calculator şi laptop-uri. De asemenea, au fost indisponibilizate peste 10 tone de legume şi fructe fără documente de provenienţă. Mai mult, într-o anexă ascunsă a unui birou, precum şi într-un dulap cu perete dublu au fost descoperite şi ridicate în vederea continuării cercetărilor mai multe documente extracontabile, în care erau înscrise toate operaţiunile comerciale neînregistrate ale societăţii. Patru persoane au fost reţinute, urmând a fi prezentate Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti şi Tribunalului Bucureşti, cu propunere de arestare preventivă, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală. D.G.P.M.B. - Compartimentul Comunicare Publică
×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use and Privacy Policy.