Search the Community

Captură record de ţigări de contrabandă în Maramureş Poliţiştii de frontieră maramureşeni au surprins şi reţinut în flagrant cinci persoane care se deplasau de la linia de frontieră către interior. Aceştia transportau cu ajutorul a 17 cai, la o altitudine de peste 1.700m, 148 de colete ambalate în folie de culoare neagră ce conţineau ţigări de contrabandă. Întreaga cantitate de ţigări a fost ridicată în vederea confiscării iar cei cinci maramureşeni s-au ales cu dosare penale. Detalii: Flux de stiri MAI

Evaziune fiscală şi contrabandă cu alcool La data de 20 septembrie a.c. poliţiştii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Timiş cu sprijinul de specialitate al Serviciului Român de Informaţii şi al Direcţiei de Operaţiuni Speciale din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, precum şi al poliţiştilor din cadrul Inspectoratelor de Poliţie ale Judeţelor Arad, Bihor şi Alba, au organizat 12 percheziţii simultane pe raza celor patru judeţe, într-un dosar privind comiterea infracţiunilor de evaziune fiscală şi contrabandă cu alcool. În urma percheziţiilor desfăşurate au fost ridicate în vederea confiscării mai multe recipiente de diferite mărimi, în care se află peste 15.000 de litri de alcool dublu rafinat în valoare de aproximativ de 300.000 de lei, totodată fiind conduse la sediul poliţiei mai multe persoane în vederea audierilor şi luării faţă de acestea a măsurilor legale ce se impun. Din primele verificări efectuate de poliţişti a reieşit faptul că persoanele în cauză, pentru a eluda plata taxelor şi accizelor, achiziţionau alcoolul de la o fabrică de pe raza judeţului Bihor, fără a avea documente legale de provenienţă, după care îl distribuiau la mai multe depozite autorizate sau clandestine de pe raza celor patru judeţe. Poliţiştii vor continua cercetările în vederea documentării întregii activităţi infracţionale şi a stabiliri gradului de vinovăţie a persoanelor implicate. I.G.P.R. - Centrul de Informare şi Relaţii Publice

Percheziţii la locuinţele mai multor suspecţi de contrabandă cu ţigarete În această dimineaţă, se efectuează descinderi la locuinţele a 10 persoane din Caraş-Severin, suspectate că fac parte dintr-o grupare specializată în contrabanda de ţigarete. Ofiţerii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Timişoara -Serviciul de Combatere a Criminalităţii Organizate Caraş - Severin şi procurorii D.I.I.C.O.T. - Biroul Teritorial Caraş-Severin au documentat activitatea unui grup infracţional organizat, format în cea mai mare parte din persoane domiciliate în zona Oraviţa, judeţul Caraş-Severin, implicat în contrabanda cu ţigarete achiziţionate din Serbia şi distribuite pe ,,piaţa neagră”, în cea mai mare parte pe raza judeţelor Caraş-Severin şi Timiş. De asemenea, din investigaţiile efectuate a reieşit că membrii grupării infracţionale sunt suspectaţi şi de implicarea în activităţi pe linie de violenţă. În baza probelor obţinute în cauză, în această dimineaţă, ofiţerii B.C.C.O. Timişoara – S.C.C.O. Caraş-Severin şi procurorii D.I.I.C.O.T. - Biroul Teritorial Caraş-Severin, împreună cu poliţişti din cadrul I.P.J. Caraş - Severin, beneficiind de sprijinul informativ al D.G.I.P.I., au efectuat descinderi pe raza oraşului Oraviţa şi a unor localităţi limitrofe, la locuinţele a 10 suspecţi. În acest moment percheziţiile sunt în derulare, iar la finalizarea acestora cei 10 suspecţi vor fi conduşi pentru audieri la sediul D.I.I.C.O.T. - Biroul Teritorial Caraş-Severin. Faţă de aceştia se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de constituire în grup infracţional organizat, sprijinire a unui grup infracţional organizat şi contrabandă. I.G.P.R. - Centrul de Informare şi Relaţii Publice

Container cu mărfuri contrafăcute, descoperit de poliţiştii constănţeni în Portul Constanţa Sud Agigea Poliţiştii Serviciului de Poliţie Transporturi Maritime, în colaborare cu inspectori din cadrul Biroului Vamal Constanţa Sud Agigea, acţionând pe linia prevenirii şi combaterii operaţiunilor de import - export a produselor contrafăcute ori piratate, au efectuat un control fizic asupra mărfurilor existente într-un container sosit în Portul Constanţa Sud Agigea, în data de 4 noiembrie a.c., destinatarul mărfurilor fiind o societate comercială din judeţul Ilfov. Detalii: Flux de stiri MAI

Ţigări de contrabandă şi evaziune fiscală La data de 31.01.2012, poliţişti din cadrul Serviciului de Investigare a Fraudelor, Sector 3, s-au sesizat cu privire la faptul că şoferii unei societăţi comerciale, cu sediul social în judeţul Vâlcea, transportă din Grecia, cu autocarele firmei, diverse cantităţi de ţigări, care nu au aplicat timbru legal şi le comercializează în Bucureşti şi Craiova, către diferite persoane fizice. Astfel, în data 31.01.2012, în jurul orei 14:00, împreună cu poliţişti din cadrul Brigăzii Rutiere a Capitalei şi ai Serviciului de Poliţie Rutieră din cadrul I.P.J. Ilfov, i-au prins în flagrant în Municipiul Bucureşti pe S. Sorin de 25 de ani, din Bucureşti, E. Mehmet de 36 de ani, cetăţean turc, cu reşedinţa în judeţul Vâlcea şi M. Sergiu de 35 de ani, din judeţul Vâlcea, după ce au intrat pe teritoriul României, dinspre Grecia, via Bulgaria, prin Punctul Vamal Giurgiu, cu un autobuz marca Neoplan, în care se aflau ascunse 300.000 de ţigarete pe care nu le-au declarat organelor vamale. Cantitatea de ţigarete netimbrate era ascunsă în compartimentul de dormit al şoferului, într-un seif, în bucătăria autobuzului, respectiv sub coridorul central din partea din spate a autobuzului, în podeaua acestuia. Cei doi conducători auto, precum şi ghidul, nu deţineau niciun fel de document legal justificativ. Prin activitatea lor, cei trei au adus un prejudiciu bugetului general consolidat al statului de aproximativ 125.000 de lei, reprezentând contravaloarea TVA-ului şi a accizelor aferente cantităţii de 300.000 ţigarete introduse pe teritoriul României. Cei în cauză sunt cercetaţi sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de contrabandă, deţinere în afara antrepozitului fiscal a mai mult de 10.000 ţigarete netimbrate legal şi evaziune fiscală. Autocarul a fost indisponibilizat până la finalizarea cercetărilor. Cercetările sunt continuate de poliţişti, cu S. Sorin, E. Mehmet şi M.Sergiu în stare de reţinere, pentru stabilirea întregii activităţi infracţionale . Faţă de aceştia a fost pusă în mişcare acţiunea penală şi urmează a fi prezentaţi Judecătoriei de pe lângă Tribunalul Bucureşti cu propunere de arestare preventivă pentru 29 de zile. Compartimentul Comunicare Publica - D.G.P.M.B.

Percheziţii la suspecţi de contrabandă cu ţigări, alcool şi cafea Poliţiştii specializaţi în combaterea criminalităţii organizate şi procurorii DIICOT efectuează în această dimineaţă peste 100 de percheziţii în mai multe judeţe din ţară, în vederea destructurării mai multor grupări infracţional organizate, specializate în contrabandă cu ţigări, alcool şi cafea. Peste 100 de persoane vor fi conduse pentru audieri. Detalii: Flux de stiri MAI

Grupare infracţională „specializată” pe contrabandă de ţigări anihilată la Botoşani Poliţiştii de frontieră din cadrul I.J.P.F. Botoşani, sub coordonarea procurorilor din cadrul D.I.I.C.O.T., cu sprijinul tehnic operativ al D.G.I.P.I., au efectuat mai multe percheziţii în diferite locaţii de pe raza localităţilor Botoşani, Ştefăneşti, Bădiuţi, Bobuleşti şi Româneşti - judeţul Botoşani, pentru anihilarea unui grup infracţional ce se ocupa cu contrabanda de ţigări. În perioada septembrie – decembrie 2011, poliţişti de frontieră din cadrul I.J.P.F. Botoşani, sub coordonarea procurorilor din cadrul D.I.I.C.O.T. - Biroul Teritorial Botoşani, cu ajutorul lucrătorilor de poliţie din cadrul S.C.C.O. Botoşani şi beneficiind de sprijinul tehnic operativ al ofiţerilor D.G.I.P.I., au desfăşurat activităţi complexe de urmărire penală şi informativ operative vizând destrămarea unui grup infracţional organizat transnaţional, specializat în contrabanda cu ţigări de provenienţă moldovenească şi ucraineană. Gruparea sus menţionată era formată din peste 20 de persoane, cetăţeni moldoveni şi români, rolul cetăţenilor moldoveni fiind de a introduce în ţară, prin sustragerea de la controlul vamal, peste râul Prut, a unor însemnate cantităţi de ţigări, iar cel al cetăţenilor români de a prelua, transporta, depozita şi valorifica aceste bunuri în pieţele de pe raza judeţului Botoşani. În urma cercetărilor efectuate s-a stabilit că în perioada septembrie-decembrie 2011, gruparea infracţională a introdus în ţară, prin sustragere de la controlul vamal, peste 100.000 pachete de ţigări de provenienţă moldovenească şi ucraineană. În seara de 07 decembrie 2011, în urma efectuării unei activităţi de supraveghere operativă, au fost observaţi o parte din membrii grupării transportând dinspre malul râului Prut mai multe colete voluminoase, moment în care s-a procedat la prinderea şi legitimarea acestora, ocazie cu care a fost identificată şi cantitatea de 7500 pachete de ţigări. Pentru definitivarea cercetărilor, în perioada 07-08.12.2011 au fost efectuate un număr de 30 de percheziţii domiciliare în mai multe imobile aparţinând membrilor grupării, ocazie cu care au fost descoperite şi ridicate următoarele bunuri: cantitatea de 3000 pachete de ţigări de provenienţă R. Moldova, 60 telefoane mobile, cartele telefonice, sume de bani în lei, unităţi PC şi diferite înscrisuri. De asemenea, au fost puse în executare un număr de 18 mandate de aducere. La acţiune, sub directa coordonare a procurorului de caz din cadrul D.I.I.C.O.T. – Biroul teritorial Botoşani au participat lucrători ai I.J.P.F. Botoşani, S.C.C.O. Botoşani, I.J.J. Botoşani, cu sprijinul structurilor de suport tehnic şi operativ din cadrul D.G.I.P.I. Cercetările continuă în cauză în vederea stabilirii întregii activităţi infracţionale şi tragerii la răspundere penală a membrilor grupării. Purtător de cuvânt - I.J.P.F. Botoşani

Aproximativ 90.000 pachete de ţigări de contrabandă depistate la frontieră în ultimele 24 de ore În ultimele 24 de ore, poliţiştii de frontieră din nord-estul ţării au confiscat aproximativ 90.000 pachete de ţigări, în două din cazuri fiind necesară folosirea armamentului din dotare pentru reţinerea contrabandiştilor. Şase persoane s-au ales cu dosare penale pentru contrabandă, trecere ilegală a frontierei de stat şi evaziune fiscală; ţigările, în valoare totală de aproximativ 700.000 lei, au fost reţinute în vederea confiscării. * În seara zilei de 23.08.2011, pe timpul executării unei misiuni specifice, poliţiştii de frontieră din cadrul S.P.F. Brodina, judeţul Suceava, au observat, în apropierea frontierei, două persoane care se deplasau dinspre Ucraina spre interiorul României, transportând mai multe colete voluminoase. Conform legii, poliţiştii de frontieră au procedat la somarea prin voce a celor în cauză şi deoarece aceştia nu s-au supus, încercând să fugă spre teritoriul ucrainean, a fost necesară folosirea armamentului din dotare, fiind trase mai multe focuri de avertisment în plan vertical, reuşindu-se astfel reţinerea cetăţenilor ucraineni P.M., în vârstă de 23 ani şi A.M., în vârstă de 22 ani. În zona unde au fost reţinuţi cei doi, s-au descoperit zeci de colete voluminoase ce conţineau aproximativ 70.000 pachete de ţigări de diferite mărci, de provenienţă ucraineană şi R. Moldova. Poliţiştii de frontieră au întocmit persoanelor în cauză acte premergătoare începerii urmăririi penale sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de trecere ilegală a frontierei de stat şi contrabandă în formă agravantă, acte ce au fost înaintate Parchetului de pe lângă Judecătoria Rădăuţi în vederea luării măsurilor legale ce se impun. Întreaga cantitate de ţigări, în valoare de aproximativ 600.000 lei, a fost reţinută în vederea confiscării. Cercetările sunt continuate de către poliţiştii de frontieră suceveni, fiind informate şi autorităţile ucrainene, în vederea identificării tuturor persoanelor implicate şi documentării întregii activităţi infracţionale. * Şi poliţiştii de frontieră botoşăneni au depistat şi retinut doi cetăţeni români care transportau, peste frontiera de stat, peste 7.000 de pachete de ţigări de contrabandă. În data de 23.08.2011, pe timpul executarii unei misiuni specifice, poliţiştii de frontieră din cadrul S.P.F. Românesti, judeţul Botoşani, au observat, în apropierea frontierei, mai multe persoane care se deplasau dinspre malul râului Prut spre interiorul României, transportând patru colete voluminoase. Persoanele în cauză au fost somate verbal de poliţiştii de frontieră, însă au ignorat avertismentul şi au încercat să fugă profitând de terenul accidentat. Lucrătorii noştri au fost nevoiţi să folosească armamentul din dotare, fiind trase două focuri de armă în plan vertical, reuşindu-se astfel reţinerea numitului Stefan B., în vârstă de 20 ani, domiciliat în localitatea Stânca. În zona în care a fost reţinut bărbatul s-au descoperit 4 colete voluminoase ce conţineau peste 7.000 pachete de ţigări marca Plugarul, de provenienţă R. Moldova. În urma cercetărilor a fost identificat şi un al doilea participant la comiterea infracţiunii, respectiv Andrei C., în vârstă de 26 ani, domiciliat tot în localitatea Stanca. Poliţiştii de frontieră au întocmit pe numele celor două persoane acte premergătoare începerii urmăririi penale sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de contrabandă şi evaziune fiscală, acte ce au fost înaintate Parchetului de pe lângă Tribunalul Botoşani. Întreaga cantitate de ţigări, în valoare de aproximativ 60.000 lei, a fost reţinută în vederea confiscării. În prezent, poliţiştii de frontieră efectueaza cercetări în vederea depistării tuturor persoanelor implicate şi luării măsurilor legale ce se impun. Totodată au fost informate şi autorităţile de frontieră din R. Moldova pentru cercetarea în comun a evenimentului şi documentarea întregii activităţi infracţionale. * Tot ieri, pe timpul executării unei misiuni specifice, poliţiştii de frontieră din cadrul S.P.F.Vicov, judeţul Suceava, au depistat într-un microbuz 11.000 pachete de ţigări, în valoare de 36.000 lei. Astfel, în jurul orei 20.00, lucrătorii noştri au observat în zona de competenţă din apropierea frontierei, un microbuz înmatriculat în Irlanda încărcat cu mai multe colete ce conţineau ţigări. În urma acţiunii poliţiştilor de frontieră s-a reuşit depistarea şi reţinerea în zonă a numiţilor G. Ionel, în vârstă de 25 ani şi A. Ovidiu, în vârstă de 23 ani ambii domiciliaţi pe raza judeţului. La verificarea microbuzului, poliţiştii de frontieră au descoperit mai multe colete ce conţineau 11.000 pachete de ţigări de diferite mărci de provenienţă ucraineană şi R. Moldova. Poliţiştii de frontieră le-au întocmit persoanelor în cauză acte premergătoare sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de trecere ilegală şi contrabandă în formă agravantă, acte ce au fost înaintate Parchetului de pe lângă Judecătoria Rădăuţi în vederea dispunerii măsurilor legale. Întreaga cantitate de ţigări, în valoare de 36.000 lei, a fost reţinută în vederea confiscării de către poliţiştii de frontieră suceveni, iar microbuzul, în valoare de 8.000 lei, a fost indisponibilizat la sediul S.P.F. Vicov în vederea continuării cercetărilor. I.G.P.F. - Biroul de Informare şi Relaţii Publice

Recurs în Interesul Legii admis Fapta persoanei fizice care detine in afara antrepozitului fiscal produse accizabile nemarcate si care provin din contrabanda In Monitorul Oficial nr. 35 din 16 ianuarie 2014 a fost publicata Decizia nr. 17 din 18 noiembrie 2013 a Inaltei Curti de Casatie si Justitie – Completul Competent sa Judece Recursul in Interesul Legii vizand problema de drept: „incadrarea juridica a faptei persoanei fizice, care detine in afara antrepozitului fiscal (desi nu are calitate de antrepozitar autorizat), peste limitele prevazute de lege, produse accizabile nemarcate si care provin din contrabanda. Inalta Curte de Casatie si Justitie – Completul competent sa judece recursul in interesul legii a luat in examinare recursul in interesul legii formulat de catre Ministerul Public asupra Sesizarii nr. 1.595/I/A/22 din 17 mai 2013 a Colegiului de conducere al Curtii de Apel Bacau, vizand problema de drept: „incadrarea juridica a faptei persoanei fizice, care detine in afara antrepozitului fiscal (desi nu are calitate de antrepozitar autorizat), peste limitele prevazute de lege, produse accizabile nemarcate si care provin din contrabanda. Problema de drept ce a generat practica neunitara Prin recursul in interesul legii formulat de procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie s-a aratat ca in practica judiciara nationala nu exista un punct de vedere unitar cu privire la „incadrarea juridica a faptei persoanei fizice, care detine in afara antrepozitului fiscal (desi nu are calitate de antrepozitar autorizat), peste limitele prevazute de lege, produse accizabile nemarcate si care provin din contrabanda“. Examenul jurisprudential Prin recursul in interesul legii se arata ca, in urma verificarii jurisprudentei la nivel national cu privire la interpretarea si aplicarea art. 2961alin. (1) lit. l) din Codul fiscal si art. 270 alin. (3) din Codul vamal, respectiv incadrarea juridica a faptei persoanei fizice care detine in afara antrepozitului fiscal (desi nu are calitatea de antrepozitar autorizat), peste limitele prevazute de lege, produse accizabile nemarcate si care provin din contrabanda, a fost relevata o practica neunitara. Solutiile pronuntate de instantele judecatoresti Reprezentantul procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie a sustinut recursul in interesul legii invederand ca examenul jurisprudentei penale actuale a evidentiat mai multe orientari cu privire la acest aspecte si, prin urmare, caracterul neunitar al practicii judiciare: Intr-o orientare, instantele au retinut un concurs de infractiuni in structura caruia au intrat: infractiunile prevazute de art. 270 alin. (3) din Codul vamal si art. 2961alin. (1) lit. l) din Codul fiscal (anexele nr. 1–93); art. 2961alin. (1) lit. l) din Codul fiscal si art. 9 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 241/2005 (anexele nr. 94–103); art. 270 alin. (3) din Codul vamal,art. 2961alin. (1) lit. l) din Codul fiscal si art. 9 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 241/2005 (anexele nr. 104–108). Intr-o alta orientare, instantele au retinut o singura infractiune, dupa cum urmeaza: art. 270 alin. (3) din Codul vamal (anexele nr. 109–139); art. 2961alin. (1) lit. l) din Codul fiscal (anexele nr. 140–168); art. 9 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 241/2005 (anexa nr. 169). A fost aratata opinia procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, in sensul ca incadrarea juridica corecta este cea exprimata de prima orientare jurisprudentiala, respectiv ca „incadrarea juridica a faptei persoanei fizice care detine in afara antrepozitului fiscal (desi nu are calitatea de antrepozitar autorizat), peste limitele prevazute de lege, produse accizabile nemarcate si care provin din contrabanda“, este cea a unui concurs ideal intre infractiunea prevazuta de art. 2961alin. (1) lit. l) din Codul fiscal si art. 270 alin. (3) din Codul vamal. Solutia propusa de autorul sesizarii (Colegiul de conducere al Curtii de Apel Bacau): „In cazul detinerii in afara antrepozitului fiscal a produselor accizabile nemarcate fiscal peste limita prevazuta de lege, produse pentru care accizele nu au fost platite si care provin din contrabanda, pe langa infractiunea de evaziune fiscala trebuie retinuta infractiunea prevazuta de art. 2961 din Codul fiscal, precum si infractiunea de contrabanda.“ Opinia procurorului general Solutia propusa de catre procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie este in sensul orientarii jurisprudentiale potrivit careia „Incadrarea juridica a faptei persoanei fizice care detine in afara antrepozitului fiscal (desi nu are calitatea de antrepozitar autorizat), peste limitele prevazute de lege, produse accizabile nemarcate si care provin din contrabanda“ este cea a unui concurs ideal intre infractiunea prevazuta de art. 2961alin. (1) lit. l) din Codul fiscal si art. 270 alin. (3) din Codul vamal. Inalta Curte de Casatie si Justitie a decis admiterea recursului in interesul legii formulat de Colegiul de conducere al Curtii de Apel Bacau si, in consecinta, stabileste ca: Fapta de a detine in afara antrepozitului fiscal produse accizabile supuse marcarii, fara a fi marcate sau marcate necorespunzator ori cu marcaje false, peste limitele prevazute de lege, cunoscand ca acestea provin din contrabanda, constituie infractiunea prevazuta in art. 270 alin. (3) din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al Romaniei. sursa: infolegal.ro

În urma efectuării a nouă percheziţii domiciliare, poliţiştii au indisponibilizat aproape 180.000 de ţigarete ce nu aveau banderole legale de marcaj şi pentru care nu existau documente de provenienţă, deţinute în vederea comercializării. Detalii: Flux de stiri MAI