Search the Community

Percheziţii la locuinţele mai multor suspecţi de fraude economice Opt persoane din Slatina şi Piteşti sunt suspectate că au favorizat ieşirea din patrimoniul unei societăţi comerciale a unor importante cantităţi de deşeuri metalice, cauzând un prejudiciu în valoare de aproximativ 300.000 de lei. Totodată, au tăiat şi valorificat mai multe ţevi metalice care făceau parte din sistemul de alimentare cu apă a municipiului Slatina. Poliţiştii din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Craiova şi Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Olt, împreună cu procurori din cadrul D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Craiova, în cursul zilei de ieri au desfăşurat o acţiune în vederea destructurării unui grup infracţional organizat specializat în comiterea de infracţiuni economice. Oamenii legii au efectuat percheziţii domiciliare în municipiul Slatina, la locuinţele a două persoane de 41, respectiv 32 de ani, suspectate că făceau parte din grupul infracţional organizat, precum şi la sediul şi două puncte de lucru ale unei firme, din aceeaşi localitate. Din grupul infracţional organizat mai făceau parte alte şase persoane, trei cu vârste cuprinse între 33 şi 62 de ani, toţi din Slatina, respectiv trei persoane cu vârste între 54 şi 61 de ani, din Piteşti. Din activităţile desfăşurate s-a stabilit faptul că, în perioada 2010 – 2011, suspecţii au încheiat un contract de vânzare - cumpărare de deşeuri metalice între unele societăţi comerciale, însă trei dintre suspecţi, angajaţi la una dintre acestea, au încălcat cu bună ştiinţă atribuţiile de serviciu, favorizând ieşirea din patrimoniul societăţii a unor importante cantităţi de deşeuri metalice, cauzând un prejudiciu în valoare de aproximativ 300.000 de lei. Totodată, aceştia au acceptat să vândă alte deşeuri metalice decât cele menţionate în documentele de livrare. Anterior, la data de 7 iulie a.c., poliţiştii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Craiova, au depistat în trafic, pe D.E.70 Piteşti-Slatina, la intrarea în municipiul Slatina, trei tiruri aparţinând societăţii respective care efectuau transport de mărfuri, având documentele de însoţire falsificate. Cercetările efectuate au stabilit, totodată, faptul că suspecţii, în perioada mai-iulie 2011, au tăiat şi valorificat mai multe ţevi metalice care făceau parte din sistemul de alimentare cu apă a municipiului Slatina, care se aflau în conservare în momentul săvârşirii faptelor. Membrii grupului infracţional organizat au fost prezentaţi pentru audiere procurorilor din cadrul D.I.I.C.O.T.- Serviciul Teritorial Craiova care au dispus faţă de aceştia reţinerea pe bază de ordonanţă pentru 24 de ore, fiind cercetaţi sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, delapidare, abuz în serviciu şi fals material în înscrisuri sub semnătură privată. I.G.P.R. / Centrul de Informare şi Relaţii Publice

Infractiuni economice, depistate de politisti Poliţiştii specializaţi în investigarea fraudelor, sub coordonarea Direcţiei de Investigare a Fraudelor din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, continuă activităţile pentru prevenirea şi combaterea actelor ilegale care afectează relaţiile concurenţiale şi pentru protejarea mediului de afaceri. Astfel, în perioada 25 iunie – 1 iulie a.c., poliţiştii au depistat 140 de infracţiuni, de comiterea cărora sunt suspectate 133 de persoane (6 persoane reţinute/arestate). Cele mai frecvente infracţiuni descoperite au fost de evaziune fiscală (32), înşelăciuni în relaţiile comerciale (55), fals în înscrisuri (20), delapidare (5), abuz în serviciu (4), infracţiuni la Codul Vamal (6), la Codul Fiscal (3) şi 10 fapte de corupţie. 18 persoane sunt cercetate în 15 dosare complexe, faptele comise având urmări deosebit de grave prin cuantumul prejudiciului sau al numărului mare de persoane implicate. Administratoarea unei societăţi comerciale este suspectată de poliţiştii de investigare a fraudelor din Capitală de evaziune fiscală. Aceasta este bănuită că, în perioada februarie - mai 2010, a efectuat achiziţii din comunitatea europeană de produse congelate în valoare de 14.335.306 lei, fără a le înregistra în evidenţele contabile, în scopul sustragerii de la plata taxelor şi impozitelor datorate bugetului de stat, astfel creându-se un prejudiciu de 3.174.012 lei, reprezentând TVA şi impozit pe profit. Poliţiştii de investigare a fraudelor din Capitală au efectuat mai multe verificări într-un complex comercial pentru atât pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale generată de neplata T.V.A. aferentă achiziţiilor intracomunitare cu produse refrigerate şi congelate din carne de pui şi peşte, cît şi pentru verificarea respectării normelor privind comerţul alimentar. În urma verificărilor efectuate la două societăţi comerciale au fost depistate 147 de tone de produse din carne de pui şi peşte, în valoare de aproximativ 490.000 euro, pentru care există suspiciunea că, prin lanţ de firme fantomă, nu s-ar fi achitat către bugetul consolidat al statului T.V.A. şi impozit pe profit estimate la 120.000 euro. Verificările sunt efectuate în cadrul unor dosare penale, mărfurile fiind indisponibilizate, urmând a se dispune măsuri asiguratorii pentru recuperarea prejudiciului ce s-ar produce bugetului de stat. De asemenea, au fost identificate şi produse cu termene de valabilitate expirate, acestea vor fi retrase de la comercializare şi ulterior distruse. Cercetările sunt continuate sub aspectul comiterii infracţiunilor de evaziune fiscală, înşelăciune cu privire la calitatea mărfurilor, fals intelectual şi uz de fals. CENTRUL DE INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE/I.G.P.R

Cercetat de poliţişti pentru evaziune fiscală Un administrator de firmă este suspectat de poliţiştii de investigare a fraudelor bihoreni că a prejudiciat bugetul de stat cu peste 400.000 de lei. Poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor din cadrul I.P.J. Bihor îl suspectează pe J.I., de 56 de ani, cetăţean român cu domiciliul în Franţa, de comiterea infracţiunii de evaziune fiscală. Acesta, în perioada 2005 - 2009, în calitate de administrator al unei societăţi comerciale orădene, este suspectat că ar fi efectuat acte de comerţ, în speţă prestări de servicii în construcţii şi livrări de marfă, operaţiuni ce nu au fost evidenţiate în actele contabile ori în alte documente legale, sustrăgându-se astfel de la plata obligaţiilor fiscale la bugetul general consolidat al statului. Prejudiciul total provocat astfel bugetului de stat este de 434.777 de lei, reprezentând TVA, impozit pe profit şi impozit pe dividente. I.G.P.R. - CENTRUL DE INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE

Percheziţii la suspecţi de înşelăciune prin anunţuri cu locuri de muncă Ieri, 22 august a.c., poliţiştii din cadrul Serviciului de Investigarea Fraudelor Vâlcea au efectuat trei percheziţii la suspecţi de înşelăciune. În fapt, doi reprezentaţi ai unor societăţi comerciale au înşelat, prin intermediul unor anunţuri pentru locuri de muncă în străinătate, peste 150 de persoane. Poliţiştii din cadrul Serviciului de Investigarea Fraudelor Vâlcea au efectuat investigaţii cu privire la două persoane suspectate că, în perioada mai – august 2012, în calitate de reprezentanţi ai unei societăţi comerciale de recrutare de personal pentru muncă, au postat pe internet diverse oferte pentru “joburi” în străinătate, promiţând salarii foarte avantajoase. Persoanele interesate erau chemate în municipiul Râmnicu Vâlcea pentru efectuarea de analize medicale. Din cerectările desfăşurate cu sprijinul de specialitate al ofiţerilor D.G.I.P.I. a reieşit că suspecţii, R.G. şi D.P., ambii de 32 de ani, din municipiul Râmnicu Vâlcea, au indus în eroare, prin intermediul acestor anunţuri, peste 150 de persoane dornice să obţină un loc de muncă în străinătate. Poliţiştii Serviciului de Investigarea Fraudelor au stabilit că cei doi încasau suma de 300 lei pentru efectuarea fişei medicale şi 300 lei pentru întocmirea dosarului de angajare. Ulterior, deşi nu se efectua niciun demers pentru angajarea acestora, erau invocate diferite pretexte pentru amânarea plecării la locurile de muncă promise. La data de 22 august a.c., poliţiştii de la S.I.F. Vâlcea, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Râmnicu Vâlcea, au desfăşurat trei percheziţii domiciliare, fiind ridicate documente din care rezultă că peste 150 de persoane au depus documente la cei doi suspecţi pentru medierea unui loc de muncă în străinătate. La finalizarea acestor activităţi, două persoane au fost conduse la sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Vâlcea pentru cercetări sub aspectul comiterii infracţiunii de înşelăciune. În urma probelor administrate şi audierilor efectuate, organele de cercetare penală din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Vâlcea – Serviciul de Investigarea Fraudelor au dispus reţinerea pentru 24 ore a lui R. G., urmând ca în cursul zilei de astăzi să fie prezentat Judecătoriei Râmnicu Vâlcea cu propunere de arestare preventivă. Cercetările sunt continuate pentru stabilirea întregii activităţi infracţionale a tuturor persoanelor prejudiciate. POLIŢIA ROMÂNĂ VĂ RECOMANADĂ: Persoanele care îşi caută locuri de muncă prin intermediul Internetului sau anunţurilor la mica publicitate sunt sfătuite să nu dea curs ofertelor de muncă găsite şi să nu achite nicio sumă de bani în avans, chiar dacă li se eliberează documente de încasare în acest sens, fără a se interesa dacă firma respectivă este autorizată să desfăşoare activităţi de recrutare a forţei de muncă. Persoanele care speră să-şi găsească un loc de muncă în străinătate trebuie să fie foarte atente la ce firme apelează. Site-urile care promovează astfel de oferte iţi oferă posibilitatea de a publica anunţuri gratuite. Vei găsi uşor anunţuri gratuite interesante şi vei putea intra uşor în legătură cu cei care le-au publicat. Pe aceste site-uri/anunţuri te aşteaptă locuri de muncă, însă multe dintre ele sunt doar capcane, pentru că cei care se ocupă cu racolarea victimelor în acest mod, au posibilitatea de a publica aceste anunţuri gratuit şi fără să ai aibă nevoie de crearea unui cont de utilizator, deci fără a fi verificaţi. I.G.P.R. - Centrul de Informare şi Relaţii Publice