Search the Community

Cercetat de poliţişti pentru evaziune fiscală Un administrator de firmă este suspectat de poliţiştii de investigare a fraudelor bihoreni că a prejudiciat bugetul de stat cu peste 400.000 de lei. Poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor din cadrul I.P.J. Bihor îl suspectează pe J.I., de 56 de ani, cetăţean român cu domiciliul în Franţa, de comiterea infracţiunii de evaziune fiscală. Acesta, în perioada 2005 - 2009, în calitate de administrator al unei societăţi comerciale orădene, este suspectat că ar fi efectuat acte de comerţ, în speţă prestări de servicii în construcţii şi livrări de marfă, operaţiuni ce nu au fost evidenţiate în actele contabile ori în alte documente legale, sustrăgându-se astfel de la plata obligaţiilor fiscale la bugetul general consolidat al statului. Prejudiciul total provocat astfel bugetului de stat este de 434.777 de lei, reprezentând TVA, impozit pe profit şi impozit pe dividente. I.G.P.R. - CENTRUL DE INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE

Grupare infracţională specializată în infracţiuni economice, destructurată Cinci suspecţi, membri ai unei grupări infracţionale specializată în săvârşirea de infracţiuni economice, au fost reţinuţi de ofiţerii Serviciului de Investigarea Fraudelor din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Gorj. În fapt, în urma activităţilor de cercetare efectuate de către ofiţerii Serviciului de Investigare a Fraudelor Gorj, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Gorj, cu sprijinul de specialitate al Direcţiei de Operaţiuni Speciale – I.G.P.R., al S.R.I. şi D.G.I.P.I., s-a constatat că, în cursul anului 2010, N.N., de 33 de ani, din comuna Scoarţa, administrator al unei societăţi comerciale din comuna Băleşti, împreună cu B.C., de 27 de ani şi C.N., 49 de ani, din municipiul Târgu Jiu şi S.I., 25 de ani, din comuna Muşeteşti, ar fi achiziţionat mărfuri (utilaje şi materiale de construcţii), de la diverşi agenţi economici. Pentru plata acestora au fost emise file CEC fără a deţine disponibil în cont, cauzându-se astfel un prejudiciu de aproximativ 1.200.000 de lei. De asemenea, în perioada 2009 - 2010, S.C. de 44 ani, din municipiul Târgu Jiu şi N.I., 33 de ani, în calitate de administratori ai aceleiaşi societăţi comerciale, nu ar fi declarat organelor fiscale impozitele şi taxele aferente şi nu au evidenţiat în contabilitate operaţiunile economice efectuate. Prin aceste modalităţi, s-au sustras de la plata obligaţiilor fiscale (T.V.A., impozit pe profit, impozit pe dividende), cauzând bugetului consolidat al statului un prejudiciu de peste 1.000.000 de lei. La data de 9 noiembrie a.c., urmare a probatoriului administrat, ofiţerii de investigare a fraudelor au emis pe numele celor cinci suspecţi ordonanţe de reţinere pentru 24 de ore şi i-au introdus în Centrul de Reţinere şi Arest Preventiv al I.P.J. Gorj. Astăzi, 10 noiembrie a.c., poliţiştii îi vor prezenta pe cei cinci Parchetului de pe lângă Tribunalul Gorj, cu propunere de arestare preventivă, pentru comiterea infracţiunilor de înşelăciune şi evaziune fiscală. Cercetările continuă pentru documentarea întregii activităţi infracţionale şi stabilirea răspunderii judiciare a suspecţilor. I.G.P.R.

100 de infracţiuni economice, cercetate în ultima săptămână În ultima săptămână, poliţiştii de investigare a fraudelor au depistat 100 de infracţiuni de natură economică de comiterea cărora sunt suspectate 89 de persoane. Poliţiştii din cadrul formaţiunilor de investigare a fraudelor, sub directa coordonare a Direcţiei de Investigare a Fraudelor din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, în urma acţiunilor desfăşurate, în perioada 10-16 septembrie a.c., pentru protejarea mediului de afaceri împotriva actelor ilegale care afectează relaţiile concurenţiale şi mecanismele economiei de piaţă, au depistat 100 de infracţiuni. Poliţiştii au depistat 47 de infracţiuni de evaziune fiscală, 17 înşelăciuni în relaţiile comerciale, 11 falsuri în înscrisuri,4 de delapidare, 2 de abuz în serviciu, 3 la Legea nr.59/1934 Legea cecului, 7 infracţiuni la Legea 86/2006 privind Codul Vamal, 2 infracţiuni la Legea 571/2003 privind Codul Fiscal şi câte o infracţiune la Legea 31/1990 privind societăţile comerciale, Legea 53/2003 privind Codul Muncii şi Legea 656/2002 privind spălarea banilor. Pentru săvârşirea acestor fapte sunt suspectate 89 de persoane, 4 dintre acestea fiind cercetate în stare de reţinere sau arest preventiv. De asemenea, în 8 dosare complexe se efectuează cercetări faţă de 10 persoane, faptele comise având urmări deosebit de grave prin cuantumul prejudiciului sau al numărului mare de persoane implicate. I.G.P.R. - Centrul de Informare şi Relaţii Publice

Un bărbat din Constanţa este suspectat că a produs un prejudiciu de peste 400.000 de lei prin evaziune fiscală, înşelăciune, fals în înscrisuri oficiale şi uz de fals. Detalii: Flux de stiri MAI

Astăzi, 04 iulie a.c., ofiţerii Direcţiei Generale Anticorupţie, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa, au efectuat 18 percheziţii domiciliare, la sedii de societăţi comerciale, depozite şi hoteluri din mun. Constanţa şi staţiunea Mamaia, ai căror administratori sunt învinuiţi de săvârşirea unor infracţiuni economice prevăzute şi pedepsite de Legea nr. 571/2003 şi Legea 86/2006, printre care speculă şi evaziune fiscală. Detalii: Flux de stiri MAI

Poliţia Capitalei: Patru persoane reţinute pentru evaziune fiscală Astăzi, 20 februarie a.c., Poliţia Capitalei – Serviciul de Investigare a Fraudelor – Sectorul 6 Poliţie, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, împreună cu inspectori din cadrul Autorităţii Naţionale a Vămilor, cu sprijinul Serviciului Special de Intervenţie Rapidă – a efectuat percheziţii domiciliare la trei adrese din Bucureşti şi judeţul Ilfov. A fost vizată activitatea unei societăţi comerciale, cu sediul social în Bucureşti, care importa produse agroalimentare, fără a achita taxele vamale şi taxa pe valoare adăugată aferente. Aceste produse erau vândute către persoane fizice sau juridice prin intermediul mai multor societăţi comerciale fantomă sau societăţi comerciale nou-înfiinţate, prin sistemul „suveică”(produsele erau vândute de la o societate comercială la alta). Până la această oră, în urma percheziţiilor efectuate la două depozite din oraşul Voluntari, poliţiştii au descoperit şi ridicat în vederea confiscării suma de 31.000 de lei, 18 ştampile, mai multe unităţi de calculator şi laptop-uri. De asemenea, au fost indisponibilizate peste 10 tone de legume şi fructe fără documente de provenienţă. Mai mult, într-o anexă ascunsă a unui birou, precum şi într-un dulap cu perete dublu au fost descoperite şi ridicate în vederea continuării cercetărilor mai multe documente extracontabile, în care erau înscrise toate operaţiunile comerciale neînregistrate ale societăţii. Patru persoane au fost reţinute, urmând a fi prezentate Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti şi Tribunalului Bucureşti, cu propunere de arestare preventivă, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală. D.G.P.M.B. - Compartimentul Comunicare Publică