Jump to content
POLITISTI.ro

Search the Community

Showing results for tags 'spalare de bani'.

  • Search By Tags

    Type tags separated by commas.
  • Search By Author

Content Type


Forums

  • Public Forums
    • General discussions
    • Ask a cop
    • Citizens against Crime
    • Off-Duty
  • Professional Forums
    • Discussions on Professional Issues
    • Law Enforcement Legislation
    • Duty Gear
    • Private Area for Romanian Policemen
    • International Police Area
  • Administrative Forums
    • Technical Support
    • Suggestions and Complaints

Categories

  • Professional
  • Off Duty
  • Police equipment

Categories

  • Capitolul I - Dispoziţii generale
  • Capitolul II Cariera Poliţistului
  • Capitolul IV - Modificarea raporturilor de serviciu
  • Capitolul III - Drepturi, Obligaţii, Interdicţii
  • Capitolul V - Recompense şi sancţiuni
  • Capitolul VII - Dispoziţii tranzitorii şi finale

Categories

  • General aspects
  • Information
  • On-site research
    • The first police officers and others present at the scene
    • Research and investigation teams. Duties
  • Traces
    • Traces left / created by the human body
    • Traces created by objects / tools or found on them
  • Expertise
  • Video and audio recordings
  • Special methods of surveillance or investigation
  • Finding the flagrant crime
  • Information analysis
  • Hearing persons
  • Identification of people and objects
  • Reconstitution
  • The search
  • Economic-financial crimes
  • Crime with mode of operation

Find results in...

Find results that contain...


Date Created

  • Start

    End


Last Updated

  • Start

    End


Filter by number of...

Found 2 results

  1. Suspect de evaziune fiscală, depistat de poliţiştii prahoveni Administratorul unei societăţi comerciale din Prahova este suspectat că nu a înregistrat în evidenţele contabile venituri realizate din derularea de activităţi comerciale cu produse petroliere. Poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor Prahova îl cercetează pe administratorul unei societăţi comerciale din judeţ, acesta fiind suspectat de evaziune fiscală. În urma investigaţiilor au rezultat indicii că acesta, în calitate de administrator al societăţii comerciale respective, a efectuat operaţiuni comerciale cu produse petroliere şi a obţinut venituri pe care nu le-a înregistrat în evidenţele contabile şi nici nu le-a declarat organelor fiscale, cu scopul de a se sustrage de la plata taxelor şi impozitelor datorate bugetului consolidat al statului. Prin aceste fapte, bugetul consolidat al statului a fost prejudiciat cu suma de 283.000 lei. Centrul de Informare şi Relaţii Publice - I.G.P.R.
  2. PERCHEZIŢII LA PERSOANE BĂNUITE DE SPĂLARE DE BANI Poliţiştii specializaţi în combaterea criminalităţii organizate din cadrul I.G.P.R. şi procurorii D.I.I.C.O.T. efectează 8 percheziţii domiciliare, în Bucureşti şi judeţul Ilfov, pentru destructurarea unui grup infracţional organizat, specializat în infracţiuni de spălare de bani. Prejudiciul cauzat este de aproximativ 34.000.000 de lei. La data de 10 decembrie a.c., poliţiştii Direcţiei de Combatere a Criminalităţii Organizate – I.G.P.R. şi procurorii D.I.I.C.O.T. – Structura Centrală efectuează 8 percheziţii domiciliare şi pun în executare 8 mandate de aducere, în Bucureşti şi judeţul Ilfov, pentru destructuratea unui grup infracţional organizat, specializat în infracţiuni de spălare de bani. Din cercetări, a rezultat că, din 2011 până în prezent, patru bărbaţi, administratori ai unor societăţi comerciale, ar fi iniţiat şi constituit un grup infracţional organizat, cu scopul de a obţine, prin mijloace frauduloase, mari sume de bani, provenite din fonduri publice angajate de două companii, pentru organizarea şi derularea unor achiziţii publice de lucrări de infrastructură feroviară şi rutieră. Verificările efectuate au relevat că cei patru membri ai grupului infracţional ar fi obţinut contracte de lucrări la infrastructura rutieră şi feroviară, pe care le-ar fi derulat în condiţii păgubitoare pentru companiile de stat achizitoare, angajând cheltuieli nereale ce atestă operaţiuni comerciale fictive, aparent necesare derulării proiectelor. În fapt, s-a constatat că aceste operaţiuni erau urmate de transferul, în mod succesiv, a unor mari sume de bani, din conturile companiilor de stat în conturile companiilor controlate de bănuiţi, pentru ca, în final, sumele să fie retrase în numerar şi folosite de aceştia în interes personal, pentru achiziţia unor imobile în centrul capitalei sau pentru plata unor vacanţe şi cumpărături de lux. De asemenea, s-a stabilit faptul că, în perioada 2011-2013, trei dintre bănuiţi, în calitate de asociaţi şi administratori ai unei societăţi comerciale, ar fi dispus înregistrarea unor facturi fiscale în contabilitatea firmei, ce atestau operaţiuni nereale, aferente executării unor lucrări de construcţii, cu scopul de a deduce în mod nelegal T.V.A.-ul aferent şi de a reduce cuantumul impozitului pe profit şi dividende, datorate bugetului de stat. În baza acestor documente justificative false, cei în cauză ar fi dispus transferul a peste 14.443.000 de lei în conturile unei societăţi comerciale, ce ulterior au fost transferați în conturile unor societăţi fantomă şi retrași în numerar de către membrii grupului infracţional organizat. Acţiunea beneficiază de suportul de specialitate al Serviciului Român de Informaţii. Sursă: IGPR
×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use and Privacy Policy.