Jump to content
POLITISTI.ro

Search the Community

Showing results for tags 'evaziune fiscala'.

  • Search By Tags

    Type tags separated by commas.
  • Search By Author

Content Type


Forums

  • Public Forums
    • General discussions
    • Ask a cop
    • Citizens against Crime
    • Off-Duty
  • Professional Forums
    • Discussions on Professional Issues
    • Law Enforcement Legislation
    • Duty Gear
    • Private Area for Romanian Policemen
    • International Police Area
  • Administrative Forums
    • Technical Support
    • Suggestions and Complaints

Categories

  • Professional
  • Off Duty
  • Police equipment

Categories

  • Capitolul I - Dispoziţii generale
  • Capitolul II Cariera Poliţistului
  • Capitolul IV - Modificarea raporturilor de serviciu
  • Capitolul III - Drepturi, Obligaţii, Interdicţii
  • Capitolul V - Recompense şi sancţiuni
  • Capitolul VII - Dispoziţii tranzitorii şi finale

Categories

  • General aspects
  • Information
  • On-site research
    • The first police officers and others present at the scene
    • Research and investigation teams. Duties
  • Traces
    • Traces left / created by the human body
    • Traces created by objects / tools or found on them
  • Expertise
  • Video and audio recordings
  • Special methods of surveillance or investigation
  • Finding the flagrant crime
  • Information analysis
  • Hearing persons
  • Identification of people and objects
  • Reconstitution
  • The search
  • Economic-financial crimes
  • Crime with mode of operation

Find results in...

Find results that contain...


Date Created

  • Start

    End


Last Updated

  • Start

    End


Filter by number of...

Found 12 results

  1. salut tuturor! Va rog mult sa-mi oferiti ceva informatie daca cunoasteti in legatura cu urmatoarea situatie, am nevoi mult de ajutorul vostru. Stau de 4 luni la gazda dar fara contract de inchiriere. A iesit asa deoarece aveam urgent nevoie de o gazda iar un prieten mi-a recomandat-o pe aceasta caci avea o cunoscuta care la fel statea acolo in chirie..Cind am venit la gazda mi s-a cerut si avans , iar cind am zis de contract "prietena"(30 ani) mi-a zis ca stapina vrea sa faca un contract cu ea pe tot apartamentul dar ea nu vrea astfel de conditii...si fiindca nu aveam incotro am acceptat ca sa ramin aici fara nici un contract, desi mai apoi am aflat ca unele persoane au contract de inchiriere...Acum cind a venit timpul sa plec "prietena" care m-a si primit la gazda si careia i-am dat banii refuza sa mi-i intoarca, deja nu mai sper la ei...vreau doar sa aflu daca anunt despre aceasta ca am locuit ilegal si ca a avut loc o evaziune fiscala are de pagubit doar stapina sau si eu? multumesc anticipat.
  2. Evaziune fiscală şi contrabandă cu alcool La data de 20 septembrie a.c. poliţiştii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Timiş cu sprijinul de specialitate al Serviciului Român de Informaţii şi al Direcţiei de Operaţiuni Speciale din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, precum şi al poliţiştilor din cadrul Inspectoratelor de Poliţie ale Judeţelor Arad, Bihor şi Alba, au organizat 12 percheziţii simultane pe raza celor patru judeţe, într-un dosar privind comiterea infracţiunilor de evaziune fiscală şi contrabandă cu alcool. În urma percheziţiilor desfăşurate au fost ridicate în vederea confiscării mai multe recipiente de diferite mărimi, în care se află peste 15.000 de litri de alcool dublu rafinat în valoare de aproximativ de 300.000 de lei, totodată fiind conduse la sediul poliţiei mai multe persoane în vederea audierilor şi luării faţă de acestea a măsurilor legale ce se impun. Din primele verificări efectuate de poliţişti a reieşit faptul că persoanele în cauză, pentru a eluda plata taxelor şi accizelor, achiziţionau alcoolul de la o fabrică de pe raza judeţului Bihor, fără a avea documente legale de provenienţă, după care îl distribuiau la mai multe depozite autorizate sau clandestine de pe raza celor patru judeţe. Poliţiştii vor continua cercetările în vederea documentării întregii activităţi infracţionale şi a stabiliri gradului de vinovăţie a persoanelor implicate. I.G.P.R. - Centrul de Informare şi Relaţii Publice
  3. Cercetat de poliţişti pentru evaziune fiscală Un administrator de firmă este suspectat de poliţiştii de investigare a fraudelor bihoreni că a prejudiciat bugetul de stat cu peste 400.000 de lei. Poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor din cadrul I.P.J. Bihor îl suspectează pe J.I., de 56 de ani, cetăţean român cu domiciliul în Franţa, de comiterea infracţiunii de evaziune fiscală. Acesta, în perioada 2005 - 2009, în calitate de administrator al unei societăţi comerciale orădene, este suspectat că ar fi efectuat acte de comerţ, în speţă prestări de servicii în construcţii şi livrări de marfă, operaţiuni ce nu au fost evidenţiate în actele contabile ori în alte documente legale, sustrăgându-se astfel de la plata obligaţiilor fiscale la bugetul general consolidat al statului. Prejudiciul total provocat astfel bugetului de stat este de 434.777 de lei, reprezentând TVA, impozit pe profit şi impozit pe dividente. I.G.P.R. - CENTRUL DE INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE
  4. Suspect de evaziune fiscală, depistat de poliţiştii prahoveni Administratorul unei societăţi comerciale din Prahova este suspectat că nu a înregistrat în evidenţele contabile venituri realizate din derularea de activităţi comerciale cu produse petroliere. Poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor Prahova îl cercetează pe administratorul unei societăţi comerciale din judeţ, acesta fiind suspectat de evaziune fiscală. În urma investigaţiilor au rezultat indicii că acesta, în calitate de administrator al societăţii comerciale respective, a efectuat operaţiuni comerciale cu produse petroliere şi a obţinut venituri pe care nu le-a înregistrat în evidenţele contabile şi nici nu le-a declarat organelor fiscale, cu scopul de a se sustrage de la plata taxelor şi impozitelor datorate bugetului consolidat al statului. Prin aceste fapte, bugetul consolidat al statului a fost prejudiciat cu suma de 283.000 lei. Centrul de Informare şi Relaţii Publice - I.G.P.R.
  5. Ţigări de contrabandă şi evaziune fiscală La data de 31.01.2012, poliţişti din cadrul Serviciului de Investigare a Fraudelor, Sector 3, s-au sesizat cu privire la faptul că şoferii unei societăţi comerciale, cu sediul social în judeţul Vâlcea, transportă din Grecia, cu autocarele firmei, diverse cantităţi de ţigări, care nu au aplicat timbru legal şi le comercializează în Bucureşti şi Craiova, către diferite persoane fizice. Astfel, în data 31.01.2012, în jurul orei 14:00, împreună cu poliţişti din cadrul Brigăzii Rutiere a Capitalei şi ai Serviciului de Poliţie Rutieră din cadrul I.P.J. Ilfov, i-au prins în flagrant în Municipiul Bucureşti pe S. Sorin de 25 de ani, din Bucureşti, E. Mehmet de 36 de ani, cetăţean turc, cu reşedinţa în judeţul Vâlcea şi M. Sergiu de 35 de ani, din judeţul Vâlcea, după ce au intrat pe teritoriul României, dinspre Grecia, via Bulgaria, prin Punctul Vamal Giurgiu, cu un autobuz marca Neoplan, în care se aflau ascunse 300.000 de ţigarete pe care nu le-au declarat organelor vamale. Cantitatea de ţigarete netimbrate era ascunsă în compartimentul de dormit al şoferului, într-un seif, în bucătăria autobuzului, respectiv sub coridorul central din partea din spate a autobuzului, în podeaua acestuia. Cei doi conducători auto, precum şi ghidul, nu deţineau niciun fel de document legal justificativ. Prin activitatea lor, cei trei au adus un prejudiciu bugetului general consolidat al statului de aproximativ 125.000 de lei, reprezentând contravaloarea TVA-ului şi a accizelor aferente cantităţii de 300.000 ţigarete introduse pe teritoriul României. Cei în cauză sunt cercetaţi sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de contrabandă, deţinere în afara antrepozitului fiscal a mai mult de 10.000 ţigarete netimbrate legal şi evaziune fiscală. Autocarul a fost indisponibilizat până la finalizarea cercetărilor. Cercetările sunt continuate de poliţişti, cu S. Sorin, E. Mehmet şi M.Sergiu în stare de reţinere, pentru stabilirea întregii activităţi infracţionale . Faţă de aceştia a fost pusă în mişcare acţiunea penală şi urmează a fi prezentaţi Judecătoriei de pe lângă Tribunalul Bucureşti cu propunere de arestare preventivă pentru 29 de zile. Compartimentul Comunicare Publica - D.G.P.M.B.
  6. As dori sa fac o plangere pentru un caz de evaziune fiscala cunoscut de mine, insa nu cunosc prea bine procedura. Persoanele in cauza de asemenea locuiesc cu chirie dar fara contract de inchiriere, deci ilegal. Proprietarul este de asemenea si patronul magazinului la care lucreaza chiriasul.
  7. Va salut! Am un dosar in lucru in care invinuitul este cercetat pt evaziune fiscala (art. 6). Dupa ce a luat la cunostinta de cauzele de nepedepsire din Lg 241/2005, omul a fost de acord sa plateasca prejudiciul, care oricum nu este mare, putin peste 5200 lei. Aici intervine si problema L-am indrumat catre administratia fiscala unde este arondat, ca sa plateasca, iar cei de acolo, intrucat firma (al carei administrator a fost) a intrat in faliment si a fost radiata, i-au spus ca nu mai pot sa-i primeasca banii, deoarece "firma nu mai este" siiii ... "nu mai are stampila" Eu am ramas un pic perplex pt ca pana la urma el nu face plati in numele firmei, ci plateste un prejudiciu cauzat de el, ca invinuit intr-un dosar, raspunderea penala cazand in sarcina persoanei fizice aici, nu a persoanei juridice. Ma gandesc ca trebuie sa fie un cont separat pt recuperarea prejudiciului. Luni ma duc sa ma interesez la Adm fin publice, dar m-am gandit mai intai sa va intreb si pe voi aici, pt ca mi-e teama ca o sa dau peste niste oameni care o sa-mi dea acelasi raspuns. Macar sa fiu pus in tema. Precizez ca nu fac parte din formatiuni de IF, e prima oara cand ma lovesc de asa ceva si, curios, si pt unii politisti de la IF la care m-am interesat.
  8. Recurs în Interesul Legii admis Fapta persoanei fizice care detine in afara antrepozitului fiscal produse accizabile nemarcate si care provin din contrabanda In Monitorul Oficial nr. 35 din 16 ianuarie 2014 a fost publicata Decizia nr. 17 din 18 noiembrie 2013 a Inaltei Curti de Casatie si Justitie – Completul Competent sa Judece Recursul in Interesul Legii vizand problema de drept: „incadrarea juridica a faptei persoanei fizice, care detine in afara antrepozitului fiscal (desi nu are calitate de antrepozitar autorizat), peste limitele prevazute de lege, produse accizabile nemarcate si care provin din contrabanda. Inalta Curte de Casatie si Justitie – Completul competent sa judece recursul in interesul legii a luat in examinare recursul in interesul legii formulat de catre Ministerul Public asupra Sesizarii nr. 1.595/I/A/22 din 17 mai 2013 a Colegiului de conducere al Curtii de Apel Bacau, vizand problema de drept: „incadrarea juridica a faptei persoanei fizice, care detine in afara antrepozitului fiscal (desi nu are calitate de antrepozitar autorizat), peste limitele prevazute de lege, produse accizabile nemarcate si care provin din contrabanda. Problema de drept ce a generat practica neunitara Prin recursul in interesul legii formulat de procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie s-a aratat ca in practica judiciara nationala nu exista un punct de vedere unitar cu privire la „incadrarea juridica a faptei persoanei fizice, care detine in afara antrepozitului fiscal (desi nu are calitate de antrepozitar autorizat), peste limitele prevazute de lege, produse accizabile nemarcate si care provin din contrabanda“. Examenul jurisprudential Prin recursul in interesul legii se arata ca, in urma verificarii jurisprudentei la nivel national cu privire la interpretarea si aplicarea art. 2961alin. (1) lit. l) din Codul fiscal si art. 270 alin. (3) din Codul vamal, respectiv incadrarea juridica a faptei persoanei fizice care detine in afara antrepozitului fiscal (desi nu are calitatea de antrepozitar autorizat), peste limitele prevazute de lege, produse accizabile nemarcate si care provin din contrabanda, a fost relevata o practica neunitara. Solutiile pronuntate de instantele judecatoresti Reprezentantul procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie a sustinut recursul in interesul legii invederand ca examenul jurisprudentei penale actuale a evidentiat mai multe orientari cu privire la acest aspecte si, prin urmare, caracterul neunitar al practicii judiciare: Intr-o orientare, instantele au retinut un concurs de infractiuni in structura caruia au intrat: infractiunile prevazute de art. 270 alin. (3) din Codul vamal si art. 2961alin. (1) lit. l) din Codul fiscal (anexele nr. 1–93); art. 2961alin. (1) lit. l) din Codul fiscal si art. 9 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 241/2005 (anexele nr. 94–103); art. 270 alin. (3) din Codul vamal,art. 2961alin. (1) lit. l) din Codul fiscal si art. 9 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 241/2005 (anexele nr. 104–108). Intr-o alta orientare, instantele au retinut o singura infractiune, dupa cum urmeaza: art. 270 alin. (3) din Codul vamal (anexele nr. 109–139); art. 2961alin. (1) lit. l) din Codul fiscal (anexele nr. 140–168); art. 9 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 241/2005 (anexa nr. 169). A fost aratata opinia procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, in sensul ca incadrarea juridica corecta este cea exprimata de prima orientare jurisprudentiala, respectiv ca „incadrarea juridica a faptei persoanei fizice care detine in afara antrepozitului fiscal (desi nu are calitatea de antrepozitar autorizat), peste limitele prevazute de lege, produse accizabile nemarcate si care provin din contrabanda“, este cea a unui concurs ideal intre infractiunea prevazuta de art. 2961alin. (1) lit. l) din Codul fiscal si art. 270 alin. (3) din Codul vamal. Solutia propusa de autorul sesizarii (Colegiul de conducere al Curtii de Apel Bacau): „In cazul detinerii in afara antrepozitului fiscal a produselor accizabile nemarcate fiscal peste limita prevazuta de lege, produse pentru care accizele nu au fost platite si care provin din contrabanda, pe langa infractiunea de evaziune fiscala trebuie retinuta infractiunea prevazuta de art. 2961 din Codul fiscal, precum si infractiunea de contrabanda.“ Opinia procurorului general Solutia propusa de catre procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie este in sensul orientarii jurisprudentiale potrivit careia „Incadrarea juridica a faptei persoanei fizice care detine in afara antrepozitului fiscal (desi nu are calitatea de antrepozitar autorizat), peste limitele prevazute de lege, produse accizabile nemarcate si care provin din contrabanda“ este cea a unui concurs ideal intre infractiunea prevazuta de art. 2961alin. (1) lit. l) din Codul fiscal si art. 270 alin. (3) din Codul vamal. Inalta Curte de Casatie si Justitie a decis admiterea recursului in interesul legii formulat de Colegiul de conducere al Curtii de Apel Bacau si, in consecinta, stabileste ca: Fapta de a detine in afara antrepozitului fiscal produse accizabile supuse marcarii, fara a fi marcate sau marcate necorespunzator ori cu marcaje false, peste limitele prevazute de lege, cunoscand ca acestea provin din contrabanda, constituie infractiunea prevazuta in art. 270 alin. (3) din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al Romaniei. sursa: infolegal.ro
  9. Astăzi, 04 iulie a.c., ofiţerii Direcţiei Generale Anticorupţie, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa, au efectuat 18 percheziţii domiciliare, la sedii de societăţi comerciale, depozite şi hoteluri din mun. Constanţa şi staţiunea Mamaia, ai căror administratori sunt învinuiţi de săvârşirea unor infracţiuni economice prevăzute şi pedepsite de Legea nr. 571/2003 şi Legea 86/2006, printre care speculă şi evaziune fiscală. Detalii: Flux de stiri MAI
  10. Percheziţii efectuate la ateliere de dezmembrări auto 82 de autovehicule, aflate în diverse faze de dezmembrare, pentru care nu se deţineau documente de provenienţă, au fost indisponibilizate, în urma unor percheziţii efectuate de poliţiştii buzoieni, la mai mulţi agenţi economici sau suspecţi că desfăşoară activităţi neautorizate de valorificare a subansamblurilor şi pieselor provenite din dezmembrări auto. La data de 9 august a.c., poliţişti din cadrul Inspectoratului de Poliţie al Juderţului Buzău, împreună cu reprezentanţi ai Registrului Auto Român – Departamentul Supraveghere Piaţă şi ai Gărzii Naţionale de Mediu - Comisariatul Judeţean Buzău, au efectuat cinci percheziţii, la sediile unor societăţi comerciale, precum şi două verificări la ateliere de dezmembrări auto, de pe raza judeţului Buzău. Acţiunea a fost efectuată în baza autorizaţiilor emise de Tribunalul Buzău şi s-a desfăşurat pentru probarea activităţii infracţionale a cinci agenţi economici şi persoane fizice, suspectaţi că desfăşoară activităţi neautorizate de valorificare a subansamblurilor şi pieselor provenite din dezmembrări auto. Acţiunea a beneficiat de sprijinul de specialitate al ofiţerilor D.I.P.I.. În cadrul acţiunii, poliţiştii au inventariat stocurile de subansambluri şi piese auto existente şi au ridicat documente de evidenţă contabilă, precum şi înscrisuri extracontabile privind actele de comerţ cu astfel de produse. De asemenea, specialiştii din cadrul celorlalte instituţii au urmărit respectarea prevederilor legale în ceea ce priveşte autorizarea de funcţionare şi obligaţiile de conformitate din partea R.A.R., precum şi respectarea normelor de mediu în conformitate cu legislaţia ce reglementează aceste domenii. În urma percheziţiilor, au fost ridicaţi 50.000 de lei şi au fost indisponibilizate 82 de autovehicule, aflate în diverse faze de dezmembrare, pentru care nu se deţineau documente de provenienţă, urmând a fi dispuse măsuri legale la finalizarea cercetărilor. Poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor efectuează cercetări, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Buzău, faţă de trei administratori de societăţi comerciale, cu vârste între 34 şi 44 de ani, şi alte două persoane, în vârstă de 35 şi respectiv 36 de ani – persoane fizice neautorizate, toţi din judeţul Buzău, ce sunt suspectate că, în perioada ianuarie - iulie a.c., ar fi achiziţionat din ţară şi din străinătate autovehicule. Ulterior, acestea ar fi fost dezmembrate în ateliere, iar subansamblurile şi piesele auto obţinute, ar fi fost comercializate la diverse persoane fizice în mod direct sau expediate prin firme de curierat, în urma unor anunţuri postate pe internet, fără ca veniturile obţinute să fi fost evidenţiate şi fără a se fi achitat obligaţiile către bugetul statului. Prejudiciul estimat la acest moment, numai pentru lunile iunie şi iulie a.c., este de aproximativ 120.000 de lei, în cauză urmând a se solicita organelor fiscale stabilirea prejudiciului cauzat bugetului de stat prin aceste activităţi ilicite. I.G.P.R. - Centrul de Informare si Relatii Publice
  11. Poliţia Capitalei: Patru persoane reţinute pentru evaziune fiscală Astăzi, 20 februarie a.c., Poliţia Capitalei – Serviciul de Investigare a Fraudelor – Sectorul 6 Poliţie, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, împreună cu inspectori din cadrul Autorităţii Naţionale a Vămilor, cu sprijinul Serviciului Special de Intervenţie Rapidă – a efectuat percheziţii domiciliare la trei adrese din Bucureşti şi judeţul Ilfov. A fost vizată activitatea unei societăţi comerciale, cu sediul social în Bucureşti, care importa produse agroalimentare, fără a achita taxele vamale şi taxa pe valoare adăugată aferente. Aceste produse erau vândute către persoane fizice sau juridice prin intermediul mai multor societăţi comerciale fantomă sau societăţi comerciale nou-înfiinţate, prin sistemul „suveică”(produsele erau vândute de la o societate comercială la alta). Până la această oră, în urma percheziţiilor efectuate la două depozite din oraşul Voluntari, poliţiştii au descoperit şi ridicat în vederea confiscării suma de 31.000 de lei, 18 ştampile, mai multe unităţi de calculator şi laptop-uri. De asemenea, au fost indisponibilizate peste 10 tone de legume şi fructe fără documente de provenienţă. Mai mult, într-o anexă ascunsă a unui birou, precum şi într-un dulap cu perete dublu au fost descoperite şi ridicate în vederea continuării cercetărilor mai multe documente extracontabile, în care erau înscrise toate operaţiunile comerciale neînregistrate ale societăţii. Patru persoane au fost reţinute, urmând a fi prezentate Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti şi Tribunalului Bucureşti, cu propunere de arestare preventivă, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală. D.G.P.M.B. - Compartimentul Comunicare Publică
  12. Evaziune fiscală prin achiziţii intracomunitare de autovehicule Administratorul unei societăţi comerciale din Reghin este suspectat că a achiziţionat autovehicule din străinătate, pe care le-a valorificat în România, fără a achita către bugetul statului taxele şi impozitele aferente. Detalii: Flux de stiri MAI
×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use and Privacy Policy.