Percheziţii la suspecţi de infracţiuni economice

[NewsBot]

UPDATE / PERCHEZIŢII LA PERSOANE BĂNUITE DE INFRACŢIUNI ECONOMICE

 

Poliţişti din cadrul Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Ialomiţa au reţinut două persoane şi au confiscat 460.000 de lei şi aproximativ 1.800 de tone de tablă, în urma percheziţiilor efectuate ieri, la persoane bănuite de comiterea infracţiunilor de evaziune fiscală, spălare de bani şi folosirea cu rea-credinţă a creditului societăţii.

 

În urma celor 21 de percheziţii derulate la domiciliile şi sediile comerciale ale mai multor persoane bănuite de comiterea de infracţiuni economice efectuate de poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice, au fost ridicate, în vederea, continuării cercetărilor, 460.000 de lei, înscrisuri şi documente de evidenţă contabilă.

 

Pentru asigurarea recuperării prejudiciului, poliţiştii au indisponibilizat 1.790 de tone de tablă, identificată la sediile a patru societăţi comerciale.

 

În urma activităţilor desfăşurate, două persoane bănuite de comiterea infracţiunilor de evaziune fiscală spălare de bani şi folosirea cu rea-credinţă a creditului societăţii au fost reţinute pentru 24 de ore, urmând a fi prezentate Parchetului de pe lângă Tribunalul Ialomiţa cu propunere de arestare preventivă.

 

Reamintim faptul că la data de 18 februarie a.c., peste 100 de poliţişti din cadrul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Ialomiţa, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Ialomiţa, au desfăşurat o acţiune care a vizat probarea activităţii infracţionale a 7 persoane bănuite de comiterea de infracţiuni economice.

 

Din cercetări a reieşit faptul că, în cursul anului 2014, cei în cauză ar fi creat circuite economice şi financiare fictive, cu scopul de a transfera sarcina fiscală către societăţi cu comportament tip fantomă sau care, ulterior au intrat în faliment. O parte din sumele de bani obţinute în acest mod ar fi fost transferate către diverse societăţi şi persoane fizice din afara României, iar o altă parte ar fi fost introdusă în circuitul societăţilor ca aport de capital pentru justificarea şi reintroducerea în circuitul legal al acestora.

 

Prejudiciul este estimat la peste 22.000.000 de lei.

 

Acţiunea a beneficiat de suportul de specialitate al S.R.I..

Sursa: IPJ IALOMIŢA

[NewsBot]

Update - PECHEZIȚII PENTRU DESTRUCTURAREA UNEI GRUPĂRI INFRACȚIONALE INTERNAȚIONALE SPECIALIZATE ÎN INFRACȚIUNI ECONOMICE

 

Şapte autoturisme de lux au fost indisponibilizate, iar trei persoane au fost conduse la audieri, în urma celor 11 percheziții efectuate în această dimineață de polițiștii de investigare a criminalității economice, pentru destructurarea unei reţele infracţionale internaţionale specializate în săvârşirea de infracţiuni de înşelăciune şi spălare de bani în domeniul auditării societăţilor comerciale. Pe conturile persoanelor şi societăţilor comerciale implicate au fost aplicate măsuri asiguratorii.

 

La data de 19 februarie a.c., polițiștii Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române a efectuat 11 percheziţii domiciliare, pentru destructurarea unei reţele infracţionale internaţionale specializate în săvârşirea de infracţiuni de înşelăciune şi spălare de bani în domeniul auditării societăţilor comerciale internaţionale.

 

Activitățile s-au desfășurat sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti.  

 

În urma perchezițiilor efectuate pe raza municipiului Bucureşti şi a judeţelor Ilfov şi  Bacău, au fost indisponibilizate în vederea continuării cercetărilor 7 autoturisme de lux.

 

De asemenea, au fost aplicate măsuri asiguratorii pe conturile persoanelor şi societăţilor comerciale implicate, deschise la 7 bănci comerciale din România.

 

Totodată, au fost puse în aplicare 3 mandate de aducere emise pe numele persoanelor bănuite în cauză.

 

Activităţile s-au desfășurat în cooperare cu autorităţile franceze și cu poliţia din Austria.

 

La acţiune au participat 50 de polițiști din cadrul unităţilor centrale şi teritoriale ale Poliției Române, respectiv ofițeri de investigare a criminalităţii economice, specialişti criminalişti, precum și luptători S.I.A.S..

 

În circuitul infracţional ar fi fost implicate 2 societăţi comerciale româneşti care ar fi utilizat conturi deschise la mai multe bănci comerciale pentru disimularea provenienţei ilicite a fondurilor obținute prin inducerea în eroare a conducerii unor firme din Franţa.

 

Grupul infracţional era coordonat de un cetățean grec, căutat de autorităţile franceze şi austriece.

 

Activităţile infracţionale s-au derulat în perioada iulie-august 2014, existând indicii de săvârşire a faptelor pe raza mai multor state, cum ar fi Franţa, Germania, Austria, China şi Cipru.

 

De asemenea, din cercetări a rezultat că prin intermediul societăţilor implicate ar fi fost transferate importante sume de bani (aproximativ 670.000 euro) către persoanele vizate din circuitul infracţional, banii astfel obţinuţi fiind reintroduşi în circuitul ilicit prin transferuri bancare şi contracte comerciale fictive.

 

În cauză s-a beneficiat de suportul de specialitate al Serviciului Român de Informaţii.

 

Sursa: IGPR

[NewsBot]

PERCHEZIŢII LA PERSOANE BĂNUITE DE FALS, UZ DE FALS ŞI DELAPIDARE

 

La această oră, poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice din Timiş efectuează o percheziţie pe raza localităţii Ohaba Lunga, la persoane  bănuite de comiterea infracţiunilor de fals, uz de fals şi delapidare. Prejudiciul este estimat la 10.000 de lei.

 

Astăzi, 20 februarie, poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Timiş efectuează o percheziţie pe raza localităţii Ohaba Lunga, pentru probarea activităţii infracţionale a doi bărbaţi bănuiţi de fals, uz de fals şi delapidare.

 

În fapt, în cursul anului 2014, bănuiţii ar fi întocmit documente contabile cu date nereale şi şi-ar fi însuşit din bugetul local sume de bani, pe care, ulterior, le-ar fi folosit în interes personal la achiziţionarea de diferite bunuri.

 

Prejudiciul cauzat prin activitatea infracţională este estimat la 10.000 de lei.

 

În cauză, cercetările continuă.

 

Sursa: IPJ TIMIŞ

[NewsBot]

PERCHEZIŢII LA PERSOANE BĂNUITE DE EVAZIUNE FISCALĂ ŞI SPĂLARE DE BANI

 

Poliţiştii din Olt efectuează, în cursul acestei dimineți, 5 percheziții domiciliare la locuințele unor persoane bănuite de comiterea infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare de bani.

 

La data de 24 februarie a.c., peste 20 de poliţişti din cadrul I.P.J. Olt efectuează 5 percheziții la domiciliile unor persoane bănuite de evaziune fiscală și spălare de bani.

 

Activităţile vizează probarea activităţii infracţionale a unor persoane bănuite că ar fi înregistrat în evidenţa contabilă a mai multor firme cheltuieli nereale, în vederea diminuării bazei impozabile.

 

Prejudiciul cauzat prin activitatea infracţională este de peste 3.600.000 de lei.

 

Sursa: IPJ Olt

[NewsBot]

UPDATE / PERSOANE BĂNUITE DE EVAZIUNE FISCALĂ ŞI SPĂLARE DE BANI, CERCETATE DE POLIŢIŞTI

 

Două imobile şi două autoturisme au fost puse sub sechestru, în urma a 5  percheziţii efectuate la locuinţele unor persoane bănuite de săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani. Prejudiciul cauzat prin activitatea infracţională este de peste 3.600.000 de lei.

 

Astăzi, 24 februarie a.c., poliţiştii din cadrul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Olt au efectuat 5 percheziţii domiciliare, pe raza oraşului Balş, la persoane bănuite de evaziune fiscală şi spălare de bani. În urma acestora, 3 persoane au fost conduse la sediul I.P.J. Olt, pentru audieri.

 

În fapt, acestea sunt bănuite că, în calitate de administratori şi asociaţi ai unei societăţi comerciale, din oraşul Balş, în perioada 2012 - 2013, ar fi înregistrat în evidenţa contabilă a societăţii cheltuieli care nu aveau la bază operaţiuni reale, în vederea diminuării bazei impozabile (facturi de achiziţie de deşeuri feroase, purtând antetul unor societăţi de tip fantomă, radiate sau inactive).

 

Totodată, aceştia ar fi creat un circuit financiar fictiv, constând în creditarea societăţii cu sume mari de bani, urmate de retrageri de numerar din contul societăţii, prin formulare de ridicare numerar, cu menţiunea „plata achiziţii diverse”. Sumele de bani astfel obţinute ar fi fost utilizate pentru achiziţia de autoturisme şi construcţia unui imobil, pe raza oraşului Balş.

 

La percheziţii, au fost ridicate bunuri şi documente, în vederea probării activităţii infracţionale. De asemenea, au fost instituite sechestre asiguratorii asupra a două imobile şi două autoturisme de lux aparţinând persoanelor bănuite.

 

Prejudiciul cauzat bugetului de stat prin activitatea infracţională este de 3.612.392 de lei, reprezentând TVA, impozit pe profit, penalităţi şi majorări.
 

Sursa: IPJ OLT

[NewsBot]

PERCHEZIŢII PENTRU PROBAREA ACTIVITĂŢII INFRACŢIONALE A UNOR PERSOANE BĂNUITE DE EVAZIUNE FISCALĂ

 

La această oră, poliţişti ai Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, efectuează percheziţii, în municipiul Bucureşti şi judeţul Ilfov, la locuinţele mai multor persoane bănuite de săvârşirea unor infracţiuni de evaziune fiscală.

 

Astăzi, 25 februarie a.c., peste 150 de poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, efectuează 47 de percheziţii, în municipiul Bucureşti şi judeţul Ilfov, la domiciliile şi locuinţele unor persoane bănuite de comiterea mai multor infracţiuni de evaziune fiscală.

 

Acţiunea beneficiază de suportul de specialitate al Direcţiei Operaţiuni Speciale din Inspectoratul General al Poliţiei Române.

 

Din cercetările poliţiştilor a reieşit faptul că, în perioada octombrie 2014 – februarie 2015, cei în cauză ar fi înfiinţat mai multe societăţi comerciale cu comportament de tip „fantomă” pe care le-ar fi folosit în scopul obţinerii, fără drept, a unor rambursări de T.V.A., prin depunerea de situaţii financiare nereale la organele fiscale.

 

În modul descris mai sus, persoanele bănuite de comiterea de infracţiuni ar fi urmărit rambursarea ilegală, cu titlu de TVA, a sumei de aproximativ 520.000 de lei.

 

În cauză, a fost dispusă măsura începerii urmăririi penale faţă de 40 de persoane, acestea urmând a fi audiate în cursul zilei de astăzi.
 

Sursa: DGPMB

[NewsBot]

PERCHEZIŢII LA PERSOANE BĂNUITE DE INFRACŢIUNI ECONOMICE

 

La această oră, poliţiştii de investigare a criminalității economice din Argeș efectuează 9 percheziţii, pe raza judeţului Argeş, la domiciliile unor persoane bănuite de comiterea infracţiunilor de conflict de interese şi abuz în serviciu.

 

La data de 2 martie a.c., poliţişti ai Serviciului de Investigarea Criminalităţii Economice şi luptători ai Serviciului pentru Acţiuni Speciale din cadrul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Argeş desfăşoară o acţiune care vizează probarea activităţii infracţionale a două persoane, bănuite de comiterea infracţiunilor de conflict de interese şi abuz în serviciu.

 

Acţiunea beneficiază de suportul de specialitate al Direcţiei Operaţiuni Speciale din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române şi D.I.P.I..

 

Din cercetările polițiștilor a reieşit faptul că, un bărbat, ar fi favorizat o societate comercială pentru ca aceasta să obţină lucrări la rețeaua de instalaţii electrice de pe raza judeţului Argeş.

 

Prejudiciul creat bugetului de stat prin neplata impozitului pe profit este estimat la peste 2.000.000 de euro.

 

Sursa: IPJ ARGES

[NewsBot]

PERCHEZIŢII LA PERSOANE BĂNUITE DE INFRACŢIUNI ECONOMICE

 

În această dimineaţă, poliţiştii de investigare a criminalităţii economice, beneficiind de suportul de specialitate al Direcţiei Operaţiuni Speciale din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, efectuează percheziţii la domiciliile reprezentanţilor unei societăţi comerciale bănuiţi de înşelăciune şi evaziune fiscală.

 

Totodată, vor fi puse în executare două mandate de aducere, urmând ca faţă de persoanele identificate să fie luate măsurile legale ce se impun.  

 

La data de 4 martie a.c., poliţiştii Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, efectuează trei percheziţii la domiciliile reprezentanţilor unei societăţi comerciale bănuiţi de înşelăciune şi evaziune fiscală.

 

Totodată, sunt puse în executare două mandate de aducere, emise pe numele persoanelor bănuite de comiterea de infracţiuni, urmând ca faţă de acestea să fie dispuse măsurile legale ce se impun.

 

În fapt, reprezentanţii societăţii comerciale, care desfăşoară activităţi comerciale prin intermediul unui web-site de prezentare şi desfacere a unor produse de menaj şi de uz casnic, sunt bănuiţi că ar fi comercializat unele produse ce nu corespundeau cu cele comandate de clienţi, ar fi fost de o calitate inferioară celor prezentate sau nu ar fi funcţionat în conformitate cu specificaţiile prezentate pe pagina de internet.

 

De asemenea, aceştia mai sunt bănuiţi că ar fi înregistrat în contabilitatea societăţii comerciale mai multe cheltuieli fictive, iar sumele de bani obţinute din vânzarea bunurilor ar fi fost transferate în conturi bancare personale şi retrase ulterior de la ATM-uri.

 

La acţiune participă poliţişti din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, respectiv ofiţeri de investigare a criminalităţii economice, specialişti criminalişti, precum şi luptători S.I.A.S..

 

Activităţile beneficiază de suportul de specialitate al Direcţiei Operaţiuni Speciale din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române.

 

Sursa: IGPR

[NewsBot]

PERCHEZIŢII LA PERSOANE BĂNUITE DE INFRACŢIUNI ECONOMICE

 

La această oră, poliţişti din Ilfov efectuează 7 percheziții, în Ilfov, Ialomiţa, Dâmboviţa și Giurgiu, la societăţile comerciale şi locuințele unor persoane bănuite de bancrută frauduloasă şi distrugere.

 

La data de 5 martie a.c., 65 de poliţişti ai Inspectoratului de Poliţie Judeţean Ilfov, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Cornetu, efectuează 7 percheziţii la locuințele şi societățile comerciale a trei persoane bănuite de bancrută frauduloasă şi distrugere.

 

Activitățile se desfăşoară pe raza judeţelor Ilfov, Ialomiţa, Dâmboviţa şi Giurgiu.

 

Din cercetări a reieșit că, în perioada 2013-2014, persoanele în cauză ar fi contractat un credit bancar, în valoare de 30.000.000 de euro, pentru construirea unui complex de locuinţe în localitatea 1 Decembrie, judeţul Ilfov, iar după ce au intrat în insolvenţă, ar fi  înstrăinat activele, nepredându-le lichidatorului judiciar.

 

Prejudiciul cauzat prin activitatea infracțională este de 1.500.000 de lei.

 

Șase persoane, bănuite de bancrută frauduloasă şi distrugere, vor fi conduse la audieri.

 

Acțiunea a beneficiat de suportul de specialitate al DIPI.
 

Sursa: IPJ Ilfov

[NewsBot]

PERCHEZIŢII LA PERSOANE BĂNUITE DE ABUZ ÎN SERVICIU

 

Poliţiştii din Buzău efectuează, la această oră, 5 percheziţii la persoane bănuite de abuz în serviciu şi complicitate la abuz în serviciu.

 

La data de 5 martie a.c., peste 30 de poliţişti din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Buzău efectuează 5 percheziţii, în judeţul Buzău, la persoane bănuite de abuz în serviciu.

 

Activităţile sunt desfăşurate în cadrul unui dosar penal aflat în instrumentarea Biroului de Investigare a Criminalităţii Economice Râmnicu Sărat, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecatoria Râmnicu Sarat.   

 

Cei în cauză sunt bănuiți că ar fi cauzat un prejudiciu de aproximativ 300.000 de lei, cu ocazia derulării unui contract de achiziţii publice în valoare de 1.600.000 de lei.

Sursa: IPJ Buzau

[NewsBot]

PERCHEZIŢII LA PERSOANE BĂNUITE DE EVAZIUNE FISCALĂ

 

Poliţiştii au efectuat 15 percheziţii în judeţele Caraş-Severin şi Timiş, la locuinţele unor persoane bănuite de evaziune fiscală, precum şi la sediul unei întreprinderi individuale.

 

La data de 5 martie a.c., poliţiştii din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Caraş-Severin au efectuat 10 percheziţii în judeţul Caraş-Severin şi cinci în judeţul Timiş, în cadrul unui dosar penal întocmit pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală.

 

Faţă de o femeie, de 39 de ani, administrator al unei întreprinderi individuale, a fost dispusă continuarea urmăririi penale sub aspectul comiterii infracţiunii de evaziune fiscală, prejudiciul urmând a fi stabilit pe parcursul cercetărilor.

 

Din cercetări a reieşit că în evidenţele contabile ale întreprinderii se regăsesc documente care nu ar avea la bază operaţiuni reale.

 

La activităţi au participat şi specialişti din cadrul Direcţiei Sanitar-Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor Caraş-Severin.

 

Acţiunea a beneficiat de suportul de specialitate al S.R.I..

Sursa: IPJ Caraş-Severin

[NewsBot]

Update - PERCHEZIŢII LA PERSOANE BĂNUITE DE INFRACŢIUNI ECONOMICE

 

3 persoane bănuite de bancrută frauduloasă şi distrugere au fost reținute, în urma celor 7 percheziţii efectuate de poliţiştii din Ilfov.

 

La data de 5 martie a.c., poliţiştii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Ilfov au efectuat 7 percheziţii la locuințele şi societățile comerciale a trei persoane bănuite de bancrută frauduloasă şi distrugere.

 

În urma perchezițiilor, 3 persoane au fost reținute și urmează să fie prezentate magistraților, cu propunere de arestare preventivă.

 

De asemenea, prin indisponibilizarea bunurilor descoperite la percheziții, prejudiciul a fost recuperat în integralitate.

 

Persoanele reținute sunt bănuite că, în perioada 2013-2014, ar fi contractat un credit bancar, în valoare de 30.000.000 de euro, pentru construirea unui complex de locuinţe în localitatea 1 Decembrie, judeţul Ilfov, iar după ce au intrat în insolvenţă, ar fi  înstrăinat activele, prezentând evidențe contabile nereale lichidatorului judiciar.

 

Activitățile s-au desfăşoară pe raza judeţelor Ilfov, Ialomiţa, Dâmboviţa şi Giurgiu, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Cornetu.

 

Acţiunea a beneficiat de suportul de specialitate al DIPI.
 

Sursa: IPJ ILFOV

 

Modificat 6 Martie, 2015 de Catalin
Adăugat clipul cu ştirea aferentă acestui comunicat

[NewsBot]

PERCHEZIŢII LA PERSOANE BĂNUITE DE INFRACŢIUNI ECONOMICE

 

În această dimineaţă, poliţiştii din Argeş efectuează 16 percheziţii la 14 persoane bănuite de comiterea infracţiunilor de abuz în serviciul, conflict de interese, evaziune fiscală, delapidare şi fals în înscrisuri sub semnătură privată, precum şi la sediul unei instituţii publice şi la o societate comercială.

 

La data de 11 martie a.c., 110 poliţişti din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Argeş şi din cadrul Poliţiei Oraşului Topoloveni efectuează 16 percheziţii domiciliare.

 

Percheziţiile se desfăşoară în cadrul a două dosare penale în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de abuz în serviciul, conflict de interese, evaziune fiscală, delapidare şi fals în înscrisuri sub semnătură privată.

 

Dosarele privesc atribuirea unor contracte de achiziţii publice unor societăţi comerciale controlate de persoanele bănuite, precum şi nerecepţionarea lucrărilor în cauză. Prejudiciul cauzat este de aproximativ 900.000 de lei .

 

Acţiunea beneficiază de suportul de specialitate al Direcţiei Operaţiuni Speciale din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române.

Sursa: IPJ Argeş

[NewsBot]

PERCHEZIȚII LA PERSOANE BĂNUITE DE EVAZIUNE FISCALĂ

 

Poliţiştii specializaţi în combaterea criminalităţii organizate din Vaslui și procurorii D.I.I.C.O.T. au destructurat o grupare infracțională care ar fi cauzat un prejudiciu de peste 8.000.000 de lei, prin evaziune fiscală.

 

La  data de 12 martie a.c., polițiștii Serviciului  de Combatere a Criminalităţii Organizate Vaslui, cu sprijinul polițiștilor specializați în combaterea criminalităţii organizate din Iaşi, Bacău, Galaţi, Bucureşti, Braşov şi Covasna, împreună cu procurorii  D.I.I.C.O.T. – B.T. Vaslui, au efectuat 54 de percheziţii la membrii unui grup infracţional organizat, constituit în vederea săvârşirii de infracţiuni de evaziune fiscală.

 

Din cercetări a reieșit că, în perioada 2012 – 2015, liderii grupării ar fi înfiinţat societăţi comerciale pe numele lor sau ar fi identificat persoane cu posibilităţi financiare reduse care, în schimbul unor  sume de bani modice, ar fi înfiinţat sau preluat firme.

 

Ulterior, membrii grupării ar fi identificat clienţi, respectiv administratori de societăţi comerciale care, pentru a plăti către bugetul de stat sume de bani cu  mult  reduse față de cele reale, doreau să intre în posesia facturilor fiscale fictive emise de societăţile de tip fantomă, pentru a le introduce în situaţia financiar-contabilă.

 

De asemenea, beneficiarii facturilor fictive sunt bănuiţi că ar fi intenţionat să-şi însuşească bani din societăţile pe care le administrau şi ar fi apelat la liderii grupării pentru a le emite documente financiar-contabile care să ateste o achiziţie de bunuri, produse sau servicii.

 

În baza acestor documente fictive, beneficiarii ar fi virat sumele de bani înscrise pe facturile fiscale în conturile bancare deschise în numele societăţilor controlate de liderii grupării, după care ar fi intrat în posesia acestora în numerar, plătind un comision de 10% din valoarea sumei înscrisă pe factura fiscală fictivă.

 

Prejudiciul cauzat prin activitatea infracțională este de 8.500.000 de lei.

 

La sediul D.I.I.C.O.T. – B.T. Vaslui vor fi conduse, în vederea audierii, 35 de persoane.

 

Suportul de specialitate a fost asigurat de către Direcția Operaţiuni Speciale – Inspectoratul General al Poliției Române  şi Departamentul de Informații și Protecție Internă.
 

Sursă: IGPR

[NewsBot]

UPDATE/ PERCHEZIŢII LA PERSOANE BĂNUITE DE INFRACŢIUNI ECONOMICE

 

Documente contabile, înscrisuri, 4.200 de euro şi 1.200 de USD au ridicat poliţiştii din Argeş, în urma percheziţiilor efectuate ieri, la persoane bănuite de comiterea infracţiunilor de abuz în serviciu, conflict de interese, evaziune fiscală, delapidare şi fals în înscrisuri sub semnătură privată. Faţă de 2 persoane a fost dispusă măsura preventivă a controlului judiciar pe o perioadă de 30 de zile.

 

La data de 11 martie a.c., 110 poliţişti din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Argeş şi din cadrul Poliţiei Oraşului Topoloveni au efectuat 16 percheziţii la locuinţele unor persoane bănuite de infracţiuni economice, precum şi la sediul unei instituţii publice şi la o societate comercială.

 

În urma percheziţiilor, au fost ridicate mai multe documente de evidenţă contabilă, înscrisuri, 4.200 de euro şi 1.200 de dolari, susceptibili a proveni din săvârşirea infracţiunilor de abuz în serviciu, conflict de interese, evaziune fiscală, delapidare şi fals în înscrisuri sub semnătură privată.

 

Din cercetări a reieşit că, mai mulţi funcţionari din cadrul unor instituţii publice, în desfăşurarea de relaţii comerciale cu diferite societăţi, şi-ar fi însuşit sume de bani pentru lucrări neefectuate, nu ar fi înregistrat în evidenţele fiscale autovehicule de mare capacitate sau le-ar fi înregistrat pe baza unor informaţii false.

 

Prejudiciul cauzat este de aproximativ 900.000 de lei.

 

Faţă de 2 persoane a fost dispusă măsura controlului judiciar pe o perioadă de 30 de zile.

 

Acţiunea a beneficiat de suportul de specialitate al Direcţiei Operaţiuni Speciale din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române.

 

Sursa: IPJ Argeş

[NewsBot]

PERCHEZIŢII LA PERSOANE BĂNUITE DE EVAZIUNE FISCALĂ

 

Poliţiştii din Dâmboviţa au efectuat două percheziţii la domiciliile unor persoane bănuite de comiterea infracţiunii de evaziune fiscală. Prejudiciul cauzat bugetului de stat este estimat la 822.000 de lei.

 

La data de 18 martie a.c., poliţiştii Inspectoratului de Poliție Județean Dâmbovița, sub coordonarea unui procuror de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Dâmboviţa, au efectuat două percheziţii la domiciliile unor persoane bănuite de evaziune fiscală.

 

Din cercetările efectuate de poliţişti a reieşit faptul că, în perioada 2013 – 2014, un bărbat, în vârstă de 35 de ani, în calitate de administrator al unei societăţi comerciale ar fi înregistrat în contabilitatea firmei mai multe operaţiuni comerciale fictive, în scopul sustragerii de la plata obligaţiilor fiscale.

 

Totodată, acesta nu ar fi refăcut documentele contabile în termenul stabilit de organele fiscale şi ar fi sesizat sustragerea fictivă a unor documente de evidenţa financiar-contabilă.

 

Prejudiciul cauzat bugetului de stat este estimat la 822.000 de lei.

 

În urma percheziţiilor efectuate la domiciliile celui în cauză şi a asociaţilor acestuia, au fost ridicate, în vederea continuării cercetărilor, mai multe înscrisuri contabile.

 

Bărbatul a fost condus la sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Dâmboviţa, pentru audieri.

 

 

Sursa: IGPR

[NewsBot]

PERCHEZIŢII LA PERSOANE BĂNUITE DE EVAZIUNE FISCALĂ

 

La această oră, poliţiştii de investigare a criminalităţii economice efectuează 34 de percheziţii la locuinţele unor persoane bănuite că ar fi cauzat un prejudiciu de peste 7 milioane de euro prin evaziune fiscală şi la sediile firmelor controlate de acestea./ 16 persoane urmează a fi conduse la audieri.

 

În această dimineaţă, sub coordonarea Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, poliţiştii efectuează 34 de percheziţii pe raza judeţelor Bihor, Ilfov, Dolj şi Covasna şi în municipiul Bucureşti, la locuinţele unor persoane bănuite de săvârşirea mai multor infracţiuni de evaziune fiscală şi la sediile sociale ale societăţilor administrate de acestea.

 

La activităţi participă peste 150 de poliţişti de la Direcţia Generală a Municipiului Bucureşti şi de la inspectoratele de poliţie judeţene Bihor, Ilfov, Dolj şi Covasna şi se efectuează în cadrul unui dosar penal aflat în instrumentarea poliţiştilor din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Bihor, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor.

 

Vor fi puse în aplicare 16 mandate de aducere, persoanele depistate urmând a fi conduse la audieri şi dispunerea măsurilor legale.

 

Din cercetări a reieşit că, în perioada 2013 - 2015, 16 persoane, în calitate de reprezentanţi legali ai 18 societăţi comerciale, ar fi format un circuit infracţional evazionist, pentru eludarea obligaţiilor fiscale, în care ar fi fost angrenate societăţile comerciale controlate de ei în mod direct sau prin persoane interpuse.

 

Cei în cauză sunt bănuiţi că, prin acţiuni circumscrise evaziunii fiscale, ar fi dispus înregistrarea în contabilitatea firmelor controlate mai multe facturi fiscale emise în baza unor operaţiuni comerciale fictive de achiziţie a unor produse electronice, în valoare totală de peste 35 de milioane de euro, fără a achita obligaţiile fiscale şi T.V.A..

 

Prejudiciul total cauzat bugetul de stat este de peste 7 milioane de euro.

 

Acţiunea a beneficiat de suportul de specialitate al S.R.I..
 

Sursă: IGPR

[NewsBot]

PERCHEZIŢII LA PERSOANE BĂNUITE DE INFRACŢIUNI ECONOMICE

 

Poliţiştii din Gorj efectuează 21 de percheziţii la firme de construcţii, pentru probarea infracţională a mai multor persoane bănuite că ar fi cauzat un prejudiciu de peste 4.000.000 de lei, prin evaziune fiscală şi înşelăciune prin emitere de documente de plată fără acoperire.

 

La data de 24 martie a.c., poliţiştii din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Gorj efectuează 21 de percheziţii pe raza judeţului Gorj, la mai multe societăţi comerciale din domeniul construcţiilor şi materialelor de construcţie.

 

Cei în cauză sunt cercetaţi sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală şi înşelăciune prin emiterea de documente de plată fără acoperire.

 

Prejudiciul total cauzat bugetului de stat este de aproximativ 4.200.000 de lei.

 

Sursa: IPJ Gorj

[NewsBot]

PERCHEZIŢII LA PERSOANE BĂNUITE DE EVAZIUNE FISCALĂ

Polițiștii din București, cu sprijinul de specialitate al Direcției Operațiuni Speciale – Inspectoratul General al Poliției Române, efectuează 10 percheziții domiciliare pentru documentarea activității infracționale a mai multor persoane bănuite de evaziune fiscală.

La data de 26 martie a.c., poliţiştii bucureşteni, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, efectuează 10 percheziţii în municipiul Bucureşti şi judeţul Ilfov, într-un dosar penal de evaziune fiscală.

Din cercetări a reieșit că 10 persoane, cetăţeni străini şi români, prin intermediul mai multor firme, ar fi încheiat tranzacţii fictive, în scopul deducerii taxei pe valoare adăugată.

Prejudiciul cauzat este estimat la 5.000.000 de euro.

Pe numele a trei dintre persoanele vizate au fost emise mandate de aducere, urmând a fi conduse la audieri la sediul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice - Poliţia Sectorului 5.

Acţiunea beneficiază de suportul de specialitate al Direcției Operațiuni Speciale – Inspectoratul General al Poliției Române şi al Serviciului Român de Informații.

Sursa: DGPMB

[NewsBot]

PERCHEZIŢII ALE POLIŢIŞTILOR, ÎNTR-UN DOSAR DE EVAZIUNE FISCALĂ ŞI SPĂLARE DE BANI

 

La această oră, peste 150 de poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti, efectuează 50 de percheziţii în municipiul Bucureşti şi în judeţele Ilfov, Dâmboviţa şi Ialomiţa. Sunt puse în aplicare 36 de mandate de aducere, într-un dosar privind săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani.

 

În urma cercetărilor, s-a stabilit faptul că persoanele bănuite ar fi folosit o firmă de avocatură şi un lichidator judiciar, pentru înfiinţarea, iar ulterior lichidarea şi radierea mai multor firme, prin intermediul cărora ar fi încheiat tranzacţii fictive, în scopul deducerii ilicite de T.V.A.

 

Prejudiciul este estimat la 5.000.000 de euro, rulajul total al circuitului evazionist fiind de aproximativ 12.000.000 de euro.

 

Societăţile comerciale implicate activau în diverse domenii, precum publicitate, echipamente medicale, tehnologia informaţiilor, construcţii, pază sau  consultanţă.

 

Persoanele vizate vor fi conduse pentru audieri la sediul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Poliţiei Sector 4 Bucureşti.

 

La percheziţii participă şi poliţişti din cadrul Inspectoratelor de Poliţie ale Judeţelor Ilfov, Dâmboviţa şi Ialomiţa.
 

Sursa: DGPMB

[NewsBot]

PERCHEZIŢII LA PERSOANE BĂNUITE DE COMITEREA UNOR INFRACŢIUNI DE ÎNŞELĂCIUNE

 

La această oră, polițiști ai Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din București efectuează 21 de percheziții la persoane bănuite de comiterea mai multor infracțiuni de înșelăciune. Totodată, sunt puse în executare 68 de mandate de aducere, emise pe numele persoanelor bănuite de comiterea de infracțiuni.

 

În această dimineaţă, peste 120 de poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti şi Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Galaţi, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti, efectuează 21 de percheziţii, în municipiul Bucureşti şi judeţul Galaţi, la persoane bănuite de comiterea infracțiunii de înșelăciune.

 

De asemenea, sunt puse în executare 68 de mandate de aducere, emise pe numele persoanelor bănuite de comiterea de infracțiuni.

 

Din cercetările efectuate de poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice – Sector 1 București a reieșit faptul că, gruparea infracțională nestructurată, formată din 31 de membrii, ar fi săvârșit mai multe infracțiuni de înșelăciune.

 

În fapt, aceștia, fără a fi angajaţi ai vreunei societăţi comerciale, ar fi folosit adeverinţe de venit falsificate, pentru a induce în eroare reprezentanţii unor instituţii publice abilitate, în scopul acordării, în mod ilicit, a indemnizaţiei de creştere a copilului.  

 

Prejudiciul cauzat bugetului de stat prin săvârşirea faptelor este estimat la 1.100.000 de lei.

 

Persoanele identificate vor fi conduse la sediul Poliţiei Sectorului 1, pentru audieri.
 

Sursa: DGPMB

[NewsBot]

PERCHEZIŢII LA PERSOANE BĂNUITE DE EVAZIUNE FISCALĂ

 

În cursul zilei de astăzi, poliţişti din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Brașov au efectuat 8 percheziţii, în municipiul Brașov, în vederea prevenirii și descurajării faptelor de evaziune fiscală cu produse alimentare.

 

La data de 3 aprilie a.c., poliţişti din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Brașov au efectuat 8 percheziții, în municipiul Brașov, la reprezentanții unei societăți comerciale, bănuiți de evaziune fiscală.

 

Activitățile se desfășoară în cadrul unui dosar penal de evaziune fiscală cu produse și preparate din carne, ouă și produse de panificație, instrumentat de polițiști, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Brașov.

 

10 persoane vor fi conduse la Poliție, pentru audieri și dispunerea măsurilor legale.

 

La acțiune au participat și reprezentanți ai D.S.V. și O.P.C. din Brașov.
 

Sursa: IPJ Brasov

[NewsBot]

PERCHEZIŢII LA PERSOANE BĂNUITE DE INFRACŢIUNI ECONOMICE

Poliția Română desfăşoară, la această oră, 54 de percheziţii, în trei județe, la sediile unor societăţi comerciale şi la locuinţele unor persoane bănuite de infracţiuni economice.

La data de 6 aprilie a.c., poliţiştii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Călăraşi, cu sprijinul de specialitate al Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice – Inspectoratul General al Poliției Române, efectuează 54 de percheziţii, în judeţele Călăraşi, Ialomiţa şi Prahova.

De asemenea, sunt puse în executare 25 de mandate de aducere.

Activitățile se desfășoară în cadrul unui dosar penal instrumentat de poliţiştii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Călăraşi, sub coordonarea procurorilor Parchetului de pe lângă Tribunalul Călăraşi.

În cauză, sunt vizate mai multe persoane bănuite de comiterea de infracţiuni economice şi constituire de grup infracţional organizat.

Acţiunea beneficiază de suportul tehnic şi informativ al Serviciului Român de Informații.

Sursă: IGPR

[NewsBot]

UPDATE / PERCHEZIŢII LA PERSOANE BĂNUITE DE INFRACŢIUNI ECONOMICE

Poliţiştii au ridicat o instalaţie artizanală pentru contrafacerea băuturilor alcoolice, 220 de litri de alcool etilic, 350 de litri de băuturi alcoolice contrafăcute şi esenţe de diferite arome, în urma celor 54 de percheziţii efectuate, ieri, în trei judeţe, la sediile unor societăţi comerciale şi la locuinţele unor persoane bănuite de infracţiuni economice./ 7 persoane au fost reţinute.

La data de 6 aprilie a.c., poliţiştii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Călăraşi, cu sprijinul de specialitate al Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice – Inspectoratul General al Poliției Române, au efectuat 54 de percheziţii, în judeţele Călăraşi, Ialomiţa şi Prahova.

Activitățile s-au desfășurat în cadrul unui dosar penal instrumentat de poliţiştii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Călăraşi, sub coordonarea procurorilor Parchetului de pe lângă Tribunalul Călăraşi.

În urma percheziţiilor, au fost ridicate o instalaţie artizanală (furtun, filtru şi robineţi), esenţe de diferite arome, 350 de litri de băuturi alcoolice nefiscalizate, caiete cu însemnări contabile şi 3.000 de lei.

De asemenea, au fost indisponibilizate 2 autoturisme folosite la comiterea infracţiunilor, în valoare de aproximativ 15.000 de euro.

Din cercetări a reieşit că, membrii grupării, folosind o instalaţie artizanală şi esenţe aromate, ar fi contrafăcut băuturi alcoolice, procurând alcool de la o societate comercială din judeţul Prahova, autorizată.

Ulterior, aceştia ar fi comercializat băuturile, cu ajutorul micilor comercianţi pe raza judeţelor Călăraşi şi Ialomiţa.

Poliţiştii au depistat în trafic, la intrarea în municipiul Slobozia, judeţul Ialomiţa, 4 dintre membrii grupării, cu vârste între 41 şi 52 de ani, toţi din Slobozia, care aveau asupra lor 220 de litri de alcool etilic, cu o concentraţie de 96%, care ar proveni de societatea comercială din judeţul Prahova.

Au fost conduşi pentru audiere 25 de membri ai grupării.

7 persoane au fost reţinute, pentru săvârşirea infracţiunilor de iniţierea sau constituirea unui grup infracţional organizat, aderarea sau sprijinirea, sub orice formă, a unui astfel de grup şi deţinerea de către orice persoană în afara antrepozitului fiscal sau comercializarea pe teritoriul României a produselor accizabile supuse marcării, fără a fi marcate sau marcate necorespunzător ori cu marcaje false, urmând a fi prezentate magistraţilor, cu propunere de arestare preventivă.

Acţiunea a beneficiat de suportul de specialitate al Serviciului Român de Informații.

Sursa: IPJ Călărași

[NewsBot]

PERCHEZIȚII PENTRU DESTRUCTURAREA UNEI GRUPĂRI INFRACȚIONALE INTERNAȚIONALE

La această oră, 100 de poliţişti efectuează o acțiune pentru destructurarea unei grupări infracționale internaționale specializate în evaziune fiscală şi spălare de bani în domeniul importului şi comercializării de îmbrăcăminte şi încălţăminte. Prejudiciul cauzat prin activitatea infracțională a fost estimat, până în prezent, la 3.000.000 de euro.

La data de 7 aprilie a.c., polițiștii Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice, cu sprijinul de specialitate al Direcției Operațiuni Speciale, efectuează o acțiune care vizează destructurarea unei reţele infracţionale internaţionale specializate în evaziune fiscală şi spălare de bani în domeniul importului şi comercializării de articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte.

Activitățile se desfășoară în cadrului unui dosar penal în care se efectuează cercetări sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Jusiţie.

Sunt efectuate 9 percheziţii domiciliare pe raza Municipiului Bucureşti şi a judeţului Ilfov.

La acţiune participă circa 100 de polițiști din cadrul unităţilor centrale şi teritoriale ale Poliţiei Române, respectiv polițiști de investigare a criminalităţii economice, specialiști criminaliști și luptători S.I.A.S..

În cauză există suspiciunea rezonabilă că, în circuitul infracţional ar fi implicate 64 societăţi comerciale româneşti care ar fi emis facturi false în vederea ascunderii veniturilor provenite din vânzarea de marfă ce provenea din operaţiuni de import subevaluat.

Activităţile infracţionale s-au derulat în perioada 2013-2015, existând indicii că faptele ilicite ar fi fost săvârşite de mai multe societăţi comerciale cu obiect de activitate similar, grupul infracţional fiind coordonat de un cetătean chinez.

Cercetările au mai stabilit că, pentru săvârşirea faptelor ar fi fost folosite documente justificative false, emise de societăţi comerciale de tip fantomă sau a căror identitate a fost clonată şi care au fost puse la dispoziţie, contra cost.

Aceste date erau furnizate de un grup de persoane care facilita săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală mai multor societăţi comerciale din marile complexuri comerciale en-gross din Bucureşti şi Ilfov.

Sumele de bani provenite din infracţiunile de evaziune fiscală ar fi fost ulterior transferate în China, prin intermediul unui alt cetăţean chinez, folosind un circuit de operaţiuni fictive.

Prejudiciul estimat a fi fost produs prin activitatea infracțională este de aproximativ 3.000.000 de euro.

De asemenea, la acţiune participă specialişti din cadrul Direcţiei Generale Antifraudă.

Sursă: IGPR