Search the Community

Percheziţii la locuinţele mai multor suspecţi de fraude economice Opt persoane din Slatina şi Piteşti sunt suspectate că au favorizat ieşirea din patrimoniul unei societăţi comerciale a unor importante cantităţi de deşeuri metalice, cauzând un prejudiciu în valoare de aproximativ 300.000 de lei. Totodată, au tăiat şi valorificat mai multe ţevi metalice care făceau parte din sistemul de alimentare cu apă a municipiului Slatina. Poliţiştii din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Craiova şi Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Olt, împreună cu procurori din cadrul D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Craiova, în cursul zilei de ieri au desfăşurat o acţiune în vederea destructurării unui grup infracţional organizat specializat în comiterea de infracţiuni economice. Oamenii legii au efectuat percheziţii domiciliare în municipiul Slatina, la locuinţele a două persoane de 41, respectiv 32 de ani, suspectate că făceau parte din grupul infracţional organizat, precum şi la sediul şi două puncte de lucru ale unei firme, din aceeaşi localitate. Din grupul infracţional organizat mai făceau parte alte şase persoane, trei cu vârste cuprinse între 33 şi 62 de ani, toţi din Slatina, respectiv trei persoane cu vârste între 54 şi 61 de ani, din Piteşti. Din activităţile desfăşurate s-a stabilit faptul că, în perioada 2010 – 2011, suspecţii au încheiat un contract de vânzare - cumpărare de deşeuri metalice între unele societăţi comerciale, însă trei dintre suspecţi, angajaţi la una dintre acestea, au încălcat cu bună ştiinţă atribuţiile de serviciu, favorizând ieşirea din patrimoniul societăţii a unor importante cantităţi de deşeuri metalice, cauzând un prejudiciu în valoare de aproximativ 300.000 de lei. Totodată, aceştia au acceptat să vândă alte deşeuri metalice decât cele menţionate în documentele de livrare. Anterior, la data de 7 iulie a.c., poliţiştii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Craiova, au depistat în trafic, pe D.E.70 Piteşti-Slatina, la intrarea în municipiul Slatina, trei tiruri aparţinând societăţii respective care efectuau transport de mărfuri, având documentele de însoţire falsificate. Cercetările efectuate au stabilit, totodată, faptul că suspecţii, în perioada mai-iulie 2011, au tăiat şi valorificat mai multe ţevi metalice care făceau parte din sistemul de alimentare cu apă a municipiului Slatina, care se aflau în conservare în momentul săvârşirii faptelor. Membrii grupului infracţional organizat au fost prezentaţi pentru audiere procurorilor din cadrul D.I.I.C.O.T.- Serviciul Teritorial Craiova care au dispus faţă de aceştia reţinerea pe bază de ordonanţă pentru 24 de ore, fiind cercetaţi sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, delapidare, abuz în serviciu şi fals material în înscrisuri sub semnătură privată. I.G.P.R. / Centrul de Informare şi Relaţii Publice

Suspect de evaziune fiscală cu cereale Administratorul unei societăţi comerciale din Arad este suspectat că a achiziţionat şi livrat cereale către mai mulţi agenţi economici, fără a evidenţia operaţiunile în contabilitate. În acest mod, a fost creat bugetului de stat un prejudiciu de peste 3.000.000 de lei. Din cercetările efectuate de către poliţiştii arădeni s-a stabilit faptul că, în perioada 2007-2008, F. M., de 26 de ani, din localitatea Fântânele, în calitate de administrator şi asociat unic al unei societăţi comerciale cu sediul în localitatea Zădăreni, a achiziţionat şi livrat cereale către 20 de agenţi economici din mai multe judeţe, operaţiuni comerciale ce nu au fost evidenţiate în contabilitatea societăţii. Acesta este suspectat că nu a declarat în deconturile de TVA şi în declaraţia privind impozitul pe profit aferentă acestei perioade, veniturile realizate de societate, cauzând un prejudiciu bugetului de stat de 3.196.309 lei. Bărbatul este cercetat sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală, faptă prevăzută şi pedepsită de art.9 alin.1 lit.b din Legea 241/2005 privind prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale. I.G.P.R. - CENTRUL DE INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE

Un bărbat din Constanţa este suspectat că a produs un prejudiciu de peste 400.000 de lei prin evaziune fiscală, înşelăciune, fals în înscrisuri oficiale şi uz de fals. Detalii: Flux de stiri MAI

Ţigări de contrabandă şi evaziune fiscală La data de 31.01.2012, poliţişti din cadrul Serviciului de Investigare a Fraudelor, Sector 3, s-au sesizat cu privire la faptul că şoferii unei societăţi comerciale, cu sediul social în judeţul Vâlcea, transportă din Grecia, cu autocarele firmei, diverse cantităţi de ţigări, care nu au aplicat timbru legal şi le comercializează în Bucureşti şi Craiova, către diferite persoane fizice. Astfel, în data 31.01.2012, în jurul orei 14:00, împreună cu poliţişti din cadrul Brigăzii Rutiere a Capitalei şi ai Serviciului de Poliţie Rutieră din cadrul I.P.J. Ilfov, i-au prins în flagrant în Municipiul Bucureşti pe S. Sorin de 25 de ani, din Bucureşti, E. Mehmet de 36 de ani, cetăţean turc, cu reşedinţa în judeţul Vâlcea şi M. Sergiu de 35 de ani, din judeţul Vâlcea, după ce au intrat pe teritoriul României, dinspre Grecia, via Bulgaria, prin Punctul Vamal Giurgiu, cu un autobuz marca Neoplan, în care se aflau ascunse 300.000 de ţigarete pe care nu le-au declarat organelor vamale. Cantitatea de ţigarete netimbrate era ascunsă în compartimentul de dormit al şoferului, într-un seif, în bucătăria autobuzului, respectiv sub coridorul central din partea din spate a autobuzului, în podeaua acestuia. Cei doi conducători auto, precum şi ghidul, nu deţineau niciun fel de document legal justificativ. Prin activitatea lor, cei trei au adus un prejudiciu bugetului general consolidat al statului de aproximativ 125.000 de lei, reprezentând contravaloarea TVA-ului şi a accizelor aferente cantităţii de 300.000 ţigarete introduse pe teritoriul României. Cei în cauză sunt cercetaţi sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de contrabandă, deţinere în afara antrepozitului fiscal a mai mult de 10.000 ţigarete netimbrate legal şi evaziune fiscală. Autocarul a fost indisponibilizat până la finalizarea cercetărilor. Cercetările sunt continuate de poliţişti, cu S. Sorin, E. Mehmet şi M.Sergiu în stare de reţinere, pentru stabilirea întregii activităţi infracţionale . Faţă de aceştia a fost pusă în mişcare acţiunea penală şi urmează a fi prezentaţi Judecătoriei de pe lângă Tribunalul Bucureşti cu propunere de arestare preventivă pentru 29 de zile. Compartimentul Comunicare Publica - D.G.P.M.B.

Astăzi, 04 iulie a.c., ofiţerii Direcţiei Generale Anticorupţie, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa, au efectuat 18 percheziţii domiciliare, la sedii de societăţi comerciale, depozite şi hoteluri din mun. Constanţa şi staţiunea Mamaia, ai căror administratori sunt învinuiţi de săvârşirea unor infracţiuni economice prevăzute şi pedepsite de Legea nr. 571/2003 şi Legea 86/2006, printre care speculă şi evaziune fiscală. Detalii: Flux de stiri MAI