Infracţiuni economico-financiare, investigate de poliţişti

[NewsBot]

INFRACȚIUNI ECONOMICE CERCETATE DE POLIȚIȘTII DE LA TRANSPORTURI

 

Polițiștii de la transporturi verifică activitatea unei societăți comerciale, care ar fi importat mărfuri de aproximativ 200.000 de dolari prin Portul Constanța Sud Agigea. Față de administratorul societății și față de societatea comercială în cauză a fost începută urmărirea penală pentru folosirea de acte nereale și evaziune fiscală.

 

În fapt, societatea respectivă, care are ca principal obiect de activitate comerţul cu material lemnos, ar fi importat în perioada 12.09-10.10.2014, prin Portul Constanţa Sud Agigea, 10 containere ce cuprind diferite mărfuri (ţesături, lenjerii pat, ghiozdane, jucării), valoarea de import a acestora fiind de aproximativ 200.000 USD.

 

În urma verificărilor efectuate, a reieșit că, societatea în cauză, înfiinţată la sfârșitul lunii iulie a.c., nu a depus nicio declaraţie la A.N.A.F., prin care să precizeze societăţile către care a comercializat mărfurile importate și nu funcționează la adresa declarată.

 

Față de administratorul societăţii, un bărbat de 27 de ani, din București și societatea comercială respectivă s-a început urmărirea penală sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de folosire de acte nereale, faptă prevăzută şi pedepsită de art. 272 din Legea 86/2006 și evaziune fiscală, faptă prevăzută şi pedepsită de art. 9, alin.1, lit. b şi art. 9 alin. 1 lit. f din Legea nr. 241/2005.

 

Prejudiciul estimativ este de 400.000 de lei, în cauză fiind luate măsuri asiguratorii prin instituirea sechestrului asigurator asupra a două containere cu ţesături şi lenjerii de pat, aparţinând societăţii în cauză şi importate la data de 10.10.2014 prin Portul Constanţa Sud Agigea.
 

Sursă: IGPR

[NewsBot]

CERCETAŢI PENTRU EVAZIUNE FISCALĂ ŞI ÎNŞELĂCIUNE

 

Poliţiştii de investigare a fraudelor din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Alba cercetează doi reprezentanţi ai unei societăţi comerciale din Zlatna, bănuiţi că, în perioada 2007 – 2014, ar fi creat un prejudiciu bugetului de stat de peste 700.000 de lei.  În urma unei percheziţii efectuate la sediul firmei, au fost indisponibilizate bunuri în valoare de 22.000 de lei.

 

În urma cercetărilor efectuate de poliţiştii de investigare a fraudelor din I.P.J. Alba, faţă de doi cetăţeni chinezi, administratori ai unei societăţi comerciale din Zlatna, ce are ca obiect de activitate prelucrarea şi comercializarea de material lemnos, a rezultat că, în perioada 2007 – 2014, aceştia s-ar fi sustras de la plata obligaţiilor datorate bugetului general consolidat al statului. Ei ar fi înregistrat în statele de plată lunare, salarii aferente angajaţilor mult diminuate faţă de cele real acordate.

 

De asemenea, în perioada 2012 – 2014, angajaţilor societăţii li s-ar fi acordat tichete valorice de masă, contravaloarea acestora fiindu-le reţinută, fără drept, din salariul lunar acordat, sub justificarea că „aceasta este prevederea legală”.

 

La data de 15 octombrie a.c., poliţiştii au efectuat o percheziţie la sediul societăţii, unde cei doi cetăţeni chinezi au domiciliul, fiind ridicate documente referitoare la evidenţa dublă a listelor de plată ale salariaţilor. Poliţiştii au beneficiat de sprijinul funcţionarilor din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Alba şi ai I.S.V. Alba.

 

Controlul a evidenţiat şi munca la negru, sancţionată contravenţional de inspectorii din cadrul I.T.M. Alba.

 

De asemenea, în urma verificărilor comune efectuate de poliţie şi reprezentanţii  I.S.V. Alba, au fost găsite 38.200 de kilograme de brichete pentru foc şi 10 paleţi cu lemn de foc, în valoare de 22.000 de lei, care nu erau evidenţiate în documentele contabile ale societăţii. Întreaga cantitate de material lemnos a fost indisponibilizată.

 

Din cercetări a rezultat că, prin faptele lor, cei doi administratori ai societăţii comerciale ar fi cauzat bugetului de stat un prejudiciu de peste 700.000 de lei, reprezentând  impozit pe venit şi contribuţii cu reţinere la sursă nedeclarate şi neachitate, în vreme ce prejudiciul cauzat în dauna angajaţilor societăţii este de peste 240.000 de lei.

 

Cercetările sunt continuate sub aspectul comiterii infracţiunilor de evaziune fiscală, faptă prevăzută de art. 9 al. 1 lit. a din Legea nr. 241/2005 şi înşelăciune în dauna angajaţilor societăţii, faptă prevăzută de art. 244 al. 1 di Codul Penal, precum şi pentru stabilirea întregii activităţi infracţionale a celor doi administratori de firmă.

 

Sursa: IPJ ALBA

[NewsBot]

ADMINISTRATOR BĂNUIT DE IMPORTURI CU DOCUMENTE FALSE, CERCETAT DE POLIȚIȘTI

Peste 65 de tone de produse textile și o sumă de bani au fost ridicate în vederea confiscării de către polițiștii din Ilfov, de la un bărbat, bănuit că ar importa produse textile, din Turcia, folosind documente false.

La data de 3 noiembrie a.c., polițiștii Serviciul de Investigare a Fraudelor - I.P.J. Ilfov au efectuat verificări la un spațiu pentru depozitare, din comuna Afumați, al unei societăți comerciale.

În urma controlului, polițiștii au depistat trei autocamioane, ce erau încărcate cu 65.755 de kg de textile.

De asemenea, în interiorul cabinei unui autocamion au fost descoperiți 50.000 de dolari americani.

Materialele textile și suma de bani au fost ridicate în vederea continuării cercetărilor.

Din cercetări a reieșit că un bărbat, de 46 de ani, din București, în calitate de administrator societății comerciale care se ocupă cu importuri de bunuri textile din Turcia, ar deține documente de proveniență cu valori mult subevaluate, în scopul diminuării impozitelor și taxelor aferente, pe care le-ar fi prezentat autorităților vamale cu ocazia realizării formalităților la trecerea frontierei.

Acesta este cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de folosire de acte falsificate.

Sursa: IPJ Ilfov

[NewsBot]

PESTE 170 DE PERSOANE BĂNUITE DE COMITEREA UNOR INFRACŢIUNI ECONOMICE, CERCETATE DE POLIŢIŞTI

 

Aproape 200 de infracţiuni economice au fost constatate în ultima săptămână, în urma activităţilor desfăşurate de poliţiştii specializaţi în investigarea fraudelor.

 

În ultima săptămână, sub coordonarea Direcţiei de Investigare a Fraudelor – I.G.P.R., poliţiştii formaţiunilor de investigare a fraudelor au constatat 195 de infracţiuni economice.

 

De comiterea acestora sunt bănuite 178 de persoane, dintre care 62 au fost reţinute şi 25 arestate.

 

Astfel, poliţiştii au constatat, în ultima săptămână, 63 de infracţiuni de evaziune fiscală, 17 fapte de înşelăciune, 22 infracţiuni de fals (în înscrisuri oficiale, în înscrisuri sub semnătură privată și privind identitatea), 12 infracţiuni de uz de fals, 8 fapte de complicitate la falsuri în înscrisuri sub semnătură privată, 6 fapte la Legea nr. 656/2003 privind spălarea banilor, câte două fapte de abuz în serviciu și neglijență în serviciu.

 

De asemenea, poliţiştii fac cercetări cu privire la 17 fapte penale prevăzute de Legea nr. 86/2006 privind Codul Vamal, la 22 infracţiuni din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, 4 fapte de delapidare, câte 7 fapte de tentativă la înșelăciune și complicitate la uz de fals, câte o faptă privind bancruta frauduloasă, la Legea nr. 84/1998 privind mărcile și indicatiile geografice, la Legea 31/1990 privind societăţile comerciale și asociere în vederea săvârşirii de infracţiuni, precum și alte două fapte de natură penală.

 

Totodată, poliţiştii specializaţi în investigarea fraudelor au constatat 7 infracţiuni de corupţie, respectiv 3 infracţiuni de dare de mită, două de luare de mită, o infracţiune de trafic de influență şi o infracţiune de cumpărare de influență.

 

Sursă: IGPR

[NewsBot]

INFRACŢIUNI ECONOMICE, CONSTATATE DE POLIŢIŞTI

93 de persoane bănuite de comiterea de infracţiuni economice au fost cercetate, în ultima săptămână, de poliţiştii specializaţi în investigarea fraudelor, sub coordonarea Direcţiei de Investigare a Fraudelor din cadrul I.G.P.R..

În perioada 14– 20 noiembrie a.c., în urma activităţilor desfăşurate sub coordonarea Direcţiei de Investigare a Fraudelor din cadrul I.G.P.R., poliţiştii formaţiunilor de investigare a fraudelor au constatat 91 de infracţiuni.

De comiterea acestor fapte sunt bănuite 93 de persoane, dintre care 4 au fost reţinute şi 8 au fost arestate.

Astfel, poliţiştii au constatat, în ultima săptămână, 44 de evaziuni fiscale şi 12 infracţiuni de înşelăciune, 11 ilegalităţi prevăzute de la Legea nr.86/2006 privind Codul vamal, 7 fapte de delapidare, 3 la Legea nr. 8/1996 şi 2 la Legea nr. 571/2003 - Codul Fiscal.

De asemenea, poliţiştii cercetează câte o infracţiune de complicitate la evaziune fiscal, fals în înscrisuri sub semnătură privată, fals în declaraţii, fals material în înscrisuri oficiale, neglijenţă în serviciu, una la Legea nr. 84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice şi una la Legea nr. 656/2003 privind spălarea banilor.

În ultima săptămână, poliţiştii de la investigarea fraudelor au constatat 5 infracţiuni de corupţie, respectiv 4 de luare de mită şi o infracţiune de dare de mită.

Sursă: IGPR

[NewsBot]

CERCETAȚI PENTRU INFRACȚIUNI ECONOMICE

 

În această dimineață au avut loc 19 percheziții pe raza judeţelor Ilfov, Dolj, Gorj şi Cluj pentru destructurarea unei grupări infracționale bănuite că a creat un prejudiciu de 7.000.000 de euro prin evaziune fiscală şi spălare de bani.

 

La data de 27 noiembrie a.c. polițiștii Brigăzilor de Combatere a Criminalităţii Organizate Craiova şi Bucureşti și procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Craiova, cu sprijinul Direcţiei Generale Anticorupţie şi Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală, au efectuat 19 percheziţii pe raza judeţelor  Ilfov, Dolj, Gorj şi Cluj.

 

Activitățile au vizat sediile principale și secundare ale unor societăţi comerciale și s-au desfășurat în cadrul unei acţiuni ce a vizat destructurarea unei grupări infracţionale organizate formată din șapte persoane și specializată în infracţiuni de evaziune fiscală şi spălare de bani.

 

În cauză există suspiciunea rezonabilă că membrii grupului, în perioada septembrie 2013 – august 2014, ar fi evidenţiat în actele contabile cheltuieli fictive privind achiziţia unor bunuri şi mai ales plata unor servicii.

 

Astfel,  societăţile comerciale viabile din cadrul unui grup de firme ar fi transferat fictiv forţa de muncă la alte societăţi din grup, aflate în procedură de reorganizare judiciară, cu care încheiau contracte de prestări servicii.

 

Întrucât planul de reorganizare judiciară nu era viabil – de regulă cheltuielile de personal depăşeau veniturile obţinute – până la lichidare se acumulau foarte multe datorii către bugetul asigurărilor sociale (contribuţii, impozit pe salariu). Societatea viabilă îşi deducea nejustificat TVA.

 

Prejudiciul cauzat prin activitatea infracţională este de 7.000.000 de euro.

 

Suportul de specialitate a fost asigurat de Serviciul Român de Informaţii.

Sursă: IGPR

[NewsBot]

OPERAŢIUNILE CU CEREALE ŞI PRODUSE DE PANIFICAŢIE, VERIFICATE DE POLIŢIA ROMÂNĂ

În luna noiembrie, în cadrul acţiunilor desfăşurate la nivel naţional, de Poliţia Română, pentru verificarea operaţiunilor cu produse cerealiere şi de panificaţie, au fost efectuate peste 8.000 de controale, fiind înregistrate peste 100 de dosare penale şi aplicate aproape 3.000 de sancţiuni contravenţionale.

În zece luni de la declanşarea acţiunii naţionale de verificare a operaţiunilor cu produse cerealiere şi de panificaţie au fost înregistrate peste 1.750 de dosare penale, au fost aplicate aproape 56.000 de sancţiuni contravenţionale şi a fost suspendată sau oprită activitatea la 54 de unităţi de morărit şi panificaţie.

Poliţia Română a continuat şi în luna noiembrie activităţile de verificare a legalităţii operaţiunilor cu produse cerealiere şi de panificaţie.

Astfel, în cursul acestei luni, poliţişti de investigarea fraudelor, de ordine publică, rutieri, de la transporturi, dar şi de la alte structuri de poliţie au fost angrenaţi la nivel naţional, în efectuarea a 8.444 de controalele efectuate asupra operaţiunilor cu produse cerealiere şi de panificaţie (152 la depozite cerealiere, 91 la unităţi de morărit, 362 la unităţi de panificaţie, 195 la unităţi de patiserie, 345 la distribuitori, 1.731 la comercianţi, 41 la importatori, 1.137 la persoane fizice, fiind verificate şi 4.390 de mijloace de transport).

În urma infracţiunilor constatate au fost înregistrate 105 dosare penale, dintre care 73 privind infracţiuni prevăzute la Legea nr.241 din 2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, 8 vizează infracţiuni la Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe şi 24 privesc infracţiuni prevăzute în alte acte normative. În 57 de dosare penale a fost începută urmărirea penală in personam faţă de 69 de persoane, iar 8 dosare au fost declinate la unităţi de parchet competente.

Poliţiştii au aplicat 2.862 de sancţiuni contravenţionale, dintre care 797 la Legea 12/1990 privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi comerciale ilicite, 12 la O.U.G. 12/2006 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei pe filiera cerealelor şi a produselor procesate din cereale modificată de O.U.G. 93/2009 şi 2.053 la alte acte normative. Valoarea totală a sancţiunilor contravenţionale aplicate este de aproape 1.800.000 de lei.

De asemenea a fost suspendată/oprită activitatea la 12 unităţi de morărit şi panificaţie, având în vedere neregulile constatate cu ocazia controalelor efectuate.

Au fost indisponibilizate sau ridicate, în vederea confiscării, bunuri în valoare de 742.050 de lei, fiind indisponibilizate şi 41 de mijloace de transport în valoare de 33.000 de lei.

Şeful Poliţiei Române, chestor general de poliţie Petre Tobă, a dispus ca din 1 februarie să fie reluate controalele privind operaţiunile cu produse de panificaţie şi cereale. Astfel, până în prezent au fost efectuate 174.483 de controale, dintre care 2.064 la depozite cerealiere, 1.175 la unităţi de morărit, 4.835 la unităţi de panificaţie, 2.794 la unităţi de patiserie, 3.778 la distribuitori, 27.577 la comercianţi, 293 la importatori, 24.073 la persoane fizice, fiind verificate şi 107.894 mijloace de transport.

Poliţiştii au înregistrat 1.756 de dosare penale, dintre care 1.279 la Legea nr. 241 din 2005 şi 133 la Legea nr.8 din 1996. În 740 de dosare penale s-a început urmărirea penală in personam faţă de 1.019 de persoane, iar 157 de dosare penale au fost declinate la unităţi de parchet competente (34 – D.N.A., 6 – D.I.I.C.O.T. şi 32 la alte unităţi).

Au fost luate măsuri de confiscare /indisponibilizare a 68 mijloace de transport în valoare de 1.066.450 de lei.

Au fost aplicate 55.709 de sancţiuni contravenţionale, dintre care 13.423 la Legea 12/1990 republicată, 356 la O.U.G. 12/2006 modificată de O.U.G. 93/2009 şi 41.930 la alte acte normative, în valoare de 30.533.108 de lei.

De asemenea au fost anulate/suspendate 19 autorizaţii de antrepozit fiscal, iar la 54 de unităţi de morărit şi panificaţie, activitatea a fost suspendată/oprită având în vedere neregulile constatate cu ocazia controalelor efectuate.

La activităţi au participat şi reprezentanţi ai organismelor de inspecţie şi control din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Regionale, Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier.

Sursă: IGPR

[NewsBot]

INFRACŢIUNI ECONOMICE, CONSTATATE DE POLIŢIŞTI

 

85 de persoane bănuite de comiterea de infracţiuni economice au fost cercetate, în ultima săptămână, de poliţiştii specializaţi în investigarea fraudelor, sub coordonarea Direcţiei de Investigare a Fraudelor din cadrul I.G.P.R..

 

În perioada 21 –  27 noiembrie a.c., în urma activităţilor desfăşurate sub coordonarea Direcţiei de Investigare a Fraudelor din cadrul I.G.P.R., poliţiştii formaţiunilor de investigare a fraudelor au constatat 71 de infracţiuni.

 

De comiterea acestor fapte sunt bănuite 85 de persoane, dintre care 34 au fost reţinute şi 7 au fost arestate.

 

Astfel, poliţiştii au constatat, în ultima săptămână, 20 de evaziuni fiscale şi o complicitate la evaziune fiscală, 12 infracţiuni prevăzute de Codul Vamal, 3 prevăzute de Codul Fiscal, 5 delapidări, o infracţiune prevăzută de Legea 656/2003 privind spălarea banilor şi 2 abuzuri în serviciu.

 

De asemenea, poliţiştii cercetează 11 înşelăciuni,  două uzuri de fals, trei falsuri materiale în înscrisuri oficiale, un fals în declaraţii, o neglijenţă în serviciu, un abuz de încredere, o bancrută frauduloasă şi o infracţiune de deţinere de produse accizabile în afara antrepozitului fiscal.

 

În ultima săptămână, poliţiştii de la investigarea fraudelor au constatat 5 infracţiuni de corupţie, respectiv 2 de dare de mită, una de luare de mită, o infracţiune prevăzută de Legea 78/2000 privind prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie şi o faptă de divulgare a informaţiilor secrete de serviciu sau nepublice.

 

Sursa: IGPR

[NewsBot]

PERCHEZIŢII LA PERSOANE BĂNUITE DE INFRACŢIUNI ECONOMICE

În această dimineaţă, poliţişti din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Alba efectuează 37 de percheziţii domiciliare şi pun în executare mai multe mandate de aducere emise pe numele unor persoane bănuite de crearea unui prejudiciu de peste 760.000 de lei, prin evaziune fiscală.

La data de 3 decembrie a.c., poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Alba, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba, efectuează 37 de percheziţii la persoane bănuite de comiterea infracţiunilor de evaziune fiscală şi complicitate la evaziune fiscală.

Percheziţiile sunt efectuate la domiciliile şi sediile unor societăţi comerciale aparţinând mai multor persoane cu domiciliul pe raza judeţelor Alba (12), Neamţ (11), Suceava (8), Maramureş (5) şi Satu Mare (1).

De asemenea, sunt puse în executare 15 mandate de aducere emise pe numele persoanelor bănuite de comiterea de infracţiuni, acestea urmând a fi conduse la sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Alba, pentru audieri.

În cauza investigată de poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor - I.P.J. Alba există suspiciunea că, în perioada 2012 – 2014, reprezentanţii unei societăţi comerciale din judeţul Alba ar fi exploatat şi achiziţionat masă lemnoasă, fără forme legale, pentru care ar fi folosit documente fictive, provenite de la societăţi comerciale de tip „fantomă”.

Ulterior, marfa ar fi fost comercializată mai multor mari procesatori de material lemnos. Prin aceste operaţiuni ilegale s-ar fi creat bugetului de stat un prejudiciu în valoare totală de 766.342 de lei.

Acţiunea a beneficiat de suportul de specialitate al DIPI.

Sursa: IPJ ALBA

[NewsBot]

FEMEIE BĂNUITĂ DE INFRACŢIUNI ECONOMICE, REŢINUTĂ DE POLIŢIŞTI

O angajată a unei societăţi de acordare a creditelor este bănuită de poliţiştii din Neamţ că ar fi contractat în mod fraudulos mai multe credite, în valoare de 65.000 de lei. Cea în cauză a fost reţinută.

La data de 3 decembrie a.c., poliţiştii de investigare a criminalităţii economice din cadrul I.P.J. Neamţ au reţinut, pentru 24 de ore, o femeie, de 39 de ani, din Roman, pentru comiterea infracţiunilor de delapidare, înşelăciune şi fals în înscrisuri sub semnătură privată.

Cea în cauză este bănuită că, în cursul anului 2014, în calitate de agentă a unei societăţi de acordare de credite, ar fi încheiat în mod fraudulos 25 de contracte de credit, utilizând copii falsificate ale unor cărţi de identitate şi adeverinţe de venit.

După încheierea contractelor, aceasta şi-ar fi însuşit sumele de bani obţinute, cauzând societăţii un prejudiciu de aproximativ 65.000 de lei.

Persoana în cauză urmează a fi prezentată magistraţilor, în cursul zilei de astăzi, cu propunere de arestare preventivă.

Sursa: IPJ Neamț

[NewsBot]

INFRACŢIUNI ECONOMICE, CONSTATATE DE POLIŢIŞTI

 

În urma controalelor la diferite societăţi comerciale şi a acţiunilor desfăşurate de poliţişti în ultima săptămână, sub coordonarea Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, sunt cercetate 80 de persoane bănuite de comiterea de infracţiuni economice.

 

În perioada 28 noiembrie – 04 decembrie a.c., în urma activităţilor desfăşurate sub coordonarea Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul I.G.P.R., poliţiştii formaţiunilor de investigarea a criminalităţii economice au constatat 52 de infracţiuni.

 

De comiterea acestor fapte sunt bănuite 80 de persoane, dintre care 21 au fost reţinute.

 

Cele mai frecvente infracţiuni descoperite au fost de evaziunea fiscală (16), ilegalităţi prevăzute de Legea nr.86/2006 privind Codul vamal (13), înşelăciune (7).

 

Totodată, au mai fost constatate 3 infracţiuni de complicitate la evaziune fiscală, 3 fapte de abuz în serviciu, 2 infracţiuni de fals în înscrisuri sub semnătură privată, 2 fapte de neglijenţă în serviciu, 2 la Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, o delapidare, un fals în declaraţii.

 

Poliţiştii de la investigarea criminalităţii economice au constatat şi o infracţiune de corupţie.
 

Sursă: IGPR

[NewsBot]

ACTIVITĂŢI DESFĂŞURATE DE POLIŢIŞTII DE INVESTIGARE A CRIMINALITĂŢII ECONOMICE

Peste 60 de persoane, bănuite de comiterea de infracţiuni economice, au fost depistate, în perioada 19 – 25 decembrie a.c., de poliţişti, sub coordonarea Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice, din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române.

În perioada 19 – 25 decembrie a.c., sub coordonarea Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice, poliţiştii au acţionat pentru protejarea mediului de afaceri împotriva actelor ilegale care afectează relaţiile concurenţiale şi mecanismele economiei de piaţă.

În cadrul acestor activităţi de prevenire, descoperire şi cercetare, poliţiştii au constatat 71 de infracţiuni.

De comiterea acestor fapte, sunt bănuite 64 de persoane, dintre care 21 au fost reţinute.

Astfel, poliţiştii au constatat, în ultima săptămână, 15 fapte de evaziune fiscală, 5 infracţiuni de înşelăciune, 26 de ilegalităţi prevăzute de la Legea nr.86/2006 privind Codul Vamal, 3 fapte de abuz în serviciu, 1 infracţiune de fals în înscrisuri sub semnătură privată, 1 la Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, 1 delapidare, o infracţiune de uz de fals şi 4 fapte prevăzute de alte acte normative.

De asemenea, poliţiştii de investigare a criminalităţii economice au constatat 14 infracţiuni de corupţie.

Sursa: IGPR

[NewsBot]

ACŢIUNI PENTRU PREVENIREA ŞI COMBATEREA INFRACŢIUNILOR ECONOMICE

 

170 de persoane bănuite de comiterea de infracţiuni economice au fost cercetate, în ultima săptămână, de poliţiştii specializaţi în investigarea criminalităţii economice, sub coordonarea Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române.

 

Săptămâna aceasta, Poliţia Română a desfăşurat mai multe acţiuni pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, a spălării banilor şi a altor infracţiuni economice.

 

În perioada 23 – 29 ianuarie a.c., în urma activităţilor desfăşurate sub coordonarea Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, poliţiştii formaţiunilor de investigare a fraudelor au constatat 171 de infracţiuni.

 

De comiterea acestor fapte sunt bănuite 170 de persoane, dintre care 26 au fost reţinute.

 

Astfel, poliţiştii au constatat, în ultima săptămână, 65 de evaziuni fiscale şi 2 infracţiuni de complicitate la evaziune fiscală, 21 de infracţiuni prevăzute de Codul Vamal, 6 delapidări şi 3 abuzuri în serviciu.

 

Poliţiştii cercetează 29 de înşelăciuni, 9 uzuri de fals, 6 falsuri în înscrisuri sub semnătură privată, un fals privind identitatea, 6 falsuri materiale în înscrisuri oficiale, o instigare la fals material în înscrisuri oficiale, 4 infracţiuni prevăzute de Legea nr. 84 din 1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice, 3 prevăzute de Legea nr. 31 din 1990 privind societăţile comerciale, 2 prevăzute de Codul Fiscal şi un abuz de încredere.

 

În ultima săptămână, poliţiştii de la investigarea criminalităţii economice au constatat 4 infracţiuni de corupţie, respectiv o dare de mită, o infracţiune de primire de foloase necuvenite, una de obţinere ilegală de fonduri europene şi un conflict de interese.

 

Exemple:

 

￭ Poliţia Română a desfăşurat, la data de 28 ianuarie a.c., o acţiune pentru destructurarea unei reţele infracţionale specializate în săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani în domeniul comercializării de medicamente, care ar fi cauzat un prejudiciu estimat la peste 3.000.000 de euro. Acţiunea s-a desfăşurat sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi a beneficiat de suportul de specialitate al Direcţiei Operaţiuni Speciale din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române şi al Serviciului Român de Informaţii.

 

￭ La data de 29 ianuarie a.c., poliţiştii de investigare a criminalităţii economice, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti, au efectuat două percheziţii la o societate comercială de prestări de servicii de pază care ar fi prejudiciat bugetul de stat cu peste 1.000.000 de euro, prin evaziune fiscală. Acţiunea s-a desfăşurat cu sprijinul poliţiştilor de la Institutul Naţional de Criminalistică şi cu al luptătorilor Serviciului de Intervenţii şi Acţiuni Speciale - Inspectoratul General al Poliţiei Române.

 

￭ În aceeaşi zi, în urma unui acţiuni desfăşurate într-o piaţă agroalimentară, din Bucureşti, de poliţiştii de investigare a criminalităţii economice, inspectori de la Ministerul Agriculturii şi specialişti A.N.S.V.S.A., au fost aplicate mai multe sancţiuni contravenţionale, în valoare de peste 11.000 de lei.

 

￭  De asemenea, poliţiştii au efectuat 28 de percheziţii, într-un dosar penal aflat sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Giurgiu, în 6 judeţe şi în Bucureşti, pentru destructurarea unei grupări infracţionale bănuite că ar fi cauzat un prejudiciu de 2.200.000 de euro, prin evaziune fiscală în domeniul comerţului cu materiale reciclabile.

 

Activităţile au beneficiat de suportul de specialitate al Direcţiei Operaţiuni Speciale şi s-au derulat cu sprijinul Serviciului de Intervenţii şi Acţiuni Speciale - Inspectoratul General al Poliţiei Române şi al serviciilor pentru acţiuni speciale de la unităţile teritoriale.

Sursă: IGPR

[NewsBot]

INFRACŢIUNI ECONOMICE INVESTIGATE DE POLIŢIŞTI

 

Poliţiştii de investigare a criminalităţii economice au finalizat cercetările şi au propus trimiterea în judecată a reprezentanţilor unor societăţi comerciale orădene, bănuiţi că ar fi prejudiciat bugetul de stat cu peste 139.000 de lei, prin evaziune fiscală şi complicitate la evaziune fiscală.

 

Luni, 16 februarie a.c., poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Bihor au finalizat cercetările faţă de doi bărbaţi de 53, respectiv 54 de ani, ambii din Oradea, bănuiţi de comiterea infracţiunilor de evaziune fiscală, respectiv complicitate la comiterea infracţiunii de evaziune fiscală.

 

În urma cercetărilor efectuate, poliţiştii bihoreni îl bănuiesc pe bărbatul de 53 de ani că, în perioada 2011 – 2012, în calitate de reprezentant legal al unei societăţi comerciale cu sediul în municipiul Oradea, ar fi înregistrat, în mod repetat, în contabilitate şi în alte documente legale diferite achiziţii fictive de mărfuri de la alte două societăţi comerciale orădene, reprezentate de bărbatul de 54 de ani.

 

În realitate, facturile au fost înregistrate în scopul de a sustrage societatea comercială de la plata taxelor şi impozitelor datorate bugetului de stat.

 

Prejudiciul total cauzat bugetului consolidat al statului prin deducerea ilegală a TVA şi, implicit, prin diminuarea impozitului pe profit, este de 139.103 de lei.

 

Pentru recuperarea prejudiciului, în cauză au fost dispuse măsuri asiguratorii asupra bunurilor deţinute de cele două persoane.

 

Poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Bihor au finalizat cercetările în cauză şi au înaintat dosarul la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor, cu propunere de trimitere în judecată a celor în cauză.

 

Sursa: IPJ BIHOR

[NewsBot]

PERSOANĂ REŢINUTĂ DE POLIŢIŞTI, PENTRU INFRACŢIUNI ECONOMICE

 

Poliţiştii de investigare a criminalităţii economice au reţinut un administrator de firmă bănuit că ar fi prejudiciat bugetul de stat cu peste 360.000 lei, prin evaziune fiscală şi spălare de bani.

 

La data de 5 martie a.c., poliţiştii din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Bihor au reţinut, pentru 24 de ore, un bărbat de 50 de ani, din localitatea Sânmartin, bănuit de comiterea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani.

 

Din cercetări a reieşit că, în perioada 2008 – 2012, cel în cauză, în calitate de administrator de fapt al unei societăţi comerciale, ar fi înregistrat în evidenţele contabile achiziţii fictive de mărfuri sau servicii de la opt societăţi comerciale orădene tip „fantomă”, în vederea sustragerii de la obligaţiile fiscale.

 

Pentru a crea aparenţa unui circuit comercial real, plata facturilor a fost efectuată prin transfer bancar, iar ulterior banii au fost retraşi în numerar, cel în cauză fiind bănuit că i-ar fi reintrodus în circuitul comercial legal sub diferite forme.

 

Prejudiciul cauzat bugetului de stat este de 366.266 de lei, reprezentând T.V.A. şi impozit pe profit.

 

Poliţiştii l-au reţinut pe cel în cauză pentru 24 de ore, urmând a-l prezenta magistraţilor, în cursul zilei de astăzi, cu propunere de arestare preventivă.

 

Sursa: IPJ Bihor

[NewsBot]

VERIFICĂRI LA “PRODUCĂTORI” ȘI “COMERCIANȚI” DE VIN CONTRAFĂCUT

 

Poliția Română a acționat pe raza județelor Bacău, Buzău și Vrancea, pentru prevenirea şi descoperirea ilegalităţilor comise în domeniul producerii şi comercializării vinurilor şi produselor viti-vinicole. În urma activităților desfășurate, au fost indisponibilizați peste 2.000.000 de litri de vin.

 

În perioada 1 - 2 aprilie a.c., sub coordonarea direcțiilor centrale din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, poliţiştii au efectuat verificări la 12 sedii sociale și puncte de lucru, aparţinând a 5 agenţi economici.

 

În urma activităților desfășurate, au fost ridicate, în vederea analizării în laborator, probe din sortimentele de vin produse sau comercializate de societaţile verificate, precum și documente.

 

Din cercetări, s-a stabilit că reprezentanții acestor agenți economici ar fi produs ori comercializat, din 2012 până în prezent,  peste 2.000.000 de litri de vin contrafăcut, sub diferite marci. Aceste produse ar fi fost comercializate fie ambalate în sticle sau în recipiente de tip pet, fie vrac, către 75 de agenți economici din 12 județe.

 

Totodată, s-au efectuat cercetări cu privire la beneficiarii mărfurilor comercializate, precum și realitatea şi corectitudinea înregistrărilor financiar contabile, referitoare la aprovizionarea cu materii prime şi materiale, în special struguri şi recipiente pentru ambalarea produselor finite.

 

Prejudiciul cauzat bugetului consolidat al statului, estimat până în prezent, este de peste 4 milioane de lei.

 

La activități au participat și specialişti din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale- Direcţia de Inspecţii Viti - vinicole și inspectori ai Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor.

Sursă: IGPR

[NewsBot]

ACŢIUNI ALE POLIŢIEI ROMÂNE, PENTRU COMBATEREA INFRACŢIUNILOR ECONOMICE

Poliţiştii specializaţi în investigarea criminalităţii economice din cadrul Poliţiei Române au acționat, în ultima săptămână, pentru protejarea mediului de afaceri împotriva ilegalităților financiar-economice. 135 de persoane bănuite de comiterea unor astfel de fapte sunt cercetate de polițiști.

În perioada 17 – 23 aprilie a.c., în urma activităţilor desfăşurate sub coordonarea Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, poliţiştii au constatat 188 de infracţiuni financiar-economice.

135 de persoane sunt bănuite de comiterea acestor fapte, dintre care 23 au fost reţinute şi 7 au fost arestate.

În cele 7 zile de acțiuni, poliţiştii au constatat 81 de infracţiuni de evaziune fiscală, 17 fapte de uz de fals, 16 la Legea nr. 656/2003 privind spălarea banilor, 13 înşelăciuni și 12 infracțiuni prevăzute de Legea nr.86/2006 privind Codul vamal.

De asemenea, poliţiştii cercetează câte 9 infracțiuni de complicitate la tentativă de înşelăciune, respectiv de fals în înscrisuri sub semnătură privată, câte 7 fapte de fals material în înscrisuri oficiale, respectiv de delapidare, 6 fapte de complicitate la înşelăciune, 5 de tentativă la înşelăciune și alte 2 de abuz în serviciu.

Au mai fost constatate câte o infracțiune de fals intelectual, conflict de interese, una la Legea nr. 84/1998 privind marcile si indicatiile geografice și una prevăzută de Legea nr. 78/2000 privind prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie.

Cu titlu exemplificativ:

￭ La data de 20 aprilie a.c., peste 70 de polițiști au efectuat 15 percheziţii domiciliare, pe raza municipiului Bucureşti şi a judeţelor Ilfov şi Ialomiţa, pentru destructurarea unei reţele infracţionale specializate în evaziune fiscală, care ar fi cauzat un prejudiciu de aproximativ 3 milioane de euro.

Activitățile au fost efectuate într-o cauză penală ce vizează activitatea infracțională a lucrătorilor unui birou de executor judecătoresc şi a reprezentanților a 10 de societăţi comerciale, ce sunt bănuiți de comiterea infracțiunilor de evaziune fiscală, săvârșită prin sustragerea de la plata taxelor şi impozitelor către bugetul de stat, prin evidenţierea unor operaţiuni comerciale fictive.

În urma percheziţiilor, au fost sechestrate imobile şi conturi bancare ale celor în cauză şi ale societăţilor comerciale controlate de aceştia şi au fost ridicaţi 1.000.000 de lei, iar 4 persoane au fost arestate preventiv.

Acțiunea a beneficiat de sprijinul luptătorilor Serviciului pentru Intervenție și Acțiuni Speciale din cadrul I.G.P.R. şi de suportul de specialitate al S.R.I..

￭ La data de 22 aprilie a.c., poliţiştii Inspectoratului de Poliție Județean Gorj au efectuat patru percheziţii la locuinţele şi societăţile comerciale ale unor persoane bănuite de evaziune fiscală, în domeniul prestărilor de servicii.

Din cercetări a reieșit că, în perioada 2010-2013, cei în cauză ar fi înregistrat cheltuieli nereale în evidenţele contabile ale unei societăţi comerciale, în baza mai multor facturi fiscale fictive emise în numele altor trei societăţi comerciale, ce atestau executarea unor lucrări silvice pe raza judeţelor Gorj, Dolj, Mehedinţi şi Vâlcea. Prejudiciul cauzat statului român este de peste 500.000 de lei.

În urma probelor administrate, 3 persoane au fost reţinute, fiind prezentate magistraţilor, care au dispus faţă de acestea măsura controlului judiciar.

Acțiunea a beneficiat de suportul Departamentului de Informații și Protecție Internă.

￭ La data de 22 aprilie a.c., poliţiştii din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Constanţa au efectuat 28 de percheziţii la sedii de firme şi la locuinţele unor persoane bănuite de evaziune fiscală şi spălare de bani, în domeniul construcţiilor.

În urma percheziţiilor, au fost ridicate înscrisuri, documente financiar-contabile şi computere, folosite în activitatea infracţională.

Din cercetări a reieşit că, în perioada 2012-2014, persoanele în cauză ar fi înregistrat în evidenţele contabile cheltuieli fictive de produse şi prestări de servicii de la mai multe firme şi societăţi comerciale de tip fantomă.

Prejudiciul cauzat bugetului de stat este de aproximativ 1.500.000 de euro.

Patru persoane au fost arestate preventiv, faţă de alte 3 persoane a fost dispusă măsura controlului judiciar pentru 60 de zile, iar alte 6 persoane sunt cercetate în stare de libertate.

Acţiunea a beneficiat de suportul de specialitate al Departamentului de Informaţii şi Protecţie Internă.

￭ La data de 23 aprilie a.c., aproximativ 50 de poliţişti de de investigare a criminalităţii economice, din cadrul inspectoratelor de poliţie judeţene Olt, Argeş, Teleorman şi Vâlcea, cu sprijinul luptătorilor de la acţiuni speciale din Olt, au efectuat 10 percheziţii domiciliare la persoane bănuite de comiterea infracţiunii de evaziune fiscală.

În urma percheziţiilor, au fost ridicate documente de evidenţă contabilă, ştampile, unităţi de calculator şi alte înscrisuri necesare probării activităţii infracţionale.

Activităţile au vizat mai multe persoane care, în perioada 2009-2013, în calitate de administratori ai unor societăţi comerciale, ar fi efectuat achiziţii intracomunitare şi livrări de mărfuri (piese de schimb), pe teritoriul României, fără a înregistra în contabilitate operaţiunile comerciale desfăşurate.

Prejudiciul cauzat bugetului de stat este de aproximativ 3.500.000 de lei.

Activităţile au beneficiat de suportul de specialitate al Departamentului de Informații și Protecție Internă şi al inspectorilor din cadrul A.J.F.P. Olt.

Sursă: IGPR

[NewsBot]

APROAPE 400 DE INFRACȚIUNI ECONOMICE CONSTATATE DE POLIŢIA ROMÂNĂ, ÎN ULTIMA SĂPTĂMÂNĂ

 

Poliţiştii specializaţi în investigarea criminalităţii economice din cadrul Poliţiei Române au acționat, în ultima săptămână, pentru protejarea mediului de afaceri împotriva ilegalităților financiar-economice. Peste 100 de persoane bănuite de comiterea unor astfel de fapte sunt cercetate de polițiști.

 

În perioada 24– 29 aprilie a.c., în urma activităţilor desfăşurate sub coordonarea Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, poliţiştii au constatat 391 de infracţiuni financiar-economice.

 

103 persoane sunt bănuite de comiterea acestor fapte, dintre care 23 au fost reţinute şi una a fost arestată.

 

În cele 6 zile de acțiuni, poliţiştii au constatat 111 infracţiuni de evaziune fiscală, 92 de fapte de instigare la fals în înscrisuri sub semnătură privată, 42 fapte de uz de fals, 33 infracțiuni de înșelăciune, 15 la Legea nr. 656/2003 privind spălarea banilor, 14 de complicitate la evaziune fiscală, 41 de falsuri în înscrisuri sub semnătură privată și 11 la Legea nr.86/2006 privind Codul vamal

 

De asemenea, poliţiştii cercetează 11 falsuri în declaraţii, câte 4 infracțiuni de deținere produse accizabile în afara antrepozitului fiscal, respectiv de contrabandă și 3 de delapidare.

 

Au mai fost constatate câte o infracțiune de tentativă la înşelăciune, abuz în serviciu, constituire grup infracţional organizat, trafic de influenţă, efectuare de operaţiuni financiare ca acte de comerţ incompatibile cu funcţia, luare de mită, una la Legea nr. 571/2003 - Codul Fiscal și una la Legea nr. 84/1998 privind marcile si indicatiile geografice.

 

Cu titlu exemplificativ:

 

Suceava:  La data de 24 aprilie a.c., poliţiştii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Suceava au efectuat patru percheziții domiciliare și mai multe verificări la persoane de pe raza judeţului Suceava şi a municipiului Bucureşti, pentru destructurarea unui grup infracţional specializat în săvârşirea de infracţiuni economice în domeniul comerţului intern şi achiziţiei intracomunitare de legume şi fructe.

 

Au fost vizate persoane fizice şi juridice care, în perioada 2012 – 2015, ar fi dezvoltat un mecanism infracţional de eludare a plăţii impozitelor şi taxelor pe profitul realizat, precum şi de realizare de operaţiuni ilicite privind deducerile de T.V.A.. Prejudiciul cauzat prin activitatea infracțională este de peste 3.000.000 de lei. Activităţile investigative şi de cercetare penală s-au desfăşurat sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava, percheziţiile fiind efectuate în baza autorizaţiilor emise de Tribunalul Suceava.

 

București: La data de 28 aprilie a.c., poliţiştii din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti au descins la 75 de adrese din municipiul Bucureşti şi din judeţele Ilfov, Timiş, Călăraşi, Buzău, Teleorman, Bacău, Prahova şi Ialomiţa. Din cercetări a reieşit că cei în cauză, prin intermediul unor societăţi fantomă, ar fi înregistrat operaţiuni fictive, în scopul deducerii ilicite de T.V.A..

 

Prejudiciul cauzat bugetului de stat este estimat la 3.000.000 de euro, iar suma totală spălată prin circuitul evazionist se ridică la aproximativ 10 milioane de euro.

 

Au fost puse în aplicare 58 de mandate de aducere, persoanele depistate urmând a fi conduse la audieri şi dispunerea măsurilor legale.

 

Suportul de specialitate a fost asigurat de Serviciul Român de Informaţii. La activităţi participă poliţişti din cadrul inspectoratelor de poliţie  judeţene Ilfov, Timiş, Călăraşi, Buzău, Teleorman şi Bacău.

 

Constanța: La data de 29 aprilie a.c., poliţişti din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Constanţa au efectuat 10 percheziţii domiciliare, în municipiul Constanţa, la persoane bănuite de contrabandă cu ţigarete.  În urma activităţilor desfăşurate, poliţiştii au ridicat în vederea continuării cercetărilor peste 20.000 de ţigarete, provenite din contrabandă.

 

Acțiunea s-a desfăşurat în cadrul unui dosar penal, instrumentat de Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice, din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Constanţa,  sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanţa.

 

Din cercetări a reieşit că, în cursul acestui an, persoanele în cauză ar fi comercializat, către diferite persoane, importante cantităţi de ţigarete netimbrate sau având aplicate banderole de marcare emise de către autorităţi străine.

 

Ţigaretele ar fi fost achiziţionate în mod fraudulos, în scop de revânzare, cunoscând faptul că proveneau din alte state şi că au fost introduse în România în scopuri ilicite. La sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Constanţa au fost conduse șase persoane, pentru audieri. Dintre acestea, 4 au fost reţinute de poliţişti, iar faţă de una s-a dispus măsura controlului judiciar.Acţiunea a beneficiat de suportul de specialitate al Departamentului de Informaţii şi Protecţie Internă.
 

Sursă: IGPR

[NewsBot]

ACŢIUNI ALE POLIŢIEI ROMÂNE, PENTRU COMBATEREA INFRACŢIUNILOR ECONOMICE

 

În ultima săptămână, poliţiştii specializaţi în investigarea criminalităţii economice din cadrul Poliţiei Române au continuat acțiunile pentru protejarea mediului de afaceri împotriva ilegalităților economice. 248 de persoane bănuite de comiterea unor astfel de fapte sunt cercetate de polițiști.

 

În perioada 1 – 7 mai a.c., în urma activităţilor desfăşurate sub coordonarea Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, poliţiştii au constatat 241 de infracţiuni economice.

 

248 de persoane sunt bănuite de comiterea acestor fapte, dintre care 43 au fost reţinute şi 4 au fost arestate.

 

Poliţiştii au constatat 161 de infracţiuni de evaziune fiscală, 20 de înşelăciuni, o tentativă şi o complicitate la înşelăciune, 18 fapte prevăzute de Legea nr. 656/2003 privind spălarea banilor, 7 fapte de uz de fals, 9 infracțiuni prevăzute de Legea nr.86/2006 privind Codul Vamal şi 4 delapidări.

 

De asemenea, poliţiştii cercetează 3 falsuri în înscrisuri sub semnătură privată şi o instigare la comiterea acestei infracţiuni, 3 fapte de falsuri materiale în înscrisuri oficiale şi o instigare la această infracţiune, un fals intelectual, o infracţiune prevăzută de Codul Muncii şi 4 infracţiuni de complicitate la contrabandă.

 

Au fost constatate câte o infracţiune de luare şi dare de mită, precum şi 2 infracţiuni prevăzute de Legea nr. 78/2000 privind prevenirea, descoperirea si sancţionarea faptelor de corupţie.

 

Cu titlu exemplificativ:

 

￭  La data de 6 mai a.c., poliţiştii Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, cu sprijinul celor din cadrul  Inspectoratului de Poliţie Judeţean Ilfov, au efectuat 24 de percheziţii domiciliare, în Bucureşti şi în judeţul Ilfov, pentru destructurarea a două reţele infracţionale specializate în evaziune fiscală în domeniul prestării de servicii de monitorizare prin GPS şi IT.

 

Din cercetări a reieşit că, în circuitele infracţionale sunt implicate 2 mari companii care desfăşoară activităţi în domeniile vizate, care s-ar fi sustras de la plata taxelor şi impozitelor către bugetul de stat, prin evidenţierea unor operaţiuni comerciale fictive cu alte 6 societăţi comerciale din România şi 3 firme străine.

 

În acest mod, în perioada 2008-2012, bugetul consolidat al statului ar fi fost prejudiciat cu aproximativ 35 de milioane de euro.

 

Suportul de specialitate a fost asigurat de Direcţia Operaţiuni Speciale – I.G.P.R..

 

￭ La data de 7 mai a.c., poliţiştii Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române au coordonat o acţiune pentru destructurarea unei reţele infracţionale specializate în evaziune fiscală, în domeniul producţiei şi comercializării de băuturi alcoolice.

 

Poliţiştii au efectuat 32 de percheziţii în judeţele Argeş, Brăila, Buzău, Iaşi, Prahova, Teleorman şi Vrancea, dintre care 15 la sediile unor societăţi comerciale şi 17 la domiciliile persoanelor bănuite.

 

Activităţile au fost efectuate în cadrul unui dosar penal instrumentat de Inspectoratul de Poliţie Judeţean Prahova, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Prahova. 

 

Din primele cercetări a rezultat că, în perioada 2014-2015, cei în cauză ar fi comercializat importante cantităţi de vin de masă, fără a înregistra în evidenţele contabile ale societăţilor administrate toate operaţiunile comerciale efectuate şi veniturile realizate, sustrăgându-se astfel de la plata obligaţiilor fiscale.

 

Prejudiciul cauzat prin activitatea infracţională este estimat la aproximativ 300.000 de lei.

 

Suportul de specialitate a fost asigurat de Direcţia Operaţiuni Speciale – I.G.P.R..

 

Sursa: IGPR

[NewsBot]

ACŢIUNI ALE POLIŢIEI ROMÂNE PENTRU COMBATEREA INFRACŢIUNILOR ECONOMICE

 

Poliţiştii specializaţi în investigarea criminalităţii economice din cadrul Poliţiei Române au acţionat, în ultima săptămână, pentru protejarea mediului de afaceri împotriva ilegalităţilor financiar-economice. 131 de persoane bănuite de comiterea unor astfel de fapte sunt cercetate de poliţişti.

 

În perioada 8 – 14 mai a.c., în urma activităţilor desfăşurate sub coordonarea Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, poliţiştii au constatat 170 de infracţiuni financiar-economice.

 

131 de persoane sunt bănuite de comiterea acestor fapte, dintre care 20 au fost reţinute şi 2 au fost arestate.

 

În cele 7 zile de acţiuni, poliţiştii au constatat 58 de infracţiuni de evaziune fiscală, 21 la Legea nr.86/2006 privind Codul vamal, 19 înşelăciuni, 18 fapte de abuz în serviciu, 16 infracţiuni de fals în declaraţii, 6 de uz de fals, 5 fapte de neglijenţă în serviciu, 3 la Legea nr. 656/2003 privind spălarea banilor, 3 de fals material în înscrisuri oficiale, 3 fapte de delapidare şi 2 infracţiuni de fals în înscrisuri sub semnătură privată.

 

De asemenea, poliţiştii cercetează câte 2 infracţiuni de fals intelectual, luare de mită şi conflict de interese, precum şi câte o infracţiune de complicitate la evaziune fiscală, una la Legea 78/2000 privind prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, una la Legea nr. 84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice, una la Legea 31/1990 privind societăţile comerciale, una la OUG 54/2010 privind unele măsuri pentru combaterea evaziunii fiscale, una de constituire de grup infracţional organizat şi 4 alte tipuri de infracţiuni.

 

Cu titlu exemplificativ:

 

￭ La data de 11 mai a.c., 52 de polițiști de investigare a criminalităţii economice din cadrul  inspectoratelor de poliţie judeţene Neamţ, Iaşi şi Suceava şi specialişti criminalişti, cu sprijinul poliţiştilor de la Serviciul pentru Acţiuni Speciale din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Neamţ, au efectuat 24 de percheziţii la sediile unor societăţi comerciale şi la domiciliile administratorilor, bănuiţi de evaziune fiscală.

 

Activităţile au fost desfăşurate în cadrul unui dosar penal instrumentat de poliţiştii de investigare a criminalităţii economice din Neamţ, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Piatra Neamț.

 

Din cercetări a reieşit că, infracțiunile de evaziune fiscală ar fi fost comise într-un lanț de societăţi comerciale, administratorii acestora înregistrând în contabilitate activități fictive, cu scopul de a se sustrage de la plata obligaţiilor către bugetul de stat.

 

În acest mod, în perioada 2008-2014, bugetul de stat ar fi fost prejudiciat cu aproximativ 16.000.000 de lei.

 

￭ Poliţiştii din Ialomița au reţinut, la data de 11 mai a.c., trei persoane bănuite de săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală, spălare de bani, participaţie improprie la fals intelectual, fals în declaraţii, participaţie improprie la uz de fals şi complicitate la evaziune fiscală.

 

Din cercetări a reieşit că unul dintre bănuiţi, un bărbat, de 38 de ani, din localitatea Maia, în calitate de reprezentant  legal al unei societăţi comerciale, ar fi înregistrat în evidenţa contabilă 217 facturi fiscale fictive.

 

Prejudiciul cauzat bugetului consolidat al statului este de aproximativ 386.000 de lei.

 

La săvârşirea faptelor ar fi participat şi alte două persoane, un bărbat, de 42 de ani şi o femeie, de 28 de ani, ambii din municipiul Bucureşti.

 

Din verificările efectuate a rezultat că bărbatul de 42 de ani, în calitate de administrator al unor societăţi comerciale, ar fi retras bani din conturile bancare ale unităţilor economice pe care le administra provenite din vânzarea de legume şi fructe. Astfel, acesta, în calitate de complice, ar fi creat un circuit fictiv de operaţiuni comerciale de aprovizionare cu fructe şi legume.

 

Cea de-a treia persoană, o femeie, de 28 de ani, este bănuită de poliţişti că în calitate de administrator al unei societăţi comerciale, în perioada iulie 2011 – iulie 2012, ar fi întocmit în fals 129 de facturi fiscale şi 171 de chitanţe de încasare, atât în numele unităţii comerciale pe care aceasta o administra, cât şi al altor cinci societăţi comerciale cu sediile în Bucureşti şi Cluj.

 

Documentele ar fi fost înregistrate în evidenţa contabilă a societăţii comerciale administrată de bărbatul de 38 de ani, din Maia. Astfel, unitatea administrată de femeie, ar fi dobândit în perioada septembrie 2011 – noiembrie 2012, aproximativ 51.000 de lei, sumă transferată de firma bărbatului de 38 de ani. Prin retrageri succesive, banii ar fi fost remiși bărbatului de 42 de ani, din municipiul Bucureşti.

 

De asemenea, pentru a evita ca bunurile sale mobile şi imobile să fie puse sub sechestru asigurator, bărbatul de 38 de ani ar fi  iniţiat demersurile necesare în vederea vânzării fictive a tuturor bunurilor pe care le deţinea în proprietate la data respectivă şi ar fi realizat tranzacţii fictive în acest sens.

 

￭  La data de 14 mai a.c., poliţiţiști Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice – Inspectoratul General al Poliţiei Române au efectuat 11 percheziţii domiciliare, pe raza municipiului Bucureşti şi a judeţului Ilfov, pentru destructurarea unei reţele infracţionale specializate în evaziune fiscală şi spălare de bani, în domeniul tranzacţiilor cu medicamente.

 

Din cercetări a reieşit că, în perioada 2011-2012, reprezentanţii unei companii de distribuţie de medicamente ar fi evidenţiat operaţiuni comerciale fictive în scopul sustragerii de la plata taxelor şi impozitelor către bugetul de stat.

 

În circuitul infracţional ar fi implicate şapte societăţi comerciale, atât din categoria firmelor fantomă, cât şi beneficiare ale tranzacţiilor fictive evidenţiate.

 

Prin intermediul firmelor ar fi fost transferate sume importante de bani (aproximativ 1.000.000 de euro) către persoanele vizate, banii astfel obţinuţi fiind reintroduşi în circuitul ilicit prin retrageri din conturile bancare în baza unor documente fictive.

 

Activităţile s-au desfăşurat sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, cu suportul de specialitate al Serviciului Român de Informaţii. Au fost puse în aplicare cinci mandate de aducere a persoanelor bănuite de comiterea de infracţiuni.

 

￭ Tot la data de 14 mai a.c., poliţiştii Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice – Inspectoratul General al Poliţiei Române, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti, au desfăşurat o operaţiune pentru combaterea evaziunii fiscale, în domeniul IT şi al consultanţei.

 

Astfel, au fost efectuate 18 percheziţii domiciliare în municipiul Bucureşti şi în judeţele Ilfov şi Ialomiţa, cu sprijinul Serviciului pentru Intevenţii şi Acţiuni Speciale – I.G.P.R., Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, Inspectoratului de Poliţie Judeţean Ilfov şi Inspectoratului de Poliţie Judeţean Ialomiţa.

 

Cei în cauză sunt bănuiţi că s-ar fi sustras de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale prin evidenţierea, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la bază operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive.

 

Una dintre societăţile comerciale care ar fi evidenţiat în actele contabile sau în alte documente legale, cheltuieli care nu au la bază operaţiuni reale, este o casă de avocatură din municipiul Bucureşti.Prejudicul estimat cauzat bugetului de stat este de peste 1.000.000 de euro. Acţiunea a beneficiat de sprijinul de specialitate al Direcţiei Operaţiuni Speciale – Inspectoratul General al Poliţiei Române.
 

Sursă: IGPR

[NewsBot]

ACŢIUNI ALE POLIŢIEI ROMÂNE PENTRU COMBATEREA INFRACŢIUNILOR ECONOMICE

În ultima săptămână, poliţiştii specializaţi în investigarea criminalităţii economice din cadrul Poliţiei Române au continuat acţiunile pentru protejarea mediului de afaceri împotriva ilegalităţilor economice./ 143 de persoane bănuite de comiterea unor astfel de fapte sunt cercetate de poliţişti.

În perioada 22 – 28 mai a.c., în urma activităţilor desfăşurate sub coordonarea Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, poliţiştii au constatat 238 de infracţiuni economice.

143 de persoane sunt bănuite de comiterea acestor fapte, dintre care 31 au fost reţinute şi 7 au fost arestate.

Poliţiştii au constatat 95 de infracţiuni de evaziune fiscală, 53 de fapte prevăzute de Legea nr. 656/2003 privind spălarea banilor, 24 de înşelăciuni, 4 infracţiuni de complicitate la înşelăciune, 9 infracţiuni prevăzute de Legea nr.86/2006 privind Codul Vamal, 4 delapidări şi o complicitate la delapidare.

De asemenea, poliţiştii cercetează 14 infracţiuni de contrabandă, 8 fapte de fals material în înscrisuri oficiale, 3 falsuri în înscrisuri sub semnătură privată şi o instigare la comiterea acestei infracţiuni, un fals intelectual, 7 uzuri de fals, 2 infracţiuni prevăzute de Codul Muncii, o infracţiune prevăzută de Codul Fiscal şi 2 infracţiuni prevăzute de Legea 84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice.

Au fost constatate 2 infracţiuni prevăzute de Legea nr. 78/2000 privind prevenirea, descoperirea si sancţionarea faptelor de corupţie, 2 abuzuri în serviciu, 2 conflicte de interese, o infracţiune de dare de mită, una prevăzută de O.U.G. 54/2010 privind unele masuri pentru combaterea evaziunii fiscale şi o infracţiune de abuz de încredere.

Cu titlu exemplificativ:

￭ La data de 27 mai a.c., polițiștii Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice – Inspectoratul General al Poliției Române, împreună cu reprezentanţi ai Oficiului Fiscal Bonn–Germania au efectuat 7 percheziţii în Bucureşti şi judeţul Giurgiu, la reprezentanții unei societăți, care comercializează autoturisme second-hand, implicați în săvârșirea unor infracțiuni de evaziune fiscală.

Din cercetări s-a stabilit că, în perioada 2013 - 2014, persoanele bănuite ar fi importat în numele societăţii româneşti peste 50 de autoturisme de lux, fără ca aceastea să ajungă în realitate şi să fie înmatriculate în România, maşinile în cauză fiind vândute direct în Uniunea Europeană (preponderent Germania), pentru a beneficia de preţul redus obţinut prin neaplicarea taxei pe valoarea adăugată.

Acţiunea s-a desfăşurat în virtutea cooperării judiciare internaţionale, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti.

La activităţi au participat luptătorii Serviciului pentru Intervenţii şi Acţiuni Speciale şi poliţiştii Institutului Naţional de Criminalistică din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române.

Sursă: IGPR

[NewsBot]

ACŢIUNI ALE POLIŢIEI ROMÂNE PENTRU COMBATEREA INFRACŢIUNILOR ECONOMICE

 

În ultima săptămână, poliţiştii specializaţi în investigarea criminalităţii economice din cadrul Poliţiei Române au continuat acţiunile pentru protejarea mediului de afaceri împotriva ilegalităţilor economice./ 78 de persoane bănuite de comiterea unor astfel de fapte sunt cercetate de poliţişti. 

 

În perioada 29 mai – 4 iunie a.c., în urma activităţilor desfăşurate sub coordonarea Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, poliţiştii au constatat 75 de infracţiuni economice.

 

78 de persoane sunt bănuite de comiterea acestor fapte, dintre care 19 au fost reţinute.

 

Poliţiştii au constatat 19 infracţiuni de evaziune fiscală şi o complicitate la această infracţiune, 26 de infracţiuni prevăzute de Legea nr. 86/2006 privind Codul Vamal, 6 înşelăciuni, o tentativă şi o complicitate la înşelăciune, 4 falsuri materiale în înscrisuri oficiale şi 4 uzuri de fals, 3 delapidări şi 3 abuzuri în serviciu.

 

De asemenea, poliţiştii au constatat infracţiuni de bancrută frauduloasă, contrabandă, fals în înscrisuri sub semnătură privată, o infracţiune prevăzută de Legea 84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice, una prevăzută de Legea nr. 656/2003 privind spălarea banilor şi o infracţiune de dare de mită.

 

Cu titlu exemplificativ:

 

• La data de 3 iunie a.c., poliţiştii de investigare a criminalităţii economice din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Buzău, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Buzău, au dispus continuarea urmăririi penale faţă de un bărbat, de 40 de ani, din Buzău, sub aspectul comiterii infracţiunii de evaziune fiscală.

 

Cel în cauză este bănuit că, în perioada septembrie 2011- decembrie 2014, în calitate de administrator împuternicit la o societate comercială cu obiect de activitate comercializarea de combustibili, ar fi efectuat livrări de mărfuri accizabile şi generale către diverse firme, fără a înregistra în evidenţa contabilă veniturile realizate şi fără a deţine documente justificative legale.

 

De asemenea, acesta ar fi diminuat profitul impozabil al societăţii, prin înregistrarea unor cheltuieli fictive şi ar fi derulat activităţi comerciale cu produsele accizabile, fără a fi marcate corespunzător, plătind astfel accize mai mici, la nivel de motorină.

 

Prejudiciul total cauzat bugetului de stat prin activitatea infracţională este de peste 280.000 de lei.

 

• Poliţiştii din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Buzău cercetează un bărbat, de 37 de ani, din Râmnicu Sărat pentru comiterea infracţiunii de evaziune fiscală.

 

Cel în cauză este bănuit că, în perioada 2013-2015, în calitate de administrator al unei societăţi comerciale specializate în construcţii civile şi industriale, s-ar fi sustras de la plata T.V.A. de 1.148.995 lei şi a unui impozit pe profit în sumă de aproape 250.000 de lei, prin ascunderea sursei impozabile, neînregistrarea tuturor veniturilor realizate dar şi prin înregistrarea de cheltuieli fictive.

 

De asemenea acesta ar fi ridicat din contul şi casieria societăţii 26.553.396 de lei, sumă pe care ar fi folosit-o contrar intereselor societăţii.

 

Poliţiştii continuă cercetările faţă de bărbat.

 

Sursa: IGPR

[NewsBot]

REŢINUŢI PENTRU ABUZ ÎN SERVICIU ŞI INFRACŢIUNI ECONOMICE

 

Poliţiştii din Călăraşi au probat activitatea infracţională a 5 persoane, bănuite că ar fi cauzat un prejudiciu de peste 545.000 de lei, prin abuz în serviciu şi infracţiuni economice. 2 dintre cei în cauză au fost reţinuţi.

 

La data de 30 iunie a.c., poliţiştii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Călăraşi, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Călăraşi, au probat activitatea infracţională a cinci persoane din comuna Săruleşti, bănuite de comiterea infracţiunilor de abuz în serviciu, fals sub semnătură privată, fals în înscrisuri şi înşelăciune.

 

În fapt, în perioada 2009-2012, un bărbat, de 60 de ani, din comuna Săruleşti, judeţul Călăraşi, în calitate de funcţionar public, ar fi acceptat facturi, situaţii şi centralizatoare de lucrări false, în baza cărora instituţia din care făcea parte ar fi plătit nejustificat 545.517 de lei, reprezentând lucrări neexecutate sau bunuri nelivrate şi nefolosite în investiţiile respective.      

 

Prin aceste mijloace, o societate comercială a unui alt bărbat, de 63 de ani, din comuna Săruleşti, judeţul Călăraşi, ar fi obţinut foloase materiale necuvenite, cauzând instituţiei publice un prejudiciu de 545.517 de lei.   

 

În cauză au fost dispuse măsuri asiguratorii asupra bunurilor deţinute de cei în cauză, în cuantum de 224.103 lei.

 

Alte trei persoane sunt cerecetate, în acelaşi dosar, de poliţişti pentru săvârşirea de infracţiuni economice, prin care ar fi facilitat comiterea infracţiunilor de către cei doi.

 

La data de 30 iunie a.c., cei doi bărbaţi au fost reţinuţi, urmând a fi prezentaţi, în cursul zilei de astăzi instanţei de judecată, cu propunere de arestare preventivă.

 

Cercetările continuă, pentru stabilirea întregii activităţi infracţionale. 

 

Suportul de specialitate a fost asigurat de Departamentul de Informaţii şi Protecţie Internă.

Sursă: IGPR

[NewsBot]

ACŢIUNI ALE POLIŢIEI ROMÂNE PENTRU COMBATEREA INFRACŢIUNILOR ECONOMICE

 

În ultima săptămână, poliţiştii specializaţi în investigarea criminalităţii economice din cadrul Poliţiei Române au continuat acţiunile pentru protejarea mediului de afaceri împotriva ilegalităţilor economice./ 129 de persoane bănuite de comiterea unor astfel de fapte sunt cercetate de poliţişti.

 

În perioada 26 iunie – 2 iulie a.c., în urma activităţilor desfăşurate sub coordonarea Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, poliţiştii au constatat 122 de infracţiuni economice.

 

129 de persoane sunt bănuite de comiterea acestor fapte, dintre care 24 au fost reţinute și 2 arestate.

 

Poliţiştii au constatat 47 infracţiuni de evaziune fiscală şi o complicitate la această infracţiune, 22 de infracţiuni prevăzute de Legea nr. 86/2006 privind Codul Vamal, 12 înşelăciuni şi o complicitate la înşelăciune, 2 falsuri materiale în înscrisuri oficiale şi 2 uzuri de fals, 6 delapidări şi 3 abuzuri în serviciu.

 

De asemenea, poliţiştii au constatat infracţiuni de bancrută frauduloasă, fals în înscrisuri sub semnătură privată, fals intelectual, trafic de influență, la Codul Fiscal, 8 fapte prevăzute de Legea nr. 656/2003 privind spălarea banilor 5 de dare de mită şi 2 infracţiuni de dare de mită.

 

Cu titlu exemplificativ:

 

La data de 2 iulie a.c., 165 de polițiști din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Brașov au efectuat 46 de percheziţii în judeţul Brașov, la domiciliile unor administratori de societăți comerciale, precum și la sediile și punctele de lucru ale acestora.

 

De asemenea, polițiștii au pus în executare 40 de mandate de aducere emise pe numele unor persoane bănuite de comiterea infracţiunilor de evaziune fiscală și spălare de bani.

 

Din cercetări a reieşit că, în perioada 2011 – 2014, persoanele bănuite ar fi introdus în contabilitatea societăților cheltuieli fictive, în baza unor documente false sau care atestă situații nereale, în scopul prejudicierii bugetului de stat, prin intermediul unor firme fantomă administrate de persoane fără adăpost sau care nu au desfășurat niciodată activități comerciale.

 

Societățile comerciale implicate au mai multe obiecte de activitate (construcții,consultanță,prestări servicii).

 

Prejudiciul cauzate este de aproximativ 23 de milioane de lei.

 

În cadrul acestui dosar, au fost efectuate alte 70 de percheziții, în luna noiembrie 2014.

 

Acţiunea a beneficiat de sprijinul de specialitate al Direcției Operațiuni Speciale – I.G.P.R. și al S.R.I..

 

La data de 2 iulie a.c., poliţiştii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice din Mureş, sub coordonarea Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul I.G.P.R., au efectuat 17 percheziţii, în judeţele Mureş, Teleorman şi Arad, la locuinţele unor persoane bănuite de evaziune fiscală, precum şi la sediile societăţilor administrate de acestea.

 

În urma perchezițiilor, au fost ridicate 3 tone de furaje de provenienţă Polonia, deţinute fără documente justificative, importante sume de bani, respectiv 60.777 de lei, 7.645 de euro, 1.700 de forinţi, 420 de coroane suedeze şi 240 de zloţi. Au mai fost ridicate 1.230 de crotalii şi au fost identificate 918 suine şi bovine, unele dintre acestea nefiind luate în evidenţele medicilor veterinari din circumscripţii.

 

La sediul unei farmacii veterinare s-au constatat diferenţe între stocurile scriptice şi stocurile faptice de 20.320 lei, iar la inventarierea numerarului din casierie a rezultat  o lipsă de numerar în valoare de 7.447 lei.

 

Poliţiştii au luat măsura reţinerii pentru 24 de ore a şase bărbaţi, dintre care cinci sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală, iar un bărbat a fost reţinut sub aspectul săvârşirii infracţiunii de dare de mită.

 

Astfel, în perioada februarie – iunie 2015, 10 persoane ar fi achiziţionat din spaţiul intracomunitar porcine şi concentrate alimentare pe care ulterior le-ar fi comercializat pe teritoriul României.

 

În aceeaşi perioadă, persoanele bănuite de fapte de evaziune fiscală ar fi achiziţionat bovine de pe teritoriul României, pe care ulterior le-ar fi comercializat în spaţiul intracomunitar, animalele nefiind luate în evidenţele medicilor veterinari din circumscripţii.

 

Cei în cauză ar fi desfăşurat activităţile în calitate de persoane fizice, transporturile nefiind însoţite de documente legale de provenienţă sau transport, veniturile obţinute în acest fel nefiind declarate organelor fiscale teritoriale.

 

Din vânzarea animalelor, persoanele bănuite ar fi obţinut venituri de aproximativ 1.350.000 de lei, prejudiciul estimat pentru perioada cercetată fiind de aproximativ 216.000 de lei.

 

Activităţile au beneficiat de sprijinul informativ şi tehnic al Serviciului Român de Informaţii.

Sursă: IGPR

[NewsBot]

INFRACŢIUNI ECONOMICE INVESTIGATE DE POLIŢIŞTI

 

Poliţiştii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bihor au finalizat cercetările şi au propus trimiterea în judecată a unui administrator de societăţi comerciale, bănuit că ar fi prejudiciat bugetul de stat cu peste 200.000 lei, prin evaziune fiscală.

 

La data de 10 iulie a.c., poliţiştii de investigare a criminalităţii economice din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Bihor, în urma investigațiilor efectuate într-o cauză penală, au finalizat cercetările faţă de un bărbat de 48 de ani, din localitatea Ştei, judeţul Bihor, bănuit de comiterea infracţiunii de evaziune fiscală.

 

În fapt, bărbatul este bănuit că, în perioada 2010 – 2012, în calitate de administrator al două societăţi comerciale, nu ar fi înregistrat în evidenţele contabile operaţiunile comerciale efectuate.

 

Prejudiciul total cauzat astfel bugetului consolidat al statului este estimat la 204.423 de lei, constând în neplata T.V.A. şi a impozitului pe profit.

 

Poliţiştii au finalizat cercetările şi au înaintat dosarul la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor, cu propunere de trimitere în judecată a celui în cauză.

Sursă: IGPR