Infracţiuni economico-financiare, investigate de poliţişti

[NewsBot]

Transport de cereale, fără documente legale, descoperit de poliţişti

Poliţiştii oraşului Buziaş au depistat, în trafic, un autotren încărcat cu peste 24 de tone de grâu pentru care şoferul a prezentat aviz de însoţire a mărfii incomplet. Întreaga cantitate de cereale a fost confiscată.

La data de 11 septembrie a.c., în jurul orei 16.40, poliţişti ai oraşului Buziaş, judeţul Timiş au desfăşurat o acţiune pentru prevenirea şi combaterea ilegalităţilor în domeniul producerii, prelucrării, depozitării şi comercializării produselor cerealiere şi de panificaţie.

În timpul acţiunii, poliţiştii au oprit în trafic, pentru control, pe Drumul Judeţean 592, între localităţile Buziaş şi Bacova, un autotractor care transporta produse cerealiere (grâu).

Poliţiştii i-au solicitat şoferului, un bărbat de 56 de ani, din localitatea Tormac, judeţul Timiş, documentele legale pentru produsele cerealiere pe care le transporta, iar acesta a prezentat un aviz de însoţire a mărfii incomplet, pe care nu era precizată cantitatea, preţul şi valoarea cerealelor transportate.

Totodată, şoferul autotrenului a declarat verbal faptul că cerealele aparţin unei societăţi comerciale din localitatea Tormac şi că alte documente de provenienţă nu deţine asupra sa.

Acesta a fost condus la o societate comercială din localitatea Buziaş, unde s-a putut stabili faptul că autotrenul transporta cantitatea de 24.380 kg de grâu.

Reprezentanţii societăţii comerciale din localitatea Tormac au fost sancţionaţi contravenţional cu amendă în valoare de 5000 de lei, iar întreaga cantitate de cereale a fost confiscată.

I.G.P.R. - Centrul de Informare și Relații Publice

[NewsBot]

Poliţia Capitalei – acţiune pe linia prevenirii şi combaterii evaziunii fiscale în domeniul panificaţiei

 

La această oră, Poliţia Capitalei controlează şi verifică 20 societăţi comerciale cu 24 de puncte de lucru din Bucureşti, pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale în domeniul panificaţiei.

Controalele poliţiştilor D.G.P.M.B vizează agenţii economici care au ca obiect de activitate fabricarea pâinii, a prăjiturilor şi a produselor proaspete de patiserie.

Activităţile desfăşurate de către peste 70 de poliţişti bucureşteni se axează pe legalitatea înregistrării în contabilitatea societăţilor comerciale a tuturor operaţiunilor contabile efectuate, respectiv achiziţii de materie primă (făină, drojdie, amelioratori etc.), dar şi pe comercializarea produselor de panificaţie către consumatori.

De asemenea au fost instituite filtre rutiere pe raza Capitalei, pentru a verifica modul de achiziţionare şi transport al materiilor prime în domeniul panificaţiei.

La această acţiune poliţiştii bucureşteni beneficiază de sprijinul inspectorilor din cadrul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorului, precum şi al celor din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Bucureşti.


D.G.P.M.B - Serviciul Informare și Relaţii Publice

[NewsBot]

Controale la societăţi de panificaţie

 

Poliţiştii au depistat, la mai multe societăţi comerciale, tone de cereale, făină şi produse de panificaţie, fără ca administratorii să deţină documente legale. Au fost aplicate amenzi în valoare 80.000 de lei şi confiscată marfă de peste 140.000 de lei.

Poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor din cadrul I.P.J. Arad au depistat, în oraşul Pecica, judeţul Arad, un depozit de cereale aparţinând unei societăţi comerciale, în care se aflau 157,3 de tone grâu de panificaţie, fără documente legale de provenienţă. De asemenea, în unul din spaţiile de producţie ale altei societăţi comerciale din aceeaşi localitate, au fost depistate 1,8 tone de făină albă de grâu şi 1.137 de pâini, tot fără documente legale de provenienţă.

În magazia unei alte societăţi verificate, s-au găsit 70 de kg. de drojdie de panificaţie, pentru care administratorul societăţii nu a putut prezenta documente de provenienţă.

De asemenea, în municipiul Arad, poliţiştii au depistat la o societate comercială verificată ieri, aproximativ 660 bucăţi de pâini, pentru care agentul comercial nu deţinea acte de provenienţă.

În cadrul controalelor efectuate, poliţiştii au mai depistat în tehnica de calcul utilizată de către una din societăţile cu profil de panificaţie, programe de calculator neautorizate şi personal care nu era angajat cu forme legale de muncă.

În urma controalelor efectuate la societăţile cu profil de panificaţie, poliţiştii au aplicat sancţiuni contravenţionale în valoare 80.000 de lei, iar valoarea mărfurilor confiscate fiind de peste 140.000 de lei.

Reamintim faptul că, din dispoziţia şefului Poliţiei Române, la data de 1 septembrie a.c. au fost demarate, în toată ţara, controale pentru combaterea evaziunii în domeniul panificaţiei, fiind efectuate controale de la producători până la cei care vând produsul finit către populaţie, fiind vizate inclusiv zonele în care se exportă cereale.

 

I.G.P.R. - Centrul de Informare și Relații Publice

[NewsBot]

Infractiuni economice constatate de Politia Romana in ultima saptamana

 

85 de infracţiuni economice au fost constatate de poliţiştii structurilor de investigare a fraudelor, în ultima săptămână.

77 de persoane sunt suspectate de comiterea acestor fapte.

 

În perioada 13 - 19 septembrie a.c., sub coordonarea Direcţiei de Investigare a Fraudelor din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, în urma acţiunilor şi controalelor desfăşurate pentru garantarea unui mediu de afaceri curat, poliţiştii formaţiunilor de investigare a fraudelor au depistat 85 de infracţiuni.

 

Astfel, poliţiştii au descoperit, în ultima săptămână, 45 de infracţiuni de evaziune fiscală, 6 delapidări, 4 infracţiuni de fals în înscrisuri sub semnătură privată, 12 infracţiuni de înșelăciune, 4 infracţiuni de uz de fals și 3 infracţiuni de contrabandă.

 

De asemenea, poliţiştii cercetează o infracține de gestiune frauduloasă, una de bancrută frauduloasă, una de fals în declarații, o infracţiune la Legea nr. 86/2006 – privind Codul Vamal, una la Legea 656/2003 – privind spălarea banilor, una la Legea 84/2003 privind Codul Vamal și o faptă de corupție.

 

77 de persoane sunt suspectate de comiterea acestor fapte, dintre care 13 au fost reţinute şi una arestată preventiv.

 

I.G.P.R. - Centrul de Informare si Relatii Publice

[NewsBot]

Aproape 100 de persoane suspectate de comiterea de infracţiuni economice, depistate în ultima săptămână

 

114 de infracţiuni economice au fost constatate de poliţiştii structurilor de investigare a fraudelor, în ultima săptămână. / Aproape 100 de persoane sunt suspectate de comiterea acestor fapte.

În perioada 20 – 26 septembrie a.c., în urma acţiunilor şi controalelor desfăşurate la nivel naţional, sub coordonarea Direcţiei de Investigare a Fraudelor din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, poliţiştii formaţiunilor de investigare a fraudelor au depistat 114 infracţiuni.

Astfel, poliţiştii au descoperit, în ultima săptămână, 52 de infracţiuni de evaziune fiscală, 8 delapidări, 4 infracţiuni de fals în înscrisuri sub semnătură privată, 2 infracţiuni de fals în declaraţii, 18 infracţiuni de înşelăciune şi 5 infracţiuni de contrabandă.

De asemenea, poliţiştii cercetează 3 infracţiuni la Legea nr. 86/2006 – privind Codul Vamal, 5 la Legea 31/1990 – privind societăţile comerciale, 7 infracţiuni la Legea nr. 656/2003 - privind spălarea banilor şi 2 fapte de corupţie.

98 de persoane sunt suspectate de comiterea acestor fapte, dintre care una este cercetată în stare de reţinere.

Centrul de Informare și Relaţii Publice - I.G.P.R.

[NewsBot]

115 infracţiuni economice, constate de poliţiştii de investigare a fraudelor în ultima săptămână

 

115 infracţiuni economice au fost constatate de poliţiştii structurilor de investigare a fraudelor, în ultima săptămână. / 121 de persoane sunt suspectate de comiterea acestor fapte.

În perioada 27 septembrie – 3 octombrie a.c., sub coordonarea Direcţiei de Investigare a Fraudelor din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, în urma acţiunilor şi controalelor desfăşurate pentru garantarea unui mediu de afaceri curat, poliţiştii formaţiunilor de investigare a fraudelor au depistat 115 infracţiuni. 

Astfel, poliţiştii au descoperit, în ultima săptămână, 55 de infracţiuni de evaziune fiscală, 7 delapidări, 6 infracţiuni de fals în înscrisuri sub semnătură privată, 16 infracţiuni de înşelăciune, 6 infracţiuni de uz de fals şi 3 infracţiuni de contrabandă. 

De asemenea, poliţiştii cercetează 4 infracţiuni de gestiune frauduloasă, 2 de instigare la fals în înscrisuri sub semnătură privată, 2 de fals material în înscrisuri oficiale, 5 infracţiuni la Legea nr. 86/2006 – privind Codul Vamal, 2 infracţiuni de abuz în serviciu şi 2 infracţiuni la Legea nr. 59/1934 - privind Cecul.

121 de persoane sunt suspectate de comiterea acestor fapte, dintre care 19 au fost reţinute şi 2 arestate preventiv.

I.G.P.R. - Centrul de Informare și Relații Publice

[NewsBot]

Poliţia Română acţionează pentru combaterea evaziunii fiscale în domeniul panificaţiei

 

Polițiștii au constatat, de la începutul lunii octombrie a.c., 215 infracțiuni de comiterea cărora suspectează 200 de persoane, în cadrul acțiunii naționale declanșate în vederea prevenirii şi combaterii ilegalităţilor în domeniul producerii, prelucrării, achiziţionării şi comercializării produselor cerealiere şi de panificaţie.

Pentru prevenirea şi combaterea ilegalităţilor în domeniul producerii, prelucrării, achiziţionării şi comercializării produselor cerealiere şi de panificaţie, de la începutul lunii octombrie, polițiștii din structurile de investigare a fraudelor, ordine publică, poliţie rutieră şi poliţie transporturi ale Inspectoratelor de Poliţie Judeţene, Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti şi Secţiilor Regionale de Poliţie Transporturi au efectuat 24.859 de controale, dintre care 6.414 la societăţi comerciale, 3.099 la persoane fizice, fiind verificate şi 15.346 de mijloace de transport.

În urma activităţilor desfăşurate, poliţiştii au constat 215 infracţiuni de comiterea cărora sunt suspectate 200 de persoane. Dintre infracţiunile constatate, 148 sunt la Legea nr. 241/2005 privind prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, iar 43 sunt la Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe.

De asemenea, poliţiştii au aplicat 11.023 de sancţiuni contravenţionale, dintre care 1.710 la Legea 12/1990 privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi comerciale ilicite, 32 la O.U.G. 12/2006 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei pe filiera cerealelor şi a produselor procesate din cereale şi 9.281 la alte acte normative.

Valoarea totală a sancţiunilor contravenţionale aplicate este de 4.281.767 de lei.

În cadrul dosarelor penale şi urmare a contravenţiilor aplicate au fost indisponibilizate/confiscate bunuri în valoare de 975.327 lei.

Totodată, au fost luate măsuri de confiscare/indisponibilizare faţă de 17 de mijloace de transport.

Ca măsuri complementare, a fost suspendată/oprită activitatea la 14 unităţi de morărit şi panificaţie.

La activităţi au fost angrenaţi şi specialişti din cadrul Gărzii Financiare, A.N.A.F., Direcţiilor Judeţene pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală, Direcţiilor Judeţene de Sănătate Publică şi Autorităţii Naţionale Pentru Protecţia Consumatorului.

Reamintim faptul că, din dispoziţia şefului Poliţiei Române, chestor-şef Petre Tobă, la data de 1 septembrie a.c. au fost demarate, în toată ţara, controale pentru combaterea evaziunii în domeniul panificaţiei, fiind efectuate controale de la producători până la cei care vând produsul finit către populaţie, vizate fiind inclusiv zonele în care se exportă cereale. În luna septembrie, poliţiştii au efectuat peste 38.000 de controale în urma cărora au constatat peste 700 de infracţiuni, au aplicat peste 16.000 de sancţiuni contravenţionale şi au ridicat în vederea confiscării peste 740 de tone de produse fără documente legale.

I.G.P.R. - Centrul de Informare şi Relaţii Publice

[NewsBot]

Peste 100 de infracţiuni economice, constatate în ultima săptămână

 

Peste 100 de infracţiuni economice au fost constatate de poliţiştii structurilor de investigare a fraudelor, în ultima săptămână. /129 de persoane sunt suspectate de comiterea acestor fapte.

În perioada 4 – 10 octombrie a.c., în urma acţiunilor şi controalelor desfăşurate la nivel naţional, sub coordonarea Direcţiei de Investigare a Fraudelor din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, poliţiştii formaţiunilor de investigare a fraudelor au depistat 108 infracţiuni.

Astfel, poliţiştii au descoperit, în ultima săptămână, 46 de infracţiuni de evaziune fiscală, 16 infracţiuni de înşelăciune, 10 delapidări, 5 infracţiuni de contrabandă și 4 infracţiuni de fals în înscrisuri sub semnătură privată.

De asemenea, poliţiştii cercetează 7 infracţiuni prevăzute de Legea nr. 86/2006 – privind Codul Vamal, 7 infracţiuni prevăzute de Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, 4 fapte prevăzute de legislaţia privind mărcile şi indicaţiile geografice, 3 infracţiuni de abuz în serviciu şi 3 fapte de corupţie.

129 de persoane sunt suspectate de comiterea acestor fapte, dintre care au fost 27 reţinute şi 8 arestate preventiv.

I.G.P.R. - Centrul de Informare şi Relaţii Publice

[NewsBot]

Poliţia Română continuă activităţile de prevenire şi combatere a ilegalităţilor în domeniul panificaţiei

 

Aproape 70 de infracțiuni au fost constatate de polițiști, în domeniul prelucrării și transportului de cereale și produse de panificație, în ultima săptămână. De asemenea, au fost aplicate peste 3.600 de sancțiuni contravenționale, confiscate 8 autovehicule și suspendată/oprită activitatea la 4 unități de morărit și panificație.

 

68 de infracţiuni au fost constatate, în domeniul producerii, prelucrării, achiziţionării şi comercializării produselor cerealiere şi de panificaţie, în ultima săptămână, dintre care 40 prevăzute de Legea nr. 241/2005 privind prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale și 13 de Legea nr.8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe.

 

De comiterea acestora, polițiștii suspectează și cercetează 51 de persoane.

 

Pentru neregulile constatate, polițiștii au aplicat 3.674 de sancţiuni contravenţionale, dintre care 576 la Legea 12/1990 republicată privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi comerciale ilicite, 16 la O.U.G. 12/2006, modificată, pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei pe filiera cerealelor şi a produselor procesate din cereale și 3.082 la alte acte normative. Valoarea totală a sancţiunilor contravenționale aplicate este de 1.428.911 lei.

 

Valoarea totală a bunurilor care au fost indisponibilizate în cadrul dosarelor penale și a bunurilor ridicate în vederea confiscării este de 243.011 de lei.

 

Totodată, ca și măsură complementară, au fost confiscate 8 autovehicule și a fost suspendată sau oprită activitatea la 4 unități de morărit și panificație.

 

În cadrul acțiunilor desfășurate pentru prevenirea şi combaterea ilegalităţilor în domeniul producerii, prelucrării, achiziţionării şi comercializării produselor cerealiere şi de panificaţie, în perioada 12 – 18.10.2013, la nivel naţional au participat 5.902 de poliţişti, dintre care 574 de investigare a fraudelor, 3.799 de ordine publică, 1.220 rutieri, 147 de la transporturi şi 162 de la alte structuri de poliţie.

 

Acțiunea a fost declanșată, la nivel național, la data de 1 septembrie a.c., din dispoziția șefului Poliției Române, chestor-șef de poliție Petre Tobă, scopul acesteia fiind asigurarea stabilităţii şi competitivităţii mediului de afaceri și a pieţei muncii, prin prevenirea şi combaterea infracţiunilor ce afectează bugetul de stat, a ilegalităţilor ce se comit în domeniul producerii, depozitării, prelucrării, achiziţionării şi comercializării produselor cerealiere şi de panificaţie.

 

I.G.P.R. - Centrul de Informare şi Relaţii Publice

[NewsBot]

Infracţiuni economice, depistate în ultima săptămână

 

Polițiștii specializați în investigarea fraudelor au depistat aproape 120 de infracţiuni economice, în ultima săptămână. 91 de persoane sunt suspectate de comiterea acestor fapte.

 

În perioada 11 – 17 octombrie a.c., în urma acţiunilor şi controalelor desfăşurate la nivel naţional, sub coordonarea Direcţiei de Investigare a Fraudelor din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, poliţiştii formaţiunilor de investigare a fraudelor au depistat 117 infracţiuni.

 

Astfel, poliţiştii au descoperit, în ultima săptămână, 45 de infracţiuni de evaziune fiscală, 16 infracţiuni de înşelăciune, 4 delapidări, o infracțiune de abuz în serviciu, 3 fapte incriminate de Legea 8/1996 privind drepturile de autor și drepturile conexe și 2 infracţiuni de bancrută frauduloasă.

 

De asemenea, poliţiştii cercetează 7 infracţiuni prevăzute de Legea nr. 86/2006 – privind Codul Vamal, 2 fapte prevăzute de Legea 59/1934 a cecului, 2 infracţiuni prevăzute de Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, 15 fapte de fals, o infracţiune de abuz în serviciu, una prevăzută de Legea 85/2006 privind insolvența, 5 fapte prevăzute de Legea 656/2003 privind spălarea banilor și 3 fapte de corupţie.

 

91 de persoane sunt suspectate de comiterea acestor fapte, 3 dintre acestea fiind reținute.

 

Sursa: IGPR

[NewsBot]

Peste 80 de infracţiuni economice, constatate în ultima săptămână

 

Peste 80 de infracţiuni economice au fost constatate de poliţiştii structurilor de investigare a fraudelor, în ultima săptămână. 80 de persoane sunt suspectate de comiterea acestor fapte.

În perioada 18 – 24 octombrie a.c., în urma acţiunilor şi controalelor desfăşurate la nivel naţional, sub coordonarea Direcţiei de Investigare a Fraudelor din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, poliţiştii formaţiunilor de investigare a fraudelor au depistat 83 de infracţiuni.

Poliţiştii au descoperit, în ultima săptămână, 31 de infracţiuni de evaziune fiscală, 17 infracţiuni de înşelăciune, 7 delapidări, 6 infracţiuni de contrabandă şi 6 infracţiuni de fals în înscrisuri sub semnătură privată.

De asemenea, poliţiştii cercetează 5 infracţiuni de uz de fals, 5 fapte prevăzute de legislaţia privind mărcile şi indicaţiile geografice şi 2 fapte de complicitate la evaziune fiscală.

80 de persoane sunt suspectate de comiterea acestor fapte, dintre care 2 au fost reţinute.

I.G.P.R. - Centrul de Informare și Relații Publice

[NewsBot]

Poliţia Română verifică operaţiunile cu produse cerealiere şi de panificaţie

 

Poliţiştii au constatat peste 1.270 de infracţiuni, au aplicat peste 41.600 de sancţiuni contravenţionale, au ridicat în vederea confiscării bunuri în valoare de peste 4.800.000 de lei, precum şi 84 de autovehicule şi au suspendat sau oprit activitatea la 39 unităţi de morărit şi panificaţie, în urma neregulilor constatate, pe parcursul a două luni, în domeniul operaţiunilor cu produse cerealiere şi de panificaţie.

Din dispoziţia şefului Poliţiei Române, chestor-şef Petre Tobă, la data de 1 septembrie a.c. au fost demarate, în toată ţara, controale pentru combaterea evaziunii în domeniul panificaţiei, fiind efectuate controale de la producători până la cei care vând produsul finit către populaţie, vizate fiind inclusiv zonele în care se exportă cereale.

În acest sens, au fost efectuate 105.548 de controale, dintre care 24.889 la societăţi comerciale, 13.797 la persoane fizice, fiind verificate şi 66.862 mijloace de transport.

La activităţi au participat, în medie, zilnic, 2.045 de poliţişti de investigare a fraudelor, de ordine publică, rutieri, de la transporturi, dar şi de la alte structuri de poliţie.

Poliţiştii au constatat 1.279 de infracţiuni, dintre care 870 la Legea nr. 241/2005 privind prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale.

De asemenea, poliţiştii au aplicat 41.630 de sancţiuni contravenţionale, dintre care 7.226 la Legea 12/1990 privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi comerciale ilicite, 300 la O.U.G. 12/2006 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei pe filiera cerealelor şi a produselor procesate din cereale şi 34.104 la alte acte normative.

Valoarea totală a sancţiunilor contravenţionale aplicate este de 18.248.918 de lei.

În cadrul dosarelor penale şi urmare a contravenţiilor aplicate au fost indisponibilizate/confiscate bunuri în valoare de 4.864.781 de lei.

Totodată, au fost luate măsuri de confiscare/indisponibilizare faţă de 84 de mijloace de transport.

Ca măsură complementare, în urma neregulilor constatate cu ocazia controalelor efectuate, a fost oprită sau suspendată activitatea la 39 de unităţi de morărit şi panificaţie.

La activităţi au fost angrenaţi şi specialişti din cadrul Gărzii Financiare, A.N.A.F., Direcţiilor Judeţene pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală, Direcţiilor Judeţene de Sănătate Publică şi Autorităţii Naţionale Pentru Protecţia Consumatorului.

Centrul de Informare și Relaţii Publice-I.G.P.R.

[NewsBot]

Suspecţi de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, evaziune fiscală şi bancrută frauduloasă, cercetaţi de poliţişti

 

Poliţiştii specializaţi în investigarea fraudelor din Braşov au efectuat 28 de percheziţii domiciliare în vederea probării activităţii infracţionale a trei administratori de societăţi comerciale suspectaţi de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, evaziune fiscală şi bancrută frauduloasă. / Prejudiciul cauzat prin comiterea de infracţiuni este estimat, până în prezent, la aproximativ 4.000.000 de lei.

 

La data de 6 noiembrie a.c., poliţiştii Serviciului de Investigarea Fraudelor din cadrul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Braşov, în baza unor autorizaţii emise de Tribunalul Braşov, au efectuat 28 de percheziţii domiciliare în municipiile Braşov şi Codlea, respectiv în localităţile Cristian şi Hărman pentru a proba activitatea infracţională a trei persoane suspectate de comiterea infracţiunilor de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, evaziune fiscală şi bancrută frauduloasă.

100 de poliţişti din cadrul I.P.J. Braşov, împreună cu procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Braşov, au percheziţionat reşedinţele şi locuinţele suspecţilor, respectiv sediile societăţilor comerciale deţinute de suspecţi şi de membrii familiilor acestora, precum şi alte sedii nedeclarate de aceştia organelor fiscale competente.

 

Au fost ridicate, în vederea continuării cercetărilor, documentele contabile a 40 de societăţi comerciale, 60 de medii de stocare, 140 de ştampile şi 100 de case de marcat fiscalizate, asupra cărora există suspiciuni de alterare a memoriei fiscale, ce urmează a fi supuse unei expertize de specialitate.

În fapt, cele trei persoane sunt suspectate că, în perioada 2011- 2013, în calitate de administratori de firme din domeniul alimentaţiei publice (magazine, restaurante, baruri, cofetării) ar fi derulat activităţi comerciale ilegale la mai multe puncte de lucru din judeţul Braşov şi au achiziţionat mărfuri folosind instrumente bancare ilegale.

 

În urma cercetărilor, poliţiştii au mai stabilit că administratorii societăţilor comerciale ar fi derulat activitatea infracţională, în sistem suveică, în cadrul mai multor firme controlate de ei.

 

De asemenea, în perioada 2011 – 2013, la nivelul I.P.J. Braşov au mai fost înregistrate 22 de dosare penale pe numele celor trei suspecţi pentru comiterea de fapte similare comise în ultimii trei ani.

 

Prejudiciul estimat până în prezent se ridică la 4.000.000 de lei, iar în vederea stabilirii, cu exactitate, a prejudiciului total cauzat bugetului consolidat al statului, a fost dispusă măsura efectuării unor inspecţii fiscale şi expertize.

 

Ieri, cei trei suspecţii au fost reţinuţi, urmând ca astăzi să fie prezentaţi instanţei de judecată, cu propunere de arestare preventivă.

Cei în cauză riscă o pedeapsă privativă de libertate de până la 20 de ani, fiind cercetaţi pentru comiterea infracţiunilor de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave,evaziune fiscală şi bancrută frauduloasă.

 

I.G.P.R. - Centrul de Informare și Relații Publice

[NewsBot]

Poliţia Română continuă verificarea operaţiunilor cu produse cerealiere şi de panificaţie

 

136 de infracţiuni în domeniul operaţiunilor cu cereale şi produse de panificaţie au fost constatate de poliţişti în ultima săptămână. De asemenea, au fost aplicate peste 3.700 de sancţiuni contravenţionale, ridicate în vederea confiscării bunuri în valoare de peste 3.200.000 de lei, indisponibilizate 6 mijloace auto şi suspendată/oprită activitatea la 2 unităţi de morărit şi panificaţie.

Din dispoziţia şefului Poliţiei Române, chestor-şef Petre Tobă, la data de 1 septembrie a.c. au fost demarate, în toată ţara, controale pentru combaterea evaziunii în domeniul panificaţiei, fiind efectuate controale de la producători până la cei care vând produsul finit către populaţie, vizate fiind inclusiv zonele în care se exportă cereale.

În ultima săptămână, poliţiştii au efectuat controale la 2.039 de societăţi comerciale, 1.101 persoane fizice, fiind verificate şi 5.786 mijloace de transport.

Poliţiştii au constatat 136 de infracţiuni, dintre care 71 la Legea nr. 241/2005 privind prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale. 104 persoane sunt cercetate penal fiind suspectate de comiterea acestor fapte.

De asemenea, au aplicat 3.729 de sancţiuni contravenţionale, dintre care 611 la Legea 12/1990 privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi comerciale ilicite, 10 la O.U.G. 12/2006 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei pe filiera cerealelor şi a produselor procesate din cereale modificată de O.U.G. 93/2009 şi 3.108 la alte acte normative. Valoarea totală a sancţiunilor contravenţionale aplicate este de 1.390.489 lei.

Valoarea totală a bunurilor indisponibilizate şi a celor ridicate în vederea confiscării în cadrul dosarelor penale şi urmare a sancţiunilor contravenţionale aplicate se ridică la 3.276.305 de lei.

De asemenea au fost confiscat 6 autovehicule, în valoare totală de 77.600 lei şi a fost suspendată/oprită activitatea la 2 unităţi de morărit şi panificaţie.

La activităţi au fost angrenaţi şi specialişti din cadrul Gărzii Financiare, A.N.A.F., Direcţiilor Judeţene pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală, Direcţiilor Judeţene de Sănătate Publică şi Autorităţii Naţionale Pentru Protecţia Consumatorului.

Reamintim faptul că, poliţiştii au constatat peste 1.270 de infracţiuni, au aplicat peste 41.600 de sancţiuni contravenţionale, au ridicat în vederea confiscării bunuri în valoare de peste 4.800.000 de lei, precum şi 84 de autovehicule şi au suspendat sau oprit activitatea la 39 unităţi de morărit şi panificaţie, în urma neregulilor constatate, pe parcursul a două luni, în domeniul operaţiunilor cu produse cerealiere şi de panificaţie.

Exemple:

Arad ~ La data de 6 noiembrie a.c., poliţiştii Serviciului de Investigarea Fraudelor, împreună cu poliţişti rutieri, au depistat în trafic, la intrare în localitatea Secusigiu, un autotractor cu semiremorcă, aparţinând unei societăţi comerciale din Deva, care transporta 23.640 de kilograme de grâu boabe pentru o altă firmă.

În urma verificărilor s-a constatat că cerealele nu erau însoţite de factură fiscală şi contract de vânzare cumpărare. În cauză, a fost aplicată o sancţiune contravenţională, în valoare de 5.000 de lei, iar cantitatea de grâu a fost confiscată şi lăsată în custodie la un depozit autorizat din Arad.

Braşov ~ Poliţiştii specializaţi în investigarea fraudelor au efectuat, la data de 6 noiembrie a.c., în baza unor autorizaţii emise de Tribunalul Braşov, 28 de percheziţii în municipiile Braşov şi Codlea, respectiv în localităţile Cristian şi Hărman, pentru a proba activitatea infracţională a trei persoane, suspectate de comiterea infracţiunilor de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, evaziune fiscală şi bancrută frauduloasă.

În urma percheziţiilor efectuate la locuinţele suspecţilor, la sediile societăţilor comerciale deţinute de aceştia, dar şi alte sedii nedeclarate organelor fiscale competente, au fost ridicate documentele contabile a 40 de societăţi comerciale, 60 de medii de stocare, 140 de ştampile şi 100 de case de marcat fiscalizate, asupra cărora există suspiciuni de alterare a memoriei fiscale.

În fapt, cele trei persoane sunt suspectate că, în perioada 2011- 2013, în calitate de administratori de firme din domeniul alimentaţiei publice (magazine, restaurante, baruri, cofetării), ar fi derulat activităţi comerciale ilegale la mai multe puncte de lucru din judeţul Braşov şi ar fi achiziţionat mărfuri, folosind instrumente bancare ilegale. În urma cercetărilor, poliţiştii au stabilit că administratorii societăţilor comerciale ar fi derulat activitatea infracţională, în sistem suveică, în cadrul mai multor firme controlate de ei.

Prejudiciul estimat până în prezent se ridică la 4.000.000 de lei, iar în vederea stabilirii, cu exactitate, a prejudiciului total cauzat bugetului consolidat al statului, a fost dispusă măsura efectuării unor inspecţii fiscale şi expertize.

La data de 6 noiembrie, cei trei suspecţi au fost reţinuţi pentru 24 de ore, ulterior, fiind luată măsura obligării de a nu părăsi localitatea pentru 30 de zile.

Dolj ~ În urma verificărilor efectuate la o societate comercială din judeţ, poliţiştii de investigarea fraudelor au constatat că administratorul firmei ar fi întocmit fictiv o factură fiscală, prin care a comercializat 25.260 de kilograme de grâu, către o altă societate comercială, pentru a acoperi lipsurile din gestiunea de grâu. În cauză, se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii prevăzută şi pedepsită de art. 9 lit. c din Legea 241/2005.

Galaţi ~ Poliţiştii de investigarea fraudelor cercetează un bărbat, angajat al unei societăţi agricole din judeţul Galaţi, pentru săvârşire infracţiunii de evaziune fiscală. Acesta este suspectat că ar fi ascuns o parte din sursele impozabile, nu ar fi înregistrat în contabilitate o parte din veniturile realizate şi ar fi evidenţiat operaţiuni fictive cu produse de panificaţie, prejudiciind astfel bugetul de stat cu 770.117 de lei.

Prahova ~ La data de 8 noiembrie a.c. a fost dispusă începerea urmăririi penale faţă un cetăţean turc, de 40 de ani, din Bucureşti, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală. În sarcina acestuia s-a reţinut faptul că, în calitate de administrator al unei societăţi comerciale, ar fi evidenţiat, în actele contabile, cheltuieli ce nu au la bază operaţiuni reale, reprezentând achiziţii efectuate de la diverşi furnizori. Aceştia nu au raportat livrări către societatea în cauză. Prejudiciul creat în cauză se ridică la 1.310.000 de lei.

I.G.P.R. - Centrul de Informare și Relații Publice

[NewsBot]

Aproximativ 160 de infracţiuni economice, depistate de poliţiştii de investigare a fraudelor

 

În perioada 8 – 14 noiembrie a.c., în urma acţiunilor şi controalelor desfăşurate la nivel naţional, sub coordonarea Direcţiei de Investigare a Fraudelor din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, poliţiştii formaţiunilor de investigare a fraudelor au constatat 157 de infracţiuni.

Astfel, poliţiştii au descoperit 60 de infracţiuni de evaziune fiscală, 22 infracţiuni de înşelăciune, 7 delapidări, 13 infracţiuni de fals material în înscrisuri oficiale şi 19 infracţiuni de uz de fals.

De asemenea, poliţiştii cercetează 15 infracţiuni prevăzute de Legea nr. 86/2006 – privind Codul Vamal, 5 infracţiuni prevăzute de Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal şi 4 infracţiuni prevăzute de Legea 8/1996 privind drepturile de autor şi drepturile conexe.

139 de persoane sunt suspectate de comiterea acestor fapte, dintre care 5 au fost reţinute.

Centrul de Informare și Relații Publice-I.G.P.R.

[NewsBot]

Tone de mărfuri fără documente legale, depistate de poliţişti

 

Poliţiştii de investigare a fraudelor au depistat 755 de tone de legume şi fructe, precum şi 167 de tone de mărfuri din categoria carne şi produse din carne congelate, fără documente legale. De asemenea, au constatat 288 de infracţiuni economice, majoritatea fiind fapte de evaziune fiscală şi au aplicat peste 2.443 de sancţiuni contravenţionale. 

La data de 18 noiembrie a.c., din dispoziţia şefului Poliţiei Române, chestorul-şef Petre Tobă, a fost declanşată o acţiune naţională pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale în domeniul comerţului cu carne, legume, fructe şi obiecte ornamentale. 

În acest sens, sub coordonarea de specialitate a Direcţiei de Investigarea Fraudelor, şi cu sprijinul Direcţiei de Ordine Publică, Direcţiei Rutiere şi Direcţiei de Poliţie Transporturi din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, aproape 2.000 de poliţişti acţionează, la nivel naţional, efectuând verificări ale operaţiunilor de achiziţie intracomunitară/import a acestui gen de produse. 

De la începutul acţiunii, au fost verificate 2.936 de societăţi comerciale, fiind constatate în faza preliminară a cercetărilor 288 de infracţiuni, dintre care 183 de evaziune fiscală.

De asemenea, au fost aplicate un număr de 2.443 sancţiuni contravenţionale în valoare totală de 2.363.429 lei.

Ca şi măsură complementară, în cadrul dosarelor penale şi ca urmare a sancţiunilor contravenţionale aplicate, au fost indisponibilizate în vederea confiscării, 755 tone, legume–fructe şi 167 tone mărfuri din categoria carne şi produse din carne congelate, în valoare de 3.883.686 de lei.

Poliţiştii au confiscat şi 63.265 articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte contrafăcute, 4.100 bucăţi ornamente de Crăciun, precum şi alte 810 diverse mărfuri contrafăcute. 

De asemenea, au fost identificate 960 de baxuri de ţigarete şi 2.548 de sticle băuturi alcoolice, mărfuri supuse accizării, distribuite dintr-un depozit închiriat în Portul Constanţa. 

Poliţiştii efectuează în continuare controale în principalele centre comerciale en-gross din ţară, şi în special a celor de pe raza municipiului Bucureşti şi a judeţului Ilfov, în Portul Constanţa, în zona punctelor de trecere a frontierei şi pe principalele căi de acces în zona Bucureşti-Ilfov, fiind monitorizate transporturile din aceste categorii de produse prin amplasarea de filtre, în echipe mixte, compuse din poliţişti de investigarea fraudelor şi poliţie rutieră.

I.G.P.R. - Centrul de Informare și Relații Publice

[NewsBot]

Poliția Română verifică operațiunile cu produse cerealiere și de panificație

 

Poliţia Română continuă verificarea operaţiunilor cu produse cerealiere şi de panificaţie. De la declanșarea acțiunii, la data de 1 septembrie a.c., până în prezent, polițiștii au constatat peste 1.700 de infracțiuni, au aplicat peste 55.100 de sancțiuni contravenționale în valoare de peste 24.000.000 de lei și au indisponibilizat 105 mijloace de transport și bunuri în valoare de peste 30.000.000 de lei.

Din dispoziţia şefului Poliţiei Române, chestor-şef Petre Tobă, la data de 1 septembrie a.c. au fost demarate, în toată ţara, controale pentru combaterea evaziunii în domeniul panificaţiei, fiind efectuate controale de la producători până la cei care vând produsul finit către populaţie, vizate fiind inclusiv zonele în care se exportă cereale.

În acest sens, au fost efectuate 139.528 de controale, dintre care 32.360 la societăți comerciale, 18.815 la persoane fizice, fiind verificate şi 88.353 mijloace de transport.

Polițiștii au constatat 1.705 de infracţiuni, dintre care 1.097 la Legea nr. 241/2005 privind prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale.

De asemenea, poliţiştii au aplicat 55.187 de sancţiuni contravenţionale, dintre care 9.411 la Legea 12/1990 privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi comerciale ilicite, 387 la O.U.G. 12/2006 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei pe filiera cerealelor şi a produselor procesate din cereale şi 45.389 la alte acte normative.

Valoarea totală a sancţiunilor contravenţionale aplicate este de 23.868.325 de lei.

În cadrul dosarelor penale şi urmare a contravenţiilor aplicate au fost indisponibilizate/confiscate bunuri în valoare de 30.030.540 de lei.

Totodată, au fost luate măsuri de confiscare/indisponibilizare faţă de 108 de mijloace de transport, în valoare de 3.237.134 lei.

Ca măsură complementară, în urma neregulilor constatate cu ocazia controalelor efectuate, a fost oprită sau suspendată activitatea la 44 de unități de morărit și panificație.

La activităţi au fost angrenaţi şi specialişti din cadrul Gărzii Financiare, A.N.A.F., Direcţiilor Judeţene pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală, Direcţiilor Judeţene de Sănătate Publică şi Autorităţii Naţionale Pentru Protecţia Consumatorului.

I.G.P.R. - Centrul de Informare și Relații Publice

[NewsBot]

Operațiunile cu produse cerealiere și de panificație, verificate de polițiști

 

95 de infracţiuni au fost constatate de poliţişti în prima săptămână din luna decembrie a.c., în urma verificării operaţiunilor cu produse cerealiere şi de panificaţie. 

Poliţia Română continuă controalele demarate la data de 1 septembrie a.c. pentru prevenirea şi combaterea ilegalităţilor în domeniul operaţiunilor cu produse cerealiere şi de panificaţie. 

În ultima săptămână, aproape 4.700 de poliţişti (dintre care 649 de investigare a fraudelor, 2.917 de ordine publică, 908 rutieri, 109 de la transporturi şi 111 de la alte structuri de poliţie) au acţionat la nivel naţional. Astfel, au fost efectuate 8.330 de controale, dintre care 1.792 la societăţi comerciale, 1.378 la persoane fizice, fiind verificate şi 5.160 de mijloace de transport.

Poliţiştii au constatat 95 de infracţiuni, dintre care 58 de evaziune fiscală. 77 de persoane sunt cercetate penal, fiind suspectate de comiterea acestora.

De asemenea, au aplicat 3.255 de sancţiuni contravenţionale, dintre care 554 la Legea 12/1990 privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi comerciale ilicite, 64 la O.U.G. 12/2006 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei pe filiera cerealelor şi a produselor procesate din cereale şi 2.637 la alte acte normative. Valoarea totală a sancţiunilor contravenţionale aplicate se ridică la 1.619.949 lei.

Valoarea totală a bunurilor care au fost indisponibilizate în cadrul dosarelor penale şi ca urmare a abaterilor contravenţionale aplicate este de 374.531 de lei.

Totodată, a fost indisponibilizat un autovehicul şi a fost suspendată/oprită activitatea la 6 unităţi de morărit şi panificaţie.

I.G.P.R. - Centrul de Informare și Relații Publice

[NewsBot]

Activităţile din domeniul panificaţiei, verificate de Poliţia Română

 

La începutul lunii septembrie 2013, Poliţia Română a declanşat o acţiune naţională pentru prevenirea şi combaterea ilegalităţilor în domeniul producerii, prelucrării, achiziţionării şi comercializării produselor cerealiere şi de panificaţie. Până la sfârşitul anului, au fost efectuate peste 158.000 de controale în urma cărora au fost depistate aproape 2.000 de infracţiuni şi au fost aplicate peste 63.500 de sancţiuni contravenţionale. Valoarea bunurilor indisponibilizate şi a sancţiunilor aplicate depăşeşte 55.000.000 de lei.

Din dispoziţia şefului Poliţiei Române, chestor-şef Petre Tobă, începând cu data de 1 septembrie a.c., au fost demarate, în toată ţara, controale pentru combaterea evaziunii în domeniul panificaţiei, fiind efectuate controale de la producători până la cei care vând produsul finit către populaţie, fiind vizate inclusiv zonele în care se exportă cereale.

Astfel, în perioada 1 septembrie – 29 decembrie a.c., la nivel naţional, s-au desfăşurat acţiuni la care au participat poliţişti din cadrul structurilor de investigare a fraudelor, ordine publică, poliţie rutieră şi poliţie transporturi ale Inspectoratelor de Poliţie Judeţene, Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti şi Secţiilor Regionale de Poliţie Transporturi. De asemenea, într-o serie de activităţi au fost angrenaţi şi reprezentanţi ai organismelor de inspecţie şi control din cadrul M.A.D.R., A.N.A.F. şi I.S.C.T.R..

Echipele de poliţişti au efectuat 157.719 de controale, dintre care 36.088 la societăţi comerciale, 21.105 la persoane fizice şi au verificat 100.526 de mijloace de transport.

Poliţiştii au depistat 1.997 de infracţiuni, dintre care 1.201 la Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale şi 326 la Legea nr.8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe. De comiterea acestora sunt suspectate 1.715 persoane.

În cadrul dosarelor penale constituite, au fost luate măsuri de siguranţă cu privire la 115 mijloace de transport, în valoare de 3.393.234 de lei.

De asemenea, au fost aplicate 63.530 de sancţiuni contravenţionale, dintre care 10.560 la Legea 12/1990 privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi comerciale ilicite, 513 la O.U.G. 12/2006 privind reglementarea pieţei pe filiera cerealelor şi a produselor procesate din cereale modificată de O.U.G. 93/2009 şi 52.457 la alte acte normative. Valoarea totală a sancţiunilor contravenţionale aplicate se ridică la 27.320.184 de lei.

În cadrul dosarelor penale şi urmare a contravenţiilor aplicate au fost indisponibilizate/confiscate bunuri în valoare de 30.925.502 lei.

Totodată, în urma neregulilor constatate ca urmare a verificărilor efectuate a fost suspendată/oprită activitatea la 57 de unităţi de morărit şi panificaţie.

I.G.P.R. - Centrul de Informare și Relații Publice

[NewsBot]

12 persoane reţinute într-un caz de evaziune fiscală şi spălare de bani documentat de Poliţia Capitalei

 

În această dimineaţă, 18 februarie a.c., poliţiştii Capitalei - Serviciile de Investigare a Fraudelor, cu sprijinul poliţiştilor Serviciului Investigaţii Criminale – Sector 4, ai Secţiilor 14, 15, 16 şi 26 Poliţie, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti şi beneficiind de sprijinul luptătorilor din cadrul Serviciului pentru Acţiuni Speciale – D.G.P.M.B., au efectuat 24 de percheziţii în Bucureşti şi judeţul Giurgiu şi au pus în aplicare 15 mandate de aducere într-un dosar privind comiterea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani, proveniţi din comerţul cu fier vechi.

În urma percheziţiilor efectuate, poliţiştii bucureşteni au depistat şi condus la sediul poliţiei 22 de persoane faţă de care se fac cercetări cu privire la săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală în formă continuată, instigare la evaziune fiscală, instigare la evaziune fiscală în formă continuată şi spălare de bani în formă continuată.

În fapt, din verificările efectuate de poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor – Sector 4 a reieşit faptul că, pe parcursul anului 2012 și începutul anului 2013, prin intermediul unei societăţi comerciale administrată, de unul dintre bărbaţii cercetaţi și a încă 11 societăți tip fantomă, înființate pe numele unor persoane fără pregătire și cu o situație materială precară, ar fi fost comise infracțiuni de evaziune fiscală, spălare de bani și cesiuni fictive.

Astfel, ar fi fost realizată o modalitate multiplă de fraudare, al cărei scop final ar fi fost neplata către bugetul de stat a două tipuri de impozite, respectiv impozit pe venit de 16% și taxa de mediu de 3%, impozite cu reținere la sursă aplicabile operațiunilor comerciale de colectare a deșeurilor feroase și neferoase, fiind creat un prejudiciu de aproximativ 152 milioane de euro.

În urma percheziţiilor efectuate, poliţiştii bucureşteni au identificat şi ridicat mai multe înscrisuri, două semiremorci, un cap tractor TIR, un buldoexcavator şi o dubiţă de transport marfă, toate în valoare de aproximativ 675.000 de lei.

Cercetările sunt continuate de către poliţiştii Capitalei, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală în formă continuată, instigare la evaziune fiscală, instigare la evaziune fiscală în formă continuată şi spălare de bani în formă continuată, cu 12 persoane în stare de reţinere, urmând a fi prezentate magistraţilor cu propunere de arestare preventivă.

D.G.P.M.B. - Serviciul Informare și Relații Publice

[NewsBot]

Operaţiunile cu produse cerealiere şi de panificaţie, verificate de poliţişti

 

Peste 430 de infracţiuni au fost constatate şi 14.000 de sancţiuni contravenţionale au fost aplicate de Poliţia Română, în ultimele două luni, în cadrul acţiunilor desfăşurate la nivel naţional pentru verificarea operaţiunilor cu produse cerealiere şi de panificaţie. De asemenea, a fost suspendată/oprită activitatea la 18 unităţi de morărit şi panificaţie şi au fost aplicate sancţiuni în valoare de peste 6.500.000 de lei.

În lunile februarie şi martie a.c., Poliţia Română a efectuat peste 31.800 de controale pentru verificarea legalităţii operaţiunilor cu produse cerealiere şi de panificaţie. Din totalul controalelor desfăşurate, peste 7.300 au fost la societăţi comerciale, 4.970 la persoane fizice, iar 19.500 au vizat mijloace de transport.

Activităţile derulate au fost dispuse de şeful Poliţiei Române, chestor general Petre Tobă, şi au ca scop prevenirea şi combaterea ilegalităţilor ce se comit în domeniul producerii, prelucrării, depozitării şi comercializării produselor cerealiere şi de panificaţie.

Poliţiştii au constatat 434 de infracţiuni, dintre care 275 prevăzute de Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale şi 56 prevăzute de Legea nr.8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, fapte de comiterea cărora sunt bănuite 368 de persoane.

Pentru neregulile constatate, poliţiştii au aplicat peste 14.000 de sancţiuni contravenţionale, dintre care 3.245 la Legea 12/1990 privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi comerciale ilicite, 38 la O.U.G. 12/2006 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei pe filiera cerealelor şi a produselor procesate din cereale, restul fiind aplicate pentru alte abateri. Valoarea totală a sancţiunilor aplicate este de peste 6.500.000 de lei.

De asemenea, valoarea totală a bunurilor ce au fost indisponibilizate în cadrul dosarelor penale şi a celor ridicate în vederea confiscării este de peste 560.000 de lei.

Totodată, au fost confiscate sau indisponibilizate 16 mijloace de transport, în valoare de circa 550.000 de lei, iar în urma neregulilor constatate, a fost suspendată/oprită activitatea a 18 unităţi de morărit şi panificaţie.

La activităţi au participat şi reprezentanţi ai organismelor de inspecţie şi control din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier.

I.G.P.R. - Centrul de Informare și Relații Publice

[NewsBot]

Reținut pentru înșelăciuni cu ordine de plată false

 

Polițiștii de investigare a fraudelor din Cluj au depistat în flagrant un bărbat pe care îl bănuiesc că ar fi încercat să achiziționeze băuturi alcoolice în valoare de peste 15.000 de lei, folosind un ordin de plată fals. Acesta a fost reținut, urmând a fi prezentat magistraților cu propunere de arestare preventivă.

 

La data de 4 aprilie a.c., poliţişti din cadrul Serviciului de Investigare a Fraudelor - I.P.J. Cluj au depistat în flagrant un bărbat, de 33 de ani, din municipiul Cluj-Napoca, care ar fi prezentat un ordin de plată fals pentru achiziționarea unor băuturi alcoolice.

 

În fapt, acesta este bănuit că ar fi încercat să inducă în eroare reprezentanţii unei societăţi comerciale, prezentându-se în fals administrator al unei firme şi solicitând achiziționarea unor mărfuri pentru care ar fi plătit cu un ordin de plată fals. 

 

Valoarea mărfurilor care urmau a fi achiziționate este de peste 15.000 de lei.

 

În urma percheziţiei efectuate asupra autovehiculului folosit de cel în cauză, poliţiştii au descoperit ordine de plata falsificate şi facturi fiscale de achiziție a mărfurilor.

 

Din cercetări a reieșit că, în luna martie a.c., bărbatul ar fi achiziţionat bunuri de la alte două societăţi comerciale, din municipiul Cluj-Napoca, pentru plata cărora ar fi emis ordine de plată false.

 

Cel în cauză a fost reținut pentru 24 de ore pentru săvârşirea infracţiunilor de înşelăciune, fals în înscrisuri sub semnătură privată și tentativă la înşelăciune, urmând a fi prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Cluj–Napoca cu propunere de arestare preventivă.

 

IGPR - Centrul de Informare și Relații Publice

[NewsBot]

Infracțiuni economice, depistate de polițiști

 

În perioada 2 – 8 mai a.c., în urma activităţilor desfăşurate sub coordonarea Direcţiei de Investigare a Fraudelor din cadrul I.G.P.R., poliţiştii formaţiunilor de investigare a fraudelor au constatat 136 de infracţiuni. 

 

De comiterea acestor fapte sunt bănuite 116 persoane, dintre care 8 au fost reţinute şi una a fost arestată.

 

Astfel, poliţiştii au constatat, în ultima săptămână, 83 de fapte de evaziune fiscală, 17 înşelăciuni şi 2 tentative la înşelăciune, 4 infracţiuni de fals în înscrisuri sub semnătură privată, 4 infracţiuni de fals material în înscrisuri oficiale şi 8 infracţiuni de uz de fals.

 

De asemenea, poliţiştii cercetează 5 infracţiuni la Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, 7 la Legea nr. 86/2006 privind Codul Vamal, 2 infracţiuni de abuz în serviciu, 3 infracţiuni prevăzute de Legea 656/2003 privind spălarea banilor şi o infracţiune de luare de mită. 

 

Centrul de Informare și Relații Publice-I.G.P.R.

[NewsBot]

Peste 250 de infracţiuni cercetate de poliţiştii de investigare a fraudelor, într-o săptămână

În urma controalelor, percheziţiilor şi a acţiunilor desfăşurate, în ultima săptămână, sub coordonarea Direcţiei de Investigare a Fraudelor – I.G.P.R., poliţiştii au depistat 199 de persoane bănuite de comiterea de infracţiuni economice.

În perioada 4 - 10 iulie a.c., poliţiştii formaţiunilor de investigare a fraudelor, acţionând sub coordonarea Direcţiei de Investigare a Fraudelor din cadrul I.G.P.R., au constatat 257 de infracţiuni.

199 de persoane sunt bănuite de comiterea acestor fapte, dintre care 53 au fost reţinute şi 12 arestate.

Astfel, poliţiştii au constatat, în ultima săptămână, 123 de infracţiuni de evaziune fiscală, 19 fapte de înşelăciune, 27 la Legea nr. 86/2006 privind Codul Vamal, 14 la Legea nr. 656/2003 privind spălarea banilor şi 11 infracţiuni de uz de fals.

De asemenea, poliţiştii cercetează 10 fapte de fals material în înscrisuri oficiale, 8 de delapidare, 7 de abuz în serviciu şi câte 4 de contrabandă, respectiv la Legea 31/1990 privind societăţile comerciale.

Au mai fost depistate 3 infracţiuni de fals în înscrisuri sub semnătură privată şi câte una de complicitate la evaziune fiscală, tentativă la înşelăciune, complicitate la înşelăciune, fals în declaraţii, fals intelectual, instigare la fals material în înscrisuri oficiale, complicitate la abuz în serviciu, bancrută frauduloasă, abuz de încredere, de Complicitate la spălarea banilor, la OUG 77/2009 privind organizarea si exploatarea jocurilor de noroc, la Legea nr. 84/1998 privind mărcile si indicaţiile geografice, la Legea nr. 571/2003 - Codul Fiscal, precum şi una de punere în circulaţie , fără drept, a unui produs purtând o marcă identică sau similară cu o marcă înregistrată pentru produse.

În perioada menționată, polițiștii au mai constatat 11 infracțiuni de corupție, respectiv 4 infracțiuni de dare de mită, 3 de luare de mită, 2 de trafic de influenţă, una de cumpărare de influenţă şi tot una de conflict de interese.

Centrul de Informare și Relaţii Publice - I.G.P.R.

[NewsBot]

123 de persoane cercetate de poliţiştii de investigarea fraudelor

 

Poliţiştii specializaţi în investigarea fraudelor au depistat, în urma controalelor la diferite societăţi comerciale, a percheziţiilor şi a acţiunilor desfăşurate în ultima săptămână, sub coordonarea Direcţiei de Investigarea Fraudelor din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, 124 de infracţiuni economice.

 

În perioada 29 septembrie – 3 octombrie a.c., poliţiştii formaţiunilor de investigare a fraudelor acţionând, sub coordonarea Direcţiei de Investigare a Fraudelor din cadrul I.G.P.R., au constatat 124 de infracţiuni.

 

De comiterea acestor fapte sunt bănuite 123 de persoane, dintre care 9 au fost reţinute şi 2 arestate.

 

Astfel, poliţiştii au constatat, în ultima săptămână, 57 de infracţiuni de evaziune fiscală, 17 la Legea nr. 86/2006 privind Codul Vamal, 12 fapte de complicitate la evaziune fiscală şi 6 la Legea nr. 84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice.

 

De asemenea, poliţiştii cercetează 5 fapte la Legea nr. 656/2003 privind spălarea banilor şi câte 4 de înşelăciune, uz de fals, la Legea nr. 571/2003 - Codul Fiscal, de fals material în înscrisuri oficiale, precum şi de fals în înscrisuri sub semnătură privată.

 

Au mai fost depistate 2 infracţiuni la Legea nr. 59/1934 – asupra Cecului, tot 2 de delapidare şi câte una de punere în circulaţie fără drept a unui produs purtând o marcă identică sau similară cu o marcă înregistrată pentru produse, respectiv la Legea 12/1990 privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi comerciale ilicite.

 

În perioada menționată, polițiștii au constatat o infracțiune de dare de mită.

 

Sursa: IGPR