Infracţiuni economico-financiare, investigate de poliţişti

[NewsBot]

Acţiuni ale Poliţiei Capitalei pentru combaterea evaziunii fiscale

Poliţiştii bucureşteni au întreprins la sfârşitul acestei săptămâni o serie de acţiuni pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, pe linia importului şi comerţului de articole textile şi obiecte sanitare provenite din China şi a activităţii de schimb valutar.

De asemenea, au fost efectuate şi o serie de verificări la mai multe societăţi de alimentaţie publică din zona Centrului Istoric.

Prima dintre acţiuni a fost demarată în baza datelor şi informaţiilor deţinute de către poliţiştii bucureşteni cu privire la faptul că, în activitatea comercială a unor societăţi nu ar fi fost înregistrate în evidenţele contabile toate operaţiunile efectuate sau ar fi fost subevaluate mărfurile, în scopul sustragerii de la plata impozitelor datorate statului.

Astfel, la opt societăţi comerciale cu puncte de lucru şi depozite situate în două complexe comerciale din Bucureşti şi judeţul Ilfov, verificările au relevat faptul că marea majoritate a mărfurilor ar fi fost introduse în ţară în numele unor „societăţi fantomă”, existând indicii că valorile în vamă ale produselor ar fi fost mult diminuate.

Totodată, din verificările efectuate de către poliţiştii bucureşteni specializaţi în investigarea fraudelor, a rezultat faptul că societăţile verificate ar fi valorificat produsele în cauză, fără a înregistra în evidenţele contabile aceste operaţiuni, în scopul susutragerii de la plata taxelor şi obligaţiilor datorate bugetului general consolidat al statului.

Cu ocazia controalelor realizate în cursul zilei de sâmbătă au fost indisponibilizate bunuri în valoare de aproximativ 3.200.000 lei pentru care reprezentanţii societăţilor comerciale în cauză nu au putut prezenta documente de provenienţă.

Totodată, au rezultat indicii cu privire la faptul că administratorii firmelor verificate, prin intermediul unei case de schimb valutar, schimbau în valută profitul ilicit, sumele fiind ulterior transferate în conturi bancare din străinătate.

În urma verificărilor efectuate la această casă de schimb valutar, poliţiştii bucureşteni au constatat atât plusuri cât şi minusuri semnificative în gestiunile de lei şi valută, toate acestea însumând 27.000 euro.

De asemeena, cu ocazia acestui control au fost indisponibilizate 1.750 USD şi 2.800 lei, sume identificate în plus.

Cercetările sunt continuate în acest caz într-un număr de şase dosare penale, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală, spălare de bani, delapidare şi fals intelectual, prejudiciul cauzat bugetului de stat fiind de peste 1.200.000 lei.

Totodată, în cursul serii de sâmbătă, poliţiştii bucureşteni au verificat mai multe societăţi al căror obiect de activitatea era cel de alimentaţie publică, cu puncte de lucru în zona Centrului Istoric.

Cu această ocazie, poliţiştii bucureşteni au constat că administratorii a două societăţi ar fi achiziţionat fără documente de provenienţă cantităţi semnificative de băuturi alcoolice şi răcoritoare (37, respectiv 47 litri), în valoare totală de 9.900 lei, motiv pentru care întreaga cantitatea de marfă a fost indisponibilizată în vederea continuării cercetărilor.

De asemenea, poliţiştii Capitalei au constatat faptul că în incinta punctelor de lucru ale societăţilor menţionate se difuza muzică ambientală fără a fi deţinută autorizaţie în acest sens.

În aceste cazuri cercetările sunt continuate de poliţiştii bucureşteni, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală şi încălcarea dreptului de autor şi a celor conexe, cu cei doi administratori în stare de libertate, în vederea documentării întregii activităţi şi stabilirii prejudiciului astfel creat.

I.G.P.R. - Centrul de Informare şi Relaţii Publice

[NewsBot]

Infracţiuni economice, cercetate de poliţişti

În ultima săptămână, poliţiştii de investigare a fraudelor au depistat 165 de infracţiuni economice.

În perioada 9 - 15 februarie a.c., sub coordonarea Direcţiei de Investigare a Fraudelor din I.G.P.R., în urma acţiunilor şi controalelor desfăşurate, la nivel naţional, poliţiştii formaţiunilor de investigare a fraudelor au depistat 165 de infracţiuni.

Poliţiştii au descoperit, în ultima săptămână, 48 de infracţiuni de evaziunea fiscală, 22 de înşelăciuni în relaţiile comerciale, 27 de falsuri în înscrisuri, 7 delapidări, 3 abuzuri în serviciu, 10 infracţiuni prevăzute de Legea nr.86/2006 privind Codul Vamal, 10 la Legea 656/2002- spălarea banilor, 8 la Codul Fiscal, 3 la legea privind societăţile comerciale şi 19 fapte de corupţie.

Poliţiştii cercetează 162 de persoane, suspectate de comiterea acestor fapte, dintre care 12 în stare de reţinere sau arest preventiv.

De asemenea, 17 persoane sunt cercetate în 14 dosare complexe, faptele comise având urmări deosebit de grave prin cuantumul prejudiciului sau al numărului mare de persoane implicate.

I.G.P.R - Centrul de Informare și Relaţii Publice

[NewsBot]

15 suspecţi de infracţiuni economice, reţinuţi în ultimele 5 zile

În urma controalelor la diferite societăţi comerciale şi a acţiunilor desfăşurate de poliţişti în ultima săptămână, sub coordonarea Direcţiei de Investigarea Fraudelor din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, au fost depistate peste 150 de infracţiuni economice.

Poliţiştii specializaţi în investigarea fraudelor au depistat, în perioada 15 - 21 februarie a.c., 154 de infracţiuni, de comiterea cărora sunt suspectate 166 de persoane. Dintre persoanele cercetate, 15 au fost reţinute sau arestate.

Cele mai frecvente infracţiuni descoperite au fost de evaziune fiscală (59), înşelăciuni în relaţiile comerciale (21), fals în înscrisuri (15), delapidare (14) şi la 8/1966 privind drepturile de autor şi conexe (13).

Au fost depistate 8 infracţiuni la Legea nr.86/2006 privind Codul vamal şi 4 la Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal.

Poliţiştii au constatat de asemenea câte 3 infracţiuni de abuz în serviciu şi la Legea nr. 656/2003 privind spălarea banilor şi 2 la legea 31/1990 privind societăţile comerciale.

19 persoane sunt cercetate în 16 dosare complexe, faptele comise având urmări deosebit de grave prin cuantumul prejudiciului sau al numărului mare de persoane implicate.

I.G.P.R. - Centrul de Informare și Relații Publice

[NewsBot]

Infracţiuni economice, depistate de poliţişti

Peste 65 de infracţiuni economice au fost depistate de poliţiştii structurilor de investigare a fraudelor, în ultima săptămână. Peste jumătate dintre acestea sunt infracţiuni de evaziune fiscală.

În perioada 8 - 14 martie a.c., sub coordonarea Direcţiei de Investigare a Fraudelor din I.G.P.R., în urma acţiunilor şi controalelor desfăşurate, la nivel naţional, poliţiştii formaţiunilor de investigare a fraudelor au depistat 66 de infracţiuni.

Poliţiştii au descoperit, în ultima săptămână, 38 de infracţiuni de evaziunea fiscală, 8 delapidări, 3 abuzuri în serviciu, 4 infracţiuni prevăzute de Legea nr.86/2006 privind Codul vamal, 3 înşelăciuni în relaţiile comerciale 2 la Legea 656/2002- spălarea banilor, 2 infracţiuni de fals intelectual, 3 infracţiuni la Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi 3 alte fapte.

Poliţiştii cercetează 67 de persoane, suspectate de comiterea acestor fapte, dintre care 9 în stare de reţinere sau arest preventiv.

I.G.P.R. - Centrul de Informare și Relații Publice

[NewsBot]

Infracţiuni economice, depistate de poliţişti

Polițiștii specializați în investigarea fraudelor au depistat peste 150 de infracțiuni economice, în ultima săptămână.

15 persoane suspecte au fost reţinute sau arestate preventiv.

În perioada 15 - 21 martie a.c., sub coordonarea Direcţiei de Investigare a Fraudelor din I.G.P.R., în urma acţiunilor şi controalelor desfăşurate, la nivel naţional, poliţiştii formaţiunilor de investigare a fraudelor au depistat 152 de infracţiuni.

Poliţiştii au descoperit, în ultima săptămână, 41 de infracţiuni de evaziunea fiscală, 19 uz de fals, 13 fapte de fals material în înscrisuri oficiale, 12 abuzuri în serviciu, 11 înșelăciuni, 9 infracţiuni prevăzute de Legea nr.86/2006 privind Codul vamal, 8 infracţiuni prevăzute de Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, 7 falsuri în înscrisuri sub semnătură privată, 5 la Legea 656/2002-spălarea banilor, 5 la Legea nr. 84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice, 5 fapte de corupție, 4 de delapidare, 3 de contrabandă și 2 fapte prevăzute de Legea cecului.

Poliţiştii cercetează 87 de persoane, suspectate de comiterea acestor fapte, dintre care 15 în stare de reţinere sau arest preventiv.

I.G.P.R. - Centrul de Informare și Relaţii Publice

[NewsBot]

Infracţiuni economice, depistate de poliţişti

113 infracţiuni economice au fost depistate de poliţiştii structurilor de investigare a fraudelor, în ultima săptămână.

În perioada 22 - 28 martie a.c., sub coordonarea Direcţiei de Investigare a Fraudelor din I.G.P.R., în urma acţiunilor şi controalelor desfăşurate, la nivel naţional, poliţiştii formaţiunilor de investigare a fraudelor au depistat 113 de infracţiuni.

Poliţiştii au descoperit, în ultima săptămână, 57 de infracţiuni de evaziunea fiscală, 14 delapidări, 14 fals în înscrisuri sub semnătură privată, 12 înşelăciuni, 3 uz de fals, 2 abuzuri în serviciu, 2 neglijenţă în serviciu, una la Legea 656/2002- spălarea banilor, una privind gestiunea frauduloasă, o infracţiune de contrabandă şi o infracţiune de corupţie.

Poliţiştii cercetează 82 de persoane, suspectate de comiterea acestor fapte, dintre care 9 în stare de reţinere sau arest preventiv.

Data: 31/03/2013 Sursa: IGPR

[NewsBot]

Peste 130 de infracţiuni economice descoperite de poliţişti, în ultima săptămână

În urma controalelor la diferite societăţi comerciale şi a acţiunilor desfăşurate de poliţişti în ultima săptămână, sub coordonarea Direcţiei de Investigarea Fraudelor din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, au fost depistate peste 130 de infracţiuni economice.

Poliţiştii specializaţi în investigarea fraudelor au depistat, în perioada 29 martie – 4 aprilie a.c., 132 de infracţiuni, de comiterea cărora sunt suspectate 122 de persoane. Dintre persoanele cercetate, 3 au fost reţinute sau arestate.

Cele mai frecvente infracţiuni descoperite au fost cele de corupţie (68), evaziune fiscală (31), delapidare (7), fals în înscrisuri sub semnătură privată (6), înşelăciuni (5) şi uz de fals (3).

Au fost depistate câte 2 infracţiuni de abuz în serviciu, la Legea nr.86/2006 privind Codul vamal, la Legea nr. 656/2003 privind spălarea banilor, respectiv la Legea nr. 84/1998.

Sursa: IGPR

[NewsBot]

Infracţiuni economice, depistate de poliţişti

128 de infracţiuni economice au fost depistate de poliţiştii structurilor de investigare a fraudelor, în ultima săptămână.

În perioada 5 - 11 aprilie a.c., sub coordonarea Direcţiei de Investigare a Fraudelor din I.G.P.R., în urma acţiunilor şi controalelor desfăşurate, la nivel naţional, poliţiştii formaţiunilor de investigare a fraudelor au depistat 128 de infracţiuni.

Astfel, poliţiştii au descoperit 36 de infracţiuni de evaziunea fiscală, 5 delapidări, 8 abuzuri în serviciu, 9 infracţiuni prevăzute de Legea nr.86/2006 privind Codul vamal, 2 infracţiuni de gestiune frauduloasă, 8 înşelăciuni în relaţiile comerciale, 3 la Legea 656/2002- spălarea banilor, 2 infracţiuni la Legea 84/1998, privind mărcile şi indicaţiile geografice, 7 infracţiuni la Legea 31/1990, privind societăţile comerciale,

26 infracţiuni de fals, 7 infracţiuni la Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi 9 fapte de corupţie.

Poliţiştii cercetează 85 de persoane, suspectate de comiterea acestor fapte, dintre care 8 în stare de reţinere sau arest preventiv.

Sursa: IGPR

[NewsBot]

Infracţiuni economice, depistate de poliţişti

Aproximativ 150 de infracţiuni economice au fost depistate de poliţiştii structurilor de investigare a fraudelor, în ultima săptămână.

În perioada 12-18 aprilie a.c., sub coordonarea Direcţiei de Investigare a Fraudelor din I.G.P.R., în urma acţiunilor şi controalelor desfăşurate, la nivel naţional, poliţiştii formaţiunilor de investigare a fraudelor au depistat 148 de infracţiuni.

Poliţiştii au descoperit, în ultima săptămână, 83 de infracţiuni de evaziunea fiscală, 6 delapidări, 17 infracţiuni de fals intelectual, 21 înşelăciuni în relaţiile comerciale, 2 de gestionare frauduloasă, 3 abuzuri în serviciu, 9 infracţiuni prevăzute de Legea nr.86/2006 privind Codul vamal, câte o infracţiune la Legea 656/2003- spălarea banilor, la Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, la Legea 84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice, şi 5 fapte de corupţie.

Poliţiştii cercetează 136 de persoane, suspectate de comiterea acestor fapte, dintre care 13 în stare de reţinere sau arest preventiv.

I.G.P.R. - Centrul de Informare si Relatii Publice

[NewsBot]

Înşelăciune şi bancrută frauduloasă, cercetate de poliţişti

 

Poliţiştii de la investigarea fraudelor Vrancea suspectează un administrator al unei firme din Focşani, de comiterea mai multor infracţiuni economice ce au produs un prejudiciu de aproximativ 120.000 de lei.

 

Poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor din cadrul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Vrancea suspectează o femeie, de 55 ani, din municipiul Focşani, judeţul Vrancea, că, în calitate de administrator al unei societăţi comerciale din localitate, ar fi încasat diferite sume de bani ce se cuveneau societăţii în urma unui dosar de executare silită. Aceste operaţiuni ar fi fost efectuate, atât în perioada în care societatea era în procedura insolvenţei, cât şi după radierea firmei de la Registrul Comerţului.

 

Prejudiciul cauzat a fost estimat la 127.556 de lei.

 

În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de înşelăciune şi bancrută frauduloasă, urmând ca faţă de persoana suspectată să fie luate măsurile legale ce se impun.

 

Sursa:  IPJ Vrancea

[NewsBot]

Peste 200 de infracţiuni economice, depistate de poliţişti

 

În perioada 11-16 mai a.c., sub coordonarea Direcţiei de Investigare a Fraudelor din I.G.P.R., în urma acţiunilor şi controalelor desfăşurate, la nivel naţional, poliţiştii formaţiunilor de investigare a fraudelor au depistat 209 de infracţiuni.

 

Poliţiştii au descoperit, în ultima săptămână, 72 de infracţiuni de evaziunea fiscală, 10 delapidări, 15 infracţiuni de fals intelectual, 15 infracţiuni de fals în declaraţii, 4 infracţiuni de fals în înscrisuri sub semnătură privată şi 18 infracţiuni de uz de fals. De asemenea, cercetează 41 de înşelăciuni în relaţiile comerciale, 3 de gestionare frauduloasă, 2 abuzuri în serviciu şi 4 abuzuri de încredere, 3 infracţiuni prevăzute de Legea nr.86/2006 privind Codul vamal, 3 infracţiuni de contrabandă, 3 la Legea 31/1990 – privind societăţile comerciale, 2 infracţiuni de bancrută frauduloasă şi 6 fapte de corupţie.

 

Poliţiştii cercetează 136 de persoane, suspectate de comiterea acestor fapte, dintre care 13 în stare de reţinere sau arest preventiv.

 

Centrul de Informare și Relaţii Publice - I.G.P.R.

[NewsBot]

Infracţiuni economice, depistate de poliţişti

125 de infracţiuni economice au fost depistate de poliţiştii structurilor de investigare a fraudelor, în ultima săptămână.

În perioada 17-23 mai a.c., sub coordonarea Direcţiei de Investigare a Fraudelor din I.G.P.R., în urma acţiunilor şi controalelor desfăşurate, la nivel naţional, poliţiştii formaţiunilor de investigare a fraudelor au depistat 125 de infracţiuni.

Poliţiştii au descoperit, în ultima săptămână, 65 de infracţiuni de evaziunea fiscală, 8 delapidări, 2 infracţiuni de fals intelectual, 12 înşelăciuni în relaţiile comerciale, 2 de complicitate la înşelăciune, 11 de contrabandă, 2 de gestionare frauduloasă, 6 abuzuri în serviciu, 3 infracţiuni prevăzute de Legea nr.86/2006 privind Codul vamal, 3 infracţiuni la Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, 2 de punere în circulaţie, fără drept, a unui produs purtând o marcă identică sau similară cu o marcă înregistrată pentru produse, şi 6 fapte de corupţie.

Poliţiştii cercetează 121 de persoane, suspectate de comiterea acestor fapte, dintre care 6 în stare de reţinere sau arest preventiv.

I.G.P.R. - Centrul de Informare și Relații Publice

[NewsBot]

Peste 200 de infracţiuni economice, depistate de poliţişti

 

211 infracţiuni economice au fost depistate de poliţiştii structurilor de investigare a fraudelor, în ultima săptămână.

 

În perioada 24-30 mai a.c., sub coordonarea Direcţiei de Investigare a Fraudelor din I.G.P.R., în urma acţiunilor şi controalelor desfăşurate, la nivel naţional, poliţiştii formaţiunilor de investigare a fraudelor au depistat 211 infracţiuni.

 

Poliţiştii au descoperit, în ultima săptămână, 95 de infracţiuni de evaziune fiscală, 10 delapidări, 8 infracțiuni prevăzute de Legea 78/2000 privind prevenirea faptelor de corupție, 4 infracţiuni de fals intelectual, 5 infracţiuni de fals în înscrisuri sub semnătură privată, 5 infracţiuni de fals material în înscrisuri oficiale, 5 fapte prevăzute de legislația privind spălarea banilor şi 11 infracţiuni de uz de fals.

 

De asemenea, polițiștii cercetează 27 de înşelăciuni, 7 fapte de contrabandă, 6 fapte incriminate de Legea CEC-ului, 6 abuzuri în serviciu, 5 fapte de neglijență în serviciu, 7 infracţiuni de contrabandă, 13 fapte de corupţie, 4 fapte prevăzute de Codul Fiscal și 4 fapte de fals intelectual.

 

Poliţiştii cercetează 180 de persoane, suspectate de comiterea acestor fapte, dintre care 13 în stare de reţinere sau arest preventiv.

 

I.G.P.R. - Centrul de Informare si Relatii Publice

[NewsBot]

Infracţiuni economice, depistate de poliţişti 

 

170 de infracţiuni economice au fost depistate de poliţiştii structurilor de investigare a fraudelor, în ultima săptămână.

În perioada 31 mai – 6 iunie a.c., sub coordonarea Direcţiei de Investigare a Fraudelor din I.G.P.R., în urma acţiunilor şi controalelor desfăşurate, la nivel naţional, poliţiştii formaţiunilor de investigare a fraudelor au depistat 170 de infracţiuni economice.

Poliţiştii au descoperit, în ultima săptămână, 71 de infracţiuni de evaziune fiscală, 9 delapidări, 2 infracţiuni prevăzute de Legea 78/2000 privind prevenirea faptelor de corupţie, 4 infracţiuni de fals intelectual, 8 infracţiuni de fals în înscrisuri sub semnătură privată, 5 infracţiuni de fals material în înscrisuri oficiale, 2 fapte prevăzute de legislaţia privind spălarea banilor şi 14 infracţiuni de uz de fals.

De asemenea, poliţiştii cercetează 22 de înşelăciuni, 9 infracțiuni de abuz în serviciu, 2 de asociere în vederea comiterii de infracţiuni, 2 infracțiuni privind societăţile comerciale, 2 privind mărcile şi indicaţiile geografice, 6 fapte prevăzute de Codul Vamal, 11 fapte de corupţie, 3 fapte prevăzute de Codul Fiscal, 3 infracțiuni de trafic de influenţă, 4 fapte de dare de mită şi 3 infracțiuni de fals în declaraţii.

Poliţiştii cercetează 157 de persoane, suspectate de comiterea acestor fapte, dintre care 19 în stare de reţinere sau arest preventiv.

I.G.P.R. - Centrul de Informare și Relații Publice

[NewsBot]

Poliţiştii bucureşteni continuă cercetările într-un caz de delapidare şi fals în înscrisuri

 

Poliţiştii bucureşteni din cadrul Serviciului de Investigare a Fraudelor au început urmărirea penală împotriva a două femei cu vârste de 38, respectiv 51 de ani, suspectate de comiterea unor infracţiuni de delapidare şi fals în înscrisuri sub semnătură privată, în urma cărora ar fi produs un prejudiciu de peste 2,5 milioane de Euro.

În fapt, cele două femei, în perioada 2009-2013, în calitate de contabil şef, respectiv secretar-casier la o societate comercială din Bucureşti, au ridicat din contul societăţii, fără a avea acordul, sume de bani, pe care ulterior şi le-ar fi însuşit.

Din verificările efectuate de poliţiştii bucureşteni a reieşit faptul că, una dintre suspecte, contabil şef al societăţii comerciale, semna foi de ridicare numerar, pe care secretar-casiera le folosea la o unitate bancară din Capitală, pentru a ridica diverse sume de bani.

Ulterior, în casieria societăţii era depusă doar o parte din suma retrasă, restul fiind însuşit de către cele două suspecte. De asemenea, pentru a nu fi depistată activitatea infracţională, suspectele falsificau extrasele de cont emise de unitatea bancară, înregistrând în contabilitatea firmei extrase nereale.

Totodată, cele două ar fi efectuat înregistrarea unor documente justificative false pentru a acoperi sumele însuşite.

În urma acestei activităţi, cele două persoane suspectate de comiterea infracţiunilor ar fi produs un prejudiciu de 2.500.000 de Euro.

Cercetările sunt continuate de poliţiştii bucureşteni, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de delapidare şi fals în înscrisuri sub semnătură privată, cu suspectele în stare de arest preventiv.

D.G.P.M.B. - Serviciul de Informare si Relatii Publice

[NewsBot]

Peste 170 de infracțiuni economice, depistate de polițiști

 

În perioada 7-14 iunie a.c., sub coordonarea Direcţiei de Investigare a Fraudelor din I.G.P.R., în urma acţiunilor şi controalelor desfăşurate, la nivel naţional, poliţiştii formaţiunilor de investigare a fraudelor au depistat 173 de infracţiuni.

 

Poliţiştii au descoperit, în ultima săptămână, 74 de infracţiuni de evaziune fiscală, 8 delapidări, 2 infracţiuni de fals intelectual, o infracţiune de fals în declaraţii, 5 infracţiuni de fals în înscrisuri sub semnătură privată şi 7 infracţiuni de uz de fals. De asemenea, cercetează 27 de înşelăciuni în relaţiile comerciale, 5 abuzuri în serviciu, 11 infracţiuni prevăzute de Legea nr.86/2006 privind Codul vamal, 3 infracţiuni prevăzute la Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, o infracţiune la Legea 656/2003 privind spălarea banilor, 3 la Legea 31/1990 – privind societăţile comerciale şi 5 fapte de corupţie.

 

Poliţiştii cercetează 144 de persoane, suspectate de comiterea acestor fapte, dintre care 10 în stare de reţinere sau arest preventiv.

 

Centrul de Informare și Relații Publice -I.G.P.R.

[NewsBot]

Peste 230 de infracţiuni economice depistate de poliţişti, în ultima săptămână

În urma controalelor la diferite societăţi comerciale, percheziţiilor şi a acţiunilor desfăşurate în ultima săptămână, sub coordonarea Direcţiei de Investigarea Fraudelor din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, au fost depistate peste 230 de infracţiuni economice.

Poliţiştii specializaţi în investigarea fraudelor au depistat, în perioada 14 – 20 iunie a.c., 231 de infracţiuni, de comiterea cărora sunt suspectate 247 de persoane. Dintre persoanele cercetate, 4 au fost reţinute sau arestate.

Cele mai frecvente infracţiuni descoperite au fost de evaziunea fiscală (101), fals în înscrisuri sub semnătură privată (43), înşelăciune (39), uz de fals (13) şi delapidare (10).

Au mai fost constatate 8 infracţiuni de abuz în serviciu, tot atâtea la Legea nr.86/2006 privind Codul vamal, 5 de fals material în înscrisuri oficiale şi tot 5 la Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal.

Poliţiştii au descoperit şi 4 infracţiuni la Legea 31/1990 privind societăţile comerciale, 2 la Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe şi câte una de fals intelectual, corupţie, respectiv la Legea nr. 656/2003 privind spălarea banilor.

I.G.P.R. - Centrul de Informare și Relații Publice

[NewsBot]

Infracțiuni economice, depistate de polițiști

 

Peste 180 de infracţiuni economice au fost depistate de poliţiştii structurilor de investigare a fraudelor, în ultima săptămână. Poliţiştii cercetează peste 200 de persoane suspectate de comiterea acestor fapte.

În perioada 28 iunie – 4 iulie a.c., sub coordonarea Direcţiei de Investigare a Fraudelor din I.G.P.R., în urma acţiunilor şi controalelor desfăşurate, la nivel naţional, poliţiştii formaţiunilor de investigare a fraudelor au depistat 183 de infracţiuni economice.

Poliţiştii au descoperit, în ultima săptămână, 88 de infracţiuni de evaziune fiscală, 11 delapidări, 8 infracţiuni de fals în înscrisuri sub semnătură privată, 4 fapte prevăzute de legislaţia privind spălarea banilor şi 10 infracţiuni de uz de fals.

De asemenea, poliţiştii cercetează 31 de înşelăciuni, 2 infracţiuni de abuz în serviciu, 5 de complicitate la înşelăciune, 3 fapte de neglijenţă în serviciu, 3 fapte prevăzute de Codul Vamal, o faptă de corupţie, 4 fapte prevăzute de Codul Fiscal, 6 infracţiuni de contrabandă şi 3 de gestiune frauduloasă.

206 persoane sunt suspectate de comiterea acestor fapte, dintre care 10 sunt cercetate în stare de reţinere.

I.G.P.R. - Centrul de Informare și Relaţii Publice

[NewsBot]

Aproape 150 de infracţiuni descoperite de poliţiştii de investigarea frudelor

 

În urma controalelor la diferite societăţi comerciale şi a acţiunilor desfăşurate de poliţişti în ultima săptămână, sub coordonarea Direcţiei de Investigarea Fraudelor din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, au fost depistate 149 de infracţiuni economice.

Poliţiştii specializaţi în investigarea fraudelor au continuat desfăşurarea activităţilor de prevenire, descoperire şi cercetare specifice pentru protejarea mediului de afaceri şi împotriva actelor ilegale care afectează relaţiile concurenţiale.

Astfel, în perioada 5 – 11 iulie a.c., au fost descoperite 149 de infracţiuni economice, de comiterea cărora sunt suspectate 108 persoane. Dintre persoanele cercetate, 12 au fost reţinute sau arestate.

Cele mai frecvente infracţiuni descoperite au fost de evaziunea fiscală (69), înşelăciune (19), corupţie (11), delapidare (7) şi la Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal (6).

Poliţiştii au mai depistat câte 5 infracţiuni de fals în înscrisuri sub semnătură privată, respectiv uz de fals, 4 de neglijenţă în serviciu, câte 3 de contrabandă, abuz în serviciu, la Legea 656/2002 privind spălarea banilor, respectiv de gestiune frauduloasă şi câte 2 de complicitate la înşelăciune, fals material în înscrisuri oficiale, fals în declaraţii, dar şi fals intelectual.

I.G.P.R. - Centrul de Informare și Relații Publice

[NewsBot]

Infracţiuni economice, cercetate de poliţişti

 

Peste 120 de infracţiuni economice au fost depistate de poliţiştii structurilor de investigare a fraudelor, în ultima săptămână.

În perioada 12 - 18 iulie a.c., în urma acţiunilor şi controalelor desfăşurate la nivel naţional, sub coordonarea Direcţiei de Investigare a Fraudelor din I.G.P.R., poliţiştii formaţiunilor de investigare a fraudelor au depistat 121 de infracţiuni.

Astfel, poliţiştii au descoperit, în ultima săptămână, 57 de infracţiuni de evaziunea fiscală, 8 delapidări, 5 infracţiuni de fals în înscrisuri sub semnătură privată, 4 infracţiuni de fals material în înscrisuri oficiale şi 5 infracţiuni de uz de fals. De asemenea, cercetează 15 înşelăciuni în relaţiile comerciale, 3 abuzuri în serviciu, 5 infracţiuni de contrabandă, 4 la Legea 31/1990 – privind societăţile comerciale, 2 la Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal şi 7 fapte de corupţie.

102 persoane sunt suspectate de comiterea acestor fapte, dintre care 10 sunt cercetate în stare de reţinere şi 4 arestate preventiv.

I.G.P.R. - Centrul de Informare şi Relaţii Publice

[NewsBot]

Societăţile comerciale de pe litoral, verificate de poliţişti

 

În urma unei acţiuni ce a vizat verificarea activităţii mai multor societăţi comerciale de pe Litoral, au fost întocmite şapte dosare penale pentru evaziune fiscală şi nerespectarea legislaţiei privind drepturile de autor. De asemenea, pentru neregulile constatate, au fost aplicate 10 sancţiuni contravenţionale.

 

La data de 21 iulie a.c., poliţiştii Direcţiei de Investigare a Fraudelor – I.G.P.R. şi ai Serviciului de Investigare a Fraudelor Constanţa, în colaborare cu comisari ai Gărzii Financiare, au efectuat verificări la mai multe societăţi comerciale ce desfăşoară activităţi de alimentaţie publică şi turism pe litoralul Mării Negre.

 

Activităţile au urmărit prevenirea evaziunii fiscale, respectarea legislaţiei referitoare la drepturile de proprietate intelectuală şi protecţia populaţiei împotriva unor activităţi comerciale ilicite.

 

Echipele de control au efectuat verificări la 14 societăţi comerciale, iar pentru deficienţele constatate au întocmit şapte dosare penale. Patru dintre acestea au vizat infracţiuni prevăzute de Legea 241/2005 privind prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, iar trei dosare penale au fost întocmite pentru fapte incriminate de Legea 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe.

 

Într-unul din cazuri, administratorul unei societăţi comerciale este suspectat că le-a reţinut salariaţilor societăţii pe care o administrează impozitele şi contribuţiile cu stopaj la sursă, în cuantum estimat de 14.109 lei, fără a vira aceste sume către bugetul consolidat al statului, în termenul legal de 30 de zile, potrivit obligaţiei care îi revenea, conform prevederilor legale.

De asemenea, au fost aplicate zece sancţiuni contravenţionale la Legea 12/1990 privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi comerciale ilicite, în valoare de 15.000 de lei.

 

Persoanei în cauză i s-a întocmit dosar penal, fiind cercetată pentru comiterea infracţiunii de evaziune fiscală.

 

I.G.P.R. - Centrul de Informare și Relații Publice

[NewsBot]

130 de persoane suspectate de comiterea de infracţiuni economice, depistate în ultima săptămână

 

Peste 150 de infracţiuni economice au fost constatate de poliţiştii structurilor de investigare a fraudelor, în ultima săptămână. 130 de persoane sunt suspectate de comiterea acestor fapte.

 

În perioada 2 - 9 august a.c., în urma acţiunilor şi controalelor desfăşurate la nivel naţional, sub coordonarea Direcţiei de Investigare a Fraudelor din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, poliţiştii formaţiunilor de investigare a fraudelor au depistat 157 de infracţiuni.

 

Astfel, poliţiştii au descoperit, în ultima săptămână, 55 de infracţiuni de evaziune fiscală, 5 delapidări, 5 infracţiuni de fals în înscrisuri sub semnătură privată, 11 infracţiuni de complicitate la fals în înscrisuri sub semnătură privată, 3 infracţiuni de fals intelectual, 2 infracţiuni de fals material în înscrisuri oficiale, 5 infracţiuni de uz de fals şi 2 infracţiuni de gestiune frauduloasă.

 

De asemenea, poliţiştii cercetează 45 de înşelăciuni în relaţiile comerciale, un abuz în serviciu, 5 infracţiuni la Legea nr. 86/2006 – privind Codul Vamal, 2 la Legea 31/1990 – privind societăţile comerciale, 3 la Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal 4 infracţiuni la Legea nr. 656/2003 privind spălarea banilor, o infracţiune la Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe şi 5 fapte de corupţie.

 

130 de persoane sunt suspectate de comiterea acestor fapte, dintre care 3 sunt cercetate în stare de reţinere şi 3 arestate preventiv.

 

I.G.P.R. - Centrul de Informare și Relații Publice

[NewsBot]

Bunuri de aproximativ 300.000 de lei indisponibilizate de Poliţia Capitalei

 

Poliţiştii D.G.P.M.B din cadrul Serviciilor de Investigare a Fraudelor, împreună cu poliţişti din cadrul Direcţiei Rutiere – I.G.P.R., Brigada Rutieră a Poliţiei Capitalei şi I.P.J. Ilfov au organizat în ziua 13 august a.c. o acţiune pe linia prevenirii şi combaterii actelor de evaziune fiscală în domeniul achiziţiilor intracomunitare de produse alimentare de larg consum.

Acţiunea poliţiştilor a avut ca scop identificarea în trafic a mijloacelor cu care aceste produse alimentare sunt transportate, care se deplasau spre Capitală sau se aflau parcate în zona limitrofă acesteia, în incita unor complexuri comerciale en-gros.

Poliţiştii au instituit filtre care au acţionat pe Autostrada A1, pe Autostrada A2, pe DN 5 – Comuna Jilava, pe Şoseaua Chitila, Şoseaua Bucureşti – Afumaţi şi pe Şoseaua Alexandriei, efectuând controale la tirurile care erau folosite la transportarea produselor achiziţionate intracomunitar, pentru a stabili dacă documentele de transport sunt conforme cu realitatea, verificându-se, totodată, şi respectarea legislaţiei în domeniul transportului de mărfuri.

Cu ocazia acestei acţiuni, poliţiştii au verificat un număr de 75 de autotrenuri care transportau mărfuri provenite din achiziţii intracomunitare din Bulgaria, Grecia, Germania, Olanda, Italia şi Spania indisponibilizând totodată, peste de 18.000 kilograme de carne de pui, peste 20.000 kilograme de macrou congelat şi peste 2.000 kilograme de fasole.

Concomitent, poliţiştii Capitalei au verificat şi opt societăţi comerciale care produc si comercializează produse de panificaţie, fiind constatată o infracţiune economică, şi indisponibilizată cantitatea de peste 7.000 kilograme de făină.

Valoarea totală a bunurilor, indisponibilizate de poliţiştii bucureşteni, este de aproximativ 300.000 de lei.

Cercetările sunt continuate de poliţiştii D.G.P.M.B. – Serviciul de Investigare a Fraudelor, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală.

D.G.P.M.B. - Serviciul Informare și Relații Publice

[NewsBot]

Infracţiuni economice, cercetate de poliţişti

 

În perioada 17 – 23 august a.c., în urma acţiunilor şi controalelor desfăşurate la nivel naţional, sub coordonarea Direcţiei de Investigare a Fraudelor din I.G.P.R., poliţiştii formaţiunilor de investigare a fraudelor au depistat 79 de infracţiuni.

Astfel, poliţiştii au descoperit, în ultima săptămână, 31 de infracţiuni de evaziune fiscală, 14 fapte de înşelăciune, câte şase de fals în înscrisuri sub semnătură privată, respectiv de uz de fals, precum şi câte patru de delapidare şi la Legea 86/2006 privind Codul Vamal.

De asemenea, poliţiştii cercetează trei infracţiuni de fals în declaraţii, tot atâtea de corupţie, două infracţiuni la Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, două la Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, tot două la Legea nr. 84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice şi câte una de neglijenţă în serviciu, respective de abuz în serviciu.

63 persoane sunt suspectate de comiterea acestor fapte, dintre care 4 sunt cercetate în stare de reţinere şi 2 arestate preventiv.

Centrul Informare și Relatii Publice - I.G.P.R.

[NewsBot]

100 de persoane suspectate de comiterea de infracţiuni economice, depistate în ultima săptămână

 

Peste 130 de infracţiuni economice au fost constatate de poliţiştii structurilor de investigare a fraudelor, în ultima săptămână.

100 de persoane sunt suspectate de comiterea acestor fapte.

 

În perioada 31 august – 6 septembrie a.c., în urma acţiunilor şi controalelor desfăşurate la nivel naţional, sub coordonarea Direcţiei de Investigare a Fraudelor din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, poliţiştii formaţiunilor de investigare a fraudelor au depistat 133 de infracţiuni.

 

Astfel, poliţiştii au descoperit, în ultima săptămână, 54 de infracţiuni de evaziune fiscală, 6 delapidări, 11 infracţiuni de fals în înscrisuri sub semnătură privată, 4 infracţiuni de complicitate la înșelăciune, 18 infracţiuni de înșelăciune, 5 infracţiuni de fals material în înscrisuri oficiale, 7 infracţiuni de uz de fals și 5 infracţiuni de contrabandă.

 

De asemenea, poliţiştii cercetează 3 infracțiuni de abuz în serviciu, 2 de fals în declarații, 3 infracţiuni la Legea nr. 86/2006 – privind Codul Vamal, una la Legea 31/1990 – privind societăţile comerciale, 4 la Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, 5 fapte de corupţie, 3 fapte prevăzute de Codul Muncii și o faptă prevăzută de legislația privind mărcile și indicațiile geografice.

 

100 de persoane sunt suspectate de comiterea acestor fapte, dintre care 10 sunt cercetate în stare de reţinere şi 3 arestate preventiv.

 

I.G.P.R. - Centrul de Informare și Relaţii Publice