PERCHEZIŢII LA PERSOANE BĂNUITE DE EVAZIUNE FISCALĂ ŞI SPĂLARE DE BANI

 

În această dimineaţă, peste 100 de poliţişti din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Dolj efectuează 28 de percheziţii la persoane bănuite de evaziune fiscală și spălare de bani. Prejudiciul cauzat prin activitatea infracțională este estimat la 22.000.000 de lei.

 

La data de 27 mai a.c., politiştii Inspectoratului de Poliție Județean Dolj, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Dolj, au descins la 28 de locuinţe din municipiul Craiova şi comunele Coşoveni, Farcaş, Pieleşti şi Poiana Mare, județul Dolj.

 

Activitățile din această dimineaţă vizează persoane bănuite de săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani în domeniul materialelor reciclabile (feroase și neferoase).

 

Din cercetări s-a stabilit că, în perioada 2011-2014, persoanele bănuite ar fi folosit facturi fictive și ar fi înregistrat operațiuni economice nereale.

 

Prejudiciul cauzat bugetului consolidat al statului, estimat până în prezent, este de 22.000.000 de lei.

 

La sediul poliției vor fi conduse 12 persoane, pentru audieri și dispunerea măsurilor legale.
 

Sursa: IPJ Dolj

PERSOANE REŢINUTE PENTRU EVAZIUNE FISCALĂ ŞI DELAPIDARE

 

Trei persoane au fost reținute într-un dosar penal de evaziune fiscală și delapidare, instrumentat de polițiștii de investigarea criminalității economice din Brașov. Prejudiciul se ridică la 2.000.000 de lei.

Polițiști din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Brașov efectuează cercetări într-un dosar penal, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Brașov, ce vizează săvârșirea unor infracțiuni de evaziune fiscală și delapidare.

La data de 25 iunie a.c., au fost efectuate 5 percheziții în municipiul Codlea, la sediul și punctele de lucru ale unei societăți comerciale, precum și la domiciliile unor persoane fizice.

În urma acestora, au fost ridicate documente financiar-contabile, medii de stocare, înscrisuri și o armă neletală. Polițiștii au stabilit că arma nu a fost depusă la un armurier autorizat în termen de 10 zile de la expirarea perioadei de valabilitate a permisului de armă, motiv pentru care efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de nerespectare a regimului armelor şi munițiilor.

 

Polițiștii au luat măsura reținerii pentru 24 de ore a trei bărbaţi. Unul dintre aceştia este bănuit că, în  perioada 2012-2014, în calitate de administrator la o societate de pază, ar fi înregistrat în evidenţele contabile ale societăţii cheltuieli cu carburant pentru autoturisme, fără a avea la bază operaţiuni reale, precum și cheltuielile nereale efectuate pentru investițiile imobiliare și mobiliare efectuate la un imobil situat în Codlea. Astfel, prejudiciul cauzat bugetul general consolidat al statului se ridică la cu 1.470.000 lei. De asemenea, cei trei, în perioada 2013-2014, şi-ar fi însuşit peste 728.222 lei din veniturile societăţii, bani utilizați ulterior pentru achiziţionarea de materiale şi obiecte de inventar, folosite la construcţia unui imobilul în Codlea, fără legătură cu activitatea comercială a societăţii.

 

Polițiștii au identificat bunuri mobile și imobile deținute de cei trei, fiind instituit sechestru asigurator în vederea recuperării integrale a prejudiciului total de aproape 2.198.700 de lei.

 

Sursa: IPJ BRAȘOV

DESCINDERI LA SOCIETĂŢI COMERCIALE ŞI ADMINISTRATORI DE FIRME, BĂNUIŢI DE EVAZIUNE FISCALĂ

 

Poliţiştii din cadrul Brigăzilor de Combatere a Criminalităţii Organizate Craiova şi Bucureşti şi ai Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Tg. Jiu, împreună cu procurorii D.I.I.C.O.T.–Serviciul Teritorial Craiova, efectuează, în această dimineaţă, 7 percheziţii, la sediile mai multor societăţi comerciale, pe raza judeţului Gorj şi a municipiului Bucureşti.

 

Este vizată o grupare infracţională, specializată în infracţiuni de evaziune fiscală şi spălare de bani.

 

Din investigaţii a reieşit că, în perioada 2010 – 2012, persoanele bănuite, printre care reprezentanţi ai mai multor societăţi comerciale, ar fi iniţiat şi constituit un grup infracţional, în scopul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălarea banilor.

 

Liderul grupării, cetățean britanic de origine libaneză, ar fi iniţiat şi coordonat atât direct, cât şi prin persoane interpuse, o serie de societăţi fantomă, prin intermediul cărora se efectuau livrări către o altă firmă, coordonată de un alt membru al grupării, cât şi mai multe societăţi înmatriculate în Bulgaria (către care au fost efectuate livrări cu caracter fictiv intracomunitar).

 

Fiecare membru al grupării avea atribuții bine determinate, cum ar fi completarea facturilor false, a proceselor verbale de lăsare în custodie, contracte comerciale, documente privind calitatea mărfurilor, plata celor implicaţi, închirierea spaţiilor de depozitare, etc..

 

Mărfurile ar fi fost tranzacţionate pe piaţa internă, fiind purtătoare de TVA a cărui colectare nu s-a făcut de către agenţii comerciali implicaţi.

 

În acte, aceste mărfuri ar fi fost folosite pentru diminuarea masei impozabile şi creşterea artificială a TVA-ului deductibil.

 

Prejudiciul total cauzat bugetului de stat este în valoare de 4.375.512 de lei.

 

La sediul D.I.I.C.O.T – S.T Craiova vor fi audiate 7 persoane, urmând a fi dispuse măsuri legale în cauză.

 

Suportul de specialitate a fost asigurat de Direcţia Operaţiuni Speciale din cadrul I.G.P.R. şi Serviciul Român de Informaţii.

Sursă: IGPR 

PERCHEZIŢII LA PERSOANE BĂNUITE DE OPERAŢIUNI ILEGALE CU ANIMALE

 

Poliţiştii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice din Mureş, sub coordonarea Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul I.G.P.R., au descins, în această dimineaţă, la locuinţele mai multor persoane bănuite de evaziune fiscală şi la sediile societăţilor administrate de acestea.

 

Astfel, peste 50 de poliţişti au efectuat 17 percheziţii, în baza autorizaţiilor emise de Tribunalul Mureş, pe raza judeţelor Mureş, Arad şi Teleorman, fiind puse în aplicare 9  mandate de aducere.

 

Din cercetări a reieşit că, în perioada februarie-iunie 2015, 10 persoane ar fi achiziţionat, din spaţiul intracomunitar animale (suine) şi concentrate alimentare, pe care ulterior le-ar fi comercializat pe teritoriul României, transporturile nefiind însoţite de documente legale de provenienţă sau transport. Veniturile obţinute în acest fel nu au fost declarate organelor fiscale.

 

De asemenea, în aceeaşi perioadă, persoanele bănuite ar fi achiziţionat bovine de pe teritoriul României, pe care ulterior le-au comercializat în spaţiul comunitar, animalele nefiind luate în evidenţele medicilor veterinari din circumscripţii.

 

Cei în cauză ar fi desfăşurat activităţile în calitate de persoane fizice, transporturile nefiind însoţite de documente legale de provenienţă sau transport, veniturile obţinute în acest fel nefiind declarate organelor fiscale teritoriale.

 

Din vânzarea animalelor, suspecţii ar fi obţinut venituri de aproximativ 1.350.000 de lei, prejudiciul estimat pentru perioada cercetată fiind de aproximativ 216.000 de lei.

 

Acţiunea a beneficiat de suportul de specialitate al Serviciului Român de Informaţii.

 

Sursă: IGPR

UPDATE/PERCHEZIŢII LA PERSOANE BĂNUITE DE OPERAŢIUNI ILEGALE CU ANIMALE

3 tone de furaje, echivalentul în lei a aproape 100.000 de lei în monedă națională și străină, precum și 1.230 de crotalii au fost ridicate de polițiști, în urma a 17 percheziții efectuate ieri la persoane bănuite deoperațiuni ilegale cu animale. Şase persoane au fost reţinute pentru de evaziune fiscală.

În urma perchezițiilor, au fost ridicate 3 tone de furaje de provenienţă Polonia, deţinute fără documente justificative, importante sume de bani, respectiv 60.777 de lei, 7.645 de euro, 1.700 de forinţi, 420 de coroane suedeze şi 240 de zloţi. Au mai fost ridicate 1.230 de crotalii şi au fost identificate 918 suine şi bovine, unele dintre acestea nefiind luate în evidenţele medicilor veterinari din circumscripţii.

La sediul unei farmacii veterinare s-au constatat diferenţe între stocurile scriptice şi stocurile faptice de 20.320 lei, iar la inventarierea numerarului din casierie a rezultat o lipsă de numerar în valoare de 7.447 lei.

Poliţiştii au luat măsura reţinerii pentru 24 de ore a şase bărbaţi, dintre care cinci sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală, iar un bărbat a fost reţinut sub aspectul săvârşirii infracţiunii de dare de mită.

Reamintim că, la data de 2 iulie a.c., au fost efectuate 17 percheziţii, dintre care 14 pe raza judeţului Mureş, 2 în Teleorman şi una în Arad, la locuinţele unor persoane bănuite de evaziune fiscală, precum şi la sediile societăţilor administrate de acestea.

Astfel, în perioada februarie – iunie 2015, 10 persoane ar fi achiziţionat din spaţiul intracomunitar porcine şi concentrate alimentare pe care ulterior le-ar fi comercializat pe teritoriul României.

În aceeaşi perioadă, persoanele bănuite de fapte de evaziune fiscală ar fi achiziţinat bovine de pe teritoriul României, pe care ulterior le-ar fi comercializat în spaţiul intracomunitar, animalele nefiind luate în evidenţele medicilor veterinari din circumscripţii.

Cei în cauză ar fi desfăşurat activităţile în calitate de persoane fizice, transporturile nefiind însoţite de documente legale de provenienţă sau transport, veniturile obţinute în acest fel nefiind declarate organelor fiscale teritoriale.

Din vânzarea animalelor, persoanele bănuite ar fi obţinut venituri de aproximativ 1.350.000 de lei, prejudiciul estimat pentru perioada cercetată fiind de aproximativ 216.000 de lei.

Activităţile au beneficiat de sprijinul informativ şi tehnic al Serviciului Român de Informaţii.

Sursă: IGPR