Verificări şi controale la casele de schimb valutar

[NewsBot]

Verificări la casele de schimb valutar

Aproape 100 de puncte de schimb valutar din ţară şi din Bucureşti sunt controlate de poliţiştii de investigare a fraudelor, pentru a verifica modul în care sunt respectate prevederile legale referitoare la desfăşurarea operaţiunilor de schimb valutar.

Astăzi, Direcţia de Investigare a Fraudelor din cadrul I.G.P.R. coordonează o acţiune pentru verificarea legalităţii desfăşurării operaţiunilor de schimb valutar, pentru descoperirea schimburilor neautorizate şi constatarea faptelor de evaziune fiscală şi spălare de bani.

Activităţile efectuate de poliţiştii specializaţi în investigarea fraudelor au loc la sediile a 95 de puncte de schimb valutar, de pe raza a 15 judeţe şi a municipiul Bucureşti.

I.G.P.R. - Centrul de Informare și Relații Publice

[NewsBot]

Acţiune pentru verificarea operaţiunilor de schimb valutar

 

9 infracţiuni au fost constatate şi 4 sancţiuni contravenţionale au fost aplicate de poliţiştii de investigare a fraudelor, astăzi, în urma unei acţiuni pentru verificarea respectării legalităţii activităţii de schimb valutar. Poliţiştii au ridicat în vederea confiscării aproape 9.000 lei şi peste 5.800 de euro.

La data de 30 decembrie a.c., poliţiştii de investigare a fraudelor, sub coordonarea Direcţiei de Investigare a Fraudelor, au desfăşurat o acţiune pentru verificarea respectării legalităţii activităţii de schimb valutar.

Poliţiştii au verificat 100 de puncte de lucru a 25 de societăţi comerciale din Municipiul Bucureşti şi din judeţele Bacău, Prahova, Neamţ, Sibiu, Giurgiu şi Ilfov.

În urma activităţilor desfăşurate, poliţiştii au constatat 8 infracţiuni de evaziune fiscală şi una de spălarea a banilor de săvârşirea cărora sunt suspectate 8 persoane, administratori ai societăţilor comerciale.

De asemenea, au fost aplicate 4 sancţiuni contravenţionale în valoare de 36.000 de lei şi au fost ridicaţi în vederea confiscării 8.816 de lei şi 5.867 de euro ce reprezentau diferenţe constatate între soldul scriptic şi cel faptic al punctelor de lucru verificate.

I.G.P.R. - Centrul de Informare şi Relaţii Publice