Search the Community

119 persoane cercetate pentru înşelăciune şi fals Poliţiştii şi procurorii D.I.I.C.O.T. efectuează în acestă dimineaţă 17 percheziţii, la locuinţele membrilor unei grupări specializată în falsuri de documente de studii şi înşelăciuni. Poliţiştii din cadrul B.C.C.O. Alba, Bucureşti, Cluj, Satu Mare, Oradea, Teleorman şi procurorii D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Alba Iulia, beneficiind de suportul tehnic şi informativ al structurilor specializate din cadrul I.G.P.R., efectuează cercetări faţă de 119 suspecţi, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional, fals material în înscrisuri oficiale şi înşelăciune. Acţiunea din această dimineaţă vizează destructurarea unei grupări infracţionale, membrii grupării având drept scop obţinerea de venituri ilicite din pensionarea frauduloasă a unor persoane şi procurarea unor documente de studii false. Din investigaţiile efectuate până în prezent a reieşit că membrii grupării au acţionat pe raza judeţelor Alba, Cluj, Bihor, Arad, Maramureş, precum şi pe raza municipiului Bucureşti. În vederea descoperirii şi ridicării unor mijloace de probă sunt în derulare, la acest moment, 17 percheziţii domiciliare pe raza municipiului Bucureşti (5), a municipiului Turda (3) şi a judeţelor Bihor (5), Alba (2), Teleorman (1) şi Satu Mare (1). Persoanele sunt suspectate că au procurat diplome de studiu false - diplome de bacalaureat, diplome de licenţă, certificate de calificare profesională, iar în baza acestor diplome, beneficiarii exercitând diverse profesii pentru care nu aveau calificarea necesară. De asemenea 50 de persoane sunt suspectate că au beneficiat în mod ilegal de pensie, la baza întocmirii dosarelor de pensie prezentate Caselor Judeţene de Pensii acestea constând în înscrisuri falsificate, respectiv cărţi de muncă şi adeverinţe de salariat. Dosarele de pensie erau falsificate integral sau parţial de către membrii grupării şi introduse în plată cu complicitatea unor funcţionari din cadrul Casei Judeţene de Pensii Publice Alba. Acţionând în această modalitate, membrii grupării au produs un prejudiciu de peste 10 miliarde de lei. La sediul D.I.I.C.O.T.– Serviciul Teritorial Alba Iulia au fost conduse în vederea audierii 50 de persoane. I.G.P.R. - Centrul de Informare şi Relaţii Publice

Credite bancare cu documente false Zece bihoreni sunt suspectaţi că au folosit documente falsificate pentru a obţine credite bancare, nerambursate ulterior / Pe numele suspecţilor au fost întocmite dosare penale. Poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor din cadrul I.P.J. Bihor au finalizat cercetările faţă de opt persoane cu vârste cuprinse între 24 şi 41 de ani, din localităţile bihorene Cefa, Diosig, Suplacu de Barcău şi din municipiul Oradea, suspectate de comiterea infracţiunilor de înşelăciune şi uz de fals. Cei în cauză sunt suspectaţi de poliţişti că, în perioada iunie 2007 – ianuarie 2008, au solicitat fiecare câte un credit pentru nevoi personale de la diferite agenţii bancare din municipiul Oradea, pentru obţinerea cărora au prezentat documente de venit şi contracte individuale de muncă falsificate. După obţinerea creditelor, suspecţii nu au mai rambursat ratele lunare aferente, provocând un prejudiciu de 95.300 de lei, recuperat parţial de poliţiştii bihoreni. Poliţiştii suspectează că persoanele în cauză au fost ajutate în contractarea creditelor de doi orădeni, de 30, respectiv 35 de ani, care au completat în fals actele necesare, printre care adeverinţele de venit şi contractele individuale de muncă. Cei doi au fost cercetaţi de poliţişti sub aspectul comiterii infracţiunilor de complicitate la înşelăciune şi fals în înscrisuri sub semnătură privată, şi în acest caz cercetările fiind finalizate. CENTRUL DE INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE - I.G.P.R.

Administratorul financiar al unei unităţi de învăţământ, suspectat de infracţiuni economice Un administrator al unei unităţi de învăţământ este suspectat de poliţiştii de investigare a fraudelor Vaslui de săvârşirea infracţiunilor de delapidare, fals intelectual, uz de fals şi fals la Legea contabilităţii 82/1991. Poliţiştii de investigare a fraudelor, din cadrul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Vaslui, au finalizat investigaţiile faţă de un bărbat de 38 de ani, din Huşi, administratorul financiar al unei unităţi de învăţământ, din municipiu, care este suspectat că, îndeplinind atribuţiile de contabil şef, în perioada 2008 – 2011, şi-a însuşit în folos personal peste 300.000 lei din fondurile unităţii. Sumele de bani cele mai mari au fost însuşite de acesta din numerarul aflat în casieria unităţii, bani care fie erau ridicaţi din Trezoreria Huşi pentru plata de cheltuieli materiale, fie proveneau din încasări din venituri proprii. De asemenea, bărbatul este suspectat de întocmirea de înscrisuri oficiale falsificate, pe care le-a folosit la Trezoreria Huşi pentru a-şi vira sumele de bani în conturile personale deschise la mai multe instituţii bancare din municipiul Huşi. Pentru a justifica sumele de bani însuşite în interes personal, a întocmit cu ştiinţă raportări financiar fiscale şi bilanţuri contabile falsificate pe care le-a transmis ordonatorilor de credite. Prin faptele sale bărbatul este suspectat că a săvârşit infracţiunile de delapidare, fals intelectual, uz de fals şi fals la Legea contabilităţii 82/1991. Faţă de suspect a fost luată măsura reţinerii. Fiind prezentat de Parchetul de pe lângă Judecătoria Huşi cu propunere de arestare preventivă, instanţa a emis, pe numele acestuia, mandat de arestare preventivă pentru o perioadă de 29 zile. CENTRUL DE INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE - I.G.P.R.