Jump to content
POLITISTI.ro

Search the Community

Showing results for tags 'grupari'.

  • Search By Tags

    Type tags separated by commas.
  • Search By Author

Content Type


Forums

  • Public Forums
    • General discussions
    • Ask a cop
    • Citizens against Crime
    • Off-Duty
  • Professional Forums
    • Discussions on Professional Issues
    • Law Enforcement Legislation
    • Duty Gear
    • Private Area for Romanian Policemen
    • International Police Area
  • Administrative Forums
    • Technical Support
    • Suggestions and Complaints

Categories

  • Professional
  • Off Duty
  • Police equipment

Categories

  • Capitolul I - Dispoziţii generale
  • Capitolul II Cariera Poliţistului
  • Capitolul IV - Modificarea raporturilor de serviciu
  • Capitolul III - Drepturi, Obligaţii, Interdicţii
  • Capitolul V - Recompense şi sancţiuni
  • Capitolul VII - Dispoziţii tranzitorii şi finale

Categories

  • General aspects
  • Information
  • On-site research
    • The first police officers and others present at the scene
    • Research and investigation teams. Duties
  • Traces
    • Traces left / created by the human body
    • Traces created by objects / tools or found on them
  • Expertise
  • Video and audio recordings
  • Special methods of surveillance or investigation
  • Finding the flagrant crime
  • Information analysis
  • Hearing persons
  • Identification of people and objects
  • Reconstitution
  • The search
  • Economic-financial crimes
  • Crime with mode of operation

Find results in...

Find results that contain...


Date Created

  • Start

    End


Last Updated

  • Start

    End


Filter by number of...

Found 1 result

  1. Grupare specializată în operaţiuni comerciale ilicite, destructurată În urma activităţilor desfăşurate, poliţiştii de investigare a fraudelor din cadrul I.P.J. Ilfov, sprijiniţi de ofiţeri ai Direcţiei Generale de Informaţii şi Protecţie Internă, au reuşit identificarea şi probarea activităţii infracţionale a membrilor unei grupări infracţionale, specializată în operaţiuni comerciale ilicite, prin care ar fi prejudiciat bugetul de stat cu aproximativ 3.000.000 de lei. În fapt, poliţiştii de investigare a fraudelor ilfoveni efectuat investigaţii cu privire la faptul că patru persoane ar fi înfiinţat mai multe societăţi comerciale, prin intermediul cărora au desfăşurat operaţiuni ilicite în domeniul construcţiilor şi al comerţului cu fier vechi. Cei în cauză sunt suspectaţi că au înregistrat în contabilitate facturi false şi au declarat sediile societăţilor comerciale pe care le administrau în mod fictiv, în scopul sustragerii de la verificările financiar-contabile şi, implicit, de la plata datoriilor către stat. De asemenea, în baza unor chetuieli fictive, au solicitat rambursări ale taxei pe valoare adăugată. În urma percheziţiilor efectuate în această dimineaţă, 6 septembrie a.c., nouă persoane au fost conduse la sediul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Ilfov pentru audieri, urmând ca la finalizarea acestora să fie dispuse măsuri legale, sub supravegherea procurorilor Parchetului de pe lângă Judecătoria Cornetu. Activitatea infracţională a patru dintre aceste persoane a fost probată, împotriva acestora fiind deja dispusă începerea urmăririi penale. Totodată, au fost ridicate în vederea dispunerii de expertize, documente financiar contabile şi ştampile folosite la întocmirea de documente financiar-contabile false. În vederea recuperării prejudiciului a fost instituit sechestru asigurator asupra unui autoturism de lux şi a fost indisponibilizată suma de 30.000 de lei. I.G.P.R. - Centrul de Informare şi Relaţii Publice
×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use and Privacy Policy.