Jump to content
POLITISTI.ro

Search the Community

Showing results for tags 'grupari infractionale'.

  • Search By Tags

    Type tags separated by commas.
  • Search By Author

Content Type


Forums

  • Public Forums
    • General discussions
    • Ask a cop
    • Citizens against Crime
    • Off-Duty
  • Professional Forums
    • Discussions on Professional Issues
    • Law Enforcement career
    • Law Enforcement Legislation
    • Duty Gear
    • Private Area for Romanian Policemen
    • International Police Area
  • Administrative Forums
    • Technical Support
    • Suggestions and Complaints

Categories

  • Professional
  • Off Duty
  • Police equipment

Categories

  • Capitolul I - Dispoziţii generale
  • Capitolul II Cariera Poliţistului
  • Capitolul IV - Modificarea raporturilor de serviciu
  • Capitolul III - Drepturi, Obligaţii, Interdicţii
  • Capitolul V - Recompense şi sancţiuni
  • Capitolul VII - Dispoziţii tranzitorii şi finale

Categories

  • General aspects
  • Information
  • On-site research
    • The first police officers and others present at the scene
    • Research and investigation teams. Duties
  • Traces
    • Traces left / created by the human body
    • Traces created by objects / tools or found on them
  • Expertise
  • Video and audio recordings
  • Special methods of surveillance or investigation
  • Finding the flagrant crime
  • Information analysis
  • Hearing persons
  • Identification of people and objects
  • Reconstitution
  • The search
  • Economic-financial crimes
  • Crime with mode of operation

Find results in...

Find results that contain...


Date Created

  • Start

    End


Last Updated

  • Start

    End


Filter by number of...

Found 1 result

  1. Grupare infracţională specializată în infracţiuni economice, destructurată Cinci suspecţi, membri ai unei grupări infracţionale specializată în săvârşirea de infracţiuni economice, au fost reţinuţi de ofiţerii Serviciului de Investigarea Fraudelor din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Gorj. În fapt, în urma activităţilor de cercetare efectuate de către ofiţerii Serviciului de Investigare a Fraudelor Gorj, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Gorj, cu sprijinul de specialitate al Direcţiei de Operaţiuni Speciale – I.G.P.R., al S.R.I. şi D.G.I.P.I., s-a constatat că, în cursul anului 2010, N.N., de 33 de ani, din comuna Scoarţa, administrator al unei societăţi comerciale din comuna Băleşti, împreună cu B.C., de 27 de ani şi C.N., 49 de ani, din municipiul Târgu Jiu şi S.I., 25 de ani, din comuna Muşeteşti, ar fi achiziţionat mărfuri (utilaje şi materiale de construcţii), de la diverşi agenţi economici. Pentru plata acestora au fost emise file CEC fără a deţine disponibil în cont, cauzându-se astfel un prejudiciu de aproximativ 1.200.000 de lei. De asemenea, în perioada 2009 - 2010, S.C. de 44 ani, din municipiul Târgu Jiu şi N.I., 33 de ani, în calitate de administratori ai aceleiaşi societăţi comerciale, nu ar fi declarat organelor fiscale impozitele şi taxele aferente şi nu au evidenţiat în contabilitate operaţiunile economice efectuate. Prin aceste modalităţi, s-au sustras de la plata obligaţiilor fiscale (T.V.A., impozit pe profit, impozit pe dividende), cauzând bugetului consolidat al statului un prejudiciu de peste 1.000.000 de lei. La data de 9 noiembrie a.c., urmare a probatoriului administrat, ofiţerii de investigare a fraudelor au emis pe numele celor cinci suspecţi ordonanţe de reţinere pentru 24 de ore şi i-au introdus în Centrul de Reţinere şi Arest Preventiv al I.P.J. Gorj. Astăzi, 10 noiembrie a.c., poliţiştii îi vor prezenta pe cei cinci Parchetului de pe lângă Tribunalul Gorj, cu propunere de arestare preventivă, pentru comiterea infracţiunilor de înşelăciune şi evaziune fiscală. Cercetările continuă pentru documentarea întregii activităţi infracţionale şi stabilirea răspunderii judiciare a suspecţilor. I.G.P.R.
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue. By using this site, you agree to our Terms of Use and Privacy Policy.