Jump to content
POLITISTI.ro

Search the Community

Showing results for tags 'Investigare a Fraudelor'.

  • Search By Tags

    Type tags separated by commas.
  • Search By Author

Content Type


Forums

  • Public Forums
    • General discussions
    • Ask a cop
    • Citizens against Crime
    • Off-Duty
  • Professional Forums
    • Discussions on Professional Issues
    • Law Enforcement career
    • Law Enforcement Legislation
    • Duty Gear
    • Private Area for Romanian Policemen
    • International Police Area
  • Administrative Forums
    • Technical Support
    • Suggestions and Complaints

Categories

  • Professional
  • Off Duty
  • Police equipment

Categories

  • Capitolul I - Dispoziţii generale
  • Capitolul II Cariera Poliţistului
  • Capitolul IV - Modificarea raporturilor de serviciu
  • Capitolul III - Drepturi, Obligaţii, Interdicţii
  • Capitolul V - Recompense şi sancţiuni
  • Capitolul VII - Dispoziţii tranzitorii şi finale

Categories

  • General aspects
  • Information
  • On-site research
    • The first police officers and others present at the scene
    • Research and investigation teams. Duties
  • Traces
    • Traces left / created by the human body
    • Traces created by objects / tools or found on them
  • Expertise
  • Video and audio recordings
  • Special methods of surveillance or investigation
  • Finding the flagrant crime
  • Information analysis
  • Hearing persons
  • Identification of people and objects
  • Reconstitution
  • The search
  • Economic-financial crimes
  • Crime with mode of operation

Find results in...

Find results that contain...


Date Created

  • Start

    End


Last Updated

  • Start

    End


Filter by number of...

Found 2 results

  1. Administratorul financiar al unei unităţi de învăţământ, suspectat de infracţiuni economice Un administrator al unei unităţi de învăţământ este suspectat de poliţiştii de investigare a fraudelor Vaslui de săvârşirea infracţiunilor de delapidare, fals intelectual, uz de fals şi fals la Legea contabilităţii 82/1991. Poliţiştii de investigare a fraudelor, din cadrul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Vaslui, au finalizat investigaţiile faţă de un bărbat de 38 de ani, din Huşi, administratorul financiar al unei unităţi de învăţământ, din municipiu, care este suspectat că, îndeplinind atribuţiile de contabil şef, în perioada 2008 – 2011, şi-a însuşit în folos personal peste 300.000 lei din fondurile unităţii. Sumele de bani cele mai mari au fost însuşite de acesta din numerarul aflat în casieria unităţii, bani care fie erau ridicaţi din Trezoreria Huşi pentru plata de cheltuieli materiale, fie proveneau din încasări din venituri proprii. De asemenea, bărbatul este suspectat de întocmirea de înscrisuri oficiale falsificate, pe care le-a folosit la Trezoreria Huşi pentru a-şi vira sumele de bani în conturile personale deschise la mai multe instituţii bancare din municipiul Huşi. Pentru a justifica sumele de bani însuşite în interes personal, a întocmit cu ştiinţă raportări financiar fiscale şi bilanţuri contabile falsificate pe care le-a transmis ordonatorilor de credite. Prin faptele sale bărbatul este suspectat că a săvârşit infracţiunile de delapidare, fals intelectual, uz de fals şi fals la Legea contabilităţii 82/1991. Faţă de suspect a fost luată măsura reţinerii. Fiind prezentat de Parchetul de pe lângă Judecătoria Huşi cu propunere de arestare preventivă, instanţa a emis, pe numele acestuia, mandat de arestare preventivă pentru o perioadă de 29 zile. CENTRUL DE INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE - I.G.P.R.
  2. Percheziţii efectuate la ateliere de dezmembrări auto 82 de autovehicule, aflate în diverse faze de dezmembrare, pentru care nu se deţineau documente de provenienţă, au fost indisponibilizate, în urma unor percheziţii efectuate de poliţiştii buzoieni, la mai mulţi agenţi economici sau suspecţi că desfăşoară activităţi neautorizate de valorificare a subansamblurilor şi pieselor provenite din dezmembrări auto. La data de 9 august a.c., poliţişti din cadrul Inspectoratului de Poliţie al Juderţului Buzău, împreună cu reprezentanţi ai Registrului Auto Român – Departamentul Supraveghere Piaţă şi ai Gărzii Naţionale de Mediu - Comisariatul Judeţean Buzău, au efectuat cinci percheziţii, la sediile unor societăţi comerciale, precum şi două verificări la ateliere de dezmembrări auto, de pe raza judeţului Buzău. Acţiunea a fost efectuată în baza autorizaţiilor emise de Tribunalul Buzău şi s-a desfăşurat pentru probarea activităţii infracţionale a cinci agenţi economici şi persoane fizice, suspectaţi că desfăşoară activităţi neautorizate de valorificare a subansamblurilor şi pieselor provenite din dezmembrări auto. Acţiunea a beneficiat de sprijinul de specialitate al ofiţerilor D.I.P.I.. În cadrul acţiunii, poliţiştii au inventariat stocurile de subansambluri şi piese auto existente şi au ridicat documente de evidenţă contabilă, precum şi înscrisuri extracontabile privind actele de comerţ cu astfel de produse. De asemenea, specialiştii din cadrul celorlalte instituţii au urmărit respectarea prevederilor legale în ceea ce priveşte autorizarea de funcţionare şi obligaţiile de conformitate din partea R.A.R., precum şi respectarea normelor de mediu în conformitate cu legislaţia ce reglementează aceste domenii. În urma percheziţiilor, au fost ridicaţi 50.000 de lei şi au fost indisponibilizate 82 de autovehicule, aflate în diverse faze de dezmembrare, pentru care nu se deţineau documente de provenienţă, urmând a fi dispuse măsuri legale la finalizarea cercetărilor. Poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor efectuează cercetări, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Buzău, faţă de trei administratori de societăţi comerciale, cu vârste între 34 şi 44 de ani, şi alte două persoane, în vârstă de 35 şi respectiv 36 de ani – persoane fizice neautorizate, toţi din judeţul Buzău, ce sunt suspectate că, în perioada ianuarie - iulie a.c., ar fi achiziţionat din ţară şi din străinătate autovehicule. Ulterior, acestea ar fi fost dezmembrate în ateliere, iar subansamblurile şi piesele auto obţinute, ar fi fost comercializate la diverse persoane fizice în mod direct sau expediate prin firme de curierat, în urma unor anunţuri postate pe internet, fără ca veniturile obţinute să fi fost evidenţiate şi fără a se fi achitat obligaţiile către bugetul statului. Prejudiciul estimat la acest moment, numai pentru lunile iunie şi iulie a.c., este de aproximativ 120.000 de lei, în cauză urmând a se solicita organelor fiscale stabilirea prejudiciului cauzat bugetului de stat prin aceste activităţi ilicite. I.G.P.R. - Centrul de Informare si Relatii Publice
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue. By using this site, you agree to our Terms of Use and Privacy Policy.