Acţiuni pentru prevenirea şi combaterea comerţului ilegal

[NewsBot]

UPDATE: CONTROALE ALE POLIŢIŞTILOR DE INVESTIGARE A CRIMINALITĂŢII ECONOMICE, LA COMERCIANŢII DE CARNE

Ieri, poliţiştii au întocmit 19 dosare penale şi au aplicat 322 de sancţiuni contravenţionale, în cadrul activităţilor desfăşurate, la nivel naţional, pentru prevenirea evaziunii fiscale./ Au fost indisponibilizate sau retrase de la comercializare bunuri în valoare de peste 150.000 de lei şi au fost confiscate peste 51 de tone de carne şi produse din carne, în valoare de peste 150.000 de lei.

La data de 11 decembrie a.c., poliţiştii din cadrul structurilor teritoriale, sub coordonarea Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice - I.G.P.R. au efectuat controale la agenţi economici din ţară, care comercializează carne, produse din carne ori alte produse specifice sărbătorilor de iarnă.

La activităţi au participat 650 de poliţişti, 138 de comisari din cadrul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor şi 85 de specialişti din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitar Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor.

Acţiunea a vizat identificarea şi tragerea la răspundere a persoanelor care se sustrag de la plata taxelor aferente către bugetul de stat, prin desfăşurarea comerţului cu mărfuri alimentare, respectiv carne, produse din carne şi alte produse specifice sărbătorilor de iarnă.

Astfel, poliţiştii au verificat 854 de agenţi economici care au ca obiect de activitate comerţul cu produse alimentare.

În urma controalelor, poliţiştii au întocmit 19 dosare penale, în cadrul cărora sunt cercetate 21 de persoane. Prejudiciul produs bugetului de stat este estimat la 298.619 lei, din care 206.264 de lei prin infracţiuni de evaziune fiscală.

De asemenea, pentru abaterile constatate, au fost aplicate 322 de sancţiuni contravenţionale, în cuantum de 376.510 lei.

Au fost indisponibilizate sau retrase de la comercializare bunuri în valoare de 154.049 de lei şi au fost confiscate 51.457 de kg. de mărfuri din categoria carne şi produse din carne, în valoare de 151.392 de lei.

Exemple :

I.P.J. Cluj

Poliţiştii de investigare a criminalităţii economice din Cluj au constatat că reprezentanţii unei societăţi de transport, cu sediul social în Zalău, judeţul Sălaj, au efectuat un transport de 20.432 de kg. de carne (piept de porc), în valoare de 49.528 de euro.

Din cercetări a reieşit că aceştia ar fi încercat să comercializeze marfa unei societăţi din Cluj-Napoca, fără a prezenta documente sanitar-veterinare privind transabilitatea cărnii, conform legislaţiei în vigoare.

În cauză a fost luată măsura aplicării sechestrului pentru întreaga cantitate de carne.

I.P.J. Ialomiţa

În urma unui control efectuat la o societate comercială din Slobozia, poliţiştii din Ialomiţa au stabilit lipsa din gestiune a 1.700 de kg. de carne şi produse din carne.

Din cercetări a reieşit că produsele ar fi fost comercializate, fără ca veniturile obţinute să fie înregistrate în evidența contabilă a societății.

În cauză, a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de evaziune fiscală.

Sursă: IGPR

[NewsBot]

ACŢIUNE A POLIŢIŞTILOR DE INVESTIGARE A CRIMINALITĂŢII ECONOMICE

 

Poliţiştii au constatat peste 300 de infracţiuni şi au aplicat aproape 3.100 de sancţiuni contravenţionale, în valoare de aproape 5 milioane de lei, în urma acţiunilor pentru pentru prevenirea evaziunii fiscale în domeniul comerţului cu produse specifice sărbătorilor de iarnă.

 

Ca măsură complementară, au fost indisponibilizate sau ridicate în vederea confiscării  produse alimentare, legume, fructe, obiecte ornamentale, ţigări şi alcool, în valoare totală de  peste 3, 5 milioane de lei.

 

În perioada 1- 10 decembrie a.c., poliţiştii de investigare a criminalităţii economice, sub coordonarea Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul I.G.P.R. au efectuat 1.110 de acţiuni şi controale, verificând 3.798 de socetăţi comerciale şi 3.640 de persoane fizice.

 

Poliţiştii au constatat, în primele 10 zile din această lună, 303 infracţiuni, dintre care 122 de evaziune fiscală şi au aplicat 3.098 de sancţiuni contravenţionale, în valoare totală de 4.830.492 de lei.

 

Ca măsură complementară, poliţiştii au indisponibilizat sau ridicat în vederea confiscării 86.835 de produse alimentare, 88.821 de kg. de legume şi fructe, 45.474 de obiecte ornamentale, 1.162.959 de ţigări şi 13.511 de litri de alcool, în valoare totală de 3.519.172 de lei.
 

 

Reamintim că, în perioada 1 decembrie 2014 – 5 ianuarie 2015, Poliţia Română acţionează, la nivel naţional, pentru prevenirea evaziunii fiscale în domeniul comerţului cu produse specifice sărbătorilor de iarnă.

 

Exemple:

 

I.P.J. Buzău

 

Poliţiştii de investigare a criminalităţii economice au efectuat un control la o societate comercială din Buzău, care are ca obiect de activitate comerţul cu articole sportive şi jucării.

 

În urma verificărilor, poliţiştii bănuiesc o femeie, de 49 de ani, asociat unic şi administrator al firmei, că, în perioada ianuarie 2012 – octombrie 2014, ar fi comercializat în punctele de lucru din municipiul Buzău articole de îmbrăcăminte pentru copii, biciclete şi jucării, în valoare totală de 1.181.200 de lei, fără a declara veniturile organelor fiscale, sustragându-se de la plata impozitului pe profit şi a T.V.A..

 

În cauză, se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală.

 

I.P.J. Constanța

 

Un bărbat, 31 de ani, din satul Diţeşti, Comuna Filipeştii de Pădure, judeţul Prahova, a fost depistat în flagrant de poliţiştii de investigare a criminalităţii economice, în timp ce încărca mărfuri alimentare, pe care le-ar fi obţinut  fraudulos de la o societate comercială din Medgidia.

 

În fapt,din cercetări a reieşit că cel în cauză şi-ar fi atribuit calitatea nereală de delegat al unei societăţi comerciale din Voluntari şi, după semnarea unui contract de furnizare de mărfuri alimentare în numele acestei societăţi, ar fi predat furnizorului o filă cec, întocmită în fals, semnată şi completată integral cu date nereale, pentru 55.986 de lei.

 

Cel în cauză a fost reţinut pentru 24 de ore, fiind prezentat ulterior magistraţilor, care au dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile pentru comiterea infracţiunii de tentativă la înşelăciune.

 

I.P.J. Iași

 

La data de 9 decembrie a.c., poliţiştii de investigare a criminalităţii economice şi cei de la rutieră din cadrul Poliţiei Oraşului Paşcani  au oprit pentru control, în localitatea Muncelul de Sus, comuna Mogoşeşti-Siret, judeţul Iaşi, autoturismul condus de către un bărbat, de 43 de ani,  din comuna Grăniceşti, judeţul Suceava.

 

În urma controlului, în portbagaj şi pe bancheta din spate a autoturismului au fost descoperite trei locaşuri special amenajate, în care se aflau 60.000 de ţigarete cu timbre emise de autorităţile din Ucraina, pentru care conducătorul auto nu deţinea documente de provenienţă.

 

Ţigaretele, în valoare de aproximativ 30.000 de lei, au fost ridicate în vederea cercetărilor, iar pe numele bărbatului a fost întocmit dosar penal sub aspectul comiterii infracţiunii de contrabandă.
 

Sursă: IGPR

[NewsBot]

ACŢIUNE NAŢIONALĂ PENTRU PREVENIREA ŞI COMBATEREA COMERŢULUI ILEGAL CU CARNE ŞI PRODUSE DE CARNE

În această dimineaţă, sub directa coordonare a Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, poliţişti specializaţi în investigarea criminalităţii economice acţionează, la nivel naţional, pentru prevenirea şi combaterea ilegalităţilor ce se comit în domeniul sacrificarării animalelor şi comercializarii produselor din carne.

La data de 19 decembrie a.c., peste 350 de poliţişti de investigarea criminalităţii economice din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române şi ai structurilor teritoriale efectuează controale pentru identificarea şi tragerea la răspundere a persoanelor care se sustrag de la plata taxelor datorate bugetului de stat, prin desfăşurarea de operaţiuni comerciale, fără evidenţierea acestora în contabilitate.

Acţiunea vizează descoperirea şi investigarea ilegalităţilor de natură economico-financiară, precum şi verificarea modului în care sunt respectate reglementările referitoare la sacrificarea animalelor şi comercializare a produselor din carne.

Vor fi verificaţi peste 250 de agenţi economici şi peste 200 de persoane fizice, precum şi 46 de târguri specializate în vânzarea de animale vii, în special a celor în care se comercializează porcine.

Alături de poliţişti, la acţiune participă specialişti ai A.N.S.V.S.A., ai A.N.P.C., precum şi medicii din cadrul circumscripţiilor sanitar – veterinare.

Sursă: IGPR

[NewsBot]

UPDATE / ACŢIUNE NAŢIONALĂ PENTRU PREVENIREA ŞI COMBATEREA COMERŢULUI ILEGAL CU CARNE ŞI PRODUSE DIN CARNE

 

În cursul zilei de astăzi, poliţişti specializaţi în investigarea criminalităţii economice, sub coordonarea Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice-I.G.P.R., au desfăşurat o acţiune, pe parcursul căreia au constatat 14 infracţiuni de evaziune fiscală, au aplicat 237 de amenzi contravenţionale şi au confiscat aproximativ 11 tone de carne şi produse din carne. 

 

46 de târguri specializate în vânzarea de animale vii, 348 de agenţi economici şi 206 persoane fizice au fost verificate de poliţiştii de investigare a criminalităţii economico-financiare în cadrul unei acţiuni coordonate de Direcţia de Investigare a Criminalităţii Economice–I.G.P.R..

 

În urma acţiunii, echipele de control au întocmit 14 dosare penale, în care sunt cercetate 14 persoane, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală.

 

Prejudiciul cauzat bugetului de stat este estimat la 190.300 de lei.

 

De asemenea, au fost aplicate 237 de sancţiuni contravenţionale, în valoare de 552.300 de lei.

 

Totodată, a fost luată măsura complementară a confiscării a aproximativ 10.800 de kg de carne şi produse din carne, precum şi a altor produse în valoare de 161.700 de lei.

 

Această acţiune, la care au participat 350 de poliţişti din cadrul structurilor teritoriale de investigarea criminalităţii economice, a constat într-o serie de controale efectuate pentru identificarea şi tragerea la răspundere a celor ce se sustrag de la plata taxelor datorate bugetului de stat, prin desfăşurarea de operaţiuni comerciale ilicite.

 

Totodată, acţiunea a vizat şi verificarea modului în care sunt respectate reglementările referitoare la sacrificarea animalelor şi comercializare a produselor din carne.

 

La acţiune au participat şi 160 de specialişti ai A.N.S.V.S.A., ai A.N.P.C., precum şi medicii din cadrul circumscripţiilor sanitar – veterinare.
 

Sursa: IGPR

[NewsBot]

CONTROALE ALE POLIŢIŞTILOR DE INVESTIGARE A CRIMINALITĂŢII ECONOMICE

 

În urma verificărilor efectuate la o societate comercială, poliţiştii specializaţi în investigarea infracţiunilor de criminalitate economică au confiscat 94.000 de ouă, ce nu aveau documente legale. 

 

În perioada 20-22 decembrie a.c., poliţişti din cadrul Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice - I.G.P.R. au efectuat un control la o societate comercială din Bucureşti, pentru a verifica legalitatea înregistrării în evidenţa financiar contabilă a efectivelor de păsări şi a producţiei de ouă, precum şi a modului în care sunt respectate normele sanitar veterinare.

 

La activităţile de control, alături de poliţişti, au participat specialişti din cadrul Direcţiei pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală, Agenţiei Pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, Direcţiei Sanitar Veterinară şi pentru Sănătatea Alimentelor şi Gărzii Naţionale de Mediu.

 

Astfel, a fost verificată funcţionarea unor ferme de producţie din judeţele Giurgiu, Dâmboviţa şi Braşov, precum şi a 5 magazine de desfacere a acestor produse din Bucureşti, ce aparţin societăţii comerciale.

 

În urma activităţilor desfăşurate, poliţiştii au aplicat patru sancţiuni contravenţionale, în valoare totală de 16.500 de lei, pentru marcarea necorespunzătoare de ouă şi nerespectarea normelor sanitar veterinare şi au confiscat 94.000 de ouă, destinate consumului, în valoare de 47.000 de lei.

 

De asemenea, pentru neînregistrea întregii producţii de ouă, faţă de administratorii societăţii, se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală.

 

Cercetările sunt continuate de poliţişti, pentru stabilirea întregii activităţi infracţionale.

 

Sursă: IGPR

[NewsBot]

ACȚIUNI PENTRU PREVENIREA ILEGALITĂȚILOR ECONOMICE

 

Polițiștii au constatat peste 700 de infracţiuni și au aplicat aproximativ 12.800 de sancțiuni contravenționale, în perioada 1 – 28 decembrie 2014, sub coordonarea Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice, din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române.

 

În perioada 1 – 28 decembrie 2014, sub coordonarea Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice – I.G.P.R., poliţiştii au acţionat pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale în preajma sărbătorilor de iarnă, în domeniul comerțului cu mărfuri alimentare, legume, fructe, băuturi alcoolice, țigarete, precum și pentru protejarea bugetului consolidat al statului.

 

Astfel, polițiștii au efectuat 2.558 de acțiuni și controale, fiind verificate 10.388 de societăți comerciale și 10.845 de persoane fizice.

 

În cadrul acestor activități, au fost constatate 728 de infracțiuni (dintre care 267 pentru evaziune fiscală și 461 pentru alte fapte) și au fost aplicate 12.796 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 11.533.608 lei.

 

De asemenea, au fost indisponibilizate 59.744 de kg. de produse alimentare, 79.282 de kg. de legume și fructe, 10.628 de obiecte ornamentale, 2.154.707 țigarete, 72,37 de kg. de tutun și 19.572 de l. de alcool, în valoare de 3.175.616 lei.

 

Totodată, au fost ridicate, în vederea confiscării, 54.511 kg. de produse alimentare, 773.076 de kg. de legume și fructe, 80.180 de obiecte ornamentale, 9.421.887 de țigarete, 39,30 de kg. de tutun și 9.082 de l. de alcool, în valoare totală de 8.079.859 de lei.
 

Sursă: IGPR

[NewsBot]

ACŢIUNE PENTRU VERIFICAREA OPERAŢIUNILOR CU VIN ŞI PRODUSE VITI-VINICOLE

 

Poliţia Română desfăşoară o acţiune pentru prevenirea şi descoperirea ilegalităţilor ce se comit în domeniul producerii şi comercializării vinurilor şi a produselor viti-vinicole. Poliţiştii verifică 16 puncte de lucru, din patru judeţe, ale unor societăţi ce desfăşoară activităţi economice în domeniul vinului.

 

În zilele de 20 şi 21 ianuarie a.c., Direcţia de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române desfăşoară o acţiune, în judeţele Buzău, Bacău, Neamţ şi Vrancea, pentru prevenirea şi descoperirea ilegalităţilor ce se comit în domeniul producerii şi comercializării vinurilor şi a produselor viti-vinicole.

 

Echipele de control verifică 7 agenţi economici, la 16 puncte de lucru ale acestora, urmând a fi ridicate probe şi contraprobe din sortimentele de vin produse sau comercializate de societăţile verificate în vederea analizării în laborator, cercetările fiind continuate pentru stabilirea autenticităţii acestora.

 

De asemenea, sunt efectuate verificări cu privire la realitatea şi corectitudinea înregistrărilor financiar contabile, aprovizionarea cu materii prime şi materiale, în special struguri şi recipiente pentru ambalarea produselor finite, stocurile de produse existente şi beneficiarii mărfurilor comercializate.

 

Concomitent, poliţiştii de investigare a criminalităţii economice continuă verificările şi în alte judeţe, unde agenţii economici verificaţi au comercializat vinuri şi produse viti – vinicole.

 

La acţiune participă 35 de poliţiştii de investigare a criminalităţii economice, împreună cu specialişti din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi ai Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor.
 

Sursă: IGPR

[NewsBot]

UPDATE - ACŢIUNE PENTRU VERIFICAREA OPERAŢIUNILOR CU VIN ŞI PRODUSE VITI-VINICOLE

 

Peste 1.000.000 de litri de vin neconform sau impropriu consumului au fost indisponibilizaţi de poliţiştii de investigare a criminalităţii economice, în urma acţiunii desfăşurate ieri de Poliţia Română.  Au fost verificate 16 puncte de lucru, din patru judeţe, ale unor societăţi ce desfăşoară activităţi economice în domeniul vinului.

 

În zilele de 20 şi 21 ianuarie a.c., Direcţia de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române desfăşoară o acţiune, în judeţele Buzău, Bacău, Neamţ şi Vrancea, pentru prevenirea şi descoperirea ilegalităţilor ce se comit în domeniul producerii şi comercializării vinurilor şi a produselor viti-vinicole.

 

Ieri, echipele de control au verificat 7 agenţi economici, la 16 puncte de lucru ale acestora.

 

În urma controalelor, poliţiştii au indisponibilizat 1.004.800 de litri de vin, dintre care 843.600 de litri de vin alb şi 161.200 de vin roşu, care, în urma analizelor, s-a constatat că este neconform sau impropriu consumului ori comercializării.

 

Din întreaga cantitate indisponibilizată, 13.289 de pet-uri de un litru şi doi litri erau pregătite pentru a fi comercializate populaţiei.

 

Activităţile continuă şi în cursul zilei de astăzi, fiind efectuate verificări şi cu privire la realitatea şi corectitudinea înregistrărilor financiar contabile, aprovizionarea cu materii prime şi materiale, în special struguri şi recipiente pentru ambalarea produselor finite, stocurile de produse existente şi beneficiarii mărfurilor comercializate.

 

Sursa: IGPR

[NewsBot]

CARNE DIN SPAŢIUL INTRACOMUNITAR, FĂRĂ ACTE DE PROVENIENŢĂ, CONFISCATĂ DE POLIŢIŞTI

 

Poliţiştii din Ilfov au confiscat peste 34 de tone de produse din carne de porc, pentru care nu existau documente de provenienţă. Societatea comercială care o comercializa a fost sancţionată contravenţional cu amendă de 20.000 de lei, iar în cauză a fost întocmit dosar penal.

 

La data de 22 ianuarie a.c., poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice – I.P.J. Ilfov au descoperit, pe raza localităţii Bragadiru, într-un depozit frigorific, închiriat de o societate comercială, 34.472 de kg. de carne congelată, pentru care nu existau documente legale de provenienţă.

 

Firma respectivă a fost sancţionată contravenţional cu amendă de 20.000 de lei, iar, ca măsură complementară, cele peste 34 de tone de carne au fost confiscate.

 

Întrucât din cercetări a reieşit că societatea în cauză nu funcţionează la sediul social declarat, pe numele a doi bărbaţi, reprezentanţi legali ai societăţii, s-a întocmit dosar de urmărire penală, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală.

 

Sursa: IPJ ILFOV

[NewsBot]

PERSOANĂ BĂNUITĂ DE PRODUCERE ŞI COMERCIALIZARE ILEGALĂ DE BĂUTURI ALCOOLICE, REŢINUTĂ

 

Poliţiştii din Dâmboviţa au ridicat 1.742 de litri de băuturi alcoolice, trei instalaţii pentru fabricarea alcoolului şi o armă de tir sportiv, deţinute fără drept, în urma unei percheziţii. Cel care le deţinea a fost reţinut.

 

La data de 22 ianuarie a.c., poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul I.P.J. Dâmboviţa au descins la locuinţa unui bărbat, 61 de ani, din comuna Ion Luca Caragiale, bănuit de producerea şi comercializarea ilegală de băuturi alcoolice.

 

Activităţile au fost efectuate cu sprijinul luptătorilor Serviciului pentru Acţiuni Speciale din cadrul I.P.J. Dâmboviţa.

 

În urma percheziţiei, poliţiştii au ridicat 1.742 de litri de băuturi alcoolice, trei instalaţii pentru fabricarea alcoolului şi două agende cu însemnări referitoarele la sumele de bani încasate din comercializarea alcoolului, în perioada 2011-2015.

 

De asemenea, a fost ridicată şi o armă de tir sportiv, cu aer comprimat, de calibru 5,5 mm., prevăzută cu lunetă, şi o cutie de 84 de capse din plumb.

 

Cel în cauză a fost reţinut pentru 24 de ore, sub aspectul comiterii infracţiunilor de producere şi comercializare ilegală de băuturi alcoolice şi nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor, urmând a fi prezentat magistraţilor, în cursul zilei de astăzi, cu propunere de arestare preventivă.

 

De asemenea, poliţiştii au efectuat 11 controale la agenţi economici din Moreni şi din comuna Ion Luca Caragiale, din judeţul Dâmboviţa, iar, pentru neregulile constatate, au aplicat 6 sancţiuni contravenţionale prevăzute de Legea 12/1990 privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi comerciale ilicite, în valoare totală de 9.000 de lei şi au confiscat produse accizabile, în valoare de 2.350 de lei.

 

La activităţi au participat şi reprezentanţi ai Autorităţii Vamale Prahova şi ai Direcţiei de Sănătate Publică Dâmboviţa.

 

Sursă: IGPR

[NewsBot]

ACŢIUNE PENTRU VERICAREA COMERŢULUI CU LEGUME ŞI FRUCTE

Astăzi, în urma unui acţiuni desfăşurate într-o piaţă agroalimentară, din Bucureşti, de poliţiştii de investigare a criminalităţii economice, inspectori de la Ministerul Agriculturii şi specialişti A.N.S.V.S.A., au fost aplicate mai multe sancţiuni contravenţionale, în valoare de peste 11.000 de lei.

La data de 29 ianuarie a.c., poliţiştii Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice - Inspectoratului General al Poliţiei Române, împreună cu inspectori din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi specialişti ai Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, au desfăşurat o acţiune într-o piaţă agroalimentară din Bucureşti.

Echipele de control au verificat respectarea Legii 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol, urmărind totodată informarea producătorilor cu privire la prevederile legale.

În acelaşi timp, acţiunea a urmărit depistarea şi sancţionarea ilegalităţilor din domeniul comerţului cu legume şi fructe, precum şi verificarea standardelor de comercializare şi a provenienţei produselor.

S-a avut în vedere depistarea neconformităţilor de compoziţie, a falsurilor şi a substituirilor, a utilizării materiilor prime pentru producerea produselor tradiţionale din lapte şi produse lactate, precum şi modalitatea în care Administraţia Pieţelor a delimitat spaţiul aferent producătorilor.

Au fost verificaţi 45 de agenţi economici, iar, pentru neregulile constate, au fost aplicate sancţiuni contravenţionale în valoare de 11.600 de lei şi au fost întocmite trei dosare penale.

Astfel de acţiuni vor fi derulate şi în perioada următoare.

Sursa: IGPR

[NewsBot]

COMERŢUL CU PEŞTE, ÎN ATENŢIA POLIŢIŞTILOR

 

Poliţiştii specializaţi în investigarea criminalității economice de la Inspectoratul General al Poliției Române au desfășurat o acțiune pentru combaterea ilegalităților ce se comit în domeniul comerțului cu pește. Au fost confiscate 127 de kilograme de peşte şi 10 kilograme de icre, fiind aplicate sancțiuni contravenționale în valoare de 62.000 de lei.

 

La data de 12 martie a.c., polițiștii de la investigarea criminalității economice au desfășurat o acţiune pentru verificarea modului în care sunt respectate prevederile legale referitoare la comercializarea de peşte, în Hala de Peşte Bucur – Obor din București.

 

La activități au participat poliţiști ai Direcției de Investigare a Criminalităţii Economice – Inspectoratul General al Poliției Române şi de la Direcția Generală de Poliție a Municipiului București, precum și specialiști de la Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor – Comisariatul pentru Protecţia Consumatorilor al Municipiului Bucureşti.

 

Au fost verificaţi 8 agenţi economici, iar pentru neregulile constate au fost aplicate opt sancţiuni contravenţionale, în valoare de 62.000 de lei.

 

De asemenea, echipele de control au confiscat 127 de kilograme de peşte şi 10 kilograme de icre.

 

Totodată, a fost dispusă măsura retragerii temporare de la comercializare a 315 kilograme de pește.

 

Sursa: IGPR

[NewsBot]

COMERŢUL CU LEGUME ŞI FRUCTE, ÎN ATENŢIA POLIŢIŞTILOR

 

Peste 400 de poliţişti au efectuat, în cursul zilei de ieri, peste 1.500 de controale, la nivel naţional, în cadrul acţiunii pentru prevenirea şi descurajarea evaziunii fiscale în domeniul achiziţiei şi comercializării de legume şi fructe.

 

La data de 2 aprilie a.c., poliţiştii de investigare a criminalităţii economice au continuat acţiunile desfăşurate pentru verificarea respectării legislaţiei în domeniul achiziţiei şi comercializării legumelor şi fructelor.

 

Poliţiştii au executat 1.534 de controale la 1.028 de societăţi comerciale, precum şi la 758 de persoane fizice.

 

În urma controalelor, au fost înregistrate 46 de dosare penale, dintre care 29 pentru evaziune fiscală, valoarea estimată a prejudiciului cauzat fiind de 639.001 lei.

 

Poliţiştii au aplicat 607 sancţiuni contravenţionale, pentru încălcarea prevederilor  Legii nr. 12/1990 privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi de producţie, comerţ sau prestări de servicii ilicite, în valoare totală de 1.109.461 de lei.

 

De asemenea, poliţiştii au confiscat 88.004 kg. de legume şi fructe, în valoare totală de 134.260 de lei.

 

Reamintim că, activităţile desfăşurate de Poliţia Română se înscriu în planul de acţiuni la nivel naţional, dispus de Șeful Poliției Române, pentru perioada 2 - 9 aprilie a.c., pentru prevenirea şi combaterea faptelor antisociale, premergător Sărbătorilor de Paşti, cu preponderenţă a celor de evaziune fiscală.
 

Sursă: IGPR

[NewsBot]

ACTIUNE NAȚIONALĂ A POLIȚIEI ROMÂNE

 

Poliția Română a efectuat 1.897 de controale, la nivel național, în cadrul acțiunii pentru prevenire și descurajare a evaziunii fiscale în domeniul comercializării produselor de panificație și a produselor alimentare de sezon.

 

Activităţile desfășurate, se înscriu în planul de acţiuni la nivel naţional, dispus de Şeful Poliţiei Române, pentru perioada 2- 9 aprilie a.c., pentru prevenirea şi combaterea faptelor antisociale premergător Sărbătorilor de Paşti, cu preponderenţă a celor de evaziune fiscală.

 

La data de 3 aprilie a.c., poliţiştii au continuat acţiunile preventiv-reactive, în sistem integrat, pentru asigurarea unui climat de ordine şi siguranţă publică în perioada premergătoare Sfintelor Sărbători ale Paştelui Catolic şi Ortodox.

 

Poliţiştii au executat 1.897  de controale,  dintre care 1.436 la societăţi comerciale și 636 la persoane fizice.

 

În urma controalelor, au fost înregistrate 67 dosare penale, dintre care 51 pentru evaziune fiscală, valoarea estimată a prejudiciului cauzat fiind de 6.553.000 de lei.

 

Poliţiştii au aplicat 709 sancţiuni contravenţionale, în valoare totală de 1.486.621 de lei.

 

De asemenea, poliţiştii au confiscat 28.486 de kg. produse de panificație, în valoare totală de 129.023 de lei, 4.960  de kg. făină, 705 de kg. de carne.

 

Totodată, au fost indisponibilizate 2 mijloace de transport.

 

Astfel de acțiuni vor continua și în perioada următoare.

 

Sursă: IGPR

[NewsBot]

ACTIUNE NAȚIONALĂ A POLIȚIEI ROMÂNE

 

Poliția Română a efectuat, ieri, 1.791 de controale, la nivel național, în cadrul acțiunii desfășurate în principalele pieţe comerciale, pentru prevenirea și descurajarea  evaziunii fiscale în domeniul comerţului cu peşte şi produse din peşte, precum şi carne şi produse din carne.

 

Activităţile desfășurate, se înscriu în planul de acţiuni la nivel naţional, dispus de Şeful Poliţiei Române, pentru perioada 2- 9 aprilie a.c., pentru prevenirea şi combaterea faptelor antisociale premergător Sărbătorilor de Paşti, cu preponderenţă a celor de evaziune fiscală.

 

La data de 4 aprilie a.c., poliţiştii au continuat acţiunile preventiv-reactive, în sistem integrat, pentru asigurarea unui climat de ordine şi siguranţă publică în perioada premergătoare Sfintelor Sărbători ale Paştelui Catolic şi Ortodox.

 

Poliţiştii au executat 1.791 de controale, dintre care 1.152 de societăţi comerciale și 718 persoane fizice.

 

În urma controalelor, au fost înregistrate 51 de dosare penale, dintre care 27 pentru evaziune fiscală, valoarea estimată a prejudiciului cauzat fiind de 691.467 de lei.

 

Poliţiştii au aplicat 821 de sancţiuni contravenţionale, în valoare totală de 1.150.139 de lei.

 

De asemenea, poliţiştii au confiscat 20.894 de kg. de pește și produse din pește, în valoare totală de 236.741 de lei, 15.315 kg. de legume și 10.376 de lei.

 

Astfel de acțiuni vor continua și în perioada următoare
 

Sursă: IGPR

[NewsBot]

TONE DE CARNE EXPIRATĂ, RIDICATE DE POLIŢIŞTI

Peste 4 tone de carne expirată, confiscate de poliţiştii ilfoveni, în urma acţiunilor pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale în domeniul comercializării de carne.

Ieri, poliţiştii din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Ilfov au continuat acţiunile desfăşurate în acestă perioadă, pentru prevenirea faptelor antisociale din domeniul comercializării de carne și produse din carne, la societăți comerciale și depozite de pe raza județului Ilfov.

În urma controalelor, au fost aplicate sancţiuni contravenţionale în valoare totală de 200.000 de lei, pentru încălcarea prevederilor Legii nr. 12/1990 privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi de producţie, comerţ sau prestări de servicii ilicite și au fost confiscate 4.132 de kg. de carne, în valoare de 112.500 de lei.

Polițiștii au întocmit dosar penal față de reprezentantul unei societăți comerciale.

Reamintim că, activităţile desfăşurate se înscriu în planul de acţiuni la nivel naţional, dispus de şeful Poliției Române, chestor general de poliţie Petre Tobă, pentru perioada 2 - 9 aprilie a.c., pentru prevenirea şi combaterea faptelor antisociale, premergător Sărbătorilor de Paşti, cu preponderenţă a celor de evaziune fiscală.

Sursă: IPJ Ilfov

[NewsBot]

REŢINUT PENTRU PRODUCERE ŞI COMERCIALIZARE ILEGALĂ DE BĂUTURI ALCOOLICE

Poliţiştii au confiscat 5.272 de litri de băuturi alcoolice şi două instalaţii pentru fabricarea alcoolului de la un bărbat bănuit de producerea şi comercializarea ilegală de băuturi alcoolice. Cel în cauză a fost reţinut.

La data de 8 aprilie a.c., poliţiştii din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Dâmboviţa au efectuat o percheziţie la locuinţa unui bărbat, de 63 de ani, din Moreni, bănuit de producerea şi comercializarea ilegală de băuturi alcoolice.

La activităţi au participat luptători din cadrul Serviciului pentru Acţiuni Speciale Dâmboviţa, reprezentanţi ai Direcţiei de Sănătate Publică Dâmboviţa şi ai Autorităţii Vamale Teritoriale Prahova.

În urma percheziţiei, poliţiştii au indisponibilizat 5.272 de litri de băuturi alcoolice, două instalaţii pentru fabricarea alcoolului şi 5.000 de lei.

Prejudiciul cauzat bugetului de stat prin activitatea infracţională este estimat la 54.000 de lei.

Cel în cauză a fost reţinut pentru 24 de ore, urmând a fi prezentat magistraţilor, în cursul zilei de astăzi, cu propunere de arestare preventivă.

Acţiunea a beneficiat de suportul de specialitate al Direcţiei Operaţiuni Speciale din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române.

Sursa: IPJ Dâmbovița

[NewsBot]

POLIȚIA ROMÂNĂ ACȚIONEAZĂ PENTRU SIGURANȚA CETĂȚENILOR

 

În conformitate cu planul aprobat de viceprim-ministrul pentru securitate națională, ministrul afacerilor interne, domnul Gabriel Oprea, şeful Poliţiei Române, chestor general de poliție Petre Tobă, a dispus ca, de la începutul lunii aprilie, Poliția Română să intensifice acţiunile pentru creșterea gradului de siguranță a cetățenilor și protejarea acestora față de activitățile economice ilicite, în special a comerțului ilegal cu produse specifice Sărbătorilor de Paști.  

 

Polițiștii au întocmit 372 de dosare penale și au confiscat sau indisponibilizat peste 211 tone de produse alimentare fără documente legale, 83.000 de ouă și peste 2.000.000 de litri de vin.

 

În perioada 2 – 9 aprilie a.c., Poliția Română a continuat acţiunile preventiv-reactive, în sistem integrat, pentru asigurarea unui climat de ordine şi siguranţă publică înaintea Sfintelor Sărbători de Paști.

 

Astfel, polițiștii au efectuat peste 15.100 de controale la agenți economici. În urma acestor activități au fost întocmite 372 de dosare penale, dintre care 234  pentru evaziune fiscală, valoarea estimată a prejudiciului cauzat prin faptele ilicite fiind de peste 18.000.000 de lei.

 

De asemenea, pentru abaterile constatate, polițiștii au intervenit și au aplicat 7.104 sancțiuni contravenționale, în valoare de circa 9.430.000 de lei.

 

Pe parcursul acestor zile, polițiștii au confiscat sau indisponibilizat peste 211 tone de produse alimentare fără documente legale, peste 83.000 de ouă și peste 2.000.000 de litri de vin.

 

Activitățile desfășurate au vizat, în special, verificarea legalității operațiunilor comerciale efectuate în:

 

domeniul comercializării cu legume și fructe:

 

Au fost efectuate 1.534 de controale în urma cărora au fost înregistrate 55 de dosare penale, dintre care 33 pentru evaziune fiscală, valoarea estimată a prejudiciului cauzat fiind de 716.918 lei.

 

De asemenea, au fost aplicate 881 de sancţiuni contravenţionale, în valoare totală de 1.447.743 de lei, fiind confiscate 108.647 de kg. de legume și fructe, în valoare de 188.221 de lei.

 

domeniul comercializării de produse de panificație

 

Au fost efectuate  4.225 de controale, fiind înregistrate 117 dosare penale, dintre care 88 pentru evaziune fiscală, valoarea estimată a prejudiciului cauzat fiind de 9.117.027 de lei.

 

De asemenea, au fost aplicate 1.708 sancţiuni contravenţionale, în valoarea totală de 2.660.303 lei, fiind confiscate 54.830 de kg. de produse de panificație, în valoare de 166.880 de lei.

 

domeniul comercializării cu pește și produse din pește

 

Au fost efectuate 2.601 controale, fiind înregistrate 56 de dosare penale, dintre care 27 pentru evaziune fiscală, valoarea estimată a prejudiciului cauzat fiind de 691.602 lei.

 

De asemenea, au fost aplicate 1.844 de sancţiuni contravenţionale, în valoare totală de 1.441.049 de lei, fiind confiscate 25.128 de kg. de pește și produse din pește, în valoare de 243.726 de lei.

 

domeniul comercializării mieilor şi a produselor din carne

 

Au fost efectuate 1.838 de controale, fiind înregistrate 54 de dosare penale, dintre care 32 pentru evaziune fiscală, valoarea estimată a prejudiciului cauzat fiind de 3.123.592 de lei.

 

De asemenea, au fost aplicate 955 de sancţiuni contravenţionale în valoare de 1.289.140 de lei, fiind confiscate 18.303 kg. carne şi produse din carne de miel, în valoare de 269.621 de lei.

 

domeniul comercializării cu ouă

 

Au fost efectuate  2.468 de controale, fiind înregistrate 40 de dosare penale, dintre care 24 pentru evaziune fiscală, valoarea estimată a prejudiciului cauzat fiind de 3.813.119 lei.

 

 De asemenea, au fost aplicate 834 de sancţiuni contravenţionale, în valoare totală de 1.280.288 de lei, fiind confiscate 83.107 de ouă, în valoare de 36.357 de lei.

 

domeniul comercializării cu vin

 

Au fost efectuate 2.455 de controale, fiind înregistrate 50 de dosare penale, dintre care 30 pentru evaziune fiscală, valoarea estimată a prejudiciului cauzat fiind de 587.989 de lei.

 

Au fost aplicate 849 de sancţiuni contravenţionale, în valoare totală de 1.277.822 de lei, fiind confiscați 2.202.965 de litri de vin, în valoare de 10.275.390 de lei.

 

Exemple:

 

La data de 3 aprilie a.c., poliţişti din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Ilfov au efectuat controale la 9 societăţi comerciale de producere şi comercializare a produselor de panificaţie, din Pantelimon, Popeşti Leordeni şi Bragadiru, județul Ilfov.

 

În cadrul activităților, pentru neregulile constatate, poliţiştii au aplicat sancţiuni contravenţionale în valoare de 142.000 de lei.

 

De asemenea, au ridicat în vederea confiscării 3.900 de kilograme de făină, 233 de kilograme de zahăr, 300 de kilograme de margarină, 25 de kilograme de biscuiţi şi 8 kilograme de drojdie, fără acte legale de provenienţă.

 

La data de 4 aprilie a.c., polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean

 

Giurgiu  au acționat pentru prevenirea şi combaterea pescuitului ilegal şi a comerţului ilegal cu produse piscicole, în urma căreia au fost confiscate 1.000 de kg. de pește diverse sortimente.

 

La data de 7 aprilie a.c., poliţiştii din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Ilfov au acționat în vederea prevenirii faptelor antisociale în domeniul comercializării de ouă la societăți comerciale de pe raza județului Ilfov.

 

În cadrul activității desfășurate, au fost confiscate 10.740 de ouă, în valoare de 5.370 de lei și au fost aplicate 4 sancţiuni contravenţionale în valoare totală de 80.000 de lei, pentru încălcarea prevederilor Legii nr. 12/1990 privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi de producţie, comerţ sau prestări de servicii ilicite.

 

La data de 8 aprilie a.c., poliţiştii din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Dâmboviţa au efectuat o percheziţie la locuinţa unui bărbat, bănuit de producerea şi comercializarea ilegală de băuturi alcoolice.

 

În urma percheziţiei, poliţiştii au indisponibilizat 5.272 de litri de băuturi alcoolice, două instalaţii pentru fabricarea alcoolului şi 5.000 de lei. Prejudiciul cauzat bugetului de stat prin activitatea infracţională este estimat la 54.000 de lei.

 

Sursa: IGPR

[NewsBot]

ACŢIUNI ALE POLIŢIEI ROMÂNE, PENTRU PREVENIREA ŞI COMBATEREA INFRACŢIUNILOR ECONOMICE

 

Poliţiştii specializaţi în investigarea criminalităţii economice din cadrul Poliţiei Române au desfăşurat, în ultima săptămână, mai multe activităţi pentru protejarea mediului de afaceri împotriva actelor ilegale care afectează relaţiile concurenţiale şi mecanismele economiei de piaţă continuă şi pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale.

 

În perioada 10 – 17 aprilie a.c., în urma activităţilor desfăşurate sub coordonarea Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, poliţiştii au constatat 43 de infracţiuni economice.

 

De comiterea acestor fapte sunt bănuite 96 de persoane, dintre care 11 au fost reţinute şi 3 au fost arestate.

 

Astfel, poliţiştii au constatat, în ultima săptămână, 16 infracţiuni de evaziune fiscală, 10 infracţiuni prevăzute de Codul Vamal, 6 înşelăciuni, 3 infracţiuni prevăzute de Codul Fiscal, un fals material în înscrisuri oficiale, un uz de fals şi un fals material în înscrisuri sub semnătură privată.

 

De asemenea, poliţiştii cercetează şi infracţiuni prevăzute de Legea nr. 656/2003 privind spălarea banilor şi O.U.G. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, precum şi infracţiuni de contrabandă şi abuz în serviciu.

 

Cu titlu exemplificativ:

 

￭ La data de 15 aprilie a.c., poliţiştii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Constanţa au efectuat 11 percheziţii domiciliare, pe raza judeţului Constanţa, la 3 persoane bănuite de evaziune fiscală şi spălare de bani.

 

În urma percheziţiilor, poliţiştii au ridicat documente contabile, calculatoare şi dispozitive de stocare a datelor.

 

Din cercetări a reieşit că persoanele bănuite ar fi derulat mai multe achiziţii de utilaje, cauzând un prejudiciu de aproximativ 5 milioane de euro. 

 

￭  Poliţişti din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Brașov au efectuat, la data de 15 aprilie a.c., 12 percheziții, dintre care 10 în județul Brașov și 2 în municipiul București, la sediile unor societăți comerciale și la domiciliile unor persoane fizice.

 

Activitățile s-au desfășurat în cadrul unui dosar penal de evaziune fiscală în domeniul firmelor de pază, cu un prejudiciu estimat peste 10 milioane de lei, instrumentat de polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Brașov.

 

În urma percheziţiilor, poliţiştii au ridicat documente contabile, mai multe dispozitive de stocare a datelor şi un calculator cu imprimantă, utilizate pentru falsificarea unor bonuri de combustibil, cu ajutorul cărora cei în cauză ar fi înregistrat în contabilitate cheltuieli fictive.

 

Faţă de 2 persoane a fost dispusă măsura arestului la domiciliu, iar faţă de alte 6 a fost dispus controlul judiciar.

 

￭ La data de 16 aprilie a.c., peste 80 de poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti au efectuat 21 de percheziţii, în municipiul Bucureşti, pentru destructurarea unui grup specializat în săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani.

 

În urma percheziţiilor, au fost ridicate documente şi înscrisuri, mijloace informatice şi 21.000 de euro, 750 de franci elveţieni şi 45.000 de lei, proveniţi din activitatea infracţională, precum şi peste 700 de perechi de pantofi sport, ce prezentau caracteristicile unor produse contrafăcute.

 

Din cercetări a reieşit că, cei în cauză ar fi achiziţionat suprafeţe mari de teren, în nume propriu sau în numele unor persoane interpuse şi ar fi construit blocuri de locuinţe, pe care ulterior le-ar fi înstrăinat, fără documente legale,  în vederea sustragerii de la plata taxelor şi impozitelor.

 

Au fost identificate 15 persoane  care, în perioada 2008 – 2015, ar fi înstrăinat aproximativ 500 de apartamente în mod ilicit, sumele de bani provenite din săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală fiind reintroduse în circuitul legal.

 

Prejudiciul cauzat bugetului de stat este estimat la 2.600.000 de euro.

 

Totodată, au fost aplicate sechestre asiguratorii asupra mai multor imobile şi autoturisme de lux, a căror valoare depăşeşte suma de 500.000 de euro.

 

În urma administrării probatoriului, 14 persoane au fost reţinute de poliţişti….

 

Acţiunea a beneficiat de suportul de specialitate al Serviciului de Intervenţii şi Acţiuni Speciale din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române şi al S. R. I.
 

Sursă: IGPR

[NewsBot]

REŢINUT DE POLIŢIŞTI PENTRU UCIDERE DIN CULPĂ

Poliţiştii din Călăraşi au reţinut un bărbat, bănuit de uciderea din culpă a mai multor persoane, cărora le-ar fi vândut alcool metilic.

La data de 4 mai a.c., în continuarea cercetărilor efectuate sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Călăraşi, poliţişti din cadrul Inspectoratului de Poliție Călăraşi au dispus măsura reţinerii pentru 24 de ore a unui bărbat, de 48 de ani, din comuna Dragalina, judeţul Călăraşi, bănuit de săvârşirea infracţiunilor de ucidere din culpă, vătămare corporală din culpă şi falsificarea şi substituirea de alimente sau alte produse.

În urma probatoriului administrat în cauză şi a concluziilor medico-legale formulate, s-a constatat că decesul a şase persoane şi vătămarea corporală a altor trei, din comuna Dragalina, ar fi survenit din cauza intoxicaţiei cu alcool metilic, comercializat pe raza localităţii, la începutul lunii ianuarie a.c., de către persoana bănuită.

Bărbatul a fost introdus în Centrul de Reţinere şi Arest Preventiv din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Călărași, urmând să fie prezentat, în cursul zilei de mâine, Parchetului de pe lângă Judecătoria Călăraşi, cu propunere de arestare preventivă.

Totodată, poliţiştii vor solicita sesizarea instanţei de judecată, în vederea emiterii unui mandat de arestare în lipsă, pentru comiterea infracţiunilor de ucidere din culpă şi vătămare corporală din culpă, pe numele altui bărbat, în vârsta de 41 de ani, din municipiul Feteşti, judeţul Ialomiţa, de la care ar fi fost procurat alcoolul metilic.

Sursa: IPJ Călăraşi

[NewsBot]

PERCHEZIŢII LA PERSOANE BĂNUITE DE EVAZIUNE FISCALĂ ÎN DOMENIUL COMERȚULUI CU BĂUTURI ALCOOLICE

 

În această dimineaţă, poliţiştii din Mureş au efectuat 17 percheziţii domiciliare, pe raza judeţelor Mureş şi Harghita, în scopul documentării activităţii infracţionale a unor persoane bănuite de evaziune fiscală în domeniul achizițiilor intracomunitare de băuturi alcoolice.

 

La data de 15 iulie a.c., poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Mureș au efectuat 17 percheziţii domiciliare, pe raza judeţelor Mureş şi Harghita, pentru probarea activității infracționale a unor persoane bănuite de comiterea infracțiunii de evaziune fiscală.

 

La activități au mai participat și polițiști ai Serviciului de Investigaţii Criminale – I.P.J. Mureș și ai Poliției Municipiului Târgu Mureș, precum și luptători ai Serviciului Acțiuni Speciale Mureș.

 

Din cercetările efectuate de polițiști a reieşit faptul că, în perioada 2014 – 2015, doi bărbaţi, din municipiul Târgu Mureş, ar fi achiziţionat din spaţiul intracomunitar băuturi alcoolice, respectiv vin, pe care le-ar fi comercializat în unităţi de profil de pe raza mai multor judeţe.

 

De asemenea, a mai rezultat că cei doi nu ar fi întocmit documente justificative, nu ar fi înregistrat și declarat, în totalitate, operaţiunile comerciale şi veniturile obţinute, în scopul sustragerii de la plata obligaţiilor datorate bugetul consolidat al statului.

 

În cauză a fost dispusă măsura începerii urmăririi penale față de cele două persoane pentru săvârșirea infracţiunii de evaziune fiscală prin omisiunea evidenţierii în actele contabile a operaţiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate, urmând a se stabili cuantumul prejudiciului cauzat bugetului statului de inspectorii antifraudă detaşaţi în cadrul Parchetului Tribunalului Mureş. 

 

Sursă: IGPR

[NewsBot]

ACŢIUNI ALE POLIŢIEI ROMÂNE PENTRU COMBATEREA INFRACŢIUNILOR ECONOMICE

 

În ultima săptămână, poliţiştii specializaţi în investigarea criminalităţii economice din cadrul Poliţiei Române au continuat acţiunile pentru protejarea mediului de afaceri împotriva ilegalităţilor economice./ 150 de persoane bănuite de comiterea unor astfel de fapte sunt cercetate de poliţişti.

 

În perioada 10-16 iulie a.c., în urma activităţilor desfăşurate sub coordonarea Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, poliţiştii au constatat 222 de infracţiuni economice.

 

150 de persoane sunt bănuite de comiterea acestor fapte, dintre care 53 au fost reţinute și 8 arestate.

 

Poliţiştii au constatat 25 infracţiuni de evaziune fiscală şi o complicitate la această infracţiune, 5 de infracţiuni prevăzute de Legea nr. 86/2006 privind Codul Vamal, 65 înşelăciuni şi 4 tentative la înşelăciune,7 falsuri materiale în înscrisuri oficiale şi 53 uzuri de fals, 3 delapidări, 34 de contrabandă şi 8 abuzuri în serviciu.

 

De asemenea, poliţiştii au constatat infracţiuni de fals în înscrisuri sub semnătură privată, fals intelectual, la Codul Fiscal, 9 fapte prevăzute de Legea nr. 656/2003 privind spălarea banilor, o faptă de luare de mită şi 2 de fals în înscrisuri sub semnătură privată.

 

Cu titlu exemplificativ:

 

La data de 17 iulie a.c., poliţiştii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Caraş-Severin au efectuat 7 percheziţii, pe raza a 4 judeţe (Caraş Severin, Cluj, Mehedinţi şi Sibiu), la locuinţele unor persoane bănuite de evaziune fiscală şi la sediile sociale ale societăţilor administrate de aceştia.

 

Acţiuneaa fost coordonată de Direcţia de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratul General al Poliţiei Române şi s-a desfăşurat în cadrul unui dosar penal aflat în instrumentarea Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice - Inspectoratul de Poliţie Judeţean Caraş-Severin, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul  Caraş-Severin.

 

Din cercetări a reieşit că, în perioada 2013-2015, o societate comercială din Reşiţa ar fi înregistrat în contabilitate cheltuieli privind operaţiuni fictive, respectiv facturi de la o societate comercială din Mediaş pentru transportul de deşeuri menajere de la o rampă de gunoi din Reşiţa la deponeul de deşeuri menajere nepericuloase.

 

În realitate aceste transporturi nu s-au efectuat, astfel că societatea din Reşiţa ar fi diminuat obligaţiile fiscale către bugetul de stat – taxa pe valoare adăugată şi impozit pe profit.

 

De asemenea, în aceeaşi perioadă, firma din Mediaş ar fi recepţionat şi sortat gunoi menajer în cantităţi mai mici decât cele facturate şi înregistrate în contabilitate, folosind facturi fictive de vânzare marfă sau prestări servicii.

 

Prin aceste operaţiuni fictive, bugetul general consolidat al statului ar fi fost prejudiciat cu peste 200.000 de lei.

 

Sursă: IGPR

[NewsBot]

ACŢIUNI ALE POLIŢIEI ROMÂNE PENTRU COMBATEREA INFRACŢIUNILOR ECONOMICE

 

În ultima săptămână, poliţiştii specializaţi în investigarea criminalităţii economice din cadrul Poliţiei Române au continuat acţiunile pentru protejarea mediului de afaceri împotriva ilegalităţilor economice. Peste 100 de persoane bănuite de comiterea unor astfel de fapte sunt cercetate de poliţişti.

 

În perioada  17 – 23 iulie a.c., în urma activităţilor desfăşurate sub coordonarea Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, poliţiştii au constatat 89 de infracţiuni economice.

 

105 de persoane sunt bănuite de comiterea acestor fapte, dintre care 4 au fost reţinute.

 

Poliţiştii au constatat 29 de infracţiuni de evaziune fiscală şi o complicitate la această infracţiune, 10 infracțiuni de înșelăciune, 16 infracţiuni prevăzute de Legea nr. 86/2006 privind Codul Vamal, 6 delapidări, 5 infracțiuni de fals în înscrisuri sub semnătură privată, 3 infracțiuni de uz de fals, câte 2 infracțiuni de fals intelectual și fals în declarații, 2 infracțiuni la Legea 571/2003 privind Codul Fiscal și 3 abuzuri în serviciu.

 

De asemenea, poliţiştii au constatat o infracţiune de constituire a unui grup infracțional, un fals material în înscrisuri oficiale, o infracțiune de obținere, pe nedrept, de fonduri din bugetul general și de la Uniunea Europeană, una la Legea 84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice, una la Legea 656/2003 privind spălarea banilor și o infracțiune la Legea nr. 8 /1996 privind drepturile de autor și drepturile conexe.

 

În ultima săptămână, polițiștii au constatat patru infracțiuni de corupție: o faptă la Legea 78/2000 privind prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, una de luare de mită, o infracțiune de trafic de influență și una de conflict de interese.

 

Cu titlu exemplificativ:

 

La data de 22 iulie a.c., poliţiştii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Vrancea au efectuat 13 percheziţii domiciliare, în Vrancea, Dâmboviţa şi Bucureşti, la persoane bănuite de evaziune fiscală şi complicitate la evaziune fiscală. De asemenea, poliţiştii au pus în executare 10 mandate de aducere, emise pe numele persoanelor bănuite.

 

Din cercetări a reieşit că, în perioada 2004 - 2014, 12 persoane, în calitate de reprezentanţi legali ai şapte societăţi comerciale, ar fi înfiinţat societăţi cu care ar fi desfăşurat activităţi comerciale  de producere şi comercializare de produse de confecţii.

 

Ulterior, aceştia ar fi înstrăinat firmele către persoane care nu au nicio legătură cu societăţile în cauză, prin întocmirea de contracte de vânzare-cumpărare în care se prevedea că noul administrator preia activul, pasivul şi toate documentele contabile ale societăţii.

 

De asemenea, persoanele percheziţionate sunt bănuite că ar fi cerut deschiderea procedurii insolvenţei, iar, în fapt, ar fi schimbat doar numele societăţilor şi ar fi transferat bunurile şi angajaţii noii societăţi.

 

Prejudiciul cauzat bugetului consolidat de stat este de 1.240.560 de lei, reprezentând obligaţii fiscale neachitate.

 

La data de 21 iulie a.c., poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Bihor au finalizat investigațiile efectuate într-un dosar de cercetare penală, faţă de nouă persoane bănuite de comiterea infracțiunilor de evaziune fiscală și complicitate la evaziune fiscală.

 

În urma cercetărilor efectuate de polițiști, față de un bărbat, de 48 de ani, din localitatea Chişlaz, din județul Bihor, bănuit de comiterea infracțiunii de evaziune fiscală și față de opt bărbați, cu vârste cuprinse între 24 şi 58 de ani, administratori sau reprezentanţi ai unor societăţi comerciale bihorene, bănuiți de complicitate la evaziune fiscală a fost propusă măsura trimiterii în judecată.

 

Astfel, în perioada octombrie 2010 – septembrie 2011, bărbatul de 48 de ani, în calitate de reprezentant al unei societăţi comerciale cu sediul pe raza judeţului Bihor, ar fi înregistrat, în evidenţele contabile ale societăţii, 17 facturi fiscale, care ar fi atestat, în mod nereal, cheltuieli aferente unor operaţiuni de achiziţie de materiale de construcţii sau servicii.

 

Operațiunile comerciale fictive ar fi fost încheiate cu trei societăţi comerciale bihorene, de tip „fantomă”, reprezentate de cele opt persoane bănuite de comiterea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală. În realitate, facturile ar fi fost înregistrate în scopul sustragerii de la plata taxelor şi impozitelor datorate bugetului consolidat al statului.

 

Prejudiciul total cauzat, prin deducerea ilegală a T.V.A. şi prin diminuarea impozitului pe profit, este estimat la 928.887 de lei.

Poliţiştii de investigare a criminalităţii economice bihoreni au finalizat cercetările şi au înaintat dosarul la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor, cu propunere de trimitere în judecată a celor în cauză. 

  

La data de 21 iulie a.c., poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Buzău au depistat un bărbat, de 46 de ani, bănuit de evaziune fiscală.

 

Din cercetări a reieşit că, în perioada ianuarie 2011 – decembrie 2014, cel în cauză, în calitate de persoană fizică neautorizată, ar fi obţinut 2.167.728 de lei din valorificarea de produse agricole către două societăţi comerciale din Buzău.

 

Bărbatul ar fi obţinut aceste venituri fără să le declare organelor fiscale şi fără să se înregistreze ca plătitor de T.V.A., sustrăgându-se astfel de la plata a 354.292 de lei, reprezentând taxa pe valoare adăugată.

 

Procurorul de caz a dispus continuarea urmăririi penale faţă de acesta, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală.

 

Sursă: IGPR