Jump to content
POLITISTI.ro

Suspecţi specializaţi în skimming, înşelăciuni pe internet, prinşi de poliţişti


NewsBot
 Share

Recommended Posts

Grupare infracţională specializată în skimming, destructurată

 

Poliţiştii specializaţi în combaterea criminalităţii organizate şi procurorii D.I.I.C.O.T. au efectuat, în zilele de 8 şi 11 ianuarie a.c., 16 percheziţii la locuinţele membrilor unei grupări infracţionale, specializată în comiterea de infracţiuni cu mijloace de plata electronică contrafăcute. În urma acţiunii, au fost descoperite trei laboratoare destinate confecţionării de dispozitive de skimming.

Poliţiştii din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Bacău, sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T. – S.T. Bacău, au efectuat, 16 percheziţii la locuinţele membrilor grupului infracţional organizat, specializat în skimming.

Percheziţiile au fost desfăşurate pe raza judeţelor Bacău, Vrancea, Prahova, Galaţi şi Vâlcea, la locuinţele membrilor unei grupări infracţionale, cu vârste cuprinse între 26 şi 52 de ani. În cauză, au fost puse în executare 14 mandate de aducere.

În urma acţiunii au fost descoperite trei laboratoare destinate confecţionării de dispozitive de skimming, diverse echipamente artizanale, înscrisuri, sisteme informatice şi sumele de peste 18.000 de euro, bani susceptibili a proveni din săvârşirea de infracţiuni.

În fapt, 14 persoane din Bacău, Vrancea, Prahova, Vâlcea ar fi constituit un grup infracţional, în scopul săvârşirii de infracţiuni cu mijloace de plata electronică contrafăcute.

În urma investigaţiilor, s-a stabilit faptul că, în perioada 2013 - 2014, suspecţii ar fi confecţionat în România şi utilizat, pe teritoriul Italiei, Germaniei şi Franţei dispozitive de skimming, instrumentele de plată electronică contrafăcute fiind utilizate la efectuarea de operaţiuni de retragere numerar. De asemenea, datate cardurilor obţinute fraudulos erau utilizate pentru efectuarea de operaţiuni financiare nelegale în Maroc, S.U.A. şi Columbia.

În urma probatoriului administrat în cauză, procurorii D.I.I.C.O.T – Serviciul Teritorial Bacău au dispus măsura reţinerii pentru o perioadă de 24 de ore, faţă de 14 suspecţi.

La data de 12 ianuarie a.c., instanţa de judecată a Tribunalului Bacău a emis mandate de arestare preventivă faţă de 12 persoane, iar faţă de doi a fost luată măsura interdicţiei de a nu părăsi ţara.

La activităţi au participat şi poliţiştii specializaţi în combaterea criminalităţii organizate din cadrul D.C.C.O., B.C.C.O. Galaţi, B.C.C.O. Piteşti, B.C.C.O. Ploieşti şi luptători de la Serviciul Acţiuni Speciale Bacău.

Acţiunea a beneficiat de sprijinul de specialitate al Direcţiei Operaţiuni Speciale din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române şi S.R.I..

I.G.P.R. - Centrul de Informare și Relații Publice

 

http://youtu.be/NnIF0OSd0tg

Link to comment
Share on other sites

Grupare specializată în skimming, destructurată

 

Poliţiştii specializaţi în combaterea criminalităţii organizate din Braşov şi procurorii D.I.I.C.O.T. au efectuat, în această dimineaţă, 28 de percheziţii în Bacău, Bucureşti, Craiova, Dâmboviţa şi Braşov, la locuinţele mai multor suspecţi de falsificare de carduri bancare şi efectuare de retrageri neautorizate. Peste 20 de persoane au fost conduse la audieri.

Poliţiştii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Braşov, sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Braşov, au efectuat, în această dimineaţă, 28 de percheziţii domiciliare, pe raza mai multor judeţe, pentru destructurarea unei grupări infracţionale organizate, specializată în săvârşirea de infracţiuni prin intermediul sistemelor şi reţelelor informatice.

În cauză, există suspiciunea rezonabilă că trei suspecţi, în perioada 2012 - 2013, au format un grup infracţional organizat, constituit pe mai multe paliere, la care au aderat, pe parcursul anilor 2012, respectiv 2013, peste 11 persoane, în scopul săvârşirii de infracţiuni, prin falsificarea cardurilor bancare şi efectuarea de retrageri neautorizate, în special din ţări ale Comunităţii Europene, dar şi din afara Europei.

În fapt, B.A., în calitate de coordonator şi finanţator, a recrutat mai multe persoane apropiate, din localitatea sa de domiciliu, pe care le controla în mod direct şi care, în cazul în care nu executau comenzile acestuia, erau supuse unor violenţe sau erau ameninţate cu violenţe asupra membrilor familiilor lor.

Un alt suspect, C.V.R., asigura transmiterea dispoziţiilor către palierele inferioare, păstrând legătura permanentă între lider şi ceilalţi suspecţi, dar se implica şi în racolarea altor persoane, în scopul atragerii acestora în activitatea infracţională.

Faţă de cel de-al treilea suspect, D.I.F., există suspiciunea rezonabilă că acesta asigura, atât necesarul tehnic de echipamente, cât şi atragerea altor parteneri sau executanţi în activitatea infracţională cu cărţi de credit fraudate, având în mod real posibilitatea aceasta datorită multiplelor relaţii pe care le dezvoltase în acest mediu infracţional.

Parte din echipamentele destinate accesării sistemelor informatice şi falsificării instrumentelor de plată electronică erau procurate de către membrii grupării din străinătate, de exemplu Hong Kong.

Ulterior, aceste dispozitive erau montate şi folosite pentru realizarea operaţiunilor de skimming, la diverse ATM-uri, în ţări din Europa (Germania, Ungaria, Spania, Franţa).

La sediul D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Braşov au fost aduse, în vederea audierii, peste 20 de persoane.
În cauză, s-a cooperat cu autorităţi judiciare şi poliţieneşti din Germania, Spania şi Franţa.

Suportul de specialitate a fost asigurat de către Direcţia Operaţiuni Speciale din cadrul I.G.P.R., S.R.I. şi D.I.P.I..

La acţiune au participat şi poliţişti de la B.C.C.O. Bacău, Bucureşti, Craiova, S.C.C.O. Dâmboviţa şi I.P.J. Braşov.

I.G.P.R. - Centrul de Informare şi Relaţii Publice

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...
  • Moderator

Referitor la această acţiune a Poliţiei Române din comunicatul anterior, la care am participat şi eu, ieri Europol a emis şi un comunicat de presă.

 

International network of Romanian payment card fraudsters dismantled

Romanian and French law enforcement authorities, supported by the European Cybercrime Centre (EC3) at Europol, have successfully dismantled a Romanian organised crime group involved in international payment card skimming and associated fraud.

During a raid on 17 January 2014, 11 suspects were arrested as they planned to travel to Italy to commit skimming attacks. Among them was the leader of the criminal group as well as the financers. In addition, 26 premises were searched and illegal equipment seized. Police also dismantled two factories producing skimming devices, including sophisticated miniaturised versions. This activity followed an earlier week-long surveillance exercise carried out by French and Romanian law enforcement officers.

 

Sursa: europol

 

1622668_685911424776292_1273404822_n.jpg

  • Upvote 1
Link to comment
Share on other sites

  • 5 months later...
Cooperare poliţienească internațională pentru destructurarea unui grup specializat în infracțiuni informatice
 
În urma perchezițiilor domiciliare efectuate în cursul zilei de ieri, au fost ridicate, în vederea continuării cercetărilor, 80 de laptopuri, 50 de hard-diskuri, 150 de telefoane mobile, dispozitive de skimming, precum și dispozitive folosite pentru confecționarea acestora, 50.000 de lei, 20.000 de euro şi formulare de transfer monetar. Totodată, au fost conduse la audieri 60 de persoane.
 
La data de 16 iulie a.c., au avut loc 112 percheziții, la locuințele mai multor persoane bănuite de skimming, retrageri frauduloase de la bancomate și acces fără drept la sisteme informatice, fapte comise pe teritoriul mai multor state din Europa și Asia.
 
În urma acestora au fost ridicate în vederea probării activității infracționale, mai multe bunuri și sume de bani, respectiv 80 de laptopuri, 50 de hard-diskuri, 150 de telefoane mobile, dispozitive de skimming, precum și dispozitive folosite pentru confecționarea acestora, 50.000 de lei, 20.000 de euro şi formulare de transfer monetar.
 
60 de persoane au fost conduse la sediul D.I.I.C.O.T.-S.T. Craiova pentru audieri și dispunerea măsurilor legale. 6 persoane au fost reţinute pentru 24 de ore. De asemenea, a fost solicitată arestarea în lipsă pentru alte 7 persoane. 
 
Poliţiştii specializaţi în combaterea criminalităţii organizate şi procurorii D.I.I.C.O.T. continuă cercetările sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de: constituire a unui grup infracțional organizat, spălare de bani, acces ilegal la un sistem informatic, operațiuni ilegale cu dispozitive sau programe informatice, falsificare de instrumente de plată electronică, punerea în circulație de valori falsificate, deținerea de instrumente în vederea falsificării de valori, efectuarea de operațiuni, fără drept, cu produse susceptibile a avea efecte psihoactive. 
 
* * *
 
Reamintim faptul că, poliţiştii B.C.C.O. Craiova și procurorii D.I.I.C.O.T .- S.T. Craiova, cu sprijinul poliţiştilor din cadrul D.C.C.O. – S.C.C.I, S.C.C.O. Gorj, S.C.C.O. Olt, S.C.C.O. Mehedinți, B.C.C.O. București, B.C.C.O. Pitești, B.C.C.O. Timișoara, I.P.J. Dolj, S.R.P.T. Craiova, împreună cu doi reprezentanți Europol, au efectuat ieri, o acțiune pentru destructurarea unei grupări infracționale specializate în infracțiuni informatice. 
 
Au fost efectuate 112 percheziții domiciliare, în județele Dolj și Timișoara, precum și în municipiul București, la locuințele membrilor unui grup infracțional organizat, specializat în activități infracționale de tip skimming și accesarea, fără drept, a unor sisteme informatice. 
 
De asemenea, cu sprijinul autorităților judiciare franceze, au fost efectuate simultan percheziții și în Franța, unde unii dintre membrii grupării ar fi desfășurat acțiuni de skimming, în aria metropolitană Paris. 
 
Din cercetările efectuate în cauză a rezultat că, începând din anul 2012, membrii grupului infracțional organizat ar fi săvârșit infracțiuni de skimming și retrageri frauduloase de bani de la bancomate din Franța, Marea Britanie, Coreea de Sud, Germania, Austria, Belgia și Norvegia, sumele fiind apoi transferate în România.
 
Totodată, membrii grupului infracțional organizat sunt bănuiți că ar fi instalat fraudulos programe informatice (malware) în sistemele informatice folosite de diferite agenții de transferuri monetare din Marea Britanie, Germania, Austria, Belgia, Norvegia, introducând astfel date nereale în sistemele informatice. Prin această activitate infracțională, cei în cauză ar fi obținut venituri ilicite de peste 800.000 de dolari.
 
Unul dintre membrii grupului este bănuit că şi-ar fi constituit în paralel o reţea de procurare, preparare şi distribuţie de produse susceptibile a avea efecte psihoactive (ce conţin 5F-PB22, un cannabinoid sintetic, substanţă psihoactivă nouă în înţelesul Deciziei 2005/387/JAI a Consiliului Europei).
 
Întreaga acțiune a beneficiat de sprijinul Europol. Suportul de specialitate în cauză a fost asigurat de S.R.I. și DIPI. 
 
Centrul de Informare și Relaţii Publice-I.G.P.R.
Link to comment
Share on other sites

  • 2 months later...

Bănuit de confecţionarea de dispozitive de skimming, depistat de poliţişti

 

Poliţiştii specializaţi în combaterea criminalităţii informatice din Bacău şi procurorii D.I.I.C.O.T. – S.T. Bacău, cu sprijinul D.C.C.O. – I.G.P.R., au depistat şi reţinut un bărbat bănuit de confecţionarea mai multor dispozitive de skimming.

 

La data de 6 octombrie a.c., poliţiştii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Bacău şi ai I.P.J. Neamţ au efectuat trei percheziţii în judeţul Neamţ, pentru probarea activităţii infracţionale a unui bărbat bănuit de producerea unor dispozitive de skimming.
 
În urma percheziţiei, poliţiştii au descoperit şi ridicat mai multe dispozitive pentru captarea datelor de identificare ale instrumentelor de plată electronică, dispozitive destinate să capteze acţiunea de tastare a codurilor PIN, echipamente hardware şi software folosite la falsificarea instrumentelor de plată electronică şi instrumente şi componente folosite la fabricarea acestor dispozitive.
 
Acţiunea s-a desfăşurat în cadrul unui dosar penal instrumentat de procurorii D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Bacău, în care bărbatul, de 43 de ani, este cercetat de poliţiştii specializaţi în combaterea criminalităţii informatice din cadrul B.C.C.O. Bacău şi D.C.C.O. – I.G.P.R, pentru săvârșirea infracțiunilor de operaţiuni ilegale cu dispozitive sau programe informatice și deţinere de instrumente în vederea falsificării de valori.
 
Din verificările efectuate, a reieşit că, în cursul acestui an, cel în cauză ar fi produs şi deţinut dispozitive de citire a cardurilor bancare şi de captare a codului PIN (dispozitive de skimming), în scopul de a le instala la bancomate din străinătate în vederea obţinerii, în mod ilegal, de date de carduri.
 
De asemenea, din cercetări a rezultat că bănuitul ar fi fabricat şi deţinut echipamente hardware şi software, folosite la falsificarea instrumentelor de plată electronică.
 
Bărbatul a fost reţinut pentru 24 de ore şi va fi prezentat magistraților, cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.
 
Activităţile au beneficiat de suportul de specialitate al Direcției Operațiuni Speciale – I.G.P.R. și al Serviciului Român de Informații. 
 
Sursa: IGPR
 
Link to comment
Share on other sites

Percheziţii la membrii unei grupări specializate în infracţiuni cu mijloace de plată electronică
 
Poliţiştii specializaţi în combaterea criminalităţii organizate din Timiş şi procurorii D.I.I.C.O.T., beneficiind de suportul de specialitate al Direcţiei Operaţiuni Speciale – I.G.P.R., au efectuat patru percheziţii pe raza judeţului Timiş şi a municipiului Bucureşti, pentru probarea activităţii infracţionale a membrilor unei grupări infracţionale, specializate în comiterea de infracţiuni cu mijloace de plată electronică.
 
Astăzi, 10 octombrie a.c., poliţiştii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Timişoara şi procurorii D.I.I.C.O.T. – S.T. Timişoara au efectuat patru percheziţii domiciliare, trei pe raza judeţului Timiş şi una în municipiul Bucureşti.
 
Activităţile au vizat destructurarea unei grupări infracţionale specializate în efectuarea de operaţiuni financiare în mod fraudulos, acces fără drept la un sistem informatic, operaţiuni ilegale cu dispozitive sau programe informatice şi spălare de bani.
 
Gruparea infracţională, condusă de un tânăr de 30 de ani, din Timişoara, era monitorizată din luna mai 2014. Membrii sunt bănuiţi că ar fi contactat mai multe persoane care doreau să călătorească cu avionul, oferindu-se să le procure bilete de zbor la preţuri cu până la 50% mai mici decât a celor cumpărate direct de la agenţii de turism.
 
În unele situaţii, beneficiarii cunoşteau faptul că biletele erau obţinute în mod fraudulos, iar în altele aceştia erau induşi în eroare, preţul mic fiind motivat prin lipsa unor comisioane ale unei presupuse agenţii de voiaj sau prin existenţa unor oferte de moment.
 
Prejudiciul cauzat este estimat la aproximativ 100.000 de euro.
 
În urma percheziţiilor efectuate astăzi, au fost ridicate, în vederea continuării cercetărilor, mai multe laptop-uri, telefoane mobile, dispozitive de stocare a informaţiilor şi aproape 3.000 de lei.
 
Totodată, au fost puse în executare trei mandate de aducere. Toţi cei identificaţi urmează a fi conduşi la sediul D.I.I.C.O.T., pentru audieri.
 
Acţiunea a beneficiat de suportul de specialitate al Direcţiei Operaţiuni Speciale din cadrul I.G.P.R.. La activităţi au participat şi poliţişti din cadrul B.C.C.O. Bucureşti şi I.P.J Timiş.

 

Sursă: IGPR

Link to comment
Share on other sites

GRUPARE SPECIALIZATĂ ÎN SKIMMING, DESTRUCTURATĂ

 

Cinci bărbați sunt bănuiți că ar fi confecționat și vândut dispozitive artizanale destinate clonării cardurilor. De la locuințele lor au fost ridicate mai multe medii de stocare a datelor, laptop-uri, hard disk-uri, telefoane mobile, carduri bancare și de fidelitate.

 

Polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Bucureşti și procurorii D.I.I.C.O.T. – S.T. Bucureşti au destructurat o grupare infracţională specializată în confecționarea de dispozitive artizanale destinate clonării cardurilor bancare și instalarea acestora la ATM-uri.

 

Pentru probarea activității infracționale a celor cinci membri ai grupării, la data de 14 noiembrie a.c., au fost efectuate 10 percheziții la diferite imobile folosite de aceștia. 

 

În urma acestor activități au fost identificate şi ridicate mai multe medii de stocare a datelor, laptop-uri, hard disk-uri, telefoane mobile, carduri bancare și de fidelitate.

 

Cei în cauză au fost conduşi la sediul D.I.I.C.O.T.- S.T. București pentru efectuarea de audieri și cercetări, față de aceștia fiind dispusă măsura preventivă a controlului judiciar.

 

Investigațiile în cauză au început cu șase 6 luni în urmă, iar din anchetă au rezultat indicii că membrii grupării ar fi deținut instrumentele și tehnica necesară confecționării dispozitivelor de skimming și că ar fi confecționat astfel de dispozitive. De asemenea, dispozitivele în cauză erau testate pe bancomate din București pentru a verifica dacă funcționează corect, precum și pentru a efectua probele pentru eventualii cumpărători.

 

Față de cele cinci persoane a fost începută urmărirea penală sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de inițiere, constituire și aderare la un  grup infracțional organizat, deținerea de echipamente în vederea falsificării instrumentelor de plată electronică și operaţiuni ilegale cu dispozitive sau programe informatice.

 

Activitățile desfășurate în cauză au beneficiat de suportul de specialitate al DIPI.
 

Sursă: IGPR

Link to comment
Share on other sites

  • 1 month later...

PERCHEZIŢII LA PERSOANE BĂNUITE DE PHISING

 

În cursul zilei de ieri au avut loc 3 percheziții, pe raza județelor Buzău şi Ialomiţa pentru destructurarea unei grupări infracționale bănuite de crearea unui prejudiciu de aproximativ 45.000 de euro,  prin activităţi de phising.

 

Poliţiştii din cadrul Serviciului  de Combatere a Criminalităţii Organizate Buzău şi procurorii D.I.I.C.O.T. – Biroul  Teritorial Buzău au efectuat, la  data de 26 noiembrie a.c., 3 percheziţii domiciliare pe raza judeţelor Buzău şi Ialomiţa, pentru destructurarea unui grup infracţional format din 5 persoane, specializat în  efectuarea de operaţiuni financiare în mod fraudulos şi fals informatic.

 

În fapt, începând cu luna aprilie 2014,  un bărbat de 38 de ani, persoană cu dublă cetăţenie (moldovean şi român), prin intermediul altor doi, 41, respectiv 39 de ani,  ar fi recrutat 13 cetăţeni români din judeţele Buzău, Ialomiţa şi Ilfov. Sub promisiunea obţinerii în mod facil a unor sume de bani,  i-ar fi determinat să îşi deschidă conturi bancare la mai multe unităţi de pe teritoriul României.

 

Astfel, în aceste  conturi bancare erau virate sume de bani cuprinse între 3.000 şi 10.000 de euro din conturile unor persoane ale căror carduri şi conturi bancare ar fi fost compromise prin activităţi de phising.

 

Prin activitatea infracţională, ar fi fost prejudiciate mai multe persoane fizice şi juridice din România, Germania şi Cehia, până în prezent prejudiciul fiind estimat la 45.000 de euro.

 

Procurorii D.I.I.C.O.T – B.T. Buzău au luat măsura reţinerii faţă de 4 persoane.

 

Suportul de specialitate a fost asigurat de Serviciul Român de Informaţii.

 

Sursa: IGPR

Link to comment
Share on other sites

  • 1 month later...

COOPERARE INTERNAŢIOANLĂ PENTRU DESTRUCTURAREA UNEI GRUPĂRI INFRACŢIONALE DE SKIMMING

 

Poliţişti specializaţi în combaterea criminalităţii organizate din judeţul Prahova efectuează, la această oră, 34 de percheziţii la locuinţele membrilor unei grupări specializate în comiterea de infracţiuni informatice şi cu mijloace de plată electronică. 30 de persoane vor fi aduse la sediul D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Ploieşti, pentru audieri.

 

În această dimineaţă, poliţiştii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Ploieşti, sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T. – S.T. Ploieşti, efectuează 34 de percheziţii, dintre care 21 în municipiul Constanţa, 3 în municipiul Bucureşti, 4 în judeţul Prahova, 3 în judeţul Vâlcea şi câte una pe raza judeţelor Bistriţa –Năsăud, Brăila şi Hunedoara.

 

La activităţi participă şi poliţişti specializaţi în combaterea criminalităţii organizate din cadrul  B.C.C.O. Constanţa, B.C.C.O. Alba-Iulia, B.C.C.O Bucureşti, S.C.C.O. Brăila, S.C.C.O. Bistriţa-Năsăud şi S.C.C.O. Vâlcea.

 

Acţiunea vizează destructurarea  unui grup infracţional organizat, format din 31 de persoane, specializat în comiterea de infracţiuni informatice şi cu mijloace de plată electronică.

 

Din investigaţii a reieşit că, în perioada  aprilie 2013 – decembrie 2014, membrii grupării ar fi confecţionat şi procurat dispozitive artizanale destinate copierii datelor de identificare ale instrumentelor de plată electronică utilizate  la  terminale P.O.S., A.T.M. sau în benzinării, pe care le-ar fi folosit pe teritoriile mai multor state (Germania, Suedia, Danemarca,  Norvegia, Turcia, Franţa, Marea Britanie, Spania).

 

Ulterior, datele de identificare ale instrumentelor de plată electronică obţinute ar fi fost utilizate pentru efectuarea de retrageri frauduloase de numerar, atât în ţări unde a fost derulată activitatea de skimming, cât şi pe teritoriul altor state precum Ecuador, Filipine, Panama şi Jamaica şi România.

 

În documentarea activităţii infracţionale a membrilor grupării s-a cooperat cu instituţii de aplicare a legii din Germania, Franţa, Suedia şi Turcia.

 

La sediul D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Ploieşti vor fi aduse, cu mandat de aducere, în vederea audierii, 30 de persoane.

 

Acţiunea a beneficiat de suportul de specialitate al Direcţiei de Operaţiuni Speciale din cadrul I.G.P.R. şi al S.R.I.. În cauză, s-a cooperat cu Biroul Serviciului Secret din cadrul Ambasadei Statelor Unite ale Americii la Bucureşti.

 

Poliţiştii şi procurorii D.I.I.C.O.T efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de constituire şi aderare la un grup infracţional organizat, acces fără drept la un sistem informatic în scopul obţinerii de date informatice, deţinerea de echipamente in vederea falsificării de instrumente de plată electronică, falsificare de instrumente de plată electronică, punerea în circulaţie de instrumente de plată electronică falsificate şi efectuarea de operaţiuni financiare în mod fraudulos.

 

Sursă: IGPR

Link to comment
Share on other sites

UPDATE – COOPERARE INTERNAŢIONALĂ PENTRU DESTRUCTURAREA UNEI GRUPĂRI INFRACŢIONALE DE SKIMMING

 

Aproximativ 30.000 de lei, 200 de carduri blank, dispozitive artizanale, circuite şi componente electronice, precum şi o cultură indoor de canabis au fost descoprite în urma celor 34 de percheziţii efectuate în cursul zilei de azi la locuinţele membrilor unei grupări specializate în comiterea de infracţiuni informatice şi cu mijloace de plată electronică.

 

30 de persoane au fost conduse de poliţişti la sediul D.I.I.C.O.T. – S.T. Ploieşti, pentru audieri şi dispunerea măsurilor legale.

 

În urma percheziţiilor desfăşurate în această dimineaţă de poliţiştii de combatere a criminalităţii organizate şi procurorii D.I.I.C.O.T. - S.T. Ploieşti, s-au ridicat 30.000 de lei, precum şi 200 de carduri bancare blank, o tastatură falsă de bancomat, un dispozitiv artizanal de înregistrare video, destinat a fi montat pe terminale A.T.M., un terminal P.O.S. şi mai multe circuite şi componente electronice ce pot fi utilizate ca parte integrantă în dispozitive de skimming.

 

De asemenea, în locuinţele percheziţionate, poliţiştii au descoperit o cultură indoor de canabis, cuprinzând zece plante, aflate în diferite stadii de maturitate, împreună cu instalaţiile de iluminare şi încălzire aferente, precum şi trei punguţe, conţinând aproximativ 6 grame de droguri.

 

Prejudicul estimat, cauzat prin activitatea infracţională a persoanelor bănuite, este de aproximativ 400.000 de U.S.D..

 

Totodată, la sediul D.I.I.C.O.T. – S.T. Ploieşti au fost conduse 30 de persoane, în vederea audierii.

 

Reamintim faptul că, în această dimineaţă, poliţiştii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Ploieşti, sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T. – S.T. Ploieşti, au efectuat 34 de percheziţii domiciliare, dintre care 21 în municipiul Constanţa, 3 în municipiul Bucureşti, 4 în judeţul Prahova, 3 în judeţul Vâlcea şi câte una pe raza judeţelor Bistriţa –Năsăud, Brăila şi Hunedoara, la membrii unei grupări specializate în comiterea de infracţiuni informatice şi cu mijloace de plată electronică.

 

La activităţi au participat poliţişti specializaţi în combaterea criminalităţii organizate din cadrul  B.C.C.O. Constanţa, B.C.C.O. Alba-Iulia, B.C.C.O Bucureşti, S.C.C.O. Brăila, S.C.C.O. Bistriţa-Năsăud şi S.C.C.O. Vâlcea.

 

Din investigaţii a reieşit că, în perioada  aprilie 2013 – decembrie 2014, membrii grupării ar fi confecţionat şi procurat dispozitive artizanale destinate copierii datelor de identificare ale instrumentelor de plată electronică utilizate  la  terminale P.O.S., A.T.M. sau în benzinării, pe care le-ar fi folosit pe teritoriile mai multor state  (Germania, Suedia, Danemarca,  Norvegia, Turcia, Franţa, Marea Britanie, Spania).

 

Ulterior, datele de identificare ale instrumentelor de plată electronică obţinute ar fi fost utilizate pentru efectuarea de retrageri frauduloase de numerar, atât în ţări unde a fost derulată activitatea de skimming, cât şi pe teritoriul altor state precum Ecuador, Filipine, Panama şi Jamaica şi România.

 

În documentarea activităţii infracţionale a membrilor grupării, s-a cooperat cu instituţii de aplicare a legii din Germania, Franţa, Suedia şi Turcia.

 

Acţiunea a beneficiat de suportul de specialitate al Direcţiei de Operaţiuni Speciale din cadrul I.G.P.R. şi al S.R.I.. În cauză, s-a cooperat cu Biroul Serviciului Secret din cadrul Ambasadei Statelor Unite ale Americii la Bucureşti.

 

Poliţiştii şi procurorii D.I.I.C.O.T efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de constituire şi aderare la un grup infracţional organizat, acces fără drept la un sistem informatic în scopul obţinerii de date informatice, deţinerea de echipamente in vederea falsificării de instrumente de plată electronică, falsificare de instrumente de plată electronică, punerea în circulaţie de instrumente de plată electronică falsificate şi efectuarea de operaţiuni financiare în mod fraudulos.

Sursă: IGPR

Link to comment
Share on other sites

  • 2 months later...

GRUPARE INFRACŢIONALĂ, SPECIALIZATĂ ÎN INFRACŢIUNI INFORMATICE, DESTRUCTURATĂ

 

Poliţiştii de combatere a criminalităţii organizate şi procurorii D.I.I.C.O.T. din Buzău au destructurat o grupare infracţională organizată, specializată în infracţiuni informatice. În urma a 5 percheziţii, au fost ridicate carduri, documente bancare şi diferite sume de bani.

 

În această dimineaţă, poliţiştii Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Buzău şi procurorii D.I.I.C.O.T. – B. T. Buzău au efectuat 5 percheziţii la membrii unei grupări infracţionale organizate, cu vârste cuprinse între 19 şi 34 de ani, specializaţi în operaţiuni financiare în mod fraudulos şi accesul ilegal la un sistem informatic.

 

La activităţi au participat şi luptători ai Serviciului pentru Acţiuni Speciale din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Buzău.

 

În urma percheziţiilor, au fost ridicate mai multe documente, carduri bancare, un laptop folosit în activitatea infracţională, precum şi 23.500 de euro şi 64.900 de lei.

 

Din cercetări a reieşit că, membrii grupării ar fi obţinut în mod fraudulos date de identificare ale unor titulari legitimi de conturi bancare din Olanda şi Germania, prin atacuri informatice cu mesaje transmise în mediul electornic, însoţite de un virus, sau mesaje nereale privind sisteme de securitate, emise în numele unor bănci.

 

Activitatea infracţională ar fi fost direcţionată de către membri ai grupării din Republica Moldova, fiind urmată de operaţiuni frauduloase de transferuri on-line din conturile a 7 persoane din Olanda şi Germania, în conturi bancare ale membrilor grupării, din România.

 

Prejudiciul cauzat este estimat la aproximativ 10.000 de euro şi 115.000 de lei, ultima tranzacţie fiind efectuată la data de 16 martie a.c., când ar fi fost retrasă o sumă de bani, în mod fraudulos, din conturile a două persoane din Germania.

 

Cei 5 au fost conduşi la audieri, fiind cercetaţi sub aspectul comiterii infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, efectuarea de operaţiuni financiare în mod fraudulos şi accesul ilegal la un sistem informatic.

 

Acţiunea a beneficiat de suportul de specialitate al S.R.I..

Sursă: IGPR

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use and Privacy Policy.