Evaziune fiscală

[NewsBot]

Poliţişti din cadrul Serviciului de Investigare a Fraudelor - Sector 6 au început urmărirea penală împotriva lui D. Laurenţiu de 36 de ani, din Bucureşti, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală.

Detalii: Flux de stiri MAI

[NewsBot]

Evaziune fiscală cu deşeuri metalice

Administratorii a 12 societăţi comerciale care colectează şi valorifică deşeuri metalice sunt cercetaţi pentru crearea unui prejudiciu de 30.000.000 de lei prin evaziune fiscală.

În intervalul 12-14 septembrie a.c., Direcţia de Investigare a Fraudelor din cadrul I.G.P.R. a acţionat pe raza judeţelor Constanţa şi Giurgiu pentru depistarea administratorilor unor societăţi comerciale care colectează şi valorifică deşeuri metalice cu eludarea prevederilor fiscale în materie.

În urma activităţilor desfăşurate, poliţiştii au identificat şi verificat 12 societăţi comerciale care nu au înregistrat în evidenţa financiar - contabilă venituri obţinute din vânzarea deşeurilor metalice.

Au fost întocmite 12 dosare penale, în care sunt cercetate 14 persoane sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală, faptă prevăzută şi pedepsită de art.9 lit.b din Legea nr.241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale. Prejudiciul total a fost estimat la peste 30.000.000 de lei, sumă ce reprezintă valoarea impozitului pe profit nedeclarat.

Pentru disimularea activităţilor infracţionale, administratorii a şapte dintre societăţile comerciale au cesionat părţile sociale deţinute la aceşti agenţi economici către persoane care ulterior au părăsit teritoriul ţării, îngreunând astfel identificarea documentelor de evidenţă finaciar-contabilă şi stabilirea relaţiilor comerciale desfăşurate.

Cercetările continuă pentru stabilirea întregii activităţi infracţionale în cauză.

I.G.P.R. - Centrul de Informare și Relații Publice