Jump to content
POLITISTI.ro

Suspecţi de evaziune fiscală, depistaţi ori reţinuţi de poliţişti


NewsBot
 Share

Recommended Posts

UPDATE / PERCHEZIŢII LA PERSOANE BĂNUITE DE EVAZIUNE FISCALĂ
 
Mai multe documente de evidenţă contabilă şi înscrisuri privind acte de comerţ cu piei de animale au fost ridicate de poliţişti, în urma percheziţiilor efectuate, în această dimineaţă, la sedii de firme şi la locuinţele unor persoane bănuite de evaziune fiscală.
 
17 persoane au fost conduse la sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Buzău, în vederea continuării cercetărilor.
 
La data de 15 ianuarie a.c., 150 de poliţişti au efectuat 40 de percheziţii pe raza a nouă judeţe şi a municipiului Bucureşti, la sediile mai multor firme şi la locuinţele unor persoane bănuite de evaziune fiscală.
 
În urma percheziţiilor, au fost ridicate mai multe documente de evidenţă contabilă şi înscrisuri privind acte de comerţ cu piei de animale.
 
De asemenea, 17 persoane au fost conduse la sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Buzău, pentru audiere.
 
Astfel, în dosarul instrumentat de poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice Buzău sunt cercetaţi doi bărbaţi, în vârstă de 35, respectiv 59 de ani, administratori ai două societăţi din judeţele Buzău şi Galaţi, cu obiect principal de activitate comercializarea de piei de animale.
 
Aceştia sunt bănuiţi că, în perioada februarie – septembrie 2013, prin intermediul firmei din judeţul Buzău, ar fi obţinut 622.882 de lei, rambursări ilegale de T.V.A., în baza unor documente depuse la Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Buzău, reprezentând achiziţii fictive de marfă de la alte societăţi care nu au ca obiect de activitate comerţul cu piei de animale.
 
Totodată, sunt cercetate alte 23 de persoane, administratori de societăţi comerciale cu sedii în judeţele Ilfov, Giurgiu, Teleorman, Neamţ, Vrancea, Dâmboviţa, Prahova, Argeş şi municipiul Bucureşti.
 
În urma verificărilor, a rezultat că acele societăţi nu pot justifica provenienţa pieilor pe care le-ar fi livrat scriptic, administratorii lor fiind bănuiţi că ar fi întocmit, la rândul lor, documente fictive de aprovizionare de la firme cu comportament tip fantomă, radiate sau cu alte obiecte de activitate.
 
Tot în sarcina societăţii din judeţul Buzău a fost stabilit, prin rapoarte de inspecţie fiscală, un prejudiciu de 1.779.237 de lei, reprezentând T.V.A. aferentă perioadei octombrie 2013 - mai 2014, pentru care nu ar fi fost acordat dreptul de deducere, ca urmare a suspiciunii derulării unor operaţiuni fictive, în scopul diminuării obligaţiilor de plată la bugetul de stat şi/sau al unor rambursări ilegale de T.V.A..
 
Prejudiciul cauzat prin activitatea infracţională este de peste 2.300.000 de lei.
 
Poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Buzău continuă cercetările, sub supravegherea procurorului de caz de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Buzău.
 
Acţiunea a beneficiat de sprijinul de specialitate al ofiţerilor DIPI.
 
Sursa: IPJ Buzău
Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

REŢINUŢI PENTRU EVAZIUNE FISCALĂ

 

Poliţiştii din Gorj au reţinut doi bărbaţi bănuiţi că ar fi cauzat un prejudiciu bugetului de stat de peste 550.000 de lei, prin evaziune fiscală.

 

La data de 27 ianuarie a.c., poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul I.P.J. Gorj au reţinut doi bărbaţi,  de 37, respectiv de 42 de ani, din municipiul Târgu Jiu, bănuiţi de comiterea infracţiunilor de evaziune fiscală şi complicitate la evaziune fiscală.

 

Din cercetări a reieşit faptul că aceştia ar fi efectuat operaţiuni contabile fără drept, cauzând un prejudiciu de 550.160 de lei bugetului de stat.

 

Cei în cauză au fost introduşi în Centrul de Reţinere şi Arestare Preventivă al I.P.J. Gorj, urmând a fi prezentaţi magistraţilor, cu propunere de arestare preventivă.

 

Cercetările sunt continuate de poliţişti, pentru stabilirea întregii activităţi infracţionale.

 

Sursa: IPJ Gorj

Link to comment
Share on other sites

PERCHEZIŢII LA PERSOANE BĂNUITE DE EVAZIUNE FISCALĂ

Poliţiştii de investigare a criminalităţii economice efectuează două percheziţii la o societate comercială de prestării de servicii de pază care ar fi prejudiciat bugetul de stat cu peste 1.000.000 de euro, prin evaziune fiscală.

La data de 29 ianuarie a.c., poliţiştii Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice – Inspectoratul General al Poliţiei Române efectuează 2 percheziţii la sediul social şi un punct de lucru ale unei societăţi comerciale din judeţul Ilfov.

Acţiunea vizează documentarea activităţii infracţionale a unor persoane bănuite de evaziune fiscală şi spălare de bani, în domeniul prestării de servicii de pază.

Din cercetări a reieşit că, în perioada 2011 – 2014, persoanele implicate ar fi înregistrat în contabilitate cheltuieli fictive, prin care ar fi prejudiciat bugetul general consolidat al statului cu peste 1.000.000 de euro.

Activităţile se desfăşoară cu sprijinul poliţiştilor de la Institutul Naţional de Criminalistică şi cu al luptătorilor Serviciului de Intervenţii şi Acţiuni Speciale - Inspectoratul General al Poliţiei Române.

Acţiunea se derulează în cadrul unui dosar penal instrumentat de poliţiştii Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice – Inspectoratul General al Poliţiei Române, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti.

Sursă: IGPR

Link to comment
Share on other sites

PERCHEZIŢII LA O GRUPARE SPECIALIZATĂ ÎN EVAZIUNE FISCALĂ

Poliţia Română efectuează, la această oră, 28 de percheziţii, în 6 judeţe şi în Bucureşti, pentru destructurarea unei grupări infracţionale bănuite că ar fi cauzat un prejudiciu de 2.200.000 de euro, prin evaziune fiscală în domeniul comerţului cu materiale reciclabile.

La data de 29 ianuarie a.c., sub coordonarea Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice – Inspectoratul General al Poliţiei Române, peste 100 de poliţişti efectuează 28 de percheziţii, în municipiul Bucureşti şi în judeţele Călăraşi, Dolj, Galaţi, Giurgiu, Ilfov şi Timiş, pentru destructurarea unei grupări infracţionale implicată în comiterea de infracţiuni de evaziune fiscală.

Poliţiştii vor verifica relaţiile comerciale desfăşurate de 12 societăţi comerciale din România şi 3 societăţi comerciale din Marea Britanie.

Din cercetări a reieşit că, în perioada 2010 – 2014, reprezentanţii societăţilor implicate nu ar fi înregistrat în evidenţa contabilă veniturile realizate din comercializarea materialelor reciclabile (feroase şi neferoase) şi ar fi înregistrat documente de provenienţă pentru mărfuri comercializate de la firme tip ”fantomă”.

Sumele de bani încasate prin conturile bancare ar fi fost ridicate în numerar, folosindu-se borderouri de achiziţii întocmite în fals.

De asemenea, a reieşit că, în cursul anului 2012, ar fi fost realizate mai multe livrări către 3 societăţi din Marea Britanie, nerecunoscute de acestea.

Prejudiciul cauzat este estimat la 2.200.000 de euro, reprezentând taxe şi impozite sustrase de la plată de administratorii societăţilor, în perioada 2010 – 2014.

Acţiunea beneficiază de suportul de specialitate al Direcţiei Operaţiuni Speciale şi se derulează cu sprijinul Serviciului de Intervenţii şi Acţiuni Speciale - Inspectoratul General al Poliţiei Române şi al serviciilor pentru acţiuni speciale de la unităţile teritoriale.

Activităţile se desfăşoară în cadrul unui dosar penal aflat în instrumentarea Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Giurgiu, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Giurgiu.

Sursă: IGPR

Link to comment
Share on other sites

  • 3 weeks later...
REŢINUT PENTRU EVAZIUNE FISCALĂ
 
Polițiștii din Gorj au reținut administratorul unei societăți comerciale, bănuit că ar fi prejudiciat bugetul de stat cu peste 250.000 de lei, prin evaziune fiscală.
 
La data de 18 februarie a.c., poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice – Inspectoratul de Poliție Județean Gorj au reţinut, pentru 24 de ore, un bărbat, de 44 de ani, din municipiul Motru, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală.
 
Din cercetări a reieşit că, în perioada iulie 2009 - mai 2012, acesta, în calitate de administrator al unei societăţi comerciale din municipiul Motru, ar fi înregistrat în evidenţele contabile mai multe documente fiscale, fără a reprezenta operaţiuni reale, cauzând astfel un prejudiciu bugetului de stat de peste 250.000 de lei.
 
Bărbatul a fost introdus în Centrul de Reţinere şi Arestare Preventivă al I.P.J. Gorj, urmând să fie prezentat magistraţilor cu propunere de arestare preventivă.
 
Sursa: IPJ GORJ
Link to comment
Share on other sites

REŢINUT PENTRU EVAZIUNE FISCALĂ

 

Poliţiştii din Ialomița l-au reţinut pe administratorul unei societăţi comerciale, bănuit că ar fi prejudiciat bugetul de stat cu peste 640.000 de lei, prin evaziune fiscală.

 

La data de 19 februarie a.c., poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Ialomiţa, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Ialomiţa, au efectuat şase percheziţii, pe raza municipiului Slobozia, la sediile unor societăţi comerciale şi locuinţele a două persoane bănuite de evaziune fiscală.

 

Poliţiştii au ridicat, în vederea continuării cercetărilor, unităţi de calcul, înscrisuri şi documente de evidenţă contabilă.

 

Un bărbat, de 45 de ani, din Slobozia, bănuit de comiterea infracţiunii de evaziune fiscală, a fost reţinut de poliţişti pe bază de ordonanţă, pentru 24 de ore.

 

Din cercetări a reieşit faptul că, în perioada 2012 – 2013, acesta, în calitate de administrator al unei societăţi comerciale, ar fi înregistrat în evidenţa contabilă cheltuieli fictive. De asemenea, ar fi constituit şi nu ar fi virat, în termenul legal, impozite şi contribuţii cu reţinere la sursă.

 

Prejudiciul cauzat bugetului consolidat al statului este estimat la 640.000 de lei.

 

Pentru recuperarea prejudiciului, poliţiştii au indisponibilizat produse fitosanitare, în valoare de aproximativ 20.000 de lei şi un autoturism.

 

Sursa: IPJ IALOMIȚA

Link to comment
Share on other sites

CERCETAT PENTRU EVAZIUNE FISCALĂ DE PESTE 150.000 DE LEI
 
Poliţiştii din Cluj cercetează administratorul unei societăţi comerciale sub aspectul comiterii infracţiunii de evaziune fiscală, prin care ar fi cauzat un prejudiciu de peste 150.000 de lei bugetului de stat.
 
La data de 23 februarie a.c., poliţiştii din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Cluj au dispus continuarea urmăririi penale faţă de un bărbat, de 49 de ani, din Cluj-Napoca,  sub aspectul comiterii infracţiunii de evaziune fiscală.
 
Din cercetări a reieşit că cel în cauză, în calitate de administrator al unei societăţi comerciale din Cluj-Napoca, ar fi înregistrat în contabilitate documente fictive, emise pe numele mai multor firme din Bucureşti, care atestau operaţiuni comerciale nereale.
 
Astfel, acesta s-ar fi sustras de la plata taxelor către organele fiscale, cauzând un prejudiciu de aproximativ 152.000 de lei bugetului de stat.
 
Poliţiştii au recuperat aproximativ jumătate din prejudiciul cauzat şi au aplicat sechestru asigurator asupra unor bunuri, pentru recuperarea integrală a acestuia.
 
În cauză, cercetările sunt continuate pentru stabilirea întregii activităţi infracţionale, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Cluj.
 
Sursa: IPJ CLUJ
Link to comment
Share on other sites

PERCHEZIŢII LA PERSOANE BĂNUITE DE EVAZIUNE FISCALĂ ŞI CONTRABANDĂ

 

În urma a 10 percheziţii efectuate pe raza judeţului Mureş, poliţişti au ridicat bunuri susceptibile a proveni din contrabandă, în valoare totală de peste 1.600.000 lei.   Peste 11 kg. de bijuterii din aur, bunuri contrafăcute şi sume de bani au fost confiscate  de poliţişti, în vederea continuării cercetărilor.

 

La data de 25 februarie, 48 de poliţiştii din cadrul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Mureş şi brigăzilor de combatere a criminalităţii organizate din Mureş, Cluj şi Bistriţa-Năsăud au desfăşurat 10 percheziţii în localităţile Tg. Mureş, Reghin şi Luduş, din judeţul Mureş.

 

În urma percheziţiilor, poliţiştii au identificat şi ridicat, în vederea continuării cercetărilor, peste 11 kg. de bijuterii din aur, bunuri contrafăcute (echipamente sportive) şi sume de bani (peste 173.000 de lei, 22.100 de euro, 1.100.000 de forinţi, 1.000 de lire sterline, 600 de dolari).

 

Din investigaţiile efectuate, a reieşit că 5 persoane, din judeţul Mureş, în perioada 2013-2015, ar fi obţinut beneficii financiare substanţiale din introducerea şi comercializarea, în mod ilegal, pe teritoriul României, a unor însemnate cantităţi de bijuterii din aur, provenite din Turcia.

 

Persoanele bănuite sunt cercetate sub aspectul comiterii infracţiunilor de evaziune fiscală şi contrabandă.

 

Cercetările se desfăşoară în cadrul unui dosar penal aflat în instrumentarea Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Mureş, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Mureş.

 

Acţiunea a beneficiat de suportul de specialitate al S.R.I.

Sursa: IPJ MUREŞ

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

PERSOANE BĂNUITE DE EVAZIUNE FISCALĂ ȘI SPĂLARE DE BANI, DEPISTATE DE POLIȚIȘTI

 

În această dimineață, polițiștii specializați în investigarea criminalității economice efectuează 61 de percheziții la persoane bănuite de evaziune fiscală și spălare de bani. 49 de persoane vor fi conduse la poliție, pentru audieri.

 

La data de 10 martie a.c., sub coordonarea Direcției de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, poliţiştii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Mehedinţi efectuează 61 de percheziţii la persoane bănuite de evaziune fiscală și spălare de bani.

 

Perchezițiile se desfășoară pe raza municipiului Bucureşti și a 10 judeţe (Mehedinţi, Timiş, Arad, Bihor, Hunedoara, Gorj, Caraş-Severin, Vâlcea, Dolj și Dâmboviţa), la locuinţele unor persoane bănuite de săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani şi la sediile sociale ale societăţilor administrate de acestea, urmând a fi puse în aplicare 49 de mandate de aducere.

 

La activități participă 300 de polițiști din cadrul inspectoratelor de poliție județene Mehedinți, Timiș, Arad, Bihor, Hunedoara, Gorj, Caraş-Severin, Vâlcea, Dolj și Dâmboviţa.

 

Din cercetări, a rezultat faptul că, în perioada 2008-2014, 101 persoane, în calitate de asociaţi, administratori sau împuterniciţi ai 88 de societăţi comerciale, ar fi eludat obligaţiile fiscale.

 

De asemenea, aceştia sunt bănuiţi că ar fi dispus înregistrarea în contabilitate a mai multor facturi fiscale emise în baza unor operaţiuni comerciale fictive, reprezentând cheltuieli cu achiziţia de material de construcţii, piese şi componente auto, în valoare totală de peste 22,5 milioane de euro (peste 1 miliard de lei), pentru care ar fi dedus ilegal T.V.A. şi ar fi diminuat artificial impozitul pe profit.

 

Prin aceste operaţiuni fictive, ar fi prejudiciat bugetul general consolidat cu peste 9 milioane de euro (peste 460 de milioane de lei).

 

Ulterior, prin intermediul societăţilor controlate, cei în cauză ar fi efectuat mai multe tranzacţii financiare, respectiv depuneri succesive de valori monetare, urmate de retrageri imediate sau de „rularea” acestor valori prin conturile bancare ale societăţilor. Astfel, aceştia ar fi disimulat provenienţa şi circulaţia banilor.

 

Perchezițiile se desfășoară în cadrul unui dosar penal aflat în instrumentarea Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Mehedinţi, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Mehedinţi.

 

Activitatea a beneficiat de suportul de specialitate al S.R.I..
 

Sursă: IGPR

Link to comment
Share on other sites

ADMINISTRATOR REŢINUT PENTRU EVAZIUNE FISCALĂ
 
Poliţiştii din Giurgiu au reţinut administratorul unei societăţi comerciale care ar fi cauzat un prejudiciu de 5.800.000 de lei bugetului de stat, prin evaziune fiscală.
 
La data de 10 martie a.c., poliţiştii din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Giurgiu au efectuat 2 percheziţii, la sediul unei societăţi comerciale din comuna Mihai Bravu, judeţul Giurgiu şi la locuinţa administratorului acesteia.
 
În urma percheziţiilor, poliţiştii au ridicat mai multe documente de evidenţă contabilă.
 
Din cercetări a reieşit că, în perioada iulie 2012 – ianuarie 2013, un bărbat, de 28 de ani, din comuna Vidra, judeţul Ilfov, în calitate de administrator al unor societăţi comerciale ce au ca obiect de activitate colectarea deşeurilor feroase şi neferoase, nu ar fi înregistrat în actele contabile operaţiunile comerciale efectuate şi veniturile realizate.
 
De asemenea, acesta ar fi declarat achiziţii fictive, în valoare de peste 2.000.000 de lei, prin intermediul a trei societăţi comerciale.
 
Prejudiciul cauzat bugetului de stat este de peste 5.800.000 de lei.
 
Poliţiştii l-au reţinut pe cel în cauză sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală, urmând a-l prezenta magistraţilor, în cursul zilei de astăzi, cu propunere de arestare preventivă.
 
Sursa: IPJ Giurgiu
Link to comment
Share on other sites

  • 3 weeks later...

PERCHEZIŢII LA PERSOANE BĂNUITE DE EVAZIUNE FISCALĂ ŞI CONTRABANDĂ

 

Poliţia Română efectuează, la această oră, 28 de percheziţii la puncte de lucru ale unor societăţi comerciale şi locuinţele mai multor persoane bănuite de evaziune fiscală şi contrabandă.

 

La data de 31 martie a.c., poliţişti din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Prahova efectuează 28 de percheziţii domiciliare în municipiul Bucureşti şi în judeţele Prahova, Dâmboviţa, Galaţi, Constanţa şi Ilfov.

 

Percheziţiile sunt efectuate la puncte de lucru ale unor societăţi comerciale şi locuinţele  mai multor persoane bănuite de comiterea infracţiunilor de evaziune fiscală şi contrabandă.

 

Poliţiştii urmăresc documentarea activităţii infracţionale a nouă persoane, bănuite de obţinerea, transformarea şi scoaterea din ţară, în mod fraudulos, a unor cantităţi semnificative de metal preţios/aur, precum şi reintroducerea în România, în mod ilicit şi comercializarea unor bijuterii din acelaşi material, fără înregistrarea în documentele contabile şi fără achitarea taxelor şi impozitelor aferente, veniturile realizate nefiind declarate.

 

Prejudiciul creat prin activitatea infracţională, estimat până în prezent, este de 300.000 de lei.
 

Sursa: IPJ Prahova

Link to comment
Share on other sites

UPDATE - PERCHEZIŢII LA PERSOANE BĂNUITE DE EVAZIUNE FISCALĂ ŞI CONTRABANDĂ

 

Aproximativ 7 kilograme de bijuterii din aur și argint, peste 3.000 de euro, aproximativ 26.600 de lei, peste 10 kilograme de tutun și alte bunuri au fost ridicate de polițiști, în urma perchezițiilor efectuate astăzi.

 

În urma celor 28 de percheziții efectuate de polițiști din cadrul Inspectoratului  de Poliție Județean  Prahova au fost ridicate, în vederea continuării cercetărilor, aproximativ 7 kilograme de bijuterii din aur și argint, peste 3.000 de euro, aproximativ 26.600 de lei, peste 10 kilograme de tutun și o mașină pentru confecționat țigarete.

 

De asemenea, nouă persoane au fost conduse la sediul poliţiei, pentru audieri şi dispunerea măsurilor legale.

 

Reamintim că astăzi, 31 martie a.c., poliţişti din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean  Prahova au efectuat 28 de percheziţii domiciliare în municipiul Bucureşti şi în judeţele Prahova, Dâmboviţa, Galaţi, Constanţa şi Ilfov.

 

Percheziţiile au fost efectuate la puncte de lucru ale unor societăţi comerciale şi locuinţele  mai multor persoane bănuite de comiterea infracţiunilor de evaziune fiscală şi contrabandă.

 

Poliţiştii au urmărit documentarea activităţii infracţionale a nouă persoane, bănuite de obţinerea, transformarea şi scoaterea din ţară, în mod fraudulos, a unor cantităţi semnificative de metal preţios/aur, precum şi reintroducerea în România, în mod ilicit şi comercializarea unor bijuterii din acelaşi material, fără înregistrarea în documentele contabile şi fără achitarea taxelor şi impozitelor aferente, veniturile realizate nefiind declarate.

 

Prejudiciul creat prin activitatea infracţională, estimat până în prezent, este de 300.000 de lei.

 

Sursa: IPJ Prahova

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

PERCHEZIŢII LA UN ADMINISTRATOR BĂNUIT DE EVAZIUNE FISCALĂ

Poliţiştii din Iaşi efectuează percheziţii la un bărbat bănuit de evaziune fiscală şi la cele 4 sedii ale societăţilor comerciale administrate de acesta. Prejudiciul cauzat bugetului de stat este de 500.000 de lei.

În această dimineaţă, poliţiştii din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Iaşi efectuează 5 percheziţii, în municipiul Iaşi, la sediile a 4 societăţi comerciale şi la locuinţa unui bărbat bănuit de comiterea infracţiunii de evaziune fiscală.

La activităţi participă 25 de poliţişti specializaţi în investigarea criminalităţii economice, sprijiniţi de echipaje de intervenţie rapidă.

Din cercetări a reieşit că, cel în cauză, în calitate de administrator al mai multor societăţi comerciale, ar fi cesionat drepturile de administrare către diferite persoane, dar, în fapt, societăţile ar fi fost administrate efectiv de el.

Acesta este bănuit că, în această modalitate, ar fi simulat activităţi economice, cu scopul de a diminua obligaţiile fiscale datorate bugetului de stat, obţinând sume de bani din deconturi, cu opţiunea de rambursare a T.V.A..

Prejudiciul cauzat este de aproximativ 500.000 de lei.

La sediul poliţiei urmează a fi aduse 5 persoane, pentru audieri şi dispunerea măsurilor legale.

Sursa: IPJ Iași

Link to comment
Share on other sites

PERCHEZIŢII ÎNTR-UN DOSAR DE EVAZIUNE FISCALĂ ŞI SPĂLARE DE BANI

 

Poliţiştii Capitalei, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, pun în aplicare 6 mandate de percheziţie, în municipiul Bucureşti şi judeţul Ilfov, într-un dosar privind săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani.

 

Din cercetări a reieșit că un bărbat, în calitate de reprezentant legal al unei societăţi comerciale, ar fi vândut un imobil din sectorul 2 al Capitalei, fără a emite factură de vânzare aferentă, cu scopul de  a se sustrage de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale.

 

Prejudiciul este estimat la 2.400.000 de lei.

 

Audierile vor avea loc la sediul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul D.G.P.M.B.
 

Sursa: DGPMB

Link to comment
Share on other sites

PERCHEZIȚII LA PERSOANE BĂNUITE DE EVAZIUNE FISCALĂ

 

La această oră, Poliția Română efectuează 15 percheziții domiciliare, pe raza municipiului Bucureşti şi a judeţelor Ilfov şi Ialomiţa, la persoane bănuite de comiterea unor infracțiuni de evaziune fiscală.

 

Prejudiciul cauzat bugetului de stat prin comiterea de infracțiuni este estimat la 3 milioane de euro.

 

La data de 20 aprilie a.c., peste 70 de polițiști, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti, efectuează 15 percheziţii domiciliare pe raza municipiului Bucureşti şi a judeţelor Ilfov şi Ialomiţa pentru destructurarea unei reţele infracţionale specializate în săvârşirea de infracţiuni de evaziune fiscală.

 

De asemenea, vor fi puse în aplicare şi 8 mandate de aducere emise pe numele persoanelor bănuite de comiterea de infracțiuni, urmând ca, cei în cauză să fie conduși la sediul Poliției, pentru audieri și dispunerea măsurilor procedurale ce se impun.

 

Activitățile sunt efectuate într-o cauză penală ce vizează activitatea infracțională a lucrătorilor unui birou de executor judecătoresc şi a reprezentanților a 10 de societăţi comerciale, ce sunt bănuiți de comiterea infracțiunilor de evaziune fiscală, săvârșită prin sustragerea de la plata taxelor şi impozitelor către bugetul de stat, prin evidenţierea unor operaţiuni comerciale fictive.

 

Prin comiterea de infracțiuni, în perioada 2011-2014, bugetul consolidat al statului ar fi  fost prejudiciat cu aproximativ 3 milioane de euro.

Sursă: IGPR

Link to comment
Share on other sites

UPDATE : PERCHEZIȚII LA PERSOANE BĂNUITE DE EVAZIUNE FISCALĂ

 

În urma percheziţiilor domiciliare efectuate ieri de Poliția Română, la persoane bănuite de evaziune fiscală, au fost aplicate sechestre asupra unor imobile şi conturi bancare, au fost ridicaţi 1.000.000 de lei şi 4 persoane au fost reţinute.

 

La data de 20 aprilie a.c., peste 70 de polițiști, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti, au efectuat 15 percheziţii domiciliare, pe raza municipiului Bucureşti şi a judeţelor Ilfov şi Ialomiţa, pentru destructurarea unei reţele infracţionale specializate în săvârşirea de infracţiuni de evaziune fiscală.

 

La acţiune au participat polițiști de investigare a criminalității economice și polițiști ai structurilor de investigații criminale, criminalistică și luptători ai Serviciului pentru Intervenție și Acțiuni Speciale din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române.

 

Activitățile au fost efectuate într-o cauză penală ce vizează activitatea infracțională a lucrătorilor unui birou de executor judecătoresc şi a reprezentanților a 10 de societăţi comerciale, care sunt bănuiți de comiterea infracțiunilor de evaziune fiscală, săvârșită prin sustragerea de la plata taxelor şi impozitelor către bugetul de stat, prin evidenţierea unor operaţiuni comerciale fictive.

 

Prin comiterea de infracțiuni, în perioada 2011-2014, bugetul consolidat al statului ar fi  fost prejudiciat cu aproximativ 3 milioane de euro.

 

În urma percheziţiilor, au fost sechestrate imobile şi conturi bancare ale celor în cauză şi ale societăţilor comerciale controlate de aceştia şi au fost ridicaţi 1.000.000 de lei.

 

De asemenea, au fost puse în executare 8 mandate de aducere, persoanele depistate fiind conduse la  sediul Poliției, pentru audieri.

 

În urma administrării probatoriului, faţă de 4 persoane a fost dispusă măsura reţinerii, urmând a fi prezentate magistraţilor, în cursul zilei de astăzi, cu propunere de luare a măsurilor preventive.

 

Acțiunea a beneficiat de suportul de specialitate al Serviciului Român de Informații.

Sursă: IGPR

Link to comment
Share on other sites

PERCHEZIŢII LA PERSOANE BĂNUITE DE EVAZIUNE FISCALĂ

 

În această dimineaţă, poliţiştii din Constanța efectuează 28 percheziţii, la locuinţele şi societăţile comerciale ale unor persoane bănuite de evaziune fiscală.

 

Poliţişti ai Serviciului de Investigarea Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Constanţa efectuează 28 percheziţii domiciliare şi la societăţile comerciale ale unor persoane bănuite de evaziune fiscală.

 

Sunt vizate 17 persoane bănuite de comiterea infracţiunii de evaziune fiscală în domeniu prestărilor de servicii şi construcţiilor. Din primele cercetări a reișit fraptul că, cei în cauză ar fi cauzat un prejudiciu statului român de aproximativ 1.500.000 de euro.

 

Persoanele bănuite vor fi conduse la audieri, la sediul I.P.J. Constanţa, urmând a fi luate măsurile legale care se impun.

 

La activitățile desfășurate sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunal Constanţa participă și poliţişti din cadrul Serviciului Regional de Poliție Transporturi Constanţa, Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Porturi Maritime și Inspctoratelor de Poliție ale Județelor Giurgiu și  Vâlcea, precum și luptători ai Serviciului pentru Acţiuni Speciale din Constanța.

 

Acțiunea beneficiază de suportul de specialitate al Departamentului de Informații și Protecție Internă.

 

Sursa: IPJ CONSTANȚA

Link to comment
Share on other sites

UPDATE : PERCHEZIŢII LA PERSOANE BĂNUITE DE EVAZIUNE FISCALĂ

 

Documente contabile, înscrisuri şi mai multe computere au fost ridicate de poliţiştii din Constanţa, în urma celor 28 de percheziţii efectuate ieri, la firmele şi locuinţele unor persoane bănuite de evaziune fiscală şi spălare de bani./ În urma administrării probatoriului, 4 persoane au fost reţinute, faţă de alte 3 persoane a fost dispus controlul judiciar, iar 6  persoane sunt cercetate în stare de libertate.

 

La data de 22 aprilie a.c., poliţiştii din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Constanţa au efectuat 28 de percheziţii la sedii de firme şi la locuinţele unor persoane bănuite de evaziune fiscală şi spălare de bani, în domeniul  prestărilor de servicii şi construcţiilor.

 

La activităţi au participat şi poliţişti de la Serviciul Regional de Poliţie Transporturi Constanţa, de la Serviciul de Poliţie Porturi Maritime, cei ai inspectoratelor de poliţie judeţene Giurgiu şi Vâlcea şi luptători de la Serviciul pentru Acţiuni Speciale din Constanţa.

 

În urma percheziţiilor, au fost ridicate înscrisuri, documente financiar-contabile şi computere, folosite în activitatea infracţională. 

 

Din cercetări a reieşit că, în perioada 2012-2014, persoanele în cauză ar fi înregistrat în evidenţele contabile cheltuieli fictive de produse şi prestări de servicii de la mai multe firme şi societăţi comerciale de tip fantomă.

 

Astfel, în perioada ianuarie 2012 – decembrie 2014, patru bărbaţi, administratori ai unor societăţi comerciale, ar fi emis facturi fictive către mai multe firme, ar fi dedus T.V.A. aferent acestor cheltuieli şi ar fi cesionat părţi sociale ale unor societăţi, pentru a se sustrage de la plata datoriilor către bugetul de stat.

 

De asemenea, aceştia ar fi înregistrat în mod fictiv mărfuri şi prestări de servicii de la societăţi de tip fantomă la societăţile deţinute, pentru a nu plăti impozit.

 

Prejudiciul cauzat bugetului de stat este de aproximativ 1.500.000 de euro.

 

Patru persoane au fost reţinute, faţă de alte 3 persoane a fost dispusă măsura controlului judiciar pentru 60 de zile, iar alte 6  persoane sunt cercetate în stare de libertate.

 

Acţiunea a beneficiat de suportul de specialitate al Departamentului de Informaţii şi Protecţie Internă.

 

Sursa: IPJ Constanţa

Link to comment
Share on other sites

  • 3 weeks later...

PERCHEZIŢII LA PERSOANE BĂNUITE DE EVAZIUNE FISCALĂ

 

În această dimineaţă, poliţiştii din Neamţ efectuează 24 de percheziţii, pe raza judeţelor Neamţ, Iaşi şi Suceava, la sedii de societăţi comerciale şi la domiciliile administratorilor acestora, bănuiţi că ar fi cauzat un prejudiciu de 16.000.000 de lei, prin evaziune fiscală.

 

La data de 11 mai a.c., 52 de polițiști de investigare a criminalităţii economice din cadrul  inspectoratelor de poliţie judeţene Neamţ, Iaşi şi Suceava şi specialişti criminalişti, cu sprijinul poliţiştilor de la Serviciul pentru Acţiuni Speciale din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Neamţ, efectuează 24 de percheziţii la sediile unor societăţi comerciale şi la domiciliile administratorilor, bănuiţi de evaziune fiscală.

 

De asemenea, vor fi puse în aplicare 4 mandate de aducere, persoanele depistate urmând a fi conduse la audieri şi dispunerea măsurilor legale.

 

Activităţile sunt desfăşurate în cadrul unui dosar penal instrumentat de poliţiştii de investigare a criminalităţii economice din Neamţ, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Neamț.

 

Din cercetări a reieşit că, infracțiunile de evaziune fiscală ar fi fost comise într-un lanț de societăţi comerciale, administratorii acestora înregistrând în contabilitate activități fictive, cu scopul de a se sustrage de la plata obligaţiilor către bugetul de stat.

 

În acest mod, în perioada 2008-2014, bugetul de stat ar fi fost prejudiciat cu aproximativ 16.000.000 de lei.
 

Sursa: IPJ Neamţ

Link to comment
Share on other sites

PERCHEZIŢII LA PERSOANE BĂNUITE DE EVAZIUNE FISCALĂ

 

La această oră, poliţiştii efectuează 9 percheziţii pe raza municipiului Bucureşti şi a judeţului Ilfov, la persoane bănuite de evaziune fiscală.

 

La data de 12 mai a.c., poliţişti din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Ilfov efectuează, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Ilfov, 9 percheziţii la domiciliile şi sediile comerciale ale unor persoane bănuite de evaziune fiscală, în domeniul comercializării şi producerii ilegale de produse textile.

 

Din cercetări a reieșit că, în perioada 2013 - 2015, reprezentanţii a două societăţi comerciale din localitatea Voluntari ar fi comercializat peste 200.000 de produse textile pe care le-ar fi produs, în mod clandestin, în cadrul celor două fabrici pe care le deţineau ilegal.

 

În fapt, fabricile în cauză erau principalul furnizor de produse textile pentru piaţa de desfacere dintr-un centru comercial, din localitatea Dobroeşti.

 

Valoarea bunurilor comercializate de către aceştia este de peste 4 milioane de euro, prejudiciind astfel bugetul consolidat al statului cu peste 1 milion de euro.

 

Poliţiştii au instituit măsuri asiguratorii pentru bunurile celor două societăţi comerciale, până la concurenţa sumei de 1 milion de euro.

 

De asemenea, 10 persoane vor fi conduse la sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Ilfov, pentru audieri şi dispunerea măsurilor legale.

 

Acţiunea a beneficiat de suportul de specialitate al Serviciului Român de Informaţii.

 

Sursa: IPJ ILFOV

Link to comment
Share on other sites

PERCHEZIȚII LA PERSOANE BĂNUITE DE EVAZIUNE FISCALĂ ŞI SPĂLARE DE BANI

 

Poliția Română efectuează, la această oră, 11 percheziții la persoane bănuite de evaziune fiscală şi spălare de bani, în domeniul tranzacţiilor cu medicamente. Cinci persoane vor fi conduse la audieri.

 

La data de 14 mai a.c., polițiștii Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice – Inspectoratul General al Poliției Române efectuează 11 percheziţii domiciliare, pe raza municipiului Bucureşti şi a judeţului Ilfov, pentru destructurarea unei reţele infracţionale specializate în evaziune fiscală şi spălare de bani, în domeniul tranzacţiilor cu medicamente.

 

De asemenea, vor fi puse în aplicare cinci mandate de aducere a persoanelor bănuite.

 

Din cerectări a reieșit că, în perioada 2011-2012, reprezentanţii unei mari companii de distribuţie de medicamente ar fi evidenţiat operaţiuni comerciale fictive în scopul sustragerii de la plata taxelor şi impozitelor către bugetul de stat.

 

În circuitul infracţional ar fi implicate 7 societăţi comerciale, atât din categoria firmelor fantomă, cât şi beneficiare ale tranzacţiilor fictive evidenţiate.

 

Prin intermediul firmelor ar fi fost transferate sume importante de bani (aproximativ 1.000.000 de euro) către persoanele vizate, banii astfel obţinuţi fiind reintroduşi în circuitul ilicit prin retrageri din conturile bancare în baza unor documente fictive.

 

Activitățile se desfășoară sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, cu suportul de specialitate al Serviciului Român de Informaţii.
 

Sursă: IGPR

Link to comment
Share on other sites

PERCHEZIŢII ALE POLIŢIŞTILOR LA PERSOANE BĂNUITE DE EVAZIUNE FISCALĂ ŞI SPĂLARE DE BANI

În acest moment, peste 100 de poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti efectuează 34 de percheziţii şi pun în aplicare 31 de mandate de aducere, într-un dosar penal privind săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani.

La data de 20 mai a.c., polițiștii Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, efectuează 34 de percheziții, în municipiul Bucureşti şi judeţele Ilfov, Prahova şi Vâlcea şi pun în aplicare 31 de mandate de aducere, într-un dosar penal privind săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani.

Din cercetări a rezultat că, în perioada ianuarie 2009 – decembrie 2014, bănuiţii ar fi înregistrat în evidenţele contabile facturi fiscale false, precum şi alte documente fiscale care nu aveau la bază operaţiuni reale, în scopul sustragerii de la plata obligaţiilor fiscale.

Prejudiciul produs bugetului de stat este estimat la 16.500.000 de euro ( din care 7.000.000 de euro în urma săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală şi 9.500.000 de euro în urma săvârşirii infracţiunii de spălare de bani).

Acţiunea beneficiază de suportul de specialitate al Serviciului Român de Informaţii şi al Direcţiei Operaţiuni Speciale din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române.

Activităţile sunt desfăşurate cu sprijinul Inspectoratelor de Poliţie ale judeţelor Ilfov, Prahova şi Vâlcea.

Sursă: DGPMB

Link to comment
Share on other sites

PERCHEZIȚII LA PERSOANE BĂNUITE DE EVAZIUNE FISCALĂ

La această oră, poliţiştii din Ilfov efectuează 8 percheziții la persoane bănuite că ar fi cauzat bugetului de stat un prejudiciu de peste 100.000.000 de lei, prin evaziune fiscală. 7 mandate de aducere vor fi puse în executare.

La data de 25 mai a.c., poliţiştii Inspectoratului de Poliție Județean Ilfov, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Ilfov, efectuează 8 percheziţii la locuințele mai multor persoane bănuite de evaziune fiscală în domeniul comerțului cu electronice, echipamente electrice, jucării și bunuri de uz casnic.

Activitățile se desfășoară pe raza municipiului Bucureşti, Ilfov și Giurgiu

Polițiștii vor conduce la audieri 7 de persoane, față de acestea urmând a fi dispuse măsuri legale.

Din cercetări a reieșit că, în perioada 2012 - 2014, persoanele bănuite, prin intermediul unor societăți comerciale de tip fantomă, ar fi importat mărfuri provenite din China, pe care le-ar fi valorificat pe piața internă fără a le evidenția în contabilitate și fără a declara la organele fiscale veniturile obținute.

Prejudiciul cauzat bugetului de stat este de 101.774.000 de lei.

Acţiunea beneficiază de suportul de specialitate al Departamentului de Informaţii şi Protecţie Internă.

Sursă: IPJ Ilfov

Link to comment
Share on other sites

Update - PERCHEZIȚII LA PERSOANE BĂNUITE DE EVAZIUNE FISCALĂ

 

În urma perchezițiilor efectuate, ieri, de polițiștii din Ilfov, la persoane bănuite de evaziune fiscală, a fost reținută o persoană și a fost instituit sechestru asigurător asupra a 5 autoturisme, 2 terenuri, 3 case, precum şi pentru 100.000 de lei.

 

La data de 25 mai a.c., poliţiştii Inspectoratului de Poliție Județean Ilfov, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Ilfov, au efectuat 8 percheziţii la locuințele mai multor persoane bănuite de evaziune fiscală în domeniul comerțului cu electronice, echipamente electrice, jucării și bunuri de uz casnic.

 

În urma activităților desfășurate, o persoană a fost reţinută, urmând să fie prezentată magistraților, cu propunere de arestare preventivă, iar alte 6 persoane vor fi prezentate procurorului de caz, cu propunere de luare a măsurii controlului judiciar.

 

De asemenea, au fost instituite măsuri asigurătorii asupra a 5 autoturisme, 2 terenuri, 3 case, precum şi pentru 100.000 de lei.

 

Activitățile s-au desfășurat pe raza municipiului Bucureşti și în județele Ilfov și Giurgiu.

 

Din cercetări a reieșit că, în perioada 2012 - 2014, persoanele bănuite, prin intermediul unor societăți comerciale de tip fantomă, ar fi importat mărfuri provenite din China, pe care le-ar fi valorificat pe piața internă fără a le evidenția în contabilitate și fără a declara la organele fiscale veniturile obținute.

 

Prejudiciul cauzat bugetului de stat este de 101.774.000 de lei.

 

Acţiunea a beneficiat de suportul de specialitate al Departamentului de Informaţii şi Protecţie Internă.
 

Sursa: IPJ ILFOV

Link to comment
Share on other sites

PERCHEZIȚII LA PERSOANE BĂNUITE DE EVAZIUNE FISCALĂ

La această oră, Poliția Română, împreună cu reprezentanţi ai Oficiului Fiscal Bonn–Germania, desfăşoară 7 percheziţii în Bucureşti şi judeţul Giurgiu, la persoane bănuite de evaziune fiscală.

La data de 27 mai a.c., polițiștii Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice – Inspectoratul General al Poliției Române, împreună cu reprezentanţi ai Oficiului Fiscal Bonn–Germania, desfăşoară 7 percheziţii în Bucureşti şi judeţul Giurgiu, la reprezentanții unei societăți, care comercializează autoturisme second-hand, implicați în săvârșirea unor infracțiuni de evaziune fiscală.

Din cercetări s-a stabilit că, în perioada 2013 - 2014, persoanele bănuite ar fi importat în numele societăţii româneşti peste 50 de autoturisme de lux, fără ca aceastea să ajungă în realitate şi să fie înmatriculate în România, maşinile în cauză fiind vândute direct în Uniunea Europeană (preponderent Germania), pentru a beneficia de preţul redus obţinut prin neaplicarea taxei pe valoarea adăugată.

Acţiunea se desfăşoară în virtutea cooperării judiciare internaţionale, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti.

La activităţi participă şi luptătorii Serviciului pentru Intervenţii şi Acţiuni Speciale şi poliţiştii Institutului Naţional de Criminalistică din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române.

Două persoane vor fi conduse la audieri, urmând să fie dispuse măsurile procedural penale ce se impun.

Sursă: IGPR

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use and Privacy Policy.