Jump to content
POLITISTI.ro

Infracţiuni economico-financiare, investigate de poliţişti


NewsBot

Recommended Posts

95 de infracţiuni economice, depistate de poliţişti în ultima săptămână

Poliţiştii specializaţi în investigarea fraudelor au depistat, în perioada 14 – 20 iulie a.c., 95 de infracţiuni economice.

Sub coordonarea Direcţiei de Investigare a Fraudelor din I.G.P.R., poliţiştii structurilor de investigare a fraudelor au cercetat în ultima săptămână 90 de persoane suspectate de comiterea a 95 de infracţiuni economice. Pe baza probatoriului administrat, 6 persoane au fost reţinute sau arestate.

De asemenea, 16 persoane sunt cercetate într-un număr de 14 dosare complexe, faptele comise având urmări deosebit de grave prin cuantumul prejudiciului sau al numărului mare de persoane implicate.

I.G.P.R. - Centrul de Informare și Relaţii Publice

Poliţiştii au depistat 41 de infracţiuni de evaziune fiscală, 9 înşelăciuni în relaţiile comerciale, 11 falsuri în înscrisuri, 14 delapidări, 5 infracţiuni prevăzute în codul vamal, 3 infracţiuni la codul fiscal, 7 infracţiuni privind mărcile şi indicaţiile geografice şi 2 infracţiuni de spălare de bani.

Poliţiştii structurilor de investigare a fraudelor, sub coordonarea Direcţiei de Investigare a Fraudelor – I.G.P.R., continuă acţiunile pentru combaterea faptelor ilegale în domeniul economic.

Link to comment
  • Replies 153
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

  • NewsBot

    152

  • maxu08

    1

  • Tyropol

    1

Cazuri soluţionate de ofiţerii Direcţiei de Investigare a Fraudelor

Ofiţerii Direcţiei de Investigare a Fraudelor din I.G.P.R. au soluţionat două dosare penale cu propunere de trimitere în judecată a învinuiţilor.

Astfel, un bărbat folosindu-se de o diplomă falsă s-a angajat la o societate comercială unde a încheiat mai multe contracte de reabilitare termică a blocurilor cu diferite societăţi comerciale, în care a supraevaluat bunurile vândute.

Ofiţerii Direcţiei de Investigare a Fraudelor au definitivat cercetările într-un dosar penal aflat în supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 5, privind pe N. ANDREI CATERIN, cercetat sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de înşelăciune, gestiune frauduloasă şi uz de fals (fapte prev. şi ped. de art. 215, alin. 1, 2, 3 şi 5 Cod penal, art. 214 alin. 1 şi 2 Cod penal şi art. 291 Cod penal).

În fapt, învinuitul N. ANDREI CATERIN a indus în eroare reprezentanţii unei societăţi comerciale cu ocazia angajării în funcţia de inginer constructor, prezentând o diplomă falsificată, specialitatea inginer, ca fiind emisă de o universitate din Ploieşti.

În această calitate, în perioada 2010 – martie 2012, a încheiat mai multe contracte de reabilitare termică a blocurilor cu diferite societăţi comerciale, în care a supraevaluat bunurile vândute. Astfel a prejudiciat societăţile comerciale cu suma de 870.000 lei, sumă stabilită prin expertiză contabilă.

Faţă de învinuit a fost luată măsura reţinerii pe o perioadă de 24 de ore însă instanţa de judecată a dispus aplicarea măsurii preventive de a nu părăsi ţara.

Dosarul a fost înaintat Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 5 cu propunere de trimitere în judecată a învinuitului, pentru faptele reţinute în sarcina sa.

De asemenea, preşedintele unei fundaţii cu obiect de activitate întocmirea documentaţiei pentru obţinerea de fonduri europene, nu a înregistrat în evidenţele contabile veniturile impozabile, sustrăgându-se de la plata taxelor şi impozitelor datorate bugetului consolidat al statului.

Ofiţerii Direcţiei de Investigare a Fraudelor au definitivat cercetările într-un dosar penal aflat în supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, privind pe P. GHEORGHE, cercetat sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală (faptă prev. şi ped. de art. 9, lit. b din Legea nr. 241/2005).

Acesta este suspectat că, în calitate de preşedinte al unei fundaţii cu obiect de activitate întocmirea documentaţiei pentru obţinerea de fonduri europene, nu a înregistrat în evidenţele contabile veniturile impozabile (reprezentând impozit pe profit), sustrăgându-se de la plata taxelor şi impozitelor datorate bugetului consolidat al statului cu suma de 170.000 lei (sumă stabilită prin expertiză contabilă).

Pentru recuperarea prejudiciului a fost instituit sechestru asigurator asupra unui apartament proprietatea învinuitului până la concurenţa sumei de 170.000 lei.

Dosarul a fost înaintat Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti cu propunerea de trimitere în judecată a învinuitului pentru faptele reţinute în sarcina sa.

I.G.P.R. - Centrul de Informare și Relaţii Publice

Link to comment
  • 2 weeks later...

Bărbat cercetat pentru înşelăciune calificată în convenţii, cu consecințe deosebit de grave

Poliţiştii Serviciului Investigarea Fraudelor au documentat activitatea infracţională a lui P. Florin, 36 de ani, din Călăraşi, care la data de 14 iulie a.c., cu ocazia încheierii unui contract de vânzare-cumpărare de cereale, a indus şi menţinut în eroare administratorul unei societăţi comerciale din Constanţa, prejudiciul cauzat fiind de 372.000 lei.

Sub coordonarea nemijlocită a procurorului de caz, din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa, au continuat cercetările în dosarul de urmărire penală, împrejurare în care faţă de P. Florin, instanţa de judecată a dispus măsura arestării preventive pentru 29 de zile, cel în cauză fiind depus în arestul I.P.J. Constanţa, fiind cercetat pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 215, al. 1, 2, 3 şi 5 din Codul Penal („înşelăciune calificată în convenţii, cu consecinţe deosebit de grave”).

De asemenea, cercetările au fost extinse faţă de alţi doi bărbaţi din municipiul Bucureşti, pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la înşelăciune calificată în convenţii, cu consecinţe deosebit de grave, faptă prevăzută de art. 26 Cod Penal, rap. la art. 215, alin. 1, 2, 3 şi 5 din Codul Penal, aceştia fiind cercetaţi în stare de libertate.

I.P.J. Constanța - Compartimentul Relaţii Publice

Link to comment

Infracţiuni economico-financiare, depistate de poliţişti

110 infracţiuni economice au fost depistate de poliţiştii structurilor de investigare a fraudelor, în ultima săptămână. Peste jumătate din acestea au fost de evaziune fiscală şi înşelăciuni în relaţiile comerciale.

În urma acţiunilor şi controalelor desfăşurate, la nivel naţional, sub coordonarea Direcţiei de Investigare a Fraudelor din I.G.P.R., poliţiştii formaţiunilor de investigare a fraudelor au depistat, în perioada 28 iulie - 3 august a.c., 110 infracţiuni.

Dintre acestea, 29 au fost infracţiuni de evaziunea fiscală, 22 de înşelăciuni în relaţiile comerciale, 29 de falsuri în înscrisuri, 5 abuzuri în serviciu, 6 infracţiuni prevăzute de Legea nr.86/2006 privind Codul vamal, 3 la Legea 656/2002- spălarea banilor, 2 la Legea 85/2006 privind procedura insolvenţei şi una la Legea nr. 84/1998, privind marcile şi indicaţiile geografice.

Poliţiştii efectuează cercetări faţă de 100 de persoane, suspectate de comiterea acestor fapte, dintre care 7 în stare de reţinere sau arest preventiv.

De asemenea, 12 persoane sunt cercetate în 9 dosare complexe, faptele comise având urmări deosebit de grave prin cuantumul prejudiciului sau al numărului mare de persoane implicate.

I.G.P.R. - Centrul de Informare și Relații Publice

Link to comment

Suspecţi de infracţiuni economice, depistaţi

Poliţiştii de investigarea fraudelor din cadrul I.P.J. Botoşani au început urmărirea penală faţă de două persoane, suspectate de reproducere neautorizată pe sisteme de calcul a programelor pe calculator şi evaziune fiscală.

La data de 6 august a.c., poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor au dispus începerea urmăririi penale faţă de A. Marius, de 36 de ani, din municipiul Botoşani, pentru săvârşirea infracţiunilor de reproducere neautorizată pe sisteme de calcul a programelor pe calculator în oricare dintre următoarele modalităţi: stocare, instalare, rulare sau execuţie, afişare ori transmitere în reţea internă şi de reproducere a operelor purtătoare de drepturi conexe.

Acesta este suspectat că, în cursul anului 2010, a reprodus fără drept, pe calculatoarele unei societăţi comerciale, programe pe calculator şi muzică, fără a deţine acordul titularilor de drepturi.

Prejudiciul cauzat titularilor de drepturi se ridică la peste 8.000 de euro.

La aceeaşi dată, poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor din cadrul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Botoşani, în urma activităţilor investigative, au dispus începerea urmăririi penale faţă de D. Adrian, de 27 de ani, din municipiul Botoşani, suspectat de evaziune fiscală.

În fapt, bărbatul este suspectat că, în perioada noiembrie - decembrie 2008, în calitate de administrator şi asociat unic la o societate comercială, s-a sustras de la plata obligaţiilor fiscale, prin neevidenţierea în actele contabile a veniturilor realizate din relaţii comerciale derulate în cadrul societăţii.

Prin neefectuarea acestor operaţiuni, a fost cauzat un prejudiciu bugetului general consolidat al statului, în valoare de 33.539 de lei.

I.G.P.R. - Centrul de Informare și Relații Publice

Link to comment

Suspect de evaziune fiscală şi delapidare, depistat

Un cetăţean chinez, administrator al unei societăţi comerciale, este cercetat de poliţişti, fiind suspectat că a înregistrat în contabilitate facturi pentru prestări servicii neefectuate în realitate, creând un prejudiciu de aproximativ 800.000 de lei.

Ofiţerii Serviciului de Investigare a Fraudelor din cadrul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Buzău au început urmărirea penală împotriva unui cetăţean chinez, în vârstă de 43 de ani, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală şi delapidare.

Bărbatul este suspectat că, în calitate de administrator al unei societăţi comerciale ce avea ca obiect de activitate importul de articole de îmbrăcăminte, în perioadele august-octombrie 2007 şi februarie-aprilie 2008, a dispus înregistrarea în contabilitate a şapte facturi fiscale în valoare totală de 1.831.411 de lei, emise de o firmă din Giurgiu şi a patru facturi fiscale în valoare totală de 881.296 de lei, emise de o societate din Constanţa.

Toate aceste facturi reprezentau prestări servicii de transport auto şi aprovizionări cu cămăşi, operaţiuni comerciale ce nu au fost realizate în realitate, iar suma totală de 2.712.707 lei a fost virată, fără drept, în conturile celor doi agenţi economici din Giurgiu şi Constanţa.

Prin înregistrarea în contabilitate a celor 11 facturi fiscale, societatea comercială a diminuat masa impozabilă şi s-a sustras de la plata impozitului pe profit şi T.V.A. datorate bugetului consolidat al statului, în valoare de 797.856 de lei.

I.G.P.R. - Centrul de Informare şi Relaţii Publice

Link to comment

Aproximativ 130 de infracţiuni economice, constatate de poliţişti, într-o săptămână

Peste 100 de persoane, suspectate de infracţiuni economice, au fost depistate de poliţiştii formaţiunilor de investigarea fraudelor, în urma controalelor şi acţiunilor desfăşurate pentru protejarea mediului de afaceri, în ultima săptămână.

Sub directa coordonare a Direcţiei de Investigarea Fraudelor din cadrul I.G.P.R., în perioada 4 – 10 august a.c., poliţiştii specializaţi în investigarea fraudelor au desfăşurat activităţi de prevenire, descoperire şi cercetare împotriva actelor ilegale care afectează relaţiile concurenţiale, constatând 128 de infracţiuni, comise de 105 persoane.

Cele mai frecvente infracţiuni descoperite au fost de evaziunea fiscală (50), fals în înscrisuri (31), înşelăciuni în relaţiile comerciale (9) şi delapidare (7). Au mai fost constatate 4 infracţiuni la Legea nr.86/2006 privind Codul Vamal, 4 la Legea 571/2003 privind Codul fiscal, respective la Legea 656/2002 privind spălarea banilor, 3 fapte de abuz în serviciu şi câte una la Legea nr. 84/1998, privind mărcile şi indicaţiile geografice şi la Legea nr. 82/1991 a contabilităţii.

10 persoane sunt cercetate în 8 dosare complexe, faptele comise având urmări deosebit de grave prin cuantumul prejudiciului sau al numărului mare de persoane implicate.

I.G.P.R. - Centrul de Informare şi Relaţii Publice

Link to comment

Infracţiuni economice, constatate de poliţişti, într-o săptămână

58 de persoane, suspectate de infracţiuni economice, au fost depistate de poliţiştii formaţiunilor de investigarea fraudelor, în urma controalelor şi acţiunilor desfăşurate pentru protejarea mediului de afaceri, în ultima săptămână.

Sub directa coordonare a Direcţiei de Investigarea Fraudelor din cadrul I.G.P.R., în perioada 11 – 17 august a.c., poliţiştii specializaţi în investigarea fraudelor au desfăşurat activităţi de prevenire, descoperire şi cercetare împotriva actelor ilegale care afectează relaţiile concurenţiale, constatând 45 de infracţiuni, comise de 58 persoane, trei dintre acestea fiind reţinute sau arestate.

Cele mai frecvente infracţiuni descoperite au fost de evaziunea fiscală (19), fals în înscrisuri (13), înşelăciuni în relaţiile comerciale (6). Au mai fost constatate 8 infracţiuni la Legea nr.86/2006 privind Codul Vamal, 5 la Legea 571/2003 privind Codul fiscal, o delapidare , o infracţiune de abuz în serviciu şi alte 2 infracţiuni la alte legi.

Şapte persoane sunt cercetate în cinci dosare complexe, faptele comise având urmări deosebit de grave prin cuantumul prejudiciului sau al numărului mare de persoane implicate.

I.G.P.R. - Centrul de Informare și Relații Publice

Link to comment
  • 4 weeks later...

INFRACŢIUNI ECONOMICE DEPISTATE DE POLIŢIŞTI

Data: 09/09/2012 Sursa: IGPR

116 infracţiuni economice au fost depistate de poliţişti, în ultima săptămână.

În prima săptămână din luna septembrie, poliţiştii din structurile de investigare a fraudelor, sub directa coordonare a Direcţiei de Investigare a Fraudelor din I.G.P.R. au depistat 116 infracţiuni economice.

De comiterea acestora sunt suspectate 98 de persoane. Dintre acestea, 8 persoane sunt cercetate în 6 dosare complexe, faptele comise având urmări deosebit de grave prin cuantumul prejudiciului sau al numărului mare de persoane implicate.

Poliţiştii cercetează 68 de infracţiuni de evaziune fiscală, 8 înşelăciuni în relaţiile comerciale, 4 falsuri în înscrisuri, 4 infracţiuni de delapidare, 3 infracţiuni de neglijenţă în serviciu, 6 infracţiuni de spălare de bani, prevăzute de Legea 656 din 2002, 4 infracţiuni prevăzute de Codul vamal, 4 infracţiuni prevăzute de Legea nr.8 din 1996 privind drepturile de autor, 3 infrcţiuni prevăzute de Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale şi 2 infracţiuni prevăzute de Codul fiscal.

Link to comment

Infracţiuni economice, depistate de poliţişti

105 infracţiuni economice au fost depistate de poliţiştii structurilor de investigare a fraudelor, în ultima săptămână. Aproape jumătate dintre acestea sunt infracţiuni de evaziune fiscală.

În perioada 8 - 14 septembrie a.c., sub coordonarea Direcţiei de Investigare a Fraudelor din I.G.P.R., în urma acţiunilor şi controalelor desfăşurate, la nivel naţional, poliţiştii formaţiunilor de investigare a fraudelor au depistat 105 infracţiuni.

Poliţiştii au descoperit, în ultima săptămână, 48 de infracţiuni de evaziunea fiscală, 12 de înşelăciuni în relaţiile comerciale, 10 de falsuri în înscrisuri, 11 delapidări, 3 abuzuri în serviciu, 6 infracţiuni prevăzute de Legea nr.86/2006 privind Codul vamal, 4 infracţiuni prevăzute de Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, 2 la Legea 656/2002- spălarea banilor, precum şi 2 la Legea 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe.

Poliţiştii cercetează 100 persoane, suspectate de comiterea acestor fapte, dintre care 17 în stare de reţinere sau arest preventiv.

De asemenea, 10 persoane sunt cercetate în 8 dosare complexe, faptele comise având urmări deosebit de grave prin cuantumul prejudiciului sau al numărului mare de persoane implicate.

I.G.P.R. - Centrul de Informare și Relații Publice

Link to comment

Persoane reținute pentru evaziune fiscală

Poliţişti din cadrul Serviciului de Investigare a Fraudelor - Poliţia Sectorului 4 au documentat activitatea lui P. D. de 44 de ani, din judeţul Ilfov şi M. R. de 43 de ani, din Bucureşti, asociat la două societăţi comerciale, despre care existau date că se sustrag de la plata impozitelor şi taxelor datorate bugetului de stat şi al recuperării fără drept de TVA, înregistrând în evidenţele contabile oficiale a mai multor societăţi comerciale cheltuieli fictive.

În urma cercetărilor efectuate de poliţişti a rezultat faptul că P.D. şi M.R., prin intermediul a trei societăţi comerciale, în perioada de raportare fiscală a anului 2010, au înregistrat în evidenţele contabile achiziţii fictive de mărfuri şi de servicii, în scopul sustragerii de la plata impozitului pe profit şi efectuării de compensări ilegale de T.V.A., creând bugetului general al statului un prejudiciu estimat la aproximativ 3.900.000 lei (900.000 Euro).

Poliţiştii au identificat existenţa unui lanţ de tip carusel, având una dintre societăţi ca intermediar şi alte două beneficiar al tranzacţiilor fictive efectuate prin intermediul unor firme fantomă.

În scopul pierderii urmei ilicite a tranzacţiilor efectuate de societatea intermediară în anul 2010 şi participării la tranzacţiile fictive tip carusel, aceasta a fost radiată imediat după activitatea ilicită desfăşurată, prin decizia Adunării Generale a Asociaţilor.

La data de 18 septembrie a.c., poliţişti din cadrul Serviciului de Investigare a Fraudelor - Poliţia Sectorului 4, împreună cu Secţia 15 Poliţie şi I.P.J. Ilfov, au pus în aplicare un număr de 9 percheziţii domiciliare, la adrese din Bucureşti şi judeţul Ilfov, unde au fost identificate şi ridicate acte de evidenţă financiar contabilă care atestă operaţiunile fictive efectuate în numele mai multor societăţi.

Cercetările sunt continuate de poliţişti, faţă de P. D. şi M. R., privind săvârşirea, în concurs real, a infracţiunilor de evaziune fiscală în formă continuată, cu cei doi în stare de reţinere, urmând să fie prezentaţi Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti şi Tribunalului Bucureşti, cu propunerea de punere în mişcare a acţiunii penale şi emitere a mandatului de arestare.

D.G.P.M.B. - Compartimentul Comunicare Publică

Link to comment

Infracţiuni economice depistate de poliţişti, în ultima săptămână

Aproape 100 de infracţiuni economice au fost depistate de poliţiştii formaţiunilor de investigare a fraudelor, în ultima săptămână.

Sub directa coordonare a Direcţiei de Investigarea Fraudelor din cadrul I.G.P.R., în perioada 15 – 21 septembrie a.c., poliţiştii specializaţi în investigarea fraudelor, în urma controalelor şi acţiunilor desfăşurate, au depistat 95 de infracţiuni.

Poliţiştii au descoperit 42 de infracţiuni de evaziune fiscală, 10 înşelăciuni în relaţiile comerciale, 8 falsuri în înscrisuri, 6 infracţiuni la Legea nr.86/2006 privind Codul Vamal şi 7 fapte de delapidare. Au mai fost constatate 3 fapte de abuz în serviciu, 5 infracţiuni prevăzute de Legea 31/1990 privind societăţile comerciale şi 2 prevăzute de legea 656/2002 privind spălarea banilor.

De comiterea acestor fapte sunt suspectate 85 de persoane, dintre care 4 au fost reținute sau arestate.

De asemenea, 14 persoane sunt cercetate în 12 dosare complexe, faptele comise având urmări deosebit de grave prin cuantumul prejudiciului sau al numărului mare de persoane implicate.

Data: 23/09/2012 Sursa: IGPR

Link to comment

Infracţiuni economice, depistate de poliţişti

În urma acţiunilor şi controalelor desfăşurate, la nivel naţional, în perioada 22 – 28 septembrie a.c., sub coordonarea Direcţiei de Investigare a Fraudelor din I.G.P.R., poliţiştii au depistat 150 de infracţiuni.

Poliţiştii formaţiunilor de investigare a fraudelor au descoperit, în ultima săptămână, 44 de infracţiuni de evaziunea fiscală, 22 de înşelăciuni în relaţiile comerciale, 16 falsuri în înscrisuri, 6 delapidări, 10 abuzuri în serviciu, 10 infracţiuni de instigare la abuz în serviciu, 9 infracţiuni de concurenţă neloială, 8 infracţiuni prevăzute de Legea nr.86/2006 privind Codul vamal, 8 infracţiuni prevăzute de Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, 6 la Legea 656/2002- spălarea banilor, precum şi 3 la Legea 84/1990 privind mărcile şi indicaţiile geografice.

Poliţiştii cercetează 128 persoane, suspectate de comiterea acestor fapte, dintre care 15 în stare de reţinere sau arest preventiv.

De asemenea, 10 persoane sunt cercetate în 10 dosare complexe, faptele comise având urmări deosebit de grave prin cuantumul prejudiciului.

I.G.P.R. - Centrul de Informare și Relaţii Publice

Link to comment

Infracţiuni economice, depistate de poliţişti

69 de infracţiuni economice au fost depistate de poliţiştii structurilor de investigare a fraudelor, în ultima săptămână. Poliţiştii cercetează 65 de persoane suspectate de infracţiuni, dintre care 5 în stare de reţinere sau arest.

În perioada 1-5 octombrie a.c., sub coordonarea Direcţiei de Investigare a Fraudelor din I.G.P.R., poliţiştii formaţiunilor de investigare a fraudelor au depistat, în urma acţiunilor şi controalelor desfăşurate la nivel naţional, 69 de infracţiuni. De comiterea acestora sunt suspectate 65 de persoane, dintre care 5 au fost reţinute sau arestate.

Astfel, poliţiştii au descoperit în ultima săptămână, 24 de infracţiuni de evaziune fiscală, 13 de înşelăciuni în relaţiile comerciale, 13 falsuri în înscrisuri, 8 delapidări, 4 infracţiuni prevăzute de Legea nr.86/2006 privind Codul vamal, 2 fapte de corupţie, 2 infracţiuni prevăzute de Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, 2 la Legea 59/1934 privind Legea Cecului, una la Legea 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe şi o neglijenţă în serviciu.

De asemenea, 9 persoane sunt cercetate în 7 dosare complexe, faptele comise având urmări deosebit de grave prin cuantumul prejudiciului sau al numărului mare de persoane implicate.

I.G.P.R. - Centrul de Informare şi Relaţii Publice

Link to comment
  • 2 weeks later...

Infracţiuni economice, depistate de poliţişti

80 de persoane, suspectate de infracţiuni economice, au fost cercetate de poliţiştii structurilor de investigare a fraudelor, în ultima săptămână.

În perioada 13 - 19 octombrie a.c., în urma acţiunilor şi controalelor desfăşurate, la nivel naţional, de poliţiştii formaţiunilor de investigare a fraudelor, sub coordonarea Direcţiei de Investigare a Fraudelor din I.G.P.R., au fost depistate 61 de infracţiuni.

Poliţiştii cercetează 80 de persoane, suspectate de comiterea acestor fapte, dintre care 13 în stare de reţinere sau arest preventiv.

Poliţiştii au depistat 32 infracţiuni de evaziunea fiscală, 6 înşelăciuni în relaţiile comerciale, 2 falsuri în înscrisuri, 5 delapidări, 1 de abuz în serviciu, 5 infracţiuni prevăzute de Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal, 2 la Legea nr. 84/1998 privind marcile şi indicaţiile geografice, 2 la Legea 656/2002 privind spălarea banilor, 2 la Legea nr. 8/1996 privind drepturile de autor şi drepturile conexe, 2 la Legea nr. 59/1934 Legea Cecului, 1 la Legea 31/1990 privind societăţile comerciale, precum şi 4 fapte de corupţie.

De asemenea, în 6 dosare complexe sunt cercetate 8 persoane, faptele comise având urmări deosebit de grave prin cuantumul prejudiciului sau al numărului mare de persoane implicate.

Centrul de Informare și Relaţii Publice - I.G.P.R.

Link to comment
  • 2 weeks later...

Suspecţi de infracţiuni economice, depistaţi

La data de 1 noiembrie a.c., au loc 50 de percheziţii în municipiul Bucureşti şi judeţele Ilfov, Călăraşi şi Giurgiu la mai multe persoane suspectate că se foloseau de documente falsificate pentru obţinerea de credite bancare sau finanţări pentru proiecte. Prejudiciul cauzat prin activitatea infracţională este estimat la 22.000.000 de euro.

Poliţiştii B.C.C.O. Bucureşti şi procurorii D.I.I.C.O.T - serviciile teritoriale Bucureşti şi Călăraşi au destructurat un grup infracţional organizat, constituit din 48 de persoane, specializat în săvârşirea infracţiunilor de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave şi spălarea banilor.

În această dimineaţă, au fost efectuate 50 de percheziţii domiciliare la locuinţele suspecţilor şi la sediile unor societăţi comerciale din municipiul Bucureşti şi judeţele Ilfov, Călăraşi şi Giurgiu.

În perioada 2010-2012, membrii grupului infracţional organizat, sub coordonarea liderului, R Daniel, sunt suspectaţi că au realizat beneficii financiare substanţiale prin săvârşirea de fraude bancare.

Astfel, cei în cauză preluau controlul asupra unor societăţi comerciale, prin intermediul unor persoane interpuse, iar ulterior în cadrul firmelor se creau în mod artificial cifre de afaceri substanţiale şi se constituiau garanţii nereale pentru obţinerea de credite bancare.

Acţionând în acest fel, suspecţii au obţinut sau au încercat să obţină în total 40 de credite de la 16 unităţi bancare de pe teritoriul României.

De asemenea, membri grupului infracţional sunt suspectaţi că au obţinut, în mod ilegal, în baza unor documente falsificate, finanţarea unor proiecte de achiziţii de utilaje, prin intermediul unor societati comerciale controlate de liderii grupării.

Valoarea totală a prejudiciului cauzat prin activitatea infracţională este estimată la 22.000.000 de euro.

100 de persoane vor fi aduse în vederea audierii la sediul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Bucureşti, urmând ca după finalizarea audierilor să fie dispuse măsurile legale în cauză.

Suportul tehnic şi informativ al operaţiunii a fost asigurat de S.R.I. şi D.G.I.P.I..

I.G.P.R. - Centrul de Informare și Relații Publice

Link to comment
  • 2 weeks later...

Suspect de înşelăciuni, depistat de poliţişti

Un bărbat din Constanţa, suspectat de comiterea mai multor înşelăciuni cu un prejudiciu de peste 50.000 de lei, a fost reţinut de poliţiştii de investigare a fraudelor din Buzău.

Poliţişti din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Buzău - Serviciul de Investigare a Fraudelor au reţinut joi un bărbat în vârstă de 39 de ani, din Valu lui Traian, judeţul Constanţa, suspectat de săvârşirea mai multor infracţiuni de înşelăciune şi fals în înscrisuri sub semnătură privată.

Cel în cauză este suspectat că, în ziua de 3 septembrie 2012, s-a prezentat la o societate comercială din Buzău, recomandându-se în fals drept reprezentant al unei firme constănţene şi a achiziţionat două laptop-uri şi o licenţă pentru un sistem de operare, în valoare totală de 3.697 de lei.

Pentru a intra în posesia aparatelor şi a licenţei, suspectul a prezentat ca dovadă a plăţii un ordin de plată întocmit în fals, prin care se atesta plata contravalorii la sucursala din Buzău a unei unităţi bancare.

Totodată, acesta este suspectat că, la data de 28 martie 2011, prin declinarea în fals a calităţii de administrator al unei alte firme din Constanţa, a indus în eroare administratorii unei societăţi din Buzău, încheind un contract de vânzare – cumpărare în baza căruia s-a angajat să livreze 670 de tone de grâu.

După ce a încasat în avans 47.248 de lei, reprezentând contravaloarea a 34,64 tone grâu de panificaţie, suspectul a indicat ca punct de încărcare un depozit cerealier din judeţul Giurgiu, care nu aparţinea însă societăţii în numele căreia a încheiat tranzacţia. Ulterior acesta nu şi-a mai onorat obligaţia de livrare a mărfii.

Suspectul s-a sustras cercetărilor, iar în ziua de 8 noiembrie 2012 a fost adus la sediul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Buzău.

Poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor din cadrul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Buzău au început urmărirea penală împotriva suspectului în cele două cauze şi au luat împotriva lui măsura reţinerii pentru 24 de ore.

Cercetările continuă în vederea documentării întregii activităţi infracţionale a suspectului.

IGPR - Centrul de Informare și Relații Publice

Link to comment

Infracţiuni economice, investigate de poliţişti

Trei persoane din Bihor, depistate de poliţişti în trafic cu 1.500 de litri de alcool etilic fără documente legale, au fost trimise în judecată. Prejudiciul creat prin eludarea plăţii taxelor legale depăşeşte 50.000 de lei.

Poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor din cadrul I.P.J. Bihor au finalizat cercetările faţă de orădenii G.S.Z., de 40 de ani, L.I., de 55 de ani şi P.I.S., de 36 de ani, din comuna bihoreană Cherechiu pentru „deţinerea de către orice persoană în afara antrepozitului fiscal sau comercializarea pe teritoriul României a produselor accizabile supuse marcării, fără a fi marcate sau marcate necorespunzător, ori cu marcaje false peste limita a 10.000 ţigarete, băuturi spirtoase peste 200 litri, produse intermediare de alcool peste 300 litri”.

Cei trei au fost cercetaţi de poliţişti după ce, la 11 octombrie 2011, au fost depistaţi în trafic, la intrarea în localitatea bihorenaă Aleşd, în timp ce conduceau două autoutilitare, precum şi un autoturism folosit ca antemergător în vederea evitării unor eventuale controale inopinate pe traseu. Autoutilitarele aveau disimulate, în recipiente special create, 1.500 litri de alcool etilic, fără documente legale de provenienţă, ambele recipiente fiind prevăzute cu instalaţii de umplere şi golire a alcoolului.

Prejudiciul total provocat astfel bugetului consolidat al statului a fost stabilit de autorităţile vamale competente la 53.507 lei, reprezentând accize şi T.V.A..

În vederea recuperării prejudiciului, în cauză s-a dispus confiscarea celor 1.500 de litri de alcool etilic, precum şi a celor două mijloace de transport ce au fost folosite de suspecţi pentru transport. Totodată, s-a dispus instituirea sechestrului asigurator asupra sumei de 1.543 lei ridicată de la aceştia.

Poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor au finalizat cercetările în cauză şi au înaintat dosarul la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Oradea, cu propunere de trimitere în judecată a suspecţilor.

I.G.P.R. - Centrul de Informare și Relații Publice

Link to comment

Persoane arestate în urma unei acţiuni a Poliţiei Capitalei

Cinci persoane, membri ai unei grupări specializată în înşelăciuni, au fost arestate preventiv, în urma unei ample acţiuni demarată de Poliţia Capitalei la sfârşitul săptămânii trecute.

În cadrul acesteia, poliţiştii bucureşteni i-au prins în flagrant şi reţinut pe membri grupării, chiar în momentul în care aceştia intrau în posesia unor mărfuri achiziţionate prin folosirea unui ordin de plată falsificat.

Totodată, poliţiştii au efectuat şapte percheziţii domiciliare în Capitală şi în alte două judeţe ale ţării - Ilfov şi Dâmboviţa. Cu această ocazie, au fost descoperite mai multe documente falsificate, ştampile, ordine de plată necompletate şi hard disk-uri, poliţiştii bucureşteni recuperând de asemenea, mai multe bunuri faţă de care există suspiciunea că provin din săvârşirea unor astfel de infracţiuni.

Cercetările sunt continuate de poliţiştii Capitalei, sub aspectul comiterii infracţiunilor de înşelăciune şi fals în înscrisuri sub semnatură privată, cu cei cinci suspecţi în stare de arest preventiv.

INFORMAŢII DE BACKGROUND

Începând cu luna octombrie a acestui an, poliţiştii bucureşteni au documentat activitatea unei grupări, existând indicii temeinice că membrii acesteia falsificau ordine de plată, în baza cărora achiziţionau diverse produse cu valoare ridicată, pe care ulterior le comercializau la preţuri mult sub cele practicate în piaţă.

Gruparea acţiona în special la sfârşitul săptămânii, respectiv vineri seara şi sâmbăta, zile în care ordinele de plată prin care achiziţionau mărfurile nu puteau fi verificate la unităţile bancare emitente.

La finalul acestei săptămâni, poliţiştii bucureşteni au aflat că membrii grupării ar fi înaintat unei societăţi comerciale din Timişoara o comandă de achiziţionare a 38 acumulatori auto, iar pentru a induce în eroare reprezentanţii acestei societăţi, ar fi transmis prin e-mail un ordin de plată fals.

Poliţiştii bucureşteni au organizat flagrantul şi i-au reţinut pe suspecţi într-o localitate din judeţul Vâlcea, la scurt timp după ce aceştia începuseră descărcarea mărfii comandate din autoutilitara cu care societatea timişoreană efectuase livrarea.

D.G.P.M.B. - Serviciul Informare și Relaţii Publice

Link to comment
  • 2 weeks later...

Acţiune a Poliţiei Capitalei pentru destructurarea unei grupări infracţionale

La această oră, poliţiştii Capitalei, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3, fac patru percheziţii în Bucureşti şi pun în executare patru mandate de aducere.

Acţiunea vizează destructurarea unei grupări infracţionale specializată în comiterea infracţiunilor de evaziune fiscală, fals intelectual şi uz de fals.

Din datele obţinute de poliţiştii Capitalei a rezultat faptul că membri grupării cesionau în fals societăţi comerciale pe care le deţineau, continuând însă să le administreze în fapt. Ulterior acestui moment, suspecţii efectuau operaţiuni comerciale prin aceste companii, fără însă a le mai înregistra în contabilitate.

Din primele verificări, prejudiciul estimat a fi cauzat bugetului consolidat al statului român se ridică la suma de aproximativ 45.000 de euro.

DGPMB - Serviciul Informare și Relații Publice

Link to comment
  • 2 weeks later...

Infracţiuni economice cercetate de poliţişti

În urma controalelor la diferite societăţi comerciale şi a acţiunilor desfăşurate de poliţişti în ultima săptămână, sub coordonarea Direcţiei de Investigarea Fraudelor din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, au fost depistate 150 de infracţiuni economice.

Poliţiştii specializaţi în investigarea fraudelor au depistat, în perioada 24 noiembrie – 6 decembrie a.c., 150 de infracţiuni, de comiterea cărora sunt suspectate 154 de persoane. Dintre persoanele cercetate, 7 au fost reţinute sau arestate.

Cele mai frecvente infracţiuni descoperite au fost de evaziunea fiscală (49), fals în înscrisuri (31), înşelăciuni în relaţiile comerciale (14). Au mai fost constatate 9 infracţiuni de delapidare, 8 la Legea 86/2006 privind Codul vamal, 3 privind Codul fiscal, tot atâtea la Legea 84/1998, privind mărcile şi indicaţiile geografice, respectiv la Legea 31/1990 privind societăţile comerciale, precum şi la Legea 656/2002 privind spălarea banilor. Poliţiştii au descoperit şi 3 infracţiuni de abuz în serviciu, 2 fapte de corupţie, 2 la Legea nr. 59/1934 privind legea cecului şi 2 de neglijenţă în serviciu.

16 persoane sunt cercetate în 14 dosare complexe, faptele comise având urmări deosebit de grave prin cuantumul prejudiciului sau al numărului mare de persoane implicate.

IGPR - Centrul de Informare și Relații Publice

Link to comment

Aproape 70 de infracţiuni economico-financiare, depistate de poliţişti, în ultima săptămână

Poliţiştii de la investigarea fraudelor au depistat aproape 70 de infracţiuni, în ultima săptămână.

În perioada 7 - 13 decembrie a.c., în urma acţiunilor şi controalelor desfăşurate, la nivel naţional, sub coordonarea Direcţiei de Investigare a Fraudelor din I.G.P.R., poliţiştii formaţiunilor de investigare a fraudelor au depistat 68 de infracţiuni.

Dintre acestea, 30 au fost infracţiuni de evaziunea fiscală, 8 de înşelăciuni în relaţiile comerciale, 12 de fals în înscrisuri, 2 abuzuri în serviciu, 2 delapidări, 5 infracţiuni prevăzute de Legea nr.86/2006 privind Codul vamal, 8 la Legea 571/2003 privind Codul fiscal, 3 fapte de corupţie, 1 la Legea 59/1934 - Legea Cecului, 1 la Legea 31/1990 privind societăţile comerciale şi 1 la Legea 82/1991 – Legea contabilităţii

Poliţiştii efectuează cercetări faţă de 50 de persoane, suspectate de comiterea acestor fapte, dintre care 7 în stare de reţinere sau arest preventiv.

De asemenea, 10 persoane sunt cercetate în 8 dosare complexe, faptele comise având urmări deosebit de grave prin cuantumul prejudiciului sau al numărului mare de persoane implicate.

I.G.P.R. - Centrul de Informare și Relaţii Publice

Link to comment

54 suspecţi de infracţiuni economice, cercetaţi de poliţişti

În ultima săptămână, poliţiştii structurilor de investigare a fraudelor au cercetat 54 persoane, dintre care 3 au fost reţinute, suspectate de comiterea de infracţiuni economice.

În perioada 15 -21 decembrie a.c., sub coordonarea Direcţiei de Investigare a Fraudelor din cadrul I.G.P.R., poliţiştii formaţiunilor de investigare a fraudelor au depistat, în urma acţiunilor şi controalelor desfăşurate la nivel naţional, 59 de infracţiuni. De comiterea acestora sunt suspectate 54 persoane, dintre care 3 au fost reţinute şi două arestate.

Astfel, poliţiştii au descoperit în ultima săptămână, 21 de infracţiuni de evaziune fiscală, 8 delapidări, 4 de înşelăciuni în relaţiile comerciale, 4 infracţiuni de abuz în serviciu,3 infracţiuni privind falsul în înscrisuri, 2 infracţiuni prevăzute de Legea nr.86/2006 privind Codul vamal, 1 infracţiune la Legea 82/1991 privind contabilitatea, 2 la Legea 656/2000 privind spălarea banilor, 1 infracţiune prevăzută de Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal şi 3 privind faptele de corupţie.

8 persoane sunt cercetate în 6 dosare penale complexe, faptele comise având urmări deosebit de grave prin cuantumul prejudiciului sau al numărului mare de persoane implicate.

I.G.P.R. - Centrul de Informare și Relații Publice

Link to comment
  • 4 weeks later...

Infracţiuni economice, depistate de poliţişti

167 de infracțiuni au fost depistate de polițiștii de la investigarea fraudelor în ultima săptămână. / În 11 luni 2012, polițiștii de la investigarea fraudelor au început urmărirea penală în peste 11.600 de cauze penale privind evaziunea fiscală, fiind instituite măsuri preventive faţă de 8.550 de suspecți.

În perioada 11 - 17 ianuarie a.c., sub coordonarea Direcţiei de Investigare a Fraudelor din cadrul I.G.P.R., poliţiştii formaţiunilor de investigare a fraudelor au depistat, în urma acţiunilor şi controalelor desfăşurate la nivel naţional, 167 de infracţiuni. De comiterea acestora sunt suspectate 145 de persoane, dintre care 2 au fost reţinute sau arestate.

Cele mai multe infracțiuni depistate au fost de evaziune fiscală, respectiv 94 de infracțiuni. De asemenea, polițiștii au mai descoperit, în ultima săptămână, 7 delapidări, 25 de înşelăciuni în relaţiile comerciale, 3 infracţiuni de abuz în serviciu, 15 infracţiuni privind falsul în înscrisuri, 9 infracţiuni prevăzute de Legea nr.86/2006 privind Codul Vamal, 6 la Legea 656/2000 privind spălarea banilor, 2 infracţiuni prevăzute de Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, 2 infracţiuni de bancrută frauduloasă şi 6 privind faptele de corupţie.

De asemenea, 18 persoane sunt cercetate în 15 dosare penale complexe, faptele comise având urmări deosebit de grave prin cuantumul prejudiciului sau al numărului mare de persoane implicate.

Reamitim faptul că, prin OUG 54/2010 privind unele măsuri pentru combaterea evaziunii fiscale, competențele poliției au fost mărite. Astfel, polițiștii pot efectua acte de constatare în situația în care sunt date sau indicii temeinice cu privire la pregătirea sau săvârșirea unor infracțiuni ce vizează bunuri prevăzute la art. 135 alin 4 din Legea nr. 571/2003, ce intră în sfera de aplicare a accizei, atribut conferit înainte de modificarea legislativă doar Gărzii Financiare.

În primele 11 luni ale anului 2012, Poliţia Română, prin structurile de investigare a fraudelor, au continuat acţiunile pentru prevenirea şi combaterea infracţiunilor de evaziune fiscală.

În urma măsurilor luate şi a acţiunilor desfăşurate de Poliţia Română, în această perioadă, s-a început urmărirea penală în 11.601 cauze penale de evaziune fiscală, în creştere cu 27,1% faţă de perioada similară a anului 2011.

În 1.374 de cauze penale competenţa a fost declinată în favoarea unităţilor de parchet (Direcţia Naţională Anticorupţie - pentru prejudicii care depăşesc 1 milion de EURO, Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - pentru grupuri infracţionale organizate, alte parchete), cu 19,7% mai mult ca anul precedent.

De asemenea, au fost emise 1.161 de rechizitorii în cauze privind evaziunea fiscală, în creştere cu 45,9% faţă de aceeaşi perioadă din anul 2011 şi 769 de rechizitorii pe domeniile prioritare de combatere a evaziunii fiscale, cu 51,4% mai multe ca în anul 2011.

Faţă de 8.550 de persoane au fost instituite măsuri preventive (reţinere, arestare, interdicţie), în creştere cu 334,9% faţă de aceeaşi perioadă a anului anterior.

Totodată, pentru recuperarea prejudiciului au fost indisponibilizate bunuri în valoare de 185.676.952, cu 52,1% mai mult decât anul precedent.

Activităţile întreprinse, în special cele realizate în cooperare cu structurile Ministerului Finanţelor Publice, cu atribuţii în domeniu, au condus la colectarea de venituri totale mai mari cu 7,6% la bugetul de stat, faţă de anul 2011. Veniturile fiscale la bugetul de stat au crescut cu 10,9%, veniturile obţinute din impozitul pe profit, salarii, venit şi câştiguri din capital au crescut cu 10,2%, iar cele obţinute din taxa pe valoare adăugata au crescut cu 7,6%. De asemenea, au crescut cu 7,3 % accizele încasate şi cu 12,5% taxele vamale încasate.

Menționăm faptul că, pentru monitorizarea operativă a tranzacţiilor intracomunitare au fost constituite echipe de de verificare la punctele de frontieră şi la locurile de descărcare a produselor, iar împreună cu specialişti din cadrul altor instituţii cu atribuţii în domeniile în care fenomenul evaziunii fiscale se manifestă cu preponderenţă (accizabile - alcool, energetice, depozite en-gross) au fost efectuate acţiuni punctuale cu efective mărite.

O importanţă deosebită a fost acordată valorificării cu operativitate a informaţiilor furnizate de Grupul de Lucru Antifrauda Fiscală, din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală la care participă şi Direcţia de Investigare a Fraudelor din Inspectoratul General al Poliţiei Române.

De asemenea, la data de 20 iulie 2012, la nivelul Inspectoratului General al Politiei Romane a fost inițiat Planul de Acţiune „Evaziune 2012 – Intracomunitare”, pentru verificarea modului în care sunt respectate prevederile legale la achiziţiile intracomunitare şi comercializarea de produse congelate şi produse petroliere, introduse pe teritoriul României prin transport feroviar şi naval. Totodată, în cazul transporturilor aeriene se are în vedere verificarea respectării legislaţiei referitoare la achiziţiile de flori şi plante ornamentale.

I.G.P.R. - Centrul de Informare și Relaţii Publice

Link to comment
  • 2 weeks later...

Infracţiuni economico-financiare, depistate de poliţişti

Poliţiştii de la investigarea fraudelor au cercetat 60 de suspecţi de infracţiuni economice, dintre care 20 în stare de reţinere sau arest preventiv.

În perioada 18 - 22 ianuarie a.c., în urma acţiunilor şi controalelor desfăşurate, la nivel naţional, sub coordonarea Direcţiei de Investigare a Fraudelor din I.G.P.R., poliţiştii formaţiunilor de investigare a fraudelor au depistat 57 de infracţiuni.

Dintre acestea, 27 au fost infracţiuni de evaziune fiscală, 6 înşelăciuni în relaţiile comerciale, 5 abuzuri în serviciu, 3 de fals în înscrisuri, 3 pentru complicitate la fals în înscrisuri sub semnătură privată, 2 delapidări, 2 fals în declaraţii, 2 uz de fals, 2 gestiune frauduloasă şi 2 la legea Legea nr.656/2002 privind spălarea banilor.

Poliţiştii efectuează cercetări faţă de 60 de persoane, suspectate de comiterea acestor fapte, dintre care 20 în stare de reţinere sau arest preventiv.

De asemenea, 10 persoane sunt cercetate în 8 dosare complexe, faptele comise având urmări deosebit de grave prin cuantumul prejudiciului sau al numărului mare de persoane implicate.

I.G.P.R. - Centrul de Informare și Relații Publice

Link to comment

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue. By using this site, you agree to our Terms of Use and Privacy Policy.