Jump to content
POLITISTI.ro

Infracţiuni economico-financiare, investigate de poliţişti


NewsBot

Recommended Posts

Poliţiştii de investigare a fraudelor îl suspectează pe un orădean că şi-a prejudiciat angajatorul cu peste 70.000 de lei, prin delapidare.

Detalii: Flux de stiri MAI

Link to comment
  • Replies 153
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

  • NewsBot

    152

  • maxu08

    1

  • Tyropol

    1

Suspecţi de evaziune fiscală şi bancrută frauduloasă, depistaţi de poliţişti

 

În urma unor acţiuni desfăşurate de poliţiştii de la Transporturi şi Investigarea Fraudelor a fost instituit un sechestru în valoare de 2,5 milioane de euro asupra bunurilor unor persoane care sunt suspectate de săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală, bancrută frauduloasă şi infracţiuni la legea societăţilor comerciale.

La data de 2 februarie a.c., poliţişti ai Serviciului Judeţean de Poliţie Transporturi Giurgiu, cu sprijinul ofiţerilor Biroului de Investigare a Fraudelor, din cadrul Secţiei Regionale de Poliţie Transporturi Bucureşti, au desfăşurat o serie de acţiuni, în vederea instituirii sechestrului asigurator asupra mai multor bunuri mobile şi imobile, ce aparţin unor societăţi comerciale şi oameni de afaceri din Giurgiu, Bucureşti şi Constanţa.

În urma acestor acţiuni a fost pus sechestru asupra a cinci nave de transport mărfuri, tip cargo, un yacht de lux, un apartament, cota parte din alte cinci imobile, un spaţiu comercial şi un teren intravilan, în suprafaţă de 203.577 de metri pătraţi, toate aflate pe raza judeţului Giurgiu.

Valoarea totală a bunurilor supuse sechestrului asigurător este de 2,5 milioane de euro.

Această măsură a fost instituită în urma cercetărilor efectuate de poliţişti, sub coordonarea procurorilor Parchetului de pe lângă Tribunalul Giurgiu, pentru recuperarea prejudiciului cauzat prin fapte de evaziune fiscală, bancrută frauduloasă şi infracţiuni la legea societăţilor comerciale, comise în perioada 2004-2009.

De comiterea acestor fapte, sunt suspectate două persoane, din Giurgiu, iar faptele au constat în declararea la organele fiscale de venituri mai mici decât cele realizate, supunerea societăţilor comerciale administrate, unor procese de falimentare controlată şi transferuri ilicite de bunuri (utilaje de construcţii, autocamioane, autoturisme, nave de transport marfă şi agrement şi alte fonduri baneşti), în frauda creditorilor şi a bugetului consolidat al statului, cauzând un prejudiciu total estimat la 3,5 milioane euro.

Cercetările continuă pentru documentarea activităţii infracţionale în cauză şi recuperarea prejudiciului cauzat.

Centrul de Informare şi Relaţii Publice - I.G.P.R.

Link to comment

153 de infracţiuni economico - financiare au fost depistate în ultima săptămână, de către poliţiştii formaţiunilor de investigare a fraudelor, sub coordonarea Direcţia de Investigare a Fraudelor din cadrul I.G.P.R.

Detalii: Flux de stiri MAI

Link to comment

În ultima săptămână, poliţiştii specializaţi în combaterea infracţiunilor economice din ţară, sub directa coordonare a ofiţerilor Direcţiei de Investigare a Fraudelor din cadrul I.G.P.R., au depistat 115 infracţiuni.

Detalii: Flux de stiri MAI

Link to comment

6 suspecţi de infracţiuni economice reţinuţi într-o săptămână

În urma controalelor la diferite societăţi comerciale, verificări în trafic şi percheziţii desfăşurate de poliţişti în ultima săptămână, sub coordonarea Direcţiei de Investigarea Fraudelor din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, au fost depistate 150 de infracţiuni.

Poliţiştii specializaţi în investigarea fraudelor au desfăşurat activităţi de prevenire, descoperire şi cercetare specifice pentru protejarea mediului de afaceri şi împotriva actelor ilegale care afectează relaţiile concurenţiale, constatând, în perioada 11 – 17 februarie a.c., 150 de infracţiuni, comise de 135 persoane, (6 persoane reţinute/arestate).

Cele mai frecvente infracţiuni descoperite au fost de evaziunea fiscală (65), înşelăciuni în relaţiile comerciale (21), infracţiuni de delapidare (9) şi tot atâtea la legea 8/1996 privind drepturile de autor şi conexe. Au mai fost constatate 8 fapte de contrabandă, 6 de abuz în serviciu, 5 privind spălarea banilor, 3 fapte de corupţie şi câte 2 privind Codul fiscal şi legea cecului.

12 persoane sunt cercetate în 9 dosare complexe, faptele comise având urmări deosebit de grave prin cuantumul prejudiciului sau al numărului mare de persoane implicate.

I.G.P.R. - Centrul de Informare şi Relaţii Publice

Link to comment

În ultima săptămână, poliţiştii de investigare a fraudelor au depistat 290 de infracţiuni de comiterea cărora sunt suspectate 195 de persoane.

În perioada 18-24 februarie a.c., poliţiştii specializaţi în investigarea fraudelor au continuat activităţile de prevenire, descoperire şi cercetare pentru protejarea mediului de afaceri împotriva actelor ilegale ce afectează relaţiile concurenţiale depistând 290 de infracţiuni de comiterea cărora sunt suspectate 195 de persoane, opt dintre acestea fiind reţinute sau arestate.

Cele mai frecvente infracţiuni descoperite au fost de fals în înscrisuri (103), evaziune fiscală (90), înşelăciune în relaţiile comerciale (52), delapidare (12) şi tot atâtea fapte de contrabandă. De semenea, poliţiştii au depistat şase infracţiuni la Codul Fiscal, cinci infracţiuni incriminate de legislaţia privind spălarea banilor şi şapte fapte de corupţie.

Totodată, 14 persoane sunt cercetate în 10 dosare complexe, faptele comise având urmări deosebit de grave prin cuantumul prejudiciului sau al numărului mare de persoane implicate.

Centrul de Informare şi Relaţii Publice - I.G.P.R.

Link to comment

Un administrator de firmă din Bihor este suspectat de poliţiştii de investigare a fraudelor din cadrul I.P.J. Bihor că a prejudiciat bugetul de stat cu peste 600.000 de lei, prin evaziune fiscală.

Miercuri, 29 februarie a.c., poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor din cadrul I.P.J. Bihor au început urmărirea penală împotriva lui D.I., de 36 de ani, din Ungaria, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală.

Acesta este suspectat că, în perioada noiembrie 2008 - iunie 2009, în calitate de administrator al unei societăţi comerciale cu sediul în municipiul Oradea, nu a înregistrat în evidenţele contabile operaţiunile efectuate odată cu achiziţionarea intracomunitară de autoturisme şi autocamioane de la diverse societăţi din Ungaria, Belgia şi Germania.

Totodată, administratorul este bănuit că a declarat fictiv sediul social al firmei pentru a se sustrage de la efectuarea verificărilor fiscale, societatea nedesfăşurând niciun fel de activitate la sediul social.

Prejudiciul total provocat astfel bugetului consolidat al statului este de 612.898 lei.

Poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor continuă cercetările pentru documentarea întregii eventuale activităţi infracţionale a suspectului şi pentru recuperarea integrală a prejudiciului.

I.G.P.R. - Centrul de Informare şi Relaţii Publice

Link to comment

175 de infracţiuni economico-financiare au fost depistate în ultima săptămână, de către poliţiştii formaţiunilor de investigare a fraudelor, sub coordonarea Direcţia de Investigare a Fraudelor din cadrul I.G.P.R.

Poliţiştii din cadrul formaţiunilor de investigare a fraudelor, sub directa coordonare a Direcţiei de Investigare a Fraudelor din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, în urma acţiunilor desfăşurate în perioada 25 februarie - 2 martie a.c. pentru protejarea mediului de afaceri împotriva actelor ilegale care afectează relaţiile concurenţiale şi mecanismele economiei de piaţă, au depistat 175 de infracţiuni.

Astfel, dintre acestea, cele mai multe au fost: 83 infracţiuni de evaziune fiscală, 23 de înşelăciuni în relaţiile comerciale, 30 falsuri în înscrisuri, 13 infracţiuni de delapidare, 4 infracţiuni la Legea 571/2003 privind codul fiscal, 3 de abuz în serviciu, 6 infracţiuni de contrabandă, 4 la Legea nr. 571/2003 privind codul fiscal, 4 privind spălarea banilor şi 3 fapte de corupţie.

Pentru săvârşirea acestor fapte sunt suspectate 154 de persoane, 8 dintre acestea fiind cercetate în stare de reţinere sau arest preventiv.

De asemenea, în 11 dosare complexe se efectuează cercetări faţă de 15 persoane, faptele comise având urmări deosebit de grave prin cuantumul prejudiciului sau al numărului mare de persoane implicate.

I.G.P.R.- Centrul de Informare şi Relaţii Publice

Link to comment

Administrator de firmă suspectat că a prejudiciat o societate comercială cu peste 150.000 lei, prin înşelăciune cu instrumente de plată fără acoperire

Administrator de firmă suspectat că a prejudiciat o societate comercială cu peste 150.000 lei, prin înşelăciune cu instrumente de plată fără acoperire

Poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor din cadrul I.P.J. Bihor au finalizat cercetările faţă de P.S., de 32 de ani, din Municipiul Marghita, sub aspectul comiterii infracţiunii de înşelăciune.

În urma cercetărilor efectuate în cauză, anchetatorii îl suspectează pe acesta că, în cursul lunii februarie 2011, în calitate de administrator al unei societăţi comerciale cu sediul în Marghita, i-a indus şi menţinut în eroare pe reprezentanţii unei alte firme bihorene, cu care a încheiat şi derulat un contract de vânzare - cumpărare de produse petroliere. Cel în cauză e suspectat că, pentru plata produselor livrate a completat în fals un ordin de plată pentru suma de 67.000 lei, drept confirmare a angajamentului de plată, iar ulterior, a emis în alb şi o filă CEC pentru suma de 84.860,02 lei, în favoarea aceleaşi societăţi, care, odată completată şi introdusă spre decontare a fost refuzată la plată din cauza lipsei totale de disponibil în contul bancar.

Prejudiciul total provocat astfel este de 151.860 lei, din care poliţiştii bihoreni au recuperat 50.000 lei.

Poliţiştii de investigare a fraudelor bihoreni au finalizat cercetările în cauză şi au înaintat dosarul la Parchetul de pe lângă Judecătoria Oradea cu propunere de trimitere în judecată a suspectului.

• Angajatul unei firme orădene, suspectat de poliţiştii de investigare a fraudelor că a delapidat 23.000 lei.

Poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor au început urmărirea penală faţă de O.D., de 43 de ani, din Municipiul Oradea, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de delapidare.

Acesta este suspectat că, în cursul lunii martie 2011, în calitate de agent de contracte şi achiziţii al unei societăţi comerciale cu sediul în Municipiul Oradea, şi-ar fi însuşit 23.000 lei, bani pe care îi gestiona conform obligaţiilor de serviciu.

Poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor continuă cercetările în cauză cu suspectul în stare de libertate, pentru documentarea întregii sale eventuale activităţi infracţionale şi pentru recuperarea integrală a prejudiciului.

I.G.P.R. - CENTRUL DE INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE

Link to comment
  • 2 weeks later...

Direcţia de Investigare a Fraudelor a continuat activităţile de coordonare la nivel naţional a acţiunilor pentru protejarea mediului de afaceri. Astfel, în ultima săptămână, la nivel naţional, au fost constatate peste 130 de infracţiuni economice.

În perioada 10-16 martie a.c., poliţiştii specializaţi în investigarea fraudelor au desfăşurat activităţi de prevenire, descoperire şi cercetare specifice pentru protejarea mediului de afaceri şi împotriva actelor ilegale care afectează relaţiile concurenţiale, constatând 138 de infracţiuni, comise de 175 persoane (2 persoane reţinute/arestate).

Cele mai frecvente infracţiuni descoperite au fost de evaziunea fiscală (47), înşelăciuni în relaţiile comerciale (15), fals în înscrisuri (26) şi delapidare (11).

Au mai fost constatate 9 fapte de contrabandă, 7 privind Codul fiscal, 3 de abuz în serviciu, tot atâtea la Legea nr. 571/2003 la legea 656/2002, privind spălarea banilor şi 2 fapte de corupţie.

Opt persoane sunt cercetate în 10 dosare complexe, faptele comise având urmări deosebit de grave prin cuantumul prejudiciului sau al numărului mare de persoane implicate.

I.G.P.R. - Centrul de Informare şi Relaţii Publice

Link to comment

În urma activităţilor desfăşurate de către ofiţerii Serviciului de Investigare a Fraudelor Timiş, cu avizul Parchetului de pe lângă Tribunalul Timiş, s-a dispus începerea urmăririi penale faţă de un cetăţean italian de 43 de ani, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală şi spălare de bani.

În fapt, acesta, în calitate de administrator al unei societăţi comerciale, în perioada iunie – iulie 2010, s-a sustras de la efectuarea verificărilor fiscale prin declararea fictivă a sediului social la aceeaşi adresa, deşi din luna decembrie 2008 contractul de închiriere a spaţiului a fost reziliat.

În anul 2008 a vândut către o altă societate comercială mai multe bunuri mobile şi imobile şi a încasat contravaloarea acestora fără a evidenţia în contabilitate ori alte documente legale operaţiunile comerciale respective şi veniturile realizate.

În perioada ianuarie 2005 - iunie 2009 a angajat cheltuieli pentru societate în valoare de 411.989 lei, care nu se justifica prin realizarea de venituri în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale, cauzând un prejudiciu total în valoare de 226.550 lei reprezentând T.V.A.-ul şi impozitul pe profit.

Cercetările continuă în vederea probării întregii sale activităţi infracţionale şi recuperarea prejudiciului cauzat.

I.G.P.R. - Centrul de Informare şi Relaţii Publice

Link to comment

Poliţişti din cadrul Serviciului de Investigare a Fraudelor - Sector 6 Poliţie au dispus începerea urmăririi penale faţă de K. T., cetăţean egiptean, cu reşedinţa în Romania, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală.

Acesta, în calitate de administrator al unei societăţi comerciale cu sediul social în Bucureşti, a efectuat în perioada iulie - octombrie 2011 importuri din Turcia şi China, în valoare totală de 5.000.000 dolari, fără a înregistra în evidenţele contabile ale societăţii operaţiunile efectuate, cu scopul de a se sustrage de plata taxelor şi impozitelor datorate, prejudiciind bugetul de stat cu suma de 800.000 lei.

D.G.P.M.B. - Compartimentul Comunicare Publică

Link to comment

Infracţiuni economice investigate de poliţiştii bihoreni

logo_IGPR.jpg

Poliţiştii de investigare a fraudelor au propus trimiterea în judecată a unui orădean acuzat că a delapidat peste 300.000 lei din fondurile angajatorului.

Poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor din cadrul I.P.J. Bihor au finalizat cercetările faţă de C.A., de 30 de ani, din municipiul Oradea, sub aspectul comiterii infracţiunii de delapidare.

Acesta este acuzat că, în cursul lunii ianuarie a.c., în calitate de operator ghişeu la o sucursală bancară din municipiul Oradea, a sustras din casieria unităţii 26.000 lei, 48.697 euro, 12.350 USD şi 4.480 GBP, bani pe care i-a folosit ulterior în interes personal.

Prejudiciul total provocat astfel este 301.882 lei.

Poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor au înaintat dosarul la Parchetul de pe lângă Judecătoria Oradea, cu propunerea de trimitere în judecată a suspectului.

I.G.P.R. - Centrul de Informare şi Relaţii Publice

Link to comment

Administratori buzoieni suspectaţi de evaziune fiscală

Ofiţeri din cadrul Serviciului de Investigare a Fraudelor au început urmărirea penală împotriva unui bărbat în vârstă de 34 de ani, din Buzău, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală şi delapidare.

Buzoianul este suspectat că, în perioada septembrie – octombrie 2011, în calitate de administrator al unei societăţi comerciale, nu a înregistrat în evidenţa contabilă veniturile obţinute din vânzarea de produse alimentare şi nealimentare, sustrăgându-se de la plata către bugetul consolidat al statului a unor taxe şi impozite în valoare totală de 21.174 de lei, sumă stabilită în urma controlului efectuat împreună cu specialiştii Gărzii Financiare Buzău.

De asemenea, administratorul este suspectat că şi-a însuşit şi a folosit în interes personal 100.743 lei, bani încasaţi din comercializarea mărfurilor fără documente de provenienţă.

Poliţiştii de investigare a fraudelor continuă cercetările şi întreprind activităţi în vederea recuperării prejudiciului.

Un alt administrator din Buzău, în vârstă de 35 de ani, este şi el cercetat penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală.

Buzoianul este suspectat că, în perioada ianuarie 2007 – decembrie 2010, în calitate de administrator al unei societăţi comerciale, nu a înregistrat în contabilitate veniturile provenite din comercializarea de produse alimentare şi nealimentare, în valoare totală de 414.027 lei, sustrăgându-se de la plata unui impozit pe venit în valoare de 66.244 de lei, sumă stabilită în urma controlului efectuat împreună cu specialişti din cadrul Gărzii Financiare Buzău.

Poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor au început urmărirea penală împotriva lui şi continuă cercetările.

I.G.P.R. - Centrul de Informare şi Relaţii Publice

Link to comment

În ultima săptămână, la nivel naţional poliţiştii specializaţi în investigarea fraudelor au depistat 140 de infracţiuni economice.

În perioada 24 - 30 martie a.c., Direcţia de Investigare a Fraudelor din cadrul I.G.P.R. a continuat activităţile de coordonare la nivel naţional a acţiunilor pentru prevenirea şi combaterea infracţiunilor economice.

Astfel, poliţiştii au desfăşurat activităţi de prevenire, descoperire şi cercetare specifice pentru protejarea mediului de afaceri şi împotriva actelor ilegale care afectează relaţiile concurenţiale, constatând 140 de infracţiuni, de comiterea cărora sunt suspectate 154 de persoane (2 persoane reţinute/arestate).

Cele mai frecvente infracţiuni descoperite au fost de evaziunea fiscală, înşelăciuni în relaţiile comerciale, fals în înscrisuri şi delapidare.

Au mai fost constatate fapte de abuz în serviciu, fapte incriminate de Codul Fiscal, prevăzute de Legea 656/2002 privind spălarea banilor, de Legea 86/2006 privind Codul Vamal, Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal şi Legea 31/1990 privind societatile comerciale.

14 persoane sunt cercetate în 11 dosare complexe, faptele comise având urmări deosebit de grave prin cuantumul prejudiciului sau al numărului mare de persoane implicate.

I.G.P.R. - Centrul de Informare și Relații Publice

Link to comment

Un fals „ ofertant” comercial arestat preventiv pentru înşelăciuni şi fals în înscrisuri

Un fals reprezentant al unei societăţi comerciale, care este suspectat că a săvârşit mai multe infracţiuni de înşelăciune pe raza municipiului Vaslui, a fost identificat şi reţinut de poliţiştii de investigaţii criminale. Împotriva acestuia instanţa a dispus măsura arestării preventive.

Poliţiştii Biroului de Investigaţii Criminale Vaslui, în urma unor investigaţii efectuate, au documentat activitatea infracţională a lui G.Sorin, în vârstă de 35 ani, din municipiul Braşov, care este suspectat că a comis mai multe infracţiuni de înşelăciune şi fals în înscrisuri sub semnătură privată.

În perioada februarie – decembrie 2011, suspectul s-a prezentat la cinci societăţi comerciale din municipiul Vaslui (magazine care nu erau dotate cu sisteme de supraveghere) şi a afirmat că este agent comercial sau director de vânzări la o firmă cunoscută de produse din carne, pentru a face o ofertă comercială.

În fiecare dintre cazuri, acesta solicita gestionarului magazinului să ia legătura cu administratorul societăţii comerciale, pentru a-i face o ofertă legată de vitrine frigorifice sau de alimente perisabile, cu plata la trei luni de zile. În urma discuţiei telefonice purtată cu administratorul societăţii, deşi oferta nu era acceptată, G.Sorin dădea de înţeles gestionarului că poate primi un avans, el continuând să poarte un dialog imaginar la telefon pentru a fi cât mai persuasiv.

Ulterior, acesta completa o chitanţă cu suma de 498 de lei, pe care aplica în fals, ştampila cu numele firmei, iar în momentul în care preda chitanţa, primea, în schimb banii de la gestionar.

Poliţiştii de la Investigaţii Criminale au luat împotriva suspectului măsura reţinerii pentru 24 de ore, iar ulterior acesta a fost prezentat la Parchetul de pe lângă Judecătoria Vaslui, respectiv Judecătoria Vaslui cu propunerea de arestare preventivă, iar pe numele său instanţa a emis mandat de arestare preventivă pentru o perioadă de 29 zile.

I.G.P.R. - Centrul de Informare și Relaţii Publice

Link to comment

Infracţiuni economice investigate de poliţiştii bihoreni de la investigarea fraudelor

O femeie din municipiul Oradea care este suspectată că a prejudiciat bugetul de stat cu peste 1,5 milioane de lei prin evaziune fiscală a fost reţinută de poliţiştii de investigare a fraudelor din cadrul I.P.J. Bihor.

Poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor din cadrul I.P.J. Bihor au început urmărirea penală faţă de orădeanca M.M., de 46 de ani, sub aspectul comiterii infracţiunii de evaziune fiscală.

Aceasta este suspectată că, în cursul anului 2011, în calitate de persoană fizică autorizată, plătitoare de TVA, ar fi desfăşurat diverse activităţi de comerţ cu cereale, context în care ar fi emis peste 50 de facturi fiscale către o firmă din judeţul Arad, documente pe care nu le-a declarat organelor fiscale.

Prejudiciul provocat astfel este estimat la 1.327.013,08 de lei şi reprezintă neplata T.V.A. şi impozitului pe profit.

Totodată, M.M. este cercetată de poliţiştii de investigare a fraudelor într-o altă cauză conexă, tot sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală.

Aceasta este suspectată că, în perioada 2008 - 2009, în calitate de administrator al unei societăţi comerciale cu sediul în municipiul Oradea, a efectuat achiziţii de cereale, operaţiuni pe care nu le-a înregistrat în contabilitatea firmei.

În cea de-a doua cauză, organele fiscale au calculat un prejudiciu provocat bugetului de stat, în sumă de 272.213 lei, reprezentând de asemenea neplata T.V.A. şi a impozitului pe profit.

Prejudiciul total provocat bugetului consolidat al statului de către M.M. prin neplata taxelor pentru cele două societăţi comerciale se ridică la un total de 1.599.226,08 lei.

Poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor au reţinut-o şi condus-o pe suspectă în Centrul de Reţinere şi Arest Preventiv al I.P.J. Bihor, iar în cursul acestei zile urmează să o prezinte la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor şi la Tribunalul Bihor cu propunere de arestare preventivă.

Poliţiştii bihoreni continuă cercetările în cauză pentru documentarea întregii activităţi infracţionale a suspectei şi pentru recuperarea integrală a prejudiciului.

I.G.P.R. - Centrul de Informare și Relații Publice

Link to comment

Înşelăciune cu instrumente de plată fără acoperire

Poliţiştii de investigare a fraudelor bihoreni au finalizat cercetările şi au propus trimiterea în judecată a trei constănţeni acuzaţi că au înşelat mai multe firme cu peste 1 milion de lei.

Poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor din cadrul I.P.J. Bihor au finalizat cercetările faţă de C.N., de 37 de ani, A.A., de 35 de ani şi M.I., de 30 de ani, toţi din municipiul Constanţa, judeţul Constanţa, sub aspectul comiterii infracţiunii de înşelăciune.

În urma cercetărilor efectuate în cauză, poliţiştii îl acuză pe C.N. că, în perioada octombrie 2008 – ianuarie 2009, în calitate de administrator al unei societăţi comerciale cu sediul în Constanţa, a emis 14 bilete la ordin pentru plata unor materiale de construcţii achiziţionate de la trei firme, una din judeţul Bihor şi două din municipiul Bucureşti, instrumente de plată care au fost refuzate la decontare.

Totodată, C.N. este acuzat că, până la împlinirea termenului de scadenţă a primului bilet la ordin emis, a cesionat părţile sociale ale societăţii administrate către A.A., prin intermediul lui M.I., pentru a se sustrage de la plata datoriilor către societăţile de la care a achiziţionat marfa. De asemenea, ceilalţi doi suspecţi sunt acuzaţi că, după preluarea părţilor sociale, au retras şi şi-au însuşit disponibilul existent în contul societăţii cu sediul în Constanţa, lipsind astfel păgubiţii de posibilitatea de a-şi recupera prejudiciul.

Prejudiciul total provocat astfel de cei trei suspecţi este de 1.270.408,27 lei.

Poliţiştii de investigare a fraudelor bihoreni au finalizat cercetările în cauză şi au înaintat dosarul la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor, cu propunere de trimitere în judecată a suspecţilor.

I.G.P.R. - Centrul de Informare și Relaţii Publice

Link to comment
  • 2 weeks later...

Cercetaţi pentru evaziune fiscală şi înşelăciune

Oamenii legii cercetează patru persoane, suspectate că au comis mai multe infracţiuni de fals, evaziune fiscală şi înşelăciune, creând astfel un prejudiciu de aproximativ 1.300.000 lei.

Astăzi, 23 aprilie a.c., poliţiştii Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Olt, sub coordonarea procurorului şef al D.I.I.C.O.T.- Biroul Teritorial Olt, cu sprijinul poliţiştilor din cadrul Serviciului de Intervenţie Rapidă Olt, în baza autorizaţiilor de percheziţie emise de Tribunalul Olt, au efectuat simultan patru descinderi domiciliare, la locuinţele suspecţilor N. Petre, de 33 ani, M. Sorin, de 44 ani, P. Ion, de 41 ani, toţi din municipiul Slatina, şi T. Bădiţă, de 42 ani, din municipiul Drăgăşani, judeţul Vâlcea.

În urma efectuării percheziţiilor domiciliare, au fost ridicate 5 telefoane mobile, 10 cartele sim – uri, 2 memory card – uri, 1 ştampilă, 1 pistol cu gaze marca Walter calibru 9 mm, 34 cartuşe cu gaz şi mai multe documente de evidenţă contabilă.

Cercetările efectuate până în prezent de poliţiştii din cadrul S.C.C.O. Olt au stabilit faptul că cele patru persoane s-au asociat într-un grup infracţional organizat, în vederea comiterii de infracţiuni, condus de M. Sorin şi T. Bădiţă, având ca obiect de activitate emiterea unor file CEC fără acoperire, creând un prejudiciu de aproximativ 1.000.000 lei.

De asemenea, cei în cauză au folosit documente false şi fictive, obţinând astfel credite bancare de la o unitate bancară din municipiul Slatina, în valoare de aproximativ 300.000 lei, prejudiciul total fiind de 1.300.000 lei.

În cauză, se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de „constituirea unui grup infracţional organizat”, „evaziune fiscală”, „înşelăciune”, „fals intelectual”, „uz de fals”, „fals privind identitatea”.

I.G.P.R. - Centrul de Informare și Relații Publice

Link to comment

Prindere în flagrant, înşelăciune şi uz de fals

În cursul zilei de astăzi, 24 aprilie 2012, poliţişti din cadrul Serviciului de Investigare a Fraudelor - Poliţia Sectorului 2, sub supravegherea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2, l-au prins în flagrant pe L. Eugen de 42 de ani, din judeţul Cluj, cunoscut cu antecedente penale, care a prezentat funcţionarilor unei unităţi bancare o adeverinţă de salariat ce atesta în fals că este angajatul unei societăţi comerciale, în baza căruia a obţinut un credit în valoare de 26.000 de lei.

În urma verificărilor efectuate de poliţişti a rezultat faptul că cel în cauză, prin acelaşi mod de operare, a mai solicitat credite şi altor opt unităţi bancare.

Prejudiciul, estimat la suma de 26.000 de lei, a fost recuperat.

Cercetările sunt continuate de poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor - Poliţia Sectorului 2, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de înşelăciune şi uz de fals, cu L. Eugen in stare de reţinere.

D.G.P.M.B. - Compartimentul Comunicare Publică

Link to comment

Infracțiuni economice, descoperite de polițiști

Direcţia de Investigare a Fraudelor din cadrul I.G.P.R. a continuat activităţile de coordonare la nivel naţional a acţiunilor pentru protejarea mediului de afaceri. Astfel, în ultima săptămână, la nivel naţional, poliţiştii structurilor de investigare a fraudelor au constatat 110 de infracţiuni economice.

În perioada 21 – 27 aprilie a.c., poliţiştii din formaţiunile de investigare a fraudelor au constatat 110 de infracţiuni pentru săvârşirea cărora sunt suspectate 105 de persoane (trei dintre acestea fiind reţinute/arestate). Majoritatea infracţiunilor investigate vizează fapte de evaziune fiscală (41), fals în înscrisuri (13), înşelăciunile în relaţiile comerciale (10) şi delapidare (6).

Au mai fost constatate cinci infracţiuni de abuz în serviciu, tot atâtea la Legea 656/2002 privind spălarea banilor, cât şi la Legea 39/2003 privind prevenirea şi combaterea criminalităţii organizate. Totodată, poliţiştii de investigarea fraudelor au mai constatat patru infracţiuni la Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, trei la Legea 86/2006 privind Codul vamal şi tot trei la Legea nr. 59/1934 Legea cecului.

Din totalul persoanelor suspectate de comiterea de infracţiuni economice, zece sunt cercetate în opt dosare complexe, întrucât faptele comise au produs urmări deosebit de grave prin cuantumul prejudiciului produs sau al numărului mare de persoane implicate.

* * *

Cu titlu exemplificativ:

Dolj - În urma cercetărilor desfăşurate de ofiţeri ai Serviciului de Investigare a Fraudelor, în colaborare cu D.G.I.P.I., a fost depistat un autotren aparţinând unei societăţi comerciale din Bucureşti, din care se descărca într-un târgul comercial din Craiova 24.150 kg. zahar, în vederea comercializării.

Din documentele prezentate de conducătorul auto rezulta faptul că respectiva cantitate de zahar a fost furnizată de o firmă din Timişoara, iar destinatarul trebuia să fie o firmă din localitatea Borovo, Bulgaria.

Având în vedere că respectiva societate comercială din Timişoara a intenţionat comercializarea cantităţii de 24.150 kg. zahar pe teritoriul României, deşi conform documentelor întocmite marfa trebuia comercializată în Bulgaria, s-a luat măsura sancţionării contravenţionale a firmei din Timişoara cu amendă în valoare de 20.000 de lei conform, Legii nr.12/1990 privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi comerciale ilicite, dispunându-se totodată confiscarea cantităţii de 24.150kg. zahar, în valoare de 20.000 euro.

Verificările continuă pentru clarificarea tuturor aspectelor privind firmele şi persoanele implicate în cauză.

I.G.P.R. - Centrul de Informare și Relații Publice

Link to comment

Infracţiuni economice, investigate de poliţişti în ultima săptămână

Direcţia de Investigare a Fraudelor din I.G.P.R. a continuat activităţile de coordonare la nivel naţional a acţiunilor pentru protejarea mediului de afaceri. Astfel, în ultima săptămână, la nivel naţional, poliţiştii au depistat 135 de infracţiuni economice de săvârşirea cărora sunt suspectate 127 de persoane.

Poliţiştii specializaţi în investigarea fraudelor au desfăşurat activităţi de prevenire, descoperire şi cercetare specifice pentru protejarea mediului de afaceri şi împotriva actelor ilegale care afectează relaţiile concurenţiale depistând, în perioada 28 aprilie – 4 mai a.c., 135 de infracţiuni de comiterea cărora sunt suspectate 127 de persoane (două dintre acestea fiind reţinute sau arestate).

Cele mai frecvente infracţiuni descoperite au fost de evaziune fiscală (50), înşelăciuni în relaţiile comerciale (37) şi fals în înscrisuri (30). Totodată, au fost constatate 4 infracţiuni la Legea 86/2006 privind Codul Vamal, 3 fapte privind Codul Fiscal şi 3 fapte prevăzute de Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii.

De asemenea, 12 persoane sunt cercetate în 7 dosare complexe, faptele comise având urmări deosebit de grave prin cuantumul prejudiciului sau al numărului mare de persoane implicate.

I.G.P.R. - Centrul de Informare și Relaţii Publice

Link to comment
  • 3 weeks later...

Peste 100 de infracţiuni economico - financiare au fost depistate, în ultima săptămână, de către poliţiştii formaţiunilor de investigare a fraudelor, sub coordonarea Direcţiei de Investigare a Fraudelor din I.G.P.R.

În perioada 19 – 25 mai a.c., poliţişti din cadrul formaţiunilor de investigare a fraudelor au depistat 105 infracţiuni, de săvârşirea cărora sunt suspectate 95 de persoane (două dintre acestea fiind reţinute/arestate).

Majoritatea infracţiunilor investigate de poliţişti au vizat fapte de evaziune fiscală (42) şi înşelăciuni în relaţiile comerciale (17). Au mai fost descoperite 16 fapte de fals în înscrisuri, 6 fapte de corupţie, 4 de delapidare, tot atâtea la Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi la Legea 86/2006 privind Codul vamal, precum şi două de abuz serviciu.

De asemenea, 10 persoane suspectate de comiterea de infracţiuni economice sunt cercetate în 8 dosare complexe, întrucât faptele comise au produs urmări deosebit de grave, prin cuantumul prejudiciului produs sau al numărului mare de persoane implicate.

Exemple:

Timiş - S-a dispus începerea urmăririi penale împotriva unui administrator de firmă, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală. În fapt, suspectul, în perioada 2009 – 2010, ar fi vândut legume, fructe şi produse cosmetice către diferiţi clienţi, fără a înregistra în contabilitate ori alte documente legale operaţiunile şi veniturile realizate, şi fără a le declara organului fiscal.

Cercetările continuă în cauză, în vederea probării întregii activităţi infracţionale.

Bucureşti - Poliţiştii din cadrul Serviciul de Investigare a Fraudelor al Poliţiei Sectorului 2, au început urmărirea penală împotriva administratorului unei societăţi comerciale, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală.

Acesta este suspectat că, în perioada ianuarie 2007 - ianuarie a.c., în calitate de asociat şi administrator de firmă, a reţinut lunar, sumele reprezentând contribuţia personalului la asigurări sociale, de sănătate, la fondul de şomaj şi impozitul pe salarii, contribuţii care au regim de stopaj la sursă, fără a vira ulterior în termenul legal de 30 de zile, aceste sume la bugetul de stat. În cauză, cercetările sunt continuate.

Poliţiştii de investigarea fraudelor din ţară acţionează în continuare pentru protejarea mediului de afaceri împotriva actelor ilegale care afectează relaţiile concurenţiale şi mecanismele economiei de piaţă.

Link to comment
  • 3 weeks later...

86 de infracţiuni, dintre care 45 de evaziune fiscală, au fost depistate de poliţiştii structurilor de investigare a fraudelor, în ultima săptămână.

În urma unei acţiuni desfăşurate de ofiţerii Direcţiei de Investigare a Fraudelor şi poliţişti ai D.G.P.M.B. a fost identificate mai multe societăţi comerciale care au comercializat, în cursul anului 2012, 10,1 tone de vin contrafăcut.

În perioada 9 - 15 iunie a.c., în urma acţiunilor desfăşurate, la nivel naţional, sub coordonarea Direcţiei de Investigare a Fraudelor–I.G.P.R., poliţiştii formaţiunilor de investigare a fraudelor, au depistat 86 de infracţiuni.

Poliţiştii au depistat 45 de infracţiuni de evaziune fiscală, 10 înşelăciuni în relaţiile comerciale, 8 falsuri în înscrisuri, 7 infracţiuni la Legea 86/2006 privind Codul Vamal, 4 infracţiuni la Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, 3 infracţiuni de delapidare şi 3 la Legea 656/2002 privind spălarea banilor.

Pentru săvârşirea acestor fapte sunt suspectate 78 de persoane, 5 dintre acestea fiind cercetate în stare de reţinere sau arest preventiv.

De asemenea, 16 persoane sunt cercetate în 14 dosare complexe, faptele comise având urmări deosebit de grave prin cuantumul prejudiciului sau al numărului mare de persoane implicate.

În urma unei acţiuni, desfăşurate în mai multe en-grosuri din Capitală, de ofiţerii Direcţiei de Investigare a Fraudelor din I.G.P.R. şi poliţişti ai D.G.P.M.B., au fost identificate mai multe societăţi comerciale care au comercializat, în cursul anului 2012, 10,1 tone de vin contrafăcut.

În zilele de 14 şi 15 iunie a.c., ofiţeri din cadrul Direcţiei de Investigare Fraudelor – I.G.P.R. şi poliţişti ai D.G.P.M.B. au efectuat o acţiune în 4 en gros-uri din municipiul Bucureşti. pentru prevenirea şi descoperirea infracţiunilor sau a altor ilegalităţi ce se comit în domeniul producerii şi comercializării produselor viticole.

La acţiune, alături de poliţiştii de investigare a fraudelor au participat şi specialişti din cadrul Direcţiei Generale de Control şi Inspecţii Viti - vinicole din cadrul M.A.D.R..

În urma verificării a 6 societăţi comerciale şi 11 puncte de lucru ale acestora, poliţiştii au constatat că acestea au comercializat în cursul anului 2012 cantitatea de 10,1 tone de vin contrafăcut, ambalat în peturi de 1 litru şi 2 litri;

De asemenea, a fost identificată ca fiind expusă spre vânzare cantitatea de 1,2 tone de vin contrafăcut, ambalat în peturi de 1 litru şi 2 litri.

Vinul a fost retras de la vânzare de către inspectorii M.A.D.R., urmând să fie denaturat.

Totodată, din primele verificări a rezultat faptul că societăţile comerciale în cauză nu şi-au înregistrat în totalitate în evidenţele contabile achiziţiile acestui gen de produs.

Prin neînregistrarea în evidenţele contabile a tuturor operaţiunilor comerciale cu produse de vinificaţie efectuate de către societăţile comerciale în cauză, a fost creat bugetului consolidat al statului un prejudiciu în valoare de 145.000 lei.

În cauză sunt continuate cercetările sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală şi contrafacere de produse, în vederea stabilirea întregii activităţi infracţionale.

I.G.P.R. - Centrul de Informare și Relații Publice

Link to comment
  • 3 weeks later...

Acţiune a Poliţiei Capitalei în Centrul Istoric

În noaptea de sâmbătă, 7 iulie spre duminică, 8 iulie, Poliţia Capitalei – Serviciul de Investigare a Fraudelor Sector 3 şi Secţia 10 Poliţie – a desfășurat o acţiune de prevenire şi combatere a evaziunii fiscale, a muncii la negru şi a infracţionalităţii stradale în Centrul Istoric al Capitalei. Poliţiştii au constatat 5 infracţiuni de evaziune fiscală.

Poliţiştii specializați în combaterea infracțiunilor economico-financiare au verificat cinci societăţi comerciale şi au constatat cinci infracţiuni de evaziune fiscală, cu un prejudiciu adus bugetului consolidat al statului român în valoare de peste 80.000 de lei. Mai mult, au fost indisponibilizate bunuri în valoare de peste 60.000 de lei.

Au fost depistate patru persoane care munceau fără forme legale, fiind aplicate patru sancţiuni contravenţionale în valoare de 40.000 de lei pentru încălcarea prevederilor Codului Muncii – Legea 53/2003, modificată prin Legea 40/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 53/2003.

Au fost aplicate trei sancţiuni în valoare de 60.000 de lei pentru efectuarea de acte sau fapte de comerţ de natura celor prevăzute în Codul comercial sau în alte legi, fără îndeplinirea condiţiilor stabilite prin lege.

Au fost legitimate 84 de persoane, iar 25 au fost conduse la sediul secţiei de poliţie pentru verificări. Poliţiştii au aplicat 15 sancţiuni contravenţionale în valoare de 4.500 de lei pentru săvârşirea unor fapte de tulburare a ordinii şi liniştii publice.

Acţiunea a avut ca scop prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, a muncii la negru şi a infracţionalităţii stradale în Centrul Istoric al Capitalei.

Au fost verificate societăţi comerciale care îşi desfăşoară activitatea în această zonă, cu privire la operaţiunile comerciale efectuate, calitatea şi modul de comercializare ale produselor, legalitatea activităţii angajaţilor.

S-a verificat şi modul în care taximetriştii din această zonă îşi desfăşoară activitatea, dacă sunt respectate prevederile legislaţiei în vigoare.

Poliţiştii au acţionat pentru identificarea şi legitimarea persoanelor suspecte, a celor urmărite sau care consumă ori comercializează substanţe interzise.

Polițiștii au fost sprijiniţi de lucrători ai Comisariatului pentru Protecţia Consumatorilor al Municipiului Bucureşti şi ai Inspectoratului Teritorial de Muncă al Municipiului Bucureşti.

D.G.P.M.B. - Compartimentul Comunicare Publică

Link to comment

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue. By using this site, you agree to our Terms of Use and Privacy Policy.