Grupări infracţionale specializate în infracţiuni economice, destructurate

[NewsBot]

Grupare infracţională specializată în infracţiuni economice, destructurată

 

Cinci suspecţi, membri ai unei grupări infracţionale specializată în săvârşirea de infracţiuni economice, au fost reţinuţi de ofiţerii Serviciului de Investigarea Fraudelor din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Gorj. 

 

În fapt, în urma activităţilor de cercetare efectuate de către ofiţerii Serviciului de Investigare a Fraudelor Gorj, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Gorj, cu sprijinul de specialitate al Direcţiei de Operaţiuni Speciale – I.G.P.R., al S.R.I. şi D.G.I.P.I., s-a constatat că, în cursul anului 2010, N.N., de 33 de ani, din comuna Scoarţa, administrator al unei societăţi comerciale din comuna Băleşti, împreună cu B.C., de 27 de ani şi C.N., 49 de ani, din municipiul Târgu Jiu şi S.I., 25 de ani, din comuna Muşeteşti, ar fi achiziţionat mărfuri (utilaje şi materiale de construcţii), de la diverşi agenţi economici. Pentru plata acestora au fost emise file CEC fără a deţine disponibil în cont, cauzându-se astfel un prejudiciu de aproximativ 1.200.000 de lei.

 

De asemenea, în perioada 2009 - 2010, S.C. de 44 ani, din municipiul Târgu Jiu şi N.I., 33 de ani, în calitate de administratori ai aceleiaşi societăţi comerciale, nu ar fi declarat organelor fiscale impozitele şi taxele aferente şi nu au evidenţiat în contabilitate operaţiunile economice efectuate. Prin aceste modalităţi, s-au sustras de la plata obligaţiilor fiscale (T.V.A., impozit pe profit, impozit pe dividende), cauzând bugetului consolidat al statului un prejudiciu de peste 1.000.000 de lei.

 

La data de 9 noiembrie a.c., urmare a probatoriului administrat, ofiţerii de investigare a fraudelor au emis pe numele celor cinci suspecţi ordonanţe de reţinere pentru 24 de ore şi i-au introdus în Centrul de Reţinere şi Arest Preventiv al I.P.J. Gorj.

 

Astăzi, 10 noiembrie a.c., poliţiştii îi vor prezenta pe cei cinci Parchetului de pe lângă Tribunalul Gorj, cu propunere de arestare preventivă, pentru comiterea infracţiunilor de înşelăciune şi evaziune fiscală.

 

Cercetările continuă pentru documentarea întregii activităţi infracţionale şi stabilirea răspunderii judiciare a suspecţilor.

 

I.G.P.R.

[maxu08]

daca ar abandona limbajul asta de lemn si daca ar face macar o descriere a faptelor astfel incit sa vada si altii ca metoda nu functioneaza si ca pot fi depistati si trasi la raspundere, poate ca ar avea un scop si comunicatele astea. Pina si Scanteia era mai palpitanta.

[NewsBot]

Grupare specializată în infracţiuni economice, destructurată

 

Şapte persoane sunt cercetate suspectate că au înfiinţat mai multe societăţi comerciale fantomă, în numele cărora au emis facturi fiscale fictive. Ulterior, sumele reprezentând contravaloarea facturilor fictive, erau virate în mai multe conturi bancare, ridicate în numerar şi apoi împărţite între membri grupării.

 

La data de 15 noiembrie a.c., ofiţerii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Târgu Mureş şi procurorii D.I.I.C.O.T. - Serviciul Teritorial Târgu Mureş, cu sprijinul Serviciului de Operaţiuni Speciale Târgu Mureş au organizat o acţiune de prindere în flagrant a unei grupări de criminalitate organizată, după ce au ridicat din sediul unei bănci o importantă sumă de bani, provenită din evaziune fiscală şi spălare de bani.

 

Din grupare fac parte: G.A.L, de 32 de ani, B.Z. de 25 de ani, B.P.L. de 38 de ani, B.B. de 36 de ani, toţi din judeţul Mureş, A.T. de 28 de ani din judeţul Harghita, administrator al unei societăţi comerciale din jud. Harghita, precum şi C.P.M, de 46 de ani şi C.L., de 43 de ani, ambii din judeţul Bacău, administratori ai unei societăţi comerciale din judeţul Bacău.

 

În urma cercetărilor efectuate până în prezent, s-a stabilit faptul că în cursul anului 2011 membri grupării au înfiinţat mai multe societăţi comerciale fantomă, în numele cărora au emis facturi fiscale fictive ce au fost înregistrate în evidenţele contabile a două societăţi, una din judeţul Harghita, cealaltă din Bacău.

 

Ulterior, sumele reprezentând contravaloarea facturilor fictive, în valoare de peste 1,2 milioane lei, erau virate în mai multe conturi bancare, ridicate în numerar şi apoi împărţite între membri grupării, cea mai mare parte a banilor ajungând la administratorii societăţilor din Harghita şi Bacău.

 

Prin aceste operaţiuni bugetul de stat a fost prejudiciat cu peste 500.000 de lei, reprezentând impozitul pe profit şi TVA-ul.

Cu ocazia flagrantului organizat, au fost găsiţi 11.000 de lei, reprezentând o ultimă tranşă din suma ce a fost predată administratorului societăţii din Harghita, şi 5.200 de euro.

 

În urma percheziţiilor domiciliare efectuate, au fost ridicate mai multe documente, carduri bancare, calculatoare şi alte mijloace materiale care probează activitatea infracţională a suspecţilor.

 

Totodată au fost aplicate sechestre asiguratorii asupra mai multor bunuri mobile şi imobile, iar sumele de bani au fost indisponibilizate în vederea recuperării prejudiciului.

 

Cercetările continuă sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de constituire de grup infracţional organizat, spălare de bani şi evaziune fiscală.

 

Centrul de Informare şi Relaţii Publice - I.G.P.R.

[NewsBot]

GRUPARE SPECIALIZATĂ ÎN INFRACŢIUNI ECONOMICE, DESTRUCTURATĂ

 

Poliţiştii de combatere a criminalității organizate din Piteşti și procurorii D.I.I.C.O.T.- B.T. Vâlcea  au destructurat o grupare infracțională specializată în comiterea infracțiunilor de șantaj, înșelăciune, spălare de bani și evaziune fiscală. Prejudiciul cauzat este de peste 800.000 de euro.

 

La data de 13 ianuarie a.c., polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate  Pitești și procurorii D.I.I.C.O.T. – B.T. Vâlcea au efectuat 29 de percheziţii domiciliare ( 26 în judeţul Vâlcea şi 3 în Bucureşti), la locuinţele unor persoane şi la sedii ale unor firme, pentru destructurarea unei grupări infracţionale specializate în şantaj, înşelăciune, spălare de bani şi evaziune fiscală.

 

La acțiune au participat și polițiști din cadrul  Brigăzilor de Combatere a Criminalităţii Organizate Bucureşti şi Craiova, a Serviciilor de Combatere a Criminalităţii Organizate Vâlcea şi Olt.

 

Din cercetări a reieşit că, începând  cu anul 2008, pe raza municipiului Râmnicu Vâlcea, ar fi fost constituit un grup infracţional organizat, format iniţial din cinci persoane, la care ar fi aderat ulterior și altele, care ar fi acţionat în mod coordonat în vederea săvârşirii de infracţiuni.

 

Astfel, membrii grupării ar fi identificat persoane din mediul de afaceri,  pentru derularea de activităţi comerciale cu societăţi controlate de cei în cauză sau le-ar fi oferit sume de bani cu dobândă, pentru a sprijini realizarea obiectului de activitate al societăţilor părţilor vătămate.

 

În fapt, intenţia membrilor grupării ar fi fost aceea de a crea o dependenţă a persoanelor vătămate faţă de ei.

 

Ulterior, prin constrângere, victimele ar fi fost determinate să renunţe la obţinerea contravalorii serviciilor prestate, respectiv să plătească dobânzi mai mari pentru sumele împrumutate.

 

Prejudiciul cauzat este estimat la 800.000 de euro.

 

La sediul D.I.I.C.O.T – Biroul Teritorial Vâlcea au fost aduse 13 persoane, pentru audieri.

 

Acţiunea a beneficiat de suportul de specialitate al Direcţiei Operaţiuni Speciale din cadrul I.G.P.R. şi al S.R.I..

 

Sursa: IGPR

[NewsBot]

UPDATE:GRUPARE SPECIALIZATĂ ÎN INFRACŢIUNI ECONOMICE, DESTRUCTURATĂ

 

Şapte autoturisme, laptopuri, hard-diskuri, telefoane mobile şi cartele SIM, stick-uri şi carduri de memorie, tablete, carduri bancare, arme de vânătoare, muniţie şi importante sume de bani au fost ridicate de poliţiştii de combatere a criminalităţii organizate din Piteşti şi procurorii D.I.I.C.O.T.- B.T. Vâlcea, în urma unei acţiuni ce a vizat destructurarea unei grupări infracţionale specializate în comiterea infracţiunilor de şantaj, înşelăciune, spălare de bani şi evaziune fiscală.

 

În urma unor percheziţii efectuate în această dimineaţă, poliţiştii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Piteşti şi procurorii D.I.I.C.O.T. – B.T. Vâlcea au ridicat 7 autoturisme, laptopuri, hard-diskuri, telefoane mobile şi cartele SIM, stick-uri şi carduri de memorie, tablete, carduri bancare, 105 suporturi optice, o sabie, puşti de vânătoare, 70 de cartuşe, 24.515 de euro, 540 de lire sterline, 15.501 de lei, precum şi alte bunuri şi documente.

 

La acţiune au participat şi poliţişti din cadrul  Brigăzilor de Combatere a Criminalităţii Organizate Bucureşti şi Craiova, a Serviciilor de Combatere a Criminalităţii Organizate Vâlcea şi Olt.

 

Reamintim faptul că percheziţiile au vizat destructurarea unei grupări infracţionale specializate în comiterea infracţiunilor de şantaj, înşelăciune, spălare de bani şi evaziune fiscală.

 

Din cercetări a reieşit că, începând cu anul 2008, pe raza municipiului Râmnicu Vâlcea, ar fi fost constituit un grup infracţional organizat, format iniţial din cinci persoane, la care ar fi aderat ulterior şi altele, care ar fi acţionat în mod coordonat în vederea săvârşirii de infracţiuni.

 

Astfel, membrii grupării ar fi identificat persoane din mediul de afaceri, pentru derularea de activităţi comerciale cu societăţi controlate de cei în cauză sau le-ar fi oferit sume de bani cu dobândă, pentru a sprijini realizarea obiectului de activitate al societăţilor părţilor vătămate.

 

În fapt, intenţia membrilor grupării ar fi fost aceea de a crea o dependenţă a persoanelor vătămate faţă de ei.

 

Ulterior, prin constrângere, victimele ar fi fost determinate să renunţe la obţinerea contravalorii serviciilor prestate, respectiv să plătească dobânzi mai mari pentru sumele împrumutate.

 

Prejudiciul cauzat este estimat la 800.000 de euro.

 

La sediul D.I.I.C.O.T – Biroul Teritorial Vâlcea au fost aduse 11 persoane, pentru audieri.

 

Acţiunea a beneficiat de suportul de specialitate al Direcţiei Operaţiuni Speciale din cadrul I.G.P.R. şi al S.R.I..

 

Sursa: IPJ ARGEŞ

[NewsBot]

GRUPARE INFRACŢIONALĂ SPECIALIZATĂ ÎN EVAZIUNE FISCALĂ, DESTRUCTURATĂ

 

Poliţiştii din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti au efectuat 47 de percheziţii în municipiul Bucureşti şi judeţul Ilfov, la persoane bănuite de săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală. Acţiunea a beneficiat de suportul de specialitate al Direcţiei Operaţiuni Speciale din cadrul I.G.P.R..

 

La data de 25 februarie a.c., peste 150 de poliţişti bucureşteni, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, au efectuat 47 de percheziţii în municipiul Bucureşti şi judeţul Ilfov.

 

În urma percheziţiilor, poliţiştii au ridicat peste 100 de ştampile, dintre care peste 60 cu antetul unor societăţi comerciale şi aproximativ 40 de ştampile false cu antetul unor birouri de avocatură, birouri notariale şi ANCPI, peste 130 de cartele telefonice, peste 140 de carduri bancare şi token-uri de autentificare on-line a mai multor bănci, telefoane mobile, laptop-uri, tablete şi unităţi de stocare de date.

 

Din cercetări a rezultat că, doi bărbaţi de 31, respectiv 23 de ani şi o femeie de 53 de ani, toţi din Bucureşti, folosindu-se de datele unor persoane sau de persoane care au consimţit acest lucru, ar fi înfiinţat societăţi comerciale, în scopul de a obţine venituri ilicite.

 

Astfel, în perioada octombrie 2014 – februarie 2015, persoanele bănuite ar fi înfiinţat peste 60 de societăţi comerciale tip ,,fantomă’’, pe care le-r fi folosit în scopul obţinerii fără drept a unor rambursări de T.V.A., prin depunerea de situaţii financiare nereale la organele fiscale.

 

În modul descris mai sus, cei în cauză au urmărit rambursarea ilegală, cu titlul de T.V.A., a peste 500.000 de lei.

 

Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti a dispus efectuarea urmăririi penale faţă de 40 de persoane, acestea fiind audiate de poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Poliţiei Sectorului 3.

 

Trei persoane au fost reţinute de poliţişti, fiind prezentate Tribunalului Bucureşti,

 

care a dispus arestarea preventivă faţă două dintre ele şi controlul judiciar faţă de cea de-a treia.

 

Prejudiciul a fost recuperat integral, întrucât sumele aprobate ca rambursări de T.V.A. au fost blocate, ca urmare a acţiunii desfăşurate.

 

Acţiunea a benificiat de suportul de specialitate al Direcţiei Operaţiuni Speciale din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române.

Sursa: DGPMB

[NewsBot]

GRUP INFRACȚIONAL, SPECIALIZAT ÎN INFRACȚIUNI ECONOMICE, DESTRUCTURAT

 

Poliţiştii Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Porturi Maritime și procurorii D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Constanța au efectuat, în zilele de 31 martie și 2 aprilie a.c., 79 de percheziții, la domiciliile și sediile sociale ale unor persoane bănuite de comiterea de infracțiuni economice.

 

Activitățile s-au desfășurat în judeţele Constanţa, Tulcea, Galaţi, Giurgiu, Ilfov şi municipiul București și au vizat un grup infracțional, format din 15 persoane bănuite de complicitate la evaziune fiscală şi spălare de bani.

 

Din cercetări, a rezultat că acestea, folosindu-se de 20 de societăţi comerciale de tip fantomă, ar fi emis către alte 250 de firme documente contabile justificative care nu au la bază operaţiuni comerciale reale.

 

Prin înregistrarea în contabilitate a documentelor fictive, cele 250 de societăţi comerciale ar fi eludat plata către bugetul de stat a impozitului pe profit şi a taxei pe valoarea adăugată, estimată la 50.000.0000 de lei.

 

Sumele de bani, virate în conturile societăţilor de tip fantomă şi ridicate în numerar, ar fi fost restituite către cele 250 de societăţi comerciale.

 

La activități au participat și polițiști din cadrul Brigăzilor de Combatere a Criminalităţii Organizate Constanţa, Bucureşti și Galaţi, Inspectoratelor de Poliţie Județene Galaţi și Constanţa, Serviciului de Poliţie Transporturi Maritime, precum și lucrători ai Gărzii de Coastă.

 

Acțiunea a beneficiat de suportul de specialitate al Departamentului de Informaţii şi Protecţie Internă.

 

Sursă: IGPR

[NewsBot]

GRUP INFRACŢIONAL ORGANIZAT, SPECIALIZAT ÎN EVAZIUNE FISCALĂ ŞI SPĂLARE DE BANI, DESTRUCTURAT

Poliţiştii specializaţi în combaterea criminalităţii organizate din Hunedoara şi procurorii D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Hunedoara au destructurat o grupare infracţională specializată în comiterea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani.

Prejudiciul creat bugetului consolidat al statului, prin sustragere de la plata T.V.A., este estimat la aproximativ 3.700.000 de lei.

În urma investigaţiilor poliţiştilor Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Hunedoara şi a procurorilor D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Hunedoara a fost dispusă măsura punerii în mişcare a acţiunii penale faţă de cinci persoane, doi cetăţeni români şi trei cetăţeni maghiari, bănuiţi de comiterea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani.

În fapt, aceştia sunt bănuiţi că, începând cu anul 2014 şi până în prezent, s-ar fi constituit într-un grup infracţional organizat şi ar fi acţionat pe raza judeţului Hunedoara şi a municipiului Baia Mare, în scopul comiterii infracţiunii de evaziune fiscală, prin sustragerea de la plata T.V.A..

Astfel, membrii grupării ar fi creat mai multe circuite economico-financiare fictive de livrări şi achiziţii intracomunitare de produse laminate de la furnizori din Ungaria, creând astfel bugetul consolidat al statului un prejudiciu în valoare de 3.700.000 de lei.

Totodată, aceştia ar fi acţionat prin realizarea unui circuit scriptic al produselor laminate astfel încât societăţile comerciale controlate de către aceştia să înregistreze o taxă pe valoare adăugată deductibilă.

În circuitul fraudulos astfel conceput erau implicate societăţi comerciale cu comportament specific entităţilor economice de tip “fantomă”, deţinute şi coordonate de către membrii grupului infracţional.

Ulterior, sumele rezultate din săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală au fost deţinute şi folosite de membrii grupului infracţional organizat pentru plata contravalorii transporturilor de produse laminate din Ungaria până la clienţii finali, restul sumelor de bani fiind însuşite şi utilizate în scopuri personale.

În cauză, a fost dispusă măsura reţinerii, pentru 24 de ore, faţă de trei dintre membrii grupări, faţă de ceilalţi doi solicitându-se instanţei competente măsurii arestării preventive în lipsă.

La data de 2 aprilie a.c., Tribunalul Hunedoara a dispus măsura arestării preventive, pentru 30 de zile, a persoanelor reţinute şi disjungerea propunerii de arestare preventivă faţă celelalte două persoane bănuite de comiterea de infracţiuni.

Acţiunea a beneficiat de suportul de specialitate al Serviciului Român de Informaţii.

La activităţile investigative au participat şi specialişti ai Direcţiei Regionale de Control Antifraudă Deva – ANAF.

Sursă: IGPR

[NewsBot]

GRUP SPECIALIZAT ÎN EVAZIUNE FISCALĂ, DESTRUCTURAT

 

Polițiștii din București, cu sprijinul Direcției Operațiuni Speciale – Inspectoratul General al Poliției Române, au destructurat o grupare specializată în evaziune fiscală în domeniul comerțului cu telefoane mobile, confecții și parfumuri.

 

La data de 9 mai a.c., poliţiştii Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, au pus în aplicare şase mandate de percheziţie domiciliară şi patru mandate de aducere, emise pe numele membrilor unui grup specializat în săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală.

 

În urma perchezițiilor, au fost identificate şi ridicate în vederea cercetărilor încălţăminte şi parfumuri, de diferite mărci şi 26 de telefoane mobile, în valoare totală de aproximativ 680.000 de lei, precum şi 5.200 de lei şi 1.300 de euro.

 

În aceeași zi, polițiștii au identificat în trafic unul dintre membrii grupării, care transporta 81 de telefoane mobile achiziţionate din străinătate, fără plata taxei pe valoare adăugată.

 

Din cercetări a reieșit că patru bărbaţi, cu vârste cuprinse între 35 şi 40 de ani, ar fi efectuat achiziţii intracomunitare de telefoane mobile, confecţii textile şi parfumuri, sustrăgându-se de la plata.

 

Prejudiciul cauzat bugetului de stat este estimat, până la acest moment, la 310.000 de lei.

 

Cercetările sunt continuate de Poliţia Capitalei, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală, cu doi bărbaţi în stare de arest preventiv, faţă de ceilalţi doi bărbaţi fiind instituită măsura controlului judiciar.

 

Acţiunea a beneficiat de suportul de specialitate al Direcției Operațiuni Speciale – Inspectoratul General al Poliției Române.
 

Sursă: DGPMB

[NewsBot]

PERCHEZIŢII LA MEMBRII UNEI GRUPĂRI SPECIALIZATE ÎN EVAZIUNE FISCALĂ

 

Poliţiştii specializaţi în combaterea criminalităţii organizate şi procurorii D.I.I.C.O.T. din Oradea au destructurat o grupare infracţională specializată în evaziune fiscală. La locuințele membrilor grupării și sediile societăților implicate în activitatea infracțională au fost efectuate 11 percheziţii.

 

La data de 12 mai a.c., poliţiştii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Oradea, sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T. – S.T. Oradea, au efectuat 11 percheziţii la persoane şi la sediile unor societăţi comerciale de pe raza judeţului Bihor, bănuite de constituirea unui grup infracţional organizat în scopul comiterii unor infracţiuni de evaziune fiscală.

 

Din cercetări a reieșit că, în perioada 2010 – 2013, doi orădeni, de 42 și 50 de ani, ar fi constituit un grup infracţional organizat în vederea comiterii unor infracţiuni de evaziune fiscală prin care s-ar fi urmărit sustragerea de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale a unui grup de firme din domeniul construcțiilor, din municipiul Oradea.

 

Astfel, membrii grupării sunt bănuiţi că, prin intermediul uneia dintre societăţile comerciale controlate, ar fi înregistrat facturi fiscale fictive de achiziţie de la patru societăţi comerciale de tip „tampon” din judeţul Bihor.

 

Rolul societăţilor de tip „tampon” a fost acela de a crea aparenţa unor parteneri „serioşi” în relaţiile cu beneficiarul final, respectiv grupul de firme orădene. În realitate, membrii grupării sunt bănuiţi că ar fi controlat activitatea societăţilor comerciale „tampon”, acesta fiind administrate de angajaţi sau colaboratori ai grupului.

 

Pentru a îngreuna verificările financiare, la rândul lor, societăţile de tip „tampon” ar fi înregistrat achiziţii de la alte trei societăţi comerciale de tip „fantomă”.

 

Rolul acestora era acela de a asigura un circuit „în lanţ” al facturilor, cu scopul de a supradimensiona costurile, în aşa fel încât grupul de firme controlat de membrii grupării să înregistreze cheltuieli supradimensionate artificial, prin adăugarea unui adaos comercial corespunzător de către fiecare societatea implicată în circuit.

 

Prejudiciul total calculat de organele fiscale din cadrul D.G.A.F. este de aproximativ 6.000.000 de lei, reprezentând impozit pe profit şi taxa pe valoare adăugată.

 

În urma percheziţiilor efectuate în cursul dimineţii, poliţiştii B.C.C.O. Oradea – Serviciul de Combatere a Finanţării Terorismului şi Spălării Banilor au ridicat mai multe documente contabile aparţinând firmelor bănuite că ar fi implicate în circuitul evazionist.

 

Șapte persoane vor fi conduse la sediul D.I.I.C.O.T. – S.T. Oradea în vederea audierii.

 

Percheziţiile domiciliare au fost efectuate cu sprijinul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bihor şi al reprezentanţilor D.G.A.F..

 

Suportul de specialitate a fost asigurat de Serviciul Român de Informații.
 

Sursă: IGPR

[NewsBot]

PERCHEZIŢII PENTRU DESTRUCTURAREA UNEI GRUPĂRI SPECIALIZATE ÎN INFRACŢIUNI ECONOMICE

 

Poliţiştii specializaţi în combaterea criminalităţii organizate şi procurorii D.I.I.C.O.T. din Bucureşti au efectuat 23 de percheziţii, pentru destructurarea unei grupări infracţionale specializate în evaziune fiscală şi spălare de bani. / 4 persoane au fost reţinute, iar faţă de alte 9 a fost dispusă măsura controlului judiciar.

 

La data de 26 mai a.c., poliţiştii din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Bucureşti şi procurorii D.I.I.C.O.T. – S.T. Bucureşti au efectuat 23 de percheziţii în municipiul Bucureşti şi în judeţele Ilfov, Constanţa şi Bacău, la sedii şi puncte de lucru ale unor societăți comerciale şi la locuinţele unor persoane bănuite de evaziune fiscală şi spălare de bani.

 

La activităţi au participat 82 de poliţişti din cadrul structurilor de combatere a criminalităţii organizate din Ialomiţa, Giurgiu, Teleorman, Bacău şi de la Porturi Maritime Constanţa, cu 39 de autoturisme.

 

În fapt, din cercetări a reieşit că, în perioada 2009-2010, reprezentanţii a două societăţi comerciale ar fi constituit, împreună cu alte persoane, un grup infracţional organizat, în scopul organizării unor circuite financiare fictive, pentru a se sustrage de la achitarea T.V.A. aferentă comercializării pe piaţa internă a produselor alimentare achiziţionate din spaţiul intracomunitar.

 

Pentru a ascunde activitatea infracţională, cei în cauză ar fi interpus societăţi comerciale de tip fantomă, înființate sau preluate de către persoane uşor de controlat. Societăţile folosite fie nu funcționau la sediile sociale declarate, fie contractele privind sediile sociale erau expirate, multe dintre acestea neavând puncte de lucru și nici salariați.

 

Astfel, membrii grupului infracţional ar fi înfiinţat pe teritoriul României, prin intermediul mai multor persoane, zeci de astfel de societăţi fantomă, care funcționau o scurtă perioadă de timp, fiind interpuse în raporturile comerciale dintre furnizorii reali de marfă din U.E. şi beneficiarii finali, cele două societăţi comerciale deţinute de ei.

 

Societăţile ar fi fost înfiinţate, de regulă, pe numele unor persoane greu de identificat, cu cetăţenie străină, sau pe numele unor persoane apropiate liderilor grupului infracțional, care ar fi acceptat să figureze în calitate de asociat sau administrator, în schimbul unor sume de bani.

 

Prejudiciul cauzat bugetului de stat este de aproximativ 12.000.000 euro.

 

În urma administrării probatoriului, 4 persoane au fost reţinute pentru 24 de ore, urmând a fi prezentate instanţei de judecată, cu propunere de arestare preventivă, iar faţă de alte 9 persoane a fost dispusă măsura controlului judiciar.

 

Activităţile au fost desfășurate cu sprijinul A.N.A.F. – Direcția Generală Antifraudă Fiscală.

 

Sursă: IGPR

[NewsBot]

GRUPARE SPECIALIZATĂ ÎN EVAZIUNE FISCALĂ , DESTRUCTURATĂ

 

Polițiștii de combatere a criminalității organizate din Galați și procurorii D.I.I.C.O.T. au efectuat 31 de percheziții, în 4 județe și în București, pentru destructurarea unui grup infracţional care ar fi cauzat un prejudiciu de peste 3.000.000 de euro prin evaziune fiscală şi spălare de bani. 70 de persoane vor fi conduse la audieri.

 

La data de 2 iulie a.c., poliţiştii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Galaţi și procurorii D.I.I.C.O.T. –S.T. Galaţi au efectuat 31 de percheziţii pe raza judeţelor Vrancea, Vaslui, Călăraşi, Ilfov și a municipiului Bucureşti, la locuințele unor persoane şi la sediile unor societăţi comerciale.

 

Acțiunea s-a desfășurat pentru destructurarea unui grup infracţional organizat specializat în evaziune fiscală şi spălare de bani.

 

La activități au participat polițiști de combatere a criminalității organizate din Bucureşti, Vaslui şi Călăraşi.

 

Din cercetări a reieșit că, începând cu anul 2013, patru persoane ar fi constituit un grup infracţional organizat în scopul comiterii infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani.

 

Membrii grupării ar fi oferit posibilitatea ca o societate comercială din Vrancea să practice preţuri sub cele concurenţiale la produsele din carne, prin diminuarea taxelor de plată către bugetul de stat, înregistrând în evidenţele societăţilor comerciale furnizoare, controlate de aceştia, a unor operaţiuni economice fictive.

 

Aceștia ar fi instituit şi preluat controlul unor societăţi comerciale de „tip fantomă”, prin care se realizau achiziţii intracomunitare de carne de porc, operaţiuni scutite de plata taxei pe valoare adăugată la achiziţie.

 

Astfel, s-ar fi eludat plata taxei pe valoare adăugată datorată bugetului de stat pentru achiziţii intracomunitare de carne de porc, contravaloarea acesteia fiind însuşită de membrii grupării prin utilizarea unui mecanism de circulaţie a banilor între societăţi comerciale de „tip fantomă”.

 

Prejudiciul cauzat bugetului de stat este de peste 3.000.000 de euro.

 

La sediul D.I.I.C.O.T. –S.T. Galaţi vor fi conduse în vederea audierii 70 de persoane.

 

Suportul de specialitate a fost asigurat de Serviciul Român de Informaţii şi Departamentul de Informaţii şi Protecţie Internă.

Sursă: IGPR

[NewsBot]

GRUP SPECIALIZAT ÎN RETURNĂRI ILEGALE DE T.V.A. ŞI EVAZIUNE FISCALĂ, DESTRUCTURAT

 

Poliţiştii din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Craiova şi procurorii D.I.I.C.O.T. - Serviciul Teritorial Craiova au efectuat, în această dimineaţă, 8 percheziţii, la locuinţele membrilor unui grup infracţional organizat, specializat în returnări ilegale de T.V.A. şi evaziune fiscală, precum şi la sediile unor instituţii publice, de pe raza judeţului Dolj.

 

Din cercetările efectuate a rezultat faptul că, începând cu anul 2008, o parte dintre membrii grupării ar fi emis, prin intermediul unor firme, acte fictive, în vederea obţinerii unor returnări ilegale de T.V.A., iar prin ameninţări, şantaj şi împrumuturi de bani sau de bunuri, ar fi determinat mai multe instituţii publice, să încheie contracte pentru servicii supraevaluate sau fictive.

 

Activitatea infracţională în cadrul grupului era organizată pe paliere, fiecare membru având roluri bine determinate (emitere de documente contabile fictive, lichidarea societăţilor comerciale folosite în activitatea infracţională).

 

Astfel, în perioada 2014-2015, ar fi fost emise doar de către o singură societate comercială, către 20 de societăţi, facturi în valoare de 1.259.803 de lei.

 

La acţiune au participat şi specialişti din cadrul ANAF - Direcţia Regională de Administrare Fiscală Târgu-Jiu.

 

În cauză, se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de constituire de grup infracțional organizat, înşelăciune și evaziune fiscală, fapte prevăzute și pedepsite de art. 367 C.P., art.244 C.P. și art. 9 alin. 1 şi alin. 3 din Legea 241/2005 privind prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale.

Sursă: IGPR

[NewsBot]

DESCINDERI LA MEMBRII UNUI GRUP SPECIALIZAT ÎN EVAZIUNE FISCALĂ

 

Poliţiştii Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice din Inspectoratul General al Poliţiei Române efectuează 18 percheziţii, pe raza municipiului Bucureşti şi a judeţelor Ilfov, Vâlcea şi Suceava, pentru destructurarea unei reţele infracţionale specializate în evaziune fiscală.

 

Din investigaţii a reieşit că, în circuitul infracţional este implicată o companie care desfăşoară activităţi de prestări de servicii în domeniul salubrizării şi care s-ar fi sustras de la plata taxelor şi impozitelor către bugetul de stat, prin evidenţierea unor operaţiuni comerciale fictive, directe sau interpuse cu alte 20 de societăţi comerciale din România.

 

În acest mod, în perioada 2008-2012, societatea comercială ar fi desfășurat activități comerciale în valoare de 90.000.000 de euro, prejudiciind bugetul consolidat al statului cu aproximativ 23.000.000 de euro.

 

Vor fi conduse la audieri 32 persoane, în urma probatoriului administrat urmând a fi dispuse măsurile procedural penale care se impun.

 

La activităţile desfăşurate sub coordonarea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti participă luptători S.I.A.S. şi specialişti criminalişti.

 

Acţiunea beneficiază de suportul de specialitate al Direcţiei Operaţiuni Speciale din I.G.P.R. și al D.I.P.I..

Sursă: IGPR

[NewsBot]

GRUP INFRACŢIONAL SPECIALIZAT ÎN INFRACŢIUNI ECONOMICE, DESTRUCTURAT

Poliţiştii specializaţi în combaterea criminalităţii organizate şi procurorii D.I.I.C.O.T. din Călăraşi au efectuat, în această dimineaţă, 16 percheziţii domiciliare în judeţele Călăraşi şi Vaslui, pentru destructurarea unui grup infracţional organizat, specializat în săvârşirea de infracţiuni din sfera macrocriminalităţii economico-financiare.

Din cercetările efectuate de poliţiştii Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Călăraşi şi procurorii D.I.I.C.O.T. a rezultat că, începând cu anul 2007, a fost creată o grupare infracţională, condusă de un bărbat, de 52 ani, din judeţul Călăraşi.

Membrii grupării sunt bănuiţi de comiterea de infracţiuni de evaziune fiscală, spălare de bani, înşelăciune, utilizarea în alte scopuri a creditelor garantate din fonduri publice, folosirea de documente ori declaraţii false dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul Uniunii Europene, ce a produs consecinţe deosebit de grave, transmiterea fictivă a părţilor sociale deţinute într-o societate şi stabilirea cu rea-credinţă a taxelor datorate bugetului de stat.

Prin activitatea infracţională desfăşurată, ar fi fost cauzat un prejudiciu de aproximativ 24.000.000 de euro.

La cele 16 percheziţii (2 în judeţul Vaslui Şi 14 în judeţul Călăraşi), efectuate la persoane fizice şi la sediile unor societăţi comerciale, au participat 70 de poliţişti din cadrul B.C.C.O. Bucureşti – S.C.C.O. Călăraşi, S.C.C.O. Ialomiţa, S.C.C.O. Giurgiu, B.C.C.O. Iaşi – S.C.C.O. Vaslui şi I.P.J. Călăraşi.

În urma acestor activităţi, 15 persoane au fost conduse la sediul D.I.I.C.O.T – Biroul Teritorial Călăraşi pentru audieri, urmând să fie dispuse măsuri legale în cauză.

Acţiunea a beneficiat de sprijinul de specialitate al Serviciului Român de Informaţii şi al Departamentului de Informaţii şi Protecţie Internă.

Sursă: IGPR

[NewsBot]

PERCHEZIŢII PENTRU DESTRUCTURAREA UNEI GRUPĂRI SPECIALIZATE ÎN EVAZIUNE FISCALĂ ŞI SPĂLARE DE BANI

 

Poliţiştii de combaterea a criminalităţii organizate din Constanţa şi procurorii D.I.I.C.O.T. au efectuat percheziţii la membrii unei grupări infracţionale specializate în evaziune fiscală şi spălare de bani, în domeniul comerţului cu fier vechi.

 

În urma percheziţiilor, au fost ridicate, pentru cercetări, documente contabile, tehnică I.T., 57.650 de lei, 14.000 de dolari şi 4.000 de euro.

 

La data de 14 iulie a.c., poliţiştii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Constanţa şi procurorii D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Constanţa au efectuat 14 percheziţii, pe raza judeţului Constanţa, la membrii unei grupări infracţionale specializate în comiterea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani, comise în domeniul tranzacţiilor cu fier vechi.

 

De asemenea, au fost puse în executare nouă mandate de a ducere emise pe numele persoanelor bănuite.

 

Din cercetările efectuate de poliţişti a reieşit faptul că, în perioada martie 2014 – iulie 2015, membrii grupării s-ar fi constituit într-un  grup infracţional organizat în scopul comiterii de infracţiuni de evaziune fiscală şi spălare de bani.

 

În fapt, cei în cauză ar fi înregistrat, în mod repetat, în evidenţele contabile ale unor societăţi comerciale din judeţul Constanţa, cheltuieli care nu au la bază operaţiuni reale, pe baza unor facturi fiscale emise de o societate de tip ”fantomă”.

 

Sumele de bani obţinute din evaziune fiscală ar fi fost transferate, succesiv, în conturile bancare ale societăţii de tip ”fantomă” şi apoi retrase în numerar pe baza unor documente false.

 

În urma percheziţiilor efectuate au fost identificate şi ridicate, în vederea continuării cercetărilor, documente din evidenţa contabilă, tehnică IT, 57.650 de lei, 14.000 de dolari şi 4.000 de euro.

 

Prejudiciul cauzat bugetului statului este estimat, până în prezent, la aproximativ 3 milioane de euro.

 

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat, evaziune fiscală şi spălare de bani.

 

Totodată, procurorii  D.I.I.C.O.T. au dispus măsuri asigurătorii, în vederea recuperării prejudiciului cauzat bugetului de stat.

 

Acţiunea a beneficiat de sprijinul de specialitate al Direcţiei Operaţiuni Speciale – Inspectoratul General al Poliţiei Române și al Serviciului Român de Informații.

 

La activități au participat şi luptătorii Serviciului Acţiuni Speciale din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Constanţa.

 

Sursă: IGPR