Jump to content
POLITISTI.ro

Percheziţii la suspecţi de infracţiuni economice


NewsBot

Recommended Posts

PERCHEZIŢII LA PERSOANE BĂNUITE DE EVAZIUNE FISCALĂ ÎN DOMENIUL COMERŢULUI INTRACOMUNITAR DE PUI VII ȘI FURAJE

 

La această oră, poliţiştii de investigare a criminalităţii economice efectuează 13 percheziţii, la sediile sociale ale unor societăţi comerciale şi la locuinţele mai multor persoane bănuite de evaziune fiscală în domeniul comercializării de pui vii și furaje.

 

În această dimineaţă, poliţiştii Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice, din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, coordonează o acţiune pentru destructurarea unei reţele infracţionale, specializată în comiterea infracţiunii de evaziune fiscală.

 

Astfel, la această oră, 45 de poliţiştii efectuează 13 percheziţii în judeţele Prahova, Tulcea, Suceava, Dolj și Timiș.

 

Dintre acestea, șapte percheziţii sunt efectuate la sediile unor societăţi comerciale şi șase la domiciliile persoanelor bănuite de comiterea infracţiunii de evaziune fiscală în domeniul tranzacțiilor intracomunitare cu furaje şi pui vii de păsări domestice (găină, rață, gâscă etc).

 

Activităţile sunt efectuate în cadrul unui dosar penal, instrumentat de Serviciul de Investigare a Criminilităţii Economice din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Prahova, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Prahova.

 

Din primele cercetări a rezultat că cei în cauză ar fi comercializat pui vii și furaje, fără a înregistra în evidenţele contabile ale societăţilor administrate toate operaţiunile comerciale efectuate şi veniturile realizate, sustrăgându-se astfel de la plata obligaţiilor fiscale.

 

Tot în urma investigațiilor efectuate de polițiști a rezultat faptul că o parte dintre achiziții ar fi provenit din spațiul intracomunitar, iar livrările de pui vii și furaje ar fi fost efectuate, fără emiterea de documente fiscale, cu precădere, atunci când există certitudinea unor vânzări în termen scurt.

 

Prejudiciul cauzat bugetului de stat, prin activitatea infracţională desfășurată, doar în perioada mai – iunie a.c., este estimat, la acest moment, la aproximativ 40.000 de lei.

 

La sediul Inspectoratului Județean de Poliție Prahova vor fi conduse persoanele bănuite de comiterea de infracţiuni, în vederea audierii și luării măsurilor procedurale ce se impun.

 

În cauză, poliţiştii continuă cercetările pentru stabilirea întregii activităţi infracţionale.

Sursă: IGPR 

Link to comment
  • Replies 164
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

  • NewsBot

    164

  • Elvis

    1

UPDATE - PERCHEZIŢII LA PERSOANE BĂNUITE DE EVAZIUNE FISCALĂ ÎN DOMENIUL COMERȚULUI INTRACOMUNITAR CU PUI VII ȘI FURAJE

 

Aproximativ 150.000 de pui vii de păsări domestice, documente contabile și de contabilitate dublă, medii de stocare și sisteme informatice au fost indisponibilizate sau ridicate de polițiștii de investigare a criminalității economice, în urma perchezițiilor desfășurate, astăzi, în 5 județe, la persoane bănuite de evaziune fiscală.

 

În urma celor 13 percheziții domiciliare desfășurate de polițiști, sub coordonarea Direcției de Investigare a Criminalității Economice, din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, pe raza județelor Prahova, Tulcea, Suceava, Dolj și Timiș, au fost găsiți aproximativ 150.000 de pui vii, pentru care persoanele bănuite nu dețineau documente justificative și care se pare că ar fi provenit din achiziții efectuate în spațiul intracomunitar.

 

Polițiștii au ridicat documente contabile și de contabilitate dublă, medii de stocare și sisteme informatice care ar fi fost folosite în activitatea infracțională pentru a ține evidența operațiunilor comerciale desfășurate și a veniturilor realizate.

 

De asemenea, șase persoane au fost conduse la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Prahova, pentru audieri și dispunerea măsurilor legale.

 

Reamintim că, astăzi, 45 de poliţişti au efectuat 13 percheziţii, dintre care șapte la sedii ale unor societăţi comerciale şi șase la domiciliile unor persoane bănuite de evaziune fiscală în domeniul tranzacțiilor intracomunitare cu pui vii de păsări domestice și furaje.

 

Activităţile au fost efectuate în cadrul unui dosar penal, instrumentat de Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Prahova, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Prahova.

 

Din primele cercetări a rezultat că cei în cauză ar fi comercializat pui vii și furaje, fără a înregistra în evidenţele contabile ale societăţilor administrate toate operaţiunile comerciale efectuate şi veniturile realizate, sustrăgându-se astfel de la plata obligaţiilor fiscale.

 

Totodată, în urma investigațiilor derulate de polițiști a rezultat faptul că o parte dintre achiziții ar proveni din spațiul intracomunitar, iar livrările de pui vii și furaje ar fi avut loc, la nivel național, cu precădere atunci când exista certitudinea unor vânzări în termen scurt, fără emiterea de documente fiscale.

 

Prejudiciul cauzat bugetului de stat, prin activitatea infracţională desfășurată, doar în perioada mai – iunie a.c., este estimat, la acest moment, la aproximativ 40.000 de lei.

 

Poliţiştii continuă cercetările pentru stabilirea întregii activităţi infracţionale.

 

Sursă: IGPR

Link to comment

GRUPARE INFRACŢIONALĂ BĂNUITĂ DE EVAZIUNE FISCALĂ, SPĂLARE DE BANI ȘI FRAUDE INFORMATICE, DESTRUCTURATĂ

Poliţiştii de combatere a criminalităţii organizate din Maramureş și procurorii D.I.I.C.O.T. au efectuat, în această dimineaţă, 55 de percheziţii domiciliare pentru documentarea activităţii infracţionale a unei grupări infracționale specializate în evaziune fiscală, spălare de bani şi fraude informatice.

La data de 29 iunie a.c., poliţiştii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Cluj-Napoca şi poliţiştii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Maramureş au efectuat 55 de percheziţii la sediile unor firme de pe raza judeţelor Maramureş, Satu Mare şi Cluj.

A fost vizată o grupare infracţională constituită din 29 de membri, bănuită de comiterea de infracţiuni de evaziune fiscală, spălare de bani şi fraude informatice.

Din cercetări a reieșit că, în perioada 2008 – 2015, gruparea ar fi înfiinţat mai multe societăţi şi exploataţii de animale, obţinând ilegal fonduri.

De asemenea, aceştia ar fi înregistrat în evidenţele contabile facturi fiscale care nu reflectau operaţiuni reale, iar ulterior ar fi transferat sumele de bani în diverse conturi, pentru ca apoi să fie retrase în numerar de membrii grupării.

Prejudiciul cauzat prin activitatea infracțională este estimat la 2.500.000 de euro.

Cercetările continuă, sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T – B.T. Maramureş, pentru probarea întregii activități infracționale, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de iniţiere, constituire, aderare şi sprijinire a unui grup infracţional, evaziune fiscală, spălare de bani, obţinere ilegală de fonduri, fraudă informatică, fals informatic, abuz în serviciu, divulgarea informaţiilor secret de serviciu sau nepublice şi favorizarea făptuitorului.

În cauză s-a beneficiat de suportul de specialitate al Direcţiei de Informaţii şi Protecţie Internă.

La acţiune au participat şi poliţişti din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Oradea, serviciilor de combatere a criminalităţii organizate din Maramureş, Sălaj, Bistriţa Năsăud şi Satu Mare, precum și poliţişti de frontieră.

Sursă: IGPR

Link to comment
PERCHEZIŢII LA FIRME ŞI PERSOANE BĂNUITE DE INFRACŢIUNI ECONOMICE
 
Poliţiştii din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Oradea şi procurorii D.I.I.C.O.T. –Serviciul Teritorial Oradea au efectuat, în această dimineaţă, 6 percheziţii la sediul social şi la punctele de lucru ale unei societăţi comerciale, de pe raza judeţului Bihor, precum şi la locuinţele administratorilor/asociaţilor, în cadrul unei acţiuni vizând destructurarea unei grupări infracţionale, specializată în infracţiuni de evaziune fiscală.
 
Cercetările au relevat că, în perioada 2012 - 2014, reprezentanţii unei societăţi comerciale ar fi constituit un grup infracţional organizat, specializat în săvârşirea de infracţiuni de evaziune fiscală, prin crearea unui circuit tranzacţional fără conţinut economic real, al cărui scop l-a constituit sustragerea de la plata contribuţiilor la bugetul de stat.
Astfel, membrii grupării ar fi înfiinţat mai multe firme în Ungaria, pe numele unor interpuşi domiciliaţi în judeţul Bihor.
 
Cei în cauză sunt bănuiţi că, în perioada de referinţă, ar fi efectuat livrări intracomunitare de mărfuri, care au fost declarate şi înregistrate în contabilitate, către trei societăţi comerciale din Ungaria controlate prin interpuşi, operaţiuni care nu au avut la bază tranzacţii reale. Astfel s-a încercat disimularea realităţii fiscale, prin crearea unei aparenţe privind existenţa unor operaţiuni care în fapt nu au existat, cu scopul de a crea în mod artificial TVA deductibil şi de a diminua nelegal impozitul pe profit datorat bugetului de stat.
 
Astfel, beneficiarul operaţiunilor fictive din acest lanţ tranzacţional, creat artificial, ar fi fost o firmă având ca obiect de activitate comerţ cu fructe şi legume, care şi-ar fi diminuat ilegal TVA de plată, cu suma de 3.607.332 de lei şi impozitul pe profit, cu suma de 2.404.888 de lei, prejudiciul total cauzat bugetului de stat fiind de 6.012.220 de lei.
 
În cauză, au fost instituite, de către inspectorii antifraudă, măsuri asigurătorii, în baza OG nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, asupra conturilor bancare curente de disponibilităţi ale societăţii respective,  în valoare de peste 4.750.000 de lei.
 
Suportul de specialitate a fost asigurat de Departamentul de Informaţii şi Protecţie Internă.
 
La activităţile de percheziţie au participat şi inspectori din cadrul A.N.A.F. - Direcţia Generală Antifraudă Fiscală.
 
Sursa: IGPR
Link to comment

PERCHEZIȚII LA PERSOANE BĂNUITE DE INFRACȚIUNI ÎN DOMENIUL ACHIZIȚIILOR PUBLICE ȘI EVAZIUNE FISCALĂ

 

La această oră, sub coordonarea de specialitate a Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice, polițiștii efectuează 12 percheziții, în 4 județe, la persoane bănuite de evaziune fiscală și comercializarea de bunuri și servicii la prețuri supraevaluate. 

 

La data de 1 iulie a.c., sub coordonarea de specialitate a Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice – Inspectoratul General al Poliției Române, polițiștii din Dolj, Mehedinţi, Olt şi Argeş efectuează 12 percheziții, în cele 4 județe, la persoane bănuite de infracţiuni în domeniul achizițiilor publice, evaziune fiscală şi spălare de bani.

 

Sunt vizate 12 societăţi comerciale care, în perioada 2010 – 2013, ar fi vândut unei instituții din Dolj, la preţuri supraevaluate, bunuri şi servicii.

 

De asemenea, din cercetări a reieșit că reprezentanții societăţilor implicate în tranzacţiile comerciale ar fi înregistrat în contabilitate operaţiuni fictive, sustrăgându-se astfel de la plata obligaţiilor fiscale faţă de bugetul statului.

 

Acţiunea se desfăşoară în cadrul unui dosar penal aflat în instrumentarea Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Dolj, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Dolj.


Sursă: IGPR

Link to comment

PERCHEZIŢII EFECTUATE LA PERSOANE BĂNUITE DE EVAZIUNE FISCALĂ ÎN SCOPUL OBŢINERII DE RAMBURSĂRI ILEGALE DE T.V.A.

 

Poliţia Română efectuează, la această oră, 4 percheziţii, în municipiul Bucureşti, la persoane bănuite de evaziune fiscală, în scopul obţinerii de rambursări ilegale de T.V.A..

 

La data de 2 iulie a.c., poliţiştii Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, sub coordonarea procurorilor Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti, efectuează o acţiune pentru destructurarea unei reţele infracţionale, specializată în evaziune fiscală.

 

Astfel, sunt efectuate  4 percheziţii domiciliare, pe raza municipiului Bucureşti, 5 persoane urmând a fi aduse la audieri.

 

Din cercetări s-a stabilit că, în circuitul infracţional ar fi implicate 5 societăţi comerciale, dintre care 2 din România, 2 din Marea Britanie şi una din S.U.A., prin intermediul cărora ar fi fost evidenţiate operaţiuni comerciale fictive, în scopul obţinerii de rambursări ilegale de T.V.A..

 

În fapt, reprezentanţii societăţilor comerciale din România ar fi evidenţiat, în cursul anului 2014,  în documentele contabile, operaţiuni de cumpărare fictive de produse software de la societăţile din Marea Britanie, care ulterior erau exportate fictiv către firma din S.U.A..

 

Valoarea produselor tranzacţionate este estimată, până în prezent, la peste 800.000 de euro.

 

În baza acestor operaţiuni, reprezentanţii societăţilor comerciale din România ar fi depus deconturi de T.V.A., în vederea rambursării ilegale a sumei de aproximativ 900.000 de lei.

 

Acţiunea se desfăşoară cu sprijinul luptătorilor S.I.A.S. şi beneficiază de suportul de specialitate al Direcţiei Operaţiuni Speciale din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române.

 

Sursă: IGPR

Link to comment

58 DE PERCHEZIŢII LA PERSOANE BĂNUITE DE EVAZIUNE FISCALĂ ŞI SPĂLARE DE BANI

 

În această dimineaţă, sub coordonarea de specialitate a Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice, poliţiştii efectuează 58 de percheziţii, în 15 judeţe şi în municipiul Bucureşti, la persoane bănuite că ar fi cauzat un prejudiciu de peste 18.000.000 de lei, prin evaziune fiscală. 

 

La data de 2 iulie a.c., poliţiştii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Mehedinţi, sub coordonarea Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice – Inspectoratul General al Poliţiei Române, efectuează 58 de percheziţii domiciliare, pe raza a 15 judeţe (Mehedinţi, Bihor, Cluj, Timiş, Arad, Ilfov, Maramureş, Sibiu, Bacău, Braşov, Călăraşi, Dâmboviţa, Dolj, Mureş şi Neamţ) şi a municipiului Bucureşti.

 

Activităţile se desfăşoară la locuinţele unor persoane bănuite de evaziune fiscală şi spălare de bani şi la sediile societăţilor administrate de acestea, urmând a fi puse în executare 47 de mandate de aducere.

 

Din cercetări a reieşit că, în perioada 2008 - 2014, 46 de persoane, în calitate de reprezentanţi legali (asociaţi, administratori, împuterniciţi) ai unor societăţi comerciale, ar fi angrenat firmele controlate de ei în mod direct sau prin persoane interpuse în comiterea de infracţiuni de evaziune fiscală.

 

Cei în cauză ar fi înregistrat în contabilitatea firmelor mai multe facturi fiscale emise în baza unor operaţiuni comerciale fictive (reprezentând cheltuieli cu achiziţia de materiale de construcţii, piese şi componente auto, materiale reciclabile) în valoare totală de peste 14.000.000 de euro (peste 63.000.000 de lei), pentru care ar fi dedus ilegal taxa pe valoare adăugată şi ar fi diminuat artificial impozitul pe profit.

 

Prin aceste operaţiuni fictive, bugetul general consolidat ar fi fost prejudiciat cu peste 4.000.000 de euro (peste 18.000.000 de lei).

 

Ulterior, prin intermediul societăţilor controlate, ar fi fost supuse procesului de spălare a banilor toate aceste sume, prin efectuarea mai multor operaţiuni financiare, constând în depuneri succesive de valori monetare, urmate de retrageri imediate sau de „rularea” acestor valori prin conturile bancare ale societăţilor.

 

Astfel, ar fi fost disimulată adevărata natură a provenienţei banilor, cunoscând că provin din evaziune fiscală.

 

Acţiunea se desfăşoară în cadrul unui dosar penal aflat în instrumentarea Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice – Inspectoratul de Poliţie Judeţean Mehedinţi, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Mehedinţi, iar la ea participă peste 250 de poliţişti.

 

Activităţile beneficiază de suportul de specialitate al Serviciului Român de Informaţii.

 

Sursă: IGPR 

Link to comment
PERCHEZIȚII LA PERSOANE BĂNUITE DE EVAZIUNE FISCALĂ ȘI SPĂLARE DE BANI
 
În această dimineaţă, poliţişti din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Brașov, beneficiind de suportul de specialitate al Direcției Operațiuni Speciale – I.G.P.R., efectuează 46 de percheziţii, la persoane bănuite că ar fi cauzat un prejudiciu de peste 23.000.000 de lei, prin evaziune fiscală și spălare de bani.  
 
În această dimineaţă,165 polițiști din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Brașov efectuează 46 percheziţii în judeţul Brașov, la domiciliile unor administratori de societăți comerciale,precum și la sediile și punctele de lucru ale acestora.
 
De asemenea, polițiștii pun în executare 40 mandate de aducere emise pe numele unor persoane bănuite de comiterea infracţiunilor de evaziune fiscală și spălare de bani.
 
În urma cercetărilor a rezultat faptul că, în perioada 2011 – 2014, persoanele bănuite ar fi introdus în contabilitatea societăților cheltuieli fictive, în baza unor documente false sau care atestă situații nereale, în scopul prejudicierii bugetului de stat, prin intermediul unor firme fantomă administrate de persoane fără adăpost sau care nu au desfășurat niciodată activități comerciale.
 
Societățile comerciale implicate au mai multe obiecte de activitate (construcții,consultanță,prestări servicii). 
 
Activitățile se desfășoară în cadrul unui dosar penal instrumentat de poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Brașov, sub coordonarea  Parchetului de pe lângă Tribunalul Brașov, cu un prejudiciu estimat de 23 milioane lei.
 
Totodată, în cadrul acestui dosar au mai fost efectuate alte 70 de percheziții în luna noiembrie 2014.
 
Acţiunea beneficiază de sprijinul de specialitate al Direcției Operațiuni Speciale – I.G.P.R. și al S.R.I..

 

Sursă: IGPR 

Link to comment

PERCHEZIŢII LA PERSOANE BĂNUITE DE EVAZIUNE FISCALĂ

 

La această oră, poliţişti din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Ilfov efectuează 12 percheziţii pentru probarea activităţii infracţionale a unor persoane bănuite că ar fi cauzat bugetului de stat un prejudiciu de aproximativ 1.000.000 de lei, prin evaziune fiscală.

 

La data de 9 iulie a.c., poliţiştii de investigare a criminalităţii economice din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Ilfov, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Ilfov, efectuează 12 percheziţii la domiciliile mai multor persoane bănuite de evaziune fiscală în domeniul construcţiilor şi la sediile firmelor administrate de către acestea.

 

Percheziţiile se desfăşoară pe raza municipiului Bucureşti şi a judeţelor Ilfov, Călăraşi şi Teleorman, 14 persoane urmând a fi conduse la audieri.

 

Din cercetări a reieşit că, în perioada noiembrie  2013 - august 2014, reprezentanţii unei firme, prin intermediul mai multor  societăţi comerciale de tip fantomă, ar fi achiziţionat materiale de construcţii şi ar fi încheiat contracte de execuţie lucrări, în mod fictiv, în vederea sustragerii de la plata T.V.A. şi a impozitului pe profit.

 

Prejudiciul cauzat bugetului de stat este de aproximativ 1.000.000 de lei.

 

Sursă: IGPR 

Link to comment

PERCHEZIŢII LA PERSOANE BĂNUITE DE EVAZIUNE FISCALĂ

 

În această dimineaţă, poliţiştii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Timiş efectuează 4 percheziţii pe raza judeţelor Timiş şi Hunedoara, la administratorii unor firme, bănuiţi de evaziune fiscală. Prejudiciul, estimat până în prezent, este de aproximativ 350.000 de lei.

 

La data de 16 iulie a.c., poliţiştii specializaţi în investigarea criminalităţii economice din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Timiş, sub coorodonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Timiş, efectuează 4 percheziţii pe raza judeţelor Timiş (3) şi Hunedoara (1), la  administratorii unor firme, bănuiţi de evaziune fiscală.

 

Din cercetări s-a stabilit că, în perioada 2011 – 2012, cei 3 bărbaţi, cu vârste cuprinse între 27 şi 36 de ani, în calitate de administratori ai unor societăţi comerciale, cu obiect de activitate edificarea construcţiilor civile şi industriale, ar fi înregistrat în evidenţa contabilă cheltuieli care nu au la bază operaţiuni reale, în baza unor facturi emise de către o societate ,,fantomă”.

 

Prejudiciul creat bugetului de stat, estimat până în prezent, este de aproximativ 350.000 de lei.

 

Poliţiştii urmăresc identificarea şi ridicarea documentelor pentru probarea activităţii infracţionale.

 

Acţiunea se desfăşoară cu sprijinul poliţiştilor Inspectoratului de Poliţie Judeţean Hunedoara.

 

În cauză, cercetările continuă în vederea documentării întregii activităţi infracţionale a bănuiţilor.

Sursă: IGPR

Link to comment
PERCHEZIŢII LA PERSOANE BĂNUITE DE EVAZIUNE FISCALĂ ŞI SPĂLARE DE BANI
 
În această dimineaţă, poliţiştii din Mehedinți, sub coordonarea Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice - Inspectoratul General al Poliţiei Române, efectuează 5 percheziţii, pe raza a două judeţe, la persoane bănuite că ar fi prejudiciat bugetul de stat cu 3.000.000 de euro prin evaziune fiscală şi spălare de bani.
 
La data de 17 iulie a.c., poliţiştii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Mehedinţi, sub coordonarea Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice – Inspectoratul General al Poliţiei Române, efectuează 5 percheziţii, pe raza judeţelor Mehedinţi şi Arad, la locuinţele unor persoane bănuite de evaziune fiscală şi spălare de bani, precum şi la sediile societăţilor comerciale administrate de acestea.
 
De asemenea, poliţiştii pun în aplicare 4 mandate de aducere, emise pe numele persoanelor în cauză.
 
Din cercetări a reieșit că, în perioada 2011-2013, cele 4 persoane, având calitatea de reprezentanţi legali (asociaţi, administratori, împuterniciţi) ai 4 societăţi comerciale, ar fi pus la punct un circuit infracţional evazionist, bazat pe un sistem financiar – bancar fraudulos, în care sunt angrenate societăţile controlate de ei în mod direct sau prin persoane interpuse.
 
Astfel, persoanele în cauză ar fi înregistrat în contabilitatea firmelor controlate mai multe facturi fiscale emise în baza unor operaţiuni comerciale fictive (reprezentând cheltuieli cu achiziţia de material de construcţii, piese şi componente auto, etc), în valoare totală de 24.000.000 de lei,  pentru care ar fi dedus ilegal taxa pe valoare adăugată şi ar fi diminuat artificial impozitul pe profit.
 
Ulterior, prin intermediul societăţilor controlate, ar fi fost supuse procesului de spălare a banilor toate aceste sume, prin efectuarea mai multor operaţiuni/tranzacţii financiare, constând în depuneri succesive de valori monetare, urmate de retrageri imediate sau de „rularea” acestor valori prin conturile bancare ale societăţilor.
 
Prin această metodă, ar fi fost disimulată adevărata natură a provenienţei şi circulaţiei banilor, cunoscând că provin din săvârşirea de infracţiuni de evaziune fiscală.
 
Prin aceste operaţiuni fictive, ar fi prejudiciat bugetul general consolidat al statului cu aproximativ 3.000.000 de euro (12.900.000 de lei).
 
Activităţile se desfăşoară în cadrul unui dosar penal aflat în instrumentarea Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Mehedinţi, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Mehedinţi.
 
Acţiunea beneficiază de suportul de specialitate al Departamentului de Informații și Protecție Internă. 
 
Sursa: IGPR
Link to comment

CERCETAŢI PENTRU EVAZIUNE FISCALĂ

 

Poliţiştii din Caraş-Severin, sub coordonarea Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, efectuează 7 percheziţii la persoane şi firme bănuite că ar fi prejudiciat bugetul de stat cu peste 200.000 lei, prin evaziune fiscală. 

 

La data de 17 iulie a.c., poliţiştii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Caraş-Severin efectuează 7 percheziţii, pe raza a 4 judeţe (Caraş Severin, Cluj, Mehedinţi şi Sibiu), la locuinţele unor persoane bănuite de evaziune fiscală şi la sediile sociale ale societăţilor administrate de aceştia.

 

Acţiunea este coordonată de Direcţia de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratul General al Poliţiei Române şi se desfăşoară în cadrul unui dosar penal aflat în instrumentarea Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice - Inspectoratul de Poliţie Judeţean Caraş-Severin, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul  Caraş-Severin.

 

Din cercetări a reieşit că, în perioada 2013-2015, o societate comercială din Reşiţa ar fi înregistrat în contabilitate cheltuieli privind operaţiuni fictive, respectiv facturi de la o societate comercială din Mediaş pentru transportul de deşeuri menajere de la o rampă de gunoi din Reşiţa la deponeul de deşeuri menajere nepericuloase.

 

În realitate aceste transporturi nu s-au efectuat, astfel că societatea din Reşiţa ar fi diminuat obligaţiile fiscale către bugetul de stat – taxa pe valoare adăugată şi impozit pe profit.

 

De asemenea, în aceeaşi perioadă, firma din Mediaş ar fi recepţionat şi sortat gunoi menajer în cantităţi mai mici decât cele facturate şi înregistrate în contabilitate, folosind facturi fictive de vânzare marfă sau prestări servicii.

 

Prin aceste operaţiuni fictive, bugetul general consolidat al statului ar fi fost prejudiciat cu peste 200.000 de lei.

 

Activităţile au beneficiat de suportul de specialitate al Serviciului Român de Informaţii.

 

Sursă: IGPR

Link to comment

PERCHEZIȚII LA PERSOANE BĂNUITE DE EVAZIUNE FISCALĂ ŞI SPĂLARE DE BANI

 

Polițiștii de combatere a criminalității organizate și procurorii D.I.I.C.O.T. efectuează 55 de percheziții la sediile unor societăţi comerciale şi la domiciliile unor persoane bănuite de comiterea infracțiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, evaziune fiscală şi spălare de bani.

 

Prejudiciul cauzat bugetului consolidat al statului prin comiterea de infracțiuni este estimat la aproximativ 11 milioane de lei.

 

La data de 23 iulie a.c., polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Porturi Maritime – I.G.P.R. și procurorii D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Constanţa efectuează 55 de percheziții la sediile unor societăţi comerciale şi la domiciliile unor persoane bănuite de comiterea infracțiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, evaziune fiscală şi spălare de bani.

 

Perchezițiile sunt efectuate pe raza județelor Constanţa, Tulcea, Galaţi, Brăila, Buzău, Botoşani şi a municipiului Bucureşti.

 

De asemenea, sunt puse în executare nouă mandate de aducere emise pe numele persoanelor bănuite de comiterea de infracțiuni, cei depistați urmând a fi conduși la sediul D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Constanţa, pentru audieri și dispunerea măsurilor procedurale ce se impun.

 

În fapt, membrii grupării infracționale, cetăţeni coreeni şi români, sunt bănuiți că, în perioada 2012 – 2015, prin intermediul unor societăţi comerciale din România, deţinute sau controlate de aceştia, ar fi contractat diverse lucrări, pe care, ulterior, le-ar fi subcontractat altor societăţi comerciale cu un comportament fiscal de tip fantomă, pentru a evita plata către bugetul consolidat al statului, a valorii T.V.A. şi a impozitului pe profit aferente lucrărilor realizate.

 

Sumele de bani transferate pentru plata lucrărilor subcontractate în conturile societăţilor comerciale de tip fantomă ar fi fost retrase în numerar de unii din membrii grupului, acestea fiind remise ulterior liderilor.

 

Prejudiciul cauzat bugetului consolidat al statului prin comiterea de infracțiuni  este estimat la aproximativ 11 milioane de lei.

 

În cauză s-au dispus măsuri asiguratorii pe bunuri mobile şi imobile ale persoanelor bănuite.

 

La acțiune au participat și polițiști ai B.C.C.O. Constanţa, S.C.C.O. Tulcea, B.C.C.O. Galaţi, S.C.C.O. Brăila, S.C.C.O. Botoşani şi S.C.C.O. Buzău.

 

Activitățile au beneficiat de suportul de specialitate al Serviciului Român de Informații.

 

Sursă: IGPR

Link to comment

PERCHEZIȚII LA PERSOANE BĂNUITE DE DEPLAPIDARE ÎN DOMENIUL SILVIC

 

La această oră, sub coordonarea Inspectoratului General al Poliției Române,  polițiștii din Ilfov efectuează 7 percheziții la mai multe persoane bănuite că ar fi valorificat material lemnos, în valoare de peste 610.000 de lei, din mai multe cantoane silvice, fără a înregistra în contabilitate și fără a depune în casierie sumele încasate.

 

La data de 27 iulie a.c., sub coordonarea Inspectoratului General al Poliției Române, polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Ilfov efectuează 7 percheziții, în județele Ilfov și Călărași, la persoane bănuite de delapidare și pun în executare 10 mandate de aducere.

 

Acțiunea se desfășoară în cadrul unui dosar penal instrumentat de polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice – Inspectoratul de Poliție Județean Ilfov, sub supravegherea  procurorilor Parchetului de pe lângă Tribunalul Ilfov.

 

Din cercetări a reieșit că, în perioada 2009-2014, 18 persoane, în calitate de funcționari sau  contabili în cadrul unui ocol silvic, ar fi valorificat material lemnos din mai multe cantoane silvice, fără a înregistra în contabilitate și fără a depune în casierie sumele încasate.

 

Prejudiciul cauzat prin activitatea infracțională este de peste 610.000 de lei.

 

Polițiștii urmăresc depistarea persoanelor bănuite, vor ridica documente financiar-contabile și au în vedere identificarea de bunuri, pentru recuperarea prejudiciului.

Sursă: IGPR

Link to comment
  • 2 weeks later...

PERCHEZIŢII LA PERSOANE BĂNUITE DE EVAZIUNE FISCALĂ ŞI LA SEDII DE FIRME

Poliţiştii specializaţi în investigarea criminalităţii economice efectuează, la această oră, 14 percheziţii în Capitală şi în 4 judeţe, pentru probarea activităţii infracţionale a unor persoane juridice.

Poliţiştii Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti, efectuează, la această oră, 14 percheziţii, pe raza municipiului Bucureşti (3) şi a judeţelor Prahova (5), Iaşi (4), Hunedoara (1) şi Ialomiţa (1).

Percheziţiile se desfăşoară la sediile sociale ale unor societăţi comerciale şi la domiciliile unor persoane bănuite de comiterea infracţiunii de evaziune fiscală.

Din cercetări a reieşit că persoanele în cauză ar fi înregistrat cheltuieli ce nu au avut la baza operaţiuni reale, în scopul sustragerii de la plata obligaţiilor fiscale. Prejudiciul estimat în cauză este de peste 1.500.000 de euro.

Vor fi puse în aplicare 14 mandate de aducere, persoanele depistate urmând a fi conduse la audieri. În urma administrării probatoriului, urmează a fi dispuse măsuri legale.

La acţiune participă şi poliţişti ai structurilor de poliţie teritoriale, precum şi luptători din cadrul Serviciului pentru Intervenţii şi Acţiuni Speciale – I.G.P.R..

Sursă: IGPR

Link to comment

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue. By using this site, you agree to our Terms of Use and Privacy Policy.