Jump to content
POLITISTI.ro

Percheziţii la suspecţi de infracţiuni economice


NewsBot

Recommended Posts

PERCHEZIŢII LA MEMBRII UNEI GRUPĂRI SPECIALIZATE ÎN EVAZIUNE FISCALĂ

 

Polițiștii de combatere a criminalităţii organizate din Dâmbovița şi procurorii D.I.I.C.O.T. efectuează 42 de percheziţii, în 6 județe și în București, pentru destructurarea unei grupări infracţionale specializate în evaziune fiscală.

 

La data de 12 noiembrie a.c., polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Dâmbovița și ai Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Ploiești, sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T. – B.T. Dâmbovița, efectuează 42 de percheziții la locuinţele membrilor unei grupări infracționale specializate în evaziune fiscală.

 

Sunt efectuate 2 percheziții în județul Dâmbovița, 14 în județul Cluj, 10 în județul Alba, 6 în Bihor, 5 pe raza județului Timiș, 4 pe raza municipiului București și una în județul Călărași.

 

De asemenea, sunt puse în executare 40 de mandate de aducere emise pe numele persoanelor bănuite și a unor martori.

 

La activități participă peste 120 de polițiști din Dâmbovița, Ploiești, București, Alba Iulia,  Oradea, Cluj, Timișoara și Călărași.

 

Din cercetări a reieșit că, în perioada 2011 – octombrie 2014, 33 de persoane, constituite într-un grup infracțional organizat, ar fi creat circuite comerciale fictive, prin interpunerea unor firme fantomă și prin înregistrarea în contabilitatea altor societăți a unor cheltuieli fictive, în scopul obținerii de rambursări ilegale de T.V.A..

 

Prejudiciul cauzat prin activitatea infracțională este estimat la 1.000.000 de euro.

 

În cauză se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat și evaziune fiscală.

 

Cazul a fost instrumentat cu suportul de specialitate al Direcției Operațiuni Speciale din cadrul I.G.P.R..
 

Sursă: IGPR

Link to comment
  • 2 weeks later...
  • Replies 164
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

  • NewsBot

    164

  • Elvis

    1

PERCHEZIŢII ÎNTR-UN DOSAR DE EVAZIUNE FISCALĂ

 

La această oră, au loc 31 de percheziţii, pentru destructurarea unei grupări infracţionale specializate în evaziune fiscală.

 

La data de 21 noiembrie a.c., Direcţia de Investigare a Fraudelor - I.G.P.R. coordonează şi desfăşoară, împreună cu Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, o operaţiune ce vizează destructurarea unei reţele infracţionale specializate în comiterea de infracţiuni de evaziune fiscală.

 

În cauză, sunt efectuate 31 de percheziţii, pentru probarea activităţii infracţionale a mai multor persoane bănuite că, în scopul sustragerii de la plata taxelor şi impozitelor către bugetul de stat, nu ar fi evidenţiat operaţiunile comerciale desfăşurate şi ar fi creat  circuite comerciale prin care erau evidenţiate tranzacţii fictive.

 

La activităţi participă 72 de poliţişti specializaţi în investigarea fraudelor, 6 echipaje de intervenţie şi 3 specialişti criminalişti din cadrul Direcţiei de Investigare a Fraudelor şi inspectoratelor de poliţie judeţene Mehedinţi, Dolj, Hunedoara, Olt şi Vâlcea.

 

În funcţie de probatoriul administrat şi de aspectele rezultate în urma percheziţiilor, urmează a fi dispuse măsuri conform prevederilor procesual penale în vigoare
 

Sursă: IGPR

Link to comment

PERCHEZIŢII LA MEMBRII UNEI GRUPĂRI SPECIALIZATE ÎN INFRACŢIUNI ECONOMICE

 

Poliţiştii de combatere a criminalităţii organizate şi procurorii   D.I.I.C.O.T – S.T. Ploieşti au efectuat 25 de percheziţii la locuinţele membrilor unei grupări infracţionale, formată din 19 persoane, specializată în evaziune fiscală şi spălare de bani./ 30 de persoane urmează a fi conduse la audieri.

 

La data de 25 noiembrie a.c., poliţiştii brigăzilor de combatere a criminalităţii organizate Ploieşti, Bucureşti şi Constanţa şi ai serviciilor  de combatere a criminalităţii organizate Buzău şi Brăila, împreună cu procurorii D.I.I.C.O.T. – S.T. Ploieşti au efectuat 25 de percheziţii domiciliare pe raza judeţelor Constanţa, Prahova, Buzău, Sălaj, Giurgiu, Brăila şi a municipiului Bucureşti.

 

Activităţile au vizat destructurarea unei grupări infracţionale, specializată în evaziune fiscală şi spălare de bani şi s-au realizat cu sprijinul Direcţiei Generale Antifraudă.

 

Din cercetări a reieşit că, o parte dintre membrii grupării, în calitate de administratori ai unui club sportiv, ar fi  iniţiat, în anul 2012, o grupare infracţională, în scopul preluării şi finanţării unui club sportiv din Ploieşti.

 

Astfel, ar fi fost efectuate operaţiuni nereale, prin emiterea de documente şi facturi fictive, în scopul deducerii T.V.A.  şi diminuării  bazei de impozitare, respectiv a impozitului pe profit.

 

De asemenea, pentru crearea unor relaţii comerciale aparente între firmele implicate în activitatea infracţională cu respectivul club sportiv, cei în cauză ar fi  facturat servicii şi livrări de mărfuri, sumele astfel obţinute fiind însuşite de către membrii grupării, în scopul preluării şi finanţării clubului, prin creditări succesive.

 

Prejudiciul cauzat prin activitatea infracţională este de 15.400.000 de euro.

 

30 de mandate de aducere vor fi puse în executare de poliţişti, persoanele depistate urmând a fi conduse la sediul D.I.I.C.O.T – S.T. Ploieşti, pentru audieri.

 

Acţiunea a beneficiat de suportul de specialitate al S.R.I..

Sursă: IGPR

Link to comment

PERCHEZIȚII LA PERSOANE BĂNUITE DE FRAUDE ÎN SISTEMUL MEDICAL

 

În această dimineață, au avut loc 67 de percheziții, pe raza județului Bihor, pentru destructurarea unei grupări infracționale bănuite de crearea unui prejudiciu de aproximativ 5.000.000 de euro prin evaziune fiscală, înşelăciune şi fals.

 

La data de 27 noiembrie a.c., polițiștii Brigăzilor de Combatere a Criminalităţii Organizate Oradea, Cluj-Napoca, Timişoara şi procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul  Teritorial Oradea, cu sprijinul Direcţiei Regionale Antifraudă Fiscală nr. 6 Oradea au efectuat 67 de percheziţii domiciliare pe raza municipiului Oradea şi a judeţului Bihor, în cadrul unei acţiuni vizând destructurarea unui grup infracţional format din 50 persoane, specializat în infracţiuni de evaziune fiscală, înşelăciune şi fals.

 

Activitățile au vizat o unitate spitalicească, mai multe farmacii şi cabinete medicale individuale de medicină de familie.

 

În cauză există suspiciunea rezonabilă că, în perioada 2012-2014, membrii grupării ar fi fraudat Fondului Naţional Unic de Asigurări Sociale de Sănătate prin creşterea artificială a cuantumului vânzărilor aferente „medicamentelor cu şi fără contribuţie personală utilizată în tratamentul ambulatoriu” şi ,,medicamentelor şi materialelor  sanitare specifice”, care se acordă pentru tratamentul în ambulatoriu al bolnavilor incluşi în unele programe naţionale cu  scop curativ şi implicit a sumelor raportate şi  ulterior decontate de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate.

 

Prejudiciul cauzat este în valoare de aproximativ 5.000.000 de euro.

 

La sediul D.I.I.C.O.T – ST Oradea vor fi aduse în vederea audierii 30 de persoane, urmând a fi dispuse măsuri legale în cauză.

 

Suportul de specialitate a fost asigurat de Serviciul Român de Informaţii.

 

Acţiunea a fost realizată cu sprijinul Serviciului de Acţiuni Speciale din cadrul Inspectoratului de Poliţie Județean Bihor.

 

Sursa: IGPR

Link to comment
  • 2 weeks later...
GRUPARE SPECIALIZATĂ ÎN MANIPULAREA PIEȚEI DE CAPITAL, DELAPIDARE ȘI SPĂLARE DE BANI, DESTRUCTURATĂ
 
Polițiștii Direcţiei de Combatere a Criminalităţii Organizate din cadrul I.G.P.R. și procurorii D.I.I.C.O.T. – Structura Centrală au efectuat 31 de percheziții la membrii unei grupări specializate în manipularea pieţei de capital, delapidare şi spălare de bani.
 
La data de 8 decembrie a.c., polițiștii Direcţiei de Combatere a Criminalităţii Organizate din cadrul I.G.P.R. și procurorii D.I.I.C.O.T. – Structura Centrală au efectuat 31 de percheziţii domiciliare, pe raza judeţelor Ilfov, Arad şi a municipiului Bucureşti pentru destructurarea unei grupări infracţionale organizate, specializate în comiterea infracţiunilor de manipulare a pieţei de capital, delapidare şi spălare de bani.
 
Din cercetări a reieșit că, în perioada 2012 –2014, membrii grupării ar fi constituit un grup infracţional organizat în scopul obţinerii de bani din patrimoniul a două societăți de investiții financiare, prin delapidarea acestora.
 
Fondurile astfel obținute, ar fi fost transferate prin mai multe societăţi nerezidente, controlate de membrii grupului în mod direct sau prin persoane interpuse, pentru a ascunde adevărata natură a provenienţei acestora.
 
În acest scop, cei în cauză ar fi folosit persoane juridice nerezidente, precum şi persoane juridice de naţionalitate română, la care asociaţi au fost avocaţi care au deţinut pentru aceştia acţiunile unei societăți de investiții.
 
Astfel, se asigura sustragerea de la o eventuală decizie de concertare în condiţiile Legii 297 din 2004 privind piața de capital şi se disimula originea ilicită a sumelor de bani obţinute prin delapidare.
 
De asemenea, există suspiciuni că membrii grupului infracţional organizat s-ar fi implicat şi în operaţiuni de manipulare a pieţei de capital, prin realizarea mai multor tranzacţii, în cadrul bursei.
 
Mecanismele bursiere ar fi fost grav afectate, întrucât operaţiunile au vizat majorarea artificială a preţului acţiunilor unei societăți de investiții, până la un nivel semnificativ mai mare decât cel de pe piaţa principală, dând astfel semnale false cu privire la cererea şi preţul instrumentelor financiare, pentru ca, după operaţiunile de pe piaţa deal, preţul acţiunilor în cauză să revină la nivelurile inițiale.
 
Beneficiarii acestor operaţiuni au fost chiar liderii grupului, care şi-au consolidat poziţia în interiorul societății de investiții, prin deţinerile directe și indirecte peste limita impusă de Legea 297 din 2004 privind piața de capital. 
 
La sediul D.I.I.C.O.T – Structura Centrală vor fi aduse în vederea audierii 25 de  persoane, urmând a fi dispuse măsuri legale în cauză.
 
Suportul de specialitate a fost asigurat de către Serviciul Român de Informaţii.
 
Sursa: IGPR
Link to comment
PERCHEZIŢII ÎN JUDEŢUL CONSTANŢA
 
În această dimineaţă, poliţiştii din Constanţa efectuează 34 de percheziţii la mai multe societăţi comerciale şi persoane bănuite că au creat un prejudiciu estimat la 800.000 de euro, prin evaziune fiscală şi spălare de bani. 
 
La data de 8 decembrie a.c., 90 de poliţişti ai Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Constanţa, cu sprijinul luptătorilor Serviciului pentru Acţiuni Speciale, efectuează 34 de percheziţii la locuinţele mai multor persoane şi sediile unor societăţi comerciale din judeţul Constanţa.
 
Sunt vizate 8 persoane bănuite că, în cursul anului 2014, ar fi comis mai multe fapte de evaziune fiscală şi spălare de bani, prin activităţi ilicite în domeniul materialelor reciclabile, comerţului cu cereale şi al construcţiilor.
 
Până în prezent, prejudiciul a fost estimat la 800.000 de euro.
 
Cei în cauză urmează a fi conduşi la sediul I.P.J. Constanţa, pentru audieri.
 
Cercetările continuă pentru stabilirea întregii activităţi infracţionale în cauză şi recuperarea prejudiciului.
 
Sursa: IGPR
Link to comment
GRUPARE INFRACŢIONALĂ SPECIALIZATĂ ÎN INFRACŢIUNI ECONOMICE, DESTRUCTURATĂ
 
Poliţiştii specializaţi în combaterea criminalităţii organizate şi procurorii D.I.I.C.O.T. din Neamţ au destructurat o grupare infracţională specializată în evaziune fiscală şi spălare de bani, care ar fi cauzat bugetului de stat un prejudiciu de aproximativ 35 de milioane de lei.
 
La data de 7 decembrie a.c., poliţiştii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Neamţ şi procurorii D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Neamţ au efectuat şase percheziţii domiciliare (patru în Bucureşti, una în judeţul Galaţi şi una în judeţul Neamţ), la membrii unei grupări infracționale, specializată în evaziune fiscală și spălare de bani.
 
La activităţi au participat şi poliţişti de la structurile de combatere a criminalităţii organizate din Bucureşti, Bacău şi Galaţi.
 
Din cercetări a reieşit că, în perioada iunie –noiembrie a.c., trei bărbați, cu vârste cuprinse între 45 și 53 de ani, în calitate de administratori, ar fi emis și pus în circulație documente financiar - contabile fictive, de atestare a unor operațiuni comerciale (livrări) nereale, cu material lemnos primar și secundar, în numele a trei societăți comerciale de tip ,,fantomă”.
 
Documentele ar fi fost înregistrate în contabilitatea unei societăţi comerciale cu sediul în București, cu ajutorul contabilei acestei firme, o femeie de 46 de ani, în scopul sustragerii de la plata obligaţiilor către bugetul de stat.
 
Prin intermediul celor trei societăți fantomă ar fi fost facturate, în mod fictiv, mărfuri în valoare totală de 145.000.000 lei.
 
Prejudiciul cauzat bugetului de stat este estimat la 35.000.000 de lei.
 
În urma percheziţiilor, au fost ridicate acte contabile cu valoare probatorie în cauză.
 
Cele patru persoane (trei bărbaţi şi o femeie) au fost reţinute pentru 24 de ore, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de constituire şi aderare la un grup infracţional organizat, evaziune fiscală şi spălare de bani, urmând a fi prezentaţi, în cursul zilei de astăzi, Tribunalului Neamţ, cu propunere de arestare preventivă.
 
Acţiunea a beneficiat de suportul de specialitate al Serviciului Român de Informaţii.
 
Sursa: I.P.J. NEAMŢ
Link to comment

PERCHEZIȚII LA SOCIETĂȚI COMERCIALE ȘI PERSOANE BĂNUITE DE EVAZIUNE FISCALĂ ȘI SPĂLARE DE BANI

 

În această dimineață, Poliția Română, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, efectuează 14 percheziții, în București și Ilfov, la sediile mai multor societăți comerciale și locuințele unor persoane bănuite de evaziune fiscală și spălare de bani.

 

La data de 11 decembrie a.c., Direcţia de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul I.G.P.R., sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, efectuează o operaţiune care vizează un grup de firme din domeniul media bănuite de implicare în săvârşirea unor infracţiuni de evaziune fiscală şi spălare de bani.

 

Sunt efectuate 14 percheziţii domiciliare care vizează sediile și punctele de lucru ale societăţilor comerciale implicate, precum şi locuințele persoanelor bănuite, pe raza Municipiului Bucureşti şi a judeţului Ilfov.

 

La acţiune participă aproape 100 de polițiști din cadrul unităţilor centrale ale Poliției Române.

 

În funcţie de probatoriul administrat în cauză şi de aspectele rezultate în urma percheziţiilor, vor fi dispuse măsuri conform prevederilor procesual penale în vigoare.
 

Sursă: IGPR

Link to comment

PERCHEZIŢII LA PERSOANE BĂNUITE DE EVAZIUNE FISCALĂ

 

La această oră, poliţiştii din cadrul I.G.P.R. efectuează 12 percheziţii la membrii unei reţele infracţionale specializate în evaziune fiscală.

 

În această dimineaţă, poliţiştii Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul  I.G.P.R., sub coordonarea procurorilor Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti, efectuează 12 percheziţii, pe raza municipiului Bucureşti şi a judeţului Vrancea, la domiciliile membrilor unei reţele infracţionale, specializate în evaziune fiscală.

 

La activităţi participă  peste 70 de poliţişti din structurile centrale ale Poliţiei Române.

 

Din cercetări a reieşit că persoanele bănuite, în calitate de reprezentanţi ai unor societăţi comerciale, nu ar fi evidenţiat operaţiunile comerciale desfăşurate, creând totodată circuite comerciale prin care sunt evidenţiate tranzacţii fictive,  în scopul sustragerii de la plata taxelor şi impozitelor către bugetul de stat.

 

Prejudiciul cauzat este estimat la 7 milioane de euro.

 

În funcţie de probatoriul administrat şi de aspectele rezultate, în urma percheziţiilor urmează a fi dispuse măsuri conform prevederilor procesual penale în vigoare.
 

Sursă: IGPR

Link to comment

PERCHEZIŢII LA PERSOANE BĂNUITE DE INFRACŢIUNI DE FALS, DELAPIDARE ŞI ABUZ ÎN SERVICIU

 

La această oră, poliţiştii argeşeni efectuează şase percheziţii domiciliare şi o percheziţie informatică, pe raza municipiului Piteşti, la persoane bănuite de comiterea infracţiunilor de delapidare, abuz în serviciu contra intereselor publice şi fals.

 

La data de 15 decembrie a.c., poliţişti ai Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul I.P.J. Argeş  efectuează şapte percheziţii, pe raza Municipiului Piteşti, la domiciliile unor persoane, precum şi o percheziţie asupra unui sistem informatic.

 

Activităţile se desfăşoară într-un dosar penal în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de delapidare, abuz în serviciu contra intereselor publice şi fals.

 

În cauză, investigaţiile vizează achiziţia şi consumul de medicamente şi materiale sanitare, din perioada 2009 – 2014, efectuate la o secţie a unei unităţi spitaliceşti situată pe raza judeţului Argeş.

 

Prejudiciul cauzat prin comiterea de infracţiuni este estimat, până în prezent, la aproximativ 500.000 de lei.

 

La acţiune participă peste 50 de poliţişti din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Argeş.
 

Sursă: IGPR

Link to comment

PERCHEZIŢII LA MEMBRII UNEI GRUPĂRI SPECIALIZATE ÎN INFRACŢIUNI ECONOMICE ŞI LA FONDURILE EUROPENE

 

Poliţiştii de combatere a criminalităţii organizate din Bucureşti şi procurorii D.I.I.C.O.T. au destructurat o grupare infracţională specializată în infracţiuni de evaziune fiscală, spălare de bani, înşelăciune, fals, precum şi infracţiuni la fondurile europene.

 

La data de 15 decembrie a.c., poliţiştii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Bucureşti şi procurorii D.I.I.C.O.T. – S.T. Bucureşti, cu sprijinul poliţiştilor de combatere a criminalităţii organizate din Iaşi, Cluj, Prahova, Bacău, Piteşti, Buzău, Vrancea şi Caraş-Severin, au efectuat 37 de percheziţii domiciliare.

 

Acţiunea a vizat destructurarea unei grupări de criminalitate organizată, ce acţiona pe teritoriul naţional, specializată în săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală, spălare de bani, înşelăciune, fals în înscrisuri sub semnătură privată, fals material în înscrisuri oficiale, uz de fals, precum şi infracţiuni la fondurile europene.

 

Din cercetări a reieşit că, în perioada 2010-2014, pe teritoriul României (zona Bucureşti-Ilfov şi Moldova)  ar fi acţionat un grup infracţional organizat pe paliere, cu structură piramidală.

 

La grupare ar fi aderat mai multe persoane, din medii diferite, care s-au specializat, fiecare având atribuţii clar determinate.

 

Grupul infracţional şi-ar fi desfăşurat activitatea în mod coordonat, în scopul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală prin înfiinţarea şi utilizarea de societăţi comerciale în scopul sustragerii de la plata obligaţiilor fiscale către bugetul de stat.

 

Peste 100 de societăţi comerciale, controlate în fapt de către membrii grupării, ar fi fost înregistrate pe numele unor persoane modeste material şi cu un nivel minim de educaţie, în special din zonele rurale din Moldova şi din Republica  Moldova, manipulabile.

 

Motivaţia reală a înfiinţării acestor societăţi a constat în extinderea posibilităţilor de a desfăşura activităţi ilegale în mai multe domenii, dar şi în crearea unei reţele juridice şi economice care să fie foarte greu de desluşit de către organele judiciare şi fiscale.

 

Membrii grupării ar fi acţionat în vederea obţinerii de bani prin activităţi evazioniste, respectiv livrări fictive de bunuri şi servicii către societăţi comerciale, controlate de diverse structuri infracţionale.

 

De asemenea, cei în cauză sunt bănuiţi de spălare de bani prin preluarea de numerar de la diverşi clienţi, depunerea acestora în conturi bancare, aparţinând firmelor controlate de către aceştia, urmată de punerea banilor la dispoziţia clienţilor.

 

Totodată, aceştia sunt bănuiţi că ar fi înşelat instituţii bancare, prin contractarea de diferite tipuri de credite, în baza unor acte falsificate şi nerambursarea acestora.

 

Persoanele bănuite ar fi comis şi infracţiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene prin obţinerea în mod fraudulos, în baza unor acte falsificate, de fonduri financiare nerambursabile, în cadrul diferitelor programe de finanţare.

 

Gruparea ar fi falsificat documentele necesare înfiinţării şi utilizării societăţilor comerciale, pe care le-ar fi folosit în scopul producerii de consecinţe juridice.

 

De asemenea, din cercetări a reieşit că, pentru a-şi asigura produsul infracţional, liderul grupării ar fi înfiinţat societăţi comerciale în alte state europene (Austria) sau societăţi off shore.

 

Prejudiciul cauzat prin activitatea infracţională este de aproximativ 27.000.000 de euro.

 

De asemenea, prin tentativă la infracţiuni privind fraude cu fonduri europene, ar fi fost cauzat un prejudiciu de aproximativ 20.000.000 de euro.

 

La sediul D.I.I.C.O.T – S.T. Bucureşti, vor fi conduse, în vederea audierii, 100 de  persoane.

 

Activităţile s-au desfăşurat cu sprijinul poliţiştilor de la I.P.J. Iaşi.

 

Suportul de specialitate a fost asigurat de către S.R.I..

 

Sursă: IGPR

Link to comment
PERCHEZIŢII LA PERSOANE BĂNUITE DE INFRACŢIUNI ECONOMICE
 
Poliţia Română efectuează, în această dimineaţă, 87 de percheziţii domiciliare  la persoane bănuite de evaziune fiscală şi spălare de bani în domeniul livrărilor intracomunitare de produse farmaceutice.
 
La data de 16 decembrie a.c., peste 300 de poliţişti din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române şi Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, împreună cu procurori din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, efectuează 87 de percheziţii, în Bucureşti şi în 17 judeţe, la locuinţele unor persoane fizice şi sediile unor persoane juridice.
 
Din cercetări a reieşit că, în perioada 2012 – 2014, persoanele bănuite ar fi efectuat livrări intracomunitare de produse farmaceutice, preponderent medicamente utilizate în tratarea diferitelor forme de cancer, a bolilor autoimune, sindrom HIV/SIDA, a bolilor psihice şi hepatitei, în valoare totală de aproximativ 160 milioane de lei, pe care le-ar fi colectat de pe piaţa neagră, fără documente justificative.
 
Pentru a asigura trasabilitatea medicamentelor şi pentru a reduce sarcina fiscală aferentă acestor venituri, cei în cauză ar fi înregistrat achiziţii fictive de medicamente de la societăţi afiliate sau cu comportament de tip fantomă.
 
În vederea însuşirii sumelor de bani provenite de la partenerii externi, persoanele bănuite ar fi creat circuite financiare prin care ar fi transferat sumele de bani în contul unor societăţi comerciale cu comportament de tip fantomă, de unde banii erau retraşi în totalitate în numerar şi restituiţi beneficiarului real.
 
Prejudiciul cauzat bugetului de stat este de aproximativ 12 milioane de lei, reprezentând taxa pe valoare adăugată şi impozitul pe profit.
 
Prin circuitul evazionist ar fi fost spălată suma totală de aproximativ 65 milioane de lei.
 
Activităţile se desfăşoară în cadrul unui dosar penal în care, în cursul lunii decembrie 2014, Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti a început urmărirea penală faţă de 74 de persoane fizice şi juridice bănuite de evaziune fiscală şi spălare de bani.
 
În cauză au fost emise 79 de mandate de aducere.
 
Sesizarea a aparţinut A.N.A.F. – Direcţia Generală Antifraudă Fiscală.
 
Activităţile au fost desfăşurate beneficiind de sprijinul de specialitate al S.R.I. şi A.N.A.F. – Direcţia Generală Antifraudă Fiscală.
 
Sursa: IGPR
Link to comment

PERCHEZIŢII LA PERSOANE BĂNUITE DE EVAZIUNE FISCALĂ

 

55 de percheziţii au loc, pe raza judeţului Mureş, la punctele de lucru ale unor case de schimb valutar şi la locuinţele mai multor persoane bănuite că au efectuat schimburi valutare în valoare de 2.000.000 de euro, fără ca operaţiunile să fie înregistrate în contabilitate.

 

La data de 17 decembrie a.c., 150 de poliţişti din cadrul I.P.J. Mureş şi al brigăzilor de combatere a criminalităţii organizate Cluj Napoca şi Târgu Mureş efectuează 55 de percheziţii, pe raza judeţului Mureş, într-un dosar în care se efectuează cercetări, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Mureş, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală.

 

Activităţile vizează 33 de puncte de lucru a patru case de schimb valutar, din judeţele Mureş, Harghita şi Sibiu, precum şi 22 de locuinţe ale persoanelor bănuite de implicare în activitatea infracţională. 

 

Cei în cauză sunt bănuiţi că, începând cu luna noiembrie 2013 şi până în prezent, ar fi efectuat mai multe schimburi valutare pe care nu le-ar fi înregistrat în contabilitate, valoarea acestor operaţiunii fiind de 2.000.000 de euro.

 

15 persoane urmează să fie conduse la audieri.

 

În cauză s-a beneficiat de suportul de specialitate al Direcţiei Operaţiuni Speciale din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române şi al S.R.I.

 

Sursa: IPJ MUREŞ

Link to comment
  • 1 month later...
PERCHEZIŢII LA PERSOANE BĂNUITE DE EVAZIUNE FISCALĂ ŞI SPĂLARE DE BANI
 
Poliţiştii din Bucureşti, cu sprijinul de specialitate al Direcţiei Operaţiuni Speciale din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, efectuează, în această dimineaţă, 11 percheziţii la persoane bănuite de infracţiuni economice.
 
La data de 21 ianuarie a.c., 40 de poliţişti bucureşteni efectuează, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, 11 percheziţii, în municipiul Bucureşti şi judeţul Ilfov, la persoane, societăţi comerciale şi instituţii publice, pentru documentarea unor infracţiuni de evaziune fiscală şi spălare de bani.
 
Din cercetări a reieşit că persoanele bănuite ar fi înfiinţat mai multe firme fantomă, pe care le-ar fi folosit în circuitul economic, în scopul deducerii taxei pe valoare adăugată.
 
Prejudiciul cauzat prin activitatea infracţională este de aproximativ 1.000.000 de euro.
 
Acţiunea beneficiază de suportul de specialitate al Direcţiei Operaţiuni Speciale din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române.
 
Sursa: D.G.P.M.B.
Link to comment

PERCHEZIŢII LA PERSOANE BĂNUITE DE INFRACŢIUNI ECONOMICE

 

Poliţiştii din Dolj efectuează, la această oră, 24 de percheziţii, în Craiova, la locuinţele unor persoane bănuite de fals intelectual, înşelăciune, abuz în serviciu şi fraude informatice.

 

La data de 22 ianuarie a.c., poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul I.P.J. Dolj efectuează 24 de percheziţii domiciliare la mai multe persoane bănuite de comiterea unor infracţiuni economice.

 

Persoanele vizate sunt bănuite de fals intelectual, înşelăciune abuz în serviciu şi fraude informatice, fapte prin care ar fi cauzat, în perioada 2007 – 2014, un prejudiciu de peste 600.000 de lei.

 

La acţiune participă peste 50 de poliţişti ai Inspectoratului de Poliţie Judeţean Dolj, activităţile fiind desfăşurate în cadrul unui dosar instrumentat sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova.
 

Sursă: IGPR

Link to comment

PERCHEZIŢII LA PERSOANE BĂNUITE DE EVAZIUNE FISCALĂ ŞI SPĂLARE DE BANI

 

La această oră, Poliţia Română desfăşoară o acţiune care vizează destructurarea unei reţele infracţionale specializate în săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani în domeniul comercializării de medicamente. Prejudiciul estimat este de peste 3.000.000 de euro.

 

La data de 28 ianuarie a.c., poliţiştii Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratul General al Poliţiei Române,  sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, efectuează 64 de percheziţii la domiciliile unor persoane şi sediile unor societăţi comerciale, bănuite de săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani.

 

La acţiune participă aproape 200 de poliţişti din cadrul unităţilor centrale şi teritoriale ale Inspectoratului General al Poliţiei Române, luptători din cadrul Serviciului pentru Intervenţii şi Acţiuni Speciale şi  specialişti criminalişti.

 

Percheziţiile se desfăşoară pe raza Municipiului Bucureşti şi a judeţelor Ilfov, Buzău, Iaşi, Ialomiţa, Argeş şi Olt.

 

Astfel, sunt verificate 20 de societăţi comerciale specializate în activităţi de depozitare şi comercializare de medicamente, care s-ar fi sustras de la plata taxelor şi impozitelor către bugetul de stat.

 

În urma cercetărilor s-a stabilit faptul că, în perioada anilor 2013-2014, reprezentanţii societăţilor comerciale implicate ar fi creat circuite fictive pentru introducerea în lanţul legal a unor medicamente cu valoare mare de piaţă utilizate în tratamentele unor boli grave, precum cancer, hepatită, diabet, procurate la negru de pe piaţa internă sau comunitară.

 

De asemenea, s-a mai stabilit că, prin intermediul societăţilor implicate ar fi fost fost transferate sume importante de bani (aproximativ 5 milioane de euro) către persoanele vizate din circuitul infracţional, iar banii astfel obţinuţi fiind reintroduşi în circuitul ilicit prin transferuri bancare şi contracte de împrumut fictive.

 

Prin acest mecanism, atât în circuitul legal din România cât şi în alte state comunitare, ar fi fost introduse inclusiv medicamente falsificate din categoria celor comercializate de reprezentanţii firmelor implicate.

 

Prejudiciul cauzat bugetului de stat a fost stabilit cu sprijinul specialiştilor Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală şi este de peste 3 milioane de euro.

 

Totodată vor fi puse în aplicare 10 mandate de aducere, iar in urma audierilor urmează a fi dispuse măsurile procedural care se impun.

 

Acţiunea beneficiază de suportul de specialitate al Serviciului Român de Informaţii și al Direcției Operațiuni Speciale din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române.

 

Sursă: IGPR

Link to comment
PERCHEZIŢII LA PERSOANE BĂNUITE DE EVAZIUNE FISCALĂ ŞI SPĂLARE DE BANI
 
Poliţiştii specializaţi în combaterea criminalităţii organizate şi procurorii D.I.I.C.O.T. au efectuat 25 de percheziţii, în 3 judeţe şi în municipiul Bucureşti, la sedii de firme şi la locuinţele unor persoane bănuite de săvârşirea infracţiunilor de  evaziune fiscală şi spălare de bani.
 
La data de 28 ianuarie a.c., poliţiştii Direcţiei de Combatere a Criminalităţii Organizate din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T. – Structura Centrală, au efectuat 25 de percheziţii la sediile mai multor firme şi la locuinţele unor persoane bănuite de evaziune fiscală şi spălare de bani.
 
Percheziţiile au fost efectuate la sedii şi puncte de lucru ale unor societăţi comerciale de pe raza judeţelor Prahova, Ilfov, Bihor şi a municipiului Bucureşti, precum şi la locuinţele persoanelor bănuite.
 
Din cercetări, a rezultat faptul că persoanele implicate ar fi săvârşit infracţiunile de evaziune fiscală şi spălare de bani în domeniul comerţului cu produse accizabile, motorină, obţinută din uleiuri minerale şi motorină neprelucrată, în perioada 2012-2014.
 
Astfel,  ar fi realizat achiziţii intracomunitare de uleiuri minerale, de la furnizori din Austria, Polonia, Germania, Bulgaria, având beneficiari societăţi comerciale controlate în fapt tot de aceste persoane, de pe teritoriul Bulgariei şi Ciprului.
 
Mărfurile ar fi fost comercializate pe teritoriul României, prin intermediul unor persoane juridice, cu eludarea plăţii accizelor şi a T.V.A..
 
Procurorii D.I.I.C.O.T – Structura Centrală au luat măsura preventivă a reţinerii faţă 9  persoane, urmând a fi solicitată instanţei arestarea preventivă.
 
Prejudiciul cauzat prin activitatea infracţională este estimat la peste 14.365.000 de euro.
 
Acţiunea a beneficiat de suportul de specialitate al Serviciului Român de Informaţii şi al Unităţii Centrale de Analiză a Informaţiilor din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române.
 
Sursa: IGPR
Link to comment

PERCHEZIŢII LA PERSOANE BĂNUITE DE EVAZIUNE FISCALĂ ŞI SPĂLARE DE BANI

 

În această dimineaţă, poliţiştii de investigare a criminalităţii economice din cadrul I.P.J. Ilfov au efectuat 14 percheziţii la persoane bănuite de comiterea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani. / Prejudiciul cauzat bugetului de stat este estimat, până în prezent, la aproximativ 75 de milioane de dolari.

 

Astăzi, 3 februarie a.c., poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul I.P.J. Ilfov, sub coordonarea procurorilor Parchetului de pe lângă Tribunalul Ilfov, au efectuat 14 percheziţii la domiciliile şi sediile comerciale ale mai multor persoane bănuite de evaziune fiscală şi spălare de bani în domeniul comerţului cu bunuri de larg consum.

 

La acţiune au participat peste 150 de poliţişti din cadrul unităţii centrale şi teritoriale ale Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Ilfov, sprijiniţi de luptători din cadrul Serviciului pentru Intervenţii şi Acţiuni Speciale.

 

Percheziţiile s-au efectuat pe raza judeţului Ilfov şi a municipiului Bucureşti.

 

Din cercetări a reieşit că, în perioada martie 2014-ianuarie 2015, reprezentanţii a cinci societăţi comerciale, de tip fantomă, ar fi externalizat suma de 75 de milioane de dolari în China, bani despre care există suspiciunea că ar proveni din comiterea unor infracţiuni de evaziune fiscală.

 

De asemenea, astăzi, în jurul orelor 15.00, poliţiştii de investigarea a criminalităţii economice Ilfov au depistat, în flagrant delict, un reprezentant al societăţilor comerciale în cauză, care intenţiona să depună suma de 300.000 de dolari la o unitate bancară, bani despre care există suspiciunea că ar proveni din activităţi ilicite şi care ar fi urmat să ajungă în China.

 

Prejudiciul cauzat bugetului de stat este estimat, până în prezent, la aproximativ 75 de milioane de dolari.

 

În urma acţiunii, persoanele bănuite de comiterea de infracţiuni au fost conduse pentru audieri, în urma acestora urmând a fi dispuse măsurile legale ce se impun.

 

Acţiunea a beneficiat de suportul de specialitate al Direcţiei Operaţiuni Speciale din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române.

Sursa: IPJ Ilfov

Link to comment

UPDATE - PERCHEZIŢII LA PERSOANE BĂNUITE DE COMITEREA INFRACŢIUNILOR DE EVAZIUNE FISCALĂ ŞI SPĂLARE DE BANI

 

12  persoane au fost reţinute, în urma percheziţiilor efectuate ieri, de poliţişti din cadrul I.P.J.Ilfov, la persoane bănuite de săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani.

 

La data de 3 februarie a.c., poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul I.P.J. Ilfov, sub coordonarea procurorilor Parchetului de pe lângă Tribunalul Ilfov, au efectuat 14 percheziţii la domiciliile şi sediile comerciale ale mai multor persoane bănuite de evaziune fiscală şi spălare de bani în domeniul comerţului de bunuri de larg consum.

 

În urma activităţilor desfăşurate, 12 persoane au fost reţinute, cercetările fiind continuate sub aspectul săvârşii infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani.

 

Reamintim faptul că la acţiune au participat peste 150 de poliţişti din cadrul unităţii centrale şi teritoriale ale Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Ilfov, sprijiniţi de luptători din cadrul Serviciului pentru Intervenţii şi Acţiuni Speciale.

 

Percheziţiile s-au desfăşurat pe raza municipiului Bucureşti şi a judeţului Ilfov.

 

Din cercetări a reieșit că, în perioada martie 2014 - ianuarie 2015, reprezentanţii a cinci societăţi comerciale de tip fantomă, ar fi externalizat suma de peste 100 de milioane de dolari în China, bani despre care există suspiciunea că ar proveni din comiterea unor infracţiuni de evaziune fiscală.

 

Acţiunea a beneficiat de suportul de specialitate al Direcţiei Operaţiuni Speciale din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române.

Sursa: IPJ Ilfov

Link to comment

PERCHEZIŢII LA REPREZENTANŢII UNEI FIRME DIN DOMENIUL TURISMULUI

 

La această oră, poliţiştii din cadrul Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice – I.G.P.R., împreună cu polițiști austrieci, desfăşoară 5 percheziţii în Bucureşti. Sunt vizaţi reprezentanţi ai unei societăţi comerciale din domeniul turismului, ce ar fi implicaţi în săvârşirea unor infracţiuni de înşelăciune.

 

Cercetările efectuate de Poliția Română au relevat faptul că, în perioada 2008-2010, persoanele bănuite ar fi emis facturi fiscale fictive care atestau în fals prestarea unor servicii sau livrarea unor produse în favoarea unor parteneri din Austria. Sumele de bani obținute, în urma derulării acestor tranzacții, erau returnate partenerilor austrieci.

 

Acţiunea se desfăşoară în cooperare cu reprezentanţi ai autorităţilor judiciare austriece, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti.

 

La activităţi participă şi luptători din cadrul Serviciului pentru Intervenţii şi Acţiuni Speciale şi poliţişti de la Institutul Naţional de Criminalistică – I.G.P.R..

 

Două persoane vor fi conduse la audieri, urmând să fie dispuse măsurile procedural penale ce se impun.
 

Sursă: IGPR

Link to comment

PERCHEZIŢII LA PERSOANE BĂNUITE DE INFRACŢIUNI ECONOMICE

 

În această dimineaţă, poliţiştii efectuează 16 percheziţii domiciliare pe raza municipiului Bucureşti şi a judeţelor Constanţa, Prahova şi Ilfov la sediile a 9 societăţi comerciale şi locuinţele a 7 persoane bănuite de comiterea infracţiunii de evaziune fiscală în domeniul comercializării ilicite a legumelor şi fructelor.

 

La data de 12 februarie a.c., poliţişti ai Serviciului de Investigare a Criminalităţii Econimice şi luptători ai Serviciului pentru Acţiuni Speciale din cadrul I.P.J. Ilfov desfăşoară o acţiune care vizează probarea activităţii infracţionale a mai multor persoane bănuite de comiterea unor infracţiuni economice în domeniul comercializării de legume şi fructe.

 

Percheziţiile se desfăşoară în cadrul unui dosar penal înregistrat la Serviciul de Investigare a Criminalităţii Econimice Ilfov, în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală, sub coordonarea procurorilor Parchetului de pe lângă Tribunalul Ilfov.

 

Din cercetări a rezultat faptul că, în perioada ianuarie - septembrie 2014, o societate comercială ar fi achiziţionat, din spaţiul intracomunitar, prin intermediul unor firme de tip fantomă, legume şi fructe.

 

Produsele astfel achiziţionate ar fi fost valorificate ulterior fără a înregistra şi declara organelor fiscale competente operaţiunile reale efecutate, sustrăgându-se în acest mod de la plata taxelor aferente operațiunilor comerciale efectuate.

 

Prejudiciul estimat este de peste 1,3 milioane de euro.

 

Acţiunea a beneficiat de suportul de specialitate al Serviciului Român de Informaţii.

Sursa: IPJ Ilfov

Link to comment

PERCHEZIŢII LA PERSOANE BĂNUITE DE INFRACŢIUNI ECONOMICE

 

La această oră, poliţiştii argeşeni efectuează 22 de percheziţii, pe raza judeţelor Argeş, Prahova, Dâmboviţa, Vâlcea şi în municipiul Bucureşti, la sediile a 10 societăţi comerciale şi locuinţele a 10 persoane bănuite de comiterea infracţiunilor de evaziune fiscală, spălare de bani şi executare de activităţi miniere fără permis sau licenţă.

 

La data de 17 februarie a.c., poliţişti ai Serviciului de Investigarea Criminalităţii Economice şi luptători ai Serviciului pentru Acţiuni Speciale din cadrul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Argeş desfăşoară o acţiune care vizează probarea activităţii infracţionale a 10 persoane bănuite de comiterea de infracţiuni economice în domeniul exploatărilor miniere.

 

Percheziţiile se desfăşoară în cadrul unui dosar penal în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală spălare de bani şi executare de activităţi miniere, fără licenţă sau permis de exploatare.

 

Din cercetări a reieşit faptul că, în perioada 2007 - 2011, cei în cauză ar fi creat circuite economice şi financiare fictive prin înregistrarea şi declararea la organele fiscale de achiziţii nereale de mărfuri urmate de transferuri bancare sau plăţi directe aferente acelor achiziţii către alte societăţi fantomă, cu scopul de a diminua baza impozabilă şi a disimula originea ilicită a sumelor de bani rezultate.

 

Prejudiciul creat bugetului de stat prin neplata impozitului pe profit este estimat la peste 2.000.000 de euro.

 

Acţiunea beneficiază de suportul de specialitate al Direcţiei Operaţiuni Speciale din cadrul I.G.P.R.

 

Sursa: IPJ ARGES

Link to comment

PERCHEZIŢII LA PERSOANE BĂNUITE DE INFRACŢIUNI ECONOMICE

La această oră, poliţiştii ialomiţeni efectuează 21 de percheziţii, pe raza judeţelor Ialomiţa, Ilfov, Dolj şi în municipiul Bucureşti, la sediile unor societăţi comerciale şi locuinţele a 7 persoane bănuite de comiterea infracţiunilor de evaziune fiscală, spălare de bani şi folosirea cu rea-credinţă a creditului societăţii.

La data de 18 februarie a.c., poliţişti ai Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice, Investigaţii Criminale, Ordine Publică, Arme Explozivi şi Substanţe Periculoase sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Ialomiţa şi luptători ai Serviciului pentru Acţiuni Speciale din cadrul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Ialomiţa desfăşoară o acţiune care vizează probarea activităţii infracţionale a 7 persoane bănuite de comiterea de infracţiuni economice.

Percheziţiile se desfăşoară în cadrul unui dosar penal în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală spălare de bani şi folosirea cu rea-credinţă a creditului societăţii.

Din cercetări a reieşit faptul că, în cursul anului 2014, cei în cauză ar fi creat circuite economice şi financiare fictive, cu scopul de a transfera sarcina fiscală către societăţi cu comportament tip fantomă sau care ulterior au intrat în faliment. O parte din sumele de bani obţinute în acest mod ar fi fost transferate către diverse societăţi şi persoane fizice din afara României, iar o altă parte ar fi fost introdusă în circuitul societăţilor ca aport de capital pentru justificarea şi reintroducerea în circuitul legal al acestora.

Prejudiciul este estimat la peste 22.000.000 de lei.

Acţiunea beneficiază de suportul de specialitate al Serviciului Român de Informaţii.

Sursă: IPJ Ialomița

Link to comment
UPDATE : PERCHEZIŢII LA PERSOANE BĂNUITE DE INFRACŢIUNI ECONOMICE
 
7 persoane au fost reţinute, iar un autocamion, alcool, înscrisuri şi documente de evidenţă contabilă au fost ridicate de poliţiştii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice ca urmare a percheziţiilor efectuate ieri pe raza judeţelor Argeş, Prahova, Dâmboviţa, Vâlcea şi în municipiul Bucureşti.
 
În urma celor 22 de percheziţii domiciliare efectuate de poliţiştii din cadrul Serviciului de Investigarea a Criminalităţii Economice au fost ridicate în vederea continuării cercetărilor înscrisuri şi documente de evidenţă contabilă, precum şi 300 de litri de alcool, deţinut în afara antrepozitului fiscal.
 
Totodată, au fost identificate mai multe active mobiliare susceptibile ca fiind introduse într-un circuit financiar fictiv.
 
A fost identificat şi indisponibilizat un autocamion, despre care poliţiştii au stabilit că figura sustras din Austria.
 
Au fost puse în aplicare 13 mandate de aducere, persoanele fiind conduse la sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Argeş, pentru audieri.
 
7 persoane bănuite de comiterea infracţiunilor de evaziune fiscală, spălare de bani şi executare de activităţi miniere, fără licenţă sau permis de exploatare, au fost reţinute pentru 24 de ore, acestea urmând a fi prezentate Tribunalului Argeş, cu propunere de arestare preventivă.
 
Reamintim faptul că, la data de 17 februarie a.c., poliţiştii Serviciului de Investigarea Criminalităţii Economice şi luptători ai Serviciului pentru Acţiuni Speciale din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Argeş au desfăşurat o acţiune care a vizat probarea activităţii infracţionale a 10 persoane, bănuite de comiterea de infracţiuni economice în domeniul exploatărilor miniere.
 
Percheziţiile s-au desfăşurat în cadrul unui dosar penal în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală, spălare de bani şi executare de activităţi miniere, fără licenţă sau permis de exploatare.
 
Din cercetări, a reieşit faptul că, în perioada 2007 - 2011, cei în cauză ar fi creat circuite economice şi financiare fictive prin înregistrarea şi declararea la organele fiscale de achiziţii nereale de mărfuri urmate de transferuri bancare sau plăţi directe aferente acelor achiziţii către alte societăţi fantomă, cu scopul de a diminua baza impozabilă şi a disimula originea ilicită a sumelor de bani rezultate.
 
Prejudiciul creat bugetului de stat prin neplata impozitului pe profit este estimat la peste 2.000.000 de euro.
 
La acţiune au participat şi reprezentanţi ai Direcţiei Judeţene pentru Accize şi Operaţiuni Vamale Argeş.
 
Acţiunea a beneficiat de suportul de specialitate al Direcţiei Operaţiuni Speciale din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române.
 
Sursa: IPJ Argeş
Link to comment

PECHEZIȚII PENTRU DESTRUCTURAREA UNEI GRUPĂRI INFRACȚIONALE INTERNAȚIONALE SPECIALIZATE ÎN INFRACȚIUNI ECONOMICE

 

În această dimineață, Poliția Română desfășoară o acțiune pentru destructurarea unei reţele infracţionale internaţionale specializate în săvârşirea de infracţiuni de înşelăciune şi spălare de bani în domeniul auditării societăţilor comerciale internaţionale. Polițiștii efectuează 11 percheziții pe raza Municipiului Bucureşti şi a judeţelor Ilfov şi  Bacău.

 

La data de 19 februarie a.c., Direcţia de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române desfăşoară o operaţiune care vizează  destructurarea unei reţele infracţionale internaţionale specializate în săvârşirea de infracţiuni de înşelăciune şi spălare de bani în domeniul auditării societăţilor comerciale internaţionale. Activitățile se desfășoară sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti. 

 

Pentru probarea activității infracționale, sunt efectuate 11 percheziţii domiciliare pe raza Municipiului Bucureşti şi a judeţelor Ilfov şi  Bacău. De asemenea, sunt puse în aplicare 3 mandate de aducere emise pe numele persoanelor bănuite în cauză, urmând ca față de acestea să fi dispuse măsurile procedural penale ce se impun.

 

La acţiune participă 50 de polițiști din cadrul unităţilor centrale şi teritoriale ale Poliției Române, respectiv ofițeri de investigare a criminalităţii economice, specialişti criminalişti, precum și luptători S.I.A.S..

 

În circuitul infracţional ar fi implicate 2 societăţi comerciale româneşti care ar fi utilizat conturi deschise la mai multe bănci comerciale pentru disimularea provenienţei ilicite a fondurilor obținute prin inducerea în eroare a conducerii unor firme din Franţa.

 

Grupul infracţional era coordonat de un cetătean grec, căutat de autorităţile franceze şi austriece.

 

Activităţile infracţionale s-au derulat în perioada iulie-august 2014, existând indicii de săvârşire a faptelor pe raza mai multor state, cum ar fi Franţa, Germania, Austria, China şi Cipru.

 

De asemenea, din cercetări a rezultat că prin intermediul societăţilor implicate ar fi fost transferate importante sume de bani (aproximativ 670.000 euro) către persoanele vizate din circuitul infracţional, banii astfel obţinuţi fiind reintroduşi în circuitul ilicit prin transferuri bancare şi contracte comerciale fictive.

 

În cauză s-a beneficiat de suportul de specialitate al Serviciului Român de Informaţii

Sursă: IGPR

Link to comment

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue. By using this site, you agree to our Terms of Use and Privacy Policy.