Jump to content
POLITISTI.ro

Percheziţii la suspecţi de infracţiuni economice


NewsBot

Recommended Posts

Percheziţii la persoane bănuite de evaziune fiscală şi spălare de bani

 

La această oră, poliţiştii de investigare a fraudelor din Ialomiţa efectuează 15 percheziţii la sedii şi puncte de lucru de societăţi comerciale şi la persoane bănuite de evaziune fiscală şi spălare de bani.

În această dimineaţă, poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor din cadrul I.P.J. Ialomiţa efectuează 15 percheziţii pe raza judeţelor Constanţa şi Prahova, precum şi în municipiile Bucureşti şi Slobozia, dintre care 5 la sedii şi puncte de lucru ale unor societăţi comerciale.

La activităţi participă şi luptători de la Serviciul pentru Acţiuni Speciale din cadrul I.P.J. Constanţa şi D.G.P.M.B.

Percheziţiile vizează 6 persoane bănuite de săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani.

I.G.P.R. - Centrul de Informare și Relații Publice

Link to comment
  • Replies 164
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

  • NewsBot

    164

  • Elvis

    1

Percheziţii în 6 judeţe, la persoane bănuite de evaziune fiscală şi spălare de bani

 

În această dimineaţă, poliţiştii de investigarea fraudelor din Argeş efectuează 47 de percheziţii, dintre care 22 la sediile unor societăţi comerciale şi 25 la locuinţele unor persoane, bănuite de săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală în formă continuată şi spălare de bani.

Din cercetări a reieşit faptul că, în perioada noiembrie 2013 şi până în prezent, 19 persoane, în calitate de reprezentanţi ai unei societăţi comerciale, ar fi achiziţionat, comercializat şi procesat produse de morărit, panificaţie şi patiserie, fără a înregistra în evidenţele contabile toate aceste operaţiuni, cât şi veniturile realizate.

Prejudiciul creat bugetului de stat prin neplata impozitului pe profit şi a T.V.A. este estimat la 2.500.000 de lei.

La percheziţii participă 165 de poliţişti de la I.P.J. Argeş, inspectoratele de poliţie judeţene Ilfov, Teleorman, Prahova, Vâlcea, Dâmboviţa şi B.C.C.O. Piteşti.

Acţiunea beneficiază de sprijinul de specialitate al Direcţiei Operaţiuni Speciale din cadrul I.G.P.R. şi al S.R.I.

I.G.P.R. - Centrul de Informare și Relații Publice

Link to comment
Percheziţii la persoane bănuite de evaziune fiscală şi spălare de bani
 
În urma a 21 de percheziţii, poliţiştii specializaţi în combaterea criminalităţii organizate şi procurorii D.I.I.C.O.T. din Ploieşti au destructurat o grupare infracţională, bănuită că ar fi creat un prejudiciu de peste 12.000.000 de euro, prin activităţi economice ilicite. 
 
Începând cu luna martie 2014, poliţiştii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Ploieşti şi procurorii D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Ploieşti, împreună cu Direcţia Generală Antifraudă, au documentat activitatea ilicită a unui grup infracţional organizat, format din peste 22 de cetăţeni chinezi şi români, profilat pe săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani. 
 
La data de 23 iunie a.c., poliţiştii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Ploieşti şi procurorii D.I.I.C.O.T. - S.T. Ploieşti, cu sprijinul B.C.C.O. Bucureşti, au efectuat 21 de percheziţii, la domiciliile membrilor grupării infracţionale şi la sediile unor firme.
 
În urma percheziţiilor, au fost ridicate documente ce au stat la baza relaţiilor comerciale fictive între firmele implicate în activitatea ilicită, tehnica de calcul folosită şi diverse bunuri. 40 de persoane au fost conduse la D.I.I.C.O.T – S.T. Ploieşti, pentru audieri.
 
Prejudiciul estimat cauzat de membrii grupului infracţional este de 12.000.000 de euro, valoarea exactă urmând a fi stabilită în urma analizării de specialitate a documentelor ridicate. 
 
Până în prezent, au fost dispuse măsuri asiguratorii pentru toată suma, constând 
în bunuri indisponibilizate (electronice şi electrocasnice) şi sume de bani poprite la bănci sau la terţi.
 
Din cercetări, a rezultat faptul că, prin intermediul mai multor societăţi comerciale fantomă, special create de membrii grupului, pe raza judeţelor Prahova, Buzău, Teleorman, Giurgiu, Ilfov şi municipiului Bucureşti, ar fi fost importate, îndeosebi din China, cantităţi mari de mărfuri. Acestea ar fi fost vândute succesiv la mai multe societăţi comerciale, controlate de bănuiţi şi facturate ulterior, către firme care încercau să dea o aparenţă de legalitate tranzacţiilor economice. În final, aceste produse ajungeau la magazine cu desfacere en–detail.
 
Societăţile interpuse pe lanţul de aprovizionare nu funcţionau la sediile sociale declarate, nu aveau puncte de lucru adecvate derulării activităţii economice respective, nu aveau salariaţi încadraţi legal, nici mijloace tehnice necesare activităţii de comerţ en-gross, neavând nici documente care să ateste transportul mărfurilor pe fiecare segment din lanţul comercial.
 
Astfel, societăţile implicate au urmărit sustragerea de la plata impozitului pe profit şi a T.V.A.-ului legal datorat bugetului general consolidat al statului.
 
În cauză, sunt cercetaţi 11 cetăţeni români şi 11 cetăţeni chinezi, care ar fi folosit în activitatea infracţională peste 22 de societăţi comerciale.
 
Cei în cauză sunt cercetaţi sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, evaziune fiscală în formă continuată şi complicitate la evaziune fiscală.
 
Acţiunea a beneficiat de sprijinul de specialitate al Direcţiei Operaţiuni Speciale din cadrul I.G.P.R. şi al S.R.I. Pe parcursul verificărilor, au participat şi inspectori ai Direcţiei Generale Antifraudă Bucureşti, ancheta fiind declanşată ca urmare a sesizării primite de la această instituţie.
 
 
I.G.P.R. - Centrul de Informare şi Relaţii Publice
Link to comment
  • 2 weeks later...

Percheziţii la persoane bănuite de evaziune fiscală

 

Sisteme de calcul, laptopuri, carduri bancare, token-uri, ștampile ale unor firme străine și documente au fost ridicate pentru cercetări de poliţiştii din Bihor, în urma a 13 percheziţii la persoane bănuite de evaziune fiscală şi obţinere de fonduri ilegale. 3 persoane au fost reținute și urmează a fi prezentate magistraților cu propunere de arestare preventivă.

La data de 1 iulie a.c., poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor din cadrul I.P.J. Bihor au efectuat 13 percheziţii în municipiul Oradea şi localităţile bihorene Haieu şi Sântandrei, la sediile unor societăţi comerciale şi locuinţele a şapte persoane bănuite de comiterea infracţiunii de evaziune fiscală.

La activităţi au participat 30 de poliţişti de investigare a fraudelor şi de la acţiuni speciale, precum şi inspectori din cadrul Direcţiei Regionale Antifraudă Fiscală 6 Oradea.

În urma percheziţiilor, poliţiştii au ridicat în vederea continuări cercetărilor 4 sisteme de calcul, 2 laptopuri, 3 carduri bancare, 3 token - uri, ștampile aparținând unor societăți comerciale din Ungaria, Slovacia și Italia și documente financiar contabile.

Persoanele în cauză sunt bănuite că ar fi înregistrat în contabilitate operaţiuni fictive, iar facturile emise ar fi fost folosite de către diverşi beneficiari, în scopul obţinerii unor fonduri de finanţare pentru diverse lucrări publice.

Prejudiciul cauzat bugetului de stat este de aproximativ 6.100.000 de lei şi 600.000 de euro.
Trei persoane, cu vârste cuprinse între 39 și 51 de ani, au fost reținute și vor fi prezentate magistraților cu propunere de arestare preventivă.

Acţiunea a beneficiat de suportul de specialitate al S.R.I..
Cercetările sunt continuate în vederea stabilirii întregii activități infracționale.

IGPR - Centrul de Informare și Relații Publice

Link to comment

Percheziţii la persoane bănuite de evaziune fiscală şi spălare de bani

 

La această oră, poliţiştii din Galaţi efectuează 31 percheziţii, într-un dosar penal de evaziune fiscală şi spălare de bani, la sediile, punctele de lucru şi domiciliile administratorilor unor societăţi comerciale ce au ca obiect de activitate producerea şi comercializarea produselor de morărit şi panificaţie, comercializarea combustibililor lichizi şi o exploatare de agregate mineraliere. Prejudiciul cauzat bugetului de stat este de aproximativ 1.700.000 de lei.

În această dimineaţă, poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor din cadrul, poliţişti de ordine publică şi luptători din cadrul Serviciului pentru Acţiuni Speciale din cadrul I.P.J. Galaţi efectuează 31 de percheziţii în judeţul Galaţi, dintre care 23 la sediile unor societăţi comerciale şi 8 la persoane bănuite de evaziune fiscală şi spălare de bani.

Percheziţiile vizează ridicarea de documente financiar-contabile, care privesc relaţiile comerciale, sume de bani şi documentele de plată, pentru probarea activităţii infracţionale.

Din cercetări a reieşit că începând din 2010 până în prezent, reprezentanţii societăţilor comerciale nu ar fi înregistrat în contabilitate operaţiuni comerciale, creând un prejudiciu de aproximativ 1.700.000 de lei.

30 de persoane vor fi conduse la sediul I.P.J. Galaţi, pentru audieri.

La acţiunea coordonată de Parchetul de pe lângă Tribunalul Galaţi, participă şi inspectori din cadrul Direcţiei Naţionale Antifraudă, lucrători din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă, inspectori vamali şi jandarmi de la Gruparea Mobilă de Jandarmi Bacău.

I.G.P.R. - Centrul de Informare și Relații Publice

Link to comment

Percheziţii pentru destructurarea unui grup specializat în infracţiuni de evaziune fiscală şi spălare de bani

La această oră, poliţiştii Capitalei, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, cu sprijinul de specialitate al Serviciului Român de Informaţii, pun în executare 26 de mandate de percheziţie în Bucureşti şi judeţul Ilfov, pentru destructurarea unui grup specializat în comiterea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani.

În fapt, poliţiştii bucureşteni au documentat activitatea infracţională a grupului identificat, stabilind că 66 de societăţi comerciale ar fi cumpărat servicii fictive de la societăţi fantomă în scopul deducerii artificiale şi ilicite a TVA-ului şi impozitului pe profit.

Valoarea serviciilor şi a produselor achiziţionate fictiv este de 10 milioane de euro, prejudiciul estimat adus statului fiind de 1,5 milioane de euro.

La acţiune participă 90 de poliţişti şi trei procurori din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, totodată urmând a fi puse în executare 13 mandate de aducere.

D.G.P.M.B. - Serviciul Informare și Relații Publice

Link to comment

Percheziţii la persoane bănuite de evaziune fiscală

 

Poliţiştii Direcţiei de Poliţie Transporturi - I.G.P.R. desfăşoară, la această oră, 17 percheziţii, într-un dosar penal în care se efectuează cercetări faţă de 7 persoane, bănuite de evaziune fiscală cu produse importate din Turcia.

Astăzi, 14 iulie, în baza mandatelor emise de Tribunalul Giurgiu, poliţişti din cadrul structurilor de poliţie transporturi din Giurgiu, Ilfov şi Ialomiţa, sub coordonarea Direcţiei de Poliţie Transporturi – I.G.P.R., cu sprijinul S.I.A.S. – I.G.P.R., desfăşoară 17 percheziţii la 6 persoane juridice şi 11 persoane fizice (10 în judeţul Giurgiu, una în municipiul Bucureşti, cinci în judeţul Ilfov şi una în judeţul Ialomiţa).

La activităţi participă şi luptători din cadrul Serviciilor pentru Acţiuni Speciale din cele trei judeţe.

Din cercetări a reieşit că, în perioada iulie 2013 – iulie a.c., 7 persoane de naţionalitate română şi turcă ar fi înfiinţat, pe teritoriul României, mai multe societăţi comerciale, prin intermediul unor persoane interpuse. Firmele ar fi avut drept scop acumularea de datorii către bugetul consolidat al statului şi nedeclararea sau declararea fictivă a operaţiunilor comerciale realizate.

În fapt, marfa (o gamă diversificată, de la produse alimentare la produse de uz casnic), importată de regulă din Turcia, ar fi fost introdusă în ţară, prin intermediul unei societăţi comerciale, de regulă, cu autocamioanele unei firme de transport turceşti. Prejudiciul estimat se ridică la 700.000 de euro.

Activitatea infracţională ar fi fost sprijinită de comisionari vamali şi de unii funcţionari, bănuiţi că ar fi modificat documente de provenienţă a mărfii, precum şi buletine de analiză în cazul produselor alimentare, cu ajutorul unei persoane din cadrul unei direcţiei sanitar-veterinare, pentru aplicarea unei TVA diminuată.

Acţiunea a beneficiat de suportul de specialitate al S.R.I..

Cercetările sunt continuate sub aspectul comiterii infracţiunii de evaziune fiscală, faptă prevăzută şi pedepsită de Legea 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale.

Centrul de Informare și Relaţii Publice - I.G.P.R.

Link to comment
  • 3 weeks later...

Percheziţii la persoane bănuite de evaziune fiscală şi spălare de bani

Poliţiştii clujeni efectuează, în această dimineaţă, percheziţii pe raza municipiului Câmpia Turzii şi a localităţii Viişoara, la persoane bănuite de comiterea mai multor infracţiuni de evaziune fiscală şi spălare de bani.

La data de 31 iulie a.c., 30 de poliţişti din cadrul Inspectoratului Judeţean de Poliţie Cluj efectuează 4 percheziţii, la domicilii şi sedii sociale situate pe raza municipiului Câmpia Turzii şi a localităţii Viişoara.

Activităţile vizează persoane fizice şi juridice bănuite de săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani, respectiv tranzacţii comerciale cu utilaje agricole.

În acţiune sunt agrenaţi 30 de poliţişti din cadrul structurii de investigare a fraudelor, poliţişti criminalişti, precum şi luptători din cadrul Serviciului pentru Acţiuni Speciale al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Cluj.

I.G.P.R. - Centrul de Informare și Relații Publice

Link to comment
Percheziţii la persoane bănuite de evaziune fiscală
 
Poliţiştii prahoveni efectuează 8 percheziţii în judeţul Prahova, la persoane bănuite de fapte de evaziune fiscală, al căror prejudiciu depăşeşte 800.000 de lei.
 
La data de 31 iulie a.c., 50 de poliţişti de investigare a fraudelor, ordine publică şi criminalistică din cadrul I.P.J. Prahova efectuează 8 percheziţii la domiciliile şi sediile sociale ale unor persoane fizice şi juridice, în municipiul Ploieşti şi în localităţile Drajna, Poseşti şi Ceraşu, din judeţul Prahova.
 
Percheziţiile se desfăşoară în cadrul unui dosar penal, în care se efectuează cercetări cu privire la săvârşirea unor infracţiuni de evaziune fiscală, în domeniul producţiei şi comercializării de suplimente alimentare nutritive.
 
Prejudiciul creat prin activitatea infracţională a fost estimat la suma de 830.000 de lei.
 
La acţiune participă reprezentanţi, de la nivel local, ai Direcţiei de Sănătate Publică, ai Comisariatului Judeţean pentru Protecţia Consumatorului şi ai Inspectoratului Teritorial de Muncă.
 
I.G.P.R. - Centrul de Informare și Relații Publice
Link to comment
  • 1 month later...

Percheziţii la membrii unei grupări infracţionale, specializate în evaziune fiscală

 

În urma celor 14 percheziții domiciliare efectuate ieri de poliţiştii specializaţi în combaterea criminalităţii organizate din Timiş şi procurorii D.I.I.C.O.T. la membrii unei grupări infracţionale specializate în fapte de evaziune fiscală, 5 persoane au fost reținute pentru 24 de ore, iar față de doi administratori ai unor societăți comerciale a fost dispusă măsura preventivă a controlului judiciar.

Reamintim că, la data de 24 septembrie a.c., poliţiştii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Timişoara şi procurorii D.I.I.C.O.T. – S.T. Timişoara au efectuat 14 percheziţii domiciliare, pe raza judeţelor Timiş (5) şi Sibiu (9), pentru destructurarea unei grupări infracţionale specializate în evaziune fiscală, spălare de bani şi fals în înscrisuri sub semnătură privată.

Totodată, au fost puse în executare 18 mandate de aducere emise pe numele unor persoane domiciliate pe raza judeţelor Timiş, Sibiu şi Teleorman. Toţi cei identificaţi au fost conduşi la sediul D.I.I.C.O.T. – S.T. Timişoara, pentru audieri.

Astfel ,începând cu luna martie 2014, poliţiştii de combatere a criminalităţii organizate au efectuat investigaţii faţă de o grupare infracţională, condusă de un tânăr, de 25 de ani. Acesta, prin operaţiuni scriptice, ar fi efectuat tranzacţii fictive cu produse petroliere, între societăţi comerciale deţinute ori controlate, în scopul de a se sustrage şi a îngreuna eventualele activităţi de verificare şi control.

Pentru disimularea operaţiunilor, ar fi fost introduse, în circuitul comercial, mai multe firme „de tip fantomă”, înfiinţate şi administrate de către persoane fără bonitate financiară.

De asemenea, membrii grupării ar fi recurs la falsificarea documentelor de însoţire/recepţie a produselor energetice şi la declaraţii false cu privire la responsabilitatea juridică pentru marfa livrată, iar sumele de bani rezultate din activitatea ilicită ar fi fost transferate la mai multe societăţi comerciale naţionale şi internaţionale, în scopul disimulării adevăratei provenienţe.

Prejudiciul cauzat bugetului consolidat al statului este estimat la peste 34.000.000 de lei.

Activităţile s-au desfăşurat cu sprijinul poliţiştilor din cadrul B.C.C.O. Alba Iulia, S.C.C.O. Sibiu, S.C.C.O. Teleorman, I.P.J. Timiş şi I.P.J. Sibiu.

Acţiunea a beneficiat de suportul de specialitate al S.R.I.

I.G.P.R. - Centrul de Informare și Relații Publice

Link to comment

48 de percheziţii în patru judeţe, la persoane bănuite de evaziune fiscală de 800.000 de lei

 

Poliţia Română efectuează, la această oră, 48 de percheziţii pe raza judeţelor Bistriţa-Năsăud, Bihor, Cluj şi Maramureş, fiind vizate locuinţele, sediile sociale şi autovehiculele unor persoane fizice şi juridice, bănuite de infracţiuni de fals, infracţiuni economice şi la regimul silvic. Aproape 100 de poliţişti participă la acţiune.

 

La data de 2 octombrie a.c., 98 de poliţişti de ordine publică, investigaţii criminale, investigarea fraudelor, criminalistică şi acţiuni speciale din cadrul I.P.J. Bistriţa-Năsăud efectuează 28 de percheziţii domiciliare la domiciliile şi sediile sociale ale unor societăţi comerciale, situate pe raza judeţelor Bistriţa-Năsăud, Bihor, Cluj şi Maramureş.
 
De asemenea, poliţiştii percheziţionează şi 20 de autovehicule ce aparţin persoanelor fizice şi juridice în cauză. 
 
Acţiunea se desfăşoară în cadrul unui dosar penal, aflat sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bistriţa-Năsăud, în care poliţiştii fac cercetări cu privire la activitatea a 16 persoane fizice şi juridice, bănuite de punere în circulaţie fără drept de documente cu regim special, evaziune fiscală, fals în înscrisuri sub semnătură privată, uz de fals şi instigare la tăiere ilegală de arbori.
 
Din cercetări, a reieşit că, în perioada ianuarie 2013 – septembrie 2014, cei în cauză ar fi ridicat ilegal documente cu regim special (avize de însoţire a materialului lemnos, facturi şi chitanţe fiscale), pe care le-ar fi completat cu date fictive sau ar fi instigat alte persoane la săvârşirea acestor fapte.
 
Astfel, documentele ar fi fost vândute unor agenţi economici din mai multe judeţe, în scopul acoperirii unor tăieri ilegale de arbori, a unor achiziţii ilegale de material lemnos sau pentru sustragerea de la plata către bugetul de stat a unor obligaţii fiscale, fapte prin care s-ar fi produs un prejudiciu estimat la 800.000 de lei.
 
Acţiunea beneficiază de sprijinul de specialitate al DIPI. La activităţi participă specialişti din cadrul Inspectoratului Teritorial de Regim Silvic și de Vânătoare Cluj Napoca.
 
Sursa: IPJ Bistrita Nasaud
Link to comment

Percheziţii la societăţi comerciale bănuite de evaziune fiscală şi spălare de bani

 

Poliţia Română a efectuat, astăzi, 30 de percheziţii domiciliare la sediile mai multor societăţi comerciale de pe raza judeţului Prahova. La acţiune au fost angrenaţi peste 150 de poliţişti.

 

La data de 2 octombrie 2014, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti, peste 150 de poliţişti specializaţi în investigarea fraudelor, investigaţii criminale, arme, explozivi şi substanţe periculoase, criminalistică, precum şi luptători S.I.A.S., din cadrul I.G.P.R., D.G.P.M.B., I.P.J. Buzău, I.P.J. Vrancea şi I.P.J. Vaslui au efectuat 30 de percheziţii la sediile mai multor societăţi comerciale din judeţul Prahova.
 
În activităţi au fost angrenaţi şi 27 de inspectori din cadrul Direcţiei Generale Vamale şi 3 inspectori din cadrul Direcţiei Regionale Antifraudă Fiscală.
 
Acţiunea s-a desfăşurat în cadrul unui dosar penal aflat în instrumentarea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti, în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani.
 
În prezent, prejudiciul estimat în cauză este de peste 1.000.000.000 de lei (230.000.000 euro), dintre care 505.421.252 lei (112.000.000 euro) rezultat din comiterea infracţiunii de evaziune fiscală şi 533.598.577 lei (118 milioane euro) din săvârşirea infracţiunii de spălare de bani.
 
Întreaga operaţiune a beneficiat de sprijinul de specialitate al Serviciului Român de Informaţii.
 
Sursa: IGPR
Link to comment

Update: 48 de percheziţii în patru judeţe, la persoane bănuite de evaziune fiscală de 800.000 de lei

 

În urma celor 48 de percheziţii efectuate ieri de Poliţia Română, au fost confiscaţi 153 de metri cubi de material lemnos şi s-au aplicat sancţiuni contravenţionale în valoare de 25.000 de lei. De asemenea, au fost ridicate două arme deţinute ilegal, precum şi diverse înscrisuri folosite în activitatea infracţională. 

 

În urma efectuării celor 48 de percheziţii pe raza judeţelor Bistriţa-Năsăud, Bihor, Cluj şi Maramureş poliţiştii au descoperit şi confiscat 153 de metri cubi de material lemnos, în valoare de 37.000 de lei şi au aplicate, în acest sens, patru sancţiuni contravenţionale, în valoare de 25.000 de lei. 

 

De asemenea, au fost găsite şi ridicate diverse înscrisuri (avize, facturi şi chitanţe fiscale, mijloace/instrumente de plată), susceptibile a fi fost utilizate în activitatea infracţională.

 

Totodată, poliţiştii au depistat două arme, deţinute fără autorizaţie sau achiziţionate cu încălcarea prevederilor legale, fiind astfel constatată o infracţiune la regimul armelor şi muniţiilor.    
   
Reamintim că, la data de 2 octombrie a.c., 98 de poliţişti de ordine publică, investigaţii criminale, investigarea fraudelor, criminalistică şi acţiuni speciale din cadrul I.P.J. Bistriţa-Năsăud au efectuat 28 de percheziţii la domiciliile mai multor persoane şi sediile sociale ale unor societăţi comerciale, situate pe raza judeţelor Bistriţa-Năsăud, Bihor, Cluj şi Maramureş.

 

De asemenea, poliţiştii au percheziţionat şi 20 de autovehicule care aparţineau persoanelor fizice şi juridice în cauză. 

 

Acţiunea s-a desfăşurat în cadrul unui dosar penal, aflat sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bistriţa-Năsăud, în care poliţiştii fac cercetări cu privire la activitatea a 16 persoane fizice şi juridice, bănuite de punere în circulaţie fără drept de documente cu regim special, evaziune fiscală, fals în înscrisuri sub semnătură privată, uz de fals şi instigare la tăiere ilegală de arbori.

 

Din cercetări, a reieşit că, în perioada ianuarie 2013 – septembrie 2014, cei în cauză ar fi ridicat ilegal documente cu regim special (avize de însoţire a materialului lemnos, facturi şi chitanţe fiscale), pe care le-ar fi completat cu date fictive sau ar fi instigat alte persoane la săvârşirea acestor fapte.

 

Astfel, documentele ar fi fost vândute unor agenţi economici din mai multe judeţe, în scopul acoperirii unor tăieri ilegale de arbori, a unor achiziţii ilegale de material lemnos sau pentru sustragerea de la plata către bugetul de stat a unor obligaţii fiscale, fapte prin care s-ar fi produs un prejudiciu estimat la 800.000 de lei.

 

Acţiunea a beneficiat de sprijinul de specialitate al DIPI. La activităţi au participat specialişti din cadrul Inspectoratului Teritorial de Regim Silvic şi de Vânătoare Cluj Napoca.

 

Sursa: IPJ Bistrita Nasaud

Link to comment

Percheziţii la persoane bănuite de evaziune fiscală şi spălare de bani

 

În urma a 15 percheziţii efectuate ieri, poliţiştii de investigarea fraudelor din Mureş au ridicat peste 16 tone de grâu, 5 tone de porumb, peste 2 tone de orz, materiale de construcţii, în valoare de 200.000 de lei şi bani. 15 persoane, bănuite de evaziune fiscală, au fost conduse la audieri.

 

La data de 4 octombrie a.c., poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor din cadrul I.P.J. Mureş au desfăşurat 15 percheziţii, în judeţele Mureş, Cluj şi Vâlcea, la persoane bănuite de evaziune fiscală în domeniul comercializării produselor cerealiere şi al materialelor de construcţii.

 

Poliţiştii bănuiesc 15 persoane că ar fi achiziţionat şi comercializat mărfuri fără documente legale şi fără a le evidenţia în actele contabile.

 

În urma percheziţiilor, poliţiştii au identificat şi ridicat, în vederea continuării cercetărilor, peste 23 de tone de cereale (grâu, porumb şi orz), materiale de construcţii de peste 200.000 de lei, bani (150.000 de lei) şi alte mijloace materiale de probă.

 

La percheziţii au participat şi reprezentanţi din cadrul ANAF şi Inspectoratului Teritorial de Regim Silvic şi Vânătoare Mureş, care vor continua cercetările în cazul agenţilor economici.

 

Activităţile s-au desfăşurat sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Mureş.

 

Sursa: IGPR

Link to comment

Percheziții la suspecți de infracțiuni economice

 

În această dimineață, au avut loc șase percheziții la mai multe sedii sociale ale unor firme și locuințe ale unor persoane bănuite că au creat un prejudiciu de circa 9.200.000 de lei prin activități economice ilicite.

 

La data de 6 octombrie a.c., poliţiştii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Craiova și procurorii D.I.I.COT  - S.T. Craiova, cu sprijinul poliţiştilor din cadrul I.P.J. Dolj, B.C.C.O. Suceava și B.C.C.O. Alba – S.C.C.O. Sibiu au efectuat o acțiune pentru destructurarea unui grup infracțional organizat, format din 14 membri, specializat în infracțiuni economice.

 

Au fost efectuate simultan șase percheziții la reședințele și sediile sociale ale firmelor deținute de membrii grupului infracțional organizat și au fost puse în executare paisprezece mandate de aducere.

 

Cei în cauză sunt bănuiți că, în perioada 2011-2012, ar fi  creat mai multe circuite economico-financiare fictive de livrări și achiziții intracomunitare de materiale de construcții, prejudiciind astfel bugetul consolidat al statului cu circa 9.200.000 de lei.

 

Față de membrii grupării există suspiciunea rezonabilă că ar fi acționat conjugat în realizarea unui circuit scriptic al mărfurilor, dublat de viramente bancare similare efectuate foarte rapid, prin care s-a urmărit crearea unei aparenţe de legalitate.

 

În activitatea infracțională, membrii grupării s-ar fi folosit de o societate de tip off-shore, cu sediul în Cipru, precum și de mai multe societăţi comerciale deschise pe teritoriul României și interpuse în circuit, în mod sistematic, pentru acumularea tuturor obligaţiilor fiscale către stat, cu consecinţa imediată a însuşirii unor importante sume de bani şi, implicit, a prejudicierii bugetului consolidat al statului.

 

Societățile comerciale folosite în acest scop nu aveau patrimoniu, nici salariați ori  spații de depozitare, iar perioada de funcționare era una de scurtă durată, cu toate acestea în acte societățile interpuse erau ,,furnizori” pentru două firme din Craiova, beneficiarii finali ai activității infracționale.

 

În cauză se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, evaziune fiscală și spălare de bani.

Acțiunea a beneficiat de suportul de specialitate al S.R.I.. De asemenea, s-a colaborat cu Direcția Generală Antifraudă.

Sursă: IGPR

Link to comment

Percheziţii la persoane bănuite de infracţiuni economice

 

Poliţiştii din Argeș au ridicat documente de evidenţă contabilă și mai multe medii de stocare, în urma a două percheziţii efectuate la persoane bănuite de comiterea infracţiunilor de evaziune fiscală şi executare de activităţi miniere fără licenţă sau permis de exploatare.

 

La data de 7 octombrie a.c., poliţişti ai Serviciului de Investigare a Fraudelor din cadrul I.P.J. Argeş, cu sprijinul luptătorilor Serviciului pentru Acţiuni Speciale Argeş,  au efectuat două percheziţii domiciliare pe raza municipiului Piteşti.
 
Acțiunea a vizat probarea activității infracționale a 26 de societăţi comerciale şi a 20 de persoane bănuite de comiterea infracţiunilor de evaziune fiscală şi executare de activităţi miniere fără licenţă sau permis de exploatare.
 
În fapt, cei în cauză sunt bănuiţi că, în perioada 2010 - 2013, în calitate de administratori, ar fi emis şi înregistrat în contabilitatea unor societăţi comerciale, cu obiect de activitate în domeniul exploatării agregatelor minerale şi al construcţiilor, mai multe operaţiuni fictive, constând în vânzarea şi achiziţionarea de bunuri, în scopul diminuării profitului şi pentru solicitarea unor deduceri ilegale de T.V.A..
 
În urma perchezițiilor, polițiștii au ridicat în vederea continuării cercetărilor șase harddiskuri externe şi mai multe documente de evidenţă contabilă.
 
Prejudiciul cauzat bugetului de stat este estimat la 2.385.000 de lei.
 
Acţiunea a beneficiat de suportul de specialitate al S.R.I.. 
 
Sursa: IPJ ARGES
Link to comment

Percheziţii la persoane bănuite de evaziune fiscală şi spălare de bani

54 de percheziţii domiciliare sunt efectuate la această oră de Poliţia Română, pentru probarea eventualei activităţi infracţionale a mai multor persoane fizice şi juridice bănuite de comiterea de infracţiuni economice. Peste 250 de poliţişti participă la acţiune, iar suportul de specialitate este asigurat de SRI.

La data de 8 octombrie, sub coordonarea Direcţiei de Investigare a Fraudelor din I.G.P.R., peste 250 de poliţişti, dintre care 75 specializaţi în investigarea fraudelor, sprijiniţi de poliţişti de investigaţii criminale, ordine publică şi arme, explozivi şi substanţe periculoase, precum şi luptători de acţiuni speciale, acţionează pe raza Municipiului Bucureşti şi a 14 judeţe (Mehedinţi, Iaşi, Giurgiu, Bihor, Prahova, Dâmboviţa, Argeş, Vâlcea, Dolj, Vrancea, Buzău, Ilfov, Ialomiţa şi Galaţi) pentru probarea activităţii infracţionale a mai multor persoane fizice şi juridice bănuite de comiterea de infracţiuni de evaziune fiscală şi spălare de bani.

Sunt efectuate 54 de percheziţii la locuinţe şi sedii de societăţi comerciale, urmând a fi puse în aplicare 30 de mandate de aducere.

Este vizată verificarea legalităţii activităţii desfăşurate de către persoanele bănuite prin intermediul a 40 de societăţi comerciale din România şi a 10 societăţi comerciale din Ungaria, Bulgaria şi Polonia.

În fapt, în perioada 2013 – 2014, reprezentanţii societăţilor implicate ar fi realizat achiziţii de mărfuri în sistem intracomunitar din Ungaria, Bulgaria şi Polonia (mase plastice, materiale de construcţie, profile din PVC, ţevi, tablă, fier beton), pe care le-ar fi revândut pe piaţa internă, eludând plata TVA şi a impozitului pe profit, prin înregistrarea în contabilitate de achiziţii fictive de la alte societăţi controlate de persoanele bănuite.

Activităţile infracţionale s-ar fi derulat în complicitate cu mai multi transportatori care schimbau documentele de transport la intrarea în ţară, creând astfel o aparenţa de legalitate a transporturilor de mărfuri.

Prejudiciul estimat până în prezent este de 3.000.000 de euro, reprezentând taxe şi impozite sustrase de la plată.

Întreaga activitate beneficiază de suportul tehnic şi informativ al Serviciului Român de Informaţii.

Acţiunea se desfăşoară în cadrul unui dosar penal aflat în instrumentarea Serviciului de Investigare a Fraudelor din cadrul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Mehedinţi, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Mehedinţi.

 



Sursă: IGPR
Link to comment

Update: Percheziţii la persoane bănuite de evaziune fiscală şi spălare de bani

 

16 persoane au fost reținute de polițisti în urma celor 54 de percheziţii efectuate de Poliția Română în municipiul București și pe raza a 14 județe, la persoane bănuite de evaziune fiscală și spălare de bani.

 

În urma celor 54 de percheziții efectuate ieri, 8 octombrie, polițiștii au ridicat documente contabile aparținând mai multor societăți comerciale, precum și 2 autoturisme de lux, în valoare de aproximativ 60.000 de euro, față de care urmează să instituie sechestru asigurător.

 

De asemenea, 22 de persoane bănuite de săvârșirea infracţiunilor de evaziune fiscală și spălare de bani au fost conduse la audieri.

 

Pe baza administrării probatoriului, polițiștii au dispus măsura reținerii pentru 24 de ore față de 16 persoane, urmând ca astăzi, 9 octombrie, să fie prezentate Parchetului de pe lângă Tribunalul Mehedinți cu propunere de arestare preventivă.

 

Cercetările sunt continuate pentru documentarea întregii activităţi infracţionale.

 

Reamintim că, sub coordonarea Direcţiei de Investigare a Fraudelor din I.G.P.R., peste 250 de poliţişti, dintre care 75 specializaţi în investigarea fraudelor, sprijiniţi de poliţişti de investigaţii criminale, ordine publică şi arme, explozivi şi substanţe periculoase, precum şi luptători de acţiuni speciale, au acționat pe raza Municipiului Bucureşti şi a 14 judeţe (Mehedinţi, Iaşi, Giurgiu, Bihor, Prahova, Dâmboviţa, Argeş, Vâlcea, Dolj, Vrancea, Buzău, Ilfov, Ialomiţa şi Galaţi) pentru probarea activităţii infracţionale a mai multor persoane fizice şi juridice bănuite de comiterea de infracţiuni de evaziune fiscală şi spălare de bani.

 

Au fost efectuate 54 de percheziţii la locuinţe şi sedii de societăţi comerciale, fiind puse în aplicare 30 de mandate de aducere.

 

În fapt, în perioada 2013 – 2014, reprezentanţii societăţilor implicate ar fi realizat achiziţii de mărfuri în sistem intracomunitar din Ungaria, Bulgaria şi Polonia (mase plastice, materiale de construcţie, profile din PVC, ţevi, tablă, fier beton), pe care le-ar fi revândut pe piaţa internă, eludând plata TVA şi a impozitului pe profit, prin înregistrarea în contabilitate de achiziţii fictive de la alte societăţi controlate de persoanele bănuite.

 

Activităţile infracţionale s-ar fi derulat în complicitate cu mai multi transportatori care schimbau documentele de transport la intrarea în ţară, creând astfel o aparenţa de legalitate a transporturilor de mărfuri.

 

Prejudiciul estimat până în prezent este de 3.000.000 de euro, reprezentând taxe şi impozite sustrase de la plată.

 

Întreaga activitate a beneficiat de suportul tehnic şi informativ al Serviciului Român de Informaţii.

 

Sursa: IGPR

Link to comment

PERCHEZIŢII LA PERSOANE BĂNUITE DE EVAZIUNE FISCALĂ ŞI SPĂLARE DE BANI

 

14 percheziţii se desfășoară, în această dimineaţă,  pe raza judeţelor Cluj şi Bistriţa-Năsăud, la persoane bănuite de comiterea mai multor infracţiuni de evaziune fiscală şi spălare de bani. Prejudiciul cauzat prin activitatea ilicită este de aproximativ 40.000.000 de lei.

 

La această oră, 70 de poliţişti de investigare a fraudelor, criminalişti, de investigaţii criminale şi luptători ai structurilor de acțiuni speciale din cadrul inspectoratelor de poliţie judeţene Cluj şi Bistriţa-Năsăud efectuează 14 percheziţii la mai multe locuințe şi sedii ale unor societăţi comerciale.

 

Activităţile vizează mai multe persoane bănuite de săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani, prin efectuarea unor tranzacţii comerciale cu materiale de construcţii.

 

Prejudiciul cauzat este de aproximativ 40.000.000 de lei.

 

Acțiunea beneficiază de suportul de specialitate al S.R.I..

 

Sursa: IPJ Cluj

Link to comment

UPDATE: PERCHEZIŢII LA PERSOANE BĂNUITE DE EVAZIUNE FISCALĂ ŞI SPĂLARE DE BANI

 

Documente contabile, tehnică de calcul, ştampile şi carduri bancare au fost ridicate, în urma celor 14 percheziţii efectuate la persoane bănuite de evaziune fiscală şi spălare de bani.

 

La data de 16 octombrie a.c., poliţişti din cadrul I.P.J. Cluj, cu sprijinul I.P.J. Bistriţa-Năsăud, în baza a 14 mandate de percheziţie emise de Tribunalul Cluj, au efectuat percheziţii la locuinţele a 8 persoane, precum şi la sediile sociale şi punctele de lucru a 6 societăţi comerciale, din judeţele Cluj şi Bistriţa - Năsăud.

 

În urma activităților desfășurate până în acest moment, poliţiştii au ridicat în vederea continuării cercetărilor  documente contabile, tehnică de calcul, ştampile şi carduri bancare.

 

De asemenea, poliţiştii vor pune în aplicare şapte mandate de aducere.

 

Activităţile au vizat persoane bănuite că, în perioada 2011-2014, ar fi creat un circuit fictiv, prin intermediul căruia erau tranzacţionate sume importante de bani aferente unor achiziţii şi livrări de materiale de construcţii şi produse de larg consum, din ţară şi din spaţiul intracomunitar.

 

Prejudiciul cauzat prin activitatea ilicită este de aproximativ 40.000.000 de lei.

 

La acţiune au fost angrenaţi 70 de poliţişti de investigare a fraudelor, criminalişti, de investigaţii criminale şi luptători ai structurilor de acţiuni speciale din cadrul inspectoratelor de poliţie judeţene Cluj şi Bistriţa-Năsăud.

 

Acţiunea a beneficiat de sprijinul informativ şi tehnic al S.R.I.

 

 

Sursa: IPJ Cluj

Link to comment
CONTROALE LA ABATOARE
 
În urma controalelor efectuate de poliţişti şi specialişti ANSVSA, la 2 abatoare autorizate pentru sacrificarea de bovine, ovine şi solipede (cai), din judeţul Buzău, precum şi la 193 de persoane fizice şi juridice care ar fi comercializat animale către aceste abatoare, au fost identificate documente sanitar-veterinare, de mişcare şi contabile neconforme cu realitatea, certificate sanitar veterinare care nu corespund prevederilor legislaţiei în vigoare şi a fost suspendată activitatea unuia dintre abatoare şi interzisă activitatea unui incinerator.
 
În perioada 14 – 17 octombrie a.c., sub coordonarea Direcţiei de Investigare a Fraudelor din I.G.P.R., 50 de poliţişti de investigare a fraudelor şi de ordine publică, împreună cu specialişti ai Autorităţii Naţionale Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, au efectuat controale la 2 agenţi economici din judeţul Buzău, ce au ca obiect de activitate achiziţionarea, sacrificarea şi comercializarea cărnii rezultate din procesul de producţie (abatoare).
 
Astfel, au fost verificate 2 abatoare, autorizate pentru sacrificarea de bovine, ovine şi solipede (cai), 4 circumscripţii Sanitar Veterinare de Asistenţă, un incinerator aparţinând unuia dintre abatoarele verificate şi 35 exploataţii comerciale şi non-profesionale de bovine, din judeţul Buzău.
 
Controalele au fost extinse în alte 5 judeţe, respectiv Brăila, Giurgiu, Ialomiţa, Ilfov şi Teleorman, fiind verificate 193 de persoane fizice sau juridice, care au comercializat peste 1.600 de animale către cele două abatoare în ultimele 6 luni ale acestui an.
 
Din primele cercetări a rezultat faptul că, mai multe persoane ar fi achiziţionat bovine de la alte persoane fizice, la preţuri modice, iar ulterior le-ar fi revândut către abatoare, la preţurile practicate de către acestea, fără a respecta legislaţia sanitar-veterinară în ceea ce priveşte trasabilitatea animalelor sacrificate.
 
În urma deficienţelor constatate, a fost emisă ordonanţă de suspendare a activităţii pentru 45 zile, pentru unul dintre abatoarele controlate. De asemenea, a fost interzisă desfăşurarea activităţii incineratorului aparţinând aceluiaşi abator.
 
În timpul controalelor efectuate au fost depistate animale neidentificate, documente (sanitar-veterinare, de mişcare şi contabile) care nu sunt conforme cu realitatea, animale vii prezente în exploataţii, în condiţiile în care acestea apăreau ca fiind sacrificate în abator, certificate sanitar veterinare (care atestă starea de sănătate a animalelor vii) care nu corespund prevederilor legislaţiei în vigoare, precum şi care atestau că abatoarele au recepţionat animale vii provenite din gospodării care nu au deţinut niciodată animale.
 
Poliţiştii Serviciul de Investigare a Fraudelor din cadrul I.P.J. Buzău continuă cercetările faţă de administratorii societăţii, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală.
 
La acţiune au participat şi specialişti ai Direcţiei Generale de Control Oficial.

 

Sursă: IGPR

Link to comment

PERCHEZIȚII LA PERSOANE BĂNUITE DE EVAZIUNE FISCALĂ
 

În această dimineaţă, polițiștii din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Satu Mare şi procurorii D.I.I.C.O.T.- B.T. Satu Mare efectuează 18 percheziţii pentru destructurarea unei grupări specializată în eliberarea de reţete medicale.

 

La data de 23 octombrie a.c., polițiștii din cadrul S.C.C.O. Satu Mare şi procurorii D.I.I.C.O.T.- B.T.Satu Mare, cu sprijinul inspectorilor din cadrul Direcției Generale Antifraudă Fiscală – Direcţia Regională Antifraudă Fiscală 6 Oradea, efectuează 18 percheziţii în municipiul Satu Mare şi orașul Livada, județul Satu Mare, pentru destructurarea unei grupări specializată în eliberarea de reţete cu medicamente pentru afecţiuni neurologice.

 

Rețetele ar fi fost eliberate pe numele unor persoane care, în mod real, nu ar fi beneficiat de aceste tratamente și ar fi fost decontate în mod necuvenit din bugetul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.

 

La acțiune participă și polițiști din cadrul B.C.C.O. Oradea, I.P.J. Satu Mare.

 

Sursa: IGPR

Link to comment
  • 2 weeks later...

PERCHEZIŢII LA PERSOANE BĂNUITE DE EVAZIUNE FISCALĂ ŞI SPĂLARE DE BANI

 

La această oră, 245 de poliţiştii efectuează 70 percheziţii domiciliare, la persoane bănuite de evaziune fiscală şi spălare de bani. Sunt puse în executare 47 de mandate de aducere.

 

Poliţiştii Serviciului de Investigarea Fraudelor Braşov, sprijiniţi de colegi de la I.P.J. Argeş, efectuează la această oră 70 de percheziţii (68 în judeţul Braşov şi 2 în judeţul Argeş), la domiciliile unor persoane bănuite de comiterea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani. La acţiune participă 245 poliţişti, dintre care 240 de la I.P.J. Braşov şi 5 de la I.P.J. Argeş.

 

În cauză, sunt puse în executare 47 mandate de aducere.

 

Activităţile, desfăşurate într-un dosar penal aflat în instrumentarea poliţiştilor din cadrul  Serviciului de Investigarea Fraudelor Braşov, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Braşov, vizează probarea activităţii infracţionale a reprezentanţilor unor societăţi comerciale care, în perioada 2013– 2014, ar fi înregistrat cheltuieli fictive în evidenţele contabile ale firmelor. Prejudiciul cauzat bugetului de stat a fost estimat la  23.000.000 de lei.

 

Sursa: IPJ Brasov

Link to comment

PERCHEZIŢII LA PERSOANE BĂNUITE DE EVAZIUNE FISCALĂ ŞI ABUZ ÎN SERVICIU

Poliţiştii de investigare a fraudelor din Timiş efectuează, la această oră, două percheziţii domiciliare, la persoane bănuite de evaziune fiscală şi abuz în serviciu. Prejudiciul este de aproape 750.000 de lei.

La data de 6 noiembrie a.c., poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor din cadrul I.P.J. Timiş, cu sprijinul luptătorilor Serviciului pentru Acţiuni Speciale, efectuează percheziţii, pe raza judeţului Timiş, la două persoane bănuite de evaziune fiscală şi abuz în serviciu.

Poliţiştii urmăresc depistarea şi ridicarea mai multor documente de evidenţă contabilă în vederea probării activităţii infracţionale.

Din cercetări a reieşit că, în perioada 2008-2010, administratorul unei societăţi comerciale ar fi beneficiat de anumite sume de bani, în baza unui contract de prestări servicii încheiat cu o instituţie publică, în vederea efectuării mai multor lucrări de utilitate publică.

Pe numele societăţii respective ar fi fost emise 11 facturi fiscale, reprezentând livrări de materiale şi prestări servicii, care în realitate nu au existat.

Prejudiciul cauzat prin activitatea infracțională este de aproape 750.000 de lei.

În cauză, cercetările continuă sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de refuzul unei persoane de a prezenta organelor competente, după ce a fost somată de 3 ori, documentele legale şi bunurile din patrimoniu, în scopul împiedicării verificărilor financiare, fiscale sau vamale, ascunderea bunului sau a sursei impozabile sau taxabile, omisiunea, în tot sau în parte, a evidenţierii în actele contabile ori în alte documente legale, a operaţiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate şi abuz în serviciu.

Sursa: IPJ Timiș

Link to comment

PERCHEZIŢII LA PERSOANE BĂNUITE DE EVAZIUNE FISCALĂ ŞI SPĂLARE DE BANI

Poliţiştii din Galaţi au ridicat peste 675.000 de lei, 2.000 de euro şi acte contabile, în urma a 9 percheziţii la firme specializate în organizarea de evenimente festive, precum şi la domiciliile administratorilor acestora, bănuiţi de evaziune fiscală şi spălare de bani./ De la una dintre firme au fost confiscate 420 de kilograme de carne şi alte produse, care nu îndeplineau normele igienico-sanitare.

La data de 9 noiembrie a.c., poliţiştii din cadrul I.P.J. Galaţi, au efectuat 9 percheziţii, la sediile şi punctele de lucru a trei societăţi comerciale cu obiect de activitate organizarea de evenimente festive, precum şi la domiciliile administratorilor acestora, bănuiţi de evaziune fiscală şi spălare de bani.

În urma percheziţiilor, poliţiştii au ridicat 675.000 de lei şi 2.000 de euro, bani care nu erau evidenţiaţi în registrele de casă ale societăţilor, documente financiar-contabile şi agende prin care se ţinea o evidență paralelă, neînregistrată, a relațiilor comerciale desfăşurate.

De asemenea, de la o societate comercială din municipiul Tecuci, poliţiştii şi inspectorii Direcţiei Sanitar Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor Galaţi au confiscat 420 de kg. de carne şi alte produse care nu îndeplineau normele igienico-sanitare.

Prejudiciul cauzat bugetului de stat în perioada 2012-2014 urmează a fi stabilit de specialişti ai Direcţiei Naţionale Antifraudă detaşaţi pe lângă Parchetul de pe lângă Tribunalul Galaţi.

Poliţiştii continuă cercetările, pentru stabilirea întregii activităţi infracţionale.

Sursa: IPJ Galați

Link to comment

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue. By using this site, you agree to our Terms of Use and Privacy Policy.