Percheziţii la suspecţi de infracţiuni economice

[NewsBot]

Locuinţele unor suspecţi de evaziune fiscală şi spălare de bani, percheziţionate de poliţişti

 

Poliţiştii din cadrul I.P.J. Vrancea au efectuat ieri, 16 percheziţii la suspecţi de evaziune fiscală şi spălare de bani în domeniul abatorizării animalelor şi comercializării cărnii. În urma percheziţiilor, au fost identificate incinte ilegale, destinate sacrificării animalelor, unde au fost găsite peste 100 de bovine şi suine, precum şi aproape 1.400 kg de carne.

 

Poliţişti ai Serviciilor de Investigare a Fraudelor, de Ordine Publică, Investigaţii Criminale şi Serviciul pentru Acţiuni Speciale din cadrul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Vrancea, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Vrancea, au efectuat, la data de 22 mai a.c., 16 percheziţii în municipiul Focşani şi în localităţile Milcovul, Gologanu, Dumbrăveni, la locuinţele unor suspecţi de evaziune fiscală şi spălare de bani în domeniul abatorizării animalelor şi comercializării cărnii.

 

Acţiunea a beneficiat de sprijinul D.I.P.I. şi al comisarilor de la Garda Financiară.

 

În urma percheziţiilor au fost identificate incinte ilegale, destinate sacrificării animalelor, ustensile folosite pentru tranşarea şi abatorizarea cărnii, instalaţii frigorifice artizanale, destinate depozitării cărnii.

 

De asemenea, au fost găsite 59 de bovine şi 56 de suine, toate destinate sacrificării, fiind totodată confiscată cantitatea de 1.389 kg carne, precum şi 20.700 de lei.

 

Cercetările sunt continuate cu suspecţii în stare de libertate sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală, spălare de bani, falsificare de alimente sau alte produse, pentru stabilirea întregii activităţi infracţionale.

 

I.G.P.R. - Centrul de Informare și Relații Publice

[NewsBot]

Percheziții la suspecți de evaziune fiscală și spălare de bani

 

Polițiștii specializați în combaterea criminalatății organizate și procurorii DIICOT au procedat la destructurarea unui grup infracţional organizat, constituit din 20 de persoane, specializat în săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare de bani.

 

În acest sens, la data de 5 iunie a.c., polițiștii din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Craiova, sub coordonarea D.I.I.C.O.T.-Serviciul Teritorial Craiova au efectuat 24 de percheziţii domiciliare pe raza judeţelor Mehedinţi (21), Dolj (1) şi Olt (2), la locuinţele suspecților, precum și la sediile unor societăți comerciale.

 

Membrii grupării ar fi obţinut beneficii financiare substanțiale, utilizând mai multe societăţi comerciale, controlate direct sau prin persoane interpuse, prin înregistrarea în evidențele contabile a unor facturi fiscale aferente unor operaţiuni comerciale fictive, în cuantum de peste 29.000.000 lei, pentru care ar fi dedus în mod ilegal TVA și ar fi diminuat impozitul pe profit.

 

Activitatea infracțională ar fi fost sprijinită de către doi funcționari din Mehedinţi.

Prejudiciul cauzat prin eludarea plății taxelor şi impozitelor aferente bugetului de stat depășește suma de 2.200.000 de Euro.

 

În cauză se efectuează cercetări pentru săvârşirea infracţiunilor de iniţiere, constituire a unui grup infracţional organizat, aderare sau sprijinire a unui astfel de grup, evaziune fiscală şi spălare de bani, prev. de art.7 alin.1 din Legea 39/2003, art.9 alin.1 lit.c din Legea 241/2005 și art.29 alin.1 lit.a din Legea 656/2002.

 

21 de persoane vor fi conduse la sediul D.I.I.C.O.T. - Serviciul Teritorial Craiova pentru audieri, urmând ca după finalizarea acestora sa fie dispuse măsuri legale.

Acțiunea a fost efectuată cu sprijinul polițiștilor din cadrul S.C.C.O. Mehedinţi şi S.C.C.O. Olt. Suportul tehnic şi informativ a fost asigurat de către S.R.I..

 

I.G.P.R.- Centrul de Informare si Relatii Publice

[NewsBot]

Percheziţii la suspecţi de infracţiuni

 

La această oră, poliţiştii efectuează 33 de percheziţii domiciliare, pe raza municipiului Bucureşti şi în judeţele Suceava şi Botoşani, la mai multe persoane suspectate de asociere în vederea comiterii de infracţiuni, înşelăciune şi exercitarea fără drept a unei profesii.

 

La acţiune participă poliţişti de investigaţii criminale din cadrul I.P.J. Suceava, sprijiniţi de poliţişti ai Direcţiei de Investigaţii Criminale – I.G.P.R. şi ai I.P.J. Botoşani.

 

Cele 33 de percheziţii domiciliare, de pe raza municipiului Bucureşti şi a judeţelor Suceava şi Botoşani, vizează probarea activităţii infracţionale a 20 de persoane suspectate de asociere în vederea comiterii de infracţiuni, înşelăciune şi exercitarea fără drept a unei profesii.

 

Activităţile poliţiştilor se desfăşoară în baza autorizaţiilor emise de Judecătoria Suceava.

 

I.G.P.R. - Centrul de Informare și Relații Publice

[NewsBot]

Percheziții la suspecți de infracțiuni economice

 

În urma a 23 de percheziţii desfășurate, la această oră, în Mehedinți, Timiş, Alba şi Hunedoara au fost depistate mai multe persoane suspectate de evaziune fiscală şi spălare de bani. Prejudiciul în cauză este de peste 700.000 de euro.

Astăzi, polițiștii Serviciului de Investigare a Fraudelor Mehedinți, cu sprijinul polițiștilor din Timiş, Alba şi Hunedoara efectuează 23 de percheziții domiciliare pentru destructurarea unei rețele infracționale specializate în infracțiuni economice.

 

Activitățile au loc la domiciliile a 11 administratori și la sediile a 12 firme din județele Mehedinți, Timiș, Alba şi Hunedoara, societăți folosite în activitatea infracțională.

 

Cei în cauză sunt suspectați că, în perioada 2009-2012, în calitate de administratori ai unor societăți comerciale ar fi înregistrat tranzacții comerciale fictive de peste 3.000.000 euro, sustrăgându-se de la plata T.V.A. și a impozitului pe profit, prejudiciind astfel bugetul de stat cu peste 700.000 euro.

 

Pentru recuperarea prejudiciului, polițiștii urmează să identifice bunuri mobile și imobile pentru aplicarea de măsuri asiguratorii.

Mai mulți suspecți au fost conduși la sediul I.P.J. Mehedinți pentru continuarea cercetărilor sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare de bani.

 

I.G.P.R. - Centrul de Informare și Relații Publice

[NewsBot]

Percheziţii la suspecţi de evaziune fiscală

 

Şapte percheziții au loc în această dimineață, în Prahova, Dâmbovița și Ilfov, la mai multe persoane suspectate că au creat un prejudiciu de peste 500.000 de euro prin evaziune fiscală.

   
În această dimineață, polițiști din cadrul Serviciului de Investigare a Fraudelor Prahova, cu sprijinul luptătorilor Serviciului de Acțiuni Speciale, au efectuat şapte percheziții în județele Prahova (4), Dâmbovița (2) și Ilfov(1) la mai mulți suspecți de evaziune fiscală.

 

Activitățile polițiștilor vizează domiciliile unor persoane, precum și sediile și punctele de lucru ale unor societăți comerciale cu obiect de activitate în domeniul achizițiilor intracomunitare de bunuri alimentare și nealimentare.

 

Suspecții sunt bănuiți că, prin activitatea infracțională desfășurată începând cu anul 2010 până în prezent, au creat un prejudiciu de peste 500.000 de euro. Cei în cauză ar fi vândut bunurile achiziționate fără a declara veniturile realizate în urma acestei activități comerciale, sustrăgându-se astfel de la plata taxelor și impozitelor datorate.

 

La sediul poliției vor fi conduse pentru cercetări mai multe persoane suspectate de comiterea faptelor.

 

Sursa:  IPJ PRAHOVA

[NewsBot]

Percheziţii la suspecţi de infracțiuni economice

 

În această dimineaţă, poliţiştii din Maramureș efectuează şase percheziţii la sediile unor firme şi la locuinţele a patru persoane suspectate că au creat un prejudiciu de peste 700.000 lei prin evaziune fiscală şi spălare de bani.

 

La data de 5 iulie a.c., poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor Maramureş, cu sprijinul specialiștilor criminalişti, au pus în executare şase autorizaţii de percheziţie la locuinţele a patru suspecţi de evaziune fiscală şi spălare de bani, în domeniul construcţiilor, şi la sediile unor societăţi comerciale administrate de aceştia.

 

Cei în cauză sunt suspectaţi că ar fi dispus înregistrarea în evidenţele contabile a unor facturi care nu au la bază operaţiuni reale prin intermediul unor societăţi comerciale controlate de persoane din anturajul acestora, cu scopul eludării obligaţiilor fiscale. Sumele de bani rezultate din circuitul financiar scriptic se întorceau în numerar la beneficiarii documentelor fictive.

 

Mai multe persoane, din Baia Mare, sunt cercetate sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani.

Prejudiciul cauzat bugetului consolidat al statului este, conform organelor fiscale, de peste 700 000 lei.

 

Percheziţiile continuă la domiciliile suspecţilor şi la sediile societăţilor comerciale, în vederea documentării şi probării întregii activităţi infracţionale.

 

I.G.P.R. - Centrul de Informare și Relaţii Publice

[NewsBot]

Percheziţii la suspecţi de evaziune fiscală cu contracte fictive de asigurare

 

166 de percheziţii sunt în derulare, în această dimineaţă, în 26 de judeţe din ţară şi în municipiul Bucureşti, la membrii unui grup infracţional specializat în evaziune fiscală în domeniul asigurărilor, cu prejudiciu estimat până în prezent la aproape 6.000.000 de euro.

În această dimineaţă, poliţiştii din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Tg. Mureş - Serviciul de Combatere a Finanţării Terorismului şi Spălării Banilor, sub coordonarea D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Tg. Mureş, efectuează 166 de percheziţii, dintre care 112 la sedii de societăţi comerciale, 23 la locuinţele administratorilor acestor firme, 22 la domiciliile altor suspecţi şi 9 la sedii de firme de asigurare, pentru probarea activităţii infracţionale a unui grup infracţional organizat, specializat în obţinerea de importante beneficii financiare în urma încheierii şi derulării unor contracte formale şi fictive de asigurare.

Percheziţiile domiciliare sunt efectuate în municipiul București și în judeţele Alba, Arad, Argeş, Bacău, Bistriţa, Brăila, Bihor, Caraş, Cluj, Constanţa, Galaţi, Gorj, Hunedoara, Ialomiţa, Iaşi, Ilfov, Mureş, Maramureş, Neamţ, Prahova, Satu-Mare, Sibiu, Tulcea, Vâlcea, Vaslui şi Vrancea.

De asemenea, vor fi puse în executare 44 mandate de aducere.

În fapt, din investigaţiile efectuate a reieşit că, începând cu anul 2009, pe teritoriul României a fost iniţiat şi constituit un grup infracţional organizat, specializat în obţinerea unor importante beneficii financiare în urma încheierii şi derulării unor contracte formale şi fictive de asigurare.

Astfel, au fost identificate persoane juridice de pe raza a 26 de judeţe şi a municipiului Bucureşti, care au achitat contravaloarea poliţelor de asigurare pentru angajaţi, respectiv a primelor lunare aferente unei clauze de economisire, urmate imediat, în cursul aceleiaşi zile sau în ziua următoare, de „răscumpărarea clauzei suplimentare” şi, implicit, plata cuantumului primelor de asigurare.

Societatea de asigurare implicată, după reţinerea unui comision din valoarea primei, vira suma direct în conturile angajaţilor, având drept unic scop sustragerea parţială a angajatorilor de la plata contribuţiilor datorate bugetelor fondurilor de asigurări sociale, şomaj ş.a. şi a impozitului pe venit, aferente retribuţiilor lunare acordate salariaţilor, prin ascunderea sursei impozabile.

Prin intermediul reprezentanţilor zonali ai firmei de asigurări, în grupul infracţional organizat au fost atrase persoane de decizie – administratori, directori, membrii ai consiliilor de administraţie din diverse societăţi comerciale cu bonitate şi număr mare de salariaţi, cărora produsul de asigurări le-a fost prezentat ca fiind foarte „profitabil” prin faptul că, în urma derulării acestuia, angajatorii puteau eluda legislaţia fiscală în materie, evitând plata taxelor şi impozitelor cu stopaj la sursă aferente drepturilor salariale ale angajaţilor.

Pentru perioada 2012 - 2013, s-a estimat un prejudiciu adus bugetului consolidat al statului de 6.000.000 de euro.

În prezent, poliţiştii din cadrul B.C.C.O. Tg. Mureş - Serviciul de Combatere a Finanţării Terorismului şi Spălării Banilor, sub coordonarea D.I.I.C.O.T. - Serviciul Teritorial Tg-Mureş, efectuează cercetări faţă de 21 de angajaţi cu funcţii de comandă şi execuţie din cadrul unei societăţi de asigurări şi 174 administratori ai celor 112 persoane juridice implicate în activitatea infracţională, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de constituire şi aderare la grup infracţional organizat şi evaziune fiscală.

Acţiunea a beneficiat de sprijinul de specialitate, tehnic şi informaţional, al ofiţerilor S.R.I.

I.G.P.R. - Centrul de Informare și Relații Publice

[NewsBot]

41 de percheziţii, la suspecţi de evaziune fiscală

În această dimineaţă, 100 de poliţişti ai Inspectoratului de Poliţie Judeţean Caraş-Severin efectuează 41 de percheziţii pe raza judeţului.

Percheziţiile sunt efectuate într-un dosar penal şi vizează 14 ocoale silvice, nouă locuinţe, trei societăţi comerciale şi 15 autoturisme ce aparţin unor persoane suspectate de comiterea infracţiunii de evaziune fiscală.

Sunt cautate mijloace de probă care să fie folosite în probarea activităţii infracţionale a suspecţilor.

În cauză, au fost identificaţi nouă suspecţi, iar prejudiciul estimat este de aproximativ 300.000 de lei.

Acţiunea a beneficiat de sprijinul de specialitate al S.R.I..

I.GP.R.- Centrul de Informare si Relatii Publice

[NewsBot]

41 de percheziţii la suspecţi de evaziune fiscală

 

În urma percheziţiilor efectuate în această dimineaţă, de poliţiştii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Caraş-Severin, au fost conduse pentru audiere 42 de persoane, iar faţă de nouă suspecţí s-a luat măsura obligării de a nu părăsi ţara.

 

De asemenea, poliţiştii au ridicat documente cu valoare probantă în cauză, ce vor fi folosite în documentarea activităţii infracţionale a celor nouă suspecţi cercetaţi pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală.

 

Din cercetări a reieşit că suspecţii nu ar fi achitat sumele de bani la bugetul statului provenite din munca prestată de diferite persoane pentru societăţile comerciale implicate.

 

Faţă de cei nouă suspecţi s-a luat măsura de a nu părăsi ţara.

 

Reamintim faptul că, în această dimineaţă, 100 de poliţişti ai Inspectoratului de Poliţie Judeţean Caraş-Severin au efectuat 41 de percheziţii pe raza judeţului.

 

Percheziţiile au fost efectuate la 14 ocoale silvice, nouă locuinţe, trei societăţi comerciale şi 15 autoturisme ce aparţin unor persoane suspectate de comiterea infracţiunii de evaziune fiscală.

 

Prejudiciul este de aproximativ 300.000 de lei.

 

Acţiunea a beneficiat de sprijinul de specialitate al S.R.I..

 

I.G.P.R. - Centrul de Informare și Relații Publice

[NewsBot]

Percheziţii la suspecţi de comercializare de piese auto cu încălcarea prevederilor legale

 

În această dimineaţă, poliţişti ai Direcţiei de Investigare a Fraudelor din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române efectuează trei percheziţii domiciliare şi trei verificări la sediile sociale şi punctele de lucru ale unor societăţi comerciale, suspectate de comercializarea de piese şi subansamble auto cu încălcarea modelului industrial protejat de către marca titularului de drept.

 

Percheziţiile se desfăşoară în municipiul Bucureşti(1) şi judeţul Iaşi(2), iar verificările, în judeţele Argeş, Timiş şi Cluj.

 

La acţiune participă şi specialişti din cadrul Registrului Auto Român.

 

Activităţile sunt desfăşurate în cadrul unui dosar penal înregistrat la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 4 Bucureşti, în care s-a dispus începerea urmăririi penale pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute şi pedepsite de art. 52 alin. 1 coroborat cu art. 30 din Legea nr. 129/1992 privind protecţia desenelor şi modelelor industriale.

 

I.G.P.R. - Centrul de Informare și Relații Publice

[NewsBot]

Percheziţii la suspecţi de înşelăciune şi spălare a banilor

 

Poliţiştii din cadrul Direcţiei de Investigare a Fraudelor - I.G.P.R. au efectuat, astăzi, şase percheziţii, la mai multe persoane suspectate că ar fi înşelat firme străine, cu peste 4 milioane de euro.

Până în acest moment, doi dintre suspecţi au fost reţinuţi.

 

Astăzi, poliţiştii Direcţiei de Investigare a Fraudelor - I.G.P.R., împreună cu cei de la Serviciul de Investigare a Fraudelor din cadrul D.G.P.M.B., sub coordonarea procurorilor Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, au efectuat şase percheziţii la locuinţele mai multor suspecţi de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, spălare a banilor şi uz de fals, cetăţeni români de origine israeliană, precum şi la sediile unor societăţi comerciale.

 

În fapt, în perioada octombrie 2012 – iulie 2013, suspecţii ar fi indus în eroare şi prejudiciat mai multe societăţi comerciale din străinătate (S.U.A., Bulgaria, Serbia, Franţa, Belgia etc.), cu aproximativ 4.000.000 de euro.

 

Aceştia s-ar fi recomandat în mod mincinos, faţă de reprezentanţii părţilor vătămate străine, ca fiind proprietari ai companiilor care deţineau controlul activităţii comerciale şi financiare asupra părţilor vătămate, solicitându-le, prin folosirea unor documente false (facturi, contracte etc.), virarea unor sume importante de bani în conturile unor societăţi comerciale înfiinţate în România de către suspecţi în acest scop, cu motivarea „efectuării unor investiţii”.

 

Totodată, suspecţii şi-ar fi înfiinţat în România mai multe societăţi comerciale cu denumiri similare celor aparţinând părţilor vătămate.

Ulterior, aceştia ar fi contactat clienţii societăţilor prejudiciate, le-ar fi încunoştinţat de „schimbarea contului bancar al părţilor vătămate” şi le-ar fi solicitat acestora să vireze în conturile indicate aparţinând societăţilor comerciale nou-înfiinţate din România, sumele datorate în realitate părţilor vătămate.

 

O parte din sumele însuşite în mod fraudulos au fost transferate în conturile unor societăţi comerciale din străinătate de tip „off-shore” şi redirecţionate, ulterior, în conturile unor persoane fizice şi juridice.

 

Cinci persoane sunt cercetate pentru înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, spălare a banilor şi uz de fals. Până în acest moment, doi dintre suspecţi au fost reţinuţi.

Audierile continuă.

I.G.P.R. - Centrul de Informare şi Relaţii Publice

[NewsBot]

Percheziţii la suspecţi de înşelăciune şi spălare a banilor

 

Dispozitive tip token, paşapoarte şi acte de identitate false, 12.000 de euro, documente ale unor companii off-shore utilizate în transferul sumelor de bani şi facturi falsificate, au fost descoperite de poliţiştii din cadrul Direcţiei de Investigare a Fraudelor - I.G.P.R., în urma a şase percheziţii efectuate ieri. Doi suspecţi au fost reţinuţi şi urmează să fie prezentaţi instanţei de judecată cu propunere de arestare preventivă.

Ieri, poliţiştii Direcţiei de Investigare a Fraudelor - I.G.P.R., împreună cu cei de la Serviciul de Investigare a Fraudelor din cadrul D.G.P.M.B., sub coordonarea procurorilor Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, au destructurat o reţea infracţională formată din 5 persoane, din care două de cetăţenie israeliană şi trei de cetăţenie română, suspectate de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, spălare a banilor şi uz de fals.

Astfel, pentru probarea activităţii infracţionale, poliţiştii au efectuat şase percheziţii la locuinţele membrilor reţelei, precum şi la sediile unor societăţi comerciale.

În fapt, în perioada 2011 – 2013, gruparea infracţională a prejudiciat 7 companii multinaţionale, cu suma totală de 6 milioane de dolari şi 3 milioane de euro, utilizând documente de identitate false, documente privind înfiinţarea unor companii false, folosite la autorităţile elveţiene, israeliene, belgiene şi române, precum şi dispozitive de autentificare la serviciile bancare de tip token, folosite pentru accesarea mai multor conturi din România.

În urma percheziţiilor efectuate, au fost descoperite şi ridicate în vederea continuării cercetărilor dispozitive tip token, paşapoarte şi acte de identitate false, 12.000 de euro, documente ale unor companii off-shore utilizate în transferul sumelor de bani, telefoane mobile, unităţi de calculator, documente şi carduri bancare, facturi falsificate.

Persoanele depistate au fost conduse la audieri. În urma probatoriului administrat în cauză, doi membri ai grupării infracţionale au fost reţinuţi pentru înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave şi spălare a banilor, urmând ca în cursul zilei de astăzi să fie prezentaţi instanţei de judecată cu propunere de arestare preventivă.

Cercetările continuă în vederea stabilirii întregii activităţi infracţionale a suspecţilor.

I.G.P.R. - Centrul de Informare si Relatii Publice

[NewsBot]

Descinderi ale Poliţiei Capitalei, în cadrul unui dosar penal de evaziune fiscală

 

La această oră, poliţiştii Capitalei specializaţi în investigarea fraudelor de la sectorul 6 cu sprijinul colegilor de la Serviciul de Actiuni Speciale, coordonaţi de procurori din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 6, pun în executare patru autorizaţii de percheziţie şi trei mandate de aducere.

 

Percheziţiile au loc în Bucureşti şi vizează identificarea şi reţinerea a trei bărbaţi suspectaţi de evaziune fiscală, care ar fi prejudiciat statul român cu peste un milion de euro.

 

Din cercetările efectuate până în acest moment de poliţiştii bucureşteni de investigare a fraudelor a reieşit faptul că suspecţii s-ar fi folosit de faptul că erau administratori ai unor societăţi comerciale pentru a emite facturi fictive altor firme, în scopul sustrageii de la plata TVA-ului datorat bugetului de stat.

 

De asemenea, în urma verificărilor a rezultat şi faptul că suspecţii ar fi efectuat tranzacţii comerciale fără a le înregistra în evidenţele contabile.

Prejudiciul produs se ridică în acest moment la peste un milion de euro.

 

D.G.P.M.B. - Serviciul Informare și Relații Publice

[NewsBot]

Acţiune a poliţiştilor bucureşteni pentru combaterea infracţiunilor de fals, delapidare şi uz de fals

 

La această oră, poliţiştii D.G.P.M.B. din cadrul Serviciului de Investigare a Fraudelor – Poliţia Sectorului 1, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 efectuează şase percheziţii şi pun în aplicare şase mandate de aducere emise pe numele unor funcţionari angajaţi la o casă de ajutor reciproc, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de fals, delapidare şi uz de fals.

 

În fapt, poliţiştii Capitalei deţin date cu privire la şase persoane, un bărbat, în calitate de director economic al unei instituţii de întrajutorare financiară şi cinci funcţionari, angajaţi ale aceleiaşi instituţii, suspectaţi de comiterea unor infracţiuni economice.

 

Din cercetările efectuate de poliţiştii bucureşteni, până în acest moment a reieşit faptul că bărbatul ar fi întocmit în fals contracte de împrumut pe numele a peste 160 de persoane fictive, iar cu ajutorul funcţionarilor, ar fi încasat contravaloarea contractelor.

 

Prejudiciul depăşeşte 1.700.000 de lei.

 

D.G.P.M.B. - Serviciul Informare și Relații Publice

[NewsBot]

Grupare specializată în fraude economice, destructurată

 

Mai multe persoane suspectate că au prejudiciat cu 1.300.000 de lei o instituţie publică au fost depistate de poliţiştii specializaţi în combaterea criminalităţii organizate şi procurorii D.I.I.C.O.T., în urma a trei percheziţii efectuate în judeţul Olt. Activitatea infracţională se derula prin emiterea de facturi fictive pentru servicii şi produse neprestate sau supraevaluate.

Poliţiştii Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Olt, cu sprijinul poliţiştilor Serviciului pentru Acţiuni Speciale Olt, sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T.– B.T. Olt, au destructurat un grup infracţional organizat specializat în fraude economice.

În acest sens, au fost efectuate, ieri, trei percheziţii pe raza localităţilor Corabia, Drăgăneşti Olt şi Scărişoara, judeţul Olt, la domiciliile a trei suspecţi.

În urma percheziţiilor, au fost ridicate în vederea continuării cercetărilor: un pistol cu bile şi 31 cartuşe, un autoturism şi documente financiar-contabile.

Cei în cauză sunt suspectaţi că, în complicitate cu reprezentanţi ai unei instituţii publice, ar fi emis facturi fictive pentru servicii şi produse neprestate sau supraevaluate. În acest fel, instituţia a fost prejudiciată cu aproximativ 1.300.000 de lei.

În cauză, se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, înşelăciune, fals intelectual, uz de fals şi fals în înscrisuri sub semnătură privată.

În urma audierilor, pentru patru persoane procurorii au formulat către instanţă propunere de arestare preventivă, iar faţă de şase suspecţi s-a dispus măsura interzicerii de a părăsi ţara, pe o perioadă de 30 de zile.

Activităţile procedurale în cauză continuă pentru stabilirea întregii activităţi infracţionale.

I.G.P.R. - Centrul de Informare și Relații Publice

[NewsBot]

Percheziţii la suspecți de fraude

 

La data de 2 octombrie a.c, polițiștii din cadrul IPJ Alba efectuează 18 percheziţii la locuinţele și sediile mai multor persoane și societăți comerciale suspectate că au creat un prejudiciu de peste 2.200.000 de euro prin activități ilicite în domeniul transportului rutier de persoane. 

În această dimineaţă, poliţişti din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Alba, sprijiniţi de poliţişti din cadrul inspectoratelor de politie județene Hunedoara și Bihor, efectuează simultan 18 percheziţii la domiciliile unor persoane din Alba (11), Bihor (2) şi Hunedoara (3) şi sediile a două societăţi comerciale din judeţul Alba, ce au ca principal obiect de activitate transportul public de persoane. În cauză s-a beneficiat de suportul de specialitate al Direcției Operațiuni Speciale – I.G.P.R..

În baza mandatelor de aducere, 17 suspecți vor fi conduşi la sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Alba, pentru audieri şi dispunerea măsurilor legale.

Din cercetările efectuate până în prezent au rezultat indicii că reprezentanții celor două societăţi comerciale de transport, persoane din Câmpeni şi Baia de Arieş, ar fi impus angajaților ce dețin calitatea de conducători auto să realizeze venituri țintă, pe fiecare rută de transport, prin obținerea de bilete subvenționate, chiar daca persoanele beneficiare ale acestora, nu au efectuat deplasări. Pentru realizarea scopului, conducătorii auto şi-au stabilit legături cu diferite persoane din localități situate pe rutele de transport, care în schimbul unor sume de bani, obțineau bilete de transport subvenționate, ce erau ulterior folosite la decontare.

Activităţile ilicite s-au desfăşurat începând cu anul 2009, pe rute de transport rutier de persoane de pe raza judeţelor Alba, Bihor, Arad, Hunedoara, Cluj şi Timiş, iar pentru sporirea veniturilor, suspecții ar fi colectat şi decontat în mod fraudulos cupoane statistice ale biletelor speciale pentru călătorii gratuite, cu autobuzele, destinate veteranilor de război, pensionarilor şi persoanelor cu handicap.

Prejudiciul cauzat prin aceste activităţi infracţionale este estimat la 2.216.375 euro (9.862.873 lei).

Acţiunea ce are loc azi a fost organizată pentru documentarea activităţii infracţionale a 24 de persoane dintre care 2 persoane juridice, cercetate într-un dosar penal instrumentat de Serviciul de Investigare a Fraudelor al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Alba.

În cauză a fost dispusă începerea urmăririi penale sub aspectul infracțiunilor de înşelăciune, complicitate la înşelăciune, fals în înscrisuri oficiale, fals în înscrisuri sub semnătură privată şi uz de fals.

I.G.P.R. - Centrul de Informare și Relații Publice

[NewsBot]

Percheziţii la suspecţi de evaziune fiscală

 

Peste 1.300 de litri de alcool etilic, 31.000 de ţigarete neaccizate, aproximativ 350 de petarde şi peste 500 de pomi de Crăciun, deţinuţi ilegal, au fost ridicaţi, în urma mai multor percheziţii efectuate de poliţişti, în judeţul Mureş. 20 de persoane sunt suspectate de evaziune fiscală şi deţinere de produse alcoolice în afara antrepozitului fiscal.

La data de 14 decembrie a.c., poliţiştii din cadrul I.P.J. Mureş - Serviciul de Ordine Publică, beneficiind de sprijinul de specialitate al Direcţiei Operaţiuni Speciale – I.G.P.R., au efectuat 12 percheziţii în municipiul Reghin şi în localităţile Voivodeni şi Gurghiu, judeţul Mureş, la 20 de persoane suspectate de comiterea infracţiunilor de evaziune fiscală şi deţinere de produse alcoolice în afara antrepozitului fiscal.

La acțiune au participat şi poliţişti din cadrul Secţiei de Poliţie Rurală nr. 1 Gorneşti, Poliţiei municipiului Târgu Mureş, Poliţiei municipiului Reghin, precum şi cei ai Serviciului pentru Acţiuni Speciale.

În cadrul acțiunii, poliţiştii au prins în flagrant un bărbat, de 37 de ani, din Reghin, care comercializa 200 de litri de alcool etilic neaccizat. De asemenea, asupra bărbatului au fost găsite şi 300 de pachete de ţigări neaccizate.

Politistii au indisponibilizat, în total, peste 1.300 de litri de alcool etilic neaccizat şi peste 31.000 de ţigarete netimbrate. De asemenea, au identificat peste 350 de petarde de diferite clase şi peste 500 de pomi de Crăciun, fără documente legale de provenienţă.

Toate bunurile identificate au fost ridicate în vederea confiscării.

Cercetările sunt continuate de polițiști în vederea stabilirii întregii eventuale activităţi infracţionale.

I.G.P.R.- Centrul de Informare și Relații Publice

[NewsBot]

Percheziţii la suspecţi de evaziune fiscală şi fals

 

Poliţiştii specializaţi în combaterea criminalităţii organizate din Târgu Mureş şi procurorii D.I.I.C.O.T. au destructurat un grup infracţional organizat, specializat în evaziune fiscală, format din 14 membri.

În vederea probării activităţii infracţionale a membrilor grupării, la data de 16 ianuarie a.c., poliţiştii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Târgu Mureş şi procurorii D.I.I.C.O.T. - Serviciul Teritorial Târgu Mureş au efectuat şase percheziţii domiciliare şi una la sediul unui parc auto.

În urma percheziţiilor, poliţiştii şi procurorii au identificat documente întocmite în fals, privind înmatricularea autoturismelor, 2 stickuri şi un hard-disk, ce conţine programe pentru confecţionarea plăcuţelor de înmatriculare româneşti şi străine, precum şi materiale necesare confecţionării acestora.

Anterior, la data de 23 mai 2013, la locuinţele a opt dintre membrii grupării, au fost efectuate percheziţii. În urma efectuării acestora, au fost ridicaţi 35.200 de euro, 12.000 de lei, 65.000 de forinţi, 2 laptopuri şi 7 ştampile. De asemenea, au fost indisponibilizate 28 de autoturisme.

În fapt, în perioada 2011 – 2013, membrii grupului ar fi organizat şi coordonat achiziţionarea din străinătate a peste 200 de autoturisme, prin intermediul unor societăţi comerciale sau întreprinderi individuale controlate de ei.

Aceştia ar fi comercializat ulterior autoturismele respective, fără a evidenţia în contabilitatea firmelor cumpărătoare activităţile comerciale desfăşurate, nedepunând declaraţii fiscale, în acest fel sustrăgându-se de la plata obligaţiilor către bugetul de stat.

De asemenea, o parte dintre suspecţi ar fi transportat şi vândut autoturismele în cauză, ar fi întocmit în fals acte de înmatriculare provizorie sau ar fi folosit pentru înmatriculare actele societăţilor comerciale controlate de membrii grupului, pentru importul de bunuri din străinătate, în regim de scutire de T.V.A., fără a se achita obligaţiile fiscale datorate bugetului consolidat al statului.

14 persoane sunt cercetate pentru constituire, aderare sau sprijinire a unui grup infracţional organizat, evaziune fiscală, fals în înscrisuri sub semnătură privată şi spălarea banilor.

Prejudiciul creat este de aproximativ 1.500.000 de euro.

Cercetările sunt continuate pentru stabilirea întregii activităţi infracţionale.

I.G.P.R. - Centrul Informare și Relații Publice

[NewsBot]

121 de percheziţii la suspecţi de evaziune fiscală

 

Peste 900 de poliţişti cu 200 autospeciale efectuează, la această oră, 121 de percheziţii în municipiul Bucureşti şi în judeţele Braşov, Ilfov, Prahova, Vâlcea, Dâmboviţa şi Giurgiu, pentru destructurarea unei grupări infracţionale specializate în săvârşirea de infracţiuni din sfera criminalităţii financiare.

Percheziţiile vizează locuinţele unor suspecţi de evaziune fiscală şi spălare a banilor, cât şi sediile unor societăţi comerciale implicate în activitatea infracţională.

În cauză, sunt efectuate cercetări privind membrii unei grupări infracţionale care, prin comiterea de infracţiuni economice, ar fi cauzat un prejudiciu de aproximativ 20 de milioane de euro.

La acţiune participă şi inspectori din cadrul Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală.

Cercetările sunt efectuate sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de lângă Tribunalul Bucureşti, fiind emise 80 de mandate de aducere pe numele mai multor persoane ce urmează a fi audiate în cauză.

Activităţile sunt efectuate cu sprijinul de specialitate al S.R.I..

I.G.P.R. - Centrul de Informare şi Relaţii Publice

[NewsBot]

134 de percheziţii la membrii unei grupări specializate în evaziune fiscală

 

Poliţiştii specializaţi în combaterea criminalităţii organizate şi procurorii D.I.I.C.O.T. au efectuat 134 de percheziţii la locuinţele mai multor persoane şi sediile unor societăţi comerciale, aparţinând membrilor unei grupări infracţionale, bănuite că ar creat un prejudiciu de aproape 2,5 milioane de euro, prin evaziune fiscală şi spălare de bani.

 

Poliţiştii din cadrul Direcţiei de Combatere a Criminalităţii Organizate şi brigăzilor de combatere a criminalităţii organizate Bucureşti, Galaţi, Ploieşti, Braşov, Constanţa, Suceava, Timişoara, precum şi serviciilor de combatere a criminalităţii organizate Ialomiţa, Ilfov, Teleorman, Tulcea, Gorj, Satu-Mare, Olt şi Sibiu, împreună cu procurorii D.I.I.C.O.T – B.T. Ialomiţa, au efectuat, la data de 5 martie a.c., 134 percheziţii domiciliare, pentru destructurarea unui grup infracţional organizat, specializat în evaziune fiscală şi spălare a banilor.

 

Din investigaţii a rezultat faptul că, în perioada 2010 - 2011, membrii grupării ar fi evidenţiat, în actele contabile ale mai multor societăţi comerciale, cheltuieli fictive. Scopul acestora era de a diminua baze de impozitare şi a TVA de plată. 

 

De asemenea, aceştia ar fi efectuat transferuri succesive ale sumelor de bani ce ar fi reprezentat contravaloarea operaţiunilor nereale evidenţiate, în scopul ascunderii originii lor ilicite. 

 

În circuitul fraudulos erau implicate societăţi comerciale de tip “fantomă”.

 

Sumele de bani vehiculate în conturile societăţilor utilizate pentru a crea o aparenţă de veridicitate relaţiilor comerciale declarate, erau în final fie retrase în numerar, fie virate în conturile membrilor grupului infracţional.

 

Valoarea prejudiciului estimat depăşeşte 2,5 milioane de euro.

 

La sediul D.I.I.C.O.T.- Biroul Teritorial Ialomiţa urmează a fi aduse 42 de persoane, pentru audieri.

 

I.G.P.R. - Centrul de Informare şi Relaţii Publice

[NewsBot]

Percheziţii la membrii unei grupări specializate în evaziune fiscală

Poliţiştii specializaţi în combaterea criminalităţii organizate şi cei de la investigarea fraudelor, împreună cu procurorii D.I.I.C.O.T., efectuează 25 de percheziţii domiciliare, pe raza judeţelor Mehedinţi, Timiş şi Gorj, pentru destructurarea unei grupări infracţionale, specializate în evaziune fiscală./Prejudiciul cauzat este estimat la peste 60 de milioane de lei.

În această dimineaţă, poliţiştii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Timişoara, împreună cu cei ai Serviciului de Investigare a Fraudelor – I.P.J. Timiş şi procurorii D.I.I.C.O.T. – S.T. Timişoara, au descins la 25 de adrese, pentru destructurarea unei grupări infracţionale, specializate în evaziune fiscală, delapidare cu consecinţe deosebit de grave şi fals în înscrisuri sub semnătură privată.

Totodată, poliţiştii vor pune în aplicare 26 de mandate de aducere, toate persoanele urmând a fi conduse la sediul D.I.I.C.O.T.- Serviciul Teritorial Timişoara, pentru audieri.

La activităţi participă şi poliţişti de investigaţii criminale din cadrul I.P.J. Timiş, I.P.J. Mehedinţi şi I.P.J. Gorj, precum şi jandarmi.

Unul dintre membrii grupării este bănuit că, începând cu anul 2007, în calitate de administrator al mai multor societăţi comerciale din Timişoara, ar fi încheiat mai multe tranzacţii comerciale, prin întocmirea de documente contabile false, cu scopul fraudării patrimoniului persoanelor juridice.

În activitatea infracţională, acesta ar fi fost ajutat de ceilalţi membrii ai grupării, respectiv angajaţi ai societăţilor din compartimentele economice, precum şi cu alţi parteneri de afaceri.

De asemenea, administratorul societăţilor, împreună cu ceilalţi membri ai grupării infracţionale, ar fi întocmit acte care ar fi atestat operaţiuni comerciale fictive, în acest fel reuşind diminuarea bazei impozabile şi implicit deducerea ilegală de T.V.A., precum şi reducerea impozitului pe profit datorat bugetului de stat.

În acest mod, ar fi cauzat un prejudiciu estimat la 61 de milioane de lei.

Acţiunea a beneficiat de suportul de specialitate al S.R.I..

I.G.P.R. - Centrul de Informare și Relații Publice

[NewsBot]

Percheziţii pentru destructurarea unei grupări specializate în infracţiuni economice

 

Poliţiştii specializaţi în combaterea criminalităţii organizate din Sălaj şi Cluj, împreună cu procurorii D.I.I.C.O.T., au destructurat o grupare infracţională specializată în infracţiuni de delapidare, spălare de bani şi evaziune fiscală. În urma celor 33 de percheziţii efectuate la membrii grupării, poliţiştii şi procurorii au ridicat documente contabile, mijloace de stocare a datelor informatice, bani, ştampile, înscrisuri şi instrumente de plată.

La data de 28 martie a.c., poliţiştii ai Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Sălaj şi B.C.C.O. Cluj, împreună cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Sălaj, au efectuat 33 de percheziţii pentru destructurarea unei grupări infracţionale, formată din 26 de persoane, specializată în infracţiuni de delapidare, spălare de bani şi evaziune fiscală.

Acţiunea s-a desfăşurat pe raza judeţelor Sălaj, Satu Mare, Bihor, Hunedoara, Dolj, Prahova, Constanţa şi a municipiului Bucureşti, la acţiune participând peste 130 de
poliţişti.

Din cercetări a reieşit că, începând cu anul 2010, membrii grupării ar fi folosit mai multe societăţi de tip fantomă, pentru a nu plăti taxele datorate bugetului de stat.

Societăţile de tip fantomă erau înfiinţate pe numele unor persoane cu o condiţie materială precară, în scopul deschiderii unor conturi bancare, obţinerii de carduri şi emiterii de facturi fiscale fictive, în interesul societăţilor comerciale ce aparţineau membrilor grupului de criminalitate organizată.

Sumele plătite prin conturile societăţilor fantomă erau ridicate în numerar sau de la ATM-uri, imediat după plată, şi se reîntorceau în posesia societăţilor cu activitate economică reală cu titlu de împrumut asociat sau creditare firmă, creând aparenţa legalităţii.
După folosirea acestor societăţi de tip „fantomă”, pentru inducerea în eroare a organelor fiscale, membrii grupului ar fi cesionat părţile sociale către cetăţeni străini.

Prejudiciul cauzat este de 5 milioane de euro, urmând să fie instituite măsuri asiguratorii în vederea recuperării acestuia.

În urma efectuării percheziţiilor, poliţiştii şi procurorii au ridicat documente contabile, mijloace de stocare a datelor informatice, bani, ştampile ale unor societăţi comerciale, înscrisuri şi instrumente de plată.

La sediul D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Sălaj au fost conduse pentru audiere şi dispunerea măsurilor legale 25 de persoane.

Suportul de specialitate a fost asigurat de către DIPI.

I.G.P.R. - Centrul de Informare şi Relaţii Publice

[NewsBot]

Percheziţii la persoane bănuite de evaziune fiscală în domeniul farmaceutic

 

Poliţiştii specializaţi în combaterea criminalităţii organizate şi procurorii D.I.I.C.O.T. au efectuat 29 de percheziţii pentru destructurarea unei grupări infracţionale care ar fi obţinut însemnate beneficii materiale, prin decontarea unor reţete medicale fictive.

La data de 31 martie a.c., poliţiştii de combatere a criminalităţii organizate din Maramureş, Cluj-Napoca, Târgu Mureş, Oradea şi Ilfov şi procurorii D.I.I.C.O.T- Biroul Teritorial Maramureş au efectuat 29 de percheziţii, la locuinţele membrilor unei grupări infracţionale, specializate în infracţiuni de înşelăciune, fraudă informatică, fals în înscrisuri sub semnătură privată, fals informatic, evaziune fiscală spălare de bani.

La activităţi au participat şi poliţişti de la I.P.J. Maramureş.

În urma percheziţiilor, au fost depistate medicamente fără documente legale de provenienţă, precum şi importante sume de bani.

Cei 14 membri ai grupării, în calitate de administratori ai unor societăţi comerciale cu obiect de activitate în domeniul farmaceutic, precum şi cadre medicale, s-ar fi constituit într-un grup infracţional organizat având drept scop efectuarea de tranzacţii comerciale ilicite, în vederea prejudicierii bugetului de stat al Casei Naţionale a Asigurărilor de Sănătate, folosind firme interpuse care în realitate nu există şi nu desfăşoară activitate comercială.

Din cercetări a reieşit că, în perioada 2012 – 2013, membrii grupării ar fi decontat mai multe tranzacţii fictive, iar, în vederea disimulării provenienţei reale a sumelor, ar fi creat circuite comerciale fictive, prin interpunerea unor firme fantomă, cu sediul în Bucureşti şi în judeţul Bihor.

Tranzacţiile comerciale efectuate ar fi constat atât în achiziţii, cât şi în livrări reciproce de produse farmaceutice, acestea având rolul de a crea mecanismul de spălare a banilor proveniţi din prejudicierea bugetului de stat, care erau împărţiţi între membrii grupării.

Astfel, importante cantităţi de medicamente ar fi fost achiziţionate, fără documente legale de provenienţă, după care ar fi fost introduse în firmele bănuite, pe baza unor acte false, pentru a asigura aparenţa unei evidenţe contabile legale, după care s–ar fi obţinut sume mari de bani, prin decontarea lor la C.N.A.S., folosindu-se în acest sens reţetele fictive.

Stocul medicamentelor respective ar fi fost apoi scos din farmaciile în cauză, fără niciun act justificativ, şi transportat la alţi membri ai grupului infracţional din ţară, pentru a fi reintroduse în circuitul comercial, urmărindu-se decontarea lor, prin aceleaşi metode.

14 persoane vor fi conduse, în baza mandatelor de aducere, la sediul D.I.I.C.O.T.- Biroul Teritorial Maramureş, pentru audieri şi dispunerea măsurilor legale.

Cercetările continuă, sub coordonarea D.I.I.C.O.T. –B.T. Maramureş, pentru probarea întregii activităţi infracţionale.

Acţiunea a beneficiat de suportul de specialitate al DIPI.

I.G.P.R. - Centrul de Informare și Relații Publice

[NewsBot]

Percheziţii într-o cauză de abuz în serviciu şi fals intelectual

În cursul acestei zile, au avut loc 49 de percheziţii , în toată ţara, într-o cauză în care se efectuează cercetări privind comiterea infracţiunilor de abuz în serviciu şi fals intelectual.

La data de 15 mai a.c, sub coordonarea Direcției de Investigare a Fraudelor din Poliția Română și a procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, 120 de polițiști au declanșat, la nivel național, o acțiune în cadrul căreia au fost efectuate, simultan, 49 de percheziții.

Cei 120 de poliţişti de la nivel central şi de la nivelul structurilor teritoriale sunt specializaţi în investigarea fraudelor. Suportul tehnic şi informativ al acțiunii a fost asigurat de S.R.I..

Perchezițiile, autorizate de instanța competentă, au vizat sedii centrale şi sucursale ale unei societăţi de asigurare, aflate atât pe raza municipiului Bucureşti, cât şi a tuturor judeţelor din ţară.

Activitățile se desfășoară într-o cauză în care a fost începută urmărirea penală pentru infracțiuni de abuz în serviciu și fals intelectual.

Polițiștii au ridicat documente, precum și alte mijloace care pot servi ca probă. Acestea vor fi verificate cu privire la conformitatea datelor înscrise, dar și din punctul de vedere al conformității înscrierii acestora în evidențele financiar-contabile.

Dosarul a fost constituit la P.I.C.C.J., la data de 14.11.2013, în urma unei sesizări din oficiu, prejudiciul urmând a fi stabilit ulterior.

Din datele rezultate până în prezent din anchetă, nu este pusă la îndoială buna credință a cetățenilor care au încheiat polițele de asigurare și nici valabilitatea polițelor.

I.G.P.R. - Centrul de Informare și Relații Publice

[NewsBot]

Percheziţii la membrii unei grupări infracţionale specializate în infracţiuni economice

Poliţiştii de combatere a criminalităţii organizate din Constanţa şi procurorii D.I.I.C.O.T. au efectuat 6 percheziţii la sedii de societăţi comerciale şi locuinţe, pentru destructurarea unei grupări infracţionale specializate în evaziune fiscală, spălare de bani şi delapidare.

La data de 12 iunie a.c., poliţiştii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Constanţa şi procurorii D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Constanţa au efectuat 6 percheziţii la sediile unor societăţi comerciale şi locuinţe de pe raza municipiilor Constanţa şi Călăraşi.

La activităţi au participat şi poliţişti de la Serviciul pentru Acţiuni Speciale, din cadrul I.P.J. Constanţa.

În urma percheziţiilor, au fost ridicate echipamente I.T., documente contabile şi 9.900 de lei.

Din cercetări a reieşit că, începând cu luna martie 2013, patru persoane s-ar fi constituit într-un grup infracţional organizat, cu scopul de a comite infracţiuni economice .

În fapt, aceştia sunt bănuiţi că ar fi întocmit facturi fictive de vânzare de deşeuri feroase, prin intermediul a opt firme fantomă, din Constanţa şi Ilfov, pentru a putea justifica provenienţa mărfii, care era însuşită din activele unei societăţi comerciale din Călăraşi, cu ajutorul unei alte firme, din Bucureşti.

Banii rezultaţi ar fi fost retraşi ulterior, în numerar, din conturile firmelor fantomă şi reintroduşi în circuite financiare legale.

Prejudiciul cauzat prin activitatea infracţională este estimat la 1,5 milioane de euro.

Au fost aplicate sechestre pe conturile societăţilor şi ale membrilor grupării, pentru recuperarea prejudiciului.

Membrii grupării sunt cercetaţi sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală, spălare de bani şi delapidare.

Acţiunea a beneficiat de suportul de specialitate al Direcţiei Operaţiuni Speciale din cadrul I.G.P.R..

IGPR - Centrul de Informare şi Relaţii Publice