Jump to content
POLITISTI.ro

NewsBot
 Share

Recommended Posts

ADMINISTRATORI CERCETAŢI PENTRU EVAZIUNE FISCALĂ

 

Doi administratori de societăţi comerciale sunt bănuiţi de poliţiştii din Buzău că ar fi dedus în mod ilegal T.V.A., în valoare de peste 200.000 de lei, prin evaziune fiscală.

 

Poliţiştii din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Buzău cercetează doi bărbaţi, de 53, respectiv 66 de ani, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală şi complicitate la evaziune fiscală.

 

Din cercetări a reieşit că, administratorul unei societăţi comerciale ar fi înregistrat în actele contabile două facturi fiscale, în valoare de 595.000 de lei şi 496.000 de lei, emise de societatea administrată de cel de-al doilea, reprezentând lucrări de reparaţii la două clădiri, fără ca acestea să fi fost executate în realitate.

 

În acest mod, cei în cauză ar fi dedus în mod ilegal T.V.A., în valoare de  211.161 de lei şi impozitul pe profit aferent, prejudiciul adus bugetului de stat urmând a fi stabilit, cu sprijinul inspectorilor antifraudă.

 

Cercetările continuă, pentru stabilirea întregii activităţi infracţionale şi recuperării prejudiciului adus bugetului de stat.

 

Sursa: IPJ Buzău

Link to comment
Share on other sites

  • Replies 59
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

  • NewsBot

    52

  • maxu08

    5

  • Catalin

    3

CERCETAȚI PENTRU EVAZIUNE FISCALĂ

 

Polițiștii din Gorj au efectuat patru percheziții pentru documentarea activității infracționale a trei persoane bănuite că ar fi prejudiciat cu 500.000 de lei bugetul de stat, prin evaziune fiscală.

 

La data de 22 aprilie a.c., poliţiştii Inspectoratului de Poliție Județean Gorj, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Gorj, au efectuat patru percheziţii la locuinţele şi societăţile comerciale a trei persoane bănuite de evaziune fiscală, în domeniul prestărilor de servicii.

 

Din cercetări a reieșit că, în perioada 2010-2013, cei în cauză ar fi înregistrat cheltuieli nereale în evidenţele contabile ale unei societăţi comerciale, în baza mai multor facturi fiscale fictive emise în numele altor trei societăţi comerciale, ce atestau executarea unor lucrări silvice pe raza judeţelor Gorj, Dolj, Mehedinţi şi Vâlcea.

 

Prejudiciul cauzat statului român este de peste 500.000 de lei.

 

Persoanele bănuite au fost conduse la audieri, la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Gorj, pentru audieri și dispunerea măsurilor legale.

 

Acțiunea a beneficiat de suportul de specialitate al Departamentului de Informații și Protecție Internă.
 

Sursa: IPJ GORJ

Link to comment
Share on other sites

CERCETAȚI PENTRU EVAZIUNE FISCALĂ

 

Polițiștii din Suceava efectuează percheziții la persoane bănuite că ar fi prejudiciat bugetul de stat cu peste 3.000.000 de lei, prin evaziune fiscală în domeniul comerțului cu legume și fructe.

 

La data de 24 aprilie a.c., poliţiştii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Suceava efectuează patru percheziții domiciliare, precum și mai multe verificări la persoane de pe raza judeţului Suceava şi a municipiului Bucureşti, pentru destructurarea unui grup infracţional specializat în săvârşirea de infracţiuni economice în domeniul comerţului intern şi achiziţiei intracomunitare de legume şi fructe.

 

Sunt vizate mai multe persoane fizice şi juridice care, în perioada 2012 – 2015, ar fi dezvoltat un mecanism infracţional de eludare a plăţii impozitelor şi taxelor pe profitul realizat, precum şi de realizare de operaţiuni ilicite privind deducerile de T.V.A..

 

Prejudiciul cauzat prin activitatea infracțională este de peste 3.000.000 de lei. 

 

Activităţile investigative şi de cercetare penală sunt desfăşurate sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava, percheziţiile fiind efectuate în baza autorizaţiilor emise de Tribunalul Suceava.

 

Sursa: IPJ SUCEAVA

Link to comment
Share on other sites

  • 3 weeks later...

PERSOANE CERCETATE PENTRU EVAZIUNE FISCALĂ ŞI SPĂLARE DE BANI

 

Poliţiştii din Ialomița au reţinut ieri, 11 mai a.c., trei persoane bănuite de săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală, spălare de bani, participaţie improprie la fals intelectual, fals în declaraţii, participaţie improprie la uz de fals şi complicitate la evaziune fiscală.

 

Din cercetări a reieşit că unul dintre bănuiţi, un bărbat, de 38 de ani, din localitatea Maia, în calitate de reprezentant  legal al unei societăţi comerciale, ar fi înregistrat în evidenţa contabilă 217 facturi fiscale fictive.

 

Prejudiciul cauzat bugetului consolidat al statului este de aproximativ 386.000 de lei.

 

La săvârşirea faptelor ar fi participat şi alte două persoane, un bărbat, de 42 de ani şi o femeie, de 28 de ani, ambii din municipiul Bucureşti.

 

Din verificările efectuate a rezultat că bărbatul de 42 de ani, în calitate de administrator al unor societăţi comerciale, ar fi retras bani din conturile bancare ale unităţilor economice pe care le administra provenite din vânzarea de legume şi fructe.

 

Astfel, acesta, în calitate de complice, ar fi creat un circuit fictiv de operaţiuni comerciale de aprovizionare cu fructe şi legume.

 

Cea de-a treia persoană, o femeie, de 28 de ani, este bănuită de poliţişti că în calitate de administrator al unei societăţi comerciale, în perioada iulie 2011 – iulie 2012, ar fi întocmit în fals 129 de facturi fiscale şi 171 de chitanţe de încasare, atât în numele unităţii comerciale pe care aceasta o administra, cât şi al altor cinci societăţi comerciale cu sediile în Bucureşti şi Cluj.

 

Documentele ar fi fost înregistrate în evidenţa contabilă a societăţii comerciale administrată de bărbatul de 38 de ani, din Maia. Astfel, unitatea administrată de femeie, ar fi dobândit în perioada septembrie 2011 – noiembrie 2012, aproximativ 51.000 de lei, sumă transferată de firma bărbatului de 38 de ani.

 

Prin retrageri succesive, banii ar fi fost remiși bărbatului de 42 de ani, din municipiul Bucureşti.

 

De asemenea, pentru a evita ca bunurile sale mobile şi imobile să fie puse sub sechestru asigurator, bărbatul de 38 de ani ar fi  iniţiat demersurile necesare în vederea vânzării fictive a tuturor bunurilor pe care le deţinea în proprietate la data respectivă şi ar fi realizat tranzacţii fictive în acest sens.

 

Cele trei persoane bănuite vor fi prezentate Parchetului de pe lângă Tribunalul Ialomiţa, în cursul zilei de astăzi, 12 mai a.c., cu propunere de arestare preventivă.
 

Sursa: IPJ IALOMIȚA

Link to comment
Share on other sites

CERCETATAȚI PENTRU EVAZIUNE FISCALĂ ŞI SPĂLARE DE BANI

 

În acest moment, polițiștii Direcției Generale de Poliție a Municipiului București efectuează 42 de percheziții, în municipiul București și județele Ilfov, Prahova, Dâmboviţa, Braşov şi Maramureş, la personae bănuite de evaziune fiscală și spălare de bani.

 

La data de 14 mai a.c., 170 de poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, efectuează 42 de percheziţii, în municipiul Bucureşti şi judeţele Ilfov, Prahova, Dâmboviţa, Braşov şi Maramureş şi pun în aplicare 38 de mandate de aducere, într-un dosar privind săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani.

 

Din cercetări a reieșit că, în perioada  octombrie 2014 – mai a.c., persoanele implicate ar fi înregistrat în contabilitate facturi fiscale false, precum şi alte documente contabile care nu aveau la bază operaţiuni reale, în scopul sustragerii de la plata obligaţiilor fiscale.

 

Prejudiciul cauzat bugetului de stat este estimat la 9.300.000 de euro.

 

Acţiunea beneficiază de suportul de specialitate al Serviciului Român de Informații.

 

Activităţile sunt desfăşurate cu sprijinul inspectoratelor de poliţie ale judeţelor Ilfov, Maramureş, Braşov şi Prahova.
 

Sursa: DGPMB

Link to comment
Share on other sites

  • 3 weeks later...
ADMINISTRATOR CERCETAT DE POLIŢIŞTI PENTRU EVAZIUNE FISCALĂ
 
Un administrator al unei firme de construcţii din Râmnicu Sărat este bănuit de poliţişti că ar fi cauzat un prejudiciu de peste 28.000.000 de lei, prin evaziune fiscală.
 
Poliţiştii din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Buzău cercetează un bărbat, de 37 de ani, din Râmnicu Sărat pentru comiterea infracţiunii de evaziune fiscală.
 
Cel în cauză este bănuit că, în perioada 2013-2015, în calitate de administrator al unei societăţi comerciale specializate în construcţii civile şi industriale, s-ar fi sustras de la plata T.V.A. de 1.148.995 lei şi a unui impozit pe profit în sumă de aproape 250.000 de lei, prin ascunderea sursei impozabile, neînregistrarea tuturor veniturilor realizate dar  şi prin înregistrarea de cheltuieli fictive.
 
De asemenea acesta ar fi ridicat din contul şi casieria societăţii 26.553.396 de lei, sumă pe care ar fi folosit-o contrar intereselor societăţii.
 
Poliţiştii continuă cercetările faţă de bărbat, acesta fiind arestat la domiciliu, în altă cauză.
 
Sursa: IPJ Buzău
Link to comment
Share on other sites

ADMINISTRATOR CERCETAT DE POLIŢIŞTI PENTRU EVAZIUNE FISCALĂ

 

Poliţiştii din Buzău cercetează un administrator al unei societăţi comerciale pentru evaziune fiscală, faptă prin care ar fi cauzat un prejudiciu de peste 280.000 de lei.

 

La data de 3 iunie a.c., poliţiştii de investigare a criminalităţii economice din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Buzău, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Buzău, au dispus continuarea urmăririi penale faţă de un bărbat, de 40 de ani, din Buzău, sub aspectul comiterii infracţiunii de evaziune fiscală.

 

Cel în cauză este bănuit că, în perioada septembrie 2011- decembrie 2014, în calitate de administrator împuternicit la o societate comercială cu obiect de activitate comercializarea de combustibili, ar fi efectuat livrări de mărfuri accizabile şi generale către diverse firme, fără a înregistra în evidenţa contabilă veniturile realizate şi fără a deţine documente justificative legale.

 

De asemenea, acesta ar fi diminuat profitul impozabil al societăţii, prin înregistrarea unor cheltuieli fictive şi ar fi derulat activităţi comerciale cu produsele accizabile, fără a fi marcate corespunzător, plătind astfel accize mai mici, la nivel de motorină.

 

Prejudiciul total cauzat bugetului de stat prin activitatea infracţională este de peste 280.000 de lei.

 

Cercetările continuă pentru stabilirea întregii activităţi infracţionale şi recuperarea prejudiciului.
 

Sursa: IPJ Buzău

Link to comment
Share on other sites

  • 1 month later...
CERCETAŢI PENTRU EVAZIUNE FISCALĂ
 
Poliţiştii din Caraş-Severin, sub coordonarea Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, efectuează 7 percheziţii la persoane şi firme bănuite că ar fi prejudiciat bugetul de stat cu peste 200.000 lei, prin evaziune fiscală.  
 
La data de 17 iulie a.c., poliţiştii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Caraş-Severin efectuează 7 percheziţii, pe raza a 4 judeţe (Caraş Severin, Cluj, Mehedinţi şi Sibiu), la locuinţele unor persoane bănuite de evaziune fiscală şi la sediile sociale ale societăţilor administrate de aceştia.
 
Acţiunea este coordonată de Direcţia de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratul General al Poliţiei Române şi se desfăşoară în cadrul unui dosar penal aflat în instrumentarea Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice - Inspectoratul de Poliţie Judeţean Caraş-Severin, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul  Caraş-Severin.
 
Din cercetări a reieşit că, în perioada 2013-2015, o societate comercială din Reşiţa ar fi înregistrat în contabilitate cheltuieli privind operaţiuni fictive, respectiv facturi de la o societate comercială din Mediaş pentru transportul de deşeuri menajere de la o rampă de gunoi din Reşiţa la deponeul de deşeuri menajere nepericuloase.
 
În realitate aceste transporturi nu s-au efectuat, astfel că societatea din Reşiţa ar fi diminuat obligaţiile fiscale către bugetul de stat – taxa pe valoare adăugată şi impozit pe profit.
 
De asemenea, în aceeaşi perioadă, firma din Mediaş ar fi recepţionat şi sortat gunoi menajer în cantităţi mai mici decât cele facturate şi înregistrate în contabilitate, folosind facturi fictive de vânzare marfă sau prestări servicii.
 
Prin aceste operaţiuni fictive, bugetul general consolidat al statului ar fi fost prejudiciat cu peste 200.000 de lei.
 
Activităţile au beneficiat de suportul de specialitate al Serviciului Român de Informaţii.
 

Sursa: IGPR

Link to comment
Share on other sites

CERCETAŢI PENTRU EVAZIUNE FISCALĂ ÎN DOMENIUL PRODUCERII ŞI COMERCIALIZĂRII DE CONFECŢII

 

Poliţiştii din Vrancea, sub coordonarea de specialitate a Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice, efectuează 13 percheziţii domiciliare, pe raza judeţelor Vrancea şi Dâmboviţa, precum şi în municipiul Bucureşti, la persoane bănuite că ar fi cauzat un prejudiciu de peste 1.200.000 de lei, prin evaziune fiscală.

 

La data de 22 iulie a.c., poliţiştii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Vrancea efectuează 13 percheziţii domiciliare, în Vrancea, Dâmboviţa şi Bucureşti, la persoane bănuite de evaziune fiscală şi complicitate la evaziune fiscală.

 

De asemenea, poliţiştii pun în executare 10 mandate de aducere.

 

Acţiunea este coordonată de Direcţia de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române şi se desfăşoară în cadrul unui dosar penal aflat în instrumentarea Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratului de Poliţiei Judeţean Vrancea, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Vrancea.

 

Din cercetări a reieşit că, în perioada 2004 - 2014, 12 persoane, în calitate de reprezentanţi legali ai şapte societăţi comerciale, ar fi înfiinţat societăţi cu care ar fi desfăşurat activităţi comerciale  de producere şi comercializare de produse de confecţii.

 

Ulterior, aceştia ar fi înstrăinat firmele către persoane care nu au nicio legătură cu societăţile în cauză, prin întocmirea de contracte de vânzare-cumpărare în care se prevedea că noul administrator preia activul, pasivul şi toate documentele contabile ale societăţii.

 

De asemenea, persoanele percheziţionate sunt bănuite că ar fi cerut deschiderea procedurii insolvenţei, iar, în fapt, ar fi schimbat doar numele societăţilor şi ar fi transferat bunurile şi angajaţii noii societăţi.

 

Prejudiciul cauzat bugetului consolidat de stat este de 1.240.560 de lei, reprezentând obligaţii fiscale neachitate.

 

Sursă: IGPR

Link to comment
Share on other sites

CERCETAT PENTRU EVAZIUNE FISCALĂ

 

Poliţiştii din Buzău cercetează un bărbat, pe care îl bănuiesc că ar fi cauzat un prejudiciu de peste 350.000 de lei, prin evaziune fiscală în domeniul comerţului cu produse agricole.

 

La data de 21 iulie a.c., poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Buzău au depistat un bărbat, de 46 de ani, bănuit de evaziune fiscală.

 

Din cercetări a reieşit că, în perioada ianuarie 2011 – decembrie 2014, cel în cauză, în calitate de persoană fizică neautorizată, ar fi obţinut 2.167.728 de lei din valorificarea de produse agricole către două societăţi comerciale din Buzău.

 

Bărbatul ar fi obţinut aceste venituri fără să declare le declare organelor fiscale şi fără să se înregistreze ca plătitor de T.V.A., sustrăgându-se astfel de la plata a 354.292 de lei, reprezentând taxa pe valoare adăugată.

 

Procurorul de caz a dispus continuarea urmăririi penale faţă de acesta, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală.

Sursă: IGPR 

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use and Privacy Policy.